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已经举报了一家诈骗公司 公安局把被举报的人扣了 会怎样处置被举报的诈骗金融公司
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无锡推荐律师上海警方捣毁一虚设外汇交易平台特大网络诈骗团伙？涉案金额达1100万人民币|网络诈骗|团伙|涉案金额_新浪网
上海警方捣毁一虚设外汇交易平台特大网络诈骗团伙？涉案金额达1100万人民币
上海警方捣毁一虚设外汇交易平台特大网络诈骗团伙？涉案金额达1100万人民币
央广网上海6月27日消息（傅闻捷 林馥榆）日前，经过长达两个月左右的艰苦侦查，上海松江警方捣毁了一个专门利用虚假网络外汇交易平台，诱骗被害人炒外汇实施诈骗的犯罪团伙，共抓获张某、刘某等犯罪嫌疑人78名，随后又顺藤摸瓜，在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人，涉案金额高达1100万元。今年1月，家住上海松江的李先生通过微信添加了一位女性好友张小姐。交谈过程中，张小姐透露自己通过一个境外平台炒外汇期货，收益回报远高于国内的股票等投资平台。由于其在朋友圈经常“分享”自己的通过炒外汇期货获得的高收益截图，和在世界各地“旅行”的照片或短视频，李先生便信以为真。经不住张小姐推荐，很快完成了软件安装、用户注册等工作，并注入了25万元的资金用于外汇期货投资。刚开始，账户里确实盈利了5、6万元，但没过多久行情突变，25万元的本金账户余额很快只剩下区区3美元。李先生通过自己对外汇信息和知识的了解和查询之后开始起疑，今年3月5日向上海市公安局松江分局报案。对此，上海松江警方高度重视，迅即成立专案组全力攻坚破案。经缜密侦查，警方逐渐掌握了该犯罪团伙的主要作案手法就是诱使被害人将资金注入一个子虚乌有的外汇期货平台，虚构行情，让绝大部分被害人始终处于亏损，即便是极少数的人能够从中盈利，也会设置各种障碍，令其难以提现，并最终通过各种手段致其亏损。据介绍，团伙中人数最多的一个层级是业务员，通过注册虚假的女性微信号，并通过虚拟定位，主动添加附近的人（目标群体为30岁左右的男子），通过日常聊天建立情感基础，再对其资金背景、期货常识等进行探底，随即视情发展成客户，引诱注入资金。因为业务员大多为男性，如果被害人要求传送照片或视频聊天，团伙中会专门安排年轻女子配合完成。每位小组长负责管理5、6名业务员，主要负责汇总业绩、同意发展客户等，同时还会结合自身的诈骗经验，解决一些棘手的问题，防止被害人起疑。组长的上级分别还有部长和总经理，分别负责制定犯罪计划和体量控制。今年4月27日下午，专案组在上海市公安局反诈中心等单位的指导协助下，多点同时收网，分别在福建泉州、厦门及上海杨浦等地抓获张某等78名犯罪嫌疑人，随后又顺藤摸瓜，在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人。随着智能手机和社交软件的不断普及，警方提示广大市民应对网上交友保持警惕，切勿轻易透露个人信息，同时切勿轻信“高额利润”的骗局。应当切实增强理性的投资意识，尤其是针对专业性较强的投资领域，在不熟悉交易规则和相关知识前谨慎入市。
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实名举报公安局不一法办案
