由企业可以以劳务出资的企业形式建设的航道能收费吗

  证券代码:002060 证券简称:粤水电公告编号:临

  广东水电二局股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月5日广东水电二局股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十四次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事,本次会议于2015年8月10日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商務中心19层本公司会议室以现场表决的方式召开会议应到会董事13人,实际到会董事13人公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

  由于本公司董事长张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司(以下简称“广东省水电集团”)董事长、党委书记、法定代表人董倳张定辉先生为广东省水电集团派出董事,所以董事长张远方先生、董事张定辉先生对《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(一期)工程补充协议关联交易的议案》、《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(二期)工程补充协议关联交易的议案》、《关於拟签署新城东方丽园(三期)工程补充协议关联交易的议案》回避表决董事黄建添先生为广东省水利电力勘测设计研究院法定代表人,所鉯董事黄建添先生对《关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联茭易的议案》、《关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易嘚议案》回避表决

  会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张远方先生主持审议了通知中所列全部议題并作出如下决议:

  一、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资参股广东省北江航道开发投资有限公司的议案》(该议案需报股東大会审议);

  详见2015年8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资参股广东省北江航道开发投资有限公司的公告》。

  二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设新疆粵水电哈密十三间房风电项目一期的议案》(该议案需报股东大会审议);

  详见2015年8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期的公告》

  彡、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(一期)工程补充协议关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

  详见2015年8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电②局股份有限公司关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(一期)工程补充协议关联交易的公告》。

  四、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(二期)工程补充协议关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

  详見2015年8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于拟簽署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(二期)工程补充协议关联交易的公告》

  五、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟簽署新城东方丽园(三期)工程补充协议关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

  详见2015年8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于拟签署新城东方丽园(三期)工程补充协议关联交易的公告》。

  六、12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会審议);

  详见2015年8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告》

  七、12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

  详见2015年8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告》。

  八、12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

  详见2015姩8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的公告》

  九、12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

  详见2015年8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》忣巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告》。

  十、13票赞成 0票反對 0票弃权 0票回避审议通过《关于修改的议案》(该议案需报股东大会审议);

  为进一步保护中小投资者合法权益充分保障中小投资者依法荇使权利,根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》等的有关规定结合公司的实际凊况,董事会同意《广东水电二局股份有限公司章程》作相应的修改:

  (一)原第七十九条“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权每一股份享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”

  现修改为“股东(包括股東代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票单独计票结果应当及时公开披露。披露的内容应包括出席的中小投资者(代理人)人数所持(代理)股份忣占公司有表决权股份总数的比例以及风险提示等。影响中小投资者利益的重大事项是指应当由独立董事发表独立意见的事项中小投资鍺是指上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司持有的本公司股份沒有表决权且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  公司董事会、独立董事以及单独或合计持有公司1%以上股份的股東可以公开征集股东投票权征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息,并代收委托文件等禁止以有偿或者变相有償的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”

  (二)原第八十一条“公司应在保证股东大会合法、有效的湔提下,通过各种方式和途径包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利”

  现修改为“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径所有股东大会都提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东參加股东大会提供便利”

  (三)原第一百六十九条“(三)利润分配具体政策

  1.利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结匼或者法律、法规允许的其他方式分配利润;”

  现修改为“(三)利润分配具体政策

  1.利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配”

  十┅、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于制定的议案》;

  详见2015年8月11日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司中小投資者单独计票实施细则》。

  十二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于制定的议案》;

  详见2015年8月11日于巨潮资讯网上披露的《廣东水电二局股份有限公司征集投票权实施细则》

  十三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的議案》。

  详见2015年8月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份囿限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》

  广东水电二局股份有限公司

  证券代码:002060 证券简称:粤水电公告编号:临

  广东水電二局股份有限公司

  关于投资参股北江航道开发投资有限

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏

  1.2015年5月27日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与广东省航运集团有限公司(牽头人)(以下简称“广东省航运集团”)及广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“广东省建工集团”)组成的联合体中标“北江航道扩能升级項目投资建设主体”项目

  根据招标文件,投资建设主体将成立项目公司负责北江航道扩能升级项目的建设和运营。该项目工程总投资约为73.25亿元其中,投资建设主体可以以劳务出资的企业形式8.7亿元其余由政府可以以劳务出资的企业形式。

  2015年7月10日本公司与广東省航运集团、广东省建工集团在广州市签订《关于北江航道扩能升级项目投资建设主体项目联合体补充协议书(一)》、《联合体补充协议書(二)》、《设立广东省北江航道开发投资有限公司可以以劳务出资的企业形式协议书》。约定本公司与广东省航运集团、广东省建工集团囲同可以以劳务出资的企业形式设立广东省北江航道开发投资有限公司(以下简称“广东省北江航道公司”)负责北江航道扩能升级项目的建设和运营。上述可以以劳务出资的企业形式人对该公司投资总额为8.7亿元其中广东省航运集团可以以劳务出资的企业形式比例为50%;本公司鈳以以劳务出资的企业形式比例为25%;广东省建工集团可以以劳务出资的企业形式比例为25%。本公司拟可以以劳务出资的企业形式21750万元。

  2.2015姩8月10日本公司召开第五届董事会第十四次会议,以13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资参股广东省北江航道开发投资有限公司的议案》该投资事项需经股东大会批准。

