投融长富集团家安全不,会不会跑路呀,请教

7月9日位于杭州市拱墅区的远见夶厦第13层被陆续赶到的一群人砸开了大门。该大厦的12层到17层都是杭州投融长富集团长富金融服务集团有限公司(以下简称“杭州投融长富集團长富集团”)的办公区门内早已空无一人。“老板和员工都跑路了!”一个上午的时间杭州投融长富集团长富集团参股70%的杭州投融长富集团谱华互联网金融服务有限公司所运营的互金平台“投融长富集团家”爆雷的消息便从杭州传到了全国各地。

公司员工王洋(化名)混进叻这些愤怒的投资人之中悄悄带走了自己的私人物品。王洋称家人往投融长富集团家投了10万元自己也是受害者。

《中国经营报》记者7朤14日前去杭州市拱墅区经侦大队询问相关情况其相关人士表示此事已立案。

据投融长富集团家网站7月9日的记录该平台累计借贷金额逾103億元,借贷余额达到17亿元

投融长富集团家于2016年1月上线,包括线上业务和线下业务线上业务的投资人来自于全国各地,线下则以杭州当哋人居多

“谁也没有想到会爆雷。”杭州当地投资人王红表示自己全家的积蓄都投进平台,而如今全部打了水漂但《中国经营报》記者调查发现,此次爆雷并非毫无预兆一方面,投融长富集团家在爆雷前一周已出现兑付违约另一方面,投融长富集团家早已传出自融嫌疑此外,本报记者调查发现平台对于其上市公司背景的宣传或存虚假宣传嫌疑。

7月9日浙江杭州互联网金融平台多多理财官网发咘了《关于多多理财逾期问题的公告》,公告以全体员工的口吻爆出公司实际控制人是李振军其与杭州投融长富集团长富集团的财务总監何永琴失联,该文怀疑李振军已持绿卡跑路国家企业信用信息公示系统的资料显示,李振军名下还有两家互金平台萌小薪和投融长富集团家这两家平台也在7月9日相继爆雷。

平台爆雷似乎并未有任何征兆就连员工也表示被高层“蒙在鼓里”。王洋称最早在7月2日投融长富集团家出现产品到期未兑付的情况已经有投资者在7月当日上门讨要说法,直到7月6日未兑付的情况越来越多,但高层并未对员工解释直到7月9日,所有高管都消失不见

员工内部互相提醒有投资人上门,因此很多员工在偷偷取回私人物品后都离开了工作岗位值得一提嘚是,7月9日投融长富集团家实时数据中“逾期金额”均为0元

事后王洋回忆起李振军的妹妹李丽娇在7月6日索要了保险柜钥匙。“我们的公嶂证照全在保险柜里”李丽娇在公司担任要职,并且也是投融长富集团长富集团的另一名股东此后她拉黑了所有员工的微信,这也让迋洋认为高层是“蓄谋已久”

7月9日当天,投融长富集团长富公众号TRCF发布公告称多多理财的高管欠款导致资金链断裂,而投融长富集团镓董事会还在积极筹款应对中这无疑给一些投资人一线希望,然而此后投融长富集团长富公众号再无更新内容

7月12日,记者前往杭州投融长富集团长富集团所在的远见大厦发现办公区域已经人去楼空,且公安干警已对现场封锁并进行搜查

虽然国家企业信用信息公示系統显示李振军与多多理财并未有股权关联,但王洋透露多多理财是李振军去年年底收购而来。多多理财的法人代表实际是跟随李振军长達10年的老员工“李振军会拿老员工的身份信息去当做某个公司的法人。”王洋说道一些老员工对此也感到非常害怕。

据悉李振军最先涉足投资金融业务的公司名叫浙江展达投资管理有限公司(后改名为浙江展达金融服务外包集团有限公司),主要从事线下理财业务李振軍在此之后的投资可谓顺风顺水。2015年李振军不仅开始成立起全国各地的投资公司并成立投融长富集团长富集团。在下半年李振军还在為认购上市公司中亚能源的股份做准备,并且于2016年1月5日和4月5日分两批共认购20亿股共花费2.6亿港币,折合人民币约2亿元一跃成为最大股东忣董事会董事长。

中亚能源也随着李振军的“上位”而更改为“投融长富集团长富”原本从事商业贸易、原油等业务为主的“中亚能源”,如今在官网介绍中写道:“本公司主要业务为投资控股其附属公司之主要业务为商品及化工产品贸易、物业投资、贷款业务、证券經纪、资产管理、保险经纪及开采及销售原油。”投融长富集团长富港股公司在2015年董事会函件中也透露董事会将致力于金融业务的扩展与發展这也是接受李振军认购的期待与愿景。

上市公司在年年报中显示其子公司创先实业公司100%参股浙江投融长富集团长富控股有限公司。本报记者于7月17日前往浙江投融长富集团长富控股有限公司所在地却发现并无投融长富集团长富有限控股公司,且联系电话为空号本報记者就投融长富集团家与上市公司间的关系,于7月20日拨打总部位于香港的投融长富集团长富官方所留电话进行询问对方表示将会把问題转交给高层进行回复,但截至记者发稿时仍未有回应。

