郴州市金贵银业股份有限公司_百度百科
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郴州市金贵银业股份有限公司
湖南省郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称公司）是一家以生产经营高纯银及银深加工为主的高新技术企业，我国白银生产出口的重要基地之一，拥有全国领先的白银冶炼和深加工技术，白银年产量居全国同类企业前列，是郴州市产值、利税及创汇大户、湖南省工业百强企业和湖南省民营三十强企业。2014年于深圳上市。
郴州市金贵银业股份有限公司公司简介
公司以白银冶炼及其深加工产品为核心，不断拓展白银产业链条，并同时回收铟、铜、锑、锡等贵重金属。目前，公司的白银生产技术、工艺水平、产品质量、资源综合利用率在同行业处于先进水平。
公司已通过IS质量管理体系和IS4环境管理体系认证。同时公司大力推行品牌战略，提升公司国际知名度，“金贵”牌银锭获“湖南省出口名牌”、“”称号，高纯银产品获“湖南省品牌产品”称号，“金贵”注册商标获“湖南省著名商标”称号，并于2007年成功在英国、美国准注册。
郴州市金贵银业股份有限公司发展历程
2004年11月，投资郴州市2.7亿元创建郴州金贵科技园，组建郴州金贵银业有限公司，项目占地230亩，集生产、研发于一体，主要生产高纯铅、高纯银、。高纯，回收锌，铋及AT纳米抗菌剂[1]
2005年4月，金贵银业公司建成投产。公司全年总产值实现2000万元。
2006年3月，公司成立专门科研、质检机构——质量检测中心。4月公司总部搬至有色金属工业园（即现址）。6月，公司入选“湖南省工业企业100强”、“湖南省民营企业30强”。10月，筹备100KT/A铅冶炼暨一步炼铅生产线。公司全年总产值突破4000万元。
2007年3月，公司入选“郴州市十大标志性企业”9月，建成40KT/A自动化高标准、高环保铅电解、银电解、精铟生产线、扩建300T/A生产线。公司全年总产值实现2。38亿元，并进行了增资扩股，完成改造。
2008年，郴州市金贵银业股份有限公司成立。
2009年，公司10万吨/年一步炼铅项目竣工。
2010年，公司引进；10万吨/年一步炼铅项目正式投产。登录没有账号？
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快讯：黄金股尾盘全线走强 金贵银业冲击涨停
黄金板块大涨
　　和讯消息 周三午后，黄金板块集体上攻，截止发稿，(,)大涨逾9%冲击涨停，(,)、(,)大涨5%，(,)、(,)涨逾4%。
（责任编辑：邱光龙 HF056）
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金贵银业:2015年年度报告
公告日期：
郴州市金贵银业股份有限公司
2015年年度报告
2016年03月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主管人员)谭啸彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司存在行业周期波动风险、存货跌价风险、环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节管理层讨论与分析第九项公司未来发展的展望之4“公司可能面对的风险”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
第一节重要提示、目录和释义......2
第二节公司简介和主要财务指标......5
第三节公司业务概要......9
第四节管理层讨论与分析......13
第五节重要事项......30
第六节股份变动及股东情况......45
第七节优先股相关情况......52
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......53
第九节公司治理......61
第十节财务报告......67
第十一节备查文件目录......153
本公司、公司、金贵银业
郴州市金贵银业股份有限公司
郴州市贵龙再生资源回收有限公司，系本公司的全资子公司
郴州市金贵贸易有限责任公司，系本公司的全资子公司
郴州市金贵物流有限公司，系本公司的全资子公司
金贵银业国际贸易（香港）有限公司，系本公司的全资子公司
郴州市金江房地产开发有限公司，系公司实际控制人控制的其他企
金江房地产
StandardCharteredBank
AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited
中国证监会
中国证券监督管理委员会
《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元
人民币元/万元/亿元
二、专业术语
10万吨铅富氧底吹项目
100kt/a铅冶炼暨一步炼铅工程
在铅锌铜电解冶炼过程中，附着于残阳极表面或沉淀在电解槽底的不
溶性泥状物，其中富集了贵金属、稀有金属和其他有价金属，是公司
提炼白银等有价金属的主要原材料。
有色金属工业生产过程中的中间产品。银精矿质量标准尚未颁布，目
前按原中国有色金属工业总公司(1988)中色财字第0596号文：暂定银
大于3,000g/t的精矿为银精矿，含银1,000-3,000g/t的铜、铅精矿为
银铜、银铅混合精矿。
含银量为30%-99.9%的矿银、冶炼初级银产品以及回收银
用电解方法加工粗铅生产的精铅
经选矿后，金属铅成分达到45%以上的精矿
不符合国家商品铅标准、含有一定数量杂质的金属铅
上海有色金属网，该网站是有色金属行业门户网站。
伦敦金属交易所，该所是世界首要的有色金属交易市场，同时也是世
界上最大的有色金属交易所，成立于1877年。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
郴州市金贵银业股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
CHENZHOUCITYJINGUISILVERINDUSTRYCO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）JINGUISILVER
公司的法定代表人
郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
注册地址的邮政编码
郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
办公地址的邮政编码
http://www.
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
杭州市西溪路128号9楼
签字会计师姓名
贺焕华、刘钢跃
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
深圳市福田区益田路江苏大
招商证券股份有限公司
王昭、郑勇
2014年1月-2016年12月
厦A座38－45层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
营业收入（元）
5,788,750,955.62
4,297,391,910.60
3,609,650,628.15
归属于上市公司股东的净利润
117,788,861.35
117,285,162.37
159,797,734.96
归属于上市公司股东的扣除非经
40,310,564.50
91,734,472.59
121,983,253.36
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
496,149,461.17
-237,906,651.92
295,623,412.31
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
总资产（元）
6,184,025,645.07
5,640,037,802.05
3,548,808,396.71
归属于上市公司股东的净资产
1,966,446,430.30
1,860,095,149.87
1,071,382,662.36
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
1,097,485,238.27
1,506,692,071.96
1,470,804,401.00
1,713,769,244.39
归属于上市公司股东的净利润
47,284,367.38
24,923,324.48
33,301,045.14
12,280,124.35
归属于上市公司股东的扣除非经
34,921,982.13
-5,561,331.35
26,360,017.10
-15,410,103.38
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
192,646,378.87
151,661,498.25
240,151,753.69
-88,310,169.64
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处
置损益（包括已
计提资产减值
-461,557.09
170,675.03
-60,243.05
准备的冲销部
计入当期损益
1、增值税返还金额：1011.15万元：根据财税【2008】
的政府补助（与
156号、财税【号、财税【2015】78号文
79,243,922.36
41,279,858.76
33,769,500.00
企业业务密切
件母公司资源综合利用产品即征即退增值税退税款。
相关，按照国家
2、公司获得产业引导资金4000万元：公司主营业务
统一标准定额
符合国家及地方产业政策、园区产业发展规划和产业
或定量享受的
年度引导资金重点支持方向。3、全资子公司贵龙公
政府补助除外）
司获得中小企业发展专项资金980万元：依据郴州
市财政局《郴州市财政局关于下达2015年中小企业
发展专项资金的通知》郴财预指【2015】43号通知书
及郴财预指【2015】20号通知书。
委托他人投资
或管理资产的
2,260,195.96
除同公司正常
经营业务相关
的有效套期保
值业务外，持有
交易性金融资
产、交易性金融
负债产生的公
-3,314,813.08
-12,643,792.62
7,425,715.40
允价值变动损
益，以及处置交
易性金融资产、
交易性金融负
债和可供出售
金融资产取得
的投资收益
除上述各项之
外的其他营业
-249,451.30
-3,256,051.39
-938,729.66
外收入和支出
减：所得税影响