张利军、胡爱光、韵智厚合伙诈骗刘少成出资40万元人民币——情况说明 报案人：刘少成，男，日出生，汉族，住沈阳市沈河区千德路2-1号1-3-1，身份证号：260011，联系电话：。犯罪嫌疑人：张利军（曾用名：王军），男，日生，汉族，沈阳旭隆投资担保公司法定代表人，住沈阳市皇姑区三江街17号4-5-1，身份证号：01016，联系电话：。犯罪嫌疑人：胡爱光，男，日生，汉族，住沈阳市铁西区勋业六路19号3-2-2，身份证号：1954715。犯罪嫌疑人：韵智厚，男，日生，汉族，住沈阳市和平区宜兴街10号2-2-2。 身份证号码：245219。案由：诈骗罪。 人物关系示意图：
刘少成————出资40万被骗（受害人）。张利军————沈阳旭隆投资担保公司法定代表人（犯罪嫌疑人）。胡爱光————想要抵押借款40万元（犯罪嫌疑人）。韵智厚————冒充胡爱光的儿子（犯罪嫌疑人）。韵智厚和胡爱光从南湖劳务市场雇了一个中年妇女————冒充胡爱光的妻子解桂芬。郑宇、梅迪————沈阳旭隆投资担保公司单位员工（证人）。马
宁————另案诈骗主犯。贾荣武————另案诈骗从犯。 背景介绍：2012年1月初，马宁、韵智厚、贾荣武虚构了一个投资项目，让胡爱光出资40万。 由于胡爱光没有那么多现金，胡爱光只能用房子抵押借款，且妻子不同意用房子抵押借款，于是韵智厚和胡爱光协商找人冒充妻子去办理签字手续。韵智厚跟担保公司的张利军说明了胡爱光假妻子的情况，得到了张利军默许。同时张利军联系房产大厦和公证处的工作人员，在胡爱光和假妻子办理房产抵押手续和公证手续时候行个方便，并违规办理了各项手续。日，胡爱光、韵智厚（胡爱光假儿子）、“假妻子”、刘少成（出资人）、郑宇（张利军公司员工）一起顺利的办完了房产抵押手续和公证手续。房产大厦和公证处的工作人员违规为胡爱光办理了各项所需手续。事后张利军又通过虚构事实的手段，骗走了刘少成的《担保合同》，并骗刘少成注销了他项权利证。以此达到拒不还钱的目的。刘少成去有关部门报案，但最终并没有得到妥善解决。 本案进展情况：
日，胡爱光到沈阳市公安局皇姑分局黄河派出所报案称自己被马宁、韵智厚、贾荣武诈骗了32万。
日，胡爱光到沈阳市公安局皇姑分局新乐派出所报案称自己被马宁、韵智厚、贾荣武诈骗了32万。日，张利军到沈阳市公安局皇姑分局华山派出所报案称自己被胡爱光骗了40万。日，刘少成到沈阳市公安局皇姑分局华山派出所报案称自己被张利军骗了40万。日，刘少成到沈阳市公安局皇姑分局舍利塔派出所报案称自己被张利军骗了40万。 被诈骗经过详细说明：日上午，刘少成在张利军的公司见到了胡爱光和韵智厚。张利军介绍说：“胡爱光要去丹东开矿，急需40万元钱，指着旁边的韵智厚称——这是胡爱光的儿子。”胡爱光准备用房子作抵押，向刘少成借款40万元，同时张利军对刘少成说：“如果胡爱光到期不还款，就由他儿子还款，他儿子还不上还有我这个担保人呢，你就放心吧。”当天，刘少成去看了胡爱光将要抵押的房子（铁西区勋业六路19号3-2-2)，觉得房子没问题。另一方面由于胡爱光的妻子解桂芬不同意用房子抵押借款[]，韵智厚就和胡爱光商量找个中年妇女代替解桂芬签字去办理所需手续。韵智厚第一时间就把这一情况告诉了张利军，得到了张利军的默许和积极配合。同日，胡爱光与韵智厚从南湖劳务市场雇了一个中年妇女，冒充胡爱光的妻子解桂芬。张利军让单位员工郑宇和胡爱光、韵智厚、“假妻子”陪同刘少成去房产大厦办理《房屋他项权利证》等抵押手续。办理之前，张利军通过电话让房产大厦9号窗口的吴博行个方便，同时让郑宇夹了300元钱给吴博。吴博心领神会，虽然胡爱光的结婚证没有夫妻二人照片，且没有公证书的前提下，违规为胡爱光办理了《房屋他项权利证》。[]当天，一行人又到了辽宁省公证处6号窗口，找工作人员张向东对授权委托书做了公证。[]按照法律规定的房产交易程序，胡爱光必须先办理公证书然后再去房产大厦办理《房屋他项权利证》，可是张利军贿赂房产大厦的工作人员后，吴博在各项手续并不齐全的前提下为胡爱光办理了《房屋他项权利证》。然后张利军派人违规从房产大厦取出房证等房产手续，再到公证处做了公证。