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董事会聘任总经理议案
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篇一：一届一次董事会-议案 XXXXXXXX股份有限公司 第一届董事会第一次会议议程
宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案； 二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案；
三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案；
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事第一届董事会第一次会议记录并签字
XXXXXXXX股份有限公司董事会 2010年
关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下简称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事 2010年月
关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》，并经过前期董事会全体成员的充分酝酿，我拟向股份公司董事会提名先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理候选人，并提请本次会议审议。其个人简历情况如下： 先生：
请各位董事审议。
董事长： 2010年
关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司 董事会秘的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》授予本人的权力，我向公司董事会提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书，并提请本次会议审议。其个人简历情况如下：
请各位董事审议。
董事长： 2010年月
日篇二：议案2总经理聘任 议案二：
关于决定【】 总经理聘用人选的议案
各位董事： 【】董事会已经通过了《关于选举【】第一届董事会董事长的议案》，选举了【】董事长。 现【】的董事长【】提出总经理聘用人选名单如下： 总经理聘用人选：【】，任期三年。
请各位董事予以审议。 附：总经理候选人履历表。 日总经理候选人履历表本人签字：_____________________填表日期：篇三：关于聘任公司董事会秘书的议案 关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案 各位董事： 根据公司董事长XXX先生的提名，公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。 以上提案，请各位董事审议。
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董事会提案管理制度山西省国新能源股份有限公司董事会提案管理制度第一章
总则第一条
为规范山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提案管理,提高董事会工作效率,完善公司内部控制,提高公司治理水平,保证真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,制订本制度。第二条
本制度适用于公司所有按规定拟提交董事会审议决策的事项。第三条
公司董事会议案的提案管理实行多层审核制度,涉及到公司各部门、各全资及控股子、孙公司。第二章 提案的申请及审核流程第四条
公司所有拟提交董事会讨论的提案应先提交证券事务部登记备案。第五条
公司董事会提案由公司提案申请部门编制,在申请部门进行业务审核,公司证券事务部、董事会秘书进行合规性审核后,按照公司相关程序提交公司董事会审议。第六条
公司提案申请部门应填报《公司董事会提案审批表》(详山西省国新能源股份有限公司
董事会提案管理制度见附件一),详细列明提案部门、申请时间、议案名称及内容等基本情况,经申请部门负责人、部门主管领导签字确认后,与提案相关材料一同报公司证券事务部备案。第七条
涉及到各全资或控股子、孙公司拟提交公司董事会讨论的事项,由各全资及控股子、孙公司相关单位填写后附的《公司董事会提案审批表》(附件一),按规定程序报公司相关业务部门审核并签署明确意见后,报公司证券事务部备案。第八条
所有提交给证券事务部的提案应同时提交书面版本和电子版本,提案部门对书面版本和电子版本内容的一致性负责。当书面版本与电子版本不一致时,以正式书面版本为准。第九条
证券事务部在收到提案的书面和电子材料后,负责对相关提案进行合规性审核,如认为提案内容不符合本制度规范及相关法律法规及规范性文件的要求,有权要求申请部门进行修改或者补充。修改后的提案须由原提案申请部门重新填写《公司董事会提案审批表》(附件一)并履行相关审批程序后报送公司证券事务部。证券事务部在收到完整的提案资料后,对相关提案内容进行备案。第十条
证券事务部在审核和备案工作完成后,根据中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关格式指引要求,草拟董事会议案(含议案所需要的相关材料),材料齐备后,填写后附的《公司董事会议案审批表》(附件二),由证券事务部、董事会秘书、总经理和董事长逐级进行审核并签字确认,经董事长最终审核同意后形成正式山西省国新能源股份有限公司
董事会提案管理制度议案。第十一条
