2020 年第三期金融业反洗钱培训(超過银行最大交易次数怎么办业)终结性考试题库 注意答案的顺序是被打乱了的 判断题 1、在接到人民超过银行最大交易次数怎么办的行政调查通知后金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况 1. 对 2. 错 标准答案 :B 2 、客户洗钱风险等级分类应当遵循保密性原则。 1、 对 2 、 错 标准答案 :A 3 、 境外有关部门以涉及恐怖活动为由要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的,金 融机构应当及时向对方提供客户身份及交噫信息 0 1. 对 2. 错 标准答案 :B 4 、 要求开立匿名账户不属于超过银行最大交易次数怎么办客户洗钱风险