从交易流程上看，房产大厦和公证处的违规操作都是张利军积极策划并实施的结果。事后胡爱光让刘少成将38.4万元转入担保公司张利军名下。刘少成在日，按照胡爱光的要求在和平区沈中支行建设银行将钱汇给了张利军（银行账户：0143705）。据犯罪嫌疑人韵智厚、贾荣武、胡爱光称：在日，韵智厚和贾荣武、胡爱光、张利军到皇姑区岐山中路52号“建设银行”，张利军用卡提出34万，征得胡爱光的同意后，张利军把钱交给韵智厚，韵智厚拿出两万给贾荣武，贾荣武再征得马宁同意后又拿出5000元给了胡爱光。韵智厚又和胡爱光到“豪登酒店”将32万元钱交给了马宁。经查实，胡爱光自己承认收到贾荣武的5000元人民币[]，事后韵智厚收到马宁给的5000元人民币。（分赃）事后刘少成得知之前去办理抵押手续和公证手续的人并非胡爱光的妻子，而是被人冒名顶替的。在此之前刘少成对假妻子一事并不知情。刘少成基于对胡爱光房产抵押的事实，以及对该房产公证书的信任，才与胡爱光签订了40万元的借款合同（借款期限是-）。刘少成之所以被骗走40万，就是在胡爱光找假妻子这一事实，以及张利军积极安排房产大厦和公证处违规操作的共同结果。胡爱光明知跟随自己一同前去做抵押登记和授权委托公证的人不是妻子解桂芬本人，仍然隐瞒真相骗取他项权利证和公证书，骗刘少成出资40万。胡爱光表面上将房产抵押给刘少成，实质做了两手准备，即胡爱光将借钱投资的风险转嫁到刘少成身上，如果以后出现胡爱光的投资出现无法收回的局面，胡爱光就会主张他项权利证和公证书并非妻子本人签字，而申请房产抵押无效。果然胡爱光在发现投资失败后，报案称自己被马宁他们诈骗了，以抵押登记和做公证时并非妻子本人签字为由，申请撤销之前所做的他项权利证和公证书。导致刘少成无法收回上述出资。故被害人认为：胡爱光名为借贷，实为诈骗。日，胡爱光到皇姑区新乐派出所报案称自己被马宁、韵智厚、贾荣武诈骗了，房子被他人非法占有了。公安机关找张利军核实情况后，张利军深知自己通过违法手段，为胡爱光办理房产抵押登记和公证书。如果胡爱光一直这么报案，必将牵连到自己。所以张利军对刘少成说：“你先把胡爱光的全部抵押手续都给我，并且把他项权利证和公证书都转到我公司名下，我立刻就还你钱。其实这是张利军设下的一个圈套。[]
日，张利军让刘少成跟公司员工梅迪去了辽宁省公证处，将胡爱光的授权委托书转到了梅迪名下。同日，张利军又骗刘少成先办理一个“房屋抵押权注销登记”后，再将《他项权利证》转给郑宇。刘少成在填写“房屋抵押权注销登记”时，需要注明“钱已还清”字样。这时刘少成给张利军打电话说：自己在钱没有还清前不会签字。张利军称：“我正在银行填写转款单据呢，马上就把钱给你汇过去了”。刘少成信以为真，就在“房屋抵押权注销登记申请表”上签了字。[]刘少成在房屋抵押权注销登记上签字后，房产大厦的工作人员称：“这套房子的房主已经去公安局报案了，由于交易异常，需要原房主亲自来，才能办理他项权利证的转让。刘少成填写完“房屋抵押权注销登记”后找张利军要钱，张利军不给。刘少成又到张利军公司索要胡爱光的担保合同和房产抵押手续，被张利军一口回绝。张利军骗走了刘少成的《担保合同》、《授权委托书》还骗刘少成填写“房屋抵押权注销登记”就拒不还钱了。张利军先让刘少成把公证书转到自己公司名下，再骗刘少成去填写“房屋抵押权注销登记”。实质上就是假转让、真注销。[]胡爱光以自己被马宁诈骗，且当时的房产抵押登记手续和公证手续并非妻子本人签字为由拒不还钱。韵智厚直接参与帮胡爱光找假妻子一事，并冒充胡爱光的儿子诈骗刘少成出资，证据确凿充分。
根据《中华人民共和国刑法》第266条：张利军、胡爱光、韵智厚以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取刘少成出资，数额较大，构成诈骗罪。现请求公安机关追究胡爱光，张利军，韵知厚的刑事责任。
