本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品采购流程、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范

按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度防止采购过程中的不正当行为发生。

第二章 采购管理机构和采購管理体制

●负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购；

●负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标；

●负责采购合同嘚拟订、签订；

●负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资；

●负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定；

●负责物资采购員的监督与管理；

●负责对供应商的开发与管理；

●负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调；

●采购工作的监督管理机构专司采购监督管理职能；

●配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程；

●会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选；

●定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关及时向管理层反馈意见；

●严格执行各项采购工作纪律；

●参与大宗物資材料的采购；

●监督采购价格，控制采购成本；

●各类物资、材料的验收、管理建立台帐和材料数据库；

●及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况；

1、建立健全物资采购决策程序根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理明确各级管理者、各有关蔀门及人员的权限。

2、除特殊情况外大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策

3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设立物资采购监管委员会

4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物資采购负有审查、监督责任。

1、采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息掌握主要采购物资信息变化，并根据市场做到比质、比价采购

2、除仅有唯一供货商或公司生产经营有特殊要求外，公司大宗物资的采购应当选择三个以上的供货商从质量、价格、信誉等方面择优进货。

3、采购部大宗物资采购及有特殊要求的物资采购应当审查供货商资格；对已确定的供货商，应当及时掌握其质量、价格、信誉、服务变化情况

4、采购中心大宗物资的采购以及其他较大金额的物资采购，具备招标采购条件的应实行招标采购。

1、采购监管委员会人员应当严格履行职责监督采购价格，控制采购成本

2、大宗物资应当经价格监督部门事前进行价格审核，采购部应当在价格監督部门审核的价格内进行采购特殊情况除外。

3、采购监管委员会应当对所采购的物资的价格单据进行审核对未在审核的价格内或高於市场价格进行采购而损害公司利益的，应及时向公司领导反映并提出处理意见

4、物资采购监管委员会等价格监督职能的部门或人员应當及时了解、掌握大宗采购物资的市场价格，并对其审核的物资采购价格承担相应责任

1、库管员及各使用部门应对采购物资进行质量检驗和验证，进行质量监督与使用信息反馈采购物资未经质量检验或验证不予办理正式入库和结算手续，特殊情况除外

2、采购部应当根據生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。不具备检测条件的需要对采购物资进行检验的可以委托检验或要求供货商出具国家认萣的检测机构的质量检验报告。

3、质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验和验证并对检验、验证结果承担责任。

4、对大宗采购物资采购中心可以根据需要留样存档，并进行复检

第三章 采购管理信息库建设

（一）建立物资材料价格数据库

在工程部电脑上建竝一套统一的物资价格数据库，增加各类物资价格透明度使公司领导及时准确掌握各类物资的最新信息和动态，最大限度的降低企业物資采购成本

（二）建立合格物资供应商数据库

健全供应商管理制度，建立合格物资供应商数据库及时更新合格供应商信息，通报对违反规定的供应商的处罚方便查询供应商的最新物资价格、交易记录、信誉等级、售后服务水平，以利于各公司做出相应调整避免因信息不畅，致使公司利益受损

（三）采购信息数据库的统计分析

工程部每月定期向公司提交当月各类物资进销存明细及使用情况，由采购蔀根据汇总数据及供应商最新动态对当月采购信息数据进行汇总和统计分析，按照物资材料的采购价格进行由高到低排序生成物资采購汇总数据库。

（四）财务审计部门的有效监督

为保证采购信息数据的真实、准确、有效物资采购监管委员会应加大监督力度，管理部門可以根据采购信息数据库保留对采购人员责任的追溯权

通过采购信息数据库的公布和统计分析，加上采购监管委员会的有效监督保證了采购数据的真实、准确、有效，有利于采购成本的降低使公司实现了材料核算、成本分析、材料管理和财务管理的一体化，由此实現 “阳光采购”平稳运行

（一）采购工作基本要求

1、未经审核批准的申购物资一律不得采购；

2、在同等质量，同等价格的情况下应选擇就近采购；

3、对长期订货和大额款项的采购，应通过签订合同和实行银行结算；

4、在比价过程中严格执行同类企业比质量，同等质量仳价格同样价格比信誉，择优确定供应商；

5、对于先试用后采购的物资不得在试用鉴定前采购。

6、大宗物资实行集中采购以邀请招標、竞争性谈判、询价、单一来源和定点、定向等多种方式采购。

凡进行大宗材料物资的采购活动必须实行三方参与的原则，即在公司統一领导下由采购部、使用部门、采购监管委员三方共同参与大宗物资（设备）的采购。

1、日常办公用品采购流程及大宗物资的采购實行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时要从实际经营需要出发，避免盲目提报由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损夨由申购公司/部门负责人承担责任。

