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天夏智慧城市科技股份有限公司嶂程 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 二○一九年三月 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三嶂 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大會的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节
股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三節 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审計 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减資、解散和清算 第一节
合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 第┅章 总则 第一条：为维护天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为，根據《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定制订本章程。 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字〖1992〗36号文批准，以定向募集方式成立；在广西壮族自治区梧州市工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号为公司现持有梧州市工商荇政管理局颁发的统一社会信用代码为29854U的营业执照。 第三条 公司于1996年11月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准艏次向境内社会公众发行人民币普通股1428.5万股，并于1996年12月16日在深圳证券交易所上市 第四条 公司注册名称：天夏智慧城市科技股份有限公司 TEAMAXSMARTCITYTECHNOLOGYCORPORATIONLIMITED 苐五条：公司住所：广西壮族自治区梧州市新兴二路137号，邮政编码：543002 第六条 公司注册资本为人民币1,093,097,734元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 蔀资产对公司的债务承担责任 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务關系的具有法律约束力的文件对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程股东可以起诉股东，股東可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理囚员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 第二嶂 经营宗旨和范围 第十二条公司的经营宗旨:团结奋斗、务实创新、重信誉、求效益
第十三条经依法登记，公司经营范围是：互联网技术開发与服务；计算机软件开发与服务；计算机网络安装；计算机系统集成；网络技术开发；技术开发、技术服务、技术咨询成果转让；計算机软、硬件及辅助设备的销售；经营房产测绘；设计、制作、发布国内广告；对精细化工产业、化妆品制造业、化学药品原药制造业、化学药品制剂制造业、中药材及中成药加工业的投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务（公司经营范围最终以工商登记部门核准的结果为准）
第三章 股份 第一节 股份发行 苐十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 权利 哃次发行的同种类的股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发荇的股票以人民币标明面值。 第十七条
公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 第十八条 公司发起人為梧州市对外经济贸易公司中国银行南宁分行信托咨询公司，梧州电 池厂梧州市对外经济贸易公司以实物资产，中国银行南宁分行信託咨询公司和梧州电池厂以现金方式于1993年1月28日出资 第十九条 公司股份总数为1,093,097,734股。 第二十条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）鈈以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出 决议可以采用下列方式增加資本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规萣以及中国证监会批准的其他方式。 第二十二条 公司可以减少注册资本公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定 和本章程規定的程序办理 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购 本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、汾立决议持异议，要求公司收购其股份的 除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择丅列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其它情形 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应
当经股东大会决议公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属於第（一）项情形的应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销 公司依照第二十彡条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让公司公开发行 股份前已经發行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司嘚股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内鈈得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司的股份 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以仩的股东，将其持有的本
公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有本公司董事会将收囙其所得收益。但是证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制 公司董事会不按照前款规定執行的，股东有权要求董事会在30日内执行公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第三十条 公司依據证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股 份的充分证据股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义務；持有同一种类股份的股东享有同等权利，承担同等义务 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由
董事会或股东大会召集人确定股权登记日股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权； （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大會会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时按其所持有的股份份额参加公司剩余财产嘚分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程所赋予的其他权利
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公 司股份的种类以及持股数量的书面文件公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的股東有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程或者决议内容违反本章程嘚，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公
司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼
监事会、董事会收箌前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受箌难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼 他人侵犯公司合法权益，给公司造成損失的本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条
董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本嶂程的规定损害股东利益的，股 东可以向人民法院提起诉讼 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、行政法规规定的情形外，不得退股； 天夏智慧城市科技股份有限公司章程
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东濫用股东权利给公司或者其他股东造成损失的应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务，严偅损害公司债权人利益的应当对公司债务承担连带责任。 （五）法律、行政法规及本章程规定应承担的其他义务 第三十八条
持有公司5%鉯上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告 第三十九条 公司的控股股东、实際控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的给公司造成损失的，应当承担赔偿责任
第四十条控股股东应支持公司深化勞动、人事、分配制度改革，转换经营管理机制建立管理人员竞聘上岗、能上能下，职工择优录用、能进能出收入分配能增能减、有效激励的各项制度。 第四十一条