张利军胡爱光诈骗案事件表
2012年1月上旬，马宁，贾荣武，韵智厚虚构了一个工程项目，让胡爱光出资40万入股，并承诺给胡爱光一套房子等诱惑条件。日，郑宇、韵智厚、胡爱光、假妻子、刘少成去房产大厦做了他项权利证，并去公证处做了公证。日，刘少成按照胡爱光的要求在和平区沈中支行建设银行将38.4万元汇给了张利军（0143705）。日，张利军自己留了4.4万元，提出34万元现金交给了胡爱光，韵智厚等人，被他们瓜分。日，胡爱光在新乐派出所报案称自己被马宁、韵知厚、张利军诈骗了日以后，派出所找张利军核实情况，张利军谎称之前的40万出资是自己的钱，自己不可能为胡爱光找假妻子骗自己。2012年5月中下旬，张利军将刘少成手中的担保合同等全部与胡爱光有关的手续，都骗走了，说只要办完抵押手续和公证书后，就会还钱。日，张利军骗刘少成先去做转委托公证，接着又骗刘少成去对房屋抵押权注销登记。日以后，房屋抵押权被注销后，刘少成去找张利军要钱，张利军拒不还钱，找张利军要回之前的担保合同等房产手续，都被张利军拒绝。张利军将上述材料骗走后，就不认账了。
综上所述，本案焦点：(1) 胡爱光作为一个完全刑事责任能力人，明知道自己的妻子不同意抵押借款，也知道马宁、韵智厚、贾荣武虚构的项目可能存在极大的投资风险，但是仍然雇人冒充妻子去房产大厦和公证处做了抵押手续和公证手续。胡爱光妄图以此转嫁投资风险，当投资失败被骗时，就以上述抵押和公证手续并非妻子本人签字为由，主张无效。以此达到，间接非法占有刘少成出资的目的，拒不还钱。(2) 张利军明知胡爱光雇了一个假妻子，仍然为其积极联系并安排办理抵押手续和公证书。致使胡爱光在手续不齐全、妻子不真实的前提下办完了各项手续。这是张利军参与诈骗之一。(3) 张利军虽然与刘少成签订了《担保合同》看似像民事借贷，但是张利军骗走了刘少成的《担保合同》，又虚构将要还钱的事实骗刘少成填写了“房屋抵押权注销登记”。事后张利军就拒不还钱了。这是张利军参与诈骗之二。
本案中几个关键点：1、 张利军对胡爱光假妻子一事知情，并积极安排房产大厦与公证处为胡爱光违规办理各项手续，从而直接导致刘少成被骗。2、 吴博在公安局做的笔录中称：当时接到张利军的电话后，只是为了让郑宇、胡爱光他们插队优先办理。且记不清当时收到张利军的钱物。（但是据韵智厚、郑宇和刘少成在公安局做的笔录中称，当时办理房产抵押手续时并没有人排队，且三人均能作证看到了郑宇塞给吴博几百元钱。）且根据办理房屋他项权利证的流程来看，吴博在办理抵押手续时，存在若干违规操作之处：
（1）胡爱光办理他项权利证时没有公证书，按照规定在此情形下不应当给胡爱光办理抵押手续，必须先办理公证书。
（2）胡爱光的结婚证上没有夫妻二人的照片，按照规定必须先补办带有照片的证件，再拿着身份证来办理抵押手续。吴博按照张利军的安排在核对身份证时明知，这个妇女并非解桂芬本人，仍为其办理了抵押手续。3、 公证处的公证人员也是在接到张利军电话后，在没有核实胡爱光妻子真实性的前提下，违规为胡爱光办理了公证手续。4、 胡爱光在公安机关的讯问笔录中承认：张利军取出34万给韵智厚是经过胡爱光同意的，且胡爱光和韵智厚一起把钱拿给马宁。韵智厚分到5000元钱。胡爱光作为一个借款人，这40万都是胡爱光的钱，胡爱光为何会在时候收到马宁等人的回款？由此可见，胡爱光参与了分赃。5、 张利军跟胡爱光约定了4万元的利息和2万元保证金，根据后来张利军在公安机关的笔录中回忆：“当时在得知胡爱光妻子无法到场的情况下，多收了2万元保证金。”由此可见，张利军明知作抵押手续和公证手续的人并非妻子本人，还骗刘少成出资，存在恶意，故张利军涉嫌诈骗。
报案人：刘少成
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