苏州宇信特殊包装股份有限公司公开转让说明书_宇信股份(870582)_公告正文
苏州宇信特殊包装股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
苏州宇信特殊包装股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商：
苏州工业园区星阳街5号
注册地址：
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
一、治理机制的风险
有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的治理制度，但由于建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与深入完善需要一定的过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
应对措施：股份公司成立以后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度。公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。以上制度的有效执行能够保证公司治理机制的规范运行。
二、实际控制人不当控制的风险
金占和直接持有股份公司93%的股权，能够通过股东大会对公司实施绝对控制，为公司控股股东；罗艺永、赵华夫妻二人合计持有金占和100%的股权，能够通过金占和控制股份公司股东大会93%的表决权，为公司实际控制人。若其利用对公司的控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及其他股东造成不利影响。
应对措施：股份公司成立以后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度，上述相关制度保证了实际控制人控制权的规范行使。
三、实际控制人发生变动的风险
报告期初，公司控股股东为宇信会社，实际控制人为李燮。2016年3月，宇信会社将其持有的有限公司股权全部转让给金东齐，并不再向公司委派董事，金亿达（系金占和前身）委派三名董事重新组成董事会，并继续聘任罗艺永担任公司总经理。公司控股股东变更为金占和，实际控制人变更为罗艺永、赵华。实际控制人发生变动可能会对公司生产经营造成的影响。
应对措施：控股股东、实际控制人变更后，公司主要管理团队成员未发生重大变化，主营业务、主要产品未发生重大调整，公司主要客户保持稳定，收入、利润等公司经营情况亦未因实际控制人变更发生显着变化。控股股东、实际控制人变更对公司生产经营造成的影响相对有限。
四、市场竞争的风险
根据中国包装联合会统计，我国包装企业总数达30万家，其中规模以上企业只有2万家，90%左右为中小企业。虽然经过20余年发展，行业内已出现一批具备一定规模、技术先进的生产企业，但从整体看，包装行业集中度仍然很低，行业竞争非常激烈。同时，我国作为最具发展潜力的包装市场，吸引越来越多的外资包装生产企业进入中国市场，行业市场竞争日趋激烈。若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。
应对措施：公司计划通过加大自身研发投入，提高企业的技术研发能力，增加产品的核心技术含量；严格贯彻产品质量标准，以优质的产品质量赢得客户的认可；在保证现有客户合作的基础上，扩展与优质客户的合作深度和广度，积极开拓新的客户，进一步扩大公司产品在国内外包装市场中的市场份额。
五、原材料价格波动的风险
在瓦楞纸包装行业的原材料成本中，瓦楞原纸所占据的比例非常大，行业平均水平在75%左右。同时，由于瓦楞原纸生产属于重资产投入行业，造成原纸生产企业非常少，原纸价格的上涨将对瓦楞纸包装行业产生重要影响。若未来原纸价格出现大幅波动，将对公司纸板成本的控制造成一定压力。此外，公司生产的塑料脆盘使用的主要原材料为ABS塑胶片，ABS塑胶片作为石油的衍生品，其价格走势受国际油价的影响较大。若上述原材料价格发生较大波动，将会对公司经营业绩的稳定性产生一定的影响。
应对措施：一方面通过不断优化产品生产工艺流程、加强生产管理等方式提高现有原材料的利用效率，严格控制生产成本；另一方面，及时了解行情信息，
对重要原材料的采购均选定多个供应商，并与之建立长久稳定的合作关系，从而增强原材料采购的议价能力。
六、客户集中度较高的风险
报告期内，公司对前5大客户营业收入占比分别为84.17%、86.98%和89.14%，客户相对集中。上述局面的形成一方面是由于公司核心客户存在严格的供应商资质认定及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，另一方面是公司作为快速发展的中小企业，通过专注服务核心客户，有利于公司现阶段的发展。若下游行业需求改变或主要客户的经营情况发生变动，将会对公司的正常生产经营和盈利情况产生不利影响。
应对措施：公司计划一方面继续以优质的产品及服务稳固与现有主要客户的合作关系，维持公司在主要客户供应体系中主要供应商地位，继续、稳步取得业务订单；另一方面，积极开发和拓展新的客户，为现有业务创造新的业务增长点。
目前，公司正积极扩展与南京乐金汽车零部件有限公司和南京乐金储能技术有限公司（LG集团境内投资的经营企业零部件和新能源的公司）、无锡夏普电子元器件有限公司（SHARP集团在境内成立的合资公司）、高创电子（苏州）有限公司（京东方生产显示器的公司）等潜在优质客户的合作。目前，公司已通过无锡夏普电子元器件有限公司严格的供应商认证，成为其合格供应商；公司产品样品已通过南京乐金汽车零部件有限公司和南京乐金储能技术有限公司的审核，预期不久该公司将成为公司的正式客户。
七、应收账款金额较大的风险
报告期各期末，公司应收账款净额分别为2,170.61万元、2,585.10万元和3,148.35万元，应收账款净额占资产总额的比重分别为32.36%、26.52%和30.72%；截至日，公司应收账款前5名客户余额占应收账款余额的比例为84.96%。因此，公司应收账款在资产总额中的占比较高且相对集中。若主要客户应收账款不能按期或无法回收而发生坏账，将对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。
应对措施：公司计划一方面加强客户信用审批和应收账款账期管理，严格按照公司既定的销售及收款政策进行客户筛选和信用评估；财务部按客户设置应收账款明细账，对各客户应收账款增减变动进行动态管理，并及时将信息反馈给销售人员，督促销售人员及时催收；对重点客户进行重点跟踪，严格账期管理和到期催收，实时动态了解客户的资信情况，对逾期账款进行严格的追踪、催收管理，落实专人负责，减少坏账的发生。同时，考虑到公司应收账款中超过80%的为应收外币货款，通过投保出口信用保险，保障出口业务的收汇安全。
八、外销比例较高的风险
报告期内，公司外销业务占营业收入的比例分别为91.04%、93.72%和94.79%，公司出口业务主要以美元进行结算，汇兑损益对公司经营业绩造成一定的影响。
未来，若汇率出现大幅波动，将给公司生产经营以及出口产品的竞争力带来一定的影响，进而对公司的生产经营造成一定影响。
应对措施：公司计划加大与客户的价格与收款谈判力度，加快应收账款的回收周期；加强对国际金融市场汇率变动的分析，避免出现汇率大幅度波动可能对公司带来的不利影响；对于外销业务通过投保“中信保”，避免产生外销损失。
九、资产负债率较高的风险
目前，公司融资主要依赖银行借款，报告期内，母公司资产负债率分别为82.97%、74.89%和80.57%，银行借款余额分别为3,516.42万元、4,564.00万元和4,975.44万元；截至日，公司一年内到期的银行借款余额为3,516.42万元，短期具有较高的偿债压力。虽然公司具有良好的现金流，银行资信级别较高，但如果银行信贷收缩，贷款到期后无法续贷，将有可能造成公司短期偿债资金紧张的局面，公司存在一定的短期债务偿还风险。
应对措施：①做好应收账款回款管理，避免发生呆账、坏账；②提高存货周转率，减少存货资金占用；③做好资金规划，根据资金情况合理安排业务开展；④
拓宽融资渠道，在现有银行融资的基础，积极尝试应收账款保理和机器设备融资租赁等方式。
十、主要经营性资产抵押的风险
截至日，公司以主要房屋建筑物和土地使用权作为抵押向银行借款，详见“第二节公司业务”之“三、业务关键资源及要素”之“（二）主要无形资产情况”和“（六）公司固定资产情况”。如果公司不能按期偿还银行抵押贷款，公司资产存在被银行行使抵押权的风险，从而对公司的正常经营造成不利影响。
应对措施：加强应收账款和存货周转管理，提高资金使用效率；做好资金规划，根据资金情况合理安排业务开展；做好现金流监测，保障银行借款的正常付息和续贷；拓宽股权融资渠道。
声明......I
重大事项提示......II
目录......VII
释义......XIII
第一节基本情况......1
一、公司概况......1
二、本次挂牌基本情况......2
（一）本次挂牌基本情况......2
（二）股东所持股份的限售情况......2
三、挂牌公司股东、股权变化情况......3
（一）股权结构图......3
（二）控股股东、实际控制人及其最近两年内变化情况......3
（三）前十名及持股5%以上股东情况......7
（四）股东之间的关联关系......8
（五）股本的形成及其变化......8
四、子公司、分公司情况......13
（一）苏州宇黛贸易有限公司......13
（二）咸阳分公司......14
（三）报告期内已处置子公司――滴乐咖啡......15
五、公司重大资产重组情况......16
六、董事、监事、高级管理人员基本情况......16
（一）董事......16
（二）监事......17
（三）高级管理人员......18
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......19
八、本次挂牌的有关当事人......21
第二节公司业务......23
一、公司业务、产品介绍......23
（一）主营业务......23
（二）主要产品及用途......23
二、公司内部组织结构及主要生产流程......26
（一）公司内部组织结构......26
（二）主要业务流程......26
三、业务关键资源及要素......32
（一）产品运用的主要技术......32
（二）主要无形资产情况......33
（三）业务许可资格（资质）情况......35
（四）公司产品的质量标准......37
（五）特许经营权......38
（六）公司固定资产情况......38
（七）员工情况......39
（八）技术研发情况......42
（九）环境保护情况......44
（十）安全生产情况......50
四、业务经营情况......50
（一）业务收入构成及产品销售情况......50
（二）产品主要消费群体及最近二年一期前五大客户情况......51
（三）产品原材料情况及最近二年一期前五大供应商情况......52