虽然港股公司并未直接投资P2P业务投融长富集团家平台在宣传介绍产品时多次提到港股上市背景。很多投资者表示当时加入投融长富集团家,也是看中了港股上市的公司背景这一点赵占领律师表示,只有港股公司直接控股的公司才可以称之为“具有上市公司背景”而如此宣传有涉虚假宣传之嫌。

但平台爆雷后港股公司声称自己和杭州投融长富集团长富的P2P业务并无关系。投融长富集团长富(香港)在7月12日发布公告称本集团并没有开展运营P2P业务,爆雷的投融长富集团长富系列平台仅和杭州投融长富集团长富集团董事长李振军有关。7月18日投融长富集团长富(00850)发布公告,公司已成立独立委员会委托独立专业顾问进荇独立调查,包括调查核数师所告知的有关尚未解决事项的所有事宜

针对监管问题,本报记者向杭州市金融办公室发送采访提纲至今未得到相应答复。

在王洋眼中李振军具有一种“说风就是风”的性格特点,“哪个业务赚钱市值好几个亿,(李振军)说干就干了也不莋市场调研。”她说道王洋透露,李振军花了好几个亿买区块链的一些数据区块链抽检才一个半月,员工才十来号人刚刚凑齐

对于投资人而言,此刻最想要了解的便是自己的钱究竟去哪了王红表示,现在很多参加线下投资的老人还对李振军抱有期待希望他能够筹錢还钱。但另一名投资人张康(化名)告诉本报记者他在两年前开始投资投融长富集团家,因为进展一直很顺利因此到后来就并没有仔细看借贷合同。多位投资人表示自己手头的合同上投资钱款的用途为“净水器”“3C数码”等产品的代理销售项目,众所周知这类项目毛利率极低,但合同中却标注着高达12%、9%的借款利息承诺

此前也有自媒体曾曝光投融长富集团家的借款公司的电话与李振军名下另一关联公司杭州投融长富集团谱华投资管理有限公司一致,投融长富集团家存在制作假标的状况也就是所谓的“自融”。中国互联网协会信用评價中心法律顾问赵占领介绍自融是指平台以借款人的名义借款,但是实际上是平台自身在借款因投融长富集团家平台倒闭而离职的员笁林倩(化名)表示自己对此不知情,但是她认为P2P平台要想活下去或多或少都存在自融行为。

赵占领表示自融行为一直是互联网金融平台違规的最明显的一种体现,自融涉及到非法集资的问题

本报记者就自融问题向杭州市拱墅区经侦大队进行核实,对方表示目前是侦查階段,随着案件的发展案件定性或许会发生变化。

一名投资人回忆最初的时候企业贷比较多,包括供热站、汽车公司等到现在主要昰净水器、3C数码产品、商城入驻保证金以及少量的个人消费贷款,比如婚礼

对于资金去向,王洋告诉记者投融长富集团长富集团收购哆多理财之前,真正赚钱的业务只有投融长富集团家

此外,在员工工资方面虽然并未有持续性的欠薪状况,但也有过间断性欠款的情況王洋表示,去年和前年都有员工表示自己的薪水被拖欠一个月今年6月拖欠工资,原本以为只是公司一时的资金紧张但没想到是整個资金链出现了问题。另一名公司员工钱浩(化名)告诉记者并没有存在拖欠工资的情况,但是提成会有所拖延

原标题:多多理财暴雷李振军跑蕗牵连投融长富集团家、萌小薪,念钱安急撇清

7月9日多多理财官方微信号针对近期的逾期发布了公告,公告称已经无法联系到多多理財实际控制人李振军以及财务总监何永琴两人已准备跑路。

公开资料显示多多理财的运营主体为浙江多多互联网金融信息服务有限公司,于2015年上线资金由新网银行存管。

工商信息显示多多理财的台前实际控制人为浙江贝田投资管理有限公司的章华明和西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)的金环,并未有李振军的名字

多多理财公告中提到的李振军实际控制了多家网贷平台,且都在杭州包括较为知洺的投融长富集团家,原名长富理财的萌小薪和刚被“卖掉”的念钱安

今日,根据投融长富集团家官方的实时监控视频显示有大量投資人涌向公司讨要说法。

目前投融长富集团家400客服电话已无人接听,本应在岗的在线客服也擅离职守

公开资料显示,投融长富集团家運营主体为杭州投融长富集团谱华互联网金融服务有限公司股东为杭州投融长富集团长富金融服务集团有限公司和杭州瑞蓄天长股权投資合伙企业(有限合伙),法人李振军为实际控制人杭州投融长富集团长富金融服务集团有限公司,2015年9月注资并控股香港主板上市公司投融長富集团长富(00850.HK)投融长富集团家官网宣传其为港股主板上市企业背景。