2,381,761.09
77,478,296.85
25,550,689.78
37,814,481.60
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
涉及金额（元）
根据财政部、商务部《进口贴息资金管理办法》（财企[
号）的规定，公司进口的铅精矿属于国家鼓励进口的资源性原材
料，每年可按进口额向国家申请贴息补助，2013年、2014年和
"营业外收入"项目所列进口
1,070,000.002015公司分别收到305.51万元、304.48万元和107.00万元补助。
铅精矿贴息资金
由于铅精矿系公司生产经营所需主要原材料，且预计该项补助公
司每年均可获得，故从2013年开始，公司将该项补助界定为经常
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主要业务情况
公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅，白银年产量居全国同类企业前列，是我国白银生产出口的重要基地之一。
白银作为贵金属，在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资，具有储备职能，曾经作为基础货币使用，是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外，制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。
随着白银的用途越来越多的面向工业领域，白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。公司主要产品主要用途如下：
广泛应用于电子计算机、胶片、工艺品、电话、供电、电视机、电冰箱、雷达、制
镜、热水瓶胆等制造领域。银粉用作电器设备的防腐蚀涂料。微粒银具有很强的杀
菌作用，除能医治伤口外，在太空船上可用作净水剂。货币属性保值增值。
主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外，电解铅还用作设备内
衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。
广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。货币属性保值增值。
主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、合
成洗涤剂制造领域。
主要用作氧化锌、锌盐产品及冶炼锌的生产原料，也可用作油漆的颜料、橡胶的填
充料、药品生产的辅料。
公司自成立以来主营业务未发生重大变化，一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。
公司目前的主要利润来源于：稳定的冶炼加工利润、白银系列产品精深加工利润、资源综合回收利用利润、国家及地方政府资源综合回收利用税收优惠及政策补贴。公司正在致力于打造“全产业链+”发展
模式，将从矿山采选-冶炼回收-精深加工-创新业务形成公司盈利新模式。
2、行业情况
1）消费结构转变改变白银需求
目前，白银工业消费正处于成长期，随着新技术的不断进步，白银的工业应用将更加广泛。2001年至2011年，工业需求占总需求50%左右，随着白银新的工业需求的出现，如航空航天、新能源汽车、太阳能电池银浆等需求的增加导致白银工业用途比重增加。
2）白银实物投资需求增速较快
近年由于全球通货膨胀，使得白银投资需求上升迅速，进而使得白银总需求保持在一定的水平。2015年全年，国内白银库存增加，受国内经济增速放缓的影响，白银消费整体下滑。伴随经济好转及白银新用途的快速发展，白银需求将稳步增长。展望2016年，我国开始施行有特色的宽松货币政策，刺激国内经济恢复，同时低银价带动珠宝首饰的白银消费增长，而互联网+的介入也增加了电商的销售增长。白银的工业需求、投资保值增值需求和珠宝首饰消费等将推动白银量价齐升，白银产业前景广阔。
公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。其行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。
经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格，受全球经济低迷和有色金属价格周期性波动的影响，白银等金属价格持续低位运行，导致全行业盈利状况欠佳，中小冶炼企业面临生存危机。作为全国白银行业龙头企业，公司加强管理、苦练内功，围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链，不断提升技术创新能力和工艺研发能力，向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术，解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题；“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”竣工投产，标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶，达到行业先进水平，进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性，显着降低了生产成本。
近年来，公司积极探索转型升级，发展循环经济，目前，公司已基本形成富含银的铅精矿――铅阳极泥――白银（并综合回收其他有价金属）――白银产品深加工――“互联网+”的产业链体系，打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式，致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
同比增加27.56%主要系白银技术升级改造项目、铅冰铜渣资源综合利用项目、金贵
白银城项目全部或部分完工转固定资产所致
同比增加176.64%，主要系本期支付液态渣直接还原项目土地出让金所致
同比下降48.17%，主要系本期白银技术升级技改工程项目建成转固定资产所致
同比增加24.4%主要系销售商品收到现金较上年增长及融资资金增加所致。
同比增加286.83%主要系本期购入专用材料增加所致
递延所得税资产
同比增加51.22%,主要系本期存跌价准备及递延收益增加所致。
其他非流动资产
同比下降100.00%,主要系本期收回以前年度垫付征地成本所致。
同比增加507.92%,主要系本期收到保证金较上年增加及余热发电工程余款未付所
其他应付款
一年内到期的非流动负债
同比增加335.02%,主要系本期一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致
同比下降66.58%,主要系本期一年内到期的长期借款较上年增加所致
同比增加149.66%,主要系本期收到资产相关的政府补贴增加所致
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司目前的主要利润来源于：稳定的冶炼加工利润、白银系列产品精深加工利润、资源综合回收利用利润、国家及地方政府资源综合回收利用税收优惠及政策补贴。公司正在致力于打造“全产业链+”发展模式，将从矿山采选-冶炼回收-精深加工-创新业务形成公司盈利新模式。报告期公司核心竞争力没有发生重大不利变化，公司竞争优势如下：
1、研发投入确保技术优势
公司是国家高新技术企业，自成立以来，始终坚持“科技兴企”的发展理念，把科学技术放在首位，不断推行现代化、科技化、信息化企业管理，开发新产品、新技术，引进高新技术人才。公司2004年成立技术研发中心，与中南大学等科研院所建立了长期的“产、学、研”合作联盟，并从合作单位引进了各类人才，组建了一支包括化工、冶炼、机械、电气、分析化验等专业技术人员的技术研发队伍。
公司在研发方面的大力投入，为公司增长奠定了良好的技术基础。所形成的一系列核心技术专利既创造了可观的经济效益，又充分节约利用了资源，还减少了冶炼渣的排放从而更好的保护了环境。公司有代表性的专利技术包括：以多年独创多项白银冶炼新技术为基础，并在国家863计划的资助下成功开发的“高砷铅阳极泥脱砷”新工艺技术，在清洁提取白银和黄金的同时还可以高效回收铅阳极泥中的铋、锑、铜、铅等其它有价金属，并对公司现有银冶炼过程中砷污染进行无害化处理，达到提高产量和减少污染的目的。该技术经湖南省科技厅鉴定为国内先进水平，获国家环境保护科学技术奖二等奖和郴州市科技进步一等奖。
公司研究开发的“铋渣湿法浸出工艺”获湖南省科技厅“五小”创新竞赛金奖。非专利核心技术“分段精炼法”有很好的经济效益，单位加工成本降低了20%，目前该技术已实施产业化。公司研发团队围绕主业成功研发了64项专利技术，包括44项发明专利，其中“有色冶炼含砷固废治理与清洁利用技术”获得国家科技进步二等奖。公司核心专利群紧紧围绕公司清洁白银的生产、精深加工、资源综合回收利用，是公司技术领先的强力支撑,公司研发中心通过了国家级企业技术中心的评审。
2、革新改造新工艺降低生产成本
2015年公司自筹资金投资项目“液态渣直接还原节能改造与余热发电项目”正式建成投产，该项目取代了原来的鼓风炉工序，取消了焦炭等能源消耗品种，大幅降低冶炼燃料成本；通过“余热发电”，节约电费成本；同时该工艺还能提高铅、锑等金属回收率，降低冶炼废渣中有价金属的残留，减少冶炼过程中的损失，将对公司效益带来积极的影响。
3、募投项目的陆续建成投产，将产生稳定效益
公司围绕白银及资源综合回收主业建设的三项募投项目即将在2016年全部投产并产生效益。其中，“白银技术升级技改工程”能够大幅提高公司清洁白银生产的产能，提升公司在贵金属行业内的地位和话语权；“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目”能够进一步提升公司资源综合回收水平和综合回收能力；白银系列产品精深加工项目“中国银都――金贵白银城”，将提高公司白银产品精深加工能力和产品附加值，拓展公司产业链。三大募投项目的即将建成和逐步达产，将产生稳定效益。
4、加强公司主打产品品牌建设，提高市场竞争力
公司主打产品“金贵”牌银锭连续11年荣获“全国用户最喜爱20家白银品牌”称号，“金贵”牌银锭、铅锭于2015年3月获批上海期货交易所注册交割品牌，“金贵”牌银锭于日起正式加入LBMA白银合格交割品牌目录。公司成功加入LBMA白银合格交割品牌目录和成为上海期货交易所注册交割品牌，标志着公司“金贵”牌银锭质量得到了包括LBMA在内的市场各方的认可。公司可以通过LBMA直接批发和交
