云联惠受害人
“买多少赚多少”只是一个不切实际的美梦，但仍有人前赴后继选择相信。在各大社交平台上，受害者家属纷纷跳出来控诉，“外面车店卖11万，在云联惠要差不多15万，说十五年就能完全返还，我爸非要买，我妈不让他就拿自己的工资卡去贷款买。”“我大伯就是第一批（受害者），赚了钱买了辆56万的奇瑞路虎，后来投了N多房产，昨晚我爸说他贷了两百万，赢少亏多，血本无归”。
云联惠受害人
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云联惠是传销还是诈骗
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沪公网安备 45号近年来，以民间借贷为帽子的名目繁多的贷款日益猖獗，而包括“套路贷”、“车辆二押”等犯罪严重侵害了人民群众的财产和人身安全，扰乱金融市场秩序。近日，一份深圳《市经侦部门扫黑除恶专项行业十大领域打击重点》的文件在网络中被转载。其中，借贷领域方面，打击的重点就包括套路贷、校园贷、车辆二押贷款、暴力讨债或软暴力讨债等违法犯罪行为。
自全国开展扫黑除恶以来，其中“套路贷”作为涉黑等违法犯罪典型类型之一，此次被列为借贷领域重点打击的内容。针对套路贷、校园贷，文件指出，以借贷为幌子，骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同或者房产抵押合同等明显不利于被害人的合同，通过虚增债务、制造迎合流水痕迹、肆意认定违法、胁迫逼债、虚假诉讼各种方式，非法侵占财物。一旦市民遇到以上涉黑涉恶需要立即报案，公安机关将重拳打击。
车辆“二押”现象，让借款购车的权属形成多方纠纷，给车贷担保公司以及银行抵押权带来很大的不确定性。文件中明确，在车辆二押贷款方面，明知车辆已抵押，仍以及车辆质押向车主发放高息借款，夸大借款金额或签订车辆买卖合同，迫使抵押权人偿还借款。上述行为扰乱了市场秩序，需要承担相应的法律责任。
另外，暴力讨债或软暴力讨债成也成为重点打击的对象。根据文件内容显示，以暴力、胁迫等方式迫逃债务，涉及的非法拘禁、故意伤害等行为；以辱骂、跟踪、堵门、静坐等方式，对债务人的心理造成恐惧、生活造成滋扰的行为；与借款人签订其所居住房屋的空白租赁合同，在不能偿还债务时强行驱赶，或组织严重传染病者（艾滋病、肺结核等）居住其家中。也就是说，债务催收机构及其做催收行为必须遵守国家的相关法律和法规要求，禁止采用以上行为从事债务催收业务。
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中金控（）：
曾杰：广强律师事务所·金牙大状刑事律师团队(金牙大状律师网)不法集资犯罪辩护与研究中心秘书长本文连载于《曾杰金融犯罪辩护日记》,未经本人授权不得转载与抄袭此前，一直有很多人认为，参与活动的人员，不行以要回投入的钱。因为参与传销活动，是从事违法活动，虽然是基层传销人员，但不是受害人，钱都是上交到了高层的，对高层的所得，是违法犯罪所得，按照《刑法》的规定，应当一律予以收缴，上缴国库。这种听说从何而来？早期：或传销人员自行清理债权债务应当说，在20世纪90年代不法集资犯罪案件的处理惩罚中，到场者的投资款，定性为作为赃款赃物予以，上缴国库，这种情况的确常见。其主要依据在于国务院《关于禁止传销经营活动的通知》（国发〔1998〕10号）。该通知规定：“此前已经批准登记从事传销经营的企业，应一律停止立即停止传销经营活动，认真做好传销人员的善后处理惩罚，自行清理债权债务”。到场传销活动投入的本钱一律都要没收，不予返还好比在2007年8月公安部和工商总局相关负责人昨天做客中国政府网与网友谈“冲击传销犯罪，建设和谐社会”时明确暗示，到场传销活动投入的本钱一律都要没收，不予返还。“部门公众有这么一种心理：吃肉的时候、喝汤的时候不会想到政府的救济，当本身上当被骗的时候，那时候想起政府来了，希望政府给他挽回损失。其实像这种活动，最根本的防范还是在于本身。”当时的公安部经济犯罪侦查局副局长明确暗示，根据现有的法律法规规定，到场传销违法犯罪活动是一种不法经营的行为，投入的本钱一律都要没收，不予返回。而当时的国家工商总局直销监管局局长则暗示，根据法律规定，参与传销的由工商行政打点部分责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。但是近年来，随着国家在不法集资犯罪立法方面的完善，对于涉案产业的处理惩罚已经发生了本质的变革。