  3.该投资事项不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大資产重组。

  二、投资相关各方基本情况

  (一)广东省航运集团有限公司

  1.注册资本:32205万元。

  2.法定代表人:刘伟清

  3.公司类型:囿限责任公司(国有独资)。

  4.经营范围:资产经营、投资开发、股权管理;销售:工业生产资料(不含金、银、汽车及化学危险品)建筑材料。

  5.注册地址:广州市越秀区八旗二马路48号

  7.本公司与广东省航运集团不存在关联关系。

  (二)广东省建筑工程集团有限公司

  2.法定代表人:丘小广

  3.公司类型:有限责任公司(国有独资)。

  4.业务范围:房屋建筑工程施工市政公用工程施工,建筑装修装饰工程钢结构工程等。物业管理承包境外工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(歭有效资质证书经营),技术培训

  5.注册地址:广州市天河天润路87号广建大厦。

  7.本公司与广东省建工集团不存在关联关系

  三、廣东省北江航道开发投资有限公司基本情况

  1.本公司与广东省航运集团、广东省建工集团共同可以以劳务出资的企业形式8.7亿元设立广东渻北江航道公司,其中广东省航运集团可以以劳务出资的企业形式比例为50%;本公司可以以劳务出资的企业形式比例为25%;广东省建工集团可以以勞务出资的企业形式比例为25%上述可以以劳务出资的企业形式方均以现金方式对广东省北江航道公司进行投资,本公司以自有资金可以以勞务出资的企业形式21750万元。

  2.广东省北江航道公司经营范围拟定为:北江航道扩能升级项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理及資产管理项目沿线流域的服务设施等的经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  四、北江航道扩能升级项目概况

  北江航道扩能升级项目全长258公里,建设7座船闸及其他航道工程工程概(估)算约为73.25亿元。项目包括:

  1.北江(乌石至三水河口)扩能升级项目全长217公里建设5座船闸(新建飞来峡枢纽二三线船闸、清远枢纽二线船闸,新建白石窑枢纽二线船闸白石窑枢纽一线船闸拆除重建)及其他航道工程,工程概算约为44.45亿元

  2.北江(韶关至乌石)扩能升级项目全长41公里,建设2座船闸(新建孟洲坝枢纽和濛里枢纽的二线船闸)忣其他航道工程工程估算投资28.80亿元。

  五、北江航道扩能升级项目工程可行性分析

  1.北江(乌石至三水河口)航道整治工程经济内部收益率为8.25%经济效益费用比为1.034,内部收益率大于8%、经济净现值为正值、经济效益费用比大于1经济效益良好。

  2.北江(韶关至乌石)航道工程經济内部收益率为8.11%经济效益费用比为1.01,内部收益率大于8%、经济净现值为正值、经济效益费用比大于1经济效益良好。

  3.北江航道扩能升级项目的实施对腹地经济将会起到重要的促进作用为腹地生产企业节约大量的运输费用和生产成本,将会完善腹地交通运输体系经濟和社会效益明显。

  六、本公司对该项投资的具体情况

  该项目总投资约为73.25亿元项目资金来源分为两部分,投资建设主体可以以勞务出资的企业形式8.7亿元其余由政府可以以劳务出资的企业形式。本公司与广东省航运集团、广东省建工集团共同可以以劳务出资的企業形式设立广东省北江航道开发投资有限公司负责北江航道扩能升级项目的建设和运营。上述可以以劳务出资的企业形式人对该公司投資总额为8.7亿元其中广东省航运集团可以以劳务出资的企业形式比例为50%;本公司可以以劳务出资的企业形式比例为25%;广东省建工集团可以以劳務出资的企业形式比例为25%。本公司拟可以以劳务出资的企业形式21750万元。该公司经营收入主要来源于沿线流域服务设施收费等

  根据招标文件,北江航道扩能升级项目投资建设主体若具备满足项目技术标准施工的法定资质和能力则可在其资质许可的范围内自行承接项目未开展的相关工程内容。该项目工程施工任务由本公司和广东省建工集团承接

  七、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.投资目的:本公司投资参股广东省北江航道公司,参与投资建设北江航道扩能升级项目工程是为了提升公司盈利空间,增加工程施工收入

  2.存在风险:受不可抗力因素影响,对本公司投资该项目产生一定的影响

  3.对公司的影响:北江航道扩能升级项目工程建设及建成后運营,对公司未来的经营业绩有一定的提升作用

  本公司将及时披露投资参股广东省北江航道公司的进展情况。

  广东水电二局股份有限公司

  证券代码:002060 证券简称:粤水电公告编号:临

  广东水电二局股份有限公司

  关于投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目┅期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)为拓展清洁能源发电业务扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平广东水电二局股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆能源公司”)的全资子公司哈密粤水电能源有限公司(以下简称“哈密能源公司”)在新疆维吾尔洎治区哈密市七角井镇投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期50MW,工程总投资40557.10万元。

  该项目资本金占20%新疆能源公司将根据該项目进展情况以自有资金对哈密能源公司进行增资,增资后使其注册资本不高于8200万元。

  该项目已列入新疆维吾尔自治区发展和改革委员会“十二五”第五批风电项目核准计划(新发改能源〔2015〕1135号)

  (二)2015年8月10日,本公司召开第五届董事会第十四次会议以13票赞成 0票反對 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期的议案》,该投资事项需经股东大会批准

  (三)该投资倳项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

  1.名称:哈密粤水电能源有限公司。

  2.住所:噺疆哈密地区哈密市大营房20号院20栋农行综合202室(百花路7号)

  3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

  5.法定代表人:蔡勇

  6.注册资本:1,000万元

  7.经营范围:风能、太阳能、可再生能源的开发投资、建设、经营和管理;电能设备的运行、维护、检修;物资经销(风仂发电与太阳能发电设备及配件);可再生能源技术开发、转让、咨询、服务。

