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董事会决议必须全体董事签字吗？已回复
董事会决议必须全体董事签字吗？
来自：海南省三亚市市辖区G98(海南环岛高速)
天穗律师网
你好，不太清楚你要问的问题是什么。如果是董事会决议的表决呢，你可以投反对票的；但如果是董事会对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。感谢你的咨询。
律所：天穗律师网专家律师
追问：是这样，我们做公司更名和营业范围变更，董事会成员5人，实到4人，公司章程规定要半数以上董事出席，全体董事半数以上通过，出席董事在会议纪要签字。但去工商局办理手续，却要求必须全体董事签字才行，我认为工商局的要求不合理也不合法。
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ICP经营许可证：粤ICP备1403719号本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。_网易财经
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股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开2014年第六次临时股东大会，审议通过了《公司2015年度发行12亿元定向债务融资工具的议案》，相关决议已于 2014 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上予以披露（公告编号2014-93）。
公司已收到间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN194号），同意接受公司注册金额为12亿元的非公开定向债务融资工具注册，具体内容详见公司《厦门信达股份有限公司关于发行12亿元非公开定向债务融资工具注册申请获准的公告》（公告编号2015-36），刊载于日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）。日，公司发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，现将发行情况公告如下：■特此公告厦门信达股份有限公司董事会日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：王晓易_NE0011
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-----集团成员企业董事会会议文件制作标准（完整版）一、目的与适用范围（一）为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。（二）本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。二、董事会文件内容要求（一）-----集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：1. 会议通知；3. 委托其他董事代为出席的授权委托书；5. 会议签到簿；7. 会议议程；9. 议案及其附件；11. 董事会会议纪要及决议。（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：事项内容通知内容? 召开的时间、地点和方式? 召集人? 议程? 联系方式? 发出通知的日期? 注意事项? 召集人署名时限? 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达? 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排? 章程另有规定的按章程规定执行方式? 电子邮件? 邮政寄送? 专人递交对象董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有）附件? 送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件收集证明文件? 应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：1. 委托人和受托人姓名、身份证号码；3. 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；5. 授权时效；7. 委托人签字。（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）：类型议案新设公司董事会? 选举董事长? 聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项? 批准阶段性工作报告? 阶段性财务预、决算方案? 制定或修改基本管理制度? 其它特别重大事项存续公司董事会? 审议总经理年度工作报告? 经营计划和投资方案? 年度财务预、决算方案? 商业计划书? 利润分配和弥补亏损? 组织架构设置方案? 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项? 制定公司的基本管理制度? 设置分支机构? 变更注册资本? 融资方案? 合并、分立、解散和变更公司形式? 修改章程? 制定公司重要管理制度? 章程规定的其它职权事项（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：1. 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；3. 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；5. 会议议程；7. 议案汇报人的汇报意见；9. 董事发言要点；11. 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；13. 列席监事与列席总经理的意见；15. 其它需要记录的情况。（九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：1. 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；3. 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；5. 