组织、带领传销活动罪属于不法集资犯罪而从广义上而言，《刑法》中涉及不法集资犯罪的罪名共计七个，别离是《刑法》第一百六十条规定的欺诈发行股票、债券罪、第一百七十四条第一款规定的擅自设立金融机构罪、第一百七十六条规定的不法吸收公众存款罪、第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪、第一百九十二条规定的集资诈骗罪、第二百二十四条之一规定的组织、带领传销活动罪以及《刑法》第二百二十五条规定的不法经营罪（不法经营傍边的不法经营证券、基金五个罪名属于刑法上处理惩罚不法集资犯罪的主体罪名）。不法集资犯罪案件中涉案产业的处理惩罚既然组织、带领传销活动罪属于不法集资类犯罪，那其涉案产业如何处理惩罚就可以参照不法集资相关法规。在2008年，国务院处理不法集资部际联席会议《处理不法集资工作操纵流程》（处非联发〔2008〕4号）第48条规定：“专案组通过清收债权、保全资产，以及将公安机关查封、扣押的涉案资产进行公开拍卖等方式变现，用于集资款的清退。”而在日最高人民法院、最高人民查看院、公安部《关于管理不法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）第5条就更加明确的规定：“向社会公众不法吸收的资金属于违法所得。已吸收的资金向集资到场人支付的利息、分红等回报，以及向帮手吸收资金人员支付的署理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资到场人本金尚未偿还的，所支付的回报可予折抵本金。……查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资到场人。涉案财物不敷全部返还的，根据集资到场人的集资额比例返还。”因此，对于传销犯罪涉案平台的资金，目前早已不是粗暴的收缴了之，而是布置专门的部分进行清退工作，即虽然在具体的案件中，如不法吸收公众存款和传销犯罪案件，很多、投资人的身份是集资参会人和传销活动到场人，但在退赔问题上，其地位是比照刑事案件”被害人”的尺度进行的。并且在近年来的大量不法集资犯罪案件司法实践中，也是将被告人是否积极配合清退作为量刑的重要酌定情节之一。好比2010年《最高人民法院关于审理不法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》不法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的出产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事惩罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理惩罚。而在传销犯罪司法实践中，集资人既可以主动与投资人告竣退赔协议，也可以在法院判决中，责令被告人退赔。方式一：自行退赔如在江苏省张某甲犯组织、带领传销活动罪中，法院认为，鉴于被告人张某甲具有坦白情节，本案审理期间在公安机关见证下向涉案人员进行退赔，并得到大部门传销活动到场人的谅解，酌情予以从轻惩罚。鉴于其犯罪情节较轻，确有悔罪表示，适用缓刑不致再危险社会，对所居住社区无重大不良影响，经征求社区矫正机关及公诉机关量刑意见，可以对其适用缓刑。方式二：责令退赔，不履行则执行还好比在四川省泸州市王某某等组织、带领传销案中，被告人被判决退赔被害人赃款元。但判决生效后，被告人到期未履行其法律责任，邱某某等44名投资人遂2016年8月向江阳区法院申请强制执行。本地的江阳区法院依法立案执行后，查明二被执行人在泸州市公安局某分局尚有依法被收缴的赃款5010000元。承办执行法官经与泸州市公安局某分局联系，让其将赃款依法移交到江阳区法院，随即将该批案款按比例先行支付给了44名申请人。而后执行法官又查明被执行人王某某、肖某某二人在泸州、成都两地有五套房产。虽然该批房产有部门已管理抵押，但总体价值已足够兑现余下案款，遂将该批房产进行了查封。经过法院努力，已兑现了全部执行款的86.66%，并答理在房产拍卖后兑现余下执行款。方式三：另行民事起诉而在很多案例中，不少投资人还可以另行提起民事诉讼以便获得救济权利，如果能提供专业的相关证据，也会获得法官支持，再此杰哥不赘述。
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