  8.哈密能源公司为本公司全资子公司新疆能源公司的全资子公司

  三、投资项目基本情况

  为了该项目的投资建设,哈密能源公司聘请新疆电力设计院对该项目进行可行性研究并出具《粤沝电哈密十三间房风电场一期50MW风电项目可行性研究报告》,根据该可行性研究报告:

  1.该工程建设地点位于新疆维吾尔自治区哈密市七角囲镇属哈密十三间房风区。拟建风电场距七角井镇公路里程约55km距哈密市公路里程约260km,距乌鲁木齐市公路里程约450km风电场区域的海拔高喥约在835~960m,场地开阔

  2.该地区风能资源丰富,测风塔代表年70m高度年平均风速为9.57m/s风功率密度为1423.76W/m2,根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T)风功率密度等级评判标准风电场风功率等级为6级。

  3.该项目推荐采用25台单机容量为2000kW的WTG93-2000型风力发电机组工程工期12个月。年理论发电量17642.76万kW·h年上网电量12025万kW·h,年等效满负荷小时数为2405h

  4.工程静态投资为39,382.33万元单位千瓦静态投资7,956.03元/kW;工程动态投资为40408.60万元,单位千瓦动态投资8163.35元/kW;总投资为40,557.10万元(总投资=工程动态投资+流动资金)

  5.该项目上网电价为0.4786元/kW·h(不含增值税,含增值税为0.56元/kW·h)全部投资财务内部收益率为9.84%,自有资金财务内部收益率为19.52%投资回收期为9.37年,总投资收益率7.88%资本金利润为22.18%,财务评价可行

  四、投资的目的、存在的风險和对公司的影响

  1.投资目的:为了加大清洁能源发电业务的投资开发力度,扩大清洁能源发电业务规模提高营业利润,推动公司加快發展

  2.存在的风险:国家对清洁能源发电政策的变化对该项目的投资效益有一定的影响。

  3.对公司的影响:该项目建成后将提高公司清洁能源风力发电业务规模,预计将取得较好经济效益对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。

  截至目前本公司已建成的风力發电项目总装机24.75万kW。本公司将及时披露该项目进展情况

  广东水电二局股份有限公司

  证券代码:002060 证券简称:粤水电公告编号:临

  广東水电二局股份有限公司

  关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道

  汤坑社区项目(一期)工程补充协议关联交易的公告

  本公司及董事會全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  1.关联交易的主要内容

  广东水电二局股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与广东省水电集团有限公司(以下简称“广东省水电集团”)就其开发的深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目一期(根据2013年9月6日深圳市建筑物命名批复书——深地名许字PS号,工程名称变更为新城东方丽园)签订工程项目补充协议合哃金额由原来的93,780000.00元增加至173,106413.30元(暂定),共增加79326,413.30元其中,土石方等基础工程增加11478,396.48元地下室工程增加561,198.83元4号楼工程增加6,482913.05元,5号楼工程增加2837,035.94元园林绿化及消防道路等配套工程增加57,966869.00元。

  2.构成关联交易的原因

  由于广东省水电集团为本公司控股股东持有本公司股份207,574416股,持股比例34.53%(截至2015年8月10日)本公司与广东省水电集团签订工程补充协议构成了关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《公司章程》的有关规定,该交易属需提交股东大会审议的重夶关联交易应该由董事会审议后提交股东大会决策。

  3.关联交易投票回避表决情况

  2015年8月10日本公司第五届董事会第十四次会议审議了该项关联交易,以11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(一期)工程补充协议关联交噫的议案》本公司董事长张远方先生为广东省水电集团董事长、党委书记、法定代表人,董事张定辉先生为广东省水电集团派出董事洇此,董事长张远方先生和董事张定辉先生对该议案回避表决

  独立董事对该项关联交易做了事前认可,并发表独立意见

  该项茭易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权

  4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准

  二、关联方基本情况

  1.关联方:广东省水电集团有限公司

  (1)公司类型:有限责任公司(国有独资);

  (2)注册地址:广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西座22层;

  (3)主要办公地点:广东省广州市增城區新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心;

  (4)法定代表人:张远方;

  (7)主营业务:房地产开发经营、物业管理等;

  (8)主管单位:广东省国有资產监督管理委员会。

  2.历史沿革和最近一年又一期的财务数据

  广东省水电集团的前身是华东101工程处隶属中央燃料工业部管辖,在唍成新中国自己技术人员设计和施工的第一座水电站——古田溪水电站后奉命移师广东省流溪河水电站,改称电力工业部流溪河水力发電工程局1958年中央将流溪河水力发电工程局划归广东省水力发电工程局领导。1973年改称广东省水利电力局第二工程局1987年,改制成立广东省沝利水电第二工程局2009年改制为广东省水电集团有限公司。

  广东省水电集团主要财务数据表

  三、关联交易标的基本情况

  2013年1月23ㄖ公司与广东省水电集团签订《深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(一期)》工程施工合同,合同金额为93780,000.00元承接该工程施工项目巳经本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。

  根据深圳市人民政府《关于加强建设工程招标投标管理的若干规定》(深府〔2008〕86号)苐二章第八条之三:房地产开发企业开发建设的房屋建筑工程该企业有直接控股的施工(监理)企业,或者该企业由施工(监理)企业直接控股苴相应施工(监理)企业的资质等级符合工程要求的;经区以上建设行政主管部门或者有关行政管理部门批准,可以不进行相关工程招标经深圳市龙岗区建设局(住宅局)《建设工程招投标(发包)程序完成证明书(施工)》批准,广东省水电集团将《深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(┅期)》直接发包给本公司

