日出东方：关于出资设立上海国泰君安投资中心（有限合伙）的公告
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发帖人：星空心雨
股票代码：603366
股票简称：日出东方
公告编号：
日出东方太阳能股份有限公司
关于出资设立上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）
●投资金额：公司自有资金人民币30，000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了充分利用闲置资金，提高公司投资收益，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称
“日出东方”、“本公司”）拟与上海国泰君安好景投资管理有限公司（以下简称“国泰君
安好景”）、上海国泰君安创新创业投资中心（有限合伙）、国泰君安投资管理股份有限公
司、广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）、上海赞惠实业有限公司（以下
简称“赞惠实业”）联合成立股权投资基金——上海国泰君安日出东方投资中心（有限合
伙）（以下简称“本合伙企业”）。
日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
出资设立上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）的议案》。根据《公司章程》等规
定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、基金普通合伙人和执行事务合伙人
上海国泰君安好景投资管理有限公司为本合伙企业的唯一普通合伙人，同时担任执行
事务合伙人，其基本情况如下：
企业性质：有限责任公司
成立时间：2015 年 11 月 18 号
注册地：上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 Q450 室
法定代表人：姚伟
注册资本：1，000 万元
经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资【依法需要经过批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
股东及股权比例：上海航运产业基金管理有限公司出资 500 万元，占股 50%；日出东方
太阳能股份有限公司出资 300 万元，占股 30%；广州金融控股集团有限公司、裕业集团有限
公司各出资 100 万元，各占股 10%。
2、有限合伙人
本合伙企业注册成立时，包括 5 家有限合伙人，分别为：日出东方太阳能股份有限公
司、上海国泰君安创新创业投资中心（有限合伙）、国泰君安投资管理股份有限公司、广州
金融控股集团有限公司、上海赞惠实业有限公司。
3、各合伙人出资额
合伙人名称
合伙人种类
认缴出资额（人民币万元）
上海国泰君安好景投资管理有限公司
普通合伙人
上海国泰君安创新创业投资中心
有限合伙人
（有限合伙）
国泰君安投资管理股份有限公司
有限合伙人
日出东方太阳能股份有限公司
有限合伙人
30，000.00
广州金融控股集团有限公司
有限合伙人
10，000.00
上海赞惠实业有限公司
有限合伙人
10，000.00
60，100.00
三、投资标的情况
1、基本情况
上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）是一家依照中国法律拟设立的有限合伙企
业，拟于2015年12月完成设立，注册地拟为上海市虹口区四平路421弄107号Q439室。
2、基金规模：基金设立时拟募集资金人民币60，100万元人民币。
3、主要投资目标：本合伙企业的投资目标为对被投资标的进行股权/可转换为股权的债
权投资和/或符合法律规定及本协议约定的其它投资。
4、经营期限：5年，其中2年投资期，3年退出期，根据需要，经全体合伙人同意，可最
多延长3年。
5、备案登记情况：待办。
6、基金的管理模式：上海国泰君安好景投资管理有限公司作为唯一普通合伙人对基金
进行管理，并担任基金执行事务合伙人。
7、管理及决策机制：
合伙人会议是本合伙企业的最高权力机构，由全体合伙人组成。除协议另有规定外，合
伙人会议须由普通合伙人及代表全体有限合伙人实缴出资份额四分之三以上的有限合伙人共
同出席方为有效。合伙人会议上有限合伙人根据其各自实缴的出资比例行使表决权。
全体合伙人同意由普通合伙人的投资决策委员会担任基金的投资决策委员会。投资决策
委员会每次会议须由全体委员人数五分之四及以上出席，投资决策委员会的决议实行一人一
票，投资决策应当需要投资决策委员会全体委员五分之四及以上同意方能通过。日出东方有
权向投资决策委员会委派一名委员。
8、关联关系或其他利益关系说明：
上海国泰君安好景投资管理有限公司是日出东方的参股子公司，为本合伙企业普通合伙
人。本合伙企业未直接或间接持有本公司股份，未来亦不会持有本公司股份，与本公司不存
在其他相关利益安排，也不存在与第三方影响公司利益的安排。本合伙企业除上海国泰君安
好景投资管理有限公司外的其他有关主体与本公司也不存在关联关系及其他利益关系。
四、对外投资协议主要内容
日出东方拟签订的《上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》
（以下简称《合伙协议》、“本协议”）主要内容如下：
1、合伙人权利、义务、责任等规定
普通合伙人： 普通合伙人对于本合伙企业的债务承担无限连带责任。本合伙企业由普
通合伙人执行合伙事务。
执行事务合伙人： 全体合伙人一致同意选择普通合伙人上海国泰君安好景投资管理公
司担任本合伙企业的执行事务合伙人。
执行事务合伙人的权限：执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于本
国家领导人在任时，往往公务繁重，退休之后不再承担具...
