股东持股变动
股东持股变动
所属行业：
电子 — 光学光电子
行业排名：
23/30(营业收入排名)
实际控制：
收入分析：
已连续上涨3天
打败了62%的股票
近期的平均成本为6.58元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
二、定增收购千百辉
三、股权激励
四、新技术新产品
个股深一度
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同花顺爱基金赛升药业：年报拟10转10派2.4元 _ 东方财富网
赛升药业：年报拟10转10派2.4元
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　　(月9日晚间公告，公司控股股东及实控人马骉提议2017年度利润分配预案：向全体股东按每10股派现2.4元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司实控人、持股5%以上股东和董监高6个月内不存在减持计划。
(责任编辑：DF328)
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3月12日精灵财富淘金早参
　　【财经新闻】：　　○肖亚庆：资源更多投向战略性新兴产业，如“两机”专项、5G、大飞机制造等　　○刘士YU：资本市场发展正迎来绝佳的机遇期　　○中铁总陆东福：铁路体制改革仍将深化，加快铁路网与互联网融合　　○中国已经和24个国家或者地区签署了16个自由贸易的协定　　○证监会核发3家企业IPO批文，筹资总金额不超过17亿元。　　【晚间热点】：　　○人工智能项目指南和细则即将发布，行业有望迎来风口　　人工智能概念股：（）、（）、（）、（）　　○传统货币有可能消失，央行携手市场合作研发数字货币　　区块链概念股：（）、（）、（）、（）　　○优客工场合并无界空间估值110亿，共享办公涌现“独角兽”　　共享办公概念股：（）、（）、（）、（）　　○资本趋之若鹜，短视频新格局有望形成　　短视频概念股：（）、（）、（）、人民网　　○IT巨头布局医疗云计算，跑马圈地加快　　医疗云计算概念股：（）、华润万东、（）、（）　　○烧碱价格持续走高，行业景气度有望回升　　烧碱概念股：（）、（）、（）、（）　　【个股公告】　　（）年报拟10转10派2.4元。　　（）年报拟10转5派3.5元。　　（）控股股东提议年报10转8派1元。　　（）控股股东拟半年内增持1%-2%股份，增持价格不超过16元/股。　　（）拟6.4亿收购泸州容大86.37%股权，转让方承诺目标公司2018年-2020年利润总和不低于2.6亿元。　　（）拟2.45亿元收购当代陆玖文化传媒有限公司剩余49%股权，转让方承诺目标公司净利润2018年、2019年、2020年分别不低于0.5亿元、0.6亿元、0.72亿元。　　（）拟50亿元投建动力电池梯次利用及再生产业园项目。（）子公司签订80亿元LNG投资项目协议。　　光线传媒与林芝腾讯科技有限公司签署《股份转让协议》，以33.17亿元的对价将持有的新丽传媒27.64%股份出售给林芝腾讯。　　（）控股股东、实际控制人蔡小如拟在未来6个月内增持不低于600万股且不超过2000万股。此外，公司董事、总裁陈融圣拟不低于600万股且不超过2000万股。　　（）将联合设立20亿元不锈钢产业供应链基金。　　辉丰股份子公司拟合建LNG接收站，项目总投资80亿元。　　（）在接受机构调研时表示，龙尚科技是小米4G模组的战略合作伙伴，小米是龙尚科技比较大的客户。（）拟不超17亿元转让部分地区猪舍及附属设施，预计实现净利　　（）在投资者互动平台表示，公司已在电池综合回收上成立相关公司，目前正在建设回收利用产线。　　（）在投资者互动平台表示，目前公司区块链项目处于培育期和探索期，一切按计划正常进行中。　　（）在投资者互动平台表示，富士康、小米均为公司客户。　　（）在投资者互动平台表示，公司在雄安新区范围内已经开展相关业务，未来也将积极承接新区内其他相关通信信息技术服务项目。　　（）在投资者互动平台表示，公司是小米及大疆电池的主要供应商，也是小米生态链相关公司的主要供应商。　　【资金风向】　　○市场行情火爆资金买入（）------上周五，沪指早盘维持震荡走势，午后在创业板的带动下开始逐步走高，创业板表现更为强势，全天一路强势走高，放量大涨突破年线的压力位。截至收盘，沪指涨0.57%报3307点，深成指涨1.6%报11194点，创业板指涨3.53%报1856点。两市共计成交5120亿元，较上个交易日增加1090亿元；主力合计净流入78亿元。盘面上，互联网、软件服务、电器仪表等板块涨幅居前，钢铁、煤炭、石油等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是（）、生意宝、润建通信，金额分别达1.37亿元、0.87亿元、0.73亿元。　　【龙虎榜数据】　　生意宝：东方上海银城中路游资封板，一机构买2720万，一机构卖1861万　　联络互动：华泰德阳凯丰北路及成都南一环路游资封板，两机构卖4165万　　（）：申万安徽分公司及中天深圳民田路游资封板(特停)　　动力源：国联成都锦城大道及华泰成都天府大道游资封板　　泰合健康：华福厦门湖滨南路及湘财长沙韶山路游资封板　　威唐工业：银河重庆民族路及中信北京三环中路游资封板　　润建通信：南京南京大钟亭及中投南京太平南路游资封板　　长航凤凰：华泰张家港杨舍东街及厦门厦禾路游资封板　　百花村：广发郑州农业路及国君上海江苏路游资封板　　华夏航空：国君顺德大良及郑州黄河路游资封板　　【停/复牌、解禁股数据】　　复牌个股：（）、恒顺众昇、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）　　停牌个股：至纯科技、海得控制、爱建集团　　解禁个股：（）、（）、（）、（）、（）、万达信息、腾达建设、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）　　(注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！)　　【新股申购】　　○3月12日(周一)无申购　　【可转债申购】　　○3月12日(周一)　　------　　长证转债申购代码070783，申购上限100万元　　温馨提示：可转债有风险，投资需谨慎！　　【可转债上市】　　○3月12日(周一)无上市
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桐昆集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“”或“公司”）
七届十二次董事会会议通知于日书面或邮件、电话等方式
发出，会议于日在总部会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董
事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议
一致通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司
2017年度总裁工作报告的议案》；
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司
2017年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2017年年
度股东大会审议；
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司
2017年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股
东大会审议；
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司
2017年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司2017年年
度股东大会审议。(详见上交所网站：www.sse.com.cn上《桐昆集团
股份有限公司2017年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2017年
年度报告摘要》)；
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司
2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017年母公司实现
净利润973,409,527.68元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈
余公积97,340,952.77元，加上上年度未分配利润
2,671,830,615.46元，减本年度分派的现金红利344,942,164.00元,
本年度实际可分配利润3,202,957,026.37元。公司拟以2017年末总
股本1,301,380,744股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.4元（含税），共计182,193,304.16元。剩余3,020,763,722.21
元结转至以后年度进行分配。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，母公司截止2017年末资本公积金余额为6,409,956,912.17元，
2017年资本公积金转增股本方案为：以日总股本
1,301,380,744股为基数，向全体股东每10股转增4股，共转增
520,552,297股，转增后资本公积金余额为5,889,404,615.17元。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份
有限公司关于利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编
号：) 。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
董事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报
告的议案》，一致认为：公司2017年度募集资金年度存放与使用不存
在违规情形，公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实
际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专
项报告的议案》。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份
有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告
编号：) 。
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于前次
募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度
股东大会审议；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆
集团股份有限公司前次募集资金使用情况公告》（公告编号：2018-
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2017
年度内部控制评价报告的议案》；具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2017年度内部控制评
