西安爆出区块链传销大案 专家建议受害者抱团维权
4月17日晚，一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方押解回西安。至此，“4o5”特大网络传销案成功告破。
《共享财经》记者进一步获悉，该犯罪团伙在短短18天时间内，共发展注册会员13000余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。犯罪嫌疑人打着“区块链”概念，以聚集性传销、网络传销为手段，在网络平台上销售虚拟“大唐币”，并自行操纵价格，同时在国内外众多城市召开推介会，设置28级分管代理，积极发展线下会员。
区块链成传销噱头
近一两年来，随着区块链概念的日益火爆，打着这一创新旗号进行非法集资、非法传销的行为也呈加速爆发之势。
不久前，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地，正式发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》。《白皮书》指出，各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一，许多组织打着创新的幌子，许以高额回报，但其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。由于不受国内机构监管，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回，还造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。
数据显示，截至日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万，且每天新增识别传销平台30个左右。
仍是新瓶装旧酒
尽管这些传销组织明目更加繁多，形式更加多样，但其涉众诈骗特征明显。审计署抽查60家平台发现，这些项目往往不具备其宣称的区块链技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控，并且时常以国际组织、跨国金融集团命名和背书，迷惑性极强。
《共享财经》发现，不法分子利用社会公众尚未能真正理解区块链、数字货币的本质，通过精心包装时下最火热的新概念来吸引消费者、商家投入资金，但其运行模式仍然表现为“互助盘”、“挖矿机”、“拆分盘”、“消费返利”等，从其本质上来看还是老套路。
更值得注意的是，由于目前技术门槛越来越低，违法成本也不高，在行业监管缺失的情况下，不法分子很容易在极短的时间内“东山再起”。
在这种情况下，一方面，社会公众要擦亮眼睛，提高警惕，切勿因眼前的小利落入陷阱；另一方面，行业亟需有针对性的法律法规出台，明确约束市场主体行为。
对于那些损失惨重的受害者，中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰律师给出了两点建议，“第一，受害者要尽可能的收集项目方相关材料及线索；第二，可抱团向公安机关报案并提交上述材料，如果公安机关立案的，要积极配合公安机关调查，时刻关注案件进展。”
作者：共享财经Tina 责任编辑：Alian
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今日搜狐热点警方破获区块链传销案 涉案金额高达8600万元
警方破获区块链传销案&涉案金额高达8600万元 & 区块链无疑是当下最受关注的技术之一，国内众多企业已经纷纷开始布局区块链领域。在火爆的同时，也有不法子，以区块链为传销噱头，骗取民众的钱财。日前，西安警方破获了一起区块链传销案，涉案金额 8600 万元。
据华商网消息，传销头目以&区块链&为噱头，建立了&消费时代&(DBTC)网络平台，通过网络发展下线。从今年 3 月 28 日上线运行至 4 月 15 日，一团伙共发展注册会员1. 3 万余人，涉案金额 8000 万元。
犯罪嫌疑人郑某等人以每枚 3 元的价格在&消费时代&(DBTC)网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格。该传销组织到各地开虚拟货币的推介会，骗取民众投入资金成为会员。
4 月 15 日，西安警方将九个主要嫌疑人全部抓获，涉案金额高达 8600 万元。 如果说股市有风险的话，那么币圈可能是个深渊，建议大家在毫不了解的情况下，还是不要参与。
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z区块链是传销吗
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　　判断是不是传销，需要从法律角度解析此行为的法律内涵，如符合以下条件，则属于传销行为。　　依据《禁止传销条例》：　　第二条、传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。　　第七条　　下列行为，属于传销行为：　　（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；　　（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；　　（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
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来源：网络整理
　　昨日，由工信部指导的中国区块链技术和产业发展论坛成立大会暨首届开发者大会正式召开。在工信部信软司和国标委的指导下，会议还发布了《中国区块链技术和应用发展白皮书》（以下简称《白皮书》）。
　　《白皮书》建议，可借鉴发达国家和地区的先进做法，结合我国区块链技术和应用发展情况，及时出台区块链技术和产业发展扶持政策，重点支持关键技术攻关、重大示范工程、&双创&平台建设、系统解决方案研发和公共服务平台建设等。
　　在上述大会上，工信部标准院宣布&中国区块链技术和产业发展论坛&成立。论坛第一届理事会成员包括：工业和信息化部电子标准院、乐视金融、万向控股、微众银行、平安保险、万达网络集团、三一重工（5.68 +0.00%，买入）、用友网络（22.98 -0.43%，买入）、海航生态科技、鉅真金融、onchain、金丘实业股份等。
　　机构认为，区块链凭借其去信任、不可篡改、信息安全等特性，对于解决中心平台垄断、信息不对称等行业难题具有重要意义，在互联网金融、大数据、云计算等领域拥有广泛的应用前景。
　　飞天诚信（28.56 -1.52%，买入）：具备安全加密技术基因，有望与区块链技术发生共振。
　　海立美达（26.26 -1.13%，买入）：子公司联动优势已成为金链盟、中关村（8.50 -0.93%，买入）区块链产业联盟的会员。
　　恒生电子（56.86 -0.21%，买入）：正在尝试建立运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统。
　　赢时胜（38.93 -0.64%，买入）：在投资者关系互动平台上表示，公司目前有这方面的技术储备，但处初始阶段。
　　恒宝股份（14.09 -0.35%，买入）：拥有区块链技术研究储备，重点在信息安全、大数据方面进行布局。
　　新国都（26.77 +0.22%，买入）：积极关注区块链技术，2014年成立了比特币研究小组。
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