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。（十）纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：类型主要内容数量备注纪要会议全过程和结果的要点所有议案必备，用于内部存档备查决议经讨论后，法定多数通过的决定单一议案对外办理审批、登记、备案，及集团内部账务处理等相关事项所需（十一）提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。（十二）签署于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。注意事项：1. 文件为数页，须页签。3. 受他人委托代行签字的，应署【受托人名字】+“代”字样，并附授权委托书。4. 三、会议命名规则???各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：类型规则举例定期会议【公司全称】+届数+“董事会”+次数+“会议”XX华润燃气有限公司第一届董事会第一次会议临时会议【公司全称】+届数+“董事会”+年份+次数+“临时会议”XX华润燃气有限公司第一届董事会2010年第一次临时会议四、董事会文件制作与归档要求（一）####集团对
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　　证券代码：000669证券简称：金鸿能源公告编号：
　　中油金鸿能源投资股份有限公司
　　第八届董事会2016年第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第五次会议于日以电子邮件形式发出会议通知，于日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
　　议案表决结果：本议案董事陈义和回避表决，出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请参阅同日刊登于巨潮网（.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。
　　公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参阅同日刊登于巨潮网（.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
　　专项说明及独立意见》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、要求的其他文件。
　　中油金鸿能源投资股份有限公司
　　董事会
　　证券代码：000669证券简称：金鸿能源公告编号：
　　中油金鸿能源投资股份有限公司
　　关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、 交易概述
　　近期，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”）全资子公司国储汇金资本管理有限公司（以下简称“国储汇金”）、中油新兴能源产业集团有限公司（以下简称“中油新兴”）、及南京石化商品合约交易中心有限公司（以下简称“南京石化”）共同投资亚太能源交易中心（大连）有限公司。
　　亚太能源交易中心（大连）有限公司注册资本为20000万元，其中国储汇金出资12000万元，占注册资本的60%；本公司出资4000万元，占注册资本的20%；中油新兴出资2000万元，占注册资本的10%，南京石化出资2000万元，占注册资本金的10%。
　　公司实际控制人陈义和先生任国储能源董事长，国储能源持有国储汇金100%股权，国储汇金持有中油新兴79%股权、故国储汇金、中油新兴与本公司构成关联关系，本次交易形成关联交易。
　　本公司第八届董事会2016年第五次会议，以8票同意，0票反对，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。关联人陈义和回避了此次议案表决。独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。本次关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门审批。
　　二、交易对手方基本情况
　　（一）、关联方的基本情况
　　1、公司名称：国储汇金资本管理有限公司
　　住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦1栋-1703E-32
　　法定代表人：王进洲
　　注册资本：100000万人民币
　　主要股东：国储能源持有国储汇金100%股权
　　经营范围：资本管理（金融资产除外）；企业管理及咨询服务；经济信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务数据：截至日净资产为17.96万元，营业收入为0万元，净利润为-27万元。
　　2、公司名称：中油新兴能源产业集团有限公司
　　住所：北京市朝阳区管庄路181号院1号楼103室
　　法定代表人：王文法
　　注册资本：15000 万元
　　主要股东：国储汇金持有中油新兴能源产业集团有限公司79%股权，内蒙古中汇富瑞投资管理有限公司持有中油新兴能源产业集团有限公司21%股权。
　　经营范围：物业管理；投资管理、投资顾问；技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训；施工总承包，专业承包，劳务分包；销售：机电设备，五金交电，建筑材料，电子计算机，化工（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程机械维修（不含机动车维修）；建筑机械及设备租赁。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
　　主要财务数据：截至日净资产为万元，营业收入为万元，净利润为14785.75万元。
　　（二）非关联方的基本情况
　　3、公司名称：南京石化商品合约交易中心有限公司
　　住所：南京市建邺区庐山路188号4901室
　　法定代表人：梁金达
　　注册资本：10000万元
　　主要股东：江苏金翔石油化工有限公司持股55%、江苏德美教育科技有限公司持股10%、广东瑞绮投资有限公司持股10%、江苏源港投资有限公司持股5%、江苏江浦经济贸易有限公司持股5%、南通川东石油公司持股5%、南京蓝燕石化储运实业有限公司持股5%、江苏鼎程能源有限公司持股5%。