割公司生产的“金贵”牌银锭，加快产品市场流通，提升公司“金贵”牌银锭的交割价格，提高其品牌效应，从而获取优质品牌的附加价值。
5、“互联网+”逐步形成规模，将成为新的增长点
公司注册成立全资子公司“湖南金福银贵信息科技有限公司”，设立互联网全资子公司是公司打造“全产业链＋互联网”的重要环节。拓展互联网相关领域可以充分发挥公司当前在有色金属，特别是贵金属行业的供应链金融、互联网用户和互联网平台运营等方面的优势，进一步完善将公司打造成“基于全球贵金属产业的一流综合服务平台”的整体战略布局。同时，公司业务将更加多元化，形成互联网信息、供应链金融、大宗商品加工、仓储配送等业务体系，各大业务之间紧密合作、协同发展，能够更加有效地提升公司市场竞争力，实现公司长期健康可持续发展。
6、收购矿山，锁定上游资源
公司董事会拟通过现金方式收购西藏金和矿业66%股权，是公司打造全产业链发展模式的重要步骤。
收购金和矿业后公司将锁定优质的矿山资源，降低原材料采购风险，同时能够减少公司存货的储备，降低公司财务费用，金和矿业业绩稳定，将增厚公司业绩，提升公司价值。公司将继续进行市场调研，选择优质标的矿山，相机逢低介入。通过一系列的上游矿山收购兼并，公司抗风险能力和可持续发展潜力将极大的提高。
第四节 管理层讨论与分析
管理层讨论与分析
2015年，公司在全球经济低迷的宏观环境下，生产经营保持了平稳的运行与增长态势。公司实现销售收入57.89亿元，同比增长34.70%。全年生产白银851吨，同比增长38.27%；生产电解铅98559吨，同比增长36.87%；生产黄金1123.53公斤，同比增长42.13%；全年累计销售白银961.29吨，硝酸银63.9吨，黄金1123.09公斤，销售电铅9.91万吨、硫酸7.34万吨，精铋802.39吨。实现净利润11778.89万元，同比增长0.43%，受全球经济低迷和有色金属价格周期性波动的影响，白银等金属价格持续低位运行，公司扣除非经常性损益的净利润同比下降56.06%。
1、技术创新结硕果
2015年，虽然有色金属价格仍然持续低迷，但公司通过不断完善产品的研发和工艺流程，促进公司产品升级，有力的降低了生产成本，为公司增加了新的利润增长点，报告期内公司自筹资金投资项目“液态渣直接还原节能改造与余热发电项目”投产，取代了原来的鼓风炉工序，新工序采用无焦炼铅，因此可节约大量焦炭资源；同时将还原冶炼产生的“高温烟气”，通过余热锅炉产生蒸汽，用于“余热发电”，投入运行以来节约电量约2000万度，随着该项目的逐渐达产，公司冶炼成本大幅降低的效益将逐步显现。
公司将继续做好一系列配套技术创新和技术攻关活动，不断优化液态渣直接还原与发电及其他生产系统的技术经济指标，稳定余热发电系统，节约能源，充分发挥新技术、新装备的优势，为公司白银清洁产业链后续工艺技术提升奠定坚实的基础。
全年完成4项国家科研项目验收/中期检查工作；初步建成省级重大科技专项“银、铟、铂等稀贵稀散金属制备关键技术、工艺研究与应用”实验室；开展“铅冰铜氧压酸浸-旋流电解”实验并取得实质性进展，为公司募投项目“5万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”实施提供了更先进的技术保障。根据生产需要，积极组织冰铜降铅、烟尘脱镉等技术攻关，取得阶段性进展。新申请发明专利20件，新增授权发明专利授权12件，发表科技论文5篇，公司研发中心通过了国家级企业技术中心的评审。
2、募投项目进展顺利
公司三大募集资金投资项目进展顺利，其中：
1）“白银技术升级技改工程”以国家“863”重点科研技术为基础，对公司现有银冶炼过程中含砷物料进行无害化处理，同时将银冶炼原料资源高效利用的技术改造工程，工程已在当期全部完工，并已在年底开始试生产，达产后将产出等级锑白3000吨、白银1000吨的规模；
2）“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目”是以企业炼铅过程产生的低品位铅冰铜、底吹炉产生的高铜铅渣及浮渣反射炉产生的铅冰铜等为原料，综合回收其中的有价金属，成功打造完整的白银清洁生产产业链，目前累计投入12,565.26万元，一期工程即火法富集工程已建设投产，该募投项目二期工程即湿法部分经过前期土地征用，工程设计，环评手续备案等准备，并在湿法部分的技术上取得重大突破，湿法系统计划于2016年建成；
3）“白银城项目”稳妥推进，其中白银精深加工生产线已完成设备安装调试，目前生产的主要产品为标准银条、银币、民族银器、时尚首饰、宗教银器、家用银器以及高档银质艺术品等，综合大楼完成基础冲孔注桩工程，目前正在实施地下室承台工程，预计在2016年8月完成主体工程封顶，2016年底以前完成主体大楼的内外装修工程，尽快投入使用。
公司多个募投项目所采用的工艺流程，均是自主研发的核心技术，保证资源的综合利用，最大限度减少废弃物的排放和资源的消耗，促进循环经济的发展和企业自身的可持续发展。
3、互联网与传统产业融合
面对复杂多变的内外部形势和变化的市场，公司及时把握市场动态，依托郴州市中国有色金属之乡和中国银都的资源优势，依托郴州市众多的地质探矿、采选、冶炼、加工、贸易、进出口等有色金属体系优势，发挥公司在行业方面的巨大体量和行业领头羊优势，成立了全资子公司―湖南金福银贵信息科技有限公司，创建“找金银网”，计划以BTB、BTC和PTP三大子平台以及撮合、直营和自营三大交易模式，构建PC商城、移动商城、APP商城、微信商城和智慧物联五网合一的运营模式，进一步完善将公司打造成“基于全球贵金属产业的一流综合服务平台”的整体战略布局。形成互联网信息、供应链金融、大宗商品加工、仓储配送等业务体系，更加有效地提升公司市场竞争力和市场份额。
4、报告期生产、收入、成本相关数据及分析
报告期内，公司仍以白银产业为核心，紧紧围绕“安全环保、稳定高产、优质低耗”的生产目标，全年生产白银851.12吨，同比增长38.27%；生产电解铅98559吨，同比增长36.87%；全年累计销售白银961.29吨，销售电铅99124吨。实现主营业务销售收入57.89亿元,同比增长34.70%。其中白银系列产品收入29.12亿元，占全部主营业务收入50.31%，综合回收产品收入1.41亿元，占全部主营业务收入2.43%，受主要利润来源白银的市场价格同比下降影响，公司经营业绩同比下降，具体指标如下表
增减变动幅度
5,788,750,955.62
4,297,391,910.60
5,319,663,884.01
3,838,306,857.39
营业税金及附加
13,793,303.96
7,868,483.58
213,724,766.61
178,423,893.23
198,173,085.98
164,270,608.90
资产减值损失
4,502,447.75
22,106,706.27
33,566,607.80
69,613,939.35
113,169,521.77
110,853,221.75
117,788,861.35
117,285,162.37
营业外收入
80,552,442.29
45,393,979.78
营业外支出
949,528.32
4,154,697.38
85,793,945.74
82,360,442.83
经营活动产生的现金流量净
496,149,461.17
-237,906,651.92
投资活动产生的现金流量净
-236,467,045.25
-215,898,757.66
筹资活动产生的现金流量净
-122,318,231.84
636,292,125.47
变动原因说明：
营业收入同比增加34.70%，主要系本期电铅白银产销量增加及贸易业务较上年增加所致。
营业成本同比增加38.59%，主要系本期电铅白银产销量增加及贸易业务较上年增加所致
营业税金及附加同比增加75.30%，主要系本期销售收入较上年增加致使营业税金及附加较上年增加所致。
资产减值损失同比减少79.63%，主要系本期计提存货跌价准备金较上年减少所致。
营业利润同比减少51.78%，主要系本期市场价格下跌毛利率下降及管理费用财务费用较上年增加所致营业外收入同比增加77.45%，主要系本期收到政府产业引导资金所致。
营业外支出同比减少77.15%，主要系本期对外捐赠较上年减少所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加308.55%，主要系本期销售商品收到现金较上年增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少119.28%，主要系上年发行新股及公司债所致。
二、主营业务分析
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
5,788,750,955.62
4,297,391,910.60
有色金属冶炼
5,788,750,955.62
4,297,391,910.60
2,799,029,629.33
2,068,884,239.61
1,090,975,452.28
835,083,708.34
261,055,746.64
196,802,981.68
113,310,636.04
156,666,290.36
81,683,220.99
105,412,378.77
441,941,143.03
其他综合回收产品
140,441,411.97
132,890,102.13
1,302,254,858.37
359,711,066.68
5,344,370,532.44
3,204,945,430.19
444,380,423.18
1,092,446,480.41
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同
有色金属冶炼
5,788,750,955.625,319,663,884.01
2,799,029,629.332,451,374,073.33
1,090,975,452.281,147,799,552.46
261,055,746.64
138,677,705.64
113,310,636.04
100,396,395.42
81,683,220.99
54,672,310.85
其他综合回收产
140,441,411.97
119,269,700.99
1,302,254,858.371,307,474,145.32
5,344,370,532.444,954,794,925.12
444,380,423.18
364,868,958.89
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
变动原因：
白银销量同比增加61.79%，主要是白银技改升级工程完工白银产能提高及本期外购电银较上年增加所致白银生产量同比增加38.27%，主要是白银技改升级工程项目完工白银产能提高所致
