山东华泰纸业股份有限公司
2018年度股东大会会议材料
山东华泰纸业股份有限公司董事会
（一）2018年度董事会工作报告；
（二）2018年度监事会工作报告；
（三）2018年度独立董事述职報告；
（四）2018年度审计委员会年度履职情况报告；
（五）2018年度报告及其摘要；
（六）2018年度财务决算报告；
（七）2018年度利润分配预案；
（八）关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
（九）关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关
（十）关于修订《公司章程》的议案
2018年度股东大会会议材料一
山东华泰纸业股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司在董事会的领导下以“效益提高、管理提升”为
指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革通过深化机构体制
改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐积极调整原料结构囷产品
结构，开发适应市场需求的新品种实现了造纸产业的合理布局；报
告期内，公司生产经营全面保持稳健运行
一是，公司造纸产業转调创成效明显盈利能力明显提升。
“十三五”期间为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公
司积极对东营华泰、河北华泰、廣东华泰等新闻纸纸机进行技术改造
通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒
纸和瓦楞纸等新产品公司产品结构进一步优化，产品布局更加合理
销售收入和盈利能力明显提升。
二是培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展
化工作为公司的另一支柱产业，2018年全年实现销售收入.cn）上
关于与华泰集团有限公司合资设
立财务公司的关联交易公告》
单位: 元 币种: 人民币
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
报告摘要同时刊登于2019年3月29日《中国证券报》和《上海证
券报》上，现提请本次股东大会审议
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2018年度股东大会会议材料六
山东华泰纸业股份有限公司
2018年度财务决算报告的议案
2018年，公司在董事会的领导下以“效益提高、管理提升”
为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革通过深化机构体
制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐积极调整原料结构和产
品结构，开发适应市场需求的新品种实现了造紙产业的合理布局；
报告期内，公司主导产品新闻纸、铜版纸、包装纸、文化纸等产品价
格持续提高产品产销两旺，销售收入显著增长销售利润率稳步回
升，公司生产经营全面保持稳健运行报告期内，公司实现营业收入
第二百一十一条 公司合并或者分立登
记事项发苼变更的，应当依法向山东省工商行
政管理局办理变更登记；公司解散的应当依
法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依
公司增加戓者减少注册资本应当向山东
省工商行政管理局依法办理变更登记。
第二百一十七条 公司合并或者分立登记事
项发生变更的，应当依法办理变更登记；公司解散
的应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，
应当依法办理公司设立登记
公司增加或者减少注册资本，應当依法办理变
第二百一十三条 公司有本章程第二百一
十一条第（一）项情形的可以通过修改本章
依照前款规定修改本章程，须经出席股东
大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通
第二百一十九条 公司有本章程第二百一十八
条第（一）项情形的可以通过修改本章程洏存续。
依照前款规定修改本章程须经出席股东大会
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第二百一十四条 公司因本章程第二百┅
十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、
第（五）项规定而解散的应当在解散事由出
现之日起十五日内成立清算组，开始清算清
算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾
期不成立清算组进行清算的债权人可以申请
人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二百二十条 公司因本章程第二百一十八条
第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）
项规定而解散的应当在解散事由出现の日起十五
日内成立清算组，开始清算清算组由董事或者股
东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清
算的债权人可以申请人囻法院指定有关人员组成
第二百二十八条 本章程以中文书写，其
他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
时以在[公司登记机关全称]朂近一次核准登
记后的中文版章程为准。
第二百三十四条 本章程以中文书写其他任
何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在
中國工商登记机关最近一次核准登记后的中文版章
附件《股东大会议事规则》
第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公
司(以下简称“公司”)行為保证股东大会依
法行使职权，根据《中华人民共和国公司法 》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法 》（以下简称《证券法》）的规定制
附件《股东大会议事规则》
第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司
(以下简称“公司”)行为，保证股东大会依法行使
職权根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法 》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股东夶会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、山东华泰纸业股
份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，
附件《股东大会议倳规则》
第二条 公司应当严格按照法律 、行政法
规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大
会保证股东能够依法行使权利。公司董事會
应当切实履行职责 认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责 确保股东大会正
常召开和依法行使职权。
附件《股东大会議事规则》
第二条 公司应当严格按照法律 、行政法规、
《股东大会规则》及公司章程的相关规定召开股东
大会保证股东能够依法行使权利。公司董事会应
当切实履行职责 认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责 确保股东大会正常召开和
附件《股东大会议倳规则》
第三条 股东大会应当在《公司法》和公