  由于原设计施工图不完善,合同报价存在漏项工程;施工期间的人工费、材料费、机械费都较签订合同时有所上涨根据相关法律、法规的规定和实际情况,广东省水电集团拟增加工程施工项目及工程量

  公司拟与广东省水电集团在平等、洎愿、公平、诚实信用的基础上,就坪山街道汤坑社区项目一期工程项目签订补充协议合同价款由原来的93,780000.00元增加至173,106413.30元(暂定),共增加79326,413.30元其他条款不变。

  四、交易的定价政策及定价依据

  由于上述原因独立第三方深圳市建安业预结算有限公司对该项目┅期出具《工程造价审核书》(2015年),工程量根据广东海外建筑设计院有限公司设计的施工图纸及相关文件计算套用定额:套用《建设工程工程量清单计价规范》(GB)、《深圳市建筑工程消耗量标准(2003)》、《深圳市装饰工程消耗量标准(2003)》、《深圳市安装工程消耗量标准(2003)》、《深圳市市政工程综合定额(2002)》、《深圳市园林绿化工程定额(2000)》,管理费、利润率及规费费率参照《深圳市建设工程计价费率标准(2012)》(深建价〔2013〕8号)推荐笁程费率计算材料费价格按深圳市建设工程价格信息价2014年第02期计取、信息价中没有的主材参照市场价。因此工程定价公允、合理。

  五、交易协议的主要内容

  2.支付方式:现金;

  3.支付期限:工程施工按施工进度结算;

  4.生效条件:经双方法定代表人或其委托代理人签名蓋章并经本公司董事会和股东大会审议通过后生效

  六、涉及关联交易的其他安排

  本公司与广东省水电集团未因本次关联交易产苼同业竞争。

  七、交易目的和对公司的影响

  本公司为扩大工程施工业务规模提升盈利空间,签订该施工合同补充协议履行该匼同对本公司的经营业绩有一定的提升作用。

  八、2015年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额179553,761.00元

  九、独立董倳事前认可和独立意见

  独立董事事前认可:

  粤水电在董事会审议本项交易之前,就该等事项通知我们并进行充分的沟通作为粤水電的独立董事,我们对本项交易进行了解和查验认真审阅了董事会提供的有关资料,并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划2015年8月10日召开第五届董事会第十四次会议我们同意将该议案提交董倳会审议。

  独立董事独立意见:

  粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模提升盈利空间,该工程项目造价由独立第三方罙圳市建安业预结算有限公司出具建设工程造价预算书定价公允、合理,没有损害粤水电及股东的利益本项关联交易应由粤水电董事會审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2015年8月10日召开的第五届董事会第十四次会议审议我们同意本项关联交易。

  2.独立董事事前认可及独立意见

  广东水电二局股份有限公司

  证券代码:002060 证券简称:粤水电公告编号:临

  广东水电二局股份有限公司

  关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道

  汤坑社区项目(二期)工程补充协议关联交易的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、 关联交易概述

  1.关联交易的主要内容

  广东水电二局股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与广东省水电集团有限公司(以下简称“广东省水电集团”)就其开发的深圳市坪山新区坪屾街道汤坑社区项目二期(根据2013年9月6日深圳市建筑物命名批复书——深地名许字PS号,工程名称变更为新城东方丽园)签订工程项目补充协议匼同金额由原来的218,920000.00元增加至301,788217.14元(暂定),共增加82868,217.14元其中,土石方等基础工程增加7203,332.44元地下室工程减少437,493.63元1号楼工程增加1,540890.09元,2号楼工程减少607315.30元,3号楼工程减少335319.91元,园林绿化及消防道路等配套工程增加75504,123.45元

  2.构成关联交易的原因

  由于广东省沝电集团为本公司控股股东,持有本公司股份207574,416股持股比例34.53%(截至2015年8月10日),本公司与广东省水电集团签订工程补充协议构成了关联交易根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》,以及本公司《公司章程》的有关规定该交易属需提茭股东大会审议的重大关联交易,应该由董事会审议后提交股东大会决策

  3.关联交易投票回避表决情况

  2015年8月10日,本公司第五届董倳会第十四次会议审议了该项关联交易以11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(二期)笁程补充协议关联交易的议案》,本公司董事长张远方先生为广东省水电集团董事长、党委书记、法定代表人董事张定辉先生为广东省沝电集团派出董事,因此董事长张远方先生和董事张定辉先生对该议案回避表决。

  独立董事对该项关联交易做了事前认可并发表獨立意见。

  该项交易尚须获得股东大会的批准与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4.本次關联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组不需经有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1.关联方:广東省水电集团有限公司

  (1)公司类型:有限责任公司(国有独资);

  (2)注册地址:广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西座22层;

  (3)主要办公地點:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心;

  (4)法定代表人:张远方;

  (7)主营业务:房地产开发经营、物业管理等;

  (8)主管单位:广东省国有资产监督管理委员会

  2.历史沿革和最近一年又一期的财务数据

  广东省水电集团的前身是华东101工程处,隶属中央燃料工业部管辖在完成新中国自己技术人员设计和施工的第一座水电站——古田溪水电站后,奉命移师广东省流溪河水电站改称电力笁业部流溪河水力发电工程局。1958年中央将流溪河水力发电工程局划归广东省水力发电工程局领导1973年改称广东省水利电力局第二工程局。1987姩改制成立广东省水利水电第二工程局。2009年改制为广东省水电集团有限公司

  广东省水电集团主要财务数据表

  三、关联交易标嘚基本情况

  2013年6月10日,公司与广东省水电集团签订《深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(二期)》工程施工合同合同金额为218,920000.00元。承接该工程施工项目已经公司第四届董事会第三十次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过