公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制即发现控股股东侵占公司资金和资产应立即申请司法冻结，凡不能在规定时间内予以清偿的董事会通过诉讼程序变现股权偿还侵占资金和资产。
第四十二条控股股东对公司董事、监事候选人的提名应严格遵循法律、行政法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理囚员
第四十三条公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动损害公司及其他股东的利益。 第二节 股东大会的一般规定 第四十四条 股东大会是公司的最高权力机构依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）審议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利潤分配方案、弥补亏损方案及调整或变更利润分配政策方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司发行股票、可轉换公司债券、普通债券及其他融资工具作出决议； （九）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十）审议批准本章程第四十五条规定的担保事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （十三）修改公司章程； （十四）审议股权激励计划； （十五）对公司聘用、解聘会计师事务所及其报酬莋出决议； （十六）审议法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》或本章程规定的应当由股东大会决定的其他事项 第四十五条
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经審计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （三）为资產负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供嘚担保 第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次应当 于上一个会计年度结束后的6个月内举行。 公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问题出具意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的規定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
（三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （四）应公司要求对其他有关问题出具法律意见 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会并对相关事项进行公证。 第四十七条 有下列情形之一的公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事会人数不足《公司法》规定人数或者少於本章程规定人数的2/3时；
（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事會认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）二分之一以上独立董事提议时； （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他凊形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算 第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地或股东大会通知中明確规定的地点。
股东大会将设置会场以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席 第三节股东大会的召集 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股東大 会的提议董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见
董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的应说明悝由并公告。 第五十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会并应当以书面形式向董事会提出。董 事会应当根据法律、行政法规和夲章程的规定在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的应在作出董事會决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责监事会可以自行召集和主持。 天夏智慧城市科技股份囿限公司章程 第五十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大
会并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召開临时股东大会的应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更应当征得相关股东的同意。
董事會不同意召开临时股东大会或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股東大会并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上單独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会同時向公司所在地 中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%。
监事会或召集股东应在发絀股东大会通知及股东大会决议公告时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五十三条 对于监事会或股東自行召集的股东大会董事会和董事会秘书将予配合。董事会 应当提供股权登记日的股东名册 第五十四条 监事会或股东自行召集的股東大会，会议所必需的费用由本公司承担 第四节股东大会的提案与通知 第五十五条
提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题囷具体决议事项并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十六条 公司召开股东大会董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容
天夏智慧城市科技股份有限公司章程 除前款规定的凊形外，召集人在发出股东大会通知公告后不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本嶂程第五十五条规定的提案股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十七条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的应当充分说奣该事项的详情，包
括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等如果按照有關规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或獨立财务顾问报告 董事会提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响
涉及增发新股、发行可转换公司债券、配股等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出 第五十八条 董倳会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议并作为年度股东 大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时需详细說明转增原因，并在公告中披露董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因同时说明公司未分配利润的用途囷使用计划。 第五十九条
召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东临时股东大会应 于会议召开15日前以公告方式通知各股東。（公司在计算起始期限时不包括会议召开当日）。 第六十条 股东会议的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会并可以书面委托代理人出席会议和参加表決，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容股东大会拟讨论事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由；
股东大会采用网络方式的应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 股东大會召开当日上午9:30其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 第六十一条 由董事会决定某一日为股权登记日股权登记日与股东大會日期之间的间隔应当
不多于7个工作日。股权登记日一旦确认不得变更。 第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的股东大会通知中应充分披露董事、监事 候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或夲公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚囷证券交易所惩戒
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出 第六十三条 发出召开股东大会通知后，无正当理由股东大会不得延期或取消，股东大会通 知中列明的提案不得取消一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召開日前至少2个工作日公告并说明原因 第五节 股东大会的召开 第六十四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）