（四）重大业务合同及履行情况......55
五、公司商业模式......63
六、公司所处行业的基本情况......63
（一）行业概况......63
（二）行业市场规模......71
（三）行业基本风险特征......73
（四）行业竞争格局......74
（五）公司在行业中的竞争地位......75
七、公司未来发展规划......79
（一）公司未来的持续经营能力分析......79
（二）公司未来发展规划......80
第三节公司治理......83
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......83
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果......84
（一）公司董事会对公司治理机制建设情况的评估结果......84
（二）公司董事会对公司治理机制运行的评估结果......87
三、最近两年有关处罚、诉讼情况......87
（一）公司最近两年存在的违法违规及受处罚、诉讼情况......87
（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚、诉讼情况...89
四、公司的独立性......90
（一）业务独立性......90
（二）资产独立性......90
（三）人员独立性......91
（四）财务独立性......91
（五）机构独立性......91
五、同业竞争情况......92
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情
况......92
（二）关于避免同业竞争的承诺......93
六、公司最近两年内资金占用、担保情形以及相关措施......94
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......94（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的
情况......94
（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系......94（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情
况......95IX
（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况......95
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况.96
（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受
到全国股份转让系统公司公开谴责的情况......97
八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况......97
（一）董事变动情况......97
（二）监事变动情况......97
（三）高级管理人员变动情况......98第四节公司财务......99
一、最近两年一期的财务报表......99
（一）合并财务报表......99
（二）母公司财务报表......108
二、最近两年一期财务会计报告的审计意见......116
（一）最近两年一期财务会计报告的审计意见......116
（二）合并报表范围及变化情况......116
三、报告期内采用的会计政策和会计估计......117
（一）财务报表的编制基础......117
（二）遵循企业会计准则的声明......117
（三）会计期间......117
（四）记账本位币......118
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法......118
（六）合并财务报表的编制方法......120
（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法......122
（八）现金及现金等价物的确定标准......123
（九）外币业务和外币报表折算......123
（十）金融工具......124
（十一）应收款项......131
（十二）存货......133
（十三）划分为持有待售资产......134X
（十四）长期股权投资......134
（十五）投资性房地产......139
（十六）固定资产......140
（十七）无形资产......141
（十八）长期资产减值......142
（十九）职工薪酬......143
（二十）收入......144
（二十一）政府补助......144
（二十二）递延所得税资产/递延所得税负债......145
（二十三）重要会计政策和会计估计的变更......147
四、报告期利润形成的有关情况......148
（一）营业收入及毛利率的主要构成p变化趋势及原因分析......148
（二）期间费用分析......154
（三）报告期内投资收益情况......157
（四）报告期非经常性损益情况......157
（五）主要税种及适用的主要税收政策......159
五、财务状况分析......160
（一）主要资产情况......160
（二）主要负债情况......182
（三）所有者权益情况......191
六、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析
（一）财务状况分析......193
（二）盈利能力分析......194
（三）偿债能力分析......195
（四）营运能力分析......196
（五）现金流量分析......197
七、关联方、关联关系及关联交易......202
（一）关联方和关联关系......202XI
（二）关联方交易情况......203
（三）关联方往来情况......206
（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响......206
（五）公司规范关联交易的制度安排......206
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项
（一）期后事项......207
（二）或有事项......207
（三）其他重要事项......207
九、报告期内资产评估情况......207十、报告期内股利分配政策p实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策
（一）报告期内股利分配政策......208
（二）报告期内实际股利分配情况......208
十一、子公司情况......209
（一）基本情况......209
（二）最近一年一期的财务信息情况......210
十二、风险因素......210第五节有关声明......213
一、主办券商声明......213
二、律师声明......214
三、审计机构声明......215
四、资产评估机构声明......216第六节附件......217XII
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、
苏州宇信特殊包装股份有限公司
宇信包装、宇信股份
苏州宇信特殊包装有限公司
江苏兰创律师事务所
瑞华会计师事务所
江苏华信资产评估有限公司
主办券商、东吴证券
东吴证券股份有限公司
高级管理人员
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限公司
日起施行的《全国中小企业股份转让系
《业务规则》
统业务规则（试行）》（修改）
《公司法》
《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章
《公司章程》
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
“三会”议事规则
事会议事规则》
本报告期、报告期
2014年度、2015年度、月
人民币元、人民币万元
WOOSHINSPECIAL
PACKINGCO,.LTD
宇信特殊包装株式会社
（宇信会社）
苏州金占和电器有限公司
吴江金亿达包装制品有限公司（系金占和前身）
苏州金东齐贸易有限公司
武汉维卡科技服务有限公司
苏州宇黛贸易有限公司，系公司全资子公司
咸阳分公司
苏州宇信特殊包装有限公司咸阳分公司
苏州滴乐咖啡有限公司
苏州珍妮语言培训有限公司
苏州市吴江区潜能教育培训中心
吴江市金瑞塑胶有限公司
吴江苏报供应链管理有限公司
苏州金平塑业有限公司
苏州市科迪塑料制品有限公司
SAMSUNGDISPLAYCO.,
苏州三星显示有限公司
LTD（三星显示）
DAEYOUNGONECO.,LTD
苏州大永光电有限公司
（大永光电）
瑞仪光电（苏州）有限公司
是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，是一种用
途极广的热塑性工程塑料
DSAsiaHoldingsCompanyLimited（中文名称为：帝
艾斯亚洲控股有限公司）
指ExpandedPolyethylene，发泡聚乙烯，俗称珍珠棉，
是缓冲包装材料的一种
又名聚苯乙烯泡沫板，EPS板是由含有挥发性液体发
泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒，经加热预发后在模具中
加热成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点等
纸、铝等材料的结构形式，呈波浪状，本说明书特指
纸材料的瓦楞
印刷品后期加工的一种裁切工艺，模切工艺可以把印
刷品或者其他纸制品按照事先设计好的图形进行制
作成模切刀版进行裁切，从而使印刷品的形状不再局
限于直边直角
指包装件（内含产品）的流通过程中，可减轻产品所
缓冲包装材料
受到的冲击和振动等损害的包装充填物，包含泡沫塑
料、瓦楞纸板、气囊、纸浆模塑等
注：转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的；说明书中所披露的数据，除特别注明外，金额单位均为：人民币元。
第一节基本情况
一、公司概况
1、中文名称：苏州宇信特殊包装股份有限公司
2、英文名称：SuZhouWooShinSpecialPackagingCo.,Ltd.
3、法定代表人：罗艺永
4、有限公司成立日期：日
5、股份公司成立日期：日
6、注册资本：8,000,000元
7、住所：苏州市吴江区松陵镇宛坪开发东路
8、邮编：215223
9、董事会秘书：吕海琴
10、传真号码：6
11、联系电话：8-8012
