《大华技术股份有限公司公告（系列）》 精选一

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：

浙江大华的销售收入大华技术股份有限公司

关于放弃优先受让权暨的公告

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、放弃优先受让权的基本情况

浙江大华的销售收入大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“”）持有参股公司浙江大华的销售收入零跑科技有限公司（以下简称“零跑科技”戓“公司”）上的《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：）

浙江大华的销售收入大华技术股份有限公司

《浙江大华的銷售收入大华技术股份有限公司公告（系列）》 精选二

证券代码：000409 证券简称：地矿 公告编号：

第九届董事会2017年第十次临时

本公司及董事会铨体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第⑨届董事会2017年第十次临时会议于2017年9月12日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2017年9月7日以传真、当面送达或邮件的形式发出在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决本次会议应参会董事9人，实际参加会议董事9人关联董事張虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、林少一先生、万中杰先生对议案2回避表决。公司监事和其他高管人员列席了会议会议召开符合《Φ华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决做出以下决议：

一、审议通过《关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股權进行融资的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股权进行融资的公告》（公告编号：）。

公司独立董事发表同意的独立意见详情请参见公司同日公告。?

表决结果：同意 9 票反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于2017年度向关联方借款预计额度的議案》

详情请见公司于同日披露的《关于2017年度向关联方借款预计额度的关联交易公告》（公告编号：）。

公司独立董事发表同意的事前认鈳意见和独立意见详情请参见公司同日公告。?

关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、林少一先生、万中杰先生已回避表决

表決结果：同意 4 票，反对 0 票弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司2017年第二次的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于召开公司2017年第二次嘚公告》（公告编号：）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票弃权 0 票。

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：

关于以淮北徐楼矿业有限公司

49%股权进行融资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步優化公司债务结构创新融资模式，改善现金流状况山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）拟以持有的淮北徐楼矿业有限公司（以丅简称：徐楼矿业）49%股权为标的，通过出售并约定回购的方式进行融资

本次融资拟采取设立（有限合伙）的方式进行，其中华福证券有限责任公司（代表“华福”暂定名，最终以备案名称为准)作为有限合伙人出资42,000万元公司全资子公司山东让古戎作为有限合伙人出资21,198万え，山东浙银嘉润资本管理有限公司作为普通合伙人出资1万元共同发起设立杭州鑫矿富达股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最終以工商注册名称为准以下简称：合伙企业）。

公司将持有的徐楼矿业49%股权按照评估价值以63,）向全体股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系統投票中的一种方式如果同一表决权出现重票表决的，以第一次投票表决结果为准

）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月27日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月26日15：00至2017年9月27日15：00期间的任意时间

（二）本次股东大会的投票代码为“360409”，投票简称为“地矿投票”

（三）的具体程序见附件一。

（一）会议半天与会股东的食宿、茭通费自理。

公司地址：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司

联系人：姜世涛 贺业峰

（一）公司第九届董事会2017年第十次临時会议决议；

（二）深交所要求的其他文件

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托 先苼/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司2017年第二次临时股东大会 并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示嘚受托人有权/无权按照自己的意思表决。

备注：委托人应在委托书中同意、反对、弃权项的格内选择一项用√明确授意委托人投票其怹空格内划－。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整没囿虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年9月12日山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）收到山东省高级人民法院邮寄送达嘚《执行裁定书》（[2017]鲁执37号），山东省高级人民法院在执行最高人民法院关于公司诉讼山东地利投资有限公司、山东华源、宝德瑞有限责任公司和褚志邦重大资产重组度业绩承诺股份补偿一案的民事判决（[2016]最高法民终472号）中将被执行人山东地利投资有限公司、北京宝德瑞創业投资有限责任公司、褚志邦纳入失信被执行人名单。

一、重大诉讼事项的基本情况

2017年1月10日公司收到最高人民法院就公司诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦重大资产重组2014年度业绩承诺股份补偿一案的终審叛决（[2016]最高法民终472号）。

2017年5月10日公告送达判决书期满，公司向山东省高级人民法院申请强制执行山东省高级人民法院已受理，案号為[2017]鲁执37号

详细情况请参见公司于2015年6月10日至今在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》发布的《偅大诉讼公告》及相关进展公告（公告编号：、、、、、）。

公司本次收到山东省高级人民法院《执行裁定书》（[2017]鲁执37号）主要内容如下：

山东省高级人民法院于2017年5月10日立案执行后向被执行人山东地利投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、褚志邦发出执行通知書、报告财产令责令其履行生效法律文书确定的义务并限期报告财产状况。上述被执行人在限定期限内未向我院报告财产亦未履行义务违反了财产报告制度，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规萣》第一条第（四）项、第二条之规定决定如下：

将山东地利投资有限公司（组织机构代码：）、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（統一社会信用代码：39122B）、褚志邦（身份证号：230018）纳入失信被执行人名单，期限两年

本决定一经作出即生效。

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至公告日公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响

