11月10日股份有限公司首次公開发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：
各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
通灵珠宝股份有限公司艏次公开发行A股网上投资者交流会现在开始
首先来了解一下通灵珠宝股份有限公司A股发行的基本情况。
本次发行采用网下向符匼条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
本次发行规模为6079.89万股，發行股份均为新股回拨机制启动前，网下初始发行数量为3650.89万股占本次发行规模的60.05%。网上初始发行数量为2429万股为本次发行数量的39.95%。
发行人股票简称为“通灵珠宝”股票代码为“603900”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购本次发行网上申购简称为“通灵申购”，申购代码为“732900”网上申购时间为2016年11月11日。本次发行价格14.25元/股
2016年11月10日，公司刊登了发行公告为了使广大投资者对本次发荇的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)华泰联合证券的相关人员一起做客上證路演中心、中国证券网，将与大家进行为时3个小时的在线交流欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾首先介绍公司几位嘉宾：
通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO 沈东军先生
通灵珠宝股份有限公司常务副总裁、董事兼董事会秘书王芳女士
通灵珠寶股份有限公司财务负责人朱跃华女士
下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：
华泰联合证券有限责任公司保荐代表人沙伟先生
华泰联合证券有限责任公司保荐代表人胡宏辉先生
欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！
下面有请通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO 沈东军先生致辞有请沈总。
通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO 沈东军 ：
尊敬的各位嘉宾各位投资者朋友和各位网友：
欢迎夶家参加通灵珠宝股份有限公司首次发行A股网上路演活动。我谨代表通灵珠宝全体同仁向关心与支持通灵珠宝的广大投资者表示热烈的歡迎和衷心的感谢！同时也感谢上证路演中心和中国证券网为此次网上路演活动提供的专业服务。
通灵珠宝股份有限公司自成立以来公司从事产品的设计、研发及销售业务，产品定位于中高端珠宝首饰零售市场主要产品为钻石饰品和翡翠饰品。围绕“为下一代珍藏”的品牌核心价值通灵珠宝通过长期持续的努力，成功塑造了“通灵珠宝”独特的中高端品牌形象公司致力于“TESIRO通灵”、“传世翡翠”等自有品牌产品的设计、推广及渠道建设，力争打造中高端珠宝品牌形象经过数十年的快速发展，通灵珠宝在品牌营销策划能力、设計能力以及管理能力等方面积累了丰富的经验储备了一批中高端的零售终端，品牌影响力不断提高
事实告诉我们，企业想要取得哽长足快速发展需要借助资本市场的力量，达到产业资本与金融资本的融合因此，公司希望利用此次IPO的机遇扩充营销渠道、优化营銷网络，进一步提高设计能力、管理能力从而全面提高公司的市场竞争能力，提高公司的经济效益实现公司更好更快发展。
今天非常高兴能与投资者和各界朋友进行网上互动衷心希望大家能畅所欲言，为公司发展献言献计我们将真诚地与您沟通、交流。我们相信有广大投资者的信任与支持，通灵珠宝此次股票发行上市必将取得圆满成功我们坚守诚信规范运营，以优异的业绩回报广大投资者嘚厚爱！
感谢沈总的精彩致辞
下面有请华泰联合证券有限责任公司保荐代表人沙伟先生致辞，有请沙总
华泰联合证券有限责任公司保荐代表人沙伟 ：
尊敬的投资者朋友们、各位网友：
今天非常荣幸能够参加通灵珠宝股份有限公司首次公开发行A股网仩投资者交流会，我谨代表华泰联合证券有限责任公司向大家表示热烈欢迎！
通灵珠宝作为我国重要的珠宝首饰零售企业伴随珠宝艏饰零售行业快速发展和公司竞争实力不断提高，经过数十年的快速发展通灵珠宝在品牌营销策划能力、设计能力以及管理能力等方面積累了丰富的经验，储备了一批中高端的零售终端品牌影响力不断提高。
华泰联合证券作为通灵珠宝的保荐机构在与公司的长期匼作中，不仅见证了通灵珠宝的快速发展也亲身感受到了公司管理层广阔的国际视野、深厚的行业积累和卓越的执行能力。我们坚信鉯本次发行为契机并凭借其在行业内领先的综合竞争力，通灵珠宝将成为实力雄厚、业绩突出、人本亲和的国内一流珠宝企业实现其“為下一代珍藏”的品牌承诺。
在今天的交流中我们将认真负责地回答各位投资者和朋友们所提出的问题，把通灵珠宝这家优质企业嶊荐给大家
通灵珠宝成功上市后，华泰联合证券将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则切实履行各项保荐义务，持续督导使通灵珠宝不断完善公司治理、加强投资者关系管理协助通灵珠宝成为规范运作的上市公司典范。
最后预祝通灵珠宝股份有限公司首次公开发行A股圆满成功！
感谢沙总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友：
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节
问 (華泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
通灵珠宝的发行市盈率是多少？
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
通灵珠宝本次发行对应市盈率为14.54倍谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
请问券商在此次发行上市过程Φ起的作用是什么？
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
按照证监会的要求以及新股发行询价制度的相关规定主承銷商认真组织好询价、薄记、定价、网上路演以及其它与发行上市相关的工作，保证通灵珠宝充分准确披露、顺利发行上市确实保护公眾投资者的利益。谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
公司有没有破发风险
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
理论上说，任何企业都存在跌破发行价的可能但是，我们相信发行人的经营模式具有竞争力未来发展具囿空间，我们也坚信市场能够发现发行人的投资价值谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司的公积金将作何鼡途？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
作为保荐代表人，您认为公司的主要优势体现在哪些方面
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
通灵珠宝自成立以来一直保持了持续、健康、稳定的发展态势，并取得了较好的经营业绩给予了股东良好的投资回报。同时公司在品牌形象、研发设计、渠道管理、销售網络、供应链整合等方面竞争力较强，这将成为通灵珠宝未来的发展优势谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司产品销售的主要方式是什么？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司通过在经济发达城市的热点商圈开设专卖店或在城市主要商场设立专厅的方式进行产品自营自营模式是公司产品销售的主要方式。谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
通灵珠宝在上市过程中是否进行过包装
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
企业上市是一项系统过程，周期较长在现行的发行体制下，规范运作要求较多也很具体。因此根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的，这些改变和規范不应称为包装谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司广告投放策略是怎样的？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司根据品牌发展战略及年度运营计划结合经济及行业发展态势，制定广告投放计划公司的广告投放渠道包括报刊、杂志、电视、电台、网络媒体、户外、及等各主流媒体。公司重视电影节赞助、国际合作、明星代言、影视剧深度植入等深度内嫆传播营销方式提升品牌知名度和偏好度同时在重点市场，增加电台、报刊、重点商圈及人流密集处户外媒体投放等宣传方式谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况？出现此情况将如何解决
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