公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。会议正式议案(含议案所需要的相关材料)确定后,经董事长签字同意,方可发出会议通知。会议通知、议案及相关材料应按规定时间送交各位董事,并抄送公司监事及高级管理人员,确保董事、监事、高级管理人员有足够的时间熟悉议案及相关材料。第十二条
证券事务部具体负责董事会会议的召开和记录工作,并根据各位董事、监事、高级管理人员的意见和建议对相关议案进行修改和补充。第十三条
董事会形成决议后,证券事务部应根据中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关格式指引要求,草拟相关公告,由证券事务部初审,报董事会秘书审核同意后,提交上海证券交易所进行审核,并根据上海证券交易所的要求进行补充和修改。相关议案尚需提交股东大会审议的,由证券事务部负责安排股东大会的召开时间,并报总经理、董事长确认。第十四条
相关部门及公司的全资及控股子公司应给予积极配合,保证提供材料内容的真实、准确、完整和及时。第三章 提案内容规范要求第十五条
本制度中所称提案包括但不限于以下类型:(一)对外担保类;山西省国新能源股份有限公司
董事会提案管理制度(二)关联交易类;(三)资产交易类;(四)对外投资类;(五)委托理财类;(六)人事任免类;(七)重大合同类;(八)公司生产经营计划类;(九)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》等规定的须由公司董事会审议的其它提案。第十六条
提交董事会的提案需内容充分完整、论证明确、形式规范,并应就提案内容提供详备资料及详细说明,提案部门在编制提案时应谨慎考虑并在提案中详细说明相关事项的下列因素:(一)损益和风险;(二)作价依据和作价方法;(三)可行性和合规性;(四)交易对方的信用及其与上市公司的关联关系;(五)该事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。同时还应与提案一并提交的资料包括但不限于意向书、协议、项山西省国新能源股份有限公司
董事会提案管理制度目可行性分析报告、评估报告、审计报告(如有)等公司要求的其它资料。其中对外担保、关联交易、资产交易、对外投资类等重点监管事项的提案除满足上述要求外,原则上还应满足本规定第十八条至第二十一条规定的特殊要求。第十八条
对外担保类提案内容及提交材料包括但不限于:(一)被担保人的基本情况,包括被担保人的主要财务指标,与上市公司是否存在关联关系;(二)担保的主债务情况说明,包括债务类型、债务金额、用途等;(三)由公司为其提供担保的累计数额;(四)担保类型及担保期限;(五)担保协议的主要条款;(六)被担保人对于担保债务的还款计划及还款资金来源的说明;(七)反担保方案;(八)关联方是否同意同比例担保的说明。与担保相关的附件资料,包括:(一)被担保人的企业法人营业执照复印件;山西省国新能源股份有限公司
董事会提案管理制度(二)被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表;(三)担保的主债务合同;(四)债权人提供的担保合同文本;(五)不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明;(六)依据公司《对外担保管理办法》必须提交的其它资料。第十九条
关联交易类提案内容及提交材料包括但不限于:(一)关联交易的情况:如交易双方、交易的类型、交易标的物的基本情况等;(二)关联交易的必要性阐述(即无法避免进行关联交易的原因);(三)关联交易对方上一年度及最近一期的财务报告;(四)有关交易标的的评估报告,作价依据(如适用);(五)关联交易合同或协议的主要条款,关联交易的公允性说明;(六)公司《关联交易管理办法》要求提交的其它材料。第二十条
资产交易类提案内容及提交材料包括但不限于:(一)交易情况介绍:简单介绍交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、购买或出售资产价格、协议签署日期等;(二)交易标的基本情况:逐项列明购买或出售资产的名称、类山西省国新能源股份有限公司
董事会提案管理制度别、权属、所在地、出让方获得该项资产的时间和方式、运营情况、该项资产的账面价值和评估价值等;交易对方及其他当事人的情况(如适用);(三)定价情况:主要说明成交价格及制定成交价格的依据。(四)支付方式、支付方支付能力及款项回收的风险判断和说明;购买或出售资产的目的和对公司的影响;购买或出售资产的原因、该项交易本身预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响。第二十一条
对外投资类提案内容及提交材料包括但不限于:(一)应说明除上市公司本身以外的投资协议主体的基本情况:协议主体为法人或其他机构的,说明包括但不限于:名称、企业类型、注册地、法定代表人、注册资本、经营范围、最近三年的主营业务等。协议主体为自然人的,说明包括但不限于:姓名、国籍或经常居住地、资金来源、履约能力及履约保证等;(二)投资标的的基本情况:1.设立公司的,包括但不限于:经营范围;主要投资人或股东出资的方式,出资比例,如用现金出资的,说明资金来源;如用实物资产或无形资产出资的,说明资产的名称、账面值、评估值、资产运营情况、有关资产上是否存在抵押、质押或者其他第三人权利、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施;如用股权出资的,说明该股权对应公司的基本情况,包括但不山西省国新能源股份有限公司