　　悦孚能源有限责任公司持有江苏金翔石油化工有限公司100%股权，汇福能源江苏有限公司持有悦孚能源有限责任公司100%股权，汇福能源江苏有限公司股东为梁金达、张海燕。
　　经营范围：组织石化商品、石化产品的现货交易服务（不含证券、期货交易）；能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务数据：截至日净资产为4839.44万元，营业收入为6814.99万元，净利润为1550.17万元。
　　三、交易标的基本情况
　　1、拟投资设立公司名称：亚太能源交易中心（大连）有限公司
　　2、拟投资公司注册地址： 辽宁省大连经济技术开发区小窑湾国际商务区42号路西侧1号
　　3、注册资本拟为20000万元，其中汇金资本出资12000万元，占注册资本的60%；本公司出资4000万元，占注册资本的20%；中油新兴出资2000万元，占注册资本的10%，南京石化出资2000万元，占注册资本金的10%。
　　4、拟投资公司主要经营范围：
　　能源市场交易管理服务；石油制品及化工产品（不含许可经营项目）的贸易经纪代理；农副产品、贵金属制品（不含黄金）、有色金属、矿产品、化工产品。
　　四、定价依据
　　1、公司与关联方发生的该项关联交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则；
　　2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
　　五、关联交易协议情况
　　国储汇金资本管理有限公司（以下简称“甲方”）、中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“乙方”）、中油新兴能源产业集团有限公司（以下简称“丙方”），南京石化商品合约交易中心有限公司（以下简称“丁方”），根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》，本着合作互补、共同发展的原则，经充分协商，特订立本合同。
　　第一条 甲乙丙丁四方同意共同出资成立亚太能源交易中心（大连）有限公司（以下简称“公司”）。
　　第二条 公司
　　公司中文名称：亚太能源交易中心（大连）有限公司
　　公司注册地址：辽宁省大连经济技术开发区小窑湾国际商务区42号路西侧1号
　　公司组织形式：公司组织形式为有限责任公司，股东以其各自的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
　　第三条 公司宗旨和经营范围
　　公司宗旨：充分发挥各自的，应用先进的管理和技术，从事能源产品的国际交易服务，不断提高企业的竞争力，以获得合资各方满意的经济效益和社会效益。
　　经营范围：能源市场交易管理服务；石油制品及化工产品（不含许可经营项目）的贸易经纪代理；农副产品、贵金属制品（不含黄金）、有色金属、矿产品、化工产品、水产品、工艺美术品及收藏品、煤炭、橡胶的批发兼零售；计算机软硬件、商品交易网络技术开发、技术咨询及技术服务；项目投资；项目投资咨询、教育信息咨询、社会经济咨询；普通货物仓储；供应链管理；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　第四条 公司的注册资本及股东各方出资额与出资方式
　　1、公司注册资本金为人民币贰亿元。其中：
　　甲方出资12000万元人民币，占公司注册资本的60%；
　　乙方出资4000万元人民币，占公司注册资本的20%；
　　丙方出资2000万元人民币，占公司注册资本的10%；
　　丁方出资2000万元人民币，占公司注册资本的10%。
　　出资各方均以货币方式出资，各方的出资额以经合法注册的会计师事务所出具的验资报告为准。各方承诺出资的现金均为其合法所有，无任何附加条件。任何一方的出资发生任何法律问题，均由该方自行负责解决，其他各方概不负责。任何一方出资发生法律问题并因此给其它方造成损失的，则由出资发生问题的一方向其它方承担赔偿责任。
　　第五条出资缴付期限：
　　公司注册资本分三次缴纳：
　　第一次出资额为2000万元，占注册资本的10%，于公司设立之日15天内到位，出资额及出资比例如下：
　　甲方出资额1200万元，出资比例为60%；
　　乙方出资额400万元，出资比例为20%；
　　丙方出资额200万元，出资比例为10%；
　　丁方出资额200万元，出资比例为10%。
　　第二次出资额为2000万元，占注册资本的10%，于日到位，出资额及出资比例如下：
　　甲方出资额1200万元，出资比例为60%；
　　乙方出资额400万元，出资比例为20%；
　　丙方出资额200万元，出资比例为10%；
　　丁方出资额200万元，出资比例为10%。
　　第三次出资额为1.6亿元，占注册资本的80%，于日到位，出资额及出资比例如下：
　　甲方出资额9600万元，出资比例为60%；
　　乙方出资额3200万元，出资比例为20%；
　　丙方出资额1600万元，出资比例为10%；
　　丁方出资额1600万元，出资比例为10%。
　　第六条 各出资人的权利
　　1、申请设立公司，随时了解本公司的设立工作进展情况；
　　2、签署公司设立过程中的法律文件；
　　3、审核设立过程中筹备费用的支出；
　　4、按照本合同的约定向公司委派董事，董事任期三年，任期届满可连选连任。
　　5、按照本合同的约定向公司委派监事，监事任期三年，任期届满可连选连任。
　　6、在本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股东其他应享有的权利。
　　第七条 各出资人的责任
　　1、各出资人及时提供本公司申请设立所必需的文件材料，由甲方牵头办理本公司的工商注册登记及相关资质的取得。公司筹建期间的人工及各项成本费用由甲方垫付，待公司成立后由公司承担。若因任何原因公司不能成立，则此费用由各方以按持股比例分摊的方式共同承担。
　　2、在本公司设立过程中，由于出资人的重大过失致使公司受到损害的，对本公司承担赔偿责任。
　　3、按照出资比例按期缴纳出资。出资人未能按照本合同约定按时缴纳出资的，视为自动放弃出资权利，还应对其未及时出资行为给其他出资人造成的损失承担赔偿责任。
　　4、在本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，承担股东应承担的义务。
　　5、主要办理公司的批准和注册登记手续。
　　6、协助公司办理其他有关事务。
　　第八条 出资人转让出资的条件：