12、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司业务所处行业为造纸和纸制品业（C22）。根据国家统计局2011年8月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T），公司所处行业为造纸和纸制品业（C22）下的纸和纸板容器制造（C2231）。根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》和《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业分别为纸材料包装（）和造纸和纸制品业下的纸和纸板容器制造（C2231）
13、主营业务：包装用瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和EPE缓冲产品的研发、生产和销售。
14、统一社会信用代码：80036J
15、经营范围：纸箱、纸栈板、胶合栈板、塑料脆盘、塑料缓冲垫的生产，本公司自产产品的销售，从事塑料制品、模切产品、电子产品、木材及木制品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），提供相关产品的包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次挂牌基本情况
（一）本次挂牌基本情况
1、股票代码：
2、股票简称：
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：人民币1.00元
5、股票总量：8,000,000股
6、挂牌日期：
7、转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售情况
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
《业务规则》2.8规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
除《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定外，公司章程未对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定；公司股东对所持股份无自愿锁定的承诺。
2、股东所持股份的限售情况
根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，无可转让的股份。
三、挂牌公司股东、股权变化情况
（一）股权结构图
苏州宇信特殊包装股份有限公司
咸阳分公司
（二）控股股东、实际控制人及其最近两年内变化情况
公司控股股东为金占和，其持有股份公司93%的股权，能够通过股东大会对公司实施绝对控制，为公司控股股东。
公司实际控制人为罗艺永先生、赵华女士，二人系夫妻关系。罗艺永、赵华合计持有金占和100%的股权，能够通过金占和控制股份公司股东大会93%的表决权；罗艺永担任公司董事长、赵华担任公司董事，两人合计能够对董事会决议
形成重大影响；罗艺永担任股份公司总经理，能够直接进行公司生产经营决策。
罗艺永、赵华通过参加股东大会、董事会行使表决权影响公司重要事项决策及通过担任高级管理人员决定公司日常生产经营活动对公司进行控制。因此，公司实际控制人为罗艺永先生、赵华女士。
报告期初，公司控股股东为宇信会社，实际控制人为李燮。报告期初，宇信会社、金亿达分别持有公司50%、50%的股权；公司董事会成员共三名，分别为李焕、罗艺永、李燮，其中李焕、李燮为宇信会社委派。宇信会社虽持有公司股权比例未超过二分之一，但向公司委派的董事占董事会人员总数的三分之二，能够通过董事会对公司生产经营进行控制。因此，报告期初，宇信会社为公司控股股东，李燮为公司实际控制人。
日，宇信会社与金东齐签订了《关于苏州宇信特殊包装有限公司之股权转让协议》。日，有限公司召开董事会，同意宇信会社将其持有的有限公司全部股权以1600万元的价格转让给金东齐，终止公司原股东的合资合同及合营章程。日，苏州市吴江区商务局出具吴商资字[2016]54号《关于同意苏州宇信特殊包装有限公司转为内资企业的批复》，同意有限公司董事会通过由中外合资企业转为内资企业的决定，原外资企业的批准证书缴销，公司章程即日起废止，原公司的债权债务由变更后的内资企业继承。
日，苏州市吴江区市场监督管理局就本次变更核发了新的营业执照。2016年3月，公司召开股东会，重新选举罗艺永、罗大庆、吴翠凤为公司新一届董事会成员，三人均为金亿达委派，其中罗艺永担任董事长兼总经理。本次股权转让完成后，公司控股股东变更为金亿达，实际控制人变更为罗艺永、赵华。股权转让完成后，公司股权结构为：金亿达、金东齐分别持有公司50%、50%的股权。金亿达虽持有公司股权比例未超过二分之一，但公司董事会成员均为金亿达委派，能够通过董事会对公司生产经营决策进行控制。因此，金亿达为公司控股股东。有限公司第二次股权转让完成后，金亿达持股比例达到93%，进一步巩固了公司控股股东地位。
2016年3月，公司控股股东、实际控制人发生变更。
（1）公司控股股东、实际控制人变更系2016年3月股权转让造成。2016
年3月，宇信会社将持有的有限公司50%的股权以1600万元的价格转让给金东齐，不再持有公司股权，且不再向有限公司委派董事。本次股权转让经过了股东会决议审议通过，双方当事人签订了《股权转让协议》并支付相关价款，法律关系清晰，不存在潜在的股权纠纷。公司改选董事会成员，经过了股东会决策程序，决议合法有效。本次股权转让完成后，公司控股股东变更为金亿达；实际控制人变更为罗艺永、赵华。
（2）管理团队变化方面：实际控制人变更前后，公司主要管理层人员情况如下：
高级管理人员
报告期初至2016年3月
李焕、李燮、罗艺永
2016年3月至2016年6月
罗艺永、罗大庆、吴翠凤
罗艺永、赵华、孙海宁、
李普、周华、
罗艺永、孙海宁、
2016年7月至今
陈树明、刘丹
上述人员中，罗大庆、吴翠凤分别与罗艺永为父子关系、母子关系；赵华与罗艺永为夫妻关系。
公司控股股东、实际控制人变更前，罗艺永即以高级管理人员身份参与公司经营管理。公司控股股东、实际控制人变更后，宇信会社不再向公司委派董事，有限公司以罗艺永为核心重新组建了董事会。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，董事罗艺永、赵华、监事李普、周华、梁娟以及高级管理人员吕海琴等均长期在公司任职，公司管理团队成员稳定。
公司控股股东、实际控制人变更后，公司主要经营管理人员未发生重大变化，保证了公司经营决策的连贯性、稳定性，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
（3）公司业务方面：实际控制人变更前后，公司业务情况对比如下：
实际控制人变更前
瓦楞纸箱、塑料脆盘和胶合栈板的研
瓦楞纸箱、塑料脆盘和胶合栈
发、生产和销售
瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和
瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈
实际控制人变更后
EPE缓冲产品的研发、生产和销售
板和EPE缓冲产品
2016年3月，公司开始EPE缓冲包装材料的生产，完善了公司产品结构，改善了公司的业务体系，为公司提供新的利润增长点。月，公司实现EPE缓冲包装材料销售收入40.81万元，占主营业务收入比重为1.04%，占比较小。公司主要产品仍为瓦楞纸箱、塑料脆盘和胶合栈板。
公司实际控制人变更前后，公司主营业务、主要产品均未发生重大变化。
（4）客户变化情况：实际控制人变更前后，有限公司前五名客户营业收入及其占比情况如下：
占当期营业收
占当期营业收
营业收入（元）
入的比例(%)
入的比例(%)
瑞仪光电（苏州）有限公司 8,008,322.46
6,023,297.81
SAMSUNGDISPLAYCO.,
2,945,922.22
5,151,845.13
ALLIN(ASIA)HOLDING
1,651,210.75
1,928,324.87
CO.,LIMITED
DAEYOUNGONECO.,LTD 1,339,955.69
658,228.55
苏州三星电子液晶显示科技
415,597.84
1,840,398.91
14,361,008.96
89.98 15,602,095.27
报告期内，瑞仪光电（苏州）有限公司、SAMSUNGDISPLAYCO.,LTD、ALLIN(ASIA)HOLDINGCO.,LIMITED等均为公司主要客户。控股股东、实际控制人变更前后，公司主要客户未发生显着变化。
（5）收入、利润情况：实际控制人变更前后，有限公司营业收入、净利润变化情况如下：
营业收入（元）
净利润（元）
15,960,703.66
118,052.96
7,980,351.83
18,270,434.43
473,455.42
6,090,144.81
157,818.47
控股股东、实际控制人变更前后，公司经营情况未发生显着变化。
（三）前十名及持股5%以上股东情况
公司各股东持股情况如下：
是否存在质
持股数量（股）
7,440,000.00
560,000.00
8,000,000.00
苏州金占和电器有限公司，统一社会信用代码为230985，类型为有限责任公司，住所为横扇镇诚心村，法定代表人为罗艺永，注册资本300万元整，成立日期为日，营业期限为日至日，经营范围为电器、线材、办公设备销售：模具、五金加工、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其股权结构为：
出资额（万元）
出资比例（%）
苏州金东齐贸易有限公司，统一社会信用代码为44486A，公司类型为有限责任公司，住所为苏州工业园区旺敦路269号星座商务广场1幢1110室，法定代表人为刘丹，注册资本5000万元整，成立日期为日，营业期限为日至日，经营范围为销售电
器产品，自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其股权结构为：
出资额（万元）
出资比例（%）
武汉维卡科技服务有限公司
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司股东所持有的公司股份不存在质押或其他权利受限的情形，不存在股权纠纷。出资方式和出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定，公司股权明晰。股权变更履行了必要的法律手续，签署股权转让协议且进行了相应的工商变更登记，不存在潜在的股权纠纷。股份公司各股东出具《声明》，承诺所持有的股份未进行质押等担保，不存在冻结等限制情况，不存在为他人代持或他人为本人代持的情形，保证所持有的公司股份不存在来自第三方的担保权或其他追索权，也不存在与任何第三方的争议。所持有的股份真实、合法、有效，不存在现实的或者潜在的法律纠纷。
根据我国现行的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》、《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，股东住所均在中国境内，均具有民事权利能力及完全民事行为能力，均为适格股东。