热门关键字重要内容提示： &投资标的名称：深圳（）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙），具体以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准。 &投资金额：公司拟以自有资金出资人民币2亿元整。 &公司拟与各合伙人签署《深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，经股东大会审议通过后生效。 一、对外投资概述 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称&公司&或&科力远&）拟与深圳华旗盛世投资管理有限公司（以下简称&华旗盛世&）、（）股份有限公司（&安信&蓝天新能源汽车产业并购基金项目股权投资集合资金信托计划&之受托人，以下简称&安信信托&）、（）证券有限公司（&申万宏源实践一百四十八号定向资产管理计划&之管理人，以下简称&申万宏源&）共同出资设立深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称&合伙企业&或&并购基金&)。合伙企业主要投资于节能与新能源汽车领域相关产业（具体包括：混合动力及电动汽车、大巴整车控制器、电动机、电机控制器、动力总成系统、电池管理系统，锂电池、锂电材料，燃料电池，新能源汽车部件，车联网，互联网汽车等领域）。合伙企业认缴出资额预计不超过人民币伍亿伍仟伍佰万元（555,000,000），安信信托将以信托资金向合伙企业提供存续规模不超过人民币壹拾肆亿肆仟伍佰万元（1,445,000,000）的优先级借款，总规模不超过人民币贰拾亿元(2,000,000,000)。 2015年12月22日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立并购基金合伙企业的议案》，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易，该投资事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 交易对手方的基本情况 (一) 深圳华旗盛世投资管理有限公司 1、注册地址：深圳市福田区香蜜湖NEO大厦B座21C 2、注册资本：1000万元人民币 3、成立日期：2014年05月26日 4、公司类型：有限责任公司 5、法定代表人：姜洪文 6、营业执照注册号：361 7、经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目） 8、管理模式：受托管理及主动管理 9、主要管理人员及其简历： 赵诚，董事总经理，毕业于中国科技大学，理学学士。1998年开始从事投资银行业务，先后服务于华夏证券、中航证券、中投证券、东方花旗证券的投资银行部门，主导多家公司的及并购业务。 姜洪文，执行董事，任职于深圳华旗盛世投资管理有限公司执行董事；姜洪文先生在资本市场有着15年以上的工作经历，在行业投资分析判断，资源整合，各类企业上市兼并、重组有着丰富的经验。 10、主要投资领域：新能源、TMT等 11、华旗盛世股权结构：&股东名称 &&出资比例 &&股东属性 &&何贤波 &&10.00% &&境内自然人&&李炜 &&10.00% &&境内自然人&&袁亭 &&35.00% &&境内自然人&&姜洪文 &&45.00% &&境内自然人&12、华旗盛世在基金业协会的备案登记情况：公司作为私募投资基金管理人已在基金业协会完成备案登记。 13、近一年经营状况：截止到2014年12月31日，华旗盛世的总资产5,869,514.05元，营业收入1,050,000.00 元，净利润-511,735.95 元。 14、关联关系及其他利益关系说明：华旗盛世及其股东与科力远均不存在关联关系、不存在一致行动关系，无直接或间接持有科力远股份、亦无增持科力远股份的计划。科力远董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在华旗盛世任职的情况，华旗盛世与科力远不存在相关利益安排。 （二）安信信托股份有限公司 1、注册地址：上海市控江路号A座301室 2、注册资本：8万人民币 3、成立日期：1995年9月15日 4、公司类型：股份有限公司 5、法定代表人：王少钦 6、营业执照注册号： 96096G 7、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或（）业监督管理委员会批准的其他业务，上述业务包括外汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） &8、主要股东：&股东名称 &&持股数 &&占总股本%&&上海国之杰投资发展有限公司 &&1,008,743,160股 &&56.99 &9、安信信托与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。 