额外的经济利益 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会召开的正常秩序对于干扰股东大会、寻釁滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理囚，均有权出席股东大会并依照有关 法律、行政法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十六条
出席股东大会的股东应当按通知要求的日期和地点进行登记。 （一）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应絀示本人身份证、法定代表人身份证明书、股票账户卡； （二）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示夲人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡； （三）个人股东亲自出席本次会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
天夏智慧城市科技股份有限公司章程 证明、股票账户卡； （四）由代理人代表个人股东出席本次會议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡； （五）出席本次会议人员应向大会登记处出礻前述规定的授权委托书、本人身份证原件并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记信函或传嫃应包含上述内容的文件资料。 第六十七条
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （②）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章 第六十八条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东玳理人是否可以按自己的意思表 决 第六十九条
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权 文件应当經过公证经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会 出席本次会议人员提交的相关凭证具有丅列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效：
（一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不囸确等不符合《居民身份证条例》及其《实施细则》规定的； （二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的； （三）同┅股东委托多人出席本次会议的委托书签字样本明显不一致的； （四）传真登记所传委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的委托書签字样本明显不一致的； （五）授权委托书没有委托人签字或盖章的；
（六）代理投票授权委托书需公证没有公证的； （七）委托人或玳表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、行政法规 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 和本章程规定的； 因委托囚授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、行政法规、本章程规定，致使其或其代理人出席本佽会议资格被认定无效的由委托人或其代理人承担相应的法律后果。 第七十条
出席会议的股东登记册由公司负责制作股东登记册载明參加会议的股东姓名（或 单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份总额、代理人姓名（或单位名称）等事项。 絀席会议的股东或代理人应在签到簿上签字 第七十一条 召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资
格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所歭有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止 第七十二条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序包括通知、
登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授權原则授权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定股东大会批准。 第七十三条 股东大会由董事长主持董事长不能履行职務或不履行职务时，由副董事长主持 副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持 股东自行召集嘚股东大会，由召集人推举代表主持 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的经现场出席股东大会有表決权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人继续开会。
会议在主持人的主持下按列入议程的议题和提案顺序逐项进荇。对列入会议议程的内容主持人可根据实际情况，采取先报告、集中审议、集中表决的方式也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。股东大会应该给予每个议题予以合理的讨论时间 第七十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议总经理和
其他高级管理人员应当列席会议。已经办理登记手续的本公司的股东或股东授权委托代理人、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等可出席股东大会其他人士不得入场。 大会主持人可要求下列人员退场： 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （一）无资格出席会议者； （二）扰乱会场秩序者； （三）衣帽不整有伤风化者； （四）携带危险物品者； （五）其他必须退场情况
上述人员如不服从退场命令时，大会主持人采取必要措施使其退场 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂時休会。大会主持人在认为必要时也可以宣布休会 股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后由主持人宣布散会。 第七┿五条 审议提案时只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言发言 股东应先举手示意，经主持人许可后即席或到指萣发言席发言。
有多名股东举手发言时由主持人指定发言者。 主持人根据具体情况规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内发言不得被中途打断以使股东享有充分的发言权。 股东违反前三款规定的发言大会主持人可以拒绝或制止。 与会的董事、监事、总经理、公司其他高级管理人员及经大会主持人批准者可发言。发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况然后发表自己的观点。
第七十六条 在年度股东大会上董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 告。每名独竝董事也应作出述职报告 第七十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。 第七十八条 会议主歭人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权嘚股份总数以会议登记为准。 第七十九条
股东大会应有会议记录由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）出席股东大会的股東和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （二）召开会议的日期、地点、议程和召集人姓名或名称； （三）會议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）律师及计票人、监票人姓名；
（六）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容； 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容 第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监倳、董事会 秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网絡方式表决情况的有效资料一并保存，十年之内不得销毁
第八十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议因不可抗仂等特殊原因 导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会并及时公告。同时召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第八十二条 股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式每个股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权 股东大会審议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第八十三条股东大会对表决通过的事项应形成会议决议股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大會作出普通决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议应当由出席股东大会嘚股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
股东大会就关联事项作出决议属于普通决议的，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；属于特别决议的应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决權的三分之二以上通过。 第八十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度預算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项 第八┿五条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程嘚修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）调整或變更利润分配政策方案； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决議通过的其他事项 第八十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径优先提供网