　　1、一方出资人向出资人以外的第三方转让出资，应当经其他出资人过半数同意。该出资人应就其出资转让事项书面通知其他出资人征求同意，其他出资人自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。不同意的出资人应当购买该转让的出资；不购买的，视为同意转让。
　　2、经出资人同意转让的出资，在同等条件下，其他出资人有优先购买权。两个以上出资人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
　　3、出资一方依法转让其出资后，由公司将受让人的名称或姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册，并及时向原登记机关办理变更登记。
　　4、转让方应负责办理上述出资转让的审批，公司负责工商变更登记手续，转让方和受让方配合公司办理变更手续并自行负担所有税费。
　　第九条 出资人逾期出资的违约责任
　　各方出资人应按照本合同约定的时间足额缴清出资，若逾期十日尚未缴纳的，其他出资人应向其发出书面通知限期缴清。违约方在收到书面通知后五日仍未缴清的，从应当缴清出资之日起，每迟延一日，违约方应向守约方支付其出资额的0.1%的违约金，迟延缴清出资达到20日，则视为违约方自动放弃出资权利。
　　第十条 公司组织结构
　　（一）股东会
　　由各方出资人组成股东会，股东会是公司的最高权力机构，具体职权、议事方式和表决程序，由公司《章程》规定。
　　（二）董事会
　　公司设董事会，为公司的决策机构，负责对所有重大事项的决策，其行使职权、议事方式和表决程序，由《章程》规定。
　　公司董事会对股东会负责。董事会由3名董事组成，设董事长1名。其中：甲方委派2名董事，乙方委派1名董事。董事长由甲方委派的董事担任，董事长是公司的法定代表人。
　　（三）监事会
　　公司设监事2名，由股东会选举产生。
　　监事负责对董事会和总经理等高级管理人员日常工作进行监督，其行使职权、议事方式和表决程序，由《章程》规定。
　　（四）经营管理机构
　　公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理1名及副总经理、财务总监，任期3年，任期届满可以续聘。
　　总经理对董事会负责，负责执行董事会的各项决议，组织领导公司的日常经营管理工作，副总经理、财务总监协助总经理工作。
　　公司根据本公司的业务需要，设部门经理若干名，协助总经理负责公司的技术、财务会计和经营管理等工作，并对总经理负责。
　　总经理和财务总监由甲方提名的人员担任，副总经理由总经理提请董事会聘任；部门经理由总经理聘任或撤换。
　　具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制定后报董事会批准实施。
　　第十一条 财务会计
　　公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的有关会计制度办理。
　　公司会计年度采用公历制，自每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
　　公司应在每一个会计年度前三个月内编制上一个会计年度的资产负债表和损益表，经会计师事务所审计并提交董事会审核通过后于三月三十一日前报送各出资人。
　　各出资人如对公司报送的会计报表有异议，可自行委托中介机构对公司的财务进行审计，所需费用自行承担，但应事先通知公司，公司应予以配合。
　　第十二条 劳动管理
　　公司员工的聘用、辞退、工资、福利、劳动保护、劳动保险等事宜，均根据《中华人民共和国劳动合同法》及《中华人民共和国劳动合同法实施条例》的规定办理。公司应与每位员工签订劳动合同。在劳动合同中除法律要求的必备条款外，还应包括保密等条款。劳动合同订立后，应按规定报当地劳动部门备案。
　　公司聘用的高级管理人员的工资、社会保险、福利待遇等问题，由董事会会议决定。
　　公司员工有权利按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立基层工会组织并依法开展活动。公司应当根据规定积极支持企业工会依法开展工作。
　　第十三条 利润分配和亏损负担
　　公司的利润按照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳所得税，并且按照当年利润的百分之十提取法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
　　公司董事会制订利润分配方案，报股东会审议批准。
　　公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，本年度的利润应首先用来弥补亏损。公司在以前年度亏损弥补完毕前不得分配利润。公司留存的以前年度利润可以与本年度利润一起分配。
　　六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、本次投资有利于充分发挥各方的资源优势，有助于公司产业链延伸；
　　2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司利益，不会损害非关联股东利益。
　　七、关联交易总额
　　本年年初至披露日，公司与该关联人无其他未披露的关联交易。
　　八、独立董事意见
　　独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：（1）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（2）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（3）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
　　九、备查文件目录
　　1、董事会决议；
　　2、独立董事事前认可及独立意见；
　　3、合作协议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中油金鸿能源投资股份有限公司
　　董事会
要深刻认识到，任何一个负责任的政府都不会坐视、放纵房地产泡沫的沸腾。中国的房地产市场，每到敏感时点，人们听到这样一个说法“不要担心，政府会打理一切，不会让泡沫破裂１吃过苦头的日本人说，还有比这更让人担心的安慰吗？
大城市，尤其是一线城市，真正用于居民居住用途的土地占比还是偏低，生产建设用地占比较高。大城市住宅土地的供给不足，是导致房价上升的一个重要因素。
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