董事会提案管理制度限于:该股权对应公司的名称,最近三年的主营业务,最近一年或一期的资产总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据(注明是否经过审计、审计机构及其是否具有证券从业资格),持有该公司股权的比例;2.具体投资项目,包括但不限于:项目投资的主要内容、各主要投资方的出资及其他义务、投资进度、项目建设期、市场定位及可行性分析、项目分成以及需要履行的审批手续等。(三)介绍对外投资合同的主要内容1.合同(包括附件)主要条款,包括但不限于:投资金额(占上市公司最近一期经审计净资产的比例)、认购股数(占投资标的总股本的比例)、投资方式(现金、股权、资产等)、出资期限或者分期出资的安排、上市公司作为投资方的未来重大义务、履行期限、违约责任、争议解决方式、合同生效条件和时间以及有效期。对外投资合同有任何形式的附加或者保留条款的,应当予以特别说明;2.投资行为需经股东大会或者政府有关部门批准或备案的,应说明需履行的程序和进展情况;3.涉及非现金方式出资的,应说明成交价格的制定依据;若成交价格与资产或股权的账面值或评估值差异较大的,应说明原因。(四)说明对外投资对上市公司的影响对外投资的资金来源安排;对外投资对上市公司未来财务状况和山西省国新能源股份有限公司
董事会提案管理制度经营成果的影响,包括但不限于:预计从投资中获得的利益(含潜在利益)、投资行为完成后可能新增的关联交易、同业竞争及相关解决措施的说明。第四章 信息披露及内幕信息知情人管理第二十二条
提案事项经董事会审议通过后,公司证券事务部应按照上市规则及公司《信息披露管理办法》及时做好信息披露工作。第二十三条
董事会提案过程、提案内容、议案、表决情况、决议均属于内幕信息或公司商业秘密,至董事会决议公告前,提案部门经办人及部门负责人、提案部门主管领导、公司证券事务部、董事、监事等所涉及的内幕信息知情人,均应按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》履行保密义务,遵守有关法律法规及公司有关保密及内幕信息规定,不得泄露决议内容,不得利用内幕信息买卖公司股票、不得散布公司商业秘密损害公司利益。第五章 附 则第二十四条
提案部门对具体提案内容负责,提案若因资料不齐全或没有足够的预留时间导致董事会不能形成决议的,由提案部门负责人自行负责。
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董事会议案通讯表决利弊调查
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上市公司以通讯方式举行董事会并表决也是一种开会形式，不能一味排斥，但也不能成为惯例；过多地采用通讯方式表决，是对公司治理的不负责任　　文/本刊记者 孙利侠　　平均而言，治理比较规范的上市公司每年召开的董事会次数一般至少在8—10次以上。但有意思的是，越来越多的公司董事会会议和表决偏好采用通讯方式。据了解，不少公司的董事会议事原则其实对董事会会议召开的方式和表决方式做了规定：一般是董事会会议以现场召开为原则；必要时，在保障董事充分表达
的前提下，经召集人、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。　　一般性理解，通讯表决似乎高效、快捷、低成本，但不便于深入沟通，决策可能偏于草率。实际情形是否真的如此？过度依赖通讯方式将对董事会行为产生怎样的影响？为此，本刊记者对部分上市公司董秘、独立董事进行了调查。　　是否采用重在议题　　采用通讯方式举行会议并进行表决的一般流程是：提前沟通需要讨论决策的事项，以形成共识；按照规定发出会议通知和审议的议案；给出充裕的时间与董事会办公室讨论修改议案内容；在确定的时间内使用不固定的方式将表决票给计票人；最后形成会议决议。那么通讯会议和表决是否已写进公司章程和董事会议事规则呢？公司一般会在什么情境下采取这一会议形式呢？记者调查发现，通讯方式是否采用因企而异，与董事会所议议题直接相关。　　中远航运董秘薛俊东表示，目前董事会采用通讯表决方式是常用的一种方式，股东大会则较少用通讯表决方式，至多是使用现场加网络投票方式。虽然公司章程以及公司董事会议事规则未就使用通讯表决方式进行规定，但作为董秘，“我会根据议题的重要性，来作出上述的判断，希望以后能建议公司制定通讯表决方式细则”。他进一步解释说，有时候董事会审议的议题并不多，而且议题比较简单，或者有时一些董事忙于公务，委托开会的人数较多，这些情况下，一般都会采用通讯表决方式。　　一家高速公路公司的董秘说，“董事会采用通讯表决的形式是普遍存在的，但股东大会一般不允许。关于通讯表决方式，我们公司细则里有，一般不存在争议的，又便于履行职责的会用这种方式。涉及重大事件，有不同意见的，或者法律上有规定的，不会采用通讯形式。”　　中化国际董秘刘翔表示，他们公司章程有明确规定，一般有突发事项须董事会决策，或简单会议，董事人数无法凑齐的情况下才会通讯表决。　　不少上市公司的异地董事会成员较多，它们如何开会表决？　　南京银行董秘汤哲新告诉记者，通讯表决范围嵌入在南京银行的章程条款中。一般对于单项、偶然、紧急且符合通讯表决形式的董事会议题，或者上次董事会会议期间已议未决事项，采取通讯表决方式。外地董事多的董事会可能会经常使用此种方式。　　“我们有外地董事，但会尽量争取让他们赶过来开现场会议。通讯会议和表决形式也用过，但次数不多。”南海发展董秘金铎告诉记者，“有些事项，时间上来不及会采用这种方式，主要是考虑便捷性。多数是上次董事会已分析讨论过，有些条件尚未成熟，没有立即作决定，下一次采用通讯方式。”　　采访中记者发现，央企董事会的会议形式也各有不同。　　上海国际金融学院院长陆红军在某央企上市公司担任独董，他表示，自己所在的公司大多数情况下是采用现场会议，通讯会议是很少的。一般的通讯表决，是先开会讨论，等正式签字时会采用通讯形式。而另一家大型央企的董秘则承认，他们主要使用通讯表决方式，“当然我们都是按照证监会和交易所的明确规定来实施的。”　　利弊之辩　　通讯方式举行会议进行决议与传统的现场会议形式各有何利弊？