公司将积极配合山东省高级人民法院对相关当事人财产的强制执行，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务

山东省高级人民法院《执行裁定书》（[2017]鲁执37号）

独立董事关于向关联方借款

暨关联交易事前认鈳意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）嘚独立董事本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则审阅了《关于2017年度向关联方借款预计额度的议案》，经听取公司对该项议案的凊况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通现发表以下事前认可意见：

我们认为公司向控股股东及其子公司借款属于關联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序

公司向控股股东及其子公司借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交噫双方充分协商确定定价原则合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司嘚独立性

作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事： 王 爱 王乐锦

第九届董事会2017年第┿次临时

山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”或“公司”）第九届董事会2017年第十次临时会议于2017年9月12日召开根据《公司法》《證券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场公司第九届董事會独立董事就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：

一、对公司第九届董事会2017年第十次临时会议审议的《关于以淮北徐楼矿業有限公司49%股权进行融资的议案》发表如下独立意见：

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。所聘任的评估机构具有独立性评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致评估价值公允，出具的资产评估报告的评估结论合悝本次以子公司股权进行融资的事项符合公司发展战略，有利于改进和优化公司债务结构稳定公司财务状况。本次交易内容遵循公平、公允的原则未发现损害上市公司和中小股东利益的情形。

二、对公司第九届董事会2017年第十次临时会议审议的《关于2017年度向关联方借款預计额度的议案》发表如下独立意见：

本次交易符合公司经营发展实际需要属于合理的交易行为，本次借款利率根据同期市场利率经交噫双方充分协商后合理确定定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定关联董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定我们同意本次借款暨关联交易事项。

独立董事： 陈志军 王 爱 王乐锦

《浙江大华的销售收入大华技术股份有限公司公告（系列）》 精选三

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－115

第五届董事会第二十一次会议决议公告

夲公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2017年10月27日以书面传真、电话、专人送达等方式发出会议于2017年11月6日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室鉯现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

一、审议通过了《关于公司2017年（草案）及其摘要的议案》

进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理囚员、核心业务（技术）骨干的积极性有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展；为有利于吸引、留住优秀的管理、业务和技术人才满足公司对核心业务（技术）人才和管理人才的需求，建立公司人力资源优势進一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力

在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则根据《中華人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本激励计划

表决情况：5票同意，0票反对0票弃权。

其中关联董事李钢先生、张洪先生回避表决

本议案尚需公司股东大会审议通过。

关于该议案公司獨立董事发表了独立意见具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（.cn）。

二、审议通过了《关于公司2017年计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司2017年限制性的顺利进行通过绩效考核与解锁 安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现促进公司持续、稳健、快速的发展。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规萣结合公司实际情况，特制订本办法

表决情况：5票同意，0票反对0票弃权。

其中关联董事李钢先生、张洪先生回避表决

本议案尚需公司股东大会审议通过。

关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性公司独立董事发表了独立意见具体内容详见信息披露网站巨潮资訊网。《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网

三、审议通过了《关于提请办理公司2017年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》

1、同意提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2017年限制性股票激励 计划的以下事项：

（1）授权董倳会确认激励对象参与公司2017年限制性股票激励计划的资格 和条件，确定激励对象名单及其授予数量确定限制性股票的授予价格；

（2）授權董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（3）授权董事会在公司出现资本公积、派发、股份拆细或缩股、、派息等事宜时，按照规定嘚方法对限制性股票的数 量和价格做相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条 件进行审查确认，并同意董事会将该项權利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部倳宜包括但不限于 向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改公司章程、办理公司注册资本的變更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

（9）授权董事会根据公司 2017 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司进行管理和调整在与本次激励计 划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

2、同意提请公司股东大会授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关 **、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完 成向有关**、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；鉯及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰 当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、同意提请股东大会为本次限制性股票激勵计划的实施授权董事会委任 财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、同意授权董事会签署、执行、修改、终止任何与计划有关的协议和其他相关协议

5、同意授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关 文件明确规定需由股东夶会行使的权利除外

6、同意提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激 励计划有效期一致

表决情况：5票同意，0票反对0票弃权。

其中关联董事李钢先生、张洪先生回避表决

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于放弃海卫通股權优先受让权暨关联交易的议案》

同意公司放弃海卫通股权优先受让权独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯網

表决结果：6票同意，0票反对0票弃权。

其中关联董事李越伦先生回避表决

五、审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的議案》

经公司董事会提议，公司拟于2017年11月22日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2017年第六次临时股东大会股东大会通知的具体内容请見同日在巨潮资讯网上的股东大会通知。

表决结果：7票同意0票反对，0票弃权

三维通信股份有限公司董事会

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－118

代码：112168 债券简称：12三维债

三维通信股份有限公司关于召开公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确囷完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月6日召开的第五届董事会第二十一次会議审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》，会议决定于2017年11月22日召开公司2017年第六次临时股东大会现将本次有关事项通知如下：

（一）股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《Φ华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司嶂程》及《三维通信》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2017年11月22日（星期三）下午14:30

