1.继容县人民通惠商城涉嫌非法集资，消费返利模式涉嫌庞氏骗局播报之后，人民通惠集团慌了，为了对应外界的质疑，发布了一份声明：
我说人民通惠，你能不能来容县工商局、容县公安局报一下案呢，这份声明是忽悠自己的会员的吧，如果真的是对会员的投资负责，欢迎来容县报案！
这个通惠的会员微信群名称居然是[数字货币]，通惠又在忽悠数字货币了
上面那位大妈说话真风趣，有营业执照的都是合法企业，哪里用冠名来证明企业是合法的啊，牢房里的犯人说他有公安发的合法身份证，他就没犯法吗？记得点击本文最后的原文链接，检查一下自己的防骗能力！
这个在佛山公司向会员吹嘘千万生意常签，百亿平常事的刘董，你看，他为了会员的发家致富，100个币2650元的单子都在和会员做，感恩吧。
目前存在的数字货币99%都与传销和庞氏骗局有关,这些数字货币无一不以当前的火热比特币为蓝本,在述说一个暴富的传奇。
忽悠你加入投资原始股发财 -（告诉你百度、阿里巴巴就是例子）
忽悠你投资数字货币发财-（告诉你象比特币一样暴发是可见的将来）
正规的企业不会这样去忽悠投资者！
这样去忽悠投资者的企业基本很短命！
最近人民通惠会员微信群中分享有不少有关[数字货币]的内容，从这两天收到的一些信息，我吓了一跳，人民通惠集团也会搞[数字货币]了？？
* 惊悉人民通惠开启了新的数字项目，在此提醒各位老乡，数字货币投资99%属于骗局，请大家不要上当。如果你打算投资[数字货币]请一定向工商人士，专业金融人士咨询后再投资，点击文章最后下方原文链接进入腾讯金融大安全测测你的防骗指数！！
人民通惠打脸之一：刘清伟，你说的1200家店哪里去了？
人民通惠打脸之二：人民通惠健康科技有限公司哪去了?
人民通惠打脸之三：人民通惠国际互联网电视台今何在？？
2.匀加速因涉嫌传销已被湖北嘉鱼、河南鄢陵两地公安机关依法查处
匀加速商城被查：消费返利模式难逃法网的三大原罪
（二）打着政府旗号 对外宣传免费买车买房
（三）消费返利模式涉嫌庞氏骗局
这里也是一份声明，看看是否和人民通惠的几分相像：
近日，记者从相关部门获悉，匀加速因涉嫌传销已被湖北嘉鱼、河南鄢陵两地公安机关依法查处，涉案130亿元，据了解，匀加速涉案人员达2000万之多。匀加速被冻结账户之后，会员之间开始无法打款，以聂玉声为首的高管在疏通半年无果后竟然无视国家法纪，称遭到钓鱼执法，恶意抹黑执法部门，并且煽动会员前往嘉鱼公安局、鄢陵县公安局非法集会闹事。并且为了逃避法律责任，要求匀加速各个会员群将“匀加速”三个字去掉。
3.云联惠 你花多少，云联惠返多少？醒醒，你可能要等100年！
“零成本购物”“消费全额返还”，对各位剁手党来说，还有比这更美好的愿望吗？较真妹的一个朋友最近就摊上了这样的“好事”。她兴奋地告诉较真妹，一家叫做云联惠的网络电商平台可以做到“你花多少钱，平台就返你多少钱。”
“花多少返多少”，这是哪位好心人在做慈善吗？云联惠到底靠什么赚钱呢？八卦的较真妹按捺不住好奇心，细细研究了下云联惠，果然嗅到了一丝危险的气息。消费一万元想完全拿到返还，至少要等100年！
4.马来西亚取缔MBI集团金字塔传销,传入我县的MBI可以消停了
马来西亚取缔MBI集团金字塔传销,传入我县的MBI可以消停了，仅在浙江椒江一地警方破获的“MBI”特大案，犯罪嫌疑人以“游戏理财计划”为幌子，通过网络平台“拉人头”注册会员，收取会员费从中牟利，涉案资金3000万余元，涉及人数1000多人。据了解，与以往传统传销模式不同，“MBI”是一种新型网络传销，即在固定场所进行人工宣讲洗脑，采取线上线下相结合的方式，只要每人在网站上缴纳100至5000美元便可成为会员，并取得发展下线的资格。 办案民警介绍，往往具有很强的欺骗性，虽然名称各不相同，但运行模式大致相似，往往以高额回报为诱饵，市民对此一定要保持清醒。
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马多夫以“庞氏骗局”大肆吸金500亿美元被曝光，引起全球哗然。一个老掉牙的把戏再次引起了世人旧话重提的兴致。 戏法人人会变，各有巧妙不同。对照华尔街的弥天骗局，很自然要去寻找国式的“庞氏骗局”。稍加回顾，类似案例可信手拈来：前全国人大代表谢冰涉嫌非法集资被刑拘、东阳富姐吴英诈骗14亿元、辽宁蚂蚁大王汪振东诈骗29亿元、亿霖木业负责人赵鹏云诈骗16亿元……除了时间、地点不同，人员、金额有别外，欺诈...