白银库存量同比减少67.83%，主要是上年末为年初外销出口备货所致
电解铅销售量同比增加38.59%，主要是与福嘉公司开展铅精矿加工业务产量增加所致
电解铅生产量同比增加36.87%，主要是与福嘉公司开展铅精矿加工业务产量增加所致
电解铅库存量同比减少-82.70%，主要是本期公司加快电铅销售变现所致
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
占营业成本比重
占营业成本比重
2,451,374,073.33
46.08%1,724,079,484.16
1,147,799,552.46
862,464,560.99
138,677,705.64
108,306,482.01
100,396,395.42
143,411,870.78
54,672,310.85
70,952,683.60
441,170,211.07
其他综合回收产
119,269,700.99
111,047,966.36
1,307,474,145.32
376,873,598.42
电银营业成本同比增加42.18%,主要是产销量增加所致
电铅营业成本同比增加33.08%,主要是产销量增加所致
贸易营业成本同比增加246.93%,主要是贸易收入增加所致
（6）报告期内合并范围是否发生变动
公司全资子公司-郴州市金贵物流有限公司于日注册成立，2015年纳入合并报表。详见巨潮资讯网公告编号。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
2,872,483,942.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
托克投资（中国）有限公司
1,675,718,472.35
金川迈科金属资源有限公司
496,112,259.55
上海瑞昭贸易有限公司
236,454,320.83
澳大利亚和新西兰银行
236,185,663.74
盛屯金属有限公司
228,013,225.65
2,872,483,942.12
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
1,251,380,279.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
郴州市锦荣贸易有限责任公司
335,712,058.81
TRAFIGURAPTE.LTD
293,231,017.51
郴州旺祥贸易有限公司
230,435,241.38
永兴县富兴贵金属有限责任公司
215,834,938.65
郴州市竹源实业有限公司
176,167,023.30
1,251,380,279.65
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
重大变动说明
4,272,242.39
4,157,629.26
213,724,766.61
178,423,893.23
198,173,085.98
164,270,608.90
4、研发投入
√适用□不适用
报告期公司通过不断完善产品的研发和工艺流程，促进公司产品升级，有力的降低了生产成本，为公司增加了新的利润增长点。
全年完成4项国家科研项目验收/中期检查工作；初步建成省级重大科技专项“银、铟、铂等稀贵稀散金属制备关键技术、工艺研究与应用”实验室；开展“铅冰铜氧压酸浸-旋流电解”实验并取得实质性进展，为公司募投项目“5万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”实施提供了更先进的技术保障。根据生产需要，积极组织冰铜降铅、烟尘脱镉等技术攻关，取得阶段性进展。新申请发明专利20件，新增授权发明专利授权12件，发表科技论文5篇，公司研发中心通过了国家级企业技术中心的评审。
公司研发投入情况
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
85,793,945.74
82,360,442.83
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
资本化研发投入占研发投入
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
经营活动现金流入小计
6,478,255,838.43
5,283,250,063.88
经营活动现金流出小计
5,982,106,377.26
5,521,156,715.80
经营活动产生的现金流量净
496,149,461.17
-237,906,651.92
投资活动现金流入小计
48,528,282.05
3,377,091.49
投资活动现金流出小计
284,995,327.30
219,275,849.15
投资活动产生的现金流量净
-236,467,045.25
-215,898,757.66
筹资活动现金流入小计
2,353,153,299.73
4,006,059,658.54
筹资活动现金流出小计
2,475,471,531.57
3,369,767,533.07
筹资活动产生的现金流量净
-122,318,231.84
636,292,125.47
现金及现金等价物净增加额
116,467,556.30
179,969,231.68
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加308.55%，主要系本期销售商品收到的现金较上年增长所致。
投资活动产生的现金流入同比增加1136.98%，主要系本期收到资产相关的政府补助增长所致
投资活动产生的现金流出同比增加29.97%，主要系本期金贵白银城项目投入所致。
筹资活动产生的现金流入同比减少41.26%,主要系上年发行新股及公司债所致
筹资活动产生的现金流量净额同比减少119.22%，主要系上年发行新股及公司债所致。
现金及现金等价物净增加额同比减少35.28%,主要系上年发行新股及公司债所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
主要系本期黄金租赁业务办
-1,290,747.12
结投资损失
主要系本期计算黄金租赁业
公允价值变动损益
236,130.00
务公允价值变动为收益
主要系本期计提存货跌价准
4,502,447.75
主要系本期收到政府产业引
营业外收入
80,552,442.29
主要系对外捐赠和固定资产
营业外支出
949,528.32
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
占总资产比
重大变动说明
占总资产比例
1,173,608,512.65
943,384,879.52
1,567,609.64
3,193,323,430.12
51.64% 3,175,072,467.63
855,460,210.03
670,608,194.45
20,843,494.75
40,217,131.60
951,015,303.89
738,329,586.96
98,000,000.00
293,266,400.00
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
计入权益的累
本期公允价值
本期计提的减
本期出售金
计公允价值变
本期购买金额
504,409,013.30
236,130.00
355,870,053.72
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
80,000,000.00
20,000,000.00
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
披露日 披露索
主要业投资方投资金持股比资金来
投资期产品类
预计 本期投 是否涉
期（如 引（如
收益 资盈亏诉
20,000, 100.00
运输、已完
2,000,2,845,61
输；仓新设
不适用长期
湖南金 有色金
福银贵 属粗加
80,000, 100.00
电子商未完
信息科 工产
不适用长期
技有限 品、有
2,000,2,845,61
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更
本期已使 已累计使
变更用途 用途的募 用途的募
募集年份 募集方式
用募集资 用募集资
的募集资 集资金总 集资金总
68,963.57 18,780.53 46,602.83
35.03% 22,360.74
68,963.57 18,780.53 46,602.83
35.03% 22,360.74
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于日向社会公开发行股票5,719.2116万股，其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东发售462.3654万股，
发行价格为14.35元/股，募集资金总额为754,357,429.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为689,635,699.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[号《验资报告》。截至日，公司累计使用募集资金688,808,338.47元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金22,278万元，使用募集资金利息817,434.99元），募集资金账户余额为人民币3,580,675.05元（其中募集资金本金余额1,644,795.99元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额1,935,879.06元）。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
截至期末项目达到
募集资金调整后投
承诺投资项目和超募 更项目
投资进度预定可使
是否达到性是否发
承诺投资 资总额
预计效益生重大变
承诺投资项目
白银升级技改工程项
27,461.4 27,461.4 7,715.
99.62%03月31
5万t/a铅冰铜渣资
17,347.3 17,347.3 4,383.
72.43%12月31
源综合利用项目
"中国银都--金贵白银
22,226 6,681.36 6,681.36
30.06%12月31
承诺投资项目小计
68,967.9 67,034.718,780.
超募资金投向
68,967.9 67,034.718,780.