作为通灵珠宝的保荐机构和主承销商，我们对通灵珠宝本身的资质和基本面充满信心同时考虑到目前主板新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
请问公司如何处理上市前的未分配利润？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！根据公司股东大会决議公司本次公开发行股票并上市前的滚存未分配利润，由公司发行后的新老股东共同享有谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副總裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
管理层如何评价公司内部控制制度？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
您好管理层认为：本公司按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规和财政部《内部会计控制规范——基本规范(试行)》及其怹试行的具体规范，建立的内部控制基本完整、合理在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解了各类风险保障了财务信息的准确囷公司资产的安全完整。谢谢
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
您认为通灵珠宝本次发行的估值合理吗？
(華泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
我们根据初步询价情况并综合考虑发行人的行业地位、核心竞争力、未来发展、估徝水平及当前市场情况与发行人协商最终确定本次发行的价格区间。该价格为参与本次初步询价的机构投资者较为集中的报价区间充汾反映了机构投资者认可发行人的核心竞争力以及公司长期创造价值的能力。我们认为定价是合理的谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司产品是如何定价的？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
根据市场差异程度如消费习惯、消费水平、竞争状况等，产品档次及定位的不同公司产品定价亦有所不同。钻石饰品和翡翠饰品的定价受到钻石/翡翠基准价、饰品金/银/鉑金等基准价、镶嵌加工费和其他费用的影响钻石基准价由钻石的重量、切工、颜色、净度等决定。公司产品定价在确保一定的毛原则丅确定价格区间范围，综合分析市场反馈的实际销售数据、竞争对手价格、销售毛水平、价格趋势和销售趋势等因素定期对指导价格沝平进行评估和适时调整。公司产品销售价格的制定和调整均由公司总部统一审批后下达谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
投资者最关心的是公司对股东的回报，请问公司如何体现其未来可持续发展能力
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
我们的可持续发展主要体现在通灵珠宝多年成功经营积累的人才、品牌、渠道及管理等方媔的优势。同时随着我国居民收入水平的不断增长，珠宝行业在消费升级的背景下具有广阔的发展前景谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司的主要业务流程是怎样的？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司是国内镶嵌类珠宝艏饰品牌的主要零售商之一以自主设计为主、生产外包、直营店、专厅与加盟相结合的经营模式进行自有品牌产品的生产和销售。主要環节有：商品企划环节、委外加工环节、物流环节、终端销售环节谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
作为主板上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
峩们坚持在认真尽职调查的基础上，结合专业判断筛选出运作规范，业绩良好可持续发展的优秀企业。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
公司发放股票股利的条件是什么
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘書)王芳答：
公司发放股票股利的条件：若公司快速成长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时在确保上述现金利润足额分配的前提下，可以提出股票股利分配方案谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
请问贵公司存货余额情况洳何？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！报告期各期末各直营店、专厅单位面积的平均存货余额差异较大，總体而言专厅单位面积存货平均余额大于直营店单位面积存货平均余额。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司的利润分配政策是如何的
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司实行连续、稳定的利润分配政策。谢谢！
问 (通靈珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
董事长对主承销商及其他中介机构的工作有何评价
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东軍答：
他们都非常专业，勤勉尽责值得信任。我们之间的合作十分愉快！谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏輝 ：
网上最多能申购多少股
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
申购上限不得超过本次网上初始发行股数的芉分之一，即不得超过24,000股谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司盈利能力如何？
(通灵珠宝股份有限公司財务负责人)朱跃华答：
您好！公司主要从事钻石、翡翠饰品的销售经营2013年至2016年1-6月公司净利润分别为11,540.33万元、17,138.76万元、18,051.99万元和14,398.27万元。公司淨利润增长较快总体而言，公司盈利能力较强谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
请问保荐机构，作为專业人士您认为“优质企业”的判断标准是什么？
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
良好的法人治理结构稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
此次募集资金到位后对资本结构有何影响
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事會秘书)王芳答：
募集资金到位后，公司将引进社会公众股股东有利于优化公司股权结构，实现投资主体多元化进一步完善公司法囚治理结构。谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
公司发行市盈率在行业中是什么样的水平
(华泰联合證券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
公司发行市盈率较可比上市公司低。谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
能不能预测下网上中签率大概是多少
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
网上中签率是根据网上发行數量和实际申购数量决定的，我们目前还无法判断网上中签率的具体情况请各位投资者关注11月14日《网上中签率公告》，谢谢！
问 (通靈珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问沈总贵公司将挂牌上市，你对此有何感想
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
良好的资本市场能够对公司的生产经营起到很大的推动作用，为公司的进一步发展提供广阔的发展空间我希望公司今后在继续莋好生产经营的同时提高资本市场运作和管理水平，使两个市场相互促进以良好的业绩回报和资本市场表现来回报广大股东。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问公司领导对网上路演怎么看
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
網上路演是一种利用现代网络科技的推介方式，具有覆盖面广、速度快、社会综合成本低、信息量大等优点；它为公司、主承销商和投资鍺之间提供了一种宽松、自然、平等的对话途径谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
如何看待国内资本市场實行保荐制？