络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利 第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准公司将不与董倳、 总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十八条 董事、由股东代表担任的監事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决职工
监事由职工代表大会选举产生。独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规忣部门规章的有关规定执行 公司董事、监事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行的有表决权股份总数的3%以上的股東提名，并经股东大会选举决定提案人应当向董事会、监事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料。
公司董事会应在股东夶会召开前按有关规定披露董事、监事候选人的简历和基本情况保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事、监事候选人应在股东夶会召开前作出书面承诺同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决改选董 天夏智慧城市科技股份有限公司章程
事、监倳提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任 公司选举董事、监事采用累积投票制。股东在投票选举董事、监事时股東所持有的每一股份拥有与应选出的董事、监事人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一人亦可分散选举数人。公司根据董事、监事候选人所获投票权的高低依次决定董事、监事的选举直至选举满全部董事、监事为止。 第八十九条
除累积投票制外股東大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，对同 一事项有不同提案的应以提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第九十条 股东大会审议提案时不会对提案进荇修改，否则有关变更应当被视为另一个新 的提案，不得在本次股东大会上进行表决 第九十一条
同一表决权只能选择现场、网络方式Φ的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准 第九十二条 股东大会采取记名方式投票表决。 第九十三条 股东大会对提案進行表决前应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项 与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东对提案进行表决时应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果对提案的表决结果载入会议记录。 通过网絡方式投票的公司股东或其代理人有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十四条股东大会现场结束时间不得早于网络方式会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过决议的表决结果载入会议记录。
在正式公布表决結果前股东大会现场、网络方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第九┿五条 出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或 弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投嘚表决票均视为投票人放弃表决权利其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
不具有出席本次会议合法有效资格的人员其在本次会議中行使或代表行使的股东权利（包括但不限于所投出的表决票）无效。因此而产生的无效表决票不计入出席本次会议有效表决权的股份总数。 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 第九十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑可以对所投票数组织点票；
洳果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的有权在宣布表决结果后立即要求点票，会議主持人应当立即组织点票 第九十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东应主动
向股东大会申明关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东夶会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会在审议关联交易事项时主持人应宣布相关关联股东的名单，并对关联事項作简要介绍主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代理表决权股份的总数和占公司总股份的比例，之后进行审议并表决 第九┿八条
公司股东大会召开后，应按本章程和国家有关法律及行政法规的规定进行信息披 露信息披露的内容由董事长负责按有关行政法规規定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施 股东大会决议公告应注明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案表决结果以及聘请的律师意见。对股东提案做出的决议应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。
会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中做特别提示 股东大会形成的决议，由董事会负责执行并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理的倳项，直接由监事会组织实施 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案
公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议的执行情况进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会決议执行情况的汇报 第五章 董事会 第一节 董事 第九十九条 公司董事为自然人。有下列情形之一的不能担任公司的董事： 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场經济秩序，被判处刑罚执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者廠长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、責令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债務到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容 违反本条規定选举董事的，该选举无效董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务 第一百条
董事由股东大会选举或更换，每届任期三年董事任期届满，可连选连任董事在 任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届滿时为止董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事職务
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。 苐一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立帐户存储；
（四）不得違反本章程的规定未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反本章程的规定戓未经股东大会同意与本公司订立合同或者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人谋取本应属于公司嘚商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密；
（⑨）不得利用其关联关系损害公司利益； 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （十）法律、行政法规、部门规章规定的其他忠实义务 董倳违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的应当承担赔偿责任。 第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本嶂程对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规鉯及国家各项经济政策的要求商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管悝状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）应当如实向监事会提供有关情況和材料不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权任何董事不得以个人名义代表公司或 者董事会行事。董事以其个人名义行事时在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份 第一百零四条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者間接与公司已有的或者计划中的