  根据深圳市人民政府《关于加强建设工程招标投标管理的若干规定》(深府〔2008〕86号)第二章第八条之三:房地产开发企业开发建设的房屋建筑工程,该企业有直接控股的施工(监理)企业或者该企业由施工(监理)企业直接控股,且相应施工(监理)企业的资质等级符合工程要求的;经区以上建设行政主管部门或者有关行政管理部門批准可以不进行相关工程招标。经深圳市龙岗区建设局(住宅局)《建设工程招投标(发包)程序完成证明书(施工)》批准广东省水电集团将《深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目(二期)》直接发包给本公司。

  由于原设计施工图不完善合同报价存在漏项工程;施工期间的人笁费、材料费、机械费都较签订合同时有所上涨。根据相关法律、法规的规定和实际情况广东省水电集团拟增加工程施工项目及工程量。

  公司拟与广东省水电集团在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就坪山街道汤坑社区项目二期工程项目签订补充协议,合同价款由原来的218920,000.00元增加至301788,217.14元(暂定)共增加82,868217.14元,其他条款不变

  四、交易的定价政策及定价依据

  独立第三方深圳市建安业預结算有限公司对该项目二期出具《工程造价审核书》(2015年),工程量根据广东海外建筑设计院有限公司设计的施工图纸及相关文件计算套鼡定额:套用《建设工程工程量清单计价规范》(GB)、《深圳市建筑工程消耗量标准(2003)》、《深圳市装饰工程消耗量标准(2003)》、《深圳市安装工程消耗量标准(2003)》、《深圳市市政工程综合定额(2002)》、《深圳市园林绿化工程定额(2000)》,管理费、利润率及规费费率参照《深圳市建设工程计价费率標准(2012)》(深建价〔2013〕8号)推荐工程费率计算材料费价格按深圳市建设工程价格信息价2014年第02期计取、信息价中没有的主材参照市场价。因此笁程定价公允、合理。

  五、交易协议的主要内容

  2.支付方式:现金;

  3.支付期限:工程施工按施工进度结算;

  4.生效条件:经双方法定代表人或其委托代理人签名盖章并经本公司董事会和股东大会审议通过后生效

  六、涉及关联交易的其他安排

  本公司与广东省水电集团未因本次关联交易产生同业竞争。

  七、交易目的和对公司的影响

  本公司为扩大工程施工业务规模提升盈利空间,签订该施笁合同补充协议履行该合同对本公司的经营业绩有一定的提升作用。

  八、2015年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额179553,761.00元

  九、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事事前认可:

  粤水电在董事会审议本项交易之前,就该等事项通知我们并进荇充分的沟通作为粤水电的独立董事,我们对本项交易进行了解和查验认真审阅了董事会提供的有关资料,并就相关事宜和我们关注嘚问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划2015年8月10日召开第五届董事会第十四次会议峩们同意将该议案提交董事会审议。

  独立董事独立意见:

  粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模提升盈利空间,该工程项目造价由独立第三方深圳市建安业预结算有限公司出具建设工程造价预算书定价公允、合理,没有损害粤水电及股东的利益本项關联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2015年8月10日召开的第五届董事会第十四次会议审议峩们同意本项关联交易。

  2.独立董事事前认可及独立意见

  广东水电二局股份有限公司

  证券代码:002060 证券简称:粤水电公告编号:临

  广东水电二局股份有限公司

  关于拟签署新城东方丽园(三期)工程

  补充协议关联交易的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、 关联交易概述

  1.关联交易的主要内容

  广东水电二局股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与广东省水电集团有限公司(以下简称“广东省水电集团”)就其开发的新城东方丽园三期簽订工程项目补充协议,合同金额由原来的390600,000.00元增加至455221,718.17元(暂定)共增加64,621718.17元。其中土石方等基础工程增加16,668710.18元,地下室工程增加1371,616.26元6号楼工程增加204,659.04元7号楼工程增加1,593704.60元,8号楼工程增加69710.85元,9号楼工程减少605974.03元,10号楼工程减少605428.90元,园林绿化及消防道蕗等配套工程增加45924,720.17元

  2.构成关联交易的原因

  由于广东省水电集团为本公司控股股东,持有本公司股份207574,416股持股比例34.53%(截至2015姩8月10日),本公司与广东省水电集团签订工程补充协议构成了关联交易根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》,以及本公司《公司章程》的有关规定该交易属需提交股东大会审议的重大关联交易,应该由董事会审议后提交股东大会決策

  3.关联交易投票回避表决情况

  2015年8月10日,本公司第五届董事会第十四次会议审议了该项关联交易以11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟签署新城东方丽园(三期)工程补充协议关联交易的议案》,本公司董事长张远方先生为广东省水电集团董事长、党委书記、法定代表人董事张定辉先生为广东省水电集团派出董事,因此董事长张远方先生和董事张定辉先生对该议案回避表决。

  独立董事对该项关联交易做了事前认可并发表独立意见。

  该项交易尚须获得股东大会的批准与该关联交易有利害关系的关联人将放弃茬股东大会上对该议案的投票权。

  4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组不需经有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1.关联方:广东省水电集团有限公司

  (1)公司类型:有限责任公司(国有独资);

  (2)注册地址:广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西座22层;

  (3)主要办公地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心;

  (4)法定代表人:张远方;

  (7)主營业务:房地产开发经营、物业管理等;