10、截止到2014年12月31日，安信信托的总资产295,394.41万元，净资产180,463.73万元，营业收入180,937.98万元，净利润102,352.79万元。 （三）申万宏源证券有限公司 1、注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 2、注册资本：330亿元 3、成立日期：2015年1月16日 4、公司类型：有限责任公司 5、法定代表人：李梅 6、营业执照注册号：970 7、经营范围： 证券经纪、证券投资咨询、、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，国家有关管理机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 申万宏源为申万宏源集团股份有限公司全资子公司，申万宏源集团股份有限公司于2015年1月16日，经相关部门批准，由原申银万国证券股份有限公司（以下简称&申银万国&）通过换股吸收合并原宏源证券股份有限公司（以下简称&宏源证券&）的方式成立，承继和承接了申银万国和宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，宏源证券终止上市并注销法人资格。 公司目前拥有全面的证券类业务资格，其中资产管理业务处于业内领先地位：截至2015年8月底，申万宏源资产管理业务总规模6418亿元，排名行业第二；资产管理业务净收入7.41亿元，排名行业第四。 8、股东：申万宏源集团股份有限公司 9、申万宏源与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。 10、截止到2014年12月31日，申万宏源的总资产1,198.04亿元，净资产207.30亿元，营业收入75.54亿元，净利润32.14亿元。 三、合伙企业基本情况 1、投资基金 并购基金拟采用有限合伙企业形式，企业名称暂定为深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）。投资方向主要为节能与新能源汽车领域相关产业。合伙企业的主要经营场所为：深圳市前海深港合作区前湾一路1号。 2、成立背景 公司致力于推动中国节能与混合动力汽车产业发展，通过自主创新突破技术瓶颈，建立共性技术平台、研发平台和产业平台。公司设立产业并购基金，是立足于上述战略计划和产业定位，同时借助专业投资机构的专业优势，寻求更好的投资标的，加强公司的投资能力。 3、经营范围：股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务、投资咨询；企业管理咨询。（以工商局最终核准的经营范围为准）。 4、投资规模及资金来源 并购基金认缴出资规模预计不超过五亿伍仟伍佰万元人民币。 &各方对并购基金的认缴出资额具体如下：&合伙人名称 &&合伙人类型 &&出资金额（万元） &&出资比例% &&资金来源&&华旗盛世 &&普通合伙人 &&500 &&0.90% &&自有资金&&安信信托 &&优先级有限 合伙人 &&5,000 &&9.01% &&信托计划信托财产&&申万宏源 &&劣后级有限 合伙人 &&30,000 &&54.05% &&资管计划委托资产&&科力远 &&劣后级有限 合伙人 &&20,000 &&36.04% &&自有资金&公司董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在持有华旗盛世、安信信托、申万宏源股份或认购并购基金的情况。 5、出资进度 普通合伙人应当一次性缴足所认缴的出资额，缴付时间为本协议签订后20个工作日内。 优先级有限合伙人可根据投委会审议通过的目标项目投资所需资金情况分期缴付出资额及提供优先级借款，由普通合伙人根据投委会的决议情况提前2个月向优先级有限合伙人发出缴付出资通知，优先级有限合伙人应在普通合伙人于缴付出资通知中规定的出资日前足额缴付相应的出资金额。 劣后级有限合伙人首期出资的缴付时间为该有限合伙人签署本协议后20个工作日内，后续各期出资的具体缴付时间可与普通合伙人协商确定，但应使优先级有限合伙人投入总额与全部劣后级有限合伙人的实缴出资金额之和的比例不超过3:1。 四、合伙协议的主要内容 1、执行事务合伙人 深圳华旗盛世投资管理有限公司 2、投资人合作地位和主要权利义务 华旗盛世担任并购基金的执行事务合伙人，负责组织协调合伙企业的日常经营管理事务，包括投资及其他业务的决定、执行，投资后的监督、管理、辅导等工作。有限合伙人不执行合伙事务，不对外代表合伙企业。有权按照合伙协议约定分配合伙企业的收益，参与项目的投资、投后管理工作，对合伙企业的经营管理提出建议等。 合伙人各方均应将合作涉及的有关和资料作为保密信息承担保密义务。 3、投资决策程序 合伙企业设立投资决策委员会（以下简称&投委会&）负责审批项目投资及投资退出事宜或全体合伙人一致同意由投委会负责审批的其他事项。投委会由5名委员组成，其中，普通合伙人委派一名，优先级有限合伙人委派一名，劣后级有限合伙人申万宏源委派一名，劣后级有限合伙人科力远委派二名，投委会主席由普通合伙人委派的委员担任。