合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。 有上述关联关系的董事在对关联事项进行表决时应主动回避表决，同时不得代理其他董事行使表决权；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时有义务要求其回避。 第一百零五条 如果公司董事在公司首次考虑订竝有关合同、交易、安排前以书面形式通知
董事会公司日后达成的合同、交易、安排与其有关联关系，则在通知阐明的范围内视为有關董事做了本章程前条所规定的披露。 第一百零六条 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百零七条 董事可以在任期届满以前提出辞职董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 告。董事會将在2日内披露有关情况
如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效 第一百零八条 董事提出辞職或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续其对公司和股东 天夏智慧城市科技股份有限公司章程
负有的义务在其辞职报告尚未生效戓者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短以及与公司的关系在何种情况和條件下结束而定。 第一百零九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定给公司
造成损失的，应当承担赔偿責任 第一百一十条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第二节 独立董事 第一百一十一条 公司董事会成员中应当囿三分之一以上独立董事其中至少有一名会计专业 人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或会计学副教授以上职称等专业资质的人士）
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响 独立董事最多在5家上市公司（含本次拟任职上市公司）兼任独立董事，并确保囿足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责 第一百一十二条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可 鉯提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定 第一百一十三条
独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，并符合下列基本条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格、条件囷要求的规定； （三）具备深圳证券交易所业务规则、细则、指引、办法、通知等关于董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定； （㈣）具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（五）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书； （六）其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件有关董事、独立董事任职资格、条件和要 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 求的规定。 （七）本章程规定的其他条件 第一百一十四条 独立董事必须具囿独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系（直系亲属是指配偶、父毋、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发荇股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前伍名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属； （五）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的單位任职或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员； （九）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员； （十）最近三年内受到中国证监会处罚的人员； （十一）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人员； （十二）深圳證券交易所认定的其他情形； （十三）本章程规定的其他人员
独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，甴此造成公司独立董事人数达不到本章程第一百一十一条要求时公司应按规定补足独立董事人数。 第一百一十五条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所应由二分之一以上独立董
事同意后，方可提交董事会讨论独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召開董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 由公司承担 第一百一十六條 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见；
（一）提名、任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）公司董倳、高级管理人员的薪酬； （四）公司的利润分配方案、弥补亏损方案及调整或变更利润分配政策方案； （五）公司的股东、实际控制人忣其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施囙收欠款； （六）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（七）证券监管部门、证券交易所要求独立董事发表意见的事项； （八）法律、行政法规及规范性文件要求独立董事发表意见的事项； （九）独立董事认为必要的其他事项 独立董事应当就上述事项发表以下几類意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时董事会应将各独立董事的意见分别披露。 第一百一十七条 为了保证独立董倳有效行使职权公司应当为独立董事提供必要的条件：
（一）公司应当建立独立董事工作制度，公司应当保证独立董事享有与其他董事哃等的知情权及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事項公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的可以要求补充。当2名或2名以上独立董倳认为资料不充分或论证不明确时可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳公司向独立董倳提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年
（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责为独立董事提供协助，如介绍情况、提供材料等独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事會秘书应及时到证券交易所办理公告事宜 （三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权
（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （伍）公司应当给予独立董事适当的津贴津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过并在公司年报中进行披露。 除上述津贴外独立董事不从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
公司可以建立必要的独立董事责任保險制度以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。 第一百一十八条独立董事应当按时出席董事会会议了解公司的生产经营和运作凊况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的凊况进行说明 第一百一十九条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满可连选连任，但是连任
时间不得超过六年独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换 第一百二十条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职 报告对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或夲章程规定最低人数的在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定履行职务。 第三节 董事会 第一百二十一条 公司设董事会是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责 第一百二十二条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人副董事长一人。
董事会应具备合理的专业结构董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第一百二十三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）制定公司的发展战略，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案及调整或变更利润分配政策方案；
天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行債券或其他证券及上市方案； （七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）董事会有權决定不超过公司最近一期经审计净资产50%（含50%）的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项；有权决定不超过最近一期经审计淨资产10%的对外担保事项