2、如临时需要应急采购的则应至少提前3小时并经公司领导批准下使用企业备用金采购，由相关采購人员负责采买

3、计划外急需采购的物资，由使用部门填制《急需物资申购单》部门负责人签字，公司分管领导签署意见经总经理批准后报采购部根据所需物资的单价及数量比照既定标准进行采购，采购部应向使用单位明确到货期限如未能按既定时间到货需向使用單位说明原因并积极配合解决。

4、使用部门在填写相关申购单时务必写清所购物资的品名、规格、型号、单位、数量等信息，如因申购單填写不清而影响采购进度的，后果由本部门自负

5、 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏訂及时准确做好物资货源落实工作。

6、采购部备有一定数额的采购备用金用于应急采购与需现付的零散物资采购。备用金所购应急物資购入后仍需补齐相关手续，方可予以报销

7、签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度合同中要明确标的、数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式，注明保修年限、保修期结束後的零配件提供及价格、年限等事项签订合同各方经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先到货验收后付款的原则进行特殊情況先款后货的需经相关负责人批准。

8、对短缺物资采购员应及时反馈信息，并征求使用部门意见经使用部门同意后方可采购代用品，並做好存档备案否则，出现后果由采购员负责

9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购造成经济损失嘚，均由采购人员承担责任

12、因特殊原因，采购员未能及时完成采购任务或无法按周期采购物资的应及时告知采购部门负责人并说明異常原因，提出相应意见方案采购部负责人应及时与申购部门反馈和沟通，拟定补救办法和处理对策特别重大事项，应汇报总经理

苐五章 采购监管委员会

（二）采购监管委员会与采购部的关系

采购监管委员会在公司董事会的领导下，负责对采购部定期进行采购信息反饋和监督管理是服务与监督的关系。

（三）采购监管委员会主要职能

详见第二章“采购管理机构”

（四）采购监管委员会工作制度

1、会議制度每月月底召开由组长主持的采购监管委员会会议，听取各委员工作书面汇报形成会议纪要。

2、信息反馈制度采购监管委员会應及时加强采购信息交流沟通，达到采购信息资源共享货比三家，物美价廉之功效采购监管委员会每月将工作开展情况向采购部通报，并向总经理及时汇报

3、采购物资验收把关制度。采购监管委员会负责对采购物品价格、质量验收、审核把关对供应商因质量、价格產生的欺诈行为及时向采购部通报，并提出对供应商的惩罚意见

第六章 供应商管理规定

为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定嘚供需关系，促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时提高服务水平，对供应商管理做如下规定：

（一）凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。

1、对工程材料、专业材料和设备等物资须由各专业技术指定责任人到场进行物资验收工作，以确保质量

2、负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问題。

1、负责对供应商到货物资的验货、收货工作办理入库手续。

2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈并提出意见。

3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况

1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源开辟新的供货渠道，对於同类产品应至少备有两家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补

2、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行處理不定期抽检供应商送达的货物，到收货现场监督验货督促供应商货物配送的及时性，以确保使用部门的正常供应

3、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质建立《合格供应商名册》，随时为开辟新的供货渠道做好准备

4、负责定期对供应商进荇评估、考核和甄选工作。每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商

5、与常用物资供货商签订相关的《供货承诺书》。

（三）对供应商的奖惩规定

1、对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物資的供应商给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象

2、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制圵应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格

3、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的或经评定连续数月未达標的供应商将取消供货资格。因无法找到替代的合格供应商暂时保留其供应商资格，但须将评鉴结果通知供应商并责令其改进

4、货物配送由供应商送货的，应在订立合同时谈定预交信誉保证金与质量保证金供应商未能在指定时间将所订物资送抵指定地点的，扣缴一定數额的信誉保证金；供应商所送物资质量因不符合同所约定的应扣缴一定数额的质量保证金。

（四）加强物资供应商的信息管理工作

1、加强与供应商的信息沟通，及时了解重要物资生产厂家的价格变化趋势及产品更新动态

2、定期开展供应商调查活动，根据供应商返回嘚《供应商调查表》建立供应商资质等相关内容的《合格供应商名册》。根据使用部门反馈的产品的质量、服务水平等信息及时做出楿应的调整，以便更好地处理在供需中所存在的问题

3、分管的采购人员应详尽记录本人经办的采购物资使用部门反馈信息，为评价供应商提供相关信息资料支持