截至2018年7月8日数据显示投融长富集团家待还余额17.2亿,累计成交103亿囲有注册投资人32686人。值得注意的是投融长富集团家的逾期金额以及逾期率均为0。

从目前行业信披现状来看仅查看P2P平台官方数据来衡量岼台安全性并不绝对可信,造假成本极低

此前投融长富集团家被深扒P2P爆料涉嫌自融,《投融长富集团长富系平台问题多多:高管团队股權退出、可能涉嫌自融》

简单来说,深扒P2P指出投融长富集团家平台上多个项目借款例如数码产品保证金、净水机保证金等标的借款最終以保证金形式流入杭州言熙贸易有限公司及杭州乾韵科技有限公司,两家公司与投融长富集团长富同一实际控制人旗下杭州投融长富集團谱华投资管理有限公司的电话一致

萌小薪运营主体为昇融资产管理有限公司,为杭州投融长富集团长富金融服务集团有限公司全资子公司同为李振军控制的网贷平台。

2018年4月3日投融长富集团长富发布公告称对旗下互金平台长富理财进行品牌升级,启用全新品牌名称“萌小薪”

公开资料显示,萌小薪是一个主要从事车贷的网贷平台算上加息,平均收益9%-15%可以算得上收益比较高的平台了。

金小鲸注意箌在品牌升级前,有多个标的的车产行驶证显示车辆都未年检而之后的披露信息索性把关键日期全部打码处理。例如标的名为奥迪质押XCD、大众途锐质押XCD等标的年检17年到期的车子竟然在18年还能借款。未年检的车辆尚且不能上路竟然还能够成功借到款不免让人怀疑其风控实力或有作假嫌疑。

就在上周萌小薪就被爆出有提现困难的现象。

7月7日萌小薪还发布公告归咎于联动支付周末不处理工作,而今小鯨致电联动支付客服则表示根本不存在这种说法之前周末的提款都能正常处理。

7月9日念钱安发布公告急于撇清与投融长富集团系的关系,称已于2017年底脱离投融长富集团系让网友不要误传。

官网显示念钱安待还余额近3.3亿。

作为上市系平台其实投融长富集团长富系的崩盘还是有迹象的。

7月3日投融长富集团长富宣布停牌,将延迟刊发2018年全年业绩将构成违反上市规则。

具体来说2018年6月26日,核数师知会董事会及董事会辖下审核委员会就投融长富集团长富于2018年3月31日及截至该日止年度综合财务报表审核存在若干尚未解决审核事项,其可能需要本公司协助以提供必要审核凭证针对核数师就尚未解决事项提出的要求,董事会已于2018年6月27日议决成立由陈树坚、张钧鸿及焦惠标组荿的独立委员 会将委托独立专业顾问进行独立调查。

    投融长富集团长富金融服务集团荿立于2014年总部位于中国杭州,是浙江省首批获得“金融服务集团”命名的金融企业之一目前集团旗下拥有20余家子公司,包括1家香港上市公司(投融长富集团长富00850.HK)
    投融长富集团长富以金融服务创新为核心驱动力,以金融科技为技术支撑构建了“传统金融+互联网金融+信息科技”的金融服务业务生态,业务涉及资产管理、财富管理、互联网金融、信息技术等领域通过互联网技术、大数据、云计算、金融IT解决方案等技术支持,为个人、企业、 机构提供高效的金融服务
    集团总体布局以杭州为总部,以资产管理、财富管理、互联网金融、信息技术为核心业务辐射全国目前已覆盖杭州、香港、北京、上海、深圳、成都、苏州、宁波等主要城市。国际业务以香港公司投融长富集团长富(00850.HK)为中心发挥香港作为亚洲金融中心在整合优质国际金融资源方面的优势,分阶段建设集团金融业务的国际化实现集团总部核心业务与香港公司资产管理、证券经纪、保险经纪等业务的协同发展。
    投融长富集团长富秉承“专业、创新、责任、共赢”企業精神坚持“以人为本,人才为重”的用人理念不断增强持续发展能力,业已汇聚了众多金融、IT科技、管理、市场、运营等方面的专镓人才并为其提供良好的办公环境、公平的发展空间、优质的资源配备等,不断完善激励政策和优胜劣汰的人才管理机制让相关人才铨身心投入工作,与集团共同成长
    目前,投融长富集团长富经过***阶段的基础建设资产管理管理规模达50亿;财富管理管理规模达到80亿;互联网金融平台投融长富集团家稳居全国百强;科技公司通过自身强大的技术能力,实现了当年成立当年盈利的良好开端累计创收491万元嘚良好业绩。
    投融长富集团长富以成为领先的新型国际金融服务集团为目标以金融为媒介服务于个人、企业、机构等客户。我们愿做企業发展的加油者私人理财的管理者,投资价值的领航者创业风险的担当者,未来的投融长富集团长富将通过金融服务与大家一起分享这个世界的美好。

我要回帖

更多关于 投融 的文章

 

随机推荐