对于需投委会决定的事项，各委员一人一票，任何会议决定需由四票通过方为有效；但优先级有限合伙人委派的委员对投委会决策事项具有一票否决权。 4、优先级借款的特别约定 各方确认并同意，安信信托以信托计划项下信托资金实缴出资后，在合伙企业存续期间，安信信托将以信托资金向合伙企业提供存续规模不超过壹拾肆亿肆仟伍佰万（1,445,000,000）元的优先级借款。优先级借款可分笔发放，各笔优先级借款的放款条件由《信托贷款合同》约定。 5、管理费 合伙企业初始交割日起满一年内，普通合伙人按照各合伙人实缴出资总额及优先级借款余额之和的1.5%/年收取管理费；合伙企业初始交割日起满一年以后，按照各合伙人实缴出资总额及优先级借款余额之和的0.5%/年收取管理费。 6、投资方向 合伙企业将对经普通合伙人判断认为具备发展前景的行业和领域进行投资。合伙企业主要投资于节能与新能源汽车领域相关产业（具体包括：混合动力及电动汽车、大巴整车控制器、电动机、电机控制器、动力总成系统、电池管理系统，锂电池、锂电材料，燃料电池，新能源汽车部件，车联网，互联网汽车等领域）及投委会认可的其他行业。 7、投资后的退出机制 普通合伙人应根据投委会的决议，确定适用的退出机制，包括但不限于： （1）被投资企业在符合条件时申请到境内外证券市场上市后，合伙企业可以依法通过证券市场出售其持有的被投资企业的股份； （2）将被投资企业整体出售变现； （3）在符合条件时，由上市公司通过发行股份购买资产形式收购被投资企业，合伙企业可依法通过证券市场出售其持有的上市公司股份； （4）将被投资企业进行清算； （5）中国法律允许的其他方式。 各方确认，在交易要素公允且符合中国法律规定的前提下，科力远或其指定的关联方对于并购基金所持有的被投资企业股权享有优先收购权，收购方式包括现金收购方式、发行股份购买资产方式，具体收购方式及交易要素由相关交易方届时协商确定，并由并购基金的投资决策委员会通过决议最终确定。 8、收益分配 合伙企业存续期内，普通合伙人均应在优先级有限合伙人首次出资日后的每个会计年度末月10日（以下简称&优先级收益分配日&）计算届时合伙企业的可分配现金，并在按照合伙协议约定提取管理费以及届时已实际发生的费用后，向优先级有限合伙人进行分配年度收益。每个优先级收益分配日，向优先级有限合伙人分配的收益＝&S[优先级有限合伙人各期实缴出资额&优先级预期年化收益率&365&分配期间天数]。其中，分配期间天数为上个优先级收益分配日（含）起至本优先级收益分配日（不含）止的天数；某期实缴出资额对应的第一次收益分配时，分配期间天数自该期实缴出资日（含）起计算。优先级预期年化收益率由安信信托根据信托计划发行情况确定，并由安信信托届时以书面形式通知合伙企业。） 除合伙协议约定的优先级年度收益分配外，合伙企业在扣除《信托贷款合同》项下约定的优先级借款本金及对应的利息（按照《信托贷款合同》的约定偿还）、应付未付的由合伙企业承担的合伙企业税（如有）及费用的前提下，若合伙企业存在已收到的尚未分配的处置收益的，合伙企业应当在取得处置收益后的10个工作日内对该等收益进行分配。届时，普通合伙人应当按照如下顺序分配该等收益： （1）向优先级有限合伙人返还/退还其各期实缴出资额及分配对应收益，直至优先级有限合伙人累计获得返还/退还及分配的金额（不含获得偿还的优先级借款本息）达到：&S｛优先级有限合伙人各期实缴出资额&（1+优先级预期年化收益率&优先级有限合伙人各期实缴出资天数/365）｝，其中，期间优先级有限合伙人各期实缴出资额发生变动，则按照各期实缴资金的实际占用金额和天数分段计算，优先级有限合伙人各期实缴出资天数按该期实缴出资日（含）至各期实缴出资获得足额返还之日（不含）期间的自然天数计算； （2）如有剩余可分配现金的，则返还/退还劣后级有限合伙人的实缴出资额；若剩余可分配现金不足以支付劣后级有限合伙人的全部实缴出资额的，则各劣后级有限合伙人按照其实缴出资比例进行分配； （3）依次进行前述分配后，合伙企业仍有剩余可分配现金的，则返还/退还普通合伙人的实缴出资额； （4）依次进行前述分配后，合伙企业仍有剩余可分配现金的，该等剩余可分配现金即为合伙企业超额收益（&超额收益&），超额收益按照如下原则进行分配：优先级有限合伙人获得超额收益的15%；申万宏源获得超额收益的37%；科力远获得超额收益的30%；普通合伙人获得超额收益的18%。 9、基金的存续期 合伙企业的&存续期&为自合伙企业设立之日起10年。本合伙企业的投资期为自本合伙企业初始交割日起算的36个月，投资期结束后的剩余基金运作期为退出期。 五、对上市公司的影响 公司将通过与华旗盛世、安信信托、申万宏源投资设立并购基金，对与公司战略相关的产业项目进行投资、收购和孵化，从而实现基金收益与科技成果转化的双赢。该并购基金的设立有助于公司培育新的业务增长点，助推科力远混合动力事业发展，对科力远产业链的整合与完善具有重大意义。 六、 风险提示 1、存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。 &2、公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。
所属行业：
有色金属 — 新材料
行业排名：
5/9(营业收入排名)