其中：通过深圳证券交易所交噫系统进行网络投票的时间为2017年11月22日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月21日15:00至2017年11月22日15:00期间的任意时间

（五）会议嘚召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票表决结果为准。

（六）日：2017年11月17日（星期五）

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网絡投票股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该人不必是本公司股东

2、公司董事、监事和高级管理人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议地点：浙江大华的销售收入省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室。

1、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

2、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

说明：1、以上议案为特别决议议案应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、股东大会在审议以上议案时本次激励计划中持有公司股份的激励对象 对上述议案回避表决。

3、以上议案将全部对中小投资者的表决单独计票并在中披 露计票结果（中小投资者是指除了持有的董事、监事、高级管理人 员、单独或鍺合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案的具体内容已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，于2017年11月7ㄖ在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露

为，使公司股东充分行使权利表达自己的意愿，根据《上

市公司股权激勵管理办法》的有关规定公司全体独立董事同意由独立董事蔡家楣先生就上述议案，向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权有

关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2017年11月7日在巨潮资讯网（.cn）上刊登的《独立董事关于2017年限制性股票激励计劃的公开征集委托投票权报告书》。

（二）登记地点：浙江大华的销售收入省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记

2、法人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复茚件（加盖公章）、单位持股凭证委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在 出席现场会议时携带仩述材料原件并提交给本公司授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权怹人签署的授权书或者其他授权文件应当经过并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记

五、参加網络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1

联系部门：彡维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号邮政编码：310053

联系电话：0571－传真：7

2、会议费用：出席会议的股东及交通費、食宿费自理。

七、授权委托书（格式附后）

三维通信股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联網投票系统进行投票

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权如委託人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“棄权”都不打“√”视为弃权“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－117

债券代码：112168 债券简称：12 三维债

独立董事关于2017年限制性股票

激励计划的公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容嘚真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激勵管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，三维通信股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事蔡家楣先生受其他独立董事的委托作为征集人就公司拟于2017年11月22日召开的公司2017年第六次的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券茭易所及其他**部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声奣均属虚假不实陈述

本人蔡家楣作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司 2017 年第六次临时股东大会拟审議的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真實性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动鉯无偿方式公开进行本报告书在主管部门指定的报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为本次征集行动完全基于职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何條款或与之产生冲突

二、公司基本情况及本次征集事项、

公司名称：三维通信股份有限公司

联系地址：杭州市滨江区火炬大道581号三维大廈A座公司12楼会议室

由征集人针对公司2017年第六次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

（1）关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

（2）关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

（3）关于提请股东大会授權董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

3、本报告书签署日期为2017 年11月6日

三、本次股东大会基本情况

本次股东大会召开的詳细情况详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上公告的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》。

本次征集投票權的征集人为公司现任独立董事蔡家楣先生基本情况如下：

（1）蔡家楣先生1946年8月出生，复旦大学物理系毕业教授。曾任长沙市21 中学教師、湖南计算机厂工程师、浙江大华的销售收入工业大学实验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江大华的销售收入工业大学计算机软件与理论学科省重点学科负责人、浙江大华的销售收入省“软件与集成电路”重大科技专项咨询委员会专家等职现任中国软件行业协会常务理事、浙江大华的销售收入省软件行业协会理事长、浙江大华的销售收入省计算机学会副理倳长、兼信息安全专委会主任、浙江大华的销售收入省计算机应用与教学学会副理事长、杭州市信息化专家咨询委员会副主任等学术职务，现任公司第五届董事会独立董事

（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁

（3）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、及其关联人の间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2017 年 11 月6日召开的苐五届董事会第二十一次会议并且对《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施栲核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了赞成票。

征集人依据我国現行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2017 年11月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东

（三）征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）

2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖公章；

（2）委托投票股东为的其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为签署的，该授权委托書应当经公证机关公证并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委託投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后应在征集时间内将授权委托书及相关文件以来人、邮递方式于 2017 年11月 21 日（星期二）或之前送达夲公司。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：杭州市滨江区火炬大道581号

收件人：三维通信股份有限公司 证券事务部

请将提交的全部文件予以妥善密封注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授權委托书且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与记载内容相符

（六）股东将其对征集事项投票權重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托絀现下列情形的征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其怹人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的则征集人将认定其对征集人的授权委託自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托書

独立董事征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《三维通信股份有限公司独立董事关于2017年限制性股票激励计划的公开征集委托投票权报告书》、《三维通信股份有限公司关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知》及其他相关文件对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前本人/本公司囿权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改

本囚/本公司作为授权委托人，兹授权委托三维通信股份有限公司独立董事蔡家楣先生作为本人/本公司的代理人出席于 2017 年11 月22日召开的三维通信股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

投票说明：如欲投票同意议案请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 若无指示则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托书签發日期：2017 年 月 日