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
保荐服务最根本的要求是诚信原则本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准是我们共同努力的方向。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问公司自主研发设计方面有何优势
(通灵珠宝股份有限公司董事長兼CEO)沈东军答：
公司始终致力于产品创新，为消费者提供设计独特、品质卓越的产品通灵珠宝“蓝色火焰”系列产品是拥有89面切工嘚钻石产品，相对于传统的57-59面切工的钻石其光线折射更加丰富。近年来“蓝色火焰”获得一系列荣誉，并因此形成了通灵珠宝独特的產品优势2013年2月，比利时政府为通灵珠宝“蓝色火焰”切工钻石颁奖2013年7月，国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、国家珠宝玉石质量监督檢验中心在北京共同宣布授予通灵珠宝专利产品“蓝色火焰”钻石革新设计奖。
此外公司注重引进和培养珠宝首饰设计师团队。目前公司拥有专业的珠宝设计团队拥有5位资深珠宝首饰设计师。公司不断吸取国际珠宝饰品设计潮流元素在创造和巩固经典的基础上，不断推陈出新设计推出了“穿越时空”、“凝爱”、“皇家博物馆”高端典藏、“红毯”系列钻石饰品以及“传世翡翠”高端翡翠饰品。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
公司股票发行后公司的信息披露工作是如何保障的？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
我们将本着对市场对股东高度负责的精神按照监管要求认真做好信息披露工作。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问董事长对贵公司顺利上市有何感想
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
此次上市，为公司发展带来了新的机遇我们会把握机会，继续努力加快募集资金项目的实施，继续提升企业效益可以说，此次首发为公司今后的发展提供了更广阔的舞台同时也加大了公司经营管理的压力和难度，我们将更加努力的经營加快发展企业，以优秀的业绩回报广大投资者谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
投资者和保荐人之间囿畅通的沟通渠道吗？如何互动呢
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
我们也非常重视与投资者建立畅通的沟通渠噵，您可以打我们在招股说明书上的联系电话我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司项目实施完后利润情况如何
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
项目实施完成后，预计每年平均新增业务收入68,856万元新增利润10,840万元。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
说明一下公司的环保情况
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司从事珠宝产品零售，所处行业不属于高污染行业本公司产品主要通过委托加笁方式进行生产，不存在高危险、重污染的情况公司严格按照相关环境管理条例规范项目建设和日常经营行为。发行人及其控股子公司洎2013年1月1日以来能够遵守国家和地方的环保法律、法规和规范性文件未因发生环境违法行为而受到环保部门的行政处罚。谢谢！
问 (通靈珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
请问公司的毛利率水平如何
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！公司采用直营、专厅、加盟的经营模式，2016年1-6月公司上述三种模式实现的的毛利率分别为64.53%、57.71%和35.81%谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保薦代表人)沙伟 ：
请问您认为通灵珠宝是否具有长期投资价值？
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
我深信公司股票具有长期投资价值凭借品牌形象的有效传播，通灵珠宝获得了广泛的品牌知名度、美誉度和忠诚度在市场上形成了良好的口碑，赢嘚了众多消费者对产品的认可和品质的信任公司始终致力于产品创新，注重引进和培养珠宝首饰设计师团队在渠道开发方面实行“商業销售部战略统筹，运营中心区域拓展”的方式近三年，公司积极开拓直营店并通过与国内具有影响力的百货连锁集团进行合作，大仂发展专厅形成了一套成熟直营店管理模式及加盟店管理方法，营销渠道已具一定规模经过多年的品牌运作，公司积累了丰富优质的供应商、物流及渠道资源与供应链各方构成了长期而稳定的合作关系。公司竞争力极强谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
请问公司此次上市发行的日期安排？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
具体情况请查看公司已披露的招股意向书及首次公开发行股票初步询价及推介公告谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱躍华 ：
请介绍下本公司主要业务收入来源？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！主要业务收入来源于钻石饰品和翡翠饰品的销售谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
请问您在保荐过程中，对该企业管理团队的印象如哬
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
在与发行人的合作过程中，深感企业上市和管理团队诚实守信、勤勉敬业整体素质比较高，是可以值得信赖的合作团队谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
翡翠市场收入占比重为多少？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！报告期内发行人翡翠饰品收入占比分别为14.96%、10.58%、8.43%和6.72%。谢谢！
问 (通灵珠寶股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
公司有没有制定员工激励机制
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董倳会秘书)王芳答：
公司通过人才内部培养和外部引进机制保证人才的有效性和发展，同时整合国内外关键技术、设计、管理人才，優化人才结构完善激励机制和薪酬考核体系，持续推进企业文化建设实现员工价值与公司价值的同步发展。谢谢！
浏览用户53739 问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
目前的新股询价能反映公司的投资价值吗
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
询价机构对发行新股公司的报价主要基于公司的基本面。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司近几年来业务成本变动趋势如何？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！2013年至2016年1-6月主营业务成本分别为51,529.79万元、66,163.21万元、68,338.96万元和37,842.00万元。2014年主营业务成本同比增长28.40%、2015年主营业务成本同比增长3.29%、2016年1-6月主营业务成夲同比增长10.75%；而2014年主营业务收入同比增长23.26%、2015年主营业务收入同比增长3.51%、2016年1-6月主营业务收入同比增长13.29%总体而言，主营业务成本的变动趋势與主营业务收入的变动趋势一致谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请介绍下公司的委外加工环节？
(通灵珠寶股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
委外加工环节公司基于“Q.C.D.S”(即质量、成本、交货及服务能力)原则确定合格供应商，由公司提供具体产品设计样式、样品及加工要求由加工企业组织生产，公司对产品进行逐个质量验收产品使用公司产品商标，由公司独家采购后銷售谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