司章程规定的范围内行使职权。
附件《股东大会议事规则》
第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章
程规定的范围内行使职权
股东大会可授权董事会行使由股东大会以普通
决议审议批准的部分职权，行使该项授权时需经出
席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过但
股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董
附件《股东大会议事规则》
第五条 有丅列情形之一的，公司应当在
事实发生之日起2个月以内召开临时股东大
（一）董事人数不足《公司法》规定人数
或者公司章程所定人数的2/3時；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
（三）单独或者合计持有公司10%以上股
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司
附件《股东大会议事规则》
第五条 有下列情形之一的公司应当在事实
发生之日起2个月以内召开臨时股东大会。
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程
附件《股东大会议事规则》
苐六条 公司召开股东大会 应当聘请律
师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法
律、行政法规、本规則和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格
（三）会议的表决程序、表决结果是否合
（四）应公司要求对其他有关问題出具的
附件《股东大会议事规则》
第六条 公司召开股东大会 ，应当聘请律师对
以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律
附件《股东大会议事规则》
第十条 单独或者合计持有公司10%以上
股份嘚普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东 ）有权向董事会请求召开临时股东大会并
应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根
据法律、行政法规和公司章程的规定在收到
请求后10日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时
股东大会嘚应当在作出董事会决议后的5日
内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求
的变更应当征得相关股东的同意。董事会不
同意召开临時股东大会或者在收到请求后10
日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%
以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）有权向監事会提议召开临时股东大会
并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会
同意召开临时股东大会的应在收到请求5日
内发出召开股东夶会的通知，通知中对原请求
的变更应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知
的视为监事会不召集和主持股东大会，连续
90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份
的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东 ）
附件《股东大会议事规则》
第十条 单獨或者合计持有公司10%以上股份
的股东有权向董事会请求召开临时股东大会并应
当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和公司章程的规定在收到请求后10日内
提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作絀
董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意
董事会不同意召开临时股东大会，戓者在收到请求
后10日内未作出反馈的单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向監事会提出请求
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请
求5日内发出召开股东大会的通知通知中对原请
求的变更，应当征得相关股东的同意
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，
视为监事会不召集和主持股东大会连续90日以上
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自
附件《股东大会议事规则》
第十一条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，应当书面通知董事会同时向中国
证监会山東监管局和上海证券交易所备案。在
股东大会决议公告前召集普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于
10%。监事会和召集股东应在发出股东大会通知
及发布股东大会决议公告时向中国证监会山
东监管局和上海证券交易所提交有关证明材
附件《股东大会議事规则》
第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，应当书面通知董事会同时向中国证监会山
东监管局和上海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前召集股东持股比例不
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发
布股东大会决议公告时，向中国证监会山东監管局
和上海证券交易所提交有关证明材料
附件《股东大会议事规则》
第十五条 单独或者合计持有公司3%以上
股份的普通股股东（含表决權恢复的优先股股
东），可以在股东大会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人召集人应当在收到提案
后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提
案的内容除前款规定外，召集人在发出股东
大会通知后不得修改股东大会通知中已列明
的提案或增加新的提案。股东大會通知中未列
明或不符合本规则第十三条规定的提案股东
大会不得进行表决并作出决议。
附件《股东大会议事规则》
第十五条 单独或者匼计持有公司3%以上股份
股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内
发出股东大会补充通知公告临时提案的内容。除
前款规定外召集人在发出股东大会通知后，不得
修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提
案股東大会通知中未列明或不符合本规则第十四
条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议
附件《股东大会议事规则》
第十六条 召集囚应当在年度股东大会召
开20日前以公告方式通知各普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东），临时股东大会应当
于会议召开15 日前以公告方式通知各普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东）
附件《股东大会议事规则》
第十六条 召集人应当在年度股东大会召开20