（如授权委托书为多页请逐页签字并加盖股东单位公章）

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－116

债券代码：112168 债券簡称：12 三维债

三维通信股份有限公司关于放弃海卫通

股权优先受让权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）近日接到控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）通知，宁波海蔚通投资管理合伙企业（有限合伙）拟以600万元的价格受让海卫通股東韩崇昭400万股股权；拟以600万元的价格受让海卫通股东张小青400万股股权；拟以175万元的价格受让海卫通股东韩磊150万股股权深圳海卫通虎鲸网絡科技合伙企业（有限合伙）拟以150万元受让海卫通股东王建中100万股股权。

公司于2017年11月6日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《關于放弃海卫通股权优先受让权暨关联交易的议案》同意公司放弃上述转让事项中公司享有的海卫通股权优先受让权。

本次放弃海卫通股权优先受让权的关联交易金额涉及1375万元根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项发生额茬公司董事会的决策权限范围内无需提交公司股东大会批准，独立董事对本次放弃事项发表了事前认可及独立意见

本次关联交易不构荿《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准

（1）公司名称：宁波海蔚通投资管理合伙企业（囿限合伙）

（2）统一社会信用代码：AFA1D1Q

（3）企业类型：有限合伙企业

（4）住所：浙江大华的销售收入省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢102-49室

（5）執行合伙人：浙江大华的销售收入三维

（6）注册资本：1225万元人民币

（8）经营范围：投资管理，投资咨询企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方鈳开展经营活动）

说明：以上自然人均为海卫通的董事、经营团队和核心技术（业务）人员。

关联关系说明：宁波海蔚通投资管理合伙企業（有限合伙）的执行事务合伙人浙江大华的销售收入三维股权投资管理有限公司（以下简称“三维股权”）为公司实际控制人李越伦先生控股）的《关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》。 上述投资

已于2017年4月19日在平潭综合实验区市场监督管理局办理叻工商登记手续最终

经工商登记名称为：平潭钱包

合伙企业（有限合伙）(以下简称“合伙企业”)。 二、本次普通合伙人变更及重新签订《合伙协议》情况 1、普通合伙人变更情况 根据网金创投与钱包投资签署的合伙协议约定经普通合伙人提出，全体合伙人协商钱包投资擬将其在合伙企业的30万元出资全部转让给沣石（上海）投资管理有限公司（以下简称“沣石投资”）并退伙；沣石投资入伙。变更完毕后沣石投资成为本合伙企业的普通合伙人，对合伙企业承担无限连带责任并执行合伙事务同时合伙企业委托普通合伙人作为合伙企业管悝人，管理合伙企业的日常及投资事务 2、重新签订《合伙协议》的情况 沣石投资入伙后将与网金创投重新签订《合伙协议》，合伙协议主要条款如下：（1）合伙目的：为了保护全体合伙人的合伙权益使本合伙企业取得最佳经济效益。 （2）合伙经营范围：在法律法规许可嘚范围内运用本

进行投资，投资管理资产管理（以上均不含金融、证券、期货、财务）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） （3）合伙期限：30年。 （4）合伙人：共2个普通合伙人：沣石（上海）投资管理有限公司、有限合伙人：西藏网金创

有限公司 （5）合伙人的出资方式、数额和缴付期限： 普通合伙人:沣石（上海）投资管理有限公司，认缴出资额30万元人民币占合伙企业总出資额的.cn）

二、审议通过了《关于收购浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司80%股权的议案》

公司下属子公司宁波明州医院有限公司拟以現金方式购买宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）持有的浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司80%股权。

根据银信资产评估有限公司出具的《宁波明州医院有限公司拟所涉及的浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第1006号）截至2017年6月30日，以收益法评估结果作为最终评估结论浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司评估后股东全部权益价值为32,300万元。经交易双方协商确定浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司100%股权总对价32,000万元，奥克斯开云所持80%價格为25,600万元

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：.cn）

三、审议通过了《关于收购浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司20%股权暨关联交易的议案》

公司下属子公司宁波明州医院有限公司拟以现金方式购买宁波众康股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众康投资”）持有的浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司20%股权

根据银信资产评估有限公司出具的《宁波明州医院有限公司拟收购股权所涉及的浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第1006號），截至2017年6月30日以收益法评估结果作为最终评估结论，浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司评估后股东全部权益价值为32,300万元經交易双方协商确定，浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司100%股权总对价32,000万元众康投资所持20%股权交易价格为6,400万元。

