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湖南省专项整治商品现货交易场所工作方案曝光 七月全国已开始？
&&& 本文首发于微信公众号：鹿头社。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担　　【鹿头社日讯】 湖南省7月初全省范围内的商品交易场所风险专项整治工作全面启动，整治分为五个阶段进行，目前已经进入第四个阶段，商品现货交易场所风险专项整治是专项整治的重要的一部分，湖南省的专项整治工作只是全国交易场所风险专项整治的一个地区，全国性的现货交易场所风险专项整治或在7月全面拉开了帷幕。
　　2016年的交易场所整治不仅仅是交易场所，还包括分支机构、会员单位、代理机构，这是本轮清理整顿和往年的不同之处，并且该轮清理整顿7月已经开始，但是9月才在政府网站公示方案和媒体披露出来，可以看出该轮整顿是全面的、彻底的，为保障有效性也是有计划有步骤的。
　　郴州市人民政府办公室关于印发《郴州市商品现货交易场所风险专项整治工作方案》的通知
　　各县市区人民政府，市直及中省驻郴有关单位:
　　《郴州市商品现货交易场所风险专项整治工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　郴州市人民政府办公室
　　郴州市商品现货交易场所风险专项整治工作方案
　　为规范商品现货交易市场经营秩序，引导交易市场脱虚就实回归现货交易和服务实体经济，切实防范和化解金融风险，促进行业规范和健康有序发展，根据全省金融专项整治领导小组的统一部署，结合我市实际，制订本方案。
　　一、工作原则和目标
　　按照“打击非法、保护合法，积极稳妥、有序化解，明确分工、强化协作，远近结合、边整边改”的原则，依法依规开展商品现货交易场所专项整治，引导商品现货交易场所依法合规经营，集中力量查处各类违法违规经营行为，防范和化解系统性金融风险，保护投资者合法权益，净化商品现货交易市场发展环境，维护社会稳定。
　　二、主要依据
　　1.《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号);
　　2.《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号);
　　3.《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号);
　　4.国务院办公厅《互联网金融专项整治工作实施方案》(国办发〔2016〕21号);
　　5.人民银行等10部委《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔号);
　　6.《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令〔2013〕3号);
　　7.《关于做好商品现货市场非法交易活动认定有关工作的通知》(证监办发〔号);
　　8.《关于防范和处置非法集资等有关问题的会议纪要》(湘处非阅〔2016〕1号);
　　9.《湖南省互联网金融专项整治工作实施方案》;
　　10.《湖南省商品现货交易场所风险专项整治工作实施方案》(湘商发〔2016〕14号)。
　　三、清理整治范围和工作重点
　　整治范围:郴州市境内从事商品现货交易或以商品现货交易名义涉嫌从事非法证券期货交易的各类交易场所，包括在郴设立的分支机构、会员单位、代理机构等。
　　工作重点:
　　1.交易场所的设立审批、业务运作、内部管理是否符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)的有关规定以及省政府的相关要求，其交易对象、交易品种、交易方式、权益持有人数量是否符合相关规定、是否存在非法证券期货交易;
　　2.是否存在违反工商登记管理相关的法规，开展无照、超范围经营行为;
　　3.是否存在违反广告宣传管理法规，开展虚假宣传，伪造、仿冒政府部门批文，夸大收益等欺诈经营行为;