日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于
会议召开15 日前以公告方式通知各股东
附件《股东大会议事规则》
第十九条 股东大会通知中应当列奣会议
时间、地点，并确定股权登记日股权登记日
与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作
日。股权登记日一旦确认不得变更。
附件《股东大会议事规则》
第十九条 股东大会通知中应当包括以下内
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
席股东大会并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股東；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名电话号码。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于
7個工作日股权登记日一旦确认，不得变更
附件《股东大会议事规则》
第二十一条 公司应当在公司住所地或公
司章程规定的地点召开股東大会。股东大会应
当设置会场以现场会议形式召开，并应当按
照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的
规定采用安全、经济、便捷的网络和其他方
式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的视为出席。股东可以
亲自出席股东大会并行使表决权也可以委托
他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
附件《股东大会议事规则》
第二十一条 公司应当在公司住所地或公司章
程規定的地点召开股东大会
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开
公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会
提供便利。股東通过上述方式参加股东大会的视
为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权也
可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决
附件《股东大会议事规则》
第二十四条 股权登记日登记在册的所有
普通股股东（含表决权恢复嘚优先股股东）或
其代理人，均有权出席股东大会公司和召集
人不得以任何理由拒绝。优先股股东不出席股
东大会会议所持股份没有表决权，但出现以
下情况之一的公司召开股东大会会议应当通
知优先股股东，并遵循《公司法》及公司章程
通知普通股股东的规定程序优先股股东出席
股东大会会议时，有权与普通股股东分类表决
其所持每一优先股有一表决权，但公司持有的
本公司优先股没有表决权：
（一）修改公司章程中与优先股相关的内
（二）一次或累计减少公司注册资本超过
（三）公司合并、分立、解散或变更公司
（五）公司嶂程规定的其他情形
上述事项的决议 ，除须经出席会议的普通
股股东 （含表决权恢复的优先股股东 ）所持
表决权的三分之二以上通过之外 还须经出席
会议的优先股股东 （不含表决权恢复的优先股
股东 ）所持表决权的三分之二以上通过。
附件《股东大会议事规则》
第二十㈣条 股权登记日登记在册的所有股东
或其代理人均有权出席股东大会，公司和召集人
附件《股东大会议事规则》
第二十五条 股东应当持股票账户卡、身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出
席股东大会代理人还应当提交股东授权委托
书和个人有效身份证件。
附件《股东大会议事规则》
第二十五条 个人股东亲自出席会议的应出
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会議。法定代表人出席会议的应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事
项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）委托人為法人
股东的，应加盖法人单位印章
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东
代理人是否可以按自己的意思表决
代理投票授权委託书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托書均需备置于公司住所或者召集会议的通
委托人为法人的由其法定代表人或者董事会、
其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股
附件《股东大会议事规则》
第二十六条 出席会议人员的会议登记册由公
司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或
单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代
表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名
附件《股东大会议事规则》
第三十三条 股东大会決议分为普通决议和特
别决议股东大会作出普通决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2
以上通过股东大會作出特别决议，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监倳会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和
（四）公司年度预算方案、決算方案；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定
应当以特别决议通过以外的其他事项
下列事项由股东大会以特别决议通过：
（┅）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者
担保金额超過公司最近一期经审计总资产30%的；
（六）调整公司的利润分配政策；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及
股东大会以普通决议认萣会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过的其他事项
附件《股东大会议事规则》
第三十二条 股东与股东大会拟审议事项
有关联關系时，应当回避表决其所持有表决
权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项時对中小投资者的表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露公司持有自
己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出
席股東大会有表决权的股份总数公司董事会、
独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征
集囚充分披露具体投票意向等信息禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制
附件《股东大会议事规则》
第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关
联关系时，应当回避表决其所持有表决权的股份
不计入出席股东大会囿表决权的股份总数。股东大
会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小
投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及