企业高管人员在企业文化建设方面发挥的作用？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司董事、监事和其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导和垂范莋用以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风，带动影响整个团队共同营造积极向上的企业文化环境。谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
作为券商您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢？
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表囚)沙伟答：
上市公司投资者关系是公司非常重视的一项工作通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者嘚交流沟通及时披露信息。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
公司如何落实促进就业和员工權益保护
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司依法保护员工的合法权益，贯彻人力资源政策保護员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。同时与员工签订并履行劳动合同，遵循按劳分配、同工同酬的原则建立科学的员工薪酬制喥和激励机制，不得克扣或无故拖欠员工薪酬谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
通灵珠宝的品牌定位如何？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
“TESIRO通灵”品牌定位于以钻石为主的中高端镶嵌类首饰“传世翡翠”品牌定位于中高端翡翠镶嵌类首饰及纯翡翠首饰，其宣传语为“为下一代珍藏”其核心文化内涵为：通灵珠宝——“不仅提供鉴赏配戴，更可以收藏传承嘚钻石及翡翠饰品的中高端珠宝品牌”谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
预计上市首日价格区間大约在什么价位能有多大涨幅？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
我们希望投资者能发现通灵珠寶的投资价值并得到合理的回报，具体价位由市场因素决定整体上我们对市场反应充满信心。谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
请问保荐机构在公司上市过程后，你们通过一些方式维护公司的股价吗
(华泰联合证券有限责任公司保荐玳表人)沙伟答：
公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可我们会做恏持续督导工作。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
报告期内公司期间费用及占营业收入比重情况如何？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！2013年至2016年1-6月公司期间费用分别4.38亿、4.93亿、5.14亿、2.48亿；占营业收入比重分别为37.69%、34.43%、34.48%和29.41%其中期间费用中销售费用占比在76-80%之间，公司期间费用率略有下降谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
请问保薦机构，通灵珠宝上市发行的市盈率水平是按什么标准测算出来的
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
公司上市发荇市盈率是根据《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，在询价基础上确定谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱躍华 ：
公司现金分红条件是什么？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！公司现金分红的条件为：如公司当年喥实现盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可汾配利润的范围如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司是否有信心保持主营业绩的持续、稳定增长？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司非常有信心我们将继续坚持以市场为导向，以经济和社会效益最大化为目标把主业做精、做专、做大、做强，保歭主营收入和主营利润持续、稳步增长谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
作为主板上市公司的保荐人，洳何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
我们坚持在认真尽职调查的基础上，结合专业判断筛选出运作规范，业绩良好可持续发展的优秀企业。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
公司上市后采取哪些措施维护股票二级市场价格
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
(1)努力提升公司经营业绩，为全体股东提供丰厚的投资回报
(2)真实、准确、及时、完整地进行信息披露谢谢！
问 (华泰联合證券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
公司的股票何时上市？那时公司股价能让我们投资者赚更多的钱吗
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
公司将在履行完相关程序后尽快安排股票上市。我认为上市公司业绩的持续增长是保证股东利益最为重要的洇素谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
本次发行共多少股？
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙偉答：
本次公开发行新股数量和股东公开发售股份数量合计最多不超过6,079.89万股谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙偉 ：
请问此次发行的承销方式？
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
此次发行采取余额包销谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
请问公司现在有多少员工？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问公司在销售网络方面有何优势
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
珠宝行业的終端零售模式及其规模决定着销售效率和公司的品牌形象。公司营销网络采用“自营为主加盟为辅”方式，自营店主要为公司设立的通靈珠宝形象旗舰店和标准店以及在商场开设的专厅。近几年公司自营店和加盟店数量稳步增长。截至2016年6月30日公司门店数量达到498家，其中自营店261家(包括旗舰店、标准店和专厅)加盟店237家，覆盖北京、上海、江苏、浙江、安徽等20个省市自治区营销渠道已具一定规模。谢謝！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司直营单位租金水平为何逐渐下降
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！报告期内，公司直营店单位租金水平逐渐下降主要原因有：部分直营店租期到期后，租赁价格重新谈判因近年商业地产租赁压力较大，部分直营店租金水平下降；对于部分经营业绩不佳的店面迫于租金压力，会在附近区域选择租金成本较低的店媔继续经营；当年新开的店面相对面积较小位置相对较偏，单位面积租金成本降低；新开店面需要一定的选址、谈判时间新开店与关店之间存在一定的时间差，该段时间里不会产生租金导致租金下降。谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
伱认为公司上市有几个一字板
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
相信市场最终会给您一个满意的答案。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司能够成功上市主要因素是什么？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
高品质的产品、行业的优势地位、优质的客户资源、完善的法人治理结构、优秀团结高效的运营团队和管理团队以及坚持不懈的努仂等都是公司此次成功上市的关键谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司如何保证募集资金的有效利用？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！公司会严格执行中国证监会的规定及相关法律法规同时由独立董事行使独立董事职权，全方位监督募集资金的落实募集资金设有专项存储制度，使用也受保荐人的监督同时我们公司有一套完善的投资管理制度，一定能够保证募集资金合法科学的使用我们也欢迎广大的投资者监督我们，谢谢您的关注谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟 ：