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目及"中国银都--金贵白银城"项目尚未完工。
（分具体项目）
随着国家环保法律法规的不断完善，环保监管越来越严格，众多环保没有达标的小冶炼企业相继“关、
项目可行性发生重大 停、并、转”，导致原募投项目生产所需主要原材料“次氧化锌烟灰”的市场供应量大幅减少，继续实
变化的情况说明
施原项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险；同时由于全国电锌产能过剩，电锌的
市场价格波动较大，近几年来一直呈现震荡下跌的趋势，进一步压缩了项目的盈利空间。
超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资
补充流动资金情况
项目正常进行的前提下，使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4
月2日起不超过12个月，截止日，已将流动资金合计2,722万元归还至募投资金专户，公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的金额为22,278万元。
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 项目尚未完工。
尚未使用的募集资金 详见日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：
用途及去向
//.cn）披露的《2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
变更后项目
变更后的项
截至期末实截至期末投项目达到预
变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实
本报告期实是否达到预目可行性是
际累计投入
定可使用状
资金总额 际投入金额
否发生重大
(3)=(2)/(1)
氧化锌烟灰
--金贵白银
资源利用项
原募投项目生产所需主要原材料“次氧化锌烟灰”的市场供应量大幅减少，继续实施原
项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险；同时由于全国电锌产能过
剩，电锌的市场价格波动较大，近几年来一直呈现震荡下跌的趋势，进一步压缩了项
变更原因、决策程序及信息披露情况目的盈利空间。日，公司第三届董事会第八次会议及公司第三届监事
说明(分具体项目)
会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，日公
司2015年第一次临时股东大会批准。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网（.cn）公司公告，公告编号：
未达到计划进度或预计收益的情况
项目处于建设期，尚未完工。
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
郴州市贵龙
废旧物资回
195,358,598. -15,278,573.
再生资源回 子公司
60,000,000
4,150,742.60 1,504,902.44
514,145.93
收有限公司
金贵银业国
有色金属贸 港币
383,871,755.
570,443,378.
际贸易（香 子公司
1,742,149.12
4,257,120.144,085,741.17
港）有限公司
郴州市金贵
有色金属贸
63,739,820.2 56,621,792..
贸易有限公 子公司
60,000,000
-387,270.23
472,729.77
普通货物运
输服务；大
郴州市金贵
25,029,977.3 22,845,612.516,556,189.9
物流有限公 子公司
输；仓储服 20,000,000
3,799,273.522,845,612.57
务；货物运
输服务信息
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
1、郴州市贵龙再生资源回收有限公司是郴州市金贵银业股份有限公司的全资子公司，于日在郴州市工商行政管理局登记注册，取得了注册号为430的《企业法人营业执照》成立的从事废旧物质回收经营业务的私营有限责任公司，经营地点：郴州市苏仙区白露镇福城大道1号。
公司经营范围：废旧物资回收、销售，原注册资本80万元人民币，日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对郴州市贵龙再生资源回收有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金出资5,920万元对公司全资子公司---郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称为“贵龙公司”）进行增资，
贵龙公司原有注册资本80万元，增资后贵龙公司注册资本为人民币6000万元。将有利于贵龙公司扩大废旧物资综合回收业务的规模，充分发挥贵龙公司在废旧物资回收及综合利用方面的优势，进一步提升贵龙公司资源综合回收水平和规模效益。
2、郴州市金贵物流有限公司是郴州市金贵银业股份有限公司的全资子公司，成立于日；经营地址为郴州市苏仙区白露镇福城大道1号；注册资金贰仟万元；企业经营执照注册号为546。
经营范围为普通货物运输服务、大型物件运输、大件货物吊装、仓储服务、货物运输服务信息咨询。目前，公司的经营范围主要依托郴州市金贵银业股份有限公司开展的货物运输，今后，公司将进一步寻求业务发展新途径，加强与其他物流公司的资源整合，开拓外部市场，力争公司业绩更上一层楼。
3、郴州市金贵贸易有限责任公司是郴州市金贵银业股份有限公司的全资子公司，成立于日；经营地址为郴州市苏仙区白露塘镇板桥村肖家安置小区1栋2单元301室；注册资金6000万元；企业经营执照注册号为404.
经营范围为采购、销售铅精矿、粗铅、阳极泥、粗银、白银、电解铅、黄金加工贸易等有色金属矿产品贸易（以工商登记机关核准为准）。由子公司全面负责贸易运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。
4、金贵银业国际贸易（香港）有限公司是郴州市金贵银业股份有限公司的全资子公司，成立于日；公司住所为17/F,CHINAWEALCTR414-424,JAFFERDWANCHAIHK；注册资本为港币100万元整；经营范围为有色金属贸易。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
公司具有多年的白银清洁冶炼生产经验，拥有达到国际领先技术水平的生产工艺技术，已在市场中树立了良好的品牌形象，拥有稳定的客户群体，公司有能力利用和创造有利条件，把握市场机遇。结合市场与自身实际情况，制定了公司发展战略和未来发展计划。
1、公司发展战略
公司是一家从事“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，拥有全国领先的白银清洁冶炼和深加工技术，白银产量居全国同类企业前列，是我国白银生产和出口的重要基地之一。公司致力于打造成为中国白银第一股的百年企业，秉承“品质、诚信、创新、和谐”的发展理念，坚持以做大、做强、做优、做精白银主业为公司发展的核心，以雄厚的研发实力为依托，不断优化产品结构，开发高端产品，打造完整的白银清洁生产产业链，深度融合国家“互联网”顶层设计战略发展理念，实施“互联网+行业”新型服务模式创新和制造服务化转型升级，不断提升企业核心竞争力和行业领先优势，致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。
2、经营目标
根据发展战略，公司未来两年将主要完成下列经营目标：
（1）加强研发，将在研的《银冶炼过程中高铋铜渣综合回收技术研发》、《银冶炼过程中高银物料的处理工艺研发》、《铅冰铜高效利用新工艺研究》、《复杂高铜物料的处理技术研发》等技术实现规模化生产，不断提高公司的多种金属资源回收利用水平。
（2）不断开拓市场，提高银等金属深加工产品的销售比例，使银精深加工产业成为公司新的利润增长点，同时保持现有产品的既有优势。
（3）“白银技改”募投项目建成达产后，白银产能达到1000吨/年、锑白3000吨/年，同时综合回收其他贵金属，成功打造完整的白银清洁生产产业链。并有效延生和拓展“互联网+”经营理念，进一步完善将公司打造成“基于全球贵金属产业的一流综合服务平台”的整体战略布局。
3、2016年经营计划
为实现公司经营目标，本公司2016年具体发展计划如下：
（1）完成三大募投项目建设，确保顺利投产。
公司围绕白银及资源综合回收主业建设的三项募投项目要求在2016年全部投产并产生效益。其中，“白银技术升级技改工程”能够大幅提高公司清洁白银生产的产能，提升公司在贵金属行业内的地位和话语权；“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目”能够进一步提升公司资源综合回收水平和综合回收能力；白银系列产品精深加工项目“中国银都――金贵白银城”，将提高公司白银产品精深加工能力和产品附加值，拓展公司产业链。三大募投项目的建成和逐步达产，将产生稳定效益。
（2）技术开发和创新计划
继续加大自主创新与产学研合作，通过不断完善白银冶炼工艺技术，致力研发白银高端深加工、新材料、清洁生产等行业发展前沿技术，为公司可持续发展提供强劲的科技动力与技术保障。
（3）人才战略计划
为确保公司持续、稳定、健康地发展，公司始终坚持“以人为本”的宗旨，最大限度满足员工实现自我价值的需求，使企业目标与员工个人目标有机结合，大力开发人力资源，坚持“内部培养加外部引进”的人才战略方针，本着“存量调整、增量招聘”的原则，采用多种形式引进和培养人才，努力打造一支高素质的员工队伍。公司将继续完善现有的人才培训机制、工作绩效考核机制、能力评定机制和员工晋升评价体系，保持人力资源有效利用和潜能的不断开发，满足公司发展对人才的需求。为了完善人才结构，公司制定了引进人才的一系列优惠奖励政策，努力创造一流的工作环境、生活环境以吸引并留住人才。同时，立足于引进人才和自主培训相结合的思想，通过开展各种培训教育，使公司中高级管理人员成为集经营、管理、技术为一体的复合型人才，进一步提高公司员工的整体素质，提高企业管理水平，增加公司的经济效益，促进公司快速发展。
（4）打造“互联网+”，成为公司新的增长点