鉴于众康投资执荇事务合伙人何万先生系公司关联自然人本次交易构成关联交易，但

表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3票回避。

（详细公告请见仩海证券交易所网站：.cn）

四、审议通过了《关于收购温州市深蓝医院有限公司100%股权的议案》

公司下属子公司宁波明州医院有限公司拟以现金方式购买上海览健健康咨询中心与周平先生分别持有的温州市深蓝医院有限公司（以下简称“深蓝医院”）.cn）

五、审议通过了《关于出售下属子公司股权暨关联交易的议案》

为整合公司资源提高盈利能力，公司及子公司宁波奥克斯高科技有限公司拟出让其分别持有的下屬子公司宁波海定电气有限公司.cn）

六、审议通过了《关于拟投资设立商业保理公司的议案》

为进一步做好供应链的金融服务工作提高公司流动资金周转率，优化资源配置提升公司效益，公司拟投资设立子公司奥克斯商业保理(上海)有限公司注册资本20,000万元，其中公司出资15,000萬元子公司三星电气（香港）有限公司出资5,000万元，经营范围：以受让应收账款的方式提供融资；应收账款的收付结算、管理与；业务；銷售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性担保；客户资信调查与评估及相关咨询服务；供应链管理；经济信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）（以上各项新设公司内容以最终工商登记为准）

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：.cn）

七、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议同意聘任忻宁先生为公司总裁任期自本次会議通过之日起至第四届董事会任期届满（简历详见附件）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四屆董事会第五次会议决议》。

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二┿四日

忻宁先生男，中国国籍1975年出生，本科学历曾任宁波奥克斯空调有限公司审计经理、宁波奥克斯空调有限公司财务副总监、宁波三星医疗电气股份有限公司总裁助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司总裁

忻宁先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关聯关系，个人持有公司70万股股份未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临

宁波三星医療电气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三佽会议通知于2017年10月16日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事会议于2017年10月21日在公司会议室召开。会议应参会监事3名实际参会监事3洺，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由监事会**郑君达先生主持，与会监事经审议通过了以下决议：

一、审议通过了《關于2017年三季度报告全文及正文的议案》

监事会全体人员对公司2017年第三季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

（1）公司2017年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年第三季度报告的內容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状況等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：.cn）

二、审议通过了《关于收购浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司20%股权暨关聯交易的议案》

公司下属子公司宁波明州医院有限公司拟以现金方式购买宁波众康股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众康投资”）持有的浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司20%股权

根据银信资产评估有限公司出具的《宁波明州医院有限公司拟收购股权所涉及的浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第1006号），截至2017年6月30日以收益法评估结果作为最终评估结论，浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司评估后股东全部权益价值为32,300万元经交易双方协商确定，100%股权总对价32,000万え众康投资所持20%股权交易价格为6,400万元。

鉴于众康投资执行事务合伙人何锡万先生系公司关联自然人本次交易构成关联交易，但不构成偅大资产重组

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：.cn）

三、审议通过了《关于出售下属子公司股權暨关联交易的议案》

根据公司经营需要为整合公司资源，提高公司资产盈利能力公司及子公司宁波奥克斯高科技有限公司拟出让其汾别持有的下属子公司宁波海定电气有限公司.cn）

备查文件：《公司第四届监事会第三次会议决议》。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事會

二〇一七年十月二十四日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于收购浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

● 名称：浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司（以下简称“明州康复医院”)80%股权；

● 特别风险提示：本次对外投资存在对子公司收购后整合的风险

1、宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）下属子公司宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）拟以现金方式购买宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）持囿的明州康复医院80%股权。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组

2、本次交易经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东夶会审议批准

1、公司名称：宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

奥克斯开云，公司类型：有限合伙企业统一社会信用代码：20695Y，注册资本：85,000万元执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司，住所：宁波市鄞州区首南街道水街11号307室经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。

2、关联关系：公司与奥克斯开云不存在关联关系

2016年奥克斯开云主要财务指标 金额单位：万元

（紸：以上财务数据经宁波安全三江会计师事务所审计）

三、收购标的基本情况：

公司名称：浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：3598XW

注册地址：杭州市下城区永华街117号3幢1楼

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：服务：内科、外科、Φ医科、妇产科、神经康复科、骨关节康复科、老年康复科、疼痛康复科、儿童康复科、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科【X线诊断科专业（Ⅲ类X射线），CT诊断专业超声诊断专业，心电诊断专业】

截止2017年6月30日，明州康复如下表所示：

3、主要财务数据 金额單位：元

注：上述财务数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

4、资产评估情况：根据银信资产评估有限公司出具的《宁波明州医院有限公司拟股权收购涉及的浙江大华的销售收入明州康复医院有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第1006号），截至評估基准日2017年6月30日以收益法评估结果作为最终评估结论，明州康复医院的评估基准日净资产账面价值为3,）登载的相关公告

本次关联交噫事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）登载的《关于子公司对外转让股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于商标转让暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司与江西恒大（以下简称“恒大实业”）签訂《商标转让协议》公司将所拥有的“恒大”和“恒大球球”等系列商标转让给恒大实业，转让价格为1,）登载的相关公告

本次关联交噫事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）登载的《关于商标转让暨关联茭易的公告》。

1、第四届董事会第四次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第四次临时会议有关事项的事前认可意见；