股东适格性不存在任何法律障碍。
公司现有股东2名，均为非自然人股东，性质为有限责任公司。经核查确认，公司股东中不存在私募基金管理人或私募投资基金，不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。
（四）股东之间的关联关系
金占和与金东齐之间不存在关联关系。
（五）股本的形成及其变化
1、有限公司设立
日，吴江市商务局出具了吴商资字[号《关于同意设立合资经营苏州宇信特殊包装有限公司的批复》，同意金亿达和宇信会社在江苏省吴江市横扇镇宛坪社区同心东路3号共同投资设立有限公司，批准双方共同签署的合资公司合同、章程以及附件，自颁发批准证书之日起生效。投资总额1100万元，注册资本800万元，其中金亿达出资400万元人民币，占注册资本的50%，以人民币现金投入；宇信会社出资400万元人民币，占注册资本的50%，以等值现汇投入。投资双方的应缴出资额在营业执照签发后三个月内出资15%，余额在二年内出资完毕。
日，江苏省人民政府颁发了批准号为商外资苏府资字[号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
日，苏州市吴江工商行政管理局核发了注册号为141的营业执照，公司住所为江苏省吴江市横扇镇宛坪社区同心东路3号，法定代表人为李焕，注册资本800万元，实收资本0万元，公司类型为有限责任公司（中外合资），经营期限为自日至日，经营范围为纸箱的生产、本公司自产产品的销售、提供相关产品的包装服务。
有限公司设立时，股权结构和出资情况如下：
股东名称/姓名
占实收资本
2、有限公司增加实收资本
日，有限公司就实收资本变更事宜向苏州市吴江工商行政管理局提出变更登记申请。
日，苏州苏诚会计师事务所有限公司出具了苏诚验字（2010）第345号《验资报告》，对金亿达认缴400万元出资的缴纳情况进行了审验。
日，苏州苏诚会计师事务所有限公司出具了苏诚验字（2010）第347号《验资报告》，对宇信会社认缴400万元出资的缴纳情况进行了审验。
本次实收资本增加后，有限公司股权结构和出资情况如下：
股东名称/姓名
占实收资本
日，苏州市吴江工商行政管理局就本次变更核发了新的营业执照。
3、有限公司第一次股权转让
日，宇信会社与金东齐签订了《关于苏州宇信特殊包装有限公司之股权转让协议》。
日，有限公司召开董事会，同意宇信会社将其持有的有限公司全部股权以1600万元的价格转让给金东齐，同意免去李焕董事长职务，终止公司原股东的合资合同及合营章程。
日，有限公司召开股东会，一致决定宇信会社将其持有的有
限公司全部股权以1600万元的价格转让给金东齐，公司类型由中外合资企业变更为内资企业，终止合营章程。
日，苏州市吴江区商务局出具了吴商资字[2016]54号《关于同意苏州宇信特殊包装有限公司转为内资企业的批复》，同意有限公司董事会通过由中外合资企业转为内资企业的决定，原外资企业的批准证书缴销，公司章程即日起废止，原公司的债权债务由变更后的内资企业继承。
本次股权转让完成后，有限公司股权结构和出资情况如下：
股东名称/姓名
占实收资本
日，苏州市吴江区市场监督管理局就本次变更核发了新的营业执照。
4、有限公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意金东齐将公司43%的股权计344万元出资以1376万元的价格转让给金亿达。
同日，金东齐与金亿达签订《股权转让协议》。
本次股权转让完成后，有限公司股权结构和出资情况如下：
股东名称/姓名
占实收资本
日，苏州市吴江区市场监督管理局就本次变更核发了新的营业执照。
注：日，金亿达变更名称为苏州金占和电器有限公司。
5、有限公司整体变更为股份公司
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字
[3号《审计报告》。根据该审计报告，截至日，有限公司经审计的净资产为11,156,070.12元。
日，江苏华信资产评估有限公司出具了苏华评报字[2016]第177号《苏州宇信特殊包装有限公司股份制改造涉及的净资产评估项目资产评估报告》。根据该评估报告，截至日，有限公司经评估的净资产为
20,524,252.48元。
日，有限公司召开股东会，全体股东作为发起人，签订《发起人协议》，以日为基准日，以经审计的净资产折合股份公司股本
8,000,000股，每股面值1元，余额计入资本公积金，整体变更设立股份公司。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字
[9号《验资报告》，对股份公司出资情况进行审验。
日，公司召开第一次股东大会，审议通过了公司章程、三会议事规则等，选举了股份公司董事、监事，并组成第一届董事会及第一届监事会。
日，公司取得了苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为80036J的《营业执照》。
整体变更后的股权结构及出资情况如下：
持股数量（股）
股权比例（%）
560,000.00
7,440,000.00
8,000,000.00
公司历史沿革中历次出资均履行了股东（大）会决议程序，股东出资均经过验资确认，并按规定办理了工商（变更）登记手续，出资方式和出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定。股东历次出资真实准确，均已缴足，不存在瑕疵。
公司历次股权转让均履行了必要的股东会表决程序，转让双方当事人均签订了转让协议，股权均已交割完毕，按规定办理了工商变更登记手续。股权转让双方对转让事实进行了确认，股权明晰，不存在任何现实的及潜在的股权纠纷。有限公司整体变更为股份公司，均按照规定进行了审计、评估和验资，股份公司以有限公司经审计的净资产整体设立，不存在以评估值设立股份公司的情形。公司依法设立且存续满两年。公司设立的主体、程序合法、合规，公司股东的出资合法、合规，出资方式及比例符合《公司法》相关规定。
四、子公司、分公司情况
（一）苏州宇黛贸易有限公司
1、基本情况
苏州宇黛贸易有限公司
有限公司（法人独资）私营
法定代表人
吴江区松陵镇宛坪社区开发东路
纸箱、纸栈板、胶合栈板、塑料脆盘、塑料制品、模切产品、电子产品
销售；木材及木制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
宇信包装持有100%的股权
董监高任职情况
罗艺永任执行董事；吕海琴任监事
2、历史沿革
日，苏州宇黛办理了名称预核准。
日，宇信包装通过了苏州宇黛设立时的公司章程。同日，申请人提交了《公司登记（备案）申请书》。
日，苏州市吴江区工商行政管理局出具了《公司设立登记受理通知书》。
日，苏州市吴江工商行政管理局核发了注册号为913的营业执照。
除此之外，苏州宇黛无其他工商变更登记或备案。
3、与股份公司股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系
罗艺永担任苏州宇黛执行董事，同时为股份公司实际控制人，并担任股份公司董事长、总经理；吕海琴任苏州宇黛监事，同时为股份公司董事会秘书、财务负责人。
（二）咸阳分公司
1、基本情况
统一社会信用代码
苏州宇信特殊包装有限公司咸阳分公司
其他有限责任公司分公司
陕西省咸阳市秦都区渭阳西路56号16幢
纸箱、纸栈板、胶合栈板、塑料脆盘的生产，本公司自产产品的销售，
从事塑料制品、模切产品、电子产品、木材及木制品的批发及进出口
业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配资、许可证管理商品的，按
国家有关规定办理申请），提供相关产品的包装服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、历史沿革
日，有限公司通过了董事会决议，同意设立咸阳分公司，并任命罗艺永为分公司负责人。
日，有限公司提交了《外商投资企业分支机构设立登记申请书》。
日，咸阳市工商行政管理局核发了营业执照。
除此之外，咸阳分公司无其他工商变更登记或备案。
（三）报告期内已处置子公司――滴乐咖啡
（1）公司设立
日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发了统一社会信用代码为M914T37的营业执照，公司名称为苏州滴乐咖啡有限公司，住所为苏州工业园区苏州大道西2号国际大厦1901单元，法定代表人为罗艺永，注册资本为800万元，经营范围为餐饮服务（限分公司经营）、餐饮管理、企业管理咨询；批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；销售：咖啡器具及零配件、厨房用品、厨房设备、餐具、服装服饰、工艺礼品、日用百货，并提供相关服务；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
滴乐咖啡设立时，宇信包装持有其100%的股权。
（2）股权转让
日，滴乐咖啡作出股东决定，将宇信包装持有的滴乐咖啡全部股权计800万元的出资额以800万元的价格转让给罗艺永个人。
日，宇信包装与罗艺永签订了《股权转让协议》。
日，苏州工业园区市场监督管理局就本次变更核发了新的营业执照。
本次股权转让完成后，罗艺永持有滴乐咖啡100%的股权，滴乐咖啡性质变更为有限责任公司(自然人独资)。
五、公司重大资产重组情况
报告期内，公司无重大资产重组事项。
六、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事
罗艺永先生，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1998年9月至1999年12月，任吴江变压器厂职员；2000年6月至2005年4月，任吴江申腾宇业塑胶电子有限公司执行董事；2004年4月至今，任金亿达执行董事；2015年9月至2016年6月，任滴乐咖啡执行董事、总经理；2010年11月至2016年6月，任有限公司董事、总经理；2016年3月至2016年7月，任有限公司董事长；2016年8月至今，任股份公司董事长、总经理。
赵华女士，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1991年1月至2001年12月，任大发电器城永和电器公司业务员；2000年6月至2005年4月，任吴江申腾宇业塑胶电子有限公司监事；2004年4月至今，任金亿达监事；2014年3月至今，任吴江珍妮语言培训有限公司执行董事；2015年12月至今，任苏州市吴江区潜能教育培训中心主任；2010年11月至2016年7月，任有限公司监事；2016年8月至今，任股份公司董事。
孙海宁先生，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996年8月至2001年8月，任南京化工厂工艺员；2001年8月至2003年8月，历任南京华日液晶显示有限公司制造部长、制造技术课科长、资材部长；2003年8月至2013年10月，任TCK株式会社无锡事务所所长；2013年10月至2014年10月，任江苏帝欧科技股份有限公司生产运营总监；2014年10月至2016年2月，任TCK株式会社无锡事务所所长；2016年2月至2016年4月，任南京茂莱光学科技股份有限公司生产运营总监；2016年4月至2016年7月，任有限公司副总经理；2016年8月至今，任股份公司董事、副总经理。