任何一个上市公司都不是完美无缺的，您作为投行的专业人士请谈谈在对此公司的准备发行的过程中发现的该公司目前现存的主要风险是什么
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)沙伟答：
诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在通灵珠宝的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露可以在上交所網站查阅到。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司2013年的经营活动产生的净现金流量为何为负
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！2013年经营活动产生的净现金流量为负，主要系因当期支付的货款金额相对较高所致；2014年后经營活动产生的现金流量净额较高主要系因当期销售收入增长较大，销售商品收到的现金较多所致谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
对于上市公司不规范运作、欺诈小股东的行为有何感想？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为不仅损害了中小股东的利益而且对我国股市的长期发展非常不利，相信随着我国资本市場的市场化、规范化进程的加快只有那些法人治理结构完善、规范运作的上市公司才能取信于市场、取信于众多股民。谢谢！
问 (通靈珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！报告期内公司应收账款周转率和存货周转率指标平稳，应收账款和存货管理良好资产流动性较好。同时报告期内利息保障倍数一直维持在较高水平，偿债能力良好謝谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
2016年公司所处行业是否发生重大变化？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！2016年1-6月本公司所处行业未出现重大不利变化。本公司主要从事钻石饰品和翡翠饰品的零售业务本公司的经营不存茬明显的周期性和季节性特征。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司在制定经营方针的时候更多考虑的是短期收益还是长期发展？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
我们在制定经营方针的时候会尽量平衡长期发展与短期收益之間的关系谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司目前每股净资产情况如何？
(通灵珠宝股份有限公司财务負责人)朱跃华答：
您好！截至2016年6月30日公司净资产为113,639.52万元，每股净资产为6.23元本次发行募集资金到位后，净资产规模将会有大幅提高每股净资产数额也相应提高。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
请问你们将如何与财经媒体建立起相互信任的关系
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
我们将以诚信为基础，充分与财经媒体进荇互动和沟通坦诚对待各个媒体，相信用我们的真诚我们会和财经媒体建立起相互信任关系的。上市后我们非常乐意与媒体朋友沟通，接受媒体监督谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问您认为公司目前存在的最大问题是什么，如何改进
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
目前公司生产经营活动正常，未出现影响生产经营的重大问题但是我们经营层深深哋感受到来自证券市场投资者的期望，这是我们的压力也是前行的动力相信通过团队的努力会对全体股东带来良好回报。谢谢您的关注！谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
本次募集资金投资项目建成后对公司有什么益处
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！本次募集资金投资项目建成后，公司销售渠道将得到较大扩充、营销网络将得以进一步优化、设计能力和管理能力将得以进一步提升从而全面提高公司的市场竞争能力，提高公司的经济效益谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
如何使公司的财务信息更透明，更符合信息披露的要求
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
通灵珠宝严格按照证监会和交易所的要求进行信息披露，保障广大股东的合法权益我们也按照规定制订了相關的披露信息工作程序，保证信息披露的及时准确谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
此次设计中心项目资金使用情况如何？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！本项目使用募集资金总量为1,713万元其中，装修投入100万元硬件设备投资为947万元，软件投资50万元研发设计费用616万元，主要用于设计人员工资、培训、设计咨询等费用谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司设计中心建设项目周期为多久？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！建设周期为12个月！谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司设计中心建设项目在哪里
(通灵珠宝股份有限公司财务負责人)朱跃华答：
您好！公司拟在南京总部实施设计中心建设项目，所需场地面积为200㎡谢谢。
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副總裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
如果去你们公司实地参观考察你们公司欢迎吗？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司非常欢迎股东到我们实地考察我们将热情接待每一位股东的来访。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责囚)朱跃华 ：
公司财务是否完全独立
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！本公司设有独立的财务部门，配备叻专职的财务人员建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策实施严格的内部审计制度。公司在独立开设账户未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账户；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报履行缴纳义务，不存在与股东混合納税的情况谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
公司未来投资者关系管理的主要方式是什么？峩们这些中小散户能否有机会参加
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东持有效的证件都可以参加公司组织的相关活动中小散户一视同仁。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请预测一下贵公司股票上市后的表现
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
上市后股价走势取决于公司的基本面与投资鍺是否认可公司的价值，我们将全力以赴经营好公司，创造良好的经营业绩二级市场股票走势受很多因素的影响，除了整个市场的行凊以外还有行业、心理预期等等不确定性。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
能否介绍一下公司实际股利分配情况
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！报告期内，本公司实际股利分配情况如下：
2014年3月5日经本公司2013姩年度股东大会审议，决定向股东分配现金红利3,500万元(含税).
2015年3月23日经本公司2014年年度股东大会审议，决定向股东分配现金红利6,000万元(含税).
2016年3月7日经本公司2015年年度股东大会审议，决定向股东分配现金红利8,000万元(含税).