公司全资子公司“湖南金福银贵信息科技有限公司”是公司打造“全产业链＋互联网”的重要环节。拓展互联网相关领域可以充分发挥公司当前在有色金属，特别是贵金属行业的供应链金融、互联网用户和互联网平台运营等方面的优势，进一步完善将公司打造成“基于全球贵金属产业的一流综合服务平台”的整体战略布局。2016年公司互联网业务要求初具规模，能够更加有效地提升公司市场竞争力，实现公司长期健康可持续发展。
（5）充分利用资本市场平台，做大做强公司主业。
2016年，公司要一手抓生产经营，一手抓资本运作，公司计划在2016年完成员工持股计划的实施，完成现金收购金和矿业，通过资本市场平台大幅提升公司资本充足率和抗风险能力，为公司健康稳定可持续发展提供有利保障。
（6）打造“全产业链+”发展模式
公司通过上游矿山收购西藏金和矿业66%股权，中游冶炼通过委托加工及自身技改升级提升产能及资源综合回收能力，下游加大白银系列产品精深加工投入提高公司产品附加值，快速壮大互联网子公司规模，使公司发展步入“全产业链+”发展模式的快车道。
4、公司可能面对的风险
（1）行业周期波动及产品价格下跌风险
公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。有色金属行业是周期性行业，其行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。因此，公司面临因白银、电铅冶炼行业周期性变化造成盈利波动的风险。
（2）原材料依赖风险和价格波动风险
目前公司白银冶炼的原材料主要来自于铅冶炼过程中的铅阳极泥，而铅冶炼行业生产所需原材料主要为铅精矿，铅精矿为不可再生性资源。随着公司产业链向上游的扩张，对铅精矿的需求量将进一步大幅增加，公司未来将可能面临原材料供应紧张和价格上升的风险。
（3）环保风险
由于有色金属冶炼行业的特殊性，尤其是铅冶炼过程中产生的烟尘、废气等会对环境造成一定程度的污染。虽然公司认真贯彻执行了国家和地方有关环保的法规和政策，各项排放指标均达到国家排放标准，但随着公众环保意识的逐步加强，国家环保法律法规对环境保护要求会更加严格，有色金属冶炼清洁化将成为行业发展方向，而这可能会导致公司环保费用上升，增加公司的生产成本，从而影响公司的收益。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、根据公司2013年股东大会决议，公司以日的公司总股本228,768,462股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.28（含税）；不送股；不以公积金转增股本，已于2014年7月实施完毕。
2、根据公司2014年股东大会决议，公司以日的公司总股本228,768,462股为基数，向全体股东派发现金股利每10股1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。已于2015年6月实施完毕。
3、2015年度利润分配预案为：以日的公司总股本503,290,616股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50（含税）；不送股；不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
普通股股东的净利 股东的净利润的比
25,164,530.80
117,788,861.35
22,876,846.20
117,285,162.37
29,282,363.14
159,797,734.96
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
503,290,616
现金分红总额（元）（含税）
25,164,530.80
可分配利润（元）
107,775,384.18
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
关于稳定公司股价的承诺：公司上市
后三年内股票在任意连续二十个交易
日出现收盘价低于每股净资产时即触
一、公司及其控
及启动股价稳定措施的条件，公司及
稳定股价承
2013年12 月28日
股股东、董事和
控股股东、董事和高级管理人员应在
高级管理人员
发生上述情形的最后一个交易日起十
个交易日内启动股价稳定措施，由公
司董事会制定具体实施方案并提前三
个交易日公告。
首次公开发行 公司及其控股
或再融资时所 股东、实际控制
关于招股说明书信息披露真实、准确、2013年12
人、董事、监事、
完整的承诺
高级管理人员
持有公司总股
在锁定期满未有违反
股份减持承
本5%以上股份
持股意向及减持意向的承诺
后的24个 上述承诺
股东：曹永贵
关于股份锁定
自本公司股票在证券交易所上市交易
公司股票在报告期内
股份限售承
承诺：1、公司
之日起三十六个月内不转让或者委托
证券交易所未有违反
控股股东股东
他人管理其在发行前所持有的本公司
上市交易之上述承诺
曹永贵及其配
股份，也不由公司回购该部分股份。
日起三十六的事项发
偶许丽、亲属曹
承诺期限届满后，上述股份可以上市
个月内及锁生
永德、许军、许
流通或转让；在担任本公司董事、监
晓梅、张平西、
事、高级管理人员期间每年转让的股
份不超过其所持有的本公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内不转
让所持有的本公司股份。
自本公司股票在证券交易所上市交易
之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其在发行前所持有的本公司
2、公司董事、
股份，也不由本公司回购该部分股份；
监事、高级管理
股份限售承
承诺期限届满后，上述股份可以上市2013年12 在锁定期满
人员的陈占齐、
流通或转让；在担任公司董事、监事、月18日
冯元发、马水
高级管理人员期间每年转让的股份不
荣、刘承锰
超过其所持有的本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内不转让所
持有的公司股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格（如果因派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，须按照深圳证
券交易所的有关规定作复权处理）不
低于发行价；公司上市后6个月内如
公司股票连续20个交易日的收盘价
3、公司控股股
（如果因派发现金红利、送股、转增
在锁定期满报告期内
东曹永贵以及
股本、增发新股等原因进行除权、除
后两年内及未有违反
董事、高级管理股份减持承
息的，须按照深圳证券交易所的有关2013年12
申报离任6 上述承诺
人员曹永德、张诺
规定作复权处理，下同）均低于发行月18日
个月后的12的事项发
平西、许军、陈
价，或者上市后6个月期末收盘价低
占齐、刘承锰
于发行价，持有公司股票的锁定期限
自动延长至少6个月。在申报离任6
个月后的12个月内通过证券交易所
挂牌交易出售本人所持有公司股份数
量占本人所持有其股份总数的比例不
超过50%；若在所持公司股票锁定期
满后两年内职务变更或者离职的，不
影响上述所有相关承诺的效力。
公司股票上市后所募集的资金将严格
按照公司股东大会通过的《募集资金
公司实际控制
使用管理办法》的规定使用，公司募2011年03
投资金不会投向本人控制的除金贵银月01日
业以外的其他企业，亦不会投向房地
产及相关业务。
保证承担公司自日至
日有关职工社会保险
金、住房公积金的所有责任和义务；
如果公司因自日至2010
公司实际控制
年12月31日的职工社会保险金、住
房公积金问题而遭受损失或承担任何
责任，承诺人保证对公司进行充分补
偿，使公司恢复到未遭受该等损失或
承担该等责任之前的经济状态。
本人自身不会并保证将促使其他子企
业不开展对与发行人生产、经营有相
同或类似业务的投入，今后不会新设
或收购从事与发行人有相同或类似业
关于同业竞
务的子公司、分公司等经营性机构，
公司实际控制 争、关联交
不在中国境内或境外成立、经营、发
易、资金占用
展或协助成立、经营、发展任何与发
方面的承诺
行人业务直接竞争或可能竞争的业
务、企业、项目或其他任何活动，以
避免对发行人的生产经营构成新的、
可能的直接或间接的业务竞争。
关于失信补救措施的承诺：因公司、
公司及其控股
本人未履行相关承诺事项，致使金贵
股东、实际控制
银业或者投资者遭受损失的，本人将
人、董事、监事、
向金贵银业或者投资者依法承担赔偿
高级管理人员
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
承诺是否按时
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司全资子公司-郴州市金贵物流有限公司于日注册成立，2015年纳入合并报表。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
贺焕华、刘钢跃
境外会计师事务所名称（如有）
当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
涉案金额是否形成预 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)基本情况
审理结果及 判决执行情
公司于2015年9月收到广东省
珠海市香洲区人民法院《应诉通
知书》，上海浦东发展银行股份
有限公司珠海分行因与深圳市
恒宝丰实业有限公司、李显球(恒
宝丰公司实际控制人、保证担保
详见巨潮资
案件尚未宣案件尚未宣
人)，郴州市金贵银业股份有限公
讯网2015年
判，其对公判，其对公司
司金融借款合同纠纷一案，向法
本案已开庭
11月26日关
司本期利润本期利润或 2015年11月
院提起民事诉讼，浦发银行珠
审理，法院
于诉讼事项
或期后利润期后利润的 26日
海分行以金融借款合同纠纷为
尚未判决。
公告，公告编
的影响存在影响存在不
由，分别将恒宝丰公司（列为被
不确定性。确定性。
告一）、李显球（列为被告二）
以及我公司（列为被告三）向珠
海市香洲区人民法院提起诉讼，
请求法院判令向原告偿还垫款
本金3000万元及垫款罚息229.5
万元及本案全部诉讼费用。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在债务到期未偿还等不良诚信状况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