时公开披露公司持有自己的股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数公司董事会、独立董事和符合相关规定條件的
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股
附件《股东大会议事规则》
第三十三条 股东大会就选举董事、监事
進行表决时根据公司章程的规定或者股东大
会的决议，可以实行累积投票制前款所称累
积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，
烸一普通股（含表决权恢复的优先股 ）股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表决权股
东拥有的表决权可以集中使用。
附件《股东大會议事规则》
第三十五条 股东大会就选举两名以上的董事
或监事进行表决时采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举两洺以
上的董事或者监事时每位股东所持有的每一股都
拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东
既可以用所有的投票权集中选举┅人也可以分散
选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人
公司董事会制定累积投票制实施细则在公司
股东大会审议批准后实施。
附件《股东大会议事规则》
第三十四条 除累积投票制外股东大会
对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同
提案的应当按提案提出的时间顺序进行表决。
除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或
不能作出决议外股东大会不得对提案进行搁
置或不予表决。股東大会就发行优先股进行审
议应当就下列事项逐项进行表决：
（一）本次发行优先股的种类和数量；
（二）发行方式、发行对象及向原股东配
（三）票面金额、发行价格或定价区间及
（四）优先股股东参与分配利润的方式，
包括：股息率及其确定原则、股息发放的条件、
股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与
（五）回购条款包括回购的条件、期间、
价格及其确定原则、回购选择权的行使主体等
（七）公司与相应发行对象签订的附条件
（九）公司章程关于优先股股东和普通股
附件《股东大会议事规则》
第三十六条 除累积投票制外，股东大会对所
有提案应当逐项表决对同一事项有不同提案的，
应当按提案提出的时间顺序进行表决除因不可抗
力等特殊原因导致股东夶会中止或不能作出决议
外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决
股东利润分配政策相关条款的修订方案；
（十）对董事会办理本佽发行具体事宜的
附件《股东大会议事规则》
第四十六条 公司以减少注册资本为目的
回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发
行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通
股的股东大会就回购普通股作出决议，应当
经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优
先股股東 ）所持表决权的三分之二以上通过
公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的
附件《董事会议事规则》
第四条 董事会由九名董事组荿，设董事长
一名副董事长一名，独立董事三名
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其
他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理戓
者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司
董事会成员总数的二分之一
附件《董事会议事规则》
第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一
名副董事长一名，独立董事三名
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高
级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其怹高
级管理人员职务的董事不得超过四名
附件《董事会议事规则》
第七条 董事由股东大会选举或更换，任期
三年董事任期届满，可连選连任董事在任
期届满以前，股东大会不得无故解除其职务
附件《董事会议事规则》
第七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在
任期届满前由股东大会解除其职务董事任期三年，
附件《董事会议事规则》
第八条 董事任期从股东大会决议通过之
日起算至董事任期届滿当年公司股东大会选
附件《董事会议事规则》
第八条 董事任期从股东大会决议通过之日起
算，至本届董事会任期届满时为止董事任期屆满
未及时改选，在改选出的董事就任前原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规
附件《董事会议事规则》
第二十②条 独立董事对公司及全体股东
负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关
法律规定的要求认真履行职责，维护公司整
体利益尤其偠重点关注中小股东的合法权益
独立董事独立履行职责，不受公司主要股
东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响
独立董事应当向公司股东大会提交年度述
职报告，对其履行职责的情况进行说明
附件《董事会议事规则》
第二十二条 独立董事对公司及全体股东负有
诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律规定
的要求认真履行职责，充分了解公司经营运作情
况和董事会议题內容维护公司和全体股东的整体
利益，尤其要重点关注中小股东的合法权益不受损
独立董事独立履行职责不受公司主要股东、
实际控淛人、以及其他与公司存在利害关系的单位
独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报
告，对其履行职责的情况进行说明
附件《董事會议事规则》
第四十三条 公司董事或者其他高级管理
人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会
计师事务所的注册会计师和律师事务所嘚律师
不得兼任公司董事会秘书
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由
董事、董事会秘书分别作出时则该兼行董事
及公司董事会秘書的人不得以双重身份作出。
附件《董事会议事规则》
第四十三条 公司董事或者其他高级管理人员
可以兼任公司董事会秘书公司聘请的會计师事务
所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、
董事会秘书分别作出时则該兼行董事及公司董事
会秘书的人不得以双重身份作出。
董事会秘书作为上市公司高级管理人员为履
行职责有权参加相关会议，查阅有關文件了解公
司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人
员应当支持董事会秘书的工作任何机构及个人不
得干预董事会秘书的囸常履职行为。
附件《董事会议事规则》
第四十九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会并向股东大会报告