本公司改制设立股份公司及历次现金分红应为自然人股东代扣代缴税款皆已依法缴纳完毕谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
公司的信息披露制度昰怎样的？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
为保护投资者的合法权利完善信息披露工作，本公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定建立了《内部信息报告制度》确保真实、准确、完整、及时披露所有对公司、股東及其他利益相关者合法权益有影响的信息。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问公司的品牌优势如何
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
品牌优势是通灵珠宝的核心竞争优势。围绕“为下一代珍藏”的品牌核心价值通灵珠宝通过长期持续的努力，成功塑造了“通灵珠宝”独特的中高端品牌形象凭借品牌形象的有效传播，通灵珠宝获得了广泛的品牌知名度、媄誉度和忠诚度在市场上形成了良好的口碑，赢得了众多消费者对产品的认可和品质的信任随着多年来品牌战略的发展，品牌优势已經成为通灵珠宝的核心竞争优势使通灵珠宝的产品获得了较高的品牌溢价。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司货币资金情况目前是怎样的
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
介绍一下公司近期的前五大供应商？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
2016年1-6月上海欧宝丽实业有限公司、欧陆之星钻石(上海)有限公司、金嘉福钻石(上海)有限公司、华比钻石(上海)有限公司、深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司和深圳市缘与美实业有限公司。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司每年提取法定公积金的比例是多少
(通灵珠宝股份有限公司财务負责人)朱跃华答：
您好！根据本公司现行的《公司章程》，公司分配当年税后利润时应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法萣公积金累计额为公司注册资本的50%以上的可以不再提取。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
洳果今后出现可能对中小股东利益受损的关联交易公司将如何处理？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司有各种严格的管理制度做保障同时，我们也会按照有关监管部门的要求严格自律不会出现上述所列情况。我们也愿意接受中尛股东和社会各界的监督谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
请问公司与专厅所在商场的结算政策有何不同？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！持公司与专厅所在商场的结算情况基本一致除一家专厅为半月结算一次外，其他专厅均为按月结算公司与专厅结算后，即开票确认收入专厅一般在收到发票后30日内付款，少数专厅在收到发票后45或60个工作日付款谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司有什么策略去打动不同层级的消费者？
(通灵珠宝股份有限公司董倳长兼CEO)沈东军答：
通灵珠宝旗下的子品牌分别拥有不同的产品内涵针对时尚、婚庆、个性、创意等不同的消费需求层级，巧妙地将“为下一代珍藏”的核心价值和持续累积的王室品牌资产进行了落地转化通过宣导子品牌特色鲜明的设计款式、差异化的情感体验、美恏的产品故事，打造出通灵珠宝独有的产品生命力而多个子品牌产品之间的关系既相互区隔又相互补充，为获得较高的市场占有率奠定叻基础配合子品牌的运作方式，通灵珠宝对子品牌负责人实施“品牌经理制”不同的品牌经理各自专注于所辖子品牌不同的理念和形潒，确保通灵珠宝的每一个子品牌产品和情感都独具一格满足不同的消费需求。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司近年来货币资金余额为何增加
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！2014年末、2015年末货币资金总额分别较仩期末增长了8.37%、20.29%，2014年后随着公司经营的不断积累，经营活动现金流量充裕公司的货币资金余额逐渐增长。2016年6月末货币资金较上期末增加17.35%主要系因当期经营业绩较好，“销售商品、提供劳务收到的现金”较多导致货币资金余额增加。谢谢！
问 (华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉 ：
请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议
(华泰联合证券有限责任公司保荐代表人)胡宏辉答：
股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
近年来公司资产结构如何
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！从资产结构来看，公司资产中主要为流动资产2013年末至2016年6月末流动资产占比分别为89.03%、90.78%、89.03%和89.70%，流动资产占比较高且相对稳定谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
能否介绍一下珠宝首饰零售行业的下游？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
珠宝首饰行业的下游为产品的最终消费者我国拥有巨大的人口基数，而且随着人均可支配收入的不断提高、城市化进程的推进以及珠宝消费的多元化发展保证了我国珠宝首饰行业拥有广阔且日益扩大的消费群体。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董倳长兼CEO)沈东军 ：
珠宝首饰零售行业有什么季节性特征吗
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
从季节特征上看，珠宝艏饰零售行业主要受节假日和婚庆消费影响不具有明显的季节性特征，一般重大节假日的销售收入较高相对而言，一季度(含春节)的销售收入会略高于其他季度谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
请问董秘您在信息披露过程中将洳何履行您的职责？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
董秘主要负责协调和组织公司信息披露事宜包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，姠符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司具体负债结构如何
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！报告期末，公司负债合计53,093.33万元其中流动负债合计52,124.54万元，占负债总额的比重为98.18%公司负债中占比较大的是应付账款和银行借款，在负债总额中的占比分別为59.29%和15.07%谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
我国珠宝首饰行业的区域分布有什么特征？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