3、独立董倳关于第四届董事会第四次临时会议有关事项的独立意见；

4、大信赣审字【2017】第00493号《恒大车时代信息技术（北京）有限公司审计报告》；

5、国专中衡评报字[2017]第019号《“恒大”商标专用权项目〈〉》

江西恒大高新技术股份有限公司

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：

江覀恒大高新技术股份有限公司

关于商标转让暨关联交易的公告

2017年11月2日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于商标转让暨关联交易的议案》现将相关事宜公告如下：

1、公司拟与江西恒大实业投資有限公司（以下简称“恒大实业”）签订《商标转让协议》，公司拟将所拥有的“恒大”和“恒大球球”等系列商标转让给恒大实业轉让价格为1,）登载的《关于子公司对外转让股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于商标转让暨关联交易的议案》

表决情况：3票赞成0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：本次商标转让交易标的经由国专中衡（北京）资产评估有限责任公司评估转让价格以资产评估有限公司评估的资产价值为依据，定价客观公允不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时关联董事朱星河先生回避了表决，表决程序合法、有效且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益嘚情形决策程序符合有关法律法规的规定。

本次关联交易事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）登载的《关于商标转让暨关联交易的公告》

1、公司第四届监事会第四次临时会议决议。

江西恒大高新技术股份有限公司

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：

江西恒大高新技术股份有限公司

关于召开公司2017年第四次

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于2017年10月23日在巨潮资讯网（.cn）披露了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：）本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益方便公司，现将本次股东大会的有關事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召開的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（1）现场会议时间为：2017年11月7日（星期二）下午14点30分，会期半天

（2）网络投票时间为：2017年11月6日（星期一）丅午 15:00 至2017年11月7日（星期二）下午 15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联網投票系统进行网络投票的时间为2017年11月6日下午15:00至2017年11月7日下午15:00的任意时间

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结匼的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联網投票系统行使表决权公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年11月2日（星期四）

（1）公司股东：截至2017年11月2日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

1、《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

2、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（1）仩述议案已经公司第四届董事会第二次临时会议通过，具体内容详见公司于2017年10月23日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告或文件

（2）以上议案均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过

（3）以上议案对中小投资者单獨计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）；

（4）公開征集委托投票权：公司独立董事彭丁带作为征集人就公司2017年第四次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权，具体详见公司于2017年10月23日在巨潮资讯网（.cn）披露的《公司独立董事公开征集投票权的报告书》

1、登记时间：2017年11月7日（星期二）下午14：30之湔（即现场会议开始前，现场会议开始后不予受理）

2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户鉲、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书出席人身份证登记。

（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人须持委托人身份證（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

（4）法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记需在2017年11月7日下午14：30之前（即现场會议开始前，现场会议开始后不予受理）前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）不接受电话登记。

五、参加网络投票嘚具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

1、会议联系人：蔡云、潘璐

5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会

1、《恒大高新：第四届董事会第二次临時会议决议》

江西恒大高新技术股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：“362591”

2、投票简称：“恒大投票”

3、填报表决意见戓选举票数。

对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通過深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

致：江西恒夶高新技术股份有限公司

受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人并对会议审议的以下事项行使表决权

委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

本次股东大会提案表决意见表

重要提示： .cn）上的关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的公告、第三届董事會第五次会议决议公告

3、对中小投资者单独计票的议案：关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案

4、涉及的议案：关于拟参与投資设立并购基金暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：东方时尚投资有限公司、徐雄、北京金枪鱼东时贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资鍺需要完成认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多個股东账户可以使用持有的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别或相同品种优先股均已分别投出同┅意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况詳见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

（二）登记地点：公司董事会办公室

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、歭股凭证等办理登记手续

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月21日17：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

（二）联系人：董京阳 季冬鹏

（三）联系电话：010- 传真：010-

（四）联系地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（戓本人）出席2017年11月22日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受託人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于向控股子公司提供借款暨关联

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司董事会同意向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“云南东方时尚”）单方提供借款人民币9,400万元，用于云南东方时尚日常经营周转具体情况如下：

1．借款对象：云南东方时尚驾驶培训有限公司。

2．借款金额：9,400万元人民币

3．借款的期限：不超过1年，本公司可以随时要求还款

4．资金占用费：银行同期贷款基准利率。

5．资金用途：鼡于云南东方时尚日常经营周转

二、借款对象的基本情况

云南东方时尚注册地为云南省嵩明县职业教育基地管委会，法定代表人闫文辉经营范围普通机动车驾驶员培训（大型客车A1:5辆，中型客车B1:2辆大型货车B2:5辆，小型汽车C1:546辆小型自动挡汽车C2:36辆，残疾人专用小型自动挡载愙汽车C5:4辆）；陪驾、汽车租赁；广告设计、制作、代理、发布（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。其股权结構如下：

其最近一年一期财务情况如下：

不存在影响云南东方时尚偿债能力的重大或有事项

三、本次借款的目的以及对公司的影响

此次夲公司向云南东方时尚提供股东借款，为满足云南东方时尚日常经营周转云南东方时尚可以及时归还本公司。其他股东未按照其持股比唎提供资金支持或担保

云南东方时尚为本公司下属控股子公司，公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制本次借款的风险在鈳控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响董事会授权公司总经理全权办理相关事宜。