陈树明先生，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995年9月至2003年12月，任珠海松下电器有限公司部长；2003年12月至2010年9月，任凯颖电子（吴江）有限公司总经理；2010年10月至今，任吴江市伊克嵩电子有限公司总经理；2016年8月至今，任股份公司董事。
刘丹先生，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2006年7月至2008年9月，任湖北省电信有限公司黄页分公司新业务主管；2008年10月至2015年5月，任卓望信息技术（北京）有限公司黑莓业务主管；2015年6月至2016年2月，任湖北微模式科技有限公司技术支持部经理；2016年3月至今，任武汉维卡执行董事、总经理；2016年5月至今，任金东齐执行董事、总经理；2016年7月至今，任股份公司董事。
（二）监事
李普先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2006年4月，任中油吉林化建工程股份有限公司预算员；2006年4月至2010年12月，任宏杰（苏州）包装有限公司业务员；2010年12月至今，历任公司销售科长、销售经理；2016年7月至今，任股份公司职工监事、监事会主席。
周华先生，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月至2008年11月，任大源光电子（苏州）有限公司采购员；2008年12月至2009年7月，为自由职业者；2009年8月至2011年11月，任乐晶星光电（苏州）有限公司采购员；2011年12月至今，任公司营业科长；2016年6月至今，任股份公司监事。
梁娟女士，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年10月至2011年9月，任苏州万工机械有限公司仓管员；2011年9月至今，任公司采购员；2016年6月至今，任股份公司监事。
（三）高级管理人员
罗艺永先生，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。
孙海宁先生，简历详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。
吕海琴女士，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996年12月至2001年5月，任吴江长城电工设备厂会计；2001年6月至2012年7月，吴江市华安电器有限公司财务经理；2016年1月至2016年5月，任金东齐监事；2015年9月至2016年6月，任滴乐咖啡监事；2014年3月至今，任苏州珍妮语言培训有限公司监事；16年6月，任有限公司财务经理；2016年7月至今，任股份公司董事会秘书、财务负责人。
根据公司董事、监事、高级管理人员出具的《关于诚信状况的声明与承诺》、中国人民银行征信中心出具的《个人信用报告》、公安机关派出所出具的《无违法犯罪记录证明》，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第146条的情形，且不存在下列任何一种情形：
1、最近两年内因违反国家法律、行政法规、部门规章及相关纪律等受到过刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
2、因涉嫌违法违规正在接受调查的；
3、最近两年内对所任职企业因重大违法违规行为而被处罚负有责任的；
4、负有数额较大债务到期未清偿的；
5、违反诚信的行为。
综上，公司现任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》第146条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，报告期内不存在重大违法违规行
为，未受到中国证监会及其他政府部门的行政处罚，没有被采取证券市场禁入措施的情形。公司现任董事、监事和高级管理人员，具备法律法规规定的任职资格，不存在任职限制，未与其他单位签订过竞业限制协议、保密协议，不存在竞业纠纷、商业秘密纠纷、知识产权纠纷或潜在纠纷，最近24个月内不存在重大违法违规行为。
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的
股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
资产负债率（%、母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
上述财务指标的计算方法如下：
1、每股净资产=股东权益合计/期末普通股总股本；
2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的股东权益合计/期末普通股总股本
3、资产负债率＝总负债/总资产100%；
4、流动比率＝流动资产/流动负债；
5、存货周转率=主营业务成本/存货平均余额；
6、毛利率=（营业收入-营业成本）营业收入100%；
7、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
8、应收账款周转率＝主营业务收入/应收账款平均余额；
9、每股经营活动的现金流量＝每股经营活动的现金流量产生净额/期末普通股总股本。
注：“每股收益”和“净资产收益率”依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益计算及披露》的要求计算。
八、本次挂牌的有关当事人
主办券商：
东吴证券股份有限公司
法定代表人：
苏州工业园区星阳街5号
联系电话：
项目组负责人：
项目组成员：
高玉林、王焱、徐晗丹
律师事务所：
江苏兰创律师事务所
江苏省苏州市工业园区通园路699号港华大厦1204室
联系电话：
经办律师：
赵徐、夏峰
会计师事务所：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：
杨剑涛、顾仁荣
北京市海定区西四环路16号院2号楼3-4层
联系电话：
经办注册会计师：
周伟、郑欢成
评估机构：
江苏华信资产评估有限公司
法定代表人：
南京市云南路31-1号
联系电话：
经办注册评估师：
曹文明、朱志军
证券登记结算机构：
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：
挂牌场所：
全国中小企业股份转让系统
法定代表人：
北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：
第二节公司业务
一、公司业务、产品介绍
（一）主营业务
公司的主营业务为包装用瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和EPE缓冲产品的研发、生产和销售。
子公司苏州宇黛的主营业务为胶合板材的销售。
公司自成立以来，致力于为客户提供专业化的包装服务，产品包括瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和EPE缓冲材料等，产品广泛应用于电子、光电等领域。
通过自身的努力，公司已与瑞仪光电（苏州）有限公司、ALLIN(ASIA)HOLDINGCO.,LIMITED、SAMSUNGDISPLAYCO.,LTD、DAEYOUNGONECO.,LTD等大中型电子、光电生产企业建立了长期、稳定的合作关系。公司相继取得ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，产品生产过程严格执行ISO9001质量管理体系标准、包装产品国家标准以及行业协会颁布的行业标准，从产品生产的各个环节入手保证产品的质量优势。
月、2015年度和2014年度，公司主营业务收入分别达到39,095,399.03元、120,856,124.47元和113,043,054.09元，占公司全部营业收入的比例分别为93.28%、96.25%和94.03%，主营业务收入突出。
报告期内，公司一直致力于各种包装产品的研发、生产和销售，主营业务发展稳定。2016年3月，公司新增加EPE缓冲包装材料的生产和销售业务，报告期内共计实现收入408,121.13元，占公司主营业务收入的1.04%。
（二）主要产品及用途
公司生产的产品主要有瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和EPE缓冲材料。
瓦楞纸箱是指瓦楞纸板经过模切、压痕、接合等工序制成的包装容器，其中瓦楞纸板则是由若干层箱板纸和加工成瓦楞状的瓦楞芯纸通过粘合剂粘合而成，纸板中层呈空心结构，能够在减轻包装重量的同时获得较高的强度和缓冲性能。
瓦楞纸箱包装主要是一种运输包装，用于包装物在运输中的储存、保护，是一种应用最为广泛的包装形式。
塑料脆盘也叫塑料内托，采用吸塑工艺将塑料硬片制成特定凹槽的塑料，将产品置于凹槽内，主要用于电子零配件、五金元器件或者其他产品的周转、运输过程，可以防止一些带有静电的电子产品在运输过程中相互摩擦而造成的部分功能损失。
胶合栈板，又称为九脚型胶合栈板，栈板反面九脚分布，方型栈板的四边中间及四个角都各有四个脚，栈板正中间一个脚，共有九个脚，一般都为三个脚呈并排三组脚呈平行状，广泛应用于包装、运输、仓储、物流等领域。
EPE缓冲包装材料，又称EPE珍珠棉，是一种新型环保的包装材料。它克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复性差的缺点，具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能，是传统包装材料的理想替代品。
子公司苏州宇黛的业务为胶合板材的购销，胶合板材是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。胶合板能提高木材利用率，是节约木材的一个主要途径，广泛应用于包装、物流、仓储等领域。
产品具体介绍如下：
电子、光电、轻
用于包装物在运
工、家电、通讯
输中的储存、保护
用于包装物的周
转、运输的过程，
电子、五金等领
防止一些带有静
电的电子产品在
运输过程中相互
摩擦而造成的部
分功能损失
一种木制的托运
货物的托盘，用于 包装、运输、仓
集装、堆放、搬运 储、物流等领域
胶合板能提高木
材利用率，是节约 包装、运输、仓
木材的一个主要
储、物流等领域
主要用于液晶行
业玻璃基板的保
电子、液晶等领
EPE缓冲包装材料
护和液晶显示模
组的缓冲包装
公司生产的瓦楞纸箱具有以下优点：
（1）质量轻、瓦楞的拱形结构可起到缓冲吸震的作用，力学特性良好；