　　4.是否存在无资质或无证经营原油、成品油等违规经营行为;
　　5.有无实物交割及相应仓储、物流设施;
　　6.其他违法违规行为。
　　四、工作机制和职责分工
　　(一)市商品现货交易场所专项整治工作小组
　　在市政府统一领导下，由市商务局牵头，成立全市商品现货交易场所专项整治工作小组(以下简称市专项工作小组)，负责本次专项整治工作的组织、指挥和协调。工作小组成员包括市政府办公室(市政府金融办)、市委宣传部、市维稳办、市公安局、市政府法制办、市工商局、市信访局、市人民银行、郴州银监分局、市中级法院、市检察院，市商务局分管负责人任组长，工作小组办公室设在市商务局。
　　具体职责分工:
　　1.市商务局:负责牵头制定专项整治工作实施方案和组织实施;负责专项整治工作情况调度、督查督办、信息收集和报送、综合情况反馈等工作;负责组织和指导县市区商务主管部门依据《商品现货交易市场特别规定(试行)》的有关要求，对商品现货交易场所或以商品现货交易名义涉嫌从事非法证券期货交易的各类交易场所的交易对象、交易方式、交易品种以及需建立健全的交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与相关制度进行核查。
　　2.市政府办公室(市政府金融办):负责组织审定专项整治工作实施方案;负责对专项整治工作实施过程中的风险防范、风险处置以及重大问题进行指导;协调有关部门督促交易场所限期整改或依法查处。
　　3.市委宣传部:做好信息发布和舆论引导工作，指导各成员单位开展专项整治的宣传报道工作;协助工商、城管部门做好商品现货交易场所广告的排查清理。
　　4.市人民银行:组织指导辖区内金融机构配合做好协查风险企业账户资金等信息;做好金融稳定协调与金融信息沟通共享工作。
　　5.郴州银监分局:负责组织和指导金融机构对商品现货交易或以商品现货交易名义涉嫌从事非法证券期货交易的各类交易场所及其分支机构、会员单位、代理机构等的资金存管、划转、借贷情况进行清理和核查，对违法违规行为牵头进行整治。
　　6.市工商局:负责组织和指导各县市区市场和质量监督管理部门提供商品现货交易或以商品现货交易名义涉嫌从事非法证券期货交易的各类交易场所及其分支机构、会员单位、代理机构的注册登记信息(包括但不限于企业名称、经营地址、股权结构、法人代表及联系方式等)，对涉及无照经营及超范围经营、虚假宣传广告等违法违规行为进行查处，依法取缔无照经营的交易场所及其分支机构、会员单位、代理机构。
　　7.市公安局:
　　对经行政认定移送的非法期货交易及非法经营行为，依法立案查处，对涉嫌犯罪案件做好防逃、控赃、追赃、挽损等工作，配合做好群体性事件的预防和处置工作。
　　8.其他成员单位:根据各自职责分工，积极配合市专项工作小组开展相关清理整顿工作。
　　(二)县市区(园区)商品现货交易场所专项整治工作小组
　　按照属地管理原则，各县市区政府及郴州高新区管委会、郴州经济开发区管委会统一负责管辖范围内的专项整治工作，组建相应的商品现货交易场所专项整治工作小组，成立商务联合执法队伍，制定本辖区专项整治工作方案，明确各部门职责分工，按照注册地全面摸排辖区内商品现货交易或以商品现货交易名义涉嫌从事非法证券期货交易的各类交易场所及其分支机构、会员单位、代理机构，做好专项整治的组织协调、督导推动，切实加强与市专项工作小组的衔接互动，确保专项整治工作落实。要全面落实源头维稳措施，积极预防、全力化解、妥善处置行业引发的金融风险和社会风险等不稳定问题，负责协调做好属地信访事件等应急处置工作。
　　五、实施步骤
　　全市商品现货交易场所的专项整治工作按照统一部署、分步推进的原则，从2016年7月开始至2017年1月底结束，分五个阶段进行。
　　(一)制定方案阶段(日前)
　　各县市区政府、郴州高新区管委会、郴州经济开发区管委会根据市专项工作小组的部署安排，结合当地实际，组织制定本辖区实施方案，报市专项工作小组办公室(联系电话:)备案。
　　(二)情况摸底阶段(2016年7月中旬前)