公司为建立长效的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性与责任心，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，详见号巨潮资讯网，公告编号：号。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
公司于日与江山宝源国际融资租赁有限公司签订了《融资租赁协议》，以公司资产与其进行融资租赁交易，融资金额为人民币30,000万元，租赁利率：6.5%(按同期人民银行贷款基准利率上加175BP)。融资期限为2年。详见号巨潮资讯网，公告编号：2015-99号
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
具体内容详见日巨潮资讯网，公告编号：。
2、关于以现金方式收购西藏金和矿业有限公司66%股权并签署意向协议
具体内容详见日巨潮资讯网，公告编号：。
3、非公开发行公司债券进展情况
具体内容详见日、日巨潮资讯网，公告编号:16-016。
十九、公司子公司重大事项
√适用□不适用
日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对郴州市贵龙再生资源回收有限公司增资的议案》。公司以自有资金出资5,920万元对公司全资子公司---郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称为“贵龙公司”）进行增资，贵龙公司原有注册资本80万元，增资后贵龙公司注册资本为人民币6000万元。将有利于贵龙公司扩大废旧物资综合回收业务的规模，充分发挥贵龙公司在废旧物资回收及综合利用方面的优势，进一步提升贵龙公司资源综合回收水平和规模效益。详见日巨潮资讯网，公告编号：。
二十、社会责任情况
√适用□不适用
作为一家负责任的上市企业，公司注重对相关各方的社会责任：
1、不断完善公司治理结构，维护股东利益
公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，强化董事会的决策功能，优化董事会组成，完善公司治理结构，同时不断完善和规范内部控制制度，确保公司规范运作。
2、诚实守信，维护债权人合法权益
公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商、经销商等债权人合法权益的保护。公司建立有完善的融资管理规范，确保融资的合法合规；公司有良好的信誉，取得多家银行授信，并严格按照贷款协议使用资金，确保资金使用合法；公司及时偿还贷款本金及利息，无不良信用记录；公司建立有资金审批流程，收付款及时顺畅，公司与供应商、经销商签订购销合同，严格按照合同约定，及时支付货款、按订单发货，确保资金安全，有效维护公司和客户的利益。
3、职工权益保护
公司通过对各项制度的完善、加强职工培训，把实现和维护全体员工的利益提升至战略高度。通过各项工作的开展，把对职工权益的保护落到实处；通过举办各种形式的内部活动，提升员工的综合素质的同时促进的员工家庭幸福，员工与子女的共同成长。
1）遵守各项法律法规，充分尊重员工
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律的要求，依法保护员工的合法权益，并按照相关规定和标准为员工缴纳“五险一金”。与所有员工在协商一致的基础上签订《劳动合同》，充分尊重员工的各项权益，积极打造企业运营平台，为员工提供规范、高效、安全的工作环境。
2）建立人才培训机制，提升员工综合素质
公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。员工的思想境界得到了进一步提升，责任感和使命感已经深深植入内心，提升了格局，激发了智慧。公司注重加强经营、技术、技能三支人才队伍建设，通过院校进修、联合办班、外聘专家授课、内部培训师讲课、基层办班、师带徒等多种方式建立了公司三级（公司级、部门级、班组级）培训体系，加强员工培训，较好地提高了员工队伍的整体素质。
3）丰富员工生活，提高满意度
为丰富员工的业余生活，公司不断加强软硬件建设，丰富员工的业余生活。通过组织球赛交流、举行运动会等手段，将日常体育锻炼与竞赛相结合，大大提高了员工的参与度，丰富员工的文化生活。
硬件设施建设方面，公司加强内部网络建设，保证办公、生活网络的正常运行；建设视频会议系统、电话会议系统，方便员工办公，提高工作效率；不断改善员工宿舍的硬件设施条件，为员工提供干净、舒适的生活环境。
4）加强绩效管理，有效提高员工薪酬水平
绩效管理成效显着。以薪酬设计六大原则为主线，各部门根据自身情况设计了薪酬方案，强化了管理能力，激发了员工工作积极性和创造性，有效提高了员工薪酬。
5）为职工办实事、办好事，解决职工的后顾之忧。
公司2015年元旦、春节期间，公司各部门结合实际情况更加广泛、深入地开展了各项送温暖活动，慰问了29位困难职工；帮助2名特困职工，发放救济金20000元。把公司的关怀送到每位职工的心坎上。热情为职工服务，积极解决职工子女上学难的问题，出面协调解决了23名职工子女上学问题，结合公司实际开展了“金秋助学”活动。二是组织公司管理人员及一线员工的的健康检查，实现了健康体检的全覆盖。
4、注重客户、供应商权益
公司的白银生产技术、工艺水平、产品质量、资源综合利用率在同行业均处于领先地位。白银回收率可达99.5%，资源综合利用率达95%；白银质量稳定在国家1#银标准，纯度达99.995%。
5、坚持可持续发展，维护公共环境
公司积极推进节能减排和环境保护工作，减持节能、减排、高效、利用的理念，注重可持续发展和环境保护。公司采用现代化的低耗、节能、环保设备，从不同方面提高对废水、废液、废渣的利用效率，减少了浪费，从源头上减少污染物的排放。在银冶炼业内率先成功研发出了清洁“无砷炼银”新工艺技术，对现有银冶炼过程中砷污染进行无害化处理，同时综合回收银冶炼原料中铋、锑、铜、铅等有价金属，在循环经济领域取得显着成效，达到减少污染和提高资源综合利用率的目的。环保设施与主体设备同步运行，废水和废气达标排放。全年无环境污染事故发生。
同时，公司积极响应国家节能减排的号召，从生产、办公、生活等各个方面加以引导，以减少运营环节的碳排放、提高能源和资源的使用效率，让环境保护从我做起。具体措施有：公司对车辆实施统一调配，提高车辆利用率，减少交通压力；提倡无纸化办公，纸张的双面利用，减少纸张的消耗；要求办公室人走灯灭，关闭电脑、电灯空调等电器，减少能源的消耗。
6、社会公益事业
公司一直致力于公益事业的发展，积极参与多项社会公益事业、慈善事业等。公司多次资助周边农村地区修建公路、改善饮水问题，改善农村基础设施，提高周边居民的生活水平，回馈乡邻。
尽管公司在股东、债权人、客户、员工等利益相关方的权益保护、社会公共关系和公益事业等履行社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但是在深度、广度、影响力上和科学管理方面还存在不足，跟先进企业相比还存在一些差距。为此，未来公司将进一步增强公司及员工的社会责任意识，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，以完善公司治理、构建长效机制、关注公益事业、实现和谐发展为重点，积极履行社会责任，充分发挥上市公司应有的示范作用，创造更大的社会价值。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
√是□否□不适用
2015年，公司认真遵守国家环保法律法规、政策、标准，加强环境管理，不存在环保方面的违法、违规行为，没有环保责任事故，未受到任何形式的环境保护行政处罚。
一、持续完善环保管理措施
1、通过公司ISO三标管理体系外审和内审，进一步以环境管理体系标准完善日常环保工作；
2、根据目前环保工作形势，公司陆续对全员开展了新《中华人民共和国环境保护法》、环保操作规程、环保责任制以及典型案列等培训，并利用简报、宣传栏等形式进行环保宣传，以提高全员环保意识；
3、强化危废规范化管理工作，并积极开展危废综合利用，将生产渣料“吃干榨尽”，最大限度的回收有价金属，减少废渣的贮存和外销数量；
4、定期进行隐患排查，并组织对突发环境事件进行应急演练，以避免突发情况引起较大环境影响；
5、严格遵守法律法规的要求，办理环境影响评价、排污许可证、危废经营许可证等环保手续，合法合规生产。
二、升级改造环保设施与技术，强化处理效果
1、加强对现有环保设施的维护保养和检修工作，并增建稳压站脱硫塔、反射炉脱硫塔、银电解脱硫塔等多套脱硫除尘设施，强化除尘脱硫效果，确保烟气稳定达标；
2、为了强化厂区内雨污分流、清理原有地下管网堵塞，公司投资近千万元改建雨污分流地下管网系统，确保所有生产废水、初期雨水进入总废水处理系统进行处理回用；
3、为了提高银、锑的有价金属的直收率、回收率，减少渣料产生，公司对白银冶炼项目再次进行技术升级改造，新工艺正式投入生产后既增加白银产量，又减少了渣料产生量和内部转运环节。
三、采用先进环保的污染防治技术
1、生产废水处理方式：采用两段式石灰中和+生物制剂深度净化处理技术对酸性废水进行处理，处理后送总废水处理；生产废水和初期雨水在总废水处理站经过：混凝/絮凝+曝气+斜板沉淀+泥水分离+斜板沉淀+多介质过滤+压滤+缓蚀阻垢+生产回用。
2、生活废水处理方式：格栅+隔油（集油、吸污）+调节+HD一体化污水处理+污泥浓缩+加药絮凝；
3、废气处理方式：重力除尘+表冷器+脉冲除尘（电场静电除尘）+湿式除尘脱硫；
4、噪声处理方式：振动较大的设备安装减震机座；引起排空气流噪声的管道装消音器；空压机，罗茨鼓风机等设置在独立操作室内，利用建筑隔声来减轻设备噪声对环境的影响；厂界绿化、建设围墙，消弱噪声；
5、固体废物处理方式：大部分综合利用回收有价金属；暂存渣料严格按照“三防措施”管理；销售、采购等危废经营活动依法按照危废转移要求办理相关报批和联单手续。
四、达标排放、文明生产
1、按照相关要求，省、市环保部门每年对公司进行四次委托性监测、六次监督性监测。
2、生产系统产生的废气排放前均经在线监测实时监控粉尘浓度、烟气量、二氧化硫浓度等污染因子。
同时，公司逐步完善内部环境监测工作，设立内部环境监测站，配备有烟气采集器、多金属分析仪、大气连续采样仪、智能CODS分析仪等专用仪器，并依托公司质检部的ICP-MS、ICP、原子吸收等仪器完成水、气、渣内主要监控因子的化验分析。多重监测的监督管理下，确保了生产系统的污染因子均达标排放。
并通过排放情况不断进行技术改革和创新。
五、加强应急演练，避免突发事故