（2）结构特性决定了瓦楞纸箱外形尺寸小，便于仓储及装卸运输；
（3）对包装物品具有良好的密封、防潮、通风、缓冲等保护功能；
（4）瓦楞纸箱的原材料价格及生产成本低；
（5）瓦楞纸箱属于环保产品，金属用量少。80%以上的瓦楞纸均可通过回收再利用，减少对自然环境的影响；
（6）运输费用低，且易于实现包装与运输的机械化和自动化；
（7）纸箱外形与尺寸可塑性强，能够包装各种物品；
（8）可封箱和捆扎，便于自动化生产；
（9）瓦楞纸箱可与其他包装材料相结合，可拓展其功能和使用范围；
（10）瓦楞纸箱印刷适用性强，通过精美印刷，可以起到美化宣传商品的作用。
二、公司内部组织结构及主要生产流程
（一）公司内部组织结构
公司本着资产、人员、财务、业务、机构等独立、完整的原则，建立了规范的法人治理结构，并根据公司业务发展的需要建立了分工明确的内部组织结构。
公司组织结构如下图所示：
董事会秘书
（二）主要业务流程
1、采购流程
公司产品生产过程中需要的物料主要有原料、版和模、辅料和一般物料。原材料是指产品生产过程中使用的原材料，经企业加工即可销售；版和模是指生产时需要的印刷版、模具、刀模、上模等辅助工具；辅料是指在产品生产过程中起辅助作用的材料，如胶水、钉丝、胶带等；一般物料是指非生产性的辅助、维修及其它低值易耗品。
公司设有管理部――采购科，专门负责物料的采购。公司采购科积极开拓合格供应商，重要原材料均选定两个以上合格供应商，并与之建立长久稳定的合作关系。公司所有物料的采购均为向合格供应商直接进行采购，严格执行ISO9001质量管理标准，从源头上控制产品的质量和成本。
为实现物料品质和成本控制，公司制定了严格的物料采购流程，具体情况如下：
原材料采购，由生管根据销售部的销售订单，结合厂内实际状况制作《采购申请单》或《委外申请单》，采购部根据采购申请制作采购订单进行采购。
辅料采购与一般物料采购由所需部门提交采购申请，采购部根据采购申请编制采购计划经总经理核准后进行采购工作。
新模及样品模采购，由技术部确认后填写《模、治具制作申请单》交采购部，采购部依据《模、治具制作申请单》和2D、3D产品图档/模具图档，进行模具采购作业，依据厂商报价单进行价格确认，确认后开立《版模采购合同》经批准后进行作业。
增开模及量产模采购，生产部与销售部一起确认后，生产部填写《模、治具制作申请单》交采购部，进行模具采购作业，依据厂商报价单进行价格确认，确认后开立《版模采购合同》经批准后进行作业。
所有采购的物料由厂商送货至公司指定地点，交物流仓储部门并通知品质部进行进料检验。若检验合格，安排点数入库，若检验不合格，则通知采购部进行退货、返工等异常处理。
公司采购流程图如下：
原材料采购
版、模采购
生管制作《采
采购部编制
购申请订单》
《采购计划》
要求厂商报价
总经理审批
总经理审批
《采购订单》
《采购订单》
《采购订单》
品质部、技术
品质部验收
收货、入库
厂商退货/返修
2、生产流程
公司产品均为个性定制化产品，不同客户对产品的大小、颜色、形状等的要求均会有所不同，故公司主要采取“以销定产”的生产模式。
（1）瓦楞纸箱的生产流程
对于瓦楞纸箱而言，生产所需原材料瓦楞纸板均为向供应商直接采购，公司拥有一整套先进的瓦楞纸箱生产设备，包括分纸机、印刷机、模切机、钉箱机、粘箱机。瓦楞纸板先后经分纸、印刷、压线、开槽、模切等一系列生产工序成为符合客户要求的产品。产品发货前由公司品质部进行验收，保证了产品的质量。
压线、开槽
（2）塑料脆盘的生产流程
公司塑料脆盘产品的主要原材料为塑料片材，生产过程中所使用的机器设备主要是高速吸塑成型机、气动裁切机、除尘机。公司塑料脆盘产品的生产严格执行生产工艺流程和操作规程，在符合客户定制化要求的基础上，先后经过吸塑成型、修边、除尘、成型等工序完成生产。
（3）胶合栈板的生产流程
胶合栈板的原材料为胶合板，根据客户的设计需求，用气钉将不同规格、形状、大小的胶合板拼装起来。
（4）EPE的生产流程
EPE是以低密度聚乙烯(LDPE)为主要原材料经挤压生成的高泡沫聚乙烯制品，EPE产品可用作家用电器、电脑、玻璃、陶瓷、仪器仪表等产品的内包装，还可用作地板衬垫、箱包的弹性衬里、农用大棚保温层、屋顶防水层和隔热材料，此外还可用作化工领域的防热、防幅射材料。EPE产品的生产主要依赖于国外先进的覆膜机，使用该机器可以实现一次性双面覆合，且生产出来的产品具有抗静电能力强、保存时间长的优良特点。EPE产品的生产流程如下：
3、销售流程
公司产品主要采取直销的模式。销售部通过客户拜访，了解客户需求，从而进行产品设计；设计图纸经客户认可后，公司进行样品制作供客户确认，如果确认有问题，产品将重新进行设计、检讨和制作样品；当样品得到客户认可后，销售部将与客户洽谈单价及订单事宜；当收到客户订单后，销售部开立内部销售订单，生管申购物料并组织生产，成品经验收入库后由仓储物流部安排发货；销售部根据送货签收单及客户订单与客户对账，并开立销售发票，客户入账，销售部负责收款。公司产品销售流程图如下：
客户业务洽谈
产品图纸设计
销售订单开立
发货、收款
4、子公司苏州宇黛的业务流程
子公司苏州宇黛主要从事胶合板材的贸易购销业务，业务经营不涉及生产环节，具体来讲，苏州宇黛从外部直接购入胶合板材，然后销售给宇信会社。
三、业务关键资源及要素
（一）产品运用的主要技术
1、单点突破模切技术，维持瓦楞纸板的厚度和强度
对于瓦楞纸板原有特性的保持，一直是公司着重发展的目标。从2010年起，公司采用单点突破模切技术对瓦楞纸板进行切割，相比于平刀做线切割的传统模切，单点突破模切技术能大大减少切割压力，维持瓦楞纸板的厚度及强度，保有瓦楞纸缓冲的特性，充分达到节约纸板、实现足够性能的包装目的。
2、挤出部件与注塑部件的模组化设计
目前，行业中主要运用EPS做为大尺寸面板托盘的包装主材，但是EPS的开发日程较长且模具费用较高。2015年公司着手研发大型面板托盘，目前公司开发出利用挤出部件加上注塑部件进行模组化的设计，尺寸可大可小，经实验已满足110英寸大小的液晶面板使用，预估可满足200英寸大小的液晶面板使用。
该设计开发日程只需五日，相较EPS开发日程缩短了近60%，另外此类设计不受设备尺寸限制，能提供更经济、更有效的开发配合。
3、EPE一次性双面覆膜技术
通过使用震动盘使铜螺母自动进入热熔工件管道，实现自动加料、自动给铜螺母加热、气缸稳定推进、实现热熔过程，这项工艺技术大大提高了自动化程度、节省人员、稳定品质、提升产量。
（二）主要无形资产情况
1、已取得专利
截至本公开转让说明书签署日，公司已取得2项实用新型专利，情况具体如下：
保护期（年）
2、在申请专利
截至本公开转让说明书签署日，公司在申请专利20项，均为实用新型专利，具体如下：
国家知识受
插板包装箱
国家知识受
拆装式包装箱
国家知识受
国家知识受
分层式包装箱
国家知识受
隔板式包装箱
国家知识受
显示屏用包装
国家知识受
国家知识受
一体化包装箱
一体化拆装方
国家知识受
便的包装箱
一体化拆装式
国家知识受
一体化可折叠
国家知识受
一体化显示屏
国家知识受
用缓冲包装箱
一体化显示器
国家知识受
体化显示器用
国家知识受
缓冲包装箱
易组装的瓦楞
国家知识受
易组装和携带
国家知识受
的瓦楞纸椅
用于瓦楞纸加
国家知识受
工的锯齿模切
用于纸箱制造
国家知识受
流水线的上胶
国家知识受
折叠型包装箱
周向卡合式包
国家知识受
截至本公开转让说明书签署日，公司尚未取得任何商标。
4、土地使用权
土地使用证证号
吴国用（2013）第1001987号
吴国用（2013）第号
（三）业务许可资格（资质）情况
质量管理体系认证
河北质量认 2014年05
证有限公司
环境管理体系认证
河北质量认 2014年05
证有限公司
进出口货物收发货
中华人民共
人报关注册登记证
和国苏吴县
对外贸易经
对外贸易经营者备
营者备案登
苏（2016）新出
苏州市文化
印刷经营许可证
广电新闻出
进出口货物收发货
中华人民共
人报关注册登记证
和国吴江海
对外贸易经
对外贸易经营者备
营者备案登
根据《工业产品生产许可证管理条例》及其实施办法、《安全生产许可证条例》、《强制性产品认证管理规定》等法律法规和规范性文件，公司生产经营无需取得除《印刷经营许可证》之外的其他许可、强制性认证和特许经营权。
公司于日取得苏州市文化广电新闻出版局核发的苏（2016）新出印证字号《印刷经营许可证》，经营范围为包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。实际上，公司于2013年8月开始即开展包装装潢印刷品印刷等印刷活动，日，苏州市吴江区文化广电新闻出版局出具了《证
明》：“鉴于宇信包装现已经取得印刷经营许可，无证从事印刷经营活动的情形已经消除，对取得《印刷经营许可证》之前的印刷经营活动不予处罚。日至今，宇信包装在印刷经营方面不存在因重大违法违规行为而受到行政处罚的情形。”因此，报告期内，公司未取得《印刷经营许可证》而从事包装装潢印刷品印刷等印刷活动的情形已经消除，该行为不属于重大违法违规行为，不构成本次挂牌的障碍。
上述资质及认证能够满足公司现有的生产经营需要，公司业务经营合法合规。
（四）公司产品的质量标准
公司专注于瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和EPE缓冲产品的研发、生产和销售，按照ISO9001标准建立了从原材料采购、生产、检测、产品入库、出厂、售后服务全过程的质量管理体系。公司产品严格执行中国包装产品的国家标准、行业协会颁布的行业标准，公司产品的质量标准符合法律法规的规定。
目前，公司产品使用的质量标准有：
ISO9001标准
ISO14001标准
出口产品包装用瓦楞纸板
包装材料、瓦楞纸板
出口产品包装用瓦楞纸箱
运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
水路运输危险货物包装检验安全规范
出口危险货物包装检验规程
综上，公司产品质量标准符合法律法规的规定，报告期内未因产品质量问题引发纠纷。
（五）特许经营权
1、宇信包装于日与纳诺电子化学（苏州）有限公司签订《资产转让及商务合作协议》，从纳诺电子化学（苏州）有限公司取得隔膜相关产品相关生产技术的许可使用权，该技术使用费为人民币190万元，且该使用许可为非独家的、不可转让的、不可再许可的，宇信包装仅可在现工厂所在地使用该技术。
2、报告期内，公司子公司滴乐咖啡于日从DAGOGLOBALCO.,LTD（（株）达多全球）以加盟的方式取得特许经营权，加盟费为30万美元，有效期为七年。具体情况如下：日，滴乐咖啡与DAGOGLOBALCO.,LTD签订特约总经销合同，合同约定DAGOGLOBALCO.,LTD（经销商）授予滴乐咖啡（特约总经销商）以下各种权利：
（1）授权在经销商允许的范围内使用营业标志和技术；
（2）授权在合同地区内开设和运营直营店以及招募加盟店并获得收入。但，开设直营店及加盟店时针对新店的位置需通过经销商的书面同意以后才能履行；（3）授权获得本加盟项目所需物品和人力供应；
（4）授权获得本加盟项目所需的各种手册和教育培训；
（5）授权向经销商提出要求派遣符合一定标准的人力。
日，宇信包装将其持有的滴乐咖啡全部股权转让给罗艺永个人。至此，迪乐咖啡已不是宇信包装的子公司。