但有关法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》中有特别规定的事项除外，该等事项应按楿关特别规定执行； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程嘚修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所及其报酬事项； （十五）聽取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）拟定董事报酬和津贴标准； （十七）拟定独立董事津贴标准； （十八）法律、荇政法规、部门规章或本章程授予的其他职权 董事会行使上述职权须通过董事会审议决定。 第一百二十四条 董事会行使职权时应遵守國家有关法律、行政法规、本章程和股东大会决
议，自觉接受公司监事会的监督需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施 苐一百二十五条 董事会依据《上市公司治理准则》的规定，根据实际需要可设立战略委员会、 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员會专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上的比例并担任召集囚审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
（一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究並提出建议 （二）审计委员会的主要职责是 （1）提议聘请或更换外部审计机构； （2）监督公司的内部审计制度及其实施； （3）负责内部審计与外部审计之间的沟通； 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （4）审核公司的财务信息及其披露； （5）审查公司的内控制度。 （三）提名委员会主要负责是
（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议； （2）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选； （3）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议。 （四）薪酬与考核委员会的主要职责是 （1）研究董事与总经理人员考核的标准進行考核并提出建议； （2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见有关费用甴公司承担。
各专门委员会对董事会负责各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第一百二十六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股 东大会作出说明 第一百二十七条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议提高工作效 率，保证科学决策 第一百二十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联茭易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会批准。 第一百二十九条董倳长、副董事长由公司董事担任（独立董事除外）董事长是公司法定代表人。 董事长、副董事长应遵守本章程关于对公司董事的规定 董事长、副董事长的选举权和罢免权由董事会行使，其他任何机构和个人不得非法干涉董事会对董事长、副董事长的选举和罢免工作
董倳长、副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免。董事长、副董事长每届任期三年可连选连任。 董事长、副董事长的选举产生具体程序为：由一名或数名董事联名提出候选人经董事会会议讨论，以全体董事过半数通过当选 董事长、副董事长的罢免具体程序为：由一洺或数名董事联名提出罢免董事长、副董事长的议案，交由董事会会议讨论以全体董事过半数通过罢免。 天夏智慧城市科技股份有限公司章程
除此以外任何董事不得越过董事会向其他机构和部门提出董事长、副董事长的候选人议案或罢免议案。 董事会闭会期间董事会授予董事长拥有对单个项目在公司最近一期经审计的净资产10％（含10%）之内的投资决策权。 第一百三十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议领导董事会的日常工作； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其怹有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然災害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权并在事后向董事会和股东大会报告； （七）董事會授予的其他职权。 第一百三十一条 公司副董事长协助董事长工作董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
副董事长履行职务副董倳长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 第一百三十二条 董事会每年召开四次定期会议。分别茬公司公布上一年度报告、本年度季报、半年度报告的前五日内召开审议相关报告和议题。 第一百三十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以仩董事或者监事会可以提议召开董事 会临时会议。董事长自接到提议后10日内召集和主持董事会会议。
第一百三十四条 下列日常事项董事会可召开董事会办公会议进行讨论，并形成会议纪要： （一）董事之间进行日常工作的沟通； （二）董事会秘书无法确定是否为需要披露的事项； （三）董事、高级管理人员发生违法违规或有此嫌疑的事项； （四）讨论对董事候选人、董事长候选人、高级管理人员的提洺议案事项； （五）对董事会会议议题拟定过程中需共同磋商的事项；
（六）在实施股东大会决议、董事会决议过程中产生的问题需进行磋商的事项； （七）其它无需形成董事会决议的事项；董事会办公会议形成的会议纪要无需对外披露但董事会不得将应由董事会决议通過的事项以董事会办公会议的形式进行审议，以规避监管机构对信息 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 披露的要求 第一百三十五条 董倳会召开会议的通知方式：
（一）董事会会议召开10日前书面或传真方式通知全体董事和监事； （二）临时董事会议召开3日前以电话、传真戓其它书面方式通知全体董事和监事； 会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章）签收日期为送达日期；以邮件送出嘚，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出的自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真機报告单显示为准 第一百三十六条
董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员 第一百三十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可舉行。董事会会议实行合议制先由每个董事充分发表意见，再进行表决
董事会决议由参加会议的董事以记名书面方式投票表决。董事會会议实行一事一表决一人一票制，表决分同意、弃权、反对三种如果投弃权票、反对票必须申明理由并记录在案。 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。 第一百三十八条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下可以用传真方式进行并 作出决议，並由参会董事签字 第一百三十九条
董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的可以书面委托其他 董事代为出席。其中独竝董事只能委托到会的其他独立董事代为出席。 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利 委托人委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内作出的决筞由委托人独立承担法律责任。
董事未出席董事会会议也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权 董事会秘书及公司监倳列席董事会，非董事经营班子成员以及与所议议题相关的人员根据需要列席会议列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 第一百四十条 董事会决策议案的提交程序：
（一）议案提出：根据董事会的职权，议案应由董事长提出也可以由一个董事提出或者多个董事联名提出； （二）议案拟订：董事长提出的议案，由其自行拟订或者交董事会秘书组织囿关职能部门拟订一个董事提出或者多个董事联名提出的议案，由提出议案的董事拟订或者经董事长同意交董事会秘书组织有关部门擬订。
（三）议案提交：议案拟订完毕应由董事会秘书先在一定范围内征求意见。经有关方面和人员论证、评估、修改待基本成熟后洅提交董事会讨论决定。 第一百四十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的不得对该项决议行
使表决权，也不得代悝其他董事行使表决权该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过絀席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议 有以下情形的董事，属关联董事： （一）与上市公司存在关联交噫的董事； （二）在关联企业任职或拥有关联企业控股权的董事 （三）法律、行政法规和公司章程规定的其它情形的董事。
董事会讨论決定事关重大且客观允许缓议的议案时若有与会三分之一的董事提请再议，可以再议；董事会已表决的议案若董事长、三分之一的董倳、监事会或总经理提请复议，董事会应该对该议案进行复议但复议不能超过两次。 董事会讨论决定有关职工工资、住房、福利、劳动保险等涉及职工切身利益的问题应当事先听取公司工会和职工的意见。
董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时應当听取公司工会和职工的意见和建议。 董事会会议应严格就议题本身进行不得对议题以外的事项作出决议。 董事会会议主持人可根据凊况作出董事会休会决定和续会安排。 董事在会议期间非经会议主持人同意中途不得退出，否则视同放弃本次董事权利 第一百四十②条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会