实际控制：
收入分析：
今日净流出55.3万元，市场排名第960位
打败了70%的股票
近期的平均成本为8.41元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
二、控股股东增持计划
三、与云内合作开展柴油深度混合动力系统
四、与云内合作开展柴油深度混合动力系统
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同花顺爱基金东北制药集团股份有限公司关于设立投资合伙企业的公告_网易新闻
东北制药集团股份有限公司关于设立投资合伙企业的公告
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（原标题：东北制药集团股份有限公司关于设立投资合伙企业的公告）
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2016---010
东北制药集团股份有限公司
关于设立投资合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）投资基本情况
为推动生产经营与资本运作的良性互动，进一步拓展公司业务领域，加快产业升级，适应公司战略转型的需要，公司拟与下属子公司上海东药汉飞企业发展有限公司共同出资设立投资合伙企业，作为公司投融资业务发展平台。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十四次会议于 日以通讯表决会议方式召开，会议以8票同意，1票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于设立投资合伙企业的议案》。
（三）投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司投融资管理制度》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方介绍
名称：上海东药汉飞企业发展有限公司
注册地址：上海市静安区昌平路710号306室
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：顾啸波
注册资本：人民币200万元整
经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、I类医疗器械、环保设备的销售，从事化工技术领域及污水处理技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备租赁，物业管理，从事货物进出口和技术进出口业务，食品的销售（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：东北制药集团股份有限公司出资 80万元，持股40%；上海汉飞化学试剂有限公司出资70万元，持股35%；顾啸波个人出资50万元，持股25%。实际控制人为东北制药集团股份有限公司。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
东北制药集团股份有限公司作为有限合伙人，以自有货币资金出资9,000万元；上海东药汉飞企业发展有限公司作为普通合伙人，以自有货币资金出资1,000万元。
（二）标的基本情况
公司名称：上海益东投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
注册地址：上海市自贸区
注册资本：10,000万元
经营范围：投资管理（涉及许可证的项目除外）、资产受托管理、国内贸易（法律行政法规有专项规定的品种除外）、设备租赁、投资咨询等。
投资结构：东北制药集团股份有限公司作为有限合伙人，持股比例90%；上海东药汉飞企业发展有限公司作为普通合伙人，持股比例10%。
（上述信息，以主管机关最终核准内容为准）
四、合同的主要内容
（一）合伙目的
根据稳健投资的基本原则，开展相对低风险的投资业务以及符合法律规定及本协议约定的其他投资，为全体合伙人获得良好的投资回报。
（二）合伙企业经营期限
自工商机关向合伙企业颁发营业执照之日起10年。经营期限到期前3个月，经合伙人会议审议，可以延长经营期限。
（三）合伙人名称及其出资方式和金额
上海东药汉飞企业发展有限公司（注册号：830）为合伙企业的普通合伙人，以货币形式向合伙企业认缴1000万元人民币，占合伙企业财产总份额的10%。普通合伙人以自身财产对合伙企业的债务承担无限连带责任。东北制药集团股份有限公司（统一社会信用代码：297）为合伙企业的有限合伙人，以货币形式向合伙企业认缴9,000万元人民币，占合伙企业财产总份额的90%。有限合伙人以向合伙企业的投资为限对合伙企业的债务承担责任。
合伙企业的合伙人及投资额、投资比例均以置备于合伙企业的合伙人确认书为准，合伙人确认书由执行事务合伙人负责保管。
（四）合伙企业的权力机构