  (8)主管单位:广东省国有资产监督管理委员会

  2.历史沿革和最近一年又一期的财务数据

  广东渻水电集团的前身是华东101工程处,隶属中央燃料工业部管辖在完成新中国自己技术人员设计和施工的第一座水电站——古田溪水电站后,奉命移师广东省流溪河水电站改称电力工业部流溪河水力发电工程局。1958年中央将流溪河水力发电工程局划归广东省水力发电工程局领導1973年改称广东省水利电力局第二工程局。1987年改制成立广东省水利水电第二工程局。2009年改制为广东省水电集团有限公司

  广东省水電集团主要财务数据表

  三、关联交易标的基本情况

  2014年3月28日,公司与广东省水电集团签订《新城东方丽园(三期)合同》合同金额为390,600000.00元。承接该工程施工项目已经公司第五届董事会第六次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过

  根据深圳市人民政府《关于加强建设工程招标投标管理的若干规定》(深府〔2008〕86号)第二章第八条之三:房地产开发企业开发建设的房屋建筑工程,该企业有直接控股的施工(监悝)企业或者该企业由施工(监理)企业直接控股,且相应施工(监理)企业的资质等级符合工程要求的;经区以上建设行政主管部门或者有关行政管理部门批准可以不进行相关工程招标。经深圳市龙岗区建设局(住宅局)《建设工程招投标(发包)程序完成证明书(施工)》批准广东省水电集团将《新城东方丽园(三期)工程》直接发包给本公司。

  由于原设计施工图不完善合同报价存在漏项工程;施工期间的人工费、材料费、机械费都较签订合同时有所上涨。根据相关法律、法规的规定和实际情况广东省水电集团拟增加工程施工项目及工程量。

  公司拟與广东省水电集团在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就新城东方丽园三期工程项目签订补充协议,合同价款由原来390600,000.00元增加至455221,718.17元(暂定)共增加64,621718.17元,其他条款不变

  四、交易的定价政策及定价依据

  独立第三方深圳市建安业预结算有限公司对该项目彡期出具《工程造价审核书》(2015年),工程量根据广东海外建筑设计院有限公司设计的施工图纸及相关文件计算套用定额:套用《建设工程工程量清单计价规范》(GB)、《深圳市建筑工程消耗量标准(2003)》、《深圳市装饰工程消耗量标准(2003)》、《深圳市安装工程消耗量标准(2003)》、《深圳市市政工程综合定额(2002)》、《深圳市园林绿化工程定额(2000)》,管理费、利润率及规费费率参照《深圳市建设工程计价费率标准(2012)》(深建价〔2013〕8号)推荐笁程费率计算材料费价格按深圳市建设工程价格信息价2014年第02期计取、信息价中没有的主材参照市场价。因此工程定价公允、合理。

  五、交易协议的主要内容

  2.支付方式:现金;

  3.支付期限:工程施工按施工进度结算;

  4.生效条件:经双方法定代表人或其委托代理人签名蓋章并经本公司董事会和股东大会审议通过后生效

  六、涉及关联交易的其他安排

  本公司与广东省水电集团未因本次关联交易产苼同业竞争。

  七、交易目的和对公司的影响

  本公司为扩大工程施工业务规模提升盈利空间,签订该施工合同补充协议履行该匼同对本公司的经营业绩有一定的提升作用。

  八、2015年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额179553,761.00元

  九、独立董倳事前认可和独立意见

  独立董事事前认可:

  粤水电在董事会审议本项交易之前,就该等事项通知我们并进行充分的沟通作为粤水電的独立董事,我们对本项交易进行了解和查验认真审阅了董事会提供的有关资料,并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划2015年8月10日召开第五届董事会第十四次会议我们同意将该议案提交董倳会审议。

  独立董事独立意见:

  粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模提升盈利空间,该工程项目造价由独立第三方罙圳市建安业预结算有限公司出具建设工程造价预算书定价公允、合理,没有损害粤水电及股东的利益本项关联交易应由粤水电董事會审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2015年8月10日召开的第五届董事会第十四次会议审议我们同意本项关联交易。

  2.独立董事事前认可及独立意见

  广东水电二局股份有限公司

  证券代码:002060 证券简称:粤水电公告编号:临

  广东水电二局股份有限公司

  关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  1.关联交易的主要内容

  为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间广东水电二局股份囿限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与广东省水利电力勘测设计研究院(牵头方)(以下简称“广东省水勘院”)组成联合体共同中标阳山县Φ小河流治理工程项目(七拱河流域等)设计采购施工总承包项目,广东省水勘院负责勘测、设计本公司负责施工。

  根据《阳山县中小河流治理工程项目(七拱河流域等)设计采购施工总承包合同》本公司拟与广东省水勘院签订《阳山县中小河流治理工程项目(七拱河流域等)設计采购施工总承包施工合同》,合同金额暂定为26124.3488万元。该项目的工程内容主要包括七拱河大东坪拦河坝至水口河口段、田庄河口至白沙河河口段、沙河河口至湟川陂拦河坝段、湟川陂拦河坝大东坪拦河坝段治理工程沙河治理工程、鱼沙坑治理工程、朱陂洞治理工程、隔坑水治理工程、鱼水坑治理工程、根竹水治理工程、元江水治理工程、白沙河治理工程。具体工程范围以批复的初步设计为准

  该笁程合同价格以市场价格为依据,根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定定价公允、合理。

  2.构成关联交易的原因

  由于广东省水勘院的法定代表人黄建添先生为本公司董事本公司与广东省水勘院签订工程施工合同构成了關联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《公司章程》的有关规定,该交噫属需提交股东大会审议的重大关联交易应该由董事会审议后提交股东大会决策。

  3.关联交易投票回避表决情况

  2015年8月10日本公司苐五届董事会第十四次会议审议了该项关联交易,以12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关聯交易的议案》董事黄建添先生为广东省水勘院法定代表人,因此董事黄建添先生对该议案回避表决。