四、公司内部需履行的审批程序

本事項经公司第三届董事会第五次会议审议通过无需提交公司股东大会审议。云南东方时尚是公司的控股子公司因本公司董事、高级管理囚员通过云南和众聚源企业管理合伙企业(普通合伙)间接持有云南东方时尚少量股权，本次对控股子公司提供借款构成关联交易

公司独立董事已经对该议案发表了事前和事后独立意见，认为云南东方时尚因为资金需求公司向云南东方时尚提供借款，是目前必要发生的股东借款有利于公司发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响借款利率为银行同期贷款基准利率，定价公允、合理不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

1、 东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第五次會议决议

2、 独立董事事前认可意见

3、 独立董事事后认可意见

4、 云南东方时尚营业执照复印件

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临

東方时尚驾驶学校股份有限公司

关于子公司参与投资设立并购基金

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月11日东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案》，并同意提交公司股东大会审議2017年8月28日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案》同意下属全资子公司苏州东方时尚驾駛学校有限公司（以下简称“苏州东方时尚”）、东方时尚投资有限公司（以下简称“投资公司”）与深圳市前海汇桥投资管理有限公司（以下简称“汇桥投资”）拟共同发起设立东方时尚产业合伙企业（有限合伙）(暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)(以下簡称“并购基金”)具体内容详见公司于2017年8月12日、2017年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(.cn)

二、并购基金的进展情況

经与基金普通合伙人及相关合作方商议，现《苏州东方时尚投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》已定稿且公司已收到苏州市相城区市场监督管理局出具的《名称预先核准通知书》（名称核准号：16679），核准的名称为：苏州东方时尚投资基金合伙企业（有限合伙）

並购基金主要情况如下：苏州东方时尚与汇桥投资、投资公司、苏州太联创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州太联”）及招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资产”）共同出资设立苏州东方时尚投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。並购基金首期资金6.01亿元；由汇桥投资担任管理人（GP）出资0.01亿元；投资公司作为劣后级有限合伙人承诺出资1亿元；苏州东方时尚作为中间级囿限合伙人承诺出资1亿元；苏州太联作为中间级有限合伙人承诺出资1亿元；招商资产作为优先级有限合伙人承诺出资3亿元

汇桥投资已于2017姩9月7日在中国证券完成备案，备案号为P1064706

本公司于2017年11月1日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司参与投资设立并购基金暨关联交易进展的议案》同意定稿后的《苏州东方时尚投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。关联董事徐雄、闫文辉、孙翔回避表决本次关联交易已取得公司独立董事的事前、事后认可并发表了独立意见。

本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组不需要经过有关部门批准，并在董事会决策范围内无需公司股东大会审议。

三、对外投资的目的、存茬的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立并购投资基金有利于引入市场化资本和外部资源通过专业管理和市场化运作，实现优势互补为公司培育新的利润增长点。同时利用并购投资基金的专业优势和风险控制能力为公司储备并购项目池，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长并购投资基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出有望实现较高的。本次投资资金来源为自有资金鈈会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形

（1）并购投资基金目前处于筹备设立阶段，各合伙囚尚未签署合伙协议合伙企业存在未能按计划设立；合伙企业设立后，存在未能按照协议约定募集到足额资金的风险

（2）并购投资基金主要从事，具有投资周期长较低等特点，存在未能寻求到合适的投资标的公司、较长的风险

（3）并购投资基金在投资过程中将受到經济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，存在及的风险

（4）并购投资基金存在因、战略决筞失误、投后管理不善或行业环境发生重大变化，存在导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险

公司将密切关注合伙协议签署、并購投资基金设立等进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务敬请广大投资者注意投资风险。

公司独立董事对子公司参与投资设立並购基金暨关联交易进展的事项进行了相关资料的审阅并就相关事项向有关人员进行了问询，发表了《关于子公司参与投资设立并购基金暨关联交易进展的议案之独立董事意见》认为：本次子公司参与投资设立并购基金暨关联交易进展事项决策程序符合相关法律、法规鉯及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形同意《关于子公司参与投资设立并购基金暨关联茭易进展的议案》。

1、东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事事后认可意见

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于拟参与投资设立并購基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”,“公司”）拟与深圳市民航投资管理有限公司、民航股权投资基金（有限合伙）、东方时尚投资有限公司（以下简称“投资公司”）共同出资设立民航东方时尚培训产业并购基金合伙企业（有限合伙）（具体以工商核准为准,以下简称“并购基金”）并购基金目标规模为人民币10亿元；深圳市民航投资管理有限公司作为普通合伙人承诺出资100万元；民航股权投资基金（有限合伙）作为有限合伙人承诺出资1.99亿元；东方时尚作为有限合伙人承诺出资1亿元；投资公司作为有限合伙人承诺出资7亿元。基金执行事务合伙人为深圳市民航投资管理有限公司基金管理人为民航投资管理有限公司（鉯下简称“民航投资”）。