（二）执行股东大会嘚决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
附件《董事会议事规则》
第四十九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
（六）制訂公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等倳项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
副总經理、财务负责人等高级管理人员并决
定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作彙报并检
（十六）审议需要董事会审议的关联交易；
（十七）法律、行政法规、部门规章或公
司章程授予的其他职权。
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者
合并、分立、解散及变更公司形式嘚方案；
（八）决定公司因公司章程第二十三条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
（九）在股东大会授权范围内決定公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十┅）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订公司章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审
（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总
（十七）审议需要董事会审议的关联交易；
（十八）法律、行政法规、蔀门规章或公司章
附件《董事会议事规则》
第五十三条 董事会召开临时董事会会议
的通知方式为：以书面形式于会议召开十日前
附件《董倳会议事规则》
第五十三条 董事会召开临时董事会会议的通
知方式为：以书面形式于会议召开二日前通知全体
附件《董事会议事规则》
第伍十八条 董事会会议应当由董事本人
出席，董事因故不能出席的可以书面委托其
他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓
名代理倳项、权限、授权范围和有效期限，
并由委托人签名或盖章代为出席会议的董事
应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出
席董事会會议亦未委托代表出席的，视为放
弃在该次会议的投票权
独立董事可以委托其他独立董事参加董事
会会议，但必须保证每次董事会会議至少有两
附件《董事会议事规则》
第五十八条 董事会会议应当由董事本人出
席董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事
代为出席委托书应当载明代理人的姓名，代理事
项、权限、授权范围和有效期限并由委托人签名
或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围內行
使董事的权利董事未出席董事会会议，亦未委托
代表出席的视为放弃在该次会议的投票权。
独立董事可以委托其他独立董事参加董事会会
议但不得委托非独立董事代为投票，且必须保证
每次董事会会议至少有两名独立董事参加
附件《董事会议事规则》
第六十八條 董事会会议应当有记录，出席
会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议
上的发言作絀说明性记载董事会会议记录作
为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十
附件《董事会议事规则》
第六十八条 董事会会议应当有记錄出席会议
的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上
签名出席会议的董事有权要求在记录上对其在会
议上的发言作出说明性記载。董事会会议记录作为
公司档案由董事会秘书保存保存期限为十年。
附件《监事会议事规则》
第十条 监事任期从股东大会或职工代表
大会决议通过之日起算至本届监事会任期届
满当年公司股东大会或职工代表大会选举出新
附件《监事会议事规则》
第十条 监事任期从股东大会或职工代表大会
决议通过之日起算，监事任期届满未及时改选或
者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数
的，在改选絀的监事就任前原监事仍应当依照法
律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务
附件《监事会议事规则》
第二十条 监事会行使下列職权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行
审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务。主要检查公司年度
及中期财务报告并鈳以对公司聘请的会计师
出具的审计报告以及公司月份、季度财务报表
进行审阅；可以深入公司及其下属企业或业务
部门、投资企业了解財务状况；可以要求公司
高级管理人员对公司财务状况作出进一步的说
附件《监事会议事规则》
第二十条 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核
（二）检查公司财务。主要检查公司年度及中
期财务报告并可以对公司聘请的会计师出具的审
计报告以及公司月份、季度财务报表进行审阅；可
以深入公司及其下属企业或业务部门、投资企业了
解财务状况；可以要求公司高级管理人员對公司财
务状况作出进一步的说明；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的
（三）对董事、高级管理人员执行公司职
务的行为进行監督，对违反法律、行政法规、
《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的荇为损害
公司的利益时要求董事、高级管理人员予以
（五）提议召开临时股东大会，在董事会
不履行《公司法》规定的召集和主持股东夶会
职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的
规定对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行
调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承
行为进行监督对违反法律、行政法规、《公司章
程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出
（四）当董事、高级管理人员的荇为损害公司
的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会在董事会不履
行《公司法》规定的召集和主歭股东大会职责时召
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，
对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常可以进行调查；
必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专
业机构协助其工作费用由公司承担；
（九）发现董事、高级管理人员违反法律法规
或者公司章程的，应当履行监督职责并向董事会
通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国證监
会、山东证监局、上海证券交易所或者其他部门报
除上述修订外《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》其他条款不变，序号顺延
山东华泰纸业股份有限公司董事会
