数字货币洗钱为何猖獗
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2018年已经过去了一半，在过去6个月里，比特币价格从近2万美元的历史高点跌至6000美元以下，市场预计，下半年，加密货币市场预计将继续波动。而对于下半年的市场，机构做了三个预测：一、对加密货币进行更多监管；二、更多来自美国证券交易委员会(SEC)的指导；三、得到华尔街更多认可。目前有关加密货币的监管较为混乱，各国对它的监管态度远未达成共识。
　　监管这个痛点不解决，加密货币就很难良性发展。但是对加密货币来说，总是趋向于避开监管的，毕竟其发家史就不能说是干净的。
　　凛冬将至，2018区块链和数字货币基金亏损近50％。根据美国对冲基金数据研究机构（Hedge
　　Research）发布的“HFR区块链综合指数”和“HFR加密货币指数”表现，自2018年开年以来，两只指数基金损失均接近50%。两个指数2015年年度回报率接近50%，2016年接近110%，2017年高达2900%，而今年上半年却损失50%。过山车式的回报率很能表现行业这几年的发展状态，同时也很能考验基金经理们的心脏强度。甚至不少业内人士认为区块链行业下半年乃至2019年一整年都将处于凌冽寒冬。
　　虽然看起来年回报很客观，甚至遥遥领先标普指数，但是其不确定性太强。标普虽然回报率落后于这个，但是至少都知道是些什么公司，受到监管，而不是一堆随时可能变垃圾的币。
　　机构对下半年的加密货币市场做了三个预测：第一，对加密货币进行更多监管：这一话题已经被多次讨论，即使已经取得了进展，仍然需要做更多的工作。因此，我们应该期待司法部(DOJ)加大打击非法活动的力度。第二，更多来自美国证券交易委员会(SEC)的指导：美国证券交易委员会预计将提供更多有关首次代币发行(ICO)的指导。这一点很重要，因为ICO仍然获得了更多关注。另一些人则预计，SEC将回答有关今年下半年所有ICO是否都被列为证券这个尖锐问题。如果SEC宣布这一消息，预计融资将大幅放缓。第三，得到华尔街更多认可：为了让华尔街更广泛地接受加密货币，以上两个预测需要实现。大型金融机构将继续远离加密货币和ICO，直到美国证券交易委员会明确传达其对数字货币的裁决。此外，监管机构需要证明，它们可以消除加密货币市场中的犯罪活动。如果这些得以实现，更多传统的金融公司将进入加密货币市场。
　　加密货币正是靠洗钱等非法活动和投机兴起的，想要消除犯罪活动难于上青天。对于加密货币来说，想要进一步扩大，得到认可，被纳入监管是不可避的。目前世界各国都在制定新的监管规则，这些监管规则大部分趋向严格。但是监管能够带来目前加密货币所缺少的稳定，可能吸引机构投资者的加入，引导行业的良性发展。
　　6月末以来，四川遭遇连续暴雨袭击，然而这场强降雨并没有结束，四川在7月1日才进入主汛期。
　　四川连续暴雨及洪水似乎引发了外界对全球比特币算力遭受影响的担忧，因为在四川省内分布着不少“矿场”。据剑桥大学去年4月公布的行业研究报告，全球58%的比特币“矿场”位于中国。7月9日，英国媒体《金融时报》在名为“四川洪灾影响全球比特币‘产量’”的报道中引用摩根士丹利分析师的观点称，“四川洪灾可能影响全球8%至10%的比特币挖矿活动”。
　　由于比特币挖矿活动消耗大量电力，水电丰富的四川是经营比特币矿场的绝佳地点。不过莱比特矿池创始人江卓尔表示，“被洪水淹的矿机其实非常少。如果要说持续强降雨对挖矿活动的影响，那可能是部分小型水电站会因为洪水被迫关停，从而导致一些矿机无电工作。”
　　这次四川洪水影响全球比特币算力似乎是杞人忧天，但有业内人士表达了更深层的担忧。有分析者称，如果四川比特币矿池遭到任何重大打击将影响到全球的哈希率。其进一步表示，中国矿工仍主导着加密货币，而中国的比特币挖矿行业对整个比特币行业而言存在一种“关键人风险”（即失去一个关键人物将对集体存毁灭性打击的风险）。
　　说来说去，数字货币挖矿的关键点还在电。因为比特币等数字货币需要充分发挥计算机的算力，而这极为耗电。现如今，比特币挖矿就是一场电力转移的游戏。与其担心这个，不如多关心关心受灾群众怎么样了。