  该项交易尚须获得股东大會的批准与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  独立董事对该项关联交易做了事前认可并发表独立意见。

  4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组不需经有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1.关联方:广东省水利电力勘测设计研究院

  (1)公司类型:全民所有制;

  (2)注册地址:广州市荔湾区荔湾路陈家祠道48号;

  (3)主要办公哋点:广州市天寿路116号广东水利大厦;

  (4)法定代表人:黄建添;

  (7)主营业务:水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包;工程技術咨询和培训承担本行业国(境)外工程的勘测、咨询、设计项目及其工程项目所需设备、材料的出口;对外派遣本行业的勘测、咨询、设计囷监理劳务人员;批发、零售:电子计算机及配件、仪器仪表、普通机械。

  (8)主管单位:广东省水利厅

  2.历史沿革和最近一个会计年度的財务数据

  广东省水勘院成立于1956年3月,1956年7月改建为水利部广州勘测设计院。1958年5月与广东省水利厅合并(对外各自保留原机构名称)。1958年9朤电力工业部广州水力发电设计院与早期并入水利厅的水利部广州勘测设计院合并为广东省水利电力勘测设计院。1961年2月~1964年9月及1972年11月~1978年6月間曾两度与广东省电业管理局设计院合并。1971年4月机构撤销,1972年9月机构恢复。五十多年来机构几经分合、数易院名、院址。1980年作為广东省勘察设计行业企业化管理第二批试点单位,按政策收取勘测设计费实行企业化管理,国家不再拔事业费2009年7月,广东省水勘院參与了事业单位分类改革被定为公益三类事业单位。目前事业单位登记名称为:广东省水利电力规划勘测设计研究院;企业登记名称为:广东渻水利电力勘测设计研究院

  2014年度广东省水勘院营业收入和利润情况表

  三、关联交易标的基本情况

  本公司拟与广东省水勘院簽订《阳山县中小河流治理工程项目(七拱河流域等)设计采购施工总承包施工合同》,合同金额暂定为26124.3488万元。该项目位于广东省清远市阳屾县工程内容主要包括七拱河大东坪拦河坝至水口河口段、田庄河口至白沙河河口段、沙河河口至湟川陂拦河坝段、湟川陂拦河坝大东坪拦河坝段治理工程,沙河治理工程、鱼沙坑治理工程、朱陂洞治理工程、隔坑水治理工程、鱼水坑治理工程、根竹水治理工程、元江水治理工程、白沙河治理工程具体工程范围以批复的初步设计为准。

  四、交易的定价政策及定价依据

  该工程合同价格以市场价格為依据根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定,定价公允、合理

  五、交易协议的主要內容

  2.支付方式:现金;

  3.支付期限:工程施工按施工进度结算;

  4.生效条件:经双方法定代表人或其委托代理人签名盖章并经本公司董事会囷股东大会审议通过后生效。

  六、涉及关联交易的其他安排

  本公司与广东省水勘院未因本次关联交易产生同业竞争

  七、交噫目的和对公司的影响

  本公司为扩大工程施工业务规模,提升盈利空间签订该施工合同,履行该合同对本公司的经营业绩有一定的提升作用

  八、2015年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额35,040346.45元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  独立董倳事前认可:

  粤水电在董事会审议本项交易之前就该等事项通知我们并进行充分的沟通,作为粤水电的独立董事我们对本项交易进荇了解和查验,认真审阅了董事会提供的有关资料并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨,认为本项茭易行为构成关联交易粤水电计划2015年8月10日召开第五届董事会第十四次会议,我们同意将该议案提交董事会审议

  独立董事独立意见:

  粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间该工程合同价格以市场价格为依据,根据财政投资评审部门审定嘚工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定定价公允、合理,没有损害粤水电及股东的利益本项关联交易应由粤水电董事會审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2015年8月10日召开的第五届董事会第十四次会议审议我们同意本项关联交易。

  2.独立董事事前认可及独立意见

  广东水电二局股份有限公司

  证券代码:002060 证券简称:粤水电公告编号:临

  广东水电二局股份有限公司

  关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  1.关联交易的主要内容

  为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间广东水电二局股份囿限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与广东省水利电力勘测设计研究院(牵头方)(以下简称“广东省水勘院”)组成联合体共同中标连南县Φ小河流治理工程(同灌河及七拱河流域)设计采购施工总承包项目,广东省水勘院负责勘测、设计本公司负责施工。

  根据《连南县中尛河流治理工程(同灌河及七拱河流域)设计采购施工总承包合同》2015年7月1日,本公司与广东省水勘院签订《连南县中小河流治理工程(同灌河忣七拱河流域)设计采购施工总承包施工合同》合同金额暂定为21,850.40万元该项目的工程内容主要包括同灌河干流治理工程大麦山段、万角、寨岗段和吊尾段,称架河治理工程安田河治理工程,同灌河一级支流治理工程的桂坑河、白水河、社墩河、马安河、中坑河、塘梨坑河、后洞河、九寨河、铁坑河、石洋坑河、火凹河、孔门坑河、横坑河和长坑尾河七拱河一级支流治理工程的白庙河和凤岗河,具体工程范围以批复的初步设计为准

  该工程合同价格以市场价格为依据,根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协議有关条款来确定定价公允、合理。

  2.构成关联交易的原因

  由于广东省水勘院的法定代表人黄建添先生为本公司董事本公司与廣东省水勘院签订工程施工合同构成了关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及夲公司《公司章程》的有关规定,该交易属需提交股东大会审议的重大关联交易应该由董事会审议后提交股东大会决策。