价报告》。
九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2017
年度董事、高管薪酬的议案》；
2017年度董事、高管薪酬情况具体如下：
报告期内从公
司领取的报酬
总额（税前）
是否在股东单位或其
他关联单位领取报
285,855.00
董事、总裁
1,393,998.40
董事、副总裁
1,069,480.80
董事、副总裁
1,135,304.20
董事、副总
885,239.30
338,581.40
522,953.49
136,698.60
6,196,878.09
注：1、陈士良先生为其2017年5月份开始的薪酬；
2、沈建松先生2017年4月份起任公司副总裁，上述薪酬
为其2017年4月至2017年12月薪资；
3、费妙奇女士2017年4月份起任公司财务总监，上述薪
酬为其2017年4月至2017年12月薪资；
以上人员中，董事的薪酬需提交公司2017年年度股东大会审议
十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《公司关于
聘请2018年度财务审计机构的议案》；
2017年，公司支付给天健会计师事务所的审计费用总计为228
万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相
关咨询业务，聘期1年。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司
与子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股
东大会审议；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2018年预计担保的公
告》（公告编号：）。
十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授
权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》；
同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过350亿
元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开证、保函、
银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设
的顺利开展。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司
2017年度日常关联交易执行情况确认的议案》，关联董事陈士良、
许金祥、沈培兴、陈士南、陈蕾、钟玉庆回避表决，独立董事发表了
无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，相关关联股东需
回避表决。
十四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司
2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事陈士良、许金祥、
沈培兴、陈士南、陈蕾、钟玉庆回避表决，独立董事发表了无异议的
专项意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，相关关联股东需
回避表决。
上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）
《桐昆集团股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度
预计日常关联交易的公告》（公告编号：）。
十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开
展2018年外汇衍生品交易业务的议案》；具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2018年外汇
衍生品交易业务的公告》（公告编号：）。
十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于提高
独立董事津贴标准的议案》，关联董事卢再志、沈凯军、唐松华、沈
培璋回避表决，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于发
行超短期融资券的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会
审议；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份
有限公司关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：）。
十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会
计政策变更和会计报表格式调整的议案》；具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更和会
计报表格式调整的公告》（公告编号：2018-20）。
十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公
司符合公开发行可转换券条件的议案》，本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议；
二十、逐项审议通过《关于公司
的议案》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的。该可转换公司
债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）发行规模
根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资
金需求情况，本次的发行规模为不超过38亿元（含38亿元），即发行不超
过3,800万张（含3,800万张）债券，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董
事会在上述额度范围内确定。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）票面金额和发行价格
本每张面值人民币100元，按面值发行。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）发行方式和发行对象
本次的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人及主承销商确定。
本次的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账
户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
法规禁止者除外）。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）债券期限
自本次发行之日起6年。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）债券利率
本次发行的可转换券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率
水平提请公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人
及主承销商协商确定。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）利息支付
1、年利息计算
年利息指持有人按持有的票面总金额自发行首日起每满
一年可享受的当年利息。年利息计算公式为：
年利息=持有人持有的票面总金额×当年适用票面利率
2、付息方式
（1）本采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本发行
（2）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的，公司不再向
其支付利息。
（3）付息日：每年的付息日为本发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转
债到期日之后的5个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的本金及最后
一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律
法规及上海证券交易所的规定确定。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）担保事项
本次发行的可转换券不提供担保。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）转股期
自本发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十）转股价格的确定
本次发行的的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东
大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。
若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况(不包括因转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发
新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的
转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本持有人的债权利益或转股衍
生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十二）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本存续期间，当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日
的收盘价不高于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交本公司股东大会表决。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的
情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近及一期经审计的每股净资产和股票
2、修正程序
如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露
报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十三）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
可转换券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换券持有人申请转股的可转换券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