合伙企业的最高权力机构为合伙人会议，合伙人会议有权讨论和决定合伙企业的一切事宜。合伙人会议由全体合伙人组成，每年至少召开一次，由执行事务合伙人委托代表召集和主持会议。合伙人会议审议的议题由执行事务合伙人委托代表确定。非经执行事务合伙人书面同意，其他合伙人自行召集合伙人会议或在合伙人会议上单独提出议案的均无法律效力。
（五）合伙企业利润分配及亏损承担方式
合伙企业实施利润分配时，合伙人可以按照已实缴部分的财产份额比例进行利润分配，也可以根据合伙企业的投融资情况制定其他利润分配方案。合伙企业出现亏损时，亏损首先由合伙企业自身财产承担，合伙人可以通过合伙人会议的方式决定对亏损进行弥补。合伙企业自身财产不足以承担全部亏损时，由普通合伙人承担。
（六）违约及争议解决
任何违反本协议约定的行为均视为违约行为，违约行为人应向其他合伙人承担赔偿。因发生违约行为导致的争议应由本协议签署地人民法院通过司法途径解决。
（七）其他事项
本协议自全体合伙人签署之日起生效，自合伙企业在工商机关完成注销登记之日起失效。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的和意义
投资设立上海益东投资合伙企业（有限合伙），是实施公司发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。一方面有利于公司抓住行业发展机遇，通过产业并购、股权投资、项目投资等方式，延伸公司产业链，优化公司产业布局，加快公司产业升级，实现资源的有效整合，增强公司的核心竞争力；同时有利于公司充分利用投融资平台，创新业务模式，拓展业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，进一步提升公司盈利能力，实现公司持续稳定发展。
（二）存在的风险
1、拟设立的投资合伙企业在开展产业并购、股权投资、资产管理等业务时，可能存在投资周期较长、流动性不高等特点，从而导致投资回收期较长；同时，因宏观经济形势变化、行业周期特点、标的公司质地、资源整合效果等多种因素的影响，对投资合伙企业的经营业绩将产生一定程度影响。
2、拟设立的投资合伙企业对业务拓展、投资管理、人员管理等方面均有较高的要求，公司成立后是否能够实现公司发展目标，仍存在一定的不确定性。
（三）对公司的影响
本次出资公司以自有资金投入，公司持有该投资合伙企业90%的股权。短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
（四）独立意见
经审查：公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率，获得相应收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司以自有资金9,000万元与下属子公司上海东药汉飞企业发展有限公司共同出资设立上海益东投资合伙企业（有限合伙）。
由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露相关的信息。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一六年四月十五日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：
东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
《公司关于设立投资合伙企业的议案》
具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于设立投资合伙企业的公告》（公告编号：）
表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。
董事梁宏伟投反对票，反对原因为：认为公司直接和间接认购基金份额的资金高达94%。责权利严重不匹配。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一六年四月十五日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：
东北制药集团股份有限公司2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：日至3月31日
2.预计的经营业绩：亏损
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司原料品种氯霉素售价上涨，增加利润1000万元。
2、公司制剂品种注射磷霉素钠、整肠生销量比上年同期增加，增加利润1900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，公司2016年一季度实际业绩情况及财务数据以公司2016年一季度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司
二零一六年四月十五日
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：黄欢_NN1650
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