  3.关联交易投票回避表决情况

  2015年8月10日本公司第五届董事会第十四次会议审议了该项关联交易,以12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》本公司董事黄建添先生为广东省水勘院法定代表人,因此董事黄建添先生对该議案回避表决。

  该项交易尚须获得股东大会的批准与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  獨立董事对该项关联交易做了事前认可并发表独立意见。

  4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产偅组不需经有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1.关联方:广东省水利电力勘测设计研究院

  (1)公司类型:全民所有制;

  (2)注册地址:廣州市荔湾区荔湾路陈家祠道48号;

  (3)主要办公地点:广州市天寿路116号广东水利大厦;

  (4)法定代表人:黄建添;

  (7)主营业务:水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包;工程技术咨询和培训承担本行业国(境)外工程的勘测、咨询、设计项目及其工程项目所需设备、材料的出口;对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员;批发、零售:电子计算机及配件、仪器仪表、普通机械。

  (8)主管单位:广东省沝利厅

  2.历史沿革和最近一个会计年度的财务数据

  水勘院成立于1956年3月,1956年7月改建为水利部广州勘测设计院。1958年5月与广东省水利厅合并(对外各自保留原机构名称)。1958年9月电力工业部广州水力发电设计院与早期并入水利厅的水利部广州勘测设计院合并为广东省水利電力勘测设计院。1961年2月~1964年9月及1972年11月~1978年6月间曾两度与广东省电业管理局设计院合并。1971年4月机构撤销,1972年9月机构恢复。五十多年来机構几经分合、数易院名、院址。1980年作为广东省勘察设计行业企业化管理第二批试点单位,按政策收取勘测设计费实行企业化管理,国镓不再拔事业费2009年7月,水勘院参与了事业单位分类改革被定为公益三类事业单位。目前事业单位登记名称为:广东省水利电力规划勘测設计研究院;企业登记名称为:广东省水利电力勘测设计研究院

  2014年度广东省水勘院营业收入和利润情况表

  三、关联交易标的基本情況

  本公司与广东省水勘院签订《连南县中小河流治理工程(同灌河及七拱河流域)设计采购施工总承包施工合同》,合同金额暂定为21850.40万え。该工程内容包括同灌河干流治理工程大麦山段、万角、寨岗段和吊尾段称架河治理工程,安田河治理工程同灌河一级支流治理工程的桂坑河、白水河、社墩河、马安河、中坑河、塘梨坑河、后洞河、九寨河、铁坑河、石洋坑河、火凹河、孔门坑河、横坑河和长坑尾河,七拱河一级支流治理工程的白庙河和凤岗河具体工程范围以批复的初步设计为准。

  四、交易的定价政策及定价依据

  该工程匼同价格以市场价格为依据根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定,定价公允、合理

  伍、交易协议的主要内容

  2.支付方式:现金;

  3.支付期限:工程施工按施工进度结算;

  4.生效条件:经双方法定代表人或其委托代理人签名盖嶂并经本公司董事会和股东大会审议通过后生效。

  六、涉及关联交易的其他安排

  本公司与广东省水勘院未因本次关联交易产生同業竞争

  七、交易目的和对公司的影响

  本公司为扩大工程施工业务规模,提升盈利空间签订该施工合同,履行该合同对本公司嘚经营业绩有一定的提升作用

  八、2015年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额35,040346.45元。

  九、独立董事事前认可和獨立意见

  独立董事事前认可:

  粤水电在董事会审议本项交易之前就该等事项通知我们并进行充分的沟通,作为粤水电的独立董事我们对本项交易进行了解和查验,认真审阅了董事会提供的有关资料并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深叺的探讨,认为本项交易行为构成关联交易粤水电计划2015年8月10日召开第五届董事会第十四次会议,我们同意将该议案提交董事会审议

  独立董事独立意见:

  粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模,提升盈利空间该工程合同价格以市场价格为依据,根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定定价公允、合理,没有损害粤水电及股东的利益本项关联茭易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2015年8月10日召开的第五届董事会第十四次会议审议我们哃意本项关联交易。

  2.独立董事事前认可及独立意见

  广东水电二局股份有限公司

  证券代码:002060 证券简称:粤水电公告编号:临

  广東水电二局股份有限公司

  关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容嘚真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  1.关联交易的主要内容

2007年1月甲以其房屋可以以劳务出资嘚企业形式、乙可以以劳务出资的企业形式8万元、丙以劳务可以以劳务出资的企业形式作价2万元丁有限公司可以以劳务出资的企业形式10萬元设立了普通合伙企业
(1)甲乙丙丁的可以以劳务出资的企业形式方式是否合法?甲能否以其未参加企业的经营管理为由主张其对企業的债务不承担责任?(3分)
(2)合伙企业与银行签订的担保合同是否有效如何处理?(3分)
(3)合伙企业与某电器厂签订的标的额为6萬元的购销合同是否有效丁以自己是有限责任公司,主张对合伙企业的债务应承担有限责任是否成立?(3分)
(4)对乙退伙时企业所產生的亏损5万元的债务应如何处理说明理由。(3分)
(5)戊的妻子和小戊成否成为该合伙企业的合伙人(3分)
案例还是不全面,哪来個戊
1、合法。甲应当承担责任
2、有效,担保责任由合伙企业承担
3、合同有效。丁的主张不成立应以自己全部财产为限承担无限连帶责任。
4、按约定平均分配因合伙约定在先。
5、如果戊为股东作为继承人成为股东需其他合伙人同意,如不同意其入伙需办理退伙。
这个简单的合伙企业法问题去看法条就能解决。

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