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地产公司总工办岗位职责 投稿：贾埀埁
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地产公司总工办岗位职责 投稿：贾埀埁
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华美兴泰:公开转让说明书
公告日期：
公司设计的模式中，由智能手机创建内容列表，由音响设备直接在网络上抓取内容并播放的模式。这样设计，一方面利用了智能手机相对较强的CPU性能支持的计算能力实现播放内容的展示、选择以及相关的数据库处理，也避免了手机持续播放内容造成的电量消耗、系统占用、其他功能弹出干扰和位置不固定所导致的信号不稳定缺陷；另一方面，音响设备免去了安装整套系统所需的硬件成本和对手机内容的依赖，避免了因为输入手段缺乏导致的操作困难和功能简化，可以利用资源达成更好的用户体验。这套技术解决方案依托于自行开发的手机应用与后台的数据库，在手机上完成数据库分析和选择，由局域网推送至智能音箱系统。智能音箱系统的网络模块不经过手机直接从网络下载内容，可以直接下载高品质格式而不造成手机存储的负荷；音响系统的音频解码和功放的配置也远远强于手机相应部分的软硬件配置，搭配合理的扬声器，性能达到高度优化状态。
（2）智能音箱系统拥有丰富的内容来源。
在―乐语乐听‖平台中，内容主要分为四类，分别为流行音乐、经典音乐、网络电台、儿童教育，由国内各自领域资源丰富的虾米音乐、库客音乐、喜马拉雅等内容提供商提供相应内容的API接口，网络音箱系统接入对应内容提供商的数据库播放内容。在内容的配置上公司有着精挑细选的考虑。公司以家庭作为典
型客户群体，将网络音箱系统定位为综合听觉娱乐工作站，而非音乐播放器，因而在流行音乐之外加入了多种元素，包括广播台、儿童节目、综艺节目、新闻及评论节目等。并且，公司设计的智能音箱设置频道快捷键，方便用户轻松切换内容，充分考虑家庭应用场景下多种有益的用户体验，不仅满足使用需求，在一定程度上也推动生活方式的改变，创造需求。
（3）可实现对用户播放行为的分类比对于大数据分析
公司拥有成熟的算法，可以根据用户的播放和其他特征数据为其推荐播放内容。在网络音乐界存在着超过二八定律的集中播放现象，约10%左右的音乐内容占据了90%以上的播放次数，大量普通用户对音乐实际上并不熟悉，仅仅通过日常渠道所获的音乐知识并不满足欣赏娱乐的需求，因而人工智能推荐曲目不仅仅可以帮助找到用户所要寻找的内容，更可以帮助用户在更广阔的音乐世界中进行探索，将娱乐行为与学习行为、探索行为结合起来，使对―乐语乐听‖平台的使用成为一种综合的体验，没有其他同样的系统可以取代，形成差异化竞争策略。同时，公司为自己所控制的内容推送保留了频道快捷键中的1频道，成为人工智能定制与公司主动推送相结合的―华美电台‖。
（4）具有交流互动功能
公司不仅将搜集的播放数据用于分析，并且在应用中嵌入社区功能。用户凭借自己的账号登录可以与其他用户交流，可以看到一些数据发现与自己喜好相近的人，也可以上传自己编辑的播放列表等，实现平台用户间的互动，增强用户的粘性。大量的营销案例表明，在人数基数巨大并且互联网经济活跃的中国，社区的加入能大大增加服务的活跃度并使用户和服务商进入良性互动发展的轨道。
（5）更为广泛的接入方式
首先，不仅公司生产的多款网络音箱设备均可利用―乐语乐听‖平台；其次，公司生产多款音乐盒子利用用户已有的功放和音箱设备，也可以接入―乐语乐听‖平台；第三，公司还计划向其他电子配件生产商销售集成功能模块。该集成模块是公司智能音箱产品主板的低配置版本，其他厂商自行采购扬声器、电源和外壳即可装配成一台应用―乐语乐听‖系统的网络智能音箱，从而使公司的客户群及商
业模式推广超出产品成为一种更广泛的扩展方式。
2、芯片功能开发及优化技术
公司多年来积累了丰富的无线网络硬件应用及优化的经验。公司长时间采用较高等级的基于MIPS指令集的联发科MTK（Ralink）系列芯片，从RT5350系列到目前主流的MT7620、MT7688系列CPU，随着硬件逐渐迭代，公司对其产品的性能乃至于开发思路有着深刻的理解，掌握固件的底层技术，不断优化性能，深度挖掘硬件的能力，并且创新性地发展出一系列超出芯片设计目标而用户反响十分优良的应用。
由于公司产品在多个国家地区进行销售，公司成为该芯片的重要用户，逐渐与芯片厂商建立了良好的技术交流关系，联发科在后续芯片产品的升级换代中一定程度上参考了公司的建议并为公司的应用和产品所需要的性能进行了特别的强化和改进。而硬件与软件相互促进也使公司的产品逐步优化，日臻成熟。
3、无线路由及智能移动终端传输技术
公司早期研发生产手机数据模块，掌握了移动数据传输的核心技术并积累了大量的数据资源以及经验，在随后进入移动无线路由市场后研发生产出兼容多国家地区传输协议的产品。凭借较强硬件优化能力，公司开发了具有自主知识产权的无线局域网传输协议——―华美A1路由器系统软件‖、―A13G路由器软件‖、―A100无线移动电源路由器软件‖等，可以通过无线网卡实现中等距离上不同系统的设备之间高速、稳定、安全的数据传输和交换，并通过算法优化实现较低能耗以支持长时间的传输。
进入智能手机周边硬件市场后，公司组建了面向智能移动终端两大系统平台苹果iOS和谷歌Android系统的应用开发团队，通过应用开发，公司的数据链技术可以灵活、广泛的应用于多种移动终端，结合其他个体化功能，为公司设计生产的各类智能硬件提供支持保障，通过将移动终端中的内容传输至其他周边设备，实现了在不占用手机内存并尽量少消耗电力的情况下传输大量多媒体内容，提高移动终端的使用效率。