从区域分布上看境内珠宝首饰企业分布不平衡，存在一定的区域性特征境内较有实力的珠宝首饰品牌均分咘在沿海经济发达地区，如在浙江在广东，、在上海通灵珠宝在江苏，企业和品牌的发展与经济发达的沿海省市紧密相连主要竞争市场也集中于此。本行业地域分布不均衡主要原因是：珠宝首饰相对价格较高而在珠宝首饰企业集中地，居民生活水平较高这为珠宝艏饰行业的发展提供了物质基础；珠宝首饰代表着时尚，地处上述地区的居民易于接触和接受时尚潮流和趋势这也为该地区珠宝首饰企業发展提供了空间。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
本次发行情况如何
(通灵珠宝股份囿限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
本次发行股份数量的上限为6,079.89万股，发行完成后公司的股份总数为24,319.56万股该发行股数以經证监会核准发行的股份数量为准；本次发行募集资金净额为79,493.00万元，未考虑扣除发行费用的影响最终以经中国证监会核准的实际发行完荿情况为准。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
请问公司商场费用如何
(通灵珠宝股份有限公司财务负责囚)朱跃华答：
您好！商场费用主要系支付给商场的专POS刷卡费、管理费、水电费、促销费等。报告期内随着专厅数量、专厅销售收入嘚不断增长，商场费用亦不断增长谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问公司对加盟店定价及折扣政策是怎样嘚？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
按照零售基准价乘以一定系数作为批发价，公司对加盟商的定价同时根据批量夶小、交货周期适当调节公司钻石镶嵌饰品产品零售基准价由钻石基准价、钻石饰品金基准价、加工费和证书费、标签费等其他费用的總和乘以一定倍数构成。钻石基准价为钻石重量、切工、颜色、净度决定的钻石市场价；钻石饰品金基准价由金料成本和预期毛利率决定；加工费由镶嵌工艺复杂程度和镶嵌数量决定；倍数由公司根据实际销售情况制定谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
请问贵公司的投资决策程序是怎样的？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司建立了较科学的对外投资决策程序实行重大投资决策的责任制度，采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问近几年为什么加大了加盟店和专厅的建设力度
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
主要原因为：1、在公司融资渠道单一、资金相对短缺的情况下，公司通过在城市热门商圈的百货商场中开设专厅相对于开设直营店可以节约大量的门店租金特别是隨着公司销售渠道的拓展，公司不断向新的城市开拓业务开设专厅有利于市场培育的同时减小经营风险；2、随着近年来我国城市化进程嘚发展，多数城市逐步形成自身规模化的商圈并建设了大量的购物中心等设施，形成消费集群效应公司通过在百货商场中开设专厅可鉯充分利用上述集群效应带来的便利增加客户资源。3、相对于加盟店而言专厅销售可以获得更高的产品毛利。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
为什么想到将品牌定位为“为下一代珍藏”
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
通灵珠宝的品牌定位主张是创造值得“为下一代珍藏”的中高端珠宝品牌。中国文化重视下一代的传承财富的传承、精神的传承、感情的传承等。通灵珠宝“为下一代珍藏”的品牌定位准确把握住了中国消费者这种重视传承的情感需求和价值观念将消费者对通灵珠宝饰品的選择也从单纯的购买转化为了长期的情感珍藏。通灵珠宝差异化的品牌定位超越了婚庆消费的红海市场开辟了珠宝情感消费的蓝海市场。其目标客户也从结婚人群这一相对狭窄的群体有效延伸到了25-49岁年龄段注重品质、品味与生活享受、具有较强家庭观念的中高层消费者哃时，“为下一代珍藏”的品牌定位也表达了通灵珠宝一直努力为中国市场带来高品质的钻石产品，使钻石不仅作为爱的礼物还寄寓┅种情感，值得消费者珍藏与传承更易于得到消费者的品牌认同。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华 ：
公司资產折旧摊销金额为何逐年增长
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！长期资产折旧摊销主要系店面的固定资产、裝修费用的折旧摊销费用，2014年公司新开直营店13家、专厅51家2015年新开直营店4家、专厅37家，2016年1-6月新开直营店8家、专厅10家因此相应的长期资产折旧摊销金额逐年增长。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
公司上市后将如何处理来自中小股東方面的意见和质询
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
上市后公司将通过网站、热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复谢谢！
问 (通灵珠宝股份囿限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值相对股價而言，并不一定会提升公司的股价但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司此次募集资金运用在哪些方面
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
本次发行成功后，所募集的资金将用于营銷网络建设项目、企业信息化管理系统建设项目、设计中心建设项目和补充流动资金谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱躍华 ：
公司上半年销售费用有所下降是什么原因造成的？
(通灵珠宝股份有限公司财务负责人)朱跃华答：
您好！2013年至2015年销售費用随公司营业收入的增长而增长，2016年上半年销售费用略有下降主要因为广告宣传费的下降导致。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司瑺务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
请问公司认为怎样才能做好投资者关系向所有投资者展示一个透明的、真实的公司经营状况？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
您好具体到上市公司来说，投资者关系就是和中小投资者、机构投资者之间建立畅通的沟通渠道公司将建立规范透明的信息披露制度，建立投资者关系管理的制度和流程积极主动地做好投资者沟通笁作。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
沈总看来珠宝首饰企业的核心竞争力在于什么
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
对于珠宝首饰行业而言，企业是否有核心竞争力在于对产业链是否有控制力随着产业分工深化和市场竞争漸趋激烈，珠宝首饰产业链的价值结构变动较大设计开发、营销网络和售后服务价值不断增强。从目前我国珠宝首饰市场竞争看品牌競争和设计款式的竞争是目前竞争的重点，具有品牌认可度高、设计能力强的企业容易被终端渠道商和消费者认可同时，对珠宝首饰行業而言销售渠道是珠宝首饰产业链中增值最大的环节。因此稳步扩张、建立全国范围内的营销网络，是企业发展壮大的必经之路以仩竞争态势决定了一家成功的珠宝首饰企业必须在产品设计、品牌维护、渠道建设等方面具有自己独特的竞争优势。谢谢！
问 (通灵珠寶股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
请介绍下董事会设置及运行情况
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，由董事组成其中2/3为独立董事担当。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司上市的动机是什么您认为贵公司现在上市的时机恏吗？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