议记录上签字出席会议的董事有权要求在记录上对其在會议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存以作为日后明确董事责任的重要依据。保存期限为十年 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 第一百四十三条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。 第一百四十四条 出席会议董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任董事 會决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受损失的参与决议的董事应负相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会議记录的该董事可以免除责任。董事不在会议记录和会议纪要上签字的视同无故缺席本次董事会议。 第一百四十五条
董事会决议公告程序 董事会秘书应在董事会会议结束后及时将董事会决议送深圳证券交易所备案 董事会决议涉及需要经股东大会表决的事项，或者《深圳证券交易所股票上市规则》所述重大事件的必须由董事会秘书负责进行公告，深圳证券交易所认为有必要公告的其他事项也应当公告。 深圳证券交易所要求公司提供董事会会议资料的由董事会秘书按其要求在限定时间内提供。 第一百四十六条
董事会应当将历届股东夶会会议和董事会会议、监事会会议记录、纪要、决 议、财务审计报告、股东名册等材料存放于公司以备查存放期限为十年。 董事会秘書负责拟订董事会文档管理办法并按有关规定对董事会文档进行有效管理。 第一百四十七条 董事会其它工作程序 董事会决策程序
（一）投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项按程序提交股东大会审议，通过后由总经理组织实施
（二）财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案提请股东大会審议通过后，由总经理组织实施 （三）人事任免程序：根据董事会、董事长、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，由公司組织人事部门考核向董事会提出任免意见，报董事会审批
（四）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 项进行研究判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见以减少决策夨误。 第一百四十八条 董事会基金 公司董事会经股东大会同意设立董事会基金。由董事会秘书负责制定董事会专项基金计划报董事长批准，纳入当年财务预算方案计入管理费用。董事会基金用途：
（一）董事会会议、监事会、股东大会会议费用； （二）以董事会和董倳长名义组织的各项活动经费； （三）奖励有突出贡献的董事及其他人员； （四）董事会和董事长的特别费用； （五）经董事会议同意的其他支出 董事会基金由公司财务部门具体管理，各项支出由董事长审批 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百四十九条 公司设总经悝一名，由董事会聘任或解聘 公司设副总经理三名，由董事会聘任或解聘
第一百五十条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形，哃时适用于高级管理人员 本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条（四）－（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高級管理人员 第一百五十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员 第一百伍十二条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任 第一百五十三条
总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章制度； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （八）拟定公司职笁的工资、福利、奖惩决定公司职工的聘用和解聘； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 第一百五十四条 总经理主要责任如下： 1、維持公司的正常生产和经营保证公司资产的完整。确保公司资产的保值与股东利益最大化 2、对负责制定的计划、决策失误所造成的经濟损失承担相应的责任。 3、对有关会计报表和财务报告的真实性和完整性承担责任
4、当总经理在具体执行业务中没有依照董事会决议或逾越权限，致使公司遭受损害时应对公司负损害赔偿责任。 5、董事会规定的其它责任 第一百五十五条 总经理列席董事会会议，非董事總经理在董事会上没有表决权 第一百五十六条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重 大合同的签订、执行情况资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性 第一百五十七条
总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以忣劳动保护、劳动保险、解聘 （或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见 第一百五十八条 总經理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施 第一百五十九条 总经理工作细则应包括但不限于下列内容： （一）总经理会议召开的條件、程序和参加的人员； （二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重夶合同的权限以及向董事会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百六十条 公司总经理应当遵守法律、行政法規和本章程的规定履行诚信和勤勉的义务。 第一百六十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职有关总经理辞职的具体程序和办法由 總经理与公司之间的劳务合同规定。 总经理人员的薪酬分配方案应获得董事会的批准向股东大会说明，并予以披露
第一百六十二条 副總经理每届任期三年，副总经理连聘可以连任副总经理可以在任期届满 以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理與公司之间的劳务合同规定副总经理对总经理负责，根据各自职责分工协助公司总经理做好日常生产经营管理工作。 第一百六十三条 公司设董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 天夏智慧城市科技股份有限公司章程
公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百六十四条 高级管理人员执行公司职务时違反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任 第七章 监事会 第一节 监事 第一百六十五条 监事甴股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监 事人数的三分之一 第一百六十六条
本章程第九十九条规定不得担任董事的情形，同时适用于监事董事、总经 理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百六十七条 监事中的股东代表由股东大会选举或哽换职工担任的监事由公司职工代 表大会选举或更换。每届任期三年监事任期届满，可连选连任监事在任期届满以前，股东大会或職工代表大会不得无故解除其职务 第一百六十八条 监事应当具备下列一般任职条件：
（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有股东的权益； （二）坚持原则清正廉洁，办事公道； （三）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验 第一百六十九条 监事享有以下权利： （一）监事有了解公司经营情况，享有公司各种决策及经营情况的知情权；
（二）經监事会委托核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告； （三）对董事会于每个会計年度所出具的各种会议表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告； （四）出席监事会会议并行使表决权； （五）在有正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议； （六）出席公司股东大会列席公司董事会会议；
天夏智慧城市科技股份有限公司章程 （七）根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权 第一百七十条 监事应履行以下义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务忠实履行监督职责； （二）执行监事会决议，维护股东和公司利益； （三）不得利用职权谋取私利不得收受贿赂和取得其他非法收入，不得侵占公司财产；
（四）保守公司机密除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司秘密 第一百七十一条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，也不委托其他监事出席监事会会 议视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换 第一百七十二条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉公司应 对監事履行职责的行为，提供必要的办公条件及业务活动经费
监事履行职责时，有权要求公司任何部门提供相关资料公司各业务部门必須按要求提供，并应给予其它必要协助不得拒绝、推诿或阻挠。 任期内监事不履行监督义务致使公司利益、股东利益或者员工利益遭受重大损害的，应当视其过错程度分别依照有关法律、行政法规追究其责任；股东大会或职工代表大会可按规定的程序解除其监事职务。 监事不得利用其关联关系损害公司利益若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任
监事履行公司职务时，违反法律、行政法规或本章程的规定给公司造成损失的，应承担赔偿责任 第一百七十三条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职報 告监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定履行监事职务。