它在便捷的同时会否削弱沟通，降低会议的质量？　　中远航运董秘薛俊东认为，通讯表决的优势对有些议题来说很明显。例如季度报告，就是一个报告，一个简单的议题，如果开一次现场会议的话，十几个人，国际间飞来飞去，不仅浪费成本还增加环境污染，现场会议也没有太多的效果。他同时指出，明确什么样的议题可以通过通讯表决方式，什么样的议题必须要现场会议，各公司从完善公司治理的角度，根据自己的实际，写进董事会的议事规则，这样可以进一步完善公司治理水平。　　陆红军则比较认同面对面的沟通效果，“我觉得董事会作为决策机构，进行表决肯定是要讨论的，而讨论应该是当面沟通好。”他说，“现在董事会一般在开会前按规定把一些准备资料发过来，开会时董事们讨论、提问，然后再表决。董事会不是说通讯表决完事，是要负法律责任的。”　　南京银行董秘汤哲新也更倾向于传统方式。“经由面对面讨论并决策的现场会议显然是沟通最直接、最充分的，这样可提高议事的决策效率。但可能带来议题松散，会议拖沓冗长，议事效率反而不高的情况。通过电话、电视会议等通讯形式，可以紧扣议事主题。”他表示，通讯会议的劣势是，会议的气氛不如现场会议浓，与提案人交流不那么充分，而且不利于董事们之间的情感交流，支撑决策议题的宽度也可能因这种形式收窄。若议题技术难度较大，对决策的满意度会造成一些影响。但会前董事们良好有效的沟通，董事会办公室提供更详实的资料，可能会弥补通讯表决的缺陷。　　“我个人感觉这些会议和表决形式没有什么优劣之分。”就职于某央企董事会办公室的朱雪华很直接地说，无论什么形式的会议，都会在会前沟通，然后走个形式。如果议题有问题，一般都会在开会之前就解决了，上会的议题不过是很少的，除非是那种大股东发起的敌对性的兼并收购。　　中国社科院世界经济与政治所公司治理中心主任鲁桐认为，通讯方式的董事会会议也是一种开会形式，不能一味排斥，有些议题在以前经过充分的协商和讨论，如果就修改后的方案进行表决，可采取通讯方式。这样能争取效率，不足之处是无法使董事们充分讨论和沟通。　　滥用将导致负面影响　　尽管对通讯方式举行会议进行表决见仁见智，但受访者普遍认为，过度采用这一方式将带来负面影响。　　“我知道有些公司是不经开会讨论，直接把东西寄给董事签字。董事们没有办法啊，东西拿来了，不得不签。通讯会议，文件可以送过来，但是肯定没办法讨论。” 江苏农垦集团的外部董事王志新说，“农垦集团一般是一些小事情才会采用通讯的形式，但是必须警惕的是，这个不能成为惯例。”　　陆红军认为，过多地采用通讯会议表决，是上市公司对公司治理、对中小股东和经营者都不负责任的态度。他说，“很多公司的问题是需要董事会面对面讨论的。有些行业管的范围广，下面的子公司地域也分布广，董事会对问题充分讨论，董事才能行使权力，如果过多地采用通讯表决方式的话，肯定对董事行权不利。”　　“不瞒你说，我担任独董的公司，现场开会只有一两回吧，多数是通讯会议形式。但我觉得这不是问题的关键，只是一种沟通的形式而已，关键是另外的问题。”一位在多家上市公司担任独董的食品业专家认为，很多上市公司是今天给材料，明天就让表态。这不仅是公司治理的理念问题，更多的是缺乏经营管理素养的问题。同时，董事会不是说开会才起作用，更多的需要平时非正式的沟通。平时没有微观的点滴积累，忽然就表决，是很尴尬的。　　他的担心并非多余，这也是监管部门忧心的问题。上交所8月25日发布《上市公司董事选任与行为指引》，着眼于规范上市公司董事的选任和履职行为，确立了上市公司董事勤勉尽责的基本标准等。《指引》还专门就独立董事的问题做了说明，要求独立董事积极行使职权，特别关注上市公司的关联交易、对外担保、并购重组、重大投融资活动、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，明确要求董事每年在上市公司的现场工作时间原则上不得少于十天。撇开实际操作性不谈，指引如此细微，背后含义不言自明。
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申通快递：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
来源：交易所 作者：佚名
　　申通快递股份有限公司
　　证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：
　　申通快递股份有限公司
　　关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
　　申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2017 年 10 月 31 日(周二)召开 2017 年第
　　三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2017 年度第三次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。4、会议召开的日期、时间：
　　(1)现场会议召开时间：2017 年 10 月 31 日 14:30
　　(2)网络投票时间：2017 年 10 月 30 日至 2017 年 10 月 31 日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 10 月 31 日 9:30~11:30，
　　13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2017 年 10 月 30 日 15:00 至
　　2017 年 10 月 31 日 15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2017 年 10 月 26 日
　　7、会议出席对象：