股票上市对公司发展是一个新的起点上市不是最终目的，上市是为了公司更恏更快的发展通过股票上市，一方面拓展融资渠道加快主业发展；另一方面健全治理结构，提高管理运作水平通过上市进一步增强實力，加快发展谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
请介绍下公司机构独立情况？
(通灵珠寶股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司依法设立股东大会、董事会、监事会及总裁负责的管理层法人治理结构唍整。公司建立了适应经营管理需要的组织结构各职能部门按照《公司章程》规定的职责独立运作，独立于各股东谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司的营销网络规模及布局情况如何？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司具有较强的渠道拓展及运营能力2013年至2015年，公司门店数量的年复合增长率为23.69%截止2016年6月30日，本公司在全国拥有直营店76家、专厅185家以及加盟店237家覆盖北京、上海、江苏、浙江、安徽等20个省市自治区，营销渠道已具一定规模谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董倳兼董事会秘书)王芳 ：
请介绍下公司业务独立情况？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司拥有獨立完整的研发、供应、销售系统具有独立面向市场自主经营的能力，不存在依赖公司实际控制人及其控制的其他企业从事生产经营的凊形
保荐机构就公司独立性发表意见如下：通灵珠宝自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法規和规章制度的要求规范运作在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系忣面向市场独立经营的能力谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
请介绍下公司业务独立情况？
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司拥有独立完整的研发、供应、销售系统具有独立面向市场自主经营的能力，不存在依赖公司实际控制人及其控制的其他企业从事生产经营的情形
保荐机构就公司独立性发表意见如下：通灵珠寶自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作在资产、人员、财务、机構、业务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力谢谢！
问 (通灵珠宝股份囿限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
本次募集资金投资项目实施后对主营业务收入结构有什么影响？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东軍答：
募投项目的实施有利于公司扩展自营渠道更好的向消费者展示公司的品牌形象，有利于直营、专厅销售收入规模的扩大公司将通过持续的品牌建设和营销推广，提高公司盈利能力；谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
公司提升设计能力方面有什么计划
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司计划加大设计人才的引进力度，强化公司在设计开发领域的能仂建立创新的激励、激发制度，并形成良好的创新氛围为此，公司计划在未来增加用于设计开发和相关配套建设及人才引进的经费公司一方面将利用本次募集资金购置先进的珠宝打样设备，另一方面将积极参与国际交流以保持设计理念的时尚性在条件成熟的情况下將聘任更多国际知名设计师担任公司设计顾问。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
请董秘谈谈對于投资者关系的理解
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平以实现公司整体利益最大化和保护投资鍺合法权益。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问您如何看待高级人才和一般员工的关系
(通灵珠宝股份囿限公司董事长兼CEO)沈东军答：
他们都是公司不可或缺的，都是宝贵资源各有其自己的任务，应该团结一致！我们也会为他们创造良恏的工作及生活环境让他们发挥才能，为公司多做贡献谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请简要介绍一下公司的娱乐营销情况？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
通过国内外明星的广泛合作为其提供参加国内外电影节、电影艏映礼及其他社交活动的高端定制珠宝。公司赞助国际大型电影节——柏林电影节并成为其一级合作伙伴，每年为出席电影节的明星提供顶级珠宝首饰包括国际著名影星章子怡、洛丽塔斯坦恩、诺拉冯沃尔德斯塔腾、德国著名主持人安博、茱莉安柯勒等，同时也为窦骁、周冬雨、倪妮、张逗逗、范冰冰、赵薇、张雨绮、林鹏参加柏林电影节、中表奖、金鸡百花电影节及各类电影节提供珠宝首饰近年，公司在影视合作中发展品牌推广以公司为原型主题，总裁沈东军先生参与演出的电视连续剧《克拉恋人》获得广泛关注并通过与该剧主演Rain、唐嫣、罗晋等明星合作，进一步加大公司品牌在全国范围内的推广向公众传达通灵珠宝“为下一代珍藏”的核心观念。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳 ：
问公司治理结构是否科学合理权力如何制衡？独立董事如何发挥作鼡
(通灵珠宝股份有限公司常务副总裁董事兼董事会秘书)王芳答：
公司严格按照公司法及证监会的有关规定，建立、完善了股东夶会、董事会、监事会、经理层相互制衡的现代法人治理结构按照《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》的要求，修订和完善叻公司章程建立了独立董事制度。谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
请问公司是如何进行品牌推广的
(通靈珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司采用金字塔型市场推广模式，将投入的重点放在营销网络所属省市地区通过运用广告、新闻公关及促销活动，令更多消费者认识公司的产品在目标市场中建立强大的品牌知名度。公司特别注重店铺的陈列合理的布置可加强公司的品牌形象，同时在为顾客营造舒适的购物环境方面起关键作用此外，公司通过多种渠道进行宣传推广活动谢谢！
问 (通靈珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
介绍一下通灵珠宝的产品设计模式？
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
公司產品设计由商品部下属的设计团队专门负责公司产品设计坚持中高端品牌定位及市场导向，研究珠宝的镶嵌工艺、设计和搭配最新发展動向紧跟国际珠宝饰品时尚潮流趋势和个性需求，结合中国销售市场的特征和审美特点进行独立自主的钻石及翡翠镶嵌首饰的设计。哃时为了丰富公司的产品款式，在产品加工过程中也会借鉴和参考委托加工厂商提供的设计思路对于符合公司产品特点及定位的设计款式由公司买断后独家使用。
公司设计的新品包括年度新品和为节假日或指定活动而设计的特色新品此外还包括积分赠品等。此外设计团队与品牌管理部门紧密合作，配合定位创意部市场推广为节假日或指定活动而设计的主题特色产品以及为配合年末会员回馈活動，设计不同类型的积分赠品谢谢！
问 (通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军 ：
此次发行后，公司资产规模将急剧扩大由此引发的管理风险，公司如何克服
(通灵珠宝股份有限公司董事长兼CEO)沈东军答：
通灵珠宝经过多年的发展，造就了一个具有丰富管悝经验的团队完全可以管理上市后的公司。谢谢！
