叫别人来做外汇白标违法吗违法吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-13 17:37 标签： 外汇白标违法吗
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重新安装浏览器，或使用别的浏览器每到年底，都是国人购买力急速上升的时候。如今，越来越多的人选择去国外旅游、购物。因此也有更多的人需要跟外币打交道。然而国人真的了解外汇兑换的法规吗？很多人一不小心竟然就触犯了国家法律！&根据外管局最新规定：① 5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。② 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞③ 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况，将被界定为各人分拆结售汇行为，也就是俗称的“蚂蚁搬家”，一律进入黑名单，违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。&购汇或外汇提现的法规其实是非常严格的，那我们需要去国外购物的时候怎么办？其实，如果直接在境外刷信用卡消费，回到国内再用人民币还款，是一种比较便捷的方法。另外，虽然直接在银行购汇的限制很多，但在恒信贵金属兑换美元是没有额度限制的！兑换的美元可以直接进行黄金投资，只要看准涨跌行情，收益将非常可观！（扫码领钱更便捷）如何在恒信贵金属兑换美元？只需登录恒信官网开户即可。现在恒信贵金属开户是完全免费的！所有新开通的账户还能获赠200美元的赠金！另外，投资者完成相关活动后，还能参加20%赠金的优惠，最高可获赠50000美元哟！&人民币的汇率浮动不定，尽管央行出台多项政策，但人民币汇率仍有很大可能呈下降走势！有投资意识的人已经纷纷将人民币兑换成美元来保值！恒信贵金属兑换美元没有上限，不用担心因为不懂购汇政策无意间触犯法律，账户里的美元更可以通过炒金赚取盈利！盈利兑换回人民币后，不止保值，还可以升值！想让钱保值，让钱升值点击：
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Torch Corporation, All Rights Reserved . 版权所有&&客服热线：021-百度又摊上事儿了，它投资的百姓网竟然与违法外汇平台深度合作|界面新闻 · JMedia作者：郭婷
百度遭遇了&莆田系&医疗广告事件重创的风波尚未平息，它投资的新三板公司百姓网（836012）也被发现与不具备在境内从事金融交易资质的外汇平台合作，被指违法。
近日，微博认证为前百度产品经理的博主@猫狗catdog爆料：新三板公司百姓网与违法外汇平台开展合作。
百姓网是国内较大的分类信息网站，于去年正式申请挂牌新三板，其《公开转让说明书》显示，百度持有百姓网4.76%的股份，当时百度还委任了百度商业生态事业部崔聿泓出任百姓网董事，任期3年。百姓网的营收对百度的依赖性很大，公布的数据显示，去年上半年百度贡献的营收达2197万元，占百姓网总营收的36.71%。
按照@猫狗catdog爆料，野马财经打开博主说的外汇平台网址.cn，画风是这样的：
页面上写着easy forex易信是百姓网深度合作伙伴。而且，这个叫易信的外汇交易平台用的域名.cn，这一后缀显示为百姓网的二级域名。
此外，博主@猫狗cat dog还进一步证明easy forex和百姓网的关系。
而上海客齐集信息技术公司是百姓网的关联公司。野马财经调取工商信息资料了解到，该公司的法人代表为王建硕，与百姓网的法人代表为同一人。
而百姓网上也有easy forex 的广告，显示是这样的：
easy forex易信这个平台，还有另一个独立网址：官网页面是这样的：
这家做外汇交易的易信官微也在新浪微博进行了实名认证，认证信息表明easy forex后来改名为easy market，认证主体是上海融涛市场营销有限公司。
野马财经在域名信息备案管理系统中查询了一下这个页面显示的网站备案信息后发现，这个网站的主办单位名称也是上海融涛市场营销有限公司。
野马财经通过企业信用查询软件查出上海融涛市场营销有限公司是外国法人独资公司，他的投资企业为Blue Capital Markets Limited。据《深圳商报》报道， Blue Capital Markets Limited（简称&BCM集团&）是总部位于欧盟国家塞浦路斯的公司。BCM集团通过易信在全球160个国家和地方设置多个分公司，在澳大利亚和欧盟登记注册为特许经营公司。
此外，上海融涛市场营销有限公司的法定代表人是Nikos Antoniades，他的身份是易信集团首席执行官。
也就是说，在中国的这个易信网站，其主体是外国企业投资的一家境内公司。
网站首页中的关于易信的介绍是一家在线交易公司，开展金融衍生品交易业务。官网资料显示,easy-forex是总部位于欧盟国家塞浦路斯的一家外汇经纪商。于2003年在塞浦路斯利马索尔注册。
但是，跨境金融在国内都是有管制的，具备资质的金融机构才能开展。上海融涛市场营销公司经营范围中并没有能够在境内开展跨境外汇交易业务的资质和金融牌照。
目前在我国，合法的外汇交易都需要通过正规金融机构，主要是银行来开展，通过没有资质和牌照的企业进行的跨境外汇交易都是非法的。在国家外汇管理局个人外汇管理办法(中国人民银行令[2006]第3号)第四章，第三十条明确规定：
境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。
野马财经咨询了中国银行间外汇市场会员单位工银亚洲的王先生，他表示，国内大部分所谓可以全球投资的外汇平台都是在打擦边球，是不符合国内金融监管要求的。特别是在境内做境外外汇交易的机构，目前中国外汇管理局并没有审批一家民营或纯外资机构，投资者应该谨慎，注意防范风险。
野马财经就百姓网为何会为没有外汇交易资质的易信集团平台导流一事进行了采访，百姓网PR回复野马财经称，百姓网与易信是基于流量上的合作，合作进行了2个月，已经于5月初协商终止；合作前百姓网已对易信进行了企业资质审核，企业资质合规，信息备案完整。
&既然已经进行了资质审核，却没有发现合作企业根本没有在境内开展跨境外汇交易业务的资质和金融牌照。说明百姓网在对合作方的审查方面及内部风险控制方面存在比较大的漏洞。&前述工银亚洲的王先生对野马财经表示。
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我的一个朋友利用网络平台xx炒外汇，请问这犯法吗？怎么量刑？
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律师回答地区：上海-浦东新区咨询电话：13816***帮助网友：11229 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_7 人但看你的描述，不犯法。 18:23地区：上海-黄浦区咨询电话：帮助网友：188123 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_9 人要看具体的行为和事实。涉及该行为的犯罪有骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪 18:49地区：上海-长宁区咨询电话：帮助网友：9126 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人涉嫌非法经营罪的。可来电 19:55地区：上海-浦东新区咨询电话：帮助网友：56191 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_1 人违法，不一定是犯罪。 20:26地区：上海-黄浦区咨询电话：帮助网友：4353 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_ 人属非法经营行为。数额大的话可能构成犯罪。 00:00

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