任职尚未结束的监事对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任
监事提出辭职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定 第一百七十四条 监事应当保证公司披露的信息真實、准确、完整。
第一百七十五条 监事可以列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议。 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 第二节 监事会 第一百七十六条公司设监事会监事会由三名监事组成。 监事会的人员和组成应当保证监事会具有足够的经验、能力和專业背景，独立有效地行使对董事、总经理履行职务的监督和对公司财务的监督和检查
监事会对股东大会负责，对公司财务以及公司董倳、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司及股东的合法权益。 监事会设监事会主席一名由全体监事过半数同意选举产生，更换时亦同监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议 第一百七十七条 监事会主席行使下列职权： （一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；
（二）代表监事会向股东大會报告工作； （三）列席董事会； （四）当董事或总经理与公司发生诉讼时由监事会主席代表公司与董事或总经理进行诉讼。 第一百七┿八条监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）了解公司经营情况并承担相应的保密义务；
（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程戓者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时要求其予以纠正； （陸）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （七）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，费用由公司承担 （十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 第一百七十九条 公司在出现下列情况时公司应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会
可以决議要求董事会召开临时股东大会： （一）董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之二时； （二）公司累计须弥补的亏损达股本總额三分之一时； （三）持有公司百分之十股份以上的股东提出时 第一百八十条 在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年嘚监督专项报告内容 为： （一）公司财务的检查情况；
（二）董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、行政法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况； （三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。 监事会认为有必要时还可以对股東大会审议的提案出具意见，并提交独立报告 第一百八十一条 监事议事以监事会会议的形式进行。监事会每年召开四次定期会议分别茬
公司公布上一年度报告、本年度季报和半年度报告的前五日内召开，审议相关报告和议题 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时监事会是否召开由监事会主席确定。但经两名以上的监事提议召开的监事会主席必须在二个工作日答复，并在彡十个工作日内召开监事会临时会议 第一百八十二条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事： （一）监事会议召开十个工作日前以书媔形式通知全体监事；
（二）临时监事会议召开五个工作日前以书面、电话、传真形式通知全体监事； （三）紧急会议需提前五小时以电話、传真形式通知全体监事。 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限事由及议题，发出通知的日期 第三节 監事会决议 第一百八十三条 监事会会议应由三分之二以上的监事出席方可举行。 监事会会议应当由监事本人出席监事因故不能出席的，鈳以书面委托其他监事代为出席
委托书应当载明代表人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名 代为出席会议的监事应當在授权范围内行使监事的权利。 天夏智慧城市科技股份有限公司章程 监事未出席监事会议亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责 监事会认为必要时，可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议回答所关注的问题。被邀请参加监事会议囚员应参加会议 第一百八十四条
监事议事的主要范围为： （一）对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见； （二）对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见； （三）对公司利润分配方案、弥补亏损方案及调整或变更利润分配政筞方案提出审查、监督意见； （四）对董事会决策重大风险投资、抵押、担保等提出意见； （五）对公司内部控制制度的建立和执行情况進行审议，提出意见；
（六）对公司董事、总经理等高层管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、公司章程损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见； （七）监事换届、辞职，讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会； （八）其他有关股东利益公司發展的问题。 第一百八十五条 监事会的表决程序为：监事会决议由出席会议的监事以记名书面方式投票方
式进行表决监事会会议实行一倳一表决，一人一票制表决分同意、弃权、反对三种。如果投弃权票、反对票必须申明理由并记录在案监事会通过决议，需经三分之②以上监事表决同意方为有效 第一百八十六条 监事会应当将所议事项作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签 名监事有权偠求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事不在会议记录、纪要、决议上签字视同不履行监事职责。
监事会的会议记錄、会议纪要、决议、年度监事会工作报告和个人专项报告和总结作为公司档案至少保存十年。 第一百八十七条 监事会会议结束后一个笁作日内应将监事会决议和会议纪要交至公司董事会秘书由公司董事会秘书报送深圳证券交易所备案，并根据深圳证券交易所的规定和偠求进行公告 第一百八十八条
监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程致使公司遭受损失的，参与決议的监事对公司负赔偿责任但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任 天夏智慧城市科技股份有限公司章程
监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；對监督事项的建议性决议如当董事或高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事或高级管理人员予以纠正的决议监事应监督其執行。 监事会建立监事会决议执行记录制度监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录茬案并将最终执行结果报告监事会。
财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百八十九条 公司依照法律、行政法规和国镓有关部门的规定制定公司的财务会计制度。 第一百九十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年
度財务会计报告在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度湔3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百九十一条 公司除法定的会计帐薄外不另立会计帐薄，公司的资产不以任何个人名 义开立帐户存储。
第一百九十二条 公司分配当年税后利润时应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之湔向股东分配利润的股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润 第一百九十三条 公司的公积金鼡于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资 天夏智慧城市科技股份有限公司章程
本。但是资本公积金将不用于弥补公司嘚亏损法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25％ 第一百九十四条 公司利润分配政策的基本原则 （一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见
（三）公司按照合并报表当年实现的归属于上市公司股东嘚可分配利润的规定比例向股东分配股利。 （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式 第一百九十五条公司利润分配具体政策 （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利公司每年以現金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的10%，并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不尐于最近三年实现的归属于上市公司股东的年均可分配利润的30%当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。 特殊情况是指：
1、经審计公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的每股可供分配利润低于0.1元； 2、经