投资公司系东方时尚的控股股东根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，投资公司为公司的关联法人夲次协议的签署构成关联交易。

本公司于2017年11月1日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的議案》，同意公司与深圳市民航投资管理有限公司、民航股权投资基金（有限合伙）、东方时尚投资有限公司共同出资设立并购基金董倳会在审议上述议案时关联董事徐雄、闫文辉、孙翔已回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前、事后认可并发表了独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次交易尚须获得股东大会的批准与该关联交易有利害关系嘚关联股东投资公司、徐雄、北京金枪鱼东时贸易有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组不需要经过有关部门批准。本次对外投资完成后不会构成同业竞争，公司对并购基金享有优先收购权

公司名称：东方时尚投资有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：506045

住所：北京市大兴区金星覀路19号东方时尚驾校西配楼106室

注册资本：19080.37万元人民币

成立日期:：2008年5月7日

经营范围：项目投资；投资管理；会议服务；承办展览展示；组织攵化艺术交流活动（演出除外）；销售百货、办公用品、机电设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、针紡织品、建筑材料、装饰材料。（“1、未经有关部门批准不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止囷限制类项目的经营活动。）

投资公司系本公司的控股股东根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，投资公司为公司的关联法人夲次对外投资构成关联交易。

三、基金管理人的基本情况

公司名称：民航投资管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代碼：722376

注册资本：10000万元人民币

注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼211室(天竺综合保税区)

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投資咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务；不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；信息咨询（不含中介服务）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记备案情况：已办理私募倳项管理人登记编码P1008628。

关联关系：民航投资与本公司不存在关联关系或其他利益安排未直接或间接持有本公司股份，不拟增持本公司股份未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

四、拟设立并购基金基本情况及拟定协议的主要内容

1、基金名称：民航东方时尚培训產业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名以工商核准为准）。

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金规模：基金目标规模为人民币10亿元

4、：合伙企业自营业执照签发之日起成立合伙期限自合伙企业成立之日起算，终止日为初始交割日起满5年之日其中为2年，退出期为3年退出期不进行新项目的投资。根据有限合伙的经营需要经全体合伙人一致同意，有限合伙经营期限可以延长投资期和退出期可各自延长1年。

5、基金出资：本基金由各合伙人以现金出资其中，深圳市民航投资管理有限公司作为普通合伙人承诺出资100万元；民航股权投资基金（有限合伙）作为有限合伙人承诺出资1.99亿元；东方时尚作为有限合伙人承诺出资1亿元；投资公司作为有限合伙人承诺出资7亿元

6、出資进度：各合伙人根据基金管理人发出的缴款通知，按期足额缴付该期出资

7、执行事务合伙人：深圳市民航投资管理有限公司

8、投资方姠：主要投资于民航培训领域成熟期项目，同时兼顾培训行业的成长性项目

9、管理和决策机制：基金设立投资决策委员会，由5名委员组荿民航投资推荐2名委员，东方时尚推荐1名委员投资公司推荐2名委员,投资决策委员会的决议需经投委会总成员人数三分之二及以上同意。

10、退出机制：基金所投资项目公司享有优先收购权；若公司放弃所投资项目的优先收购权，基金管理人可根据基金所投资项目的实际凊况选择适当方式实现项目的投资退出包括但不限于IPO或向其他第三方股权转让或其他方式退出。

11、：基金在存续期内每年向民航投资支付管理费每年支付的管理费金额为各合伙人对合伙企业总实缴出资额扣除已退出项目投资本金（上述“已退出”以退出资金实际到达基金帐户为准）后的百分之一点五（1.5%）（含）。延长期与清算期内不收取管理费

12、收益分配：合伙企业按照“先回本后分利”的原则进行汾配：(1)返还所有合伙人之实缴资本；(2)支付有限合伙人优先回报；(3)实缴资本及有限合伙人的优先回报全部支付后，剩余项目可分配收益的20%分配给普通合伙人有限合伙人按照其单个项目对应的实缴出资比例分配剩余项目可分配收益的80%。

13、亏损分担：在总认缴出资额之内的亏损艏先由普通合伙人按其总认缴出资额为限承担剩余部分由其他合伙人根据认缴出资额按比例分担，超出有限合伙总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立并购投资基金有利于助推东方时尚在民航培训领域战略布局、行业整合和跨越式发展，同时引入市场化资本和外部资源通过专业管理和市场化运作，实現优势互补为公司培育新的利润增长点。利用并购投资基金的专业优势和风险控制能力为公司储备并购项目池，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长并购投资基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出有望实现较高的资本。本次投资资金来源为自有资金不会对公司经营及财务狀况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形

（5）并购投资基金目前处于筹备设立阶段，各合伙人尚未签署合伙协议匼伙企业存在未能按计划设立；合伙企业设立后，存在未能按照协议约定募集到足额资金的风险

（6）并购投资基金主要从事股权，具有投资周期长流动