公司按照相关要求编制了各生产线的突发环境事件应急预案，并组织相关人员学习。根据生产情况于2015年9月份开展了《突发环境事件暨危险废物事故应急演练》。通过应急演练提升员工对规范操作的重视和突发情况的妥善处理。
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
1、公司债券基本信息
债券余额（万
还本付息方式
按年付息、到
郴州市金贵银
期一次还本，
业股份有限公
2014年11月 2019年11月
7.05%最后一期利息
司2014年公司
随本金一起支
公司债券上市或转让的交易
深圳证券交易所上市
日，公司向截止日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公
报告期内公司债券的付息兑
司登记在册的全体“14金贵债”持有人每张兑付（兑息）7.05元（含税），共支付债券利息
49,350,000.00元。
公司债券附发行人或投资者
本次债券的兑付日期为日；若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑
选择权条款、可交换条款等特
付日为日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延
殊条款的，报告期内相关条款
期间兑付款项不另计利息。
的执行情况（如适用）。
2、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
上海市银城中
国泰君安证券
王志波、周铸
路168号上海 联系人
联系人电话
股份有限公司
银行大厦29楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
北京市西诚区德胜门外大街83号德胜国际中
东方金诚国际信用评估有限公司
收B座7层100088
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
3、公司债券募集资金使用情况
本次债券募集资金扣除相关费用后净额为6.94亿元，其中用于偿还银行借款的金
公司债券募集资金使用情况及履行的程
额为6.71亿元，占募集资金总额的96.69%；用于补充流动资金的金额为0.23亿
元，占募集资金总额的3.31%。
年末余额（万元）
募集资金专项账户运作情况
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
用途、使用计划及其他约定一致
4、公司债券信息评级情况
日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了公司“14金贵债”2015年跟踪信用评级报告，评级结果为：维持郴州市金贵银业股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定；同时维持“郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券”信用等级为AA。
5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。
日，公司向截止日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体“14金贵债”持有人每张兑付（兑息）7.05元（含税），共支付债券利息49,350,000.00元。
6、报告期内债券持有人会议的召开情况
2015年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
国泰君安证券股份有限公司根据相关规定，在公司债受托期间对发行人的有关情况进行持续跟踪与尽职调查。并出具了郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券受托管理事务报告（2014年度）。详见日巨潮资讯网。
8、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
同期变动率
息税折旧摊销前利润
325,103,363.55
307,180,857.87
投资活动产生的现金流量净
-236,467,045.25
-215,898,757.66
筹资活动产生的现金流量净
-122,318,231.84
636,292,125.47
期末现金及现金等价物余额
469,076,184.43
352,608,628.13
资产负债率
EBITDA全部债务比
利息保障倍数
现金利息保障倍数
EBITDA利息保障倍数
贷款偿还率
利息偿付率
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√适用□不适用
筹资活动产生的现金流量净额同比下降119.22%，主要系2014年公司发行了新股及公司债所致。
期末现金及现金等价物余额同比增长33.03%，主要系现金及现金等价物净增加额历年累计所致。
现金利息保障倍数变动原因：主要系当期白银技术改造工程完工及与永州福嘉开展铅精矿加工业务，产销量增大，销售产品收到的现金及收到政府补助资金较上年大幅增长，本期经营活动的现金流量净额较上年大幅增长所致。
9、截至报告期末的资产权利受限情况
期末账面价值
704,532,328.22保证金
934,090,000.00借款及长期应付款质押
430,389,096.92借款及长期应付款抵押
130,592,651.33借款抵押
2,199,604,076.47
10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司及时、准确的支付所有到期应支付利息。
11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
公司截止2015年12月末获取银行授信总计为651,000万元，已使用银行授信总额为291,834万元，报告期内公司按时偿还所有到期贷款。
12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
公司按时执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。
13、报告期内发生的重大事项
14、公司债券是否存在保证人
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
公积金转股
一、有限售条件
171,576,346
127,494,444 -83,881,274
43,613,170 215,189,516
2、国有法人持
9,147,720 -16,770,820
-7,623,100
3、其他内资持
163,953,246
118,346,724 -67,110,454
51,236,270 215,189,516
其中：境内法人
31,635,374
-31,635,374
-31,635,374
132,317,872
118,346,724 -35,475,080
82,871,644 215,189,516
二、无限售条件
57,192,116
147,027,710 83,881,274
230,908,984
288,101,100
1、人民币普通
57,192,116
147,027,710 83,881,274
230,908,984
288,101,100
三、股份总数
228,768,462 100.00%
274,522,154
274,522,154
503,290,616 100.00%
股份变动的原因
√适用□不适用
公司于日召开的2014年年度股东大会审议通过了“2014年年度权益分派方案”。具体分派为：以日的公司总股本228,768,462股为基准，向全体股东派发现金股利每10股1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
报告期内，部分首次公开发行股票锁定承诺期限届满，部分限售股解禁、公司董监高通过二级市场增持公司股份及部分高级管理人员任职情况变化，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定解除和增加相应持有的限售股份，公司有限售条件流通股份和无限售条件流通股份相应变动。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
公司于日召开的2014年年度股东大会审议通过了“2014年年度权益分派方案:以日的公司总股本228,768,462股为基准，向全体股东派发现金股利每10股1元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每10股转增12股。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
股份增加导致报告期每股收益摊薄，同时每股净资产同比下降。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
本期解除限售股 本期增加限售股
期初限售股数
期末限售股数
解除限售日期
首发前个人类限
76,875,338
92,741,580.6
169,616,919
日，42,281,436
股解除限售
首发前个人类限
6,541,918.8
11,974,768
日，2,988,067
股解除限售
首发前个人类限
5,657,655.6
10,372,368
日，10,372,368
股解除限售
首发前个人类限
10,080,851
日，2,514,588
股解除限售
首发前个人类限
日，1,184,923
股解除限售
任职期间每年转
让股份数不能超
2,016,558高管锁定股
过所持股份总数
任职期间每年转
让股份数不能超
950,125高管锁定股
过所持股份总数
任职期间每年转
让股份数不能超
851,290高管锁定股
过所持股份总数
首发前个人类限
日，1,795,384
股解除限售
首发前个人类限
日，1,079,432
股解除限售
任职期间每年转
让股份数不能超
4,500高管锁定股
过所持股份总数
任职期间每年转
让股份数不能超
593,432高管锁定股
过所持股份总数
任职期间每年转
让股份数不能超
5,400高管锁定股
过所持股份总数
任职期间每年转
让股份数不能超
8,100高管锁定股
过所持股份总数
任职期间每年转
让股份数不能超
2,850高管锁定股
过所持股份总数
在申报离任6个
月后的12个月内
通过证券交易所
挂牌交易出售本
1,088,