案例概述黄某等人先后成立汇乐投资、汇仁投资、汇义投资和汇乐宏宇（以下将汇乐投资等关联公司统称为“汇乐集团”）等公司，对外宣称为创投企业。通过贩卖所谓的“零风险、高收益”的投资理念，创设上线发展下线和层层持股的“滚雪球”经营模式，吸引社会公众投资囊括医疗器械、网络游戏、房地产、典当、农林等众多领域的十余家公司，在大部分公司亏损或停产后，仍通过借新还旧或挪用本金等方式向投资者兑现每年10%的分红以及超...
庞氏骗局与传销">庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。★查尔斯·庞兹是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919...
非法集资案例2015年1月爆发的四川金榜投资咨询服务有限公司非法吸存案，是我市非法集资案件集中爆发的起始案件。金榜公司由南充人文某某、何某某等在我市注册成立。从2013年11月至2014年12月期间，金榜公司租用通川区繁华地段门市作为办公地点，以散发传单、播放视频等形式，以高息为诱饵，非法向社会广大群众吸收存款，短短一年时间，投资群众达757人，所吸金额达6000多万元。所吸收的资金由该公司投资在...
今天要给大家讲解中国股市为何其本质就是庞氏骗局！股票市场的主要功能有这样几个：一是融资功能。它为众多的上市公司提供了直接融资的机会，降低了企业经营成本。二是投资功能。它为有资金实力，而又没有实业经验的人提供了一个投资机会，可以使得其资金在较长时间里得到高于银行存款的收益。三是社会风险分散功能。它为千千万万的中小散户提供了理财机会，投机机会，同时也让其承担了上市公司的经营风险，股市的起伏风险；我们单...
这年头，您手里没点儿原始股，你都不好意思出门了?在“无股权不富”的投资概念冲击下，一场场原始股售卖骗局在各地集中上演。区域性股权托管交易中心已经成为孵化原始股骗局的温床。
当前“原始股骗局”层出不穷，甚至各种传销组织也假借原始股之名行骗，大多都故意混淆了“股权交易中心”与“股交所”，而投资者只有在上海证券交易所、深圳证券交易所以及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统这三个公开市场买卖股票，才属于法律保护范围，除此之外的其他交易市场挂牌并不等同于上市，而这些挂牌企业抛售的所谓“原始股”，照阁资讯，属于私下转让，也不受法律保护。
下面来揭示七大原始股骗局的特点：
一是称公司将要在境内外证券市场上市，，诱使投资者购买其股票;
二是称发行股票已获政府部门批准，甚至伪造有关批准文件;
三是以发行原始股的名义与投资者共同发起设立股份公司;
四是以大股东转让股份的名义，网站推广，向社会不特定对象公开募集资金或高价转让股票;
五是以“证券投资咨询公司”等为名，未经批准向社会公众非法买卖、代理买卖未上市公司股票;
六是以给境内企业提供境外上市服务为名，向社会代理买卖未上市公司股票;
七是未经证监会核准，向不特定对象发行股票，友情链接平台，或者向特定对象发行股票后股东累计超过200人的擅自公开发行股票行为。
其实，原始股多半是初创企业为员工提供，外界很难购买到优质的原始股，即便可以，一般的门槛也要500万元以上。但倘若企业不能如期上市登陆市场，所谓的“原始股”也就成了空头支票。所以作为普通个人投资者，在参与前购买原始股之前，务必要确认两点：一是确定企业能挂上新三板;二是股权交易合法。
如果投资者通过非公开方式购买了原始股，一般需要等企业挂牌后通过二级市场交易，才能实现收益变现。因此，企业能否顺利挂牌和如期挂牌，是投资者购买时需要考虑的重点，但即使公司顺利实现挂牌新三板，也并不代表投资者购买这些原始股稳赚不赔。
原始股最大的风险是流动性风险。目前投资新三板原始股的预期，就在于能够以高于原始股的价格在二级市场上变现，，而当前新三板整体流动性困局未能解决之前，原始股也有相应的锁定期，因此，能否变现也应成为投资的考量之一。
提醒广大投资者，如要买卖证券，应委托经中国证监会批准的具有证券经纪业务资格的证券公司进行。所谓的“原始股”、“将在海外上市的股票”等完全是骗局，投资者在非法经营机构或个人手中买卖这类股票的行为也难以得到法律的保护。