持有人申请转换成的股份须是整数股。本持有人经申请转股后，
对所剩不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的
有关规定，在持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分的票
面金额以及利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十四）赎回条款
1、到期赎回
本次发行的到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公
司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构及
主承销商协商确定。
2、有条件赎回
（1）在本转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有
15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照
可转换券面值加当期应计利息赎回价格赎回全部或部分未转股的。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
（2）在本转股期内，当本次发行的未转股的票面金额少于
3,000万元（含3,000万元）时，公司有权按可转换券面值加当期应计利
息赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换券。
（3）当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指
本次发行的持有人持有的将赎回的票面总金额;i:指当年票面
利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
(算头不算尾)。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十五）回售条款
1、有条件回售条款
在本最后两个计息年度，如果公司A股股票收盘价连续30个交易日
低于当期转股价格的70%时，本次持有人有权将其持有的本次全
部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价
格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调
整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正
的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
任一计息年度持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次
不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
2、附加回售条款
在本存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说
明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集
资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值加当
期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换券。持有人在
附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十六）转股年度有关股利的归属
因本次发行的转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十七）向原股东配售的安排
本次发行的向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在
本次的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放
弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统
网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会
授权董事会与保荐人及主承销商在发行前协商确定。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十八）债券持有人会议相关事项
1、本次债券持有人的权利
（1）、依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券
持有人会议并行使表决权；
（2）、根据《募集说明书》约定的条件将所持有的转为公司股
（3）、根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
（5）、依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）、按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本息；
（7）、法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为权人的其他权利。
2、本次债券持有人的义务：
（1）、遵守公司发行条款的相关规定；
（2）、依其所认购的数额缴纳认购资金；
（3）、遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）、除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司
提前偿付的本金和利息；
（5）、法律、行政法规及公司章程规定应当由本次债券持有人承担的
3、有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
（1）、公司拟变更募集说明书的约定；
（2）、公司未能按期支付本期本息；
（3）、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
（4）、修订可转换券持有人会议规则；
（5）、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）、根据法律、行政法规、中国证监会、本次上市交易的证券交易
所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（十九）本次募集资金用途
本次发行的募集资金净额，将按照下表所列项目顺序依次进行投资：
单位：亿元
年产30万吨差别化纤维项目
嘉兴石化有限公司
年产20万吨高功能全差别化纤维项目
年产60万吨功能性差别化纤维项目
桐昆集团浙江恒腾
差别化纤维有限公司
年产30万吨绿色智能化纤维项目
年产30万吨差别化POY项目
浙江恒优化纤
年产30万吨差别化POY技改项目
浙江恒优化纤
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额，
公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提
下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十）募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十一）本次决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起12个月。本次发行发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证
监会核准后方可实施。
11票赞成、0票反对、0票弃权。
二十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于
案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；具体内容详见
上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司公开发行可
转换券募集资金运用可行性分析研究报告》。
二十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于
公司的议案》，本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议；具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换
券预案》（公告编号：）。
二十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于
公司<关于公开发行可转换券摊薄即期回报的风险提示与填补
措施>的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；具体
内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司公
开发行可转换券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：
二十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于
公司的议案》，本议案
尚需提交公司2017年度股东大会审议；具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划
的公告（2018年-2020年） 》（公告编号：）。
二十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于
公司的议案》，本议案尚需
提交公司2017年度股东大会审议；具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《昆集团股份有限公司可转换券之债券持
有人会议规则》。
二十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于
修订的议案》，本议案尚需提交公司2017年度
股东大会审议；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆
集团股份有限公司募集资金管理办法》。
二十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A 股可转换
券相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
二十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于
召开公司2017年年度股东大会的议案》；
经董事会研究，决定于日在公司通过现场表决与网
络投票相结合的方式，召开公司2017年年度股东大会。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份
有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》）（公告编号：
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。本次会议还听取了
独立董事对2017年工作的述职报告。
桐昆集团股份有限公司董事会