乾融汇金有这个公司吗系统更新登录不上，找理由说余额多出来钱了，让把多余的钱补齐各种套路，求大神有什么办法

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-12 22:57 标签： 乾融汇金
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山寨币多种忽悠套路 短时间制造“吸钱黑洞”日 11:50网贷天下手机客户端 |扫码下载中金网APP摘要：9月初，央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底，国内最后两家比特币交易平台关停。但“新华视点”记者调查发现，这场充满风险的游戏并未就此退烧，不少投机者在比特币参数基础上做出修改，“发明”出各种“山寨币”，通过拉人头方式制造传销骗局。【免责声明】此文章内容来源为网贷天下，中金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
　　（原标题：“山寨币”传销骗局，短时间制造“吸钱黑洞”）
　　日消息，9月初，央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底，国内最后两家比特币交易平台关停。但“新华视点”记者调查发现，这场充满风险的游戏并未就此退烧，不少投机者在比特币参数基础上做出修改，“发明”出各种“山寨币”，通过拉人头方式制造传销骗局。
　　这类行为往往披着“金融创新”外衣，隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大，相关部门亟须提高识别打击能力，采取更有效的监管举措。
　　上百种“山寨币”充斥网络 新型传销呈抬头趋势
　　随着比特币价格一路走高，国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说，一些“山寨币”对外宣称：自己不在监管部门的处理范围内，主流虚拟货币已衰落，而自己的虚拟币迎来了发展机遇。
　　西北大学经管学院教授赵守国认为，比特币等主流虚拟货币交易所的关停，给不少“山寨币”带来可乘之机。记者发现，在QQ等社交软件上输入“币”字，发现了大量以“玩客币”“雷达币”等命名的群。在论坛贴吧中，“以特币”“红贝壳币”“HBB环保币”等虚拟币五花八门，一些币友不断晒出翻倍的截图，并进行推广：“零投入零风险，只涨不跌，变现容易。”“推荐人可获得‘领导’奖励。”“一个人推广5个人，捡600元，乞丐都可以干。”
　　中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，“山寨币”并不是央行发行的数字货币，更不是法定意义上的主权货币，但其复制起来相当容易且成本低廉，因此大量涌现。
　　“山寨币”涉嫌传销的情况正在全国多地出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钛克币”等一批重大案件，涉及币种107个。
　　多种忽悠套路 短时间制造“吸钱黑洞”
　　从各地查处的案件情况来看，此类传销依然采用拉人头、发展下线的传统模式，不过借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装，具有很强的迷惑性，不少投资人被骗却不自知。
　　——鼓吹“高返点、高收益”愿景。“亏了大钱！”谈及今年买入的那4枚“五行币”及随后卖力邀约亲朋的行为，湖南省郴州市的杨女士悔恨不已，一切只因她相信了“投资5000元‘五进五出’操作后可变成400万元”。
　　郴州市公安局经侦支队长廖劲松介绍，这类传销在群众参与初期往往给予返利诱惑，制造盈利假象，引诱更多人员加入并继续发展下线。最终该案涉及金额9２亿余元。
　　——交易系统多部署在海外。今年6月，国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查发现，涉嫌传销的“山寨币”交易系统多部署在海外，很难彻底监管。
　　9月，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经法院审理查明，该传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，其传销网站及营销模式由保加利亚人建立，服务器则设立在丹麦哥本哈根。
　　——捏造背景打造门面增加迷惑性。一年时间，发展会员4.7万余人，涉及金额40.6亿元。在海口市警方破获的“亚欧币”网络传销案中，涉事公司声称有国资背景，犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是虚拟货币领域的专家。经调查发现，这些“高大上”的标签其实均为捏造。另外，涉事公司还在多个城市豪华酒店召开推介会和论坛，给投资者“洗脑”。
　　联合监管应尽早介入 真空地带亟待细则补齐
　　虚拟货币传销骗局突破了传统地域空间的限制，如不及时查处，将危害群众的财产安全。
　　在西安市8月查处的“钛克币”传销案中，涉事公司在短短5个月内，非法获利8000余万元。涉事公司在高端商业楼办公，因在某酒店举办区域表彰会，声势浩大，被群众怀疑有传销嫌疑而被举报。但在此之前，并没有受骗人员报案，相关监管部门也不掌握信息。
　　警方表示，利用“山寨币”从事网络传销是传销的一大新变种，迫切需要工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制，把犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式增长。
　　海口市公安局经侦支队副支队长任健说，“山寨币”传销用电脑和手机就可以操作，犯罪嫌疑人分散在各地，案件收网时需同时到案，否则就会出现销毁证据的可能，因此打击这种犯罪亟须加强各部门联动。
　　“建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”黄震建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。
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( 本文转自：“网贷天下”, 不代表中金网立场 )责任编辑云淡风轻【免责声明】此文章内容来源为网贷天下，中金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。相关阅读1/2 11:2912月4日，扬子晚报《消费评审团》栏目在A4版报道了南京市民孙先生在购买手机过程中的“离奇”遭遇。从去年12月到今年8月，他先后5次在位于南京市江宁区秣陵街道...关键词：零元购,手机,贷款,联通营业厅 09:45随着趣店、拍拍贷等互金平台的上市，现金贷再次被推向风口浪尖。而频繁“刷脸”的现金贷在国内并没有具体的定义、具体的监管政策，巨大的利润空间惹得网贷平台们...关键词：P2P平台,现金贷 09:4112月1日，银监会近期重点工作通报会在北京召开，银监会将尽快遏制现金贷无序发展势头。机构必须有放贷业务牌照，无牌照的要取缔。不再新批网络小额贷款公司，不...关键词：银监会,现金贷 09:3611月，网贷行业成交量上升4.33%，不过，收益率却已是连续两月小幅回落。关键词：网贷,投资人股票黄金外汇行情微信：cngold-com-cn行业动态金融黑幕财经解读微信：zjs-cngold
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