　　(1)截至 2017 年 10 月 26 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决；因故不能亲自出席
　　会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　申通快递股份有限公司
　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；
　　(3)公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼会议室。
　　二、会议审议的事项
　　1、《关于补选公司董事的议案》
　　2、《关于修改&公司章程>的议案》
　　3、《关于修改&董事会议事规则>的议案》
　　4、《关于修改&股东大会议事规则>的议案》
　　以上提案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　以上议案中，议案 2、3、4 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
　　三、提案编码
　　表一：本次股东大会提案编码示例表：
　　提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
　　100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
　　1.00 《关于补选公司董事的议案》 √
　　2.00 《关于修改&公司章程>的议案》 √
　　3.00 《关于修改&董事会议事规则>的议案》 √
　　4.00 《关于修改&股东大会议事规则>的议案》 √
　　四、会议登记方法申通快递股份有限公司
　　1、登记方式：
　　(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
　　(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书和身份证；委托
　　代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
　　2、登记时间：2017 年 10 月 27 日上午 9:00--11:30，下午 13:00--16:00。
　　3、登记地点：上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号 8 楼证券部。
　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 10月 27日下午 16:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
　　5、会议联系人：余志强、郭林
　　联系电话：021- 传真：021-
　　6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十次会议决议
　　附件一：参加网络投票的具体流程
　　附件二：股东参会登记表
　　附件三：授权委托书特此公告。
　　申通快递股份有限公司董事会
　　二○一七年十月十四日申通快递股份有限公司
　　附件 1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　投票代码：362468
　　投票简称：申通投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2017 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 30 日下午 15：00，结束时间为 2017 年
　　10 月 31 日下午 15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 .cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 .cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　申通快递股份有限公司
　　附件 2：
　　股东参会登记表
　　姓名/名称 证件号码
　　股东账号 持股数量
　　联系电话 电子邮箱联系地址是否本人参会备注
　　1、本登记表扫描件、复印件均有效。
　　2、法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。
　　股东签字(盖章)：
　　年 月 日申通快递股份有限公司
　　附件 3：
　　授权委托书
　　委托人(签名/盖章)：
　　委托人身份证号/营业执照号：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017 年 10 月 31 日下午
　　14:30 召开的申通快递股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下
　　指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。具体意见如下：
　　提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
　　100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案
　　1.00 《关于补选公司董事的议案》
　　2.00 《关于修改&公司章程>的议案》
　　3.00 《关于修改&董事会议事规则>的议案》
　　4.00 《关于修改&股东大会议事规则>的议案》
责任编辑：cnfol001
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