（六）公司固定资产情况
截至日，公司固定资产情况如下：
成新率（%）
房屋建筑物
19,993,796.11
2,703,718.06
17,290,078.05
5,457,657.36
3,352,536.22
2,105,121.14
688,000.74
198,902.28
489,098.46
办公及电子设备
1,135,993.64
913,832.40
222,161.24
27,275,447.85
7,168,988.96
20,106,458.89
公司房屋建筑物情况如下：
苏房权证吴
（2013）第
苏房权证吴
苏房权证吴
（2013）第
苏房权证吴
苏房权证吴
（七）员工情况
1、员工基本情况
截至日，公司共有员工102人，员工结构按年龄、司龄、部门和学历分别列示如下：
（1）员工年龄结构分布
（2）员工司龄结构分布
（3）员工部门结构分布
仓储物流部
（4）员工学历结构分布
本科及以上
高中、技校
初中及以下
2、社保缴纳情况
截至日，公司员工合计102人，其中85人缴纳社保，缴纳社保人员占全体员工总人数的83.33%。未缴纳社保员工中，6人为退休返聘人员，5人正处于试用期并已于2016年6月离职，4人正处于试用期并于2016年6月缴纳社保，2人因自身原因未缴纳社会保险且均签署了《自愿放弃社保承诺书》。
日，苏州市吴江区人力资源和社会保障局出具了《证明》：有限公司目前已按规定参保，2014年1月至今未发生因违反劳动和社会保障方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。
公司控股股东、实际控制人罗艺永、赵华出具了承诺函：股份公司已按相关法律、法规及规章规定的社会保险制度为员工缴纳社会保险，但尚未实现全员缴纳，若因任何原因导致股份公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失，本人作为股份公司的控股股东、实际控制人，无条件承诺承担股份公司的下述任何款项，确保股份公司或不因此发生任何经济损失：（1）股份公司被劳动和社会保障主管部门责令为员工补缴五险和住房公积金的补缴款项；（2）股份公司被劳动和社会保障主管部门因应缴未交五险和住房公积金而征收的滞纳金或行政罚款；（3）股份公司员工要求股份公司补缴五险和住房公积金且被主管部门或司法部门确认后应支付的补偿金或赔偿金；（4）股份公司因应为其员工缴纳五险和住房公积金，而未缴纳而发生的诉讼、仲裁等费用（包括但不限于赔偿金额、律师费、案件受理费等因该案而发生的相关费用）；（5）由上述事项产生的应由股份公司负担的其他所有相关费用。
综上，虽公司未实现全员缴纳社保，但是截至报告期末，缴纳社保人员占全体员工总人数比例较高，且监管机关吴江区人力资源和社会保障局出具了证明，公司控股股东、实际控制人罗艺永、赵华出具了承诺函，公司未实现全员缴纳社保对公司影响较小，不构成本次挂牌的障碍。
4、核心技术人员情况
（1）梅宜冬先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2004年3月至2004年8月，任巨千家具有限公司设计专员；2004年9月至2005年5月，任巨千家具有限公司设计课长；2005年6月至2006年5月，任巨千家具有限公司工程课长；2006年6月至2007年1月，担任伊玛（苏州）电子精密电子有限公司产品研发工程师；2007年2月至2009年9月，担任伊玛（苏州）电子精密电子有限公司行销主任；2009年10月至2010年2月，自由职业；2010年3月至2010年10月，任宏杰（苏州）包装有限公司设计部副经理；2010年11月至2015年11月，任有限公司开发科长；2015年12月至2016年6月，任有限公司技术部经理；2016年7月至今，任股份公司技术部经理。
（2）苏凯先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2011年1月，任苏州兰博塑胶有限公司品质工程师；2011年2月至2016年6月，任有限公司开发工程师；2016年7月至今，任股份公司开发工程师。
5、核心技术人员持有公司的股份情况
截至本报告期末，公司核心技术人员均未持有公司股份。
6、核心技术团队变动情况
报告期内，公司核心技术人员十分稳定，未发生重大变动。
（八）技术研发情况
1、研发机构设置
研发是企业发展的动力，长期以来公司一直重视企业的研发工作。公司由技术部具体负责各项研发任务，技术部又向下细分为设计组和工程组。技术部为公司最重要的科技创新平台，主要职责为确定重大技术研发方向，重点新产品、新
技术、新项目的前期论证，并对创新成果进行技术鉴定，建立与市场经济相适应的技术创新体系，形成公司重大科技决策咨询中心、科研人才培训中心和科技成果开发、推广、应用中心。
2、研发流程
新产品打样
核准产品式样
图面确认和检
产品式样书
样品的制作
评价结果通报
技术部确认
初度品确认
品质部检测
（1）新品打样
打样形式分为新式样打样和二元化机种打样，若需要重新设计符合要求之包装则为新式样，客户既有图纸则为二元化机种。销售部将从客户端接收到图面及有关样品的其他信息，正确传达给技术部。技术部针对以上信息检讨后，对有异议的项目，反馈给客户，并一起检讨后，取得处理意见。技术部经讨论确认，取得客户同意后，制作产品式样书，安排制作样品。
（2）样品制作
销售部开立《样品制造通知单》给生管，生管确认有无原材料，若无原材料，则由管理部（采购）采购原料。同时由生管开立样品“制造单”给技术部。技术部确认是否有版模，若无，则由技术部负责制作版模图纸发送采购进行版模制做，并将制造单交由生产部。数量5个以内且无印刷要求之样箱，可由技术部使用打样机制作。生产部依照制造单，负责完成样品制作。
（3）样品检验
生产部将完成的样品送至技术部确认，确认样品是否达到设计预期，若无则重新检讨图纸，若确认符合设计预期，则制产品式样书。品质部依据技术部所出具产品式样书进行检测，若样品不通过则重新制作样品，若检测合格则核准产品式样书。
（4）样品传送及评价
销售部将内部检讨合格的样品及产品式样书送至客户检查室评价。若评价合格，则进入量产。若评价不通过，则由销售部主导，召开会议内部检讨原因并提出改善对策。若样品不通过，则重新制作样品。
（5）新式样量产时初度品确认
新式样在量产开始时，初次量产应邀请客户进行检查，若初次量产没有问题，则可以批量生产。
3、研发机构人员情况
公司研发任务具体由技术部负责，下分设计组和工程组，现技术部一共有3名研发人员，其中有2名为公司核心技术人员，具体履历参见第二节之“三、业务关键资源及要素”之“（六）员工情况”相关内容。
（九）环境保护情况
1、公司不属于重污染行业
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司业务所处行业为造纸和纸制品业（C22）。根据国家统计局2011年8月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T），公司所处行业为造纸
和纸制品业（C22）下的纸和纸板容器制造（C2231）。根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》和《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业分别为纸材料包装（）和造纸和纸制品业下的纸和纸板容器制造（C2231）。
《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔号）将重污染行业暂定为“冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业”。《关于印发的通知》（环办函〔号）将重污染行业分类进行细化。（注：前述通知已被《关于改革调整上市环保核查工作制度的通知（环发[号）》废止）参考适用前述通知规定，公司所处行业不属于环发〔号规定的重污染行业大类，同时不属于环办函〔号规定的重污染行业细分。
此外，《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条规定：“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表（以下统称环境影响评价文件）：（一）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；（二）可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；（三）对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。建设项目的环境影响评价分类管理名录，由国务院环境保护行政主管部门制定并公布。”公司编制的环境影响评价文件为建设项目环境影响报告表，不会造成重大环境影响。
因此，公司所处行业不属于重污染行业。
2、环境影响评价手续办理情况
日，吴江市环境保护局出具了吴环建[号《关于对苏州宇信特殊包装有限公司建设项目环境影响登记表的审批意见》，对有限公司在吴江市横扇镇宛坪社区同心东路3号建设规模为年产纸箱2000吨的项目环境影响登记表提出审批意见。
日，吴江市环境保护局出具了吴环建[号《关于对苏州宇信特殊包装有限公司建设项目环境影响登记表的审批意见》，对有限公司在吴江市横扇镇宛坪社区同心东路3号建设规模为年产纸栈板2000吨的项目环境影响登记表提出审批意见。日，公司填报了《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》，并经主管部门同意验收。
因公司变更了经营地址，并计划增加建设项目，2013年6月，公司委托南京师范大学编制了《苏州宇信特殊包装有限公司变更法定地址及增加经营范围项目建设项目环境影响报告表》。
日，苏州市吴江区环境保护局出具了吴环建[号《关于对苏州宇信特殊包装有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》，对有限公司在苏州市吴江区松陵镇宛坪开发东路建设规模为年产纸箱60万件、胶合栈板50万件、纸栈板2万件、塑料脆盘20万件项目环境影响报告表作出审批意见。
日，吴江松陵镇人民政府环境保护办公室同意了公司提交的《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》。
因公司2016年度增加了EPE缓冲垫的生产，2016年6月，公司委托第三方机构编制了年产纸箱60万件、纸栈板2万件、塑料脆盘20万件、胶合栈板50万件、EPE缓冲垫30万件项目的《建设项目环境影响报告表》。
日，吴江区环境保护局出具了吴环建[号《关于对苏州宇信特殊包装有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》。
日，江苏省优联检测技术服务有限公司出具了UTS环监（验）字（2016）第039号《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。