　　近日中国互联网协会联合国家互联网应急中心等发布《中国互联网站发展状况及其安全报告（2018）》称，2017年下半年随着比特币、以太币、门罗币等数字货币的价值暴涨，引发了更多利用勒索软件向用户勒索数字货币的网络攻击事件和用于“挖矿”的恶意程序数量大幅上升。
　　同时，加密货币成洗钱工具。由于数字货币的投机和暴利属性，相关交易平台采用“出海”等手段规避监管，成为数字货币洗钱的重要环节。比特币等数字货币相较法币，以下几个特征比较重要：匿名，跨国交易，避险货币，总量恒定抗通胀，炒作升值潜力。其中匿名性和跨国交易相互配合极易诱发洗钱行为。从流程上看，利用数字货币洗钱极为简便，可以有以下几种方法。如果所涉金额较大，可通过场外交易将法币换为数字货币，继而再通过场外交易的流通将较大数额的币分散换回法币，也可以直接充值到交易平台进行买卖或者和法币的兑换。如果金额较小，直接通过交易平台的充提即可实现“黑钱洗白”。
　　不受监管，不用交税，比拍电影洗钱方便安全的多啊。这就是数字货币变成炙手可热的资产的原因之一。虚拟货币的快捷性，不可撤销性及匿名性使其成为犯罪分子青睐的洗钱手段。负面缠身的加密货币还能继续这样走多久？
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。英国财政部：数字货币引发洗钱的风险最低香港反洗钱报告几乎不关注数字货币相关风险
Bianews 6月4日消息，据iflr消息，香港反洗钱报告（AML）很少关注到，包括数字货币交易和贸易融资等市场行为可能带来的风险，这让市场参与者们感到意外。
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摘要：在今年四月颁布了数字货币新规之后，日本警察厅在今年4-10月这短短六个月时间里，共查获了170起由交易所报告的数字货币洗钱案件。
12月4日讯 ，在今年四月颁布了数字新规之后，日本警察厅在今年4-10月这短短六个月时间里，共查获了170起由交易所报告的数字货币洗钱案件。
日本国家警察厅根据今年四月修订后的法律规定，发布了一份关于关于数字货币洗钱案件的报告。按照当时的法律要求，数字货币交易所的经营者必须要举报和商报哦所有涉及洗钱的交易。目前，在获得日本金融监管机构的监管许可之后，数字货币交易所经营者必须要按照当地法律规定，去日本警察厅进行备案，目前已经有11家数字货币交易所完成了备案工作。
根据报道，日本警察厅已经收集了170起涉嫌“经常发生有问题交易”的案件，并且将相关信息转发给了调查机关。
日本警察厅官员补充表示：
我们希望通过与有关部门和数字货币交易所经营者合作，来采取对策。
作为洗钱报告数据调研的一部分，日本警察厅还对截止2016年前三年银行和保险公司报告的洗钱案件进行了审查，结果令人震惊。相比于170起涉嫌通过数字货币进行洗钱的案件，传统法定洗钱罪的相关案件总数达到了1,178,112起，其中16%是与有组织犯罪集团有关的。此外，黄金和贵金属洗钱的案件有42起。
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（原文标题：日本警察厅：4-10月数字货币洗钱案件170起 而同期传统法定洗钱案件高达1,178,112起 摘自：金色财经网 作者：Golder）
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比特币（Bitcoin）于8月第一次硬分叉之后，诞生了比特币现金；10月比特币迎来第二次硬分叉，诞生了比特币黄金；比特币第三次硬分叉诞生了比特币钻石。现在，比特币即将迎来又一次硬分叉。
印尼央行似乎正在推进加密货币禁令，被禁的对象也包括“处理数字货币交易的一方”。因此，国内至少有一家媒体已经发文呼吁持有者尽快将比特币兑换成法币以避免遭到惩罚。
ETH/USDT中短期趋势：ETH/USDT以太坊创目前处在高位蓄势状态，并且站在近期强弱，多空分界位450一线上方。当前的窄幅蓄势，将在近期决出本轮高位蓄势的最终方向。
根据报道，法兰西银行行长FrancoisVilleroydeGalhau说，比特币这种“投机性”资产并不是一种货币，并且“甚至不是一种加密货币”。
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