　　各县市区、郴州高新区、郴州经济开发区专项工作小组负责督促属地商品现货交易或以商品现货交易名义涉嫌从事非法证券期货交易的各类交易场所及其分支机构、会员单位、代理机构开展摸底自查，并将自查情况汇总，于日前报市专项工作小组办公室。报送资料包括:
　　1.企业基本情况摸底登记表(见附件);
　　2.企业营业执照(复印件);
　　3.持有5%以上股权的股东简介;
　　4.从业人员名单(姓名、职务、联系电话、身份证号);
　　5.政府及有关部门批准设立或备案的文件(复印件);
　　6.交易规则及交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则及相关规章制度;
　　7.与银行金融机构签订的资金存管协议;
　　8.2015年度财务报表;
　　9.投诉处置情况及被投诉的主要环节;
　　10.交易软件系统说明书。
　　(三)联合检查阶段(2016年7月中旬-8月)
　　根据摸底情况，由市专项工作小组开展联合检查。市商务局、市政府办公室(市政府金融办)、市委宣传部、市公安局、市人民银行、郴州银监分局、市工商局根据各自职责分工，明确专门人员对县市区、郴州高新区、郴州经济开发区的联合检查提供业务指导，对出现的重大问题进行联合督查。各县市区、郴州高新区、郴州经济开发区要对联合检查情况进行汇总，形成问题清单，于日前报市专项工作小组办公室。
　　(四)清理整顿阶段(月中旬)
　　根据清查出来的问题，各县市区，郴州高新区、郴州经济开发区按照相关法律法规要求逐一提出整改方案，于日前报市专项工作小组办公室。市专项工作小组办公室对各县市区、郴州高新区、郴州经济开发区的整改方案进行汇总，形成整治意见报市互联网金融风险专项整治领导小组，经批准后再由县市区，郴州高新区、郴州经济开发区分类组织实施集中清理整顿。在集中清理整顿中，对存在问题的相关企业，应依法依规采取责令整改、停业整顿、吊销营业执照等方式进行综合整治，涉嫌犯罪的，将有关线索移送公安机关进行处理，对情节严重、给投资人带来巨大损失、扰乱金融秩序、社会影响恶劣的非法经营行为进行重点打击。2016年11月上旬前基本完成清理整顿工作。
　　(五)总结阶段(2017年1月)
　　各县市区、郴州高新区、郴州经济开发区专项工作小组对清理整顿工作进行全面总结，形成书面材料，于日前报市专项工作小组办公室。市专项工作小组办公室对各县市区、郴州高新区、郴州经济开发区工作总结进行汇总，形成全市清理整顿工作总结报告，于日前报全省互联网金融清理整治领导小组办公室。
　　六、工作要求
　　(一)统一思想、强化职责。各县市区及市直有关单位要充分认识商品现货交易行业存在问题的严峻性和整治的必要性，把思想行动统一到市委、市政府的决策部署上来，把整治工作作为当前与今后一段时期的工作重点，采取果断措施，迅速行动起来，进一步规范商品现货交易场所管理，有效防范金融风险，促进其健康发展。各成员单位要对专项整治工作进行全方位部署，按照职能职责分工，明确工作目标和重点，制定好时间表和路线图。
　　(二)落实监管责任。各县市区政府、郴州高新区管委会、郴州经济开发区管委会要制定本辖区各类商品现货交易场所监管制度，明确各类交易场所监管机构和职能，成立商务联合执法队伍，加强日常监管，建立长效机制，持续做好各类交易场所统计监测、违规处理、风险处置等工作。要建立完善工作报告制度，及时报送专项整治工作进展情况，交流好的经验做法。要建立信息共享机制，对出现的新问题、新情况及时研究解决。
　　(三)防范化解风险。各县市区政府、郴州高新区管委会、郴州经济开发区管委会，要制定完善风险处置预案，认真排查矛盾纠纷和风险隐患，及时掌握市场动向，做好信访投诉受理和处置工作。要加强与司法机关的协调配合，严肃查处挪用客户资金、诈骗等涉嫌违法犯罪行为，妥善处置突发事件，维护投资者合法权益，防范和化解金融风险，维护社会稳定。
　　(四)狠抓督查落实。市专项工作小组要加强督促指导，建立督导巡查工作机制，及时发现问题，层层压实责任，着力提升工作的实效性。&&& 文章来源：微信公众号鹿头社
（责任编辑：王雪冰 HF074）
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编辑：nf07 来源：