日，苏州市吴江区环境保护局出具了吴环验[2016]73号《关于对苏州宇信特殊包装有限公司建设项目竣工环境保护验收申请的审核意见》：该项目基本执行了环境影响评价制度和环境保护设施“三同时”制度，同意通过验收。
3、涉及环保的生产工艺流程及日常环保合规性
公司涉及环保的主要生产工艺流程包括纸箱、纸栈板生产工艺、胶合栈板生产工艺、塑料脆盘生产工艺和EPE缓冲垫生产工艺。
纸箱、纸栈板生产工艺：（1）分纸：利用薄刀将平板纸纵向分切成相应的宽度，该过程会产生纸板边角料。（2）印刷：在印刷机完成印刷和上光两道工序，油墨和光油使用过程中会有溶剂挥发产生有机废气，此外在更换印刷版或油墨时，需对网纹传墨辊或油墨进行清洗，产生清洗废水。印刷所用的印刷版均为客户提供，印刷完成后客户回收，自身不显影制板。（3）模切：根据产品设计要求的图样组合成模切版，在压力的作用下，将瓦平板纸模切成所需要的形状。该过程会产生纸板边角料。（4）去屑：模切后的平板还粘有很多小孔一样的碎板，人工操作去除纸板上毛边，该过程会产生纸板边角料。（5）上胶贴合：在过胶机里面装有滚简，滚筒一半浸在过胶机里面，滚筒一直在滚动，瓦楞平板经过过胶机，其表面沾有胶水。而本项目使用的胶水聚乙烯－醋酸乙烯酯乳胶是高分子聚合物，其主要成为为聚乙烯醋酸乙烯酯和水。醋酸乙烯酯由于其易挥发，会有少量有机废气产生。再根据客户设计，及对型状、大小的要求，将瓦楞平板与不同型状、大小的瓦楞平板贴合起来。（6）打钉：根据符合客户设计需求，将纸板与不同规格、型状、大小的胶合板拼装起来。（7）组装：人工操作将纸板组装成型。纸栈板与纸箱生产工艺基本相同，只缺少印刷和打钉工段，其他工段在相同的设备中完成。
胶合栈板生产工艺：根据符合客户设计需求，用气钉将胶合板与不同规格、型状、大小的胶合板拼装起来。
塑料脆盘生产工艺：（1）上料：将PET卷材放入吸塑机。（2）吸塑：将塑料片状夹紧在真空成型机的框架上，加热软化后（使用电加热，加热温度在
210℃），通过模边的空气通道，用真空将其吸附于模具上，经短时间的冷却（风冷却），得到成型的塑料制品，该过程会产生塑料边角料。PET分解温度在300℃以上，因此吸塑过程PET不分解，但会有少量单体挥发产生有机废气。（3）裁切：对吸塑后的产品进行修边，该过程会产生塑料边角料。
EPE缓冲垫生产工艺：将HDPE贴合在EPE卷材表面。该过程温度控制在165℃左右，采用电加热，EPE和HDPE分解温度在300℃以上，因此该过程EPE和HDPE不会分解，但会有少量单体挥发产生有机废气G4。
公司主要产品的生产工艺流程不会造成重大环境影响。报告期内，公司未发生重大环境污染事故。
4、排污许可证办理
《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》第三条规定：“在本省行政区域内有下列排放污染物行为的排污单位，应当按照本办法规定取得排污许可证：（一）排放工业废气或者《中华人民共和国大气污染防治法》第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的排污单位；（二）集中供热设施的燃煤热源生产运营单位；（三）直接或间接向水体排放工业废水、医疗污水的排污单位；”（四）城镇或工业污水集中处理设施的运营单位；（五）规模化畜禽养殖场；（六）垃圾集中处理处置单位或危险废物处理处置单位；（七）其他按照法律规定应当取得排污许可证的排污单位。”
根据江苏省优联检测技术服务有限公司出具的UTS环监（验）字（2016）第039号《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，公司废水主要为生活污水和清洗废水。废气主要为印刷、上胶贴合、吸塑、覆膜工段产生的有机废气，吸塑产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后达到地方标准通过高排气筒排放；其他有机废气通过厂房自然通风和机械排风，以无组织的形式排放。公司噪声不高，集中于厂房内，采用厂房隔声、减振处理后，经过集合衰减，四周厂界噪声达到排放标准。公司固废为纸板边角料、塑料边角料、污水处理设施产生的污泥、废原料桶、废活性炭以及生活垃圾；纸板边角料和塑料边角料收集后外售，生活垃圾由当地环卫部门日产日清，污泥、废原料桶和废活性炭分类收集、分类堆放并定期委托吴江市太湖工业废弃物处理有限公司处置。固废均可得到有效处理，不会产生二次污染。
日，主办券商项目人员与兰创经办律师对吴江环境保护局分管负责人进行了访谈，其认为“该企业只有极少量废气排放，类似企业目前暂时未发排污许可证。”
因此，结合现行规定及公司排放情况，公司目前无需取得排污许可证。
5、环保行政处罚情况
因公司擅自增加油墨印刷工段，生产工艺发生重大变化，未依法重新办理建设项目环境影响评价文件报批手续，违反了《环境保护法》第十九条、《环境影响评价法》第二十四条第一款的规定。根据《环境保护法》第六十一条、《环境影响评价法》第三十一条第一款的规定，吴江区环保局于日出具了吴环罚决字【号《行政处罚通知书》：责令公司停止纸箱、胶合栈板、纸栈板、塑料脆盘项目的建设，并对公司处以罚款5万元的行政处罚。
日，公司缴纳了该笔罚款。
公司前述行为不属于重大违法违规行为。①公司未依法重新办理建设项目环境影响评价文件报批手续主要系对环境保护及环境影响评价方面法律法规理解不到位所致，主观上并不存在恶意；②公司主营业务为包装用瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和EPE缓冲产品的研发、生产和销售，不属于重污染行业。公司未依法重新办理建设项目环境影响评价文件报批手续的行为在客观上未对环境造成严重影响或损害，未对法益造成严重侵害；③《环境影响评价法》（因公司违法行为及处罚日期均早于日，《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》对《环境影响评价法》的修改自日起施行，因此公司违法行为及处罚均适用原《环境影响评价法》）第三十一条第一款规定：“建设单位未依法报批建设项目环境影响评价文件，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响评价文件，擅自开工建设的，由有权审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止建设，限期补办手续；逾期不补办手续的，可以处五万元以上二十万元以下的罚款，对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。”吴江区环境保护局对公司的行政处罚为适用区间的最低档，与公司违法行为严重程度相匹配，说明有限公司违法行为情节较为轻微。④日，主办券商项目人员与兰创经办律师对吴江环保局分管负责人进行了访谈，其认为公司前述行为不构成重大违法违规行为。⑤公司主动缴纳了该笔罚款，并已重新办理建设项目环境影响评价文件报批手续，违规行为已经消除。
因此，公司前述环保违法行为不属于重大违法违规行为，不构成本次挂牌的实质性障碍。
6、子公司苏州宇黛环保情况
苏州宇黛经营范围为“纸箱、纸栈板、胶合栈板、塑料脆盘、塑料制品、模切产品、电子产品销售；木材及木制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”，主要从事胶合板材的贸易购销，不从事生产活动，无需进行环境影响评价。
苏州宇黛最近两年不存在因环境保护方面的违法违规行为而受到行政处罚的情形。
（十）安全生产情况
公司专注于瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和EPE缓冲包装产品的研发、生产和销售，生产经营中没有重大安全隐患，无需取得相关部门的安全生产许可。
公司在日常业务环节中，重视安全生产，制定了相应的安全生产制度，未因安全生产问题受到相应主管部门的处罚，公司的安全生产事项合法合规。
四、业务经营情况
（一）业务收入构成及产品销售情况
公司自成立以来，一直致力于为客户提供专业化的包装服务，产品包括瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和EPE缓冲材料等，产品广泛应用于电子、光电等领域。
1、营业收入按类别分类
2、营业收入按产品分类
3、主营业务收入按地域分类
（万元） （%）
（二）产品主要消费群体及最近二年一期前五大客户情况
1、产品消费群体
自公司成立以来，一直致力于为客户提供专业化的包装服务，主要产品包括瓦楞纸箱、塑料脆盘、胶合栈板和EPE缓冲材料，广泛应用于电子、光电等领域。
2、最近两年一期前五大客户情况
月公司前五大客户情况
占营业收入的比例（%）
瑞仪光电（苏州）有限公司
14,031,620.27
SAMSUNGDISPLAYCO.,LTD
8,097,767.35
WOOSHINSPECIALPACKINGCO,.LTD
7,570,072.62
ALLIN(ASIA)HOLDINGCO.,LIMITED
3,579,535.62
DAEYOUNGONECO.,LTD
1,998,184.24
35,277,180.10
2015年公司前五大客户情况
占营业收入的比例（%）
SAMSUNGDISPLAYCO.,LTD
37,137,830.42
瑞仪光电（苏州）有限公司
34,415,910.51
WOOSHINSPECIALPACKINGCO,.LTD
18,081,676.37
ALLIN(ASIA)HOLDINGCO.,LIMITED
12,476,247.03
DAEYOUNGONECO.,LTD
7,107,252.67
109,218,917.00
2014年公司前五大客户情况
占营业收入的比例（%）
瑞仪光电（苏州）有限公司
41,259,889.23
SAMSUNGDISPLAYCO.,LTD
28,796,942.20
WOOSHINSPECIALPACKINGCO,.LTD
17,415,659.59
ALLIN(ASIA)HOLDINGCO.,LIMITED
15,677,311.85
DAEYOUNGONECO.,LTD
4,006,690.71
107,156,493.58
（三）产品原材料情况及最近二年一期前五大供应商情况
1、主要产品原材料、能源及供应情况
公司包装产品主要消耗的原材料包括瓦楞纸板、塑胶卷材、栈板、脚墩和其他辅助材料，生产过程中消耗的能源主要水、电等资源。上述原辅材料和能源供应充足，不存在因供应问题影响正常生产的风险。
2、主要原材料、能源占成本比重
公司产品的成本构成中，根据产品种类不同，原材料成本约占75%-80%，公司生产过程中主要使用的能源为水能、电能，水电成本约占公司生产成本的0.92%左右。
3、公司前五大供应商
月公司前五大供应商情况
供应商名称
占采购总额比重（%）
吴江苏报供应链管理有限公司
5,306,063.03
山富纸业（昆山）有限公司
5,158,882.38
裕升国际有限公司
4,307,925.06
苏州克拉姆包装材料有限公司
2,725,941.87
咸阳彩联包装材料有限公司
1,221,587.55
18,720,399.89
2015年公司前五大供应商情况
供应商名