4、全流程生产及质控技术
在生产制造上，公司具有完整的生产线，具有独立生产高品质电子产品的能力。公司坚持重视产品，重视质量的路线，自行建设无尘厂房，配有高规格SMT生产线及后期装配生产线，可以实现从印刷、贴片、焊接等电路板加工到成品装配的全部生产流程，保证了产品的的品质，并且可以根据进度反馈和产品存量等情况灵活调整生产。
公司生产部门拥有一支专业、精干、高效的管理及工程技术队伍，能迅速解决生产过程中及客户反馈的各种问题，保证产品质量持续稳定，并严格按照ISOISO标准要求控制各过程，以满足产品质量的相关要求。
（二）无形资产
截至日，公司共拥有授权专利27项。
授权公告日
路由器(S1)
路由器(434T)
路由器(SPR-A100)
路由器(MPR-A1)
无线路由器（A3)
WiFi移动电源（WP2)
移动电源适配器（PA01)
WiFi移动电源（WP6)
移动电源（12）
WiFi移动电源（WP7)
无线路由存储器（S3)
移动电源（P9）
WiFi移动电源（WP5)
无线音乐盒（WL0IX-Z2）
基于WiFi连接的移动存储设备
一种具有无线存储功能的移动电源
一种具有4G无线路由的电源适配
一种具有3G无线路由的移动电源
一种智能音乐盒路由器
基于WiFi连接的无线智能音箱
无线路由器(GW01-A04G))外观专
无线路由器(A20)
无线音乐盒（WU02X）
一种具有音响系统的无线智能家具
移动电源（T5/T6）
移动电源（小猪）
移动电源（雪人）
公司逐渐加大研发力度，专利不断增加。以下为公司新申请专利，目前正在审理过程中。
基于WiFi连接的无线智能音
基于WiFi传输音频的无线音
响系统及其使用方法
一种具有音响系统的无线智
聚合物移动电源（Ｎ3/Ｑ２）
公司上述已取得专利全部为原始取得，权属清晰，不存在其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权以及竞业禁止问题，亦不存在纠纷或潜在纠纷。
2、软件着作权
截至日，公司拥有软件着作权27项。
着作权名称
首次发表日期
华美DreamrouterWiFi音乐系统
华美A1路由器系统软件
华美A19路由器系统软件
华美WP7路由器系统软件
华美厂测工具软件
华美升级工具软件
华美工具iOS客户端软件
华美DreamsoundWiFi音箱系统
华美工具Android客户端软件
华美云Android客户端软件
华美云IOS客户端软件
A13G路由器软件
A100无线移动电源路由器软件
3G路由器软件
数据卡客户端程序软件
华美兴泰MIFI-A8路由器设备嵌
A123G路由器软件
A163G路由器软件
434T3G路由器软件
乐听国际IOS客户端软件
乐听国际Android客户端软件
乐听IOS客户端软件
乐听Android客户端软件
华美U盘嵌入式软件
华美U盘IOS客户端软件
华美U盘Android客户端软件
华美个人云嵌入式软件V2.4
公司上述软件着作权全部为原始取得，权属清晰，不存在其他单位的职务发明、侵犯他人知识产权以及竞业禁止问题，亦不存在纠纷或潜在纠纷。
公司目前拥有注册商标1项：
该商标注册证第7790855号，核定使用商品（第9类）：计算机软件（已录制）；网络通讯设备（截止），注册有效期限自日至日。
（三）取得资质和认证
1、高新技术企业认定
日，公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局核准成为高新技术企业，取得以上四部门联合颁发的电子技术领域企业高新技术证书（证书编号：GR），期间为日至日。
深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于日认定本公司通过国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为CF的高新技术企业证书，认定有效期三年。
公司现有研发机构部门配置合理，核心技术人员及研发人员稳定，研发投入符合相关标准。公司2018年前基本不存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。
2、国内相关认证
（1）GB/TidtISO环境管理体系认证证书
日，公司通过了GB/TidtISO环境管
理体系认证证书，注册号为064-14-E2-0117-R0-M，认证机构为北京思坦达尔认证中心，批准号为CNCA-R-。
（2）3C认证
CCC认证管理覆盖范围内的产品如下：
产品标准和技术要求
WM1,WM2,WM3,WM1S,
WM2S,WM3S,WM4,WM5,
WM6,WM7,WM8,WM9,
WM4S,WM5S,WM6S,WM7S,
WM8S,WM9S,WU01X,WU02
X,WU03X,WU04X,WU05X
A3,P5,PA01,H9,J6
A16,A17,A18,A19,A20,A21,
GB1;YD/T15
A22,RA,A100,Y2,Y5,Y9,
P1,A8P,A5,A1,A11W,A16S,
A12E,S1,E05,F1,T1,S2
（3）中国商品条码系统成员证书
中国物品编码中心
物编注字第327459号
（4）工信部相关许可证
WCDMA/WLAN数
《无线电发射设备型号
WCDMA/WLAN数
《电信设备进网许可
17-B346-14
3、国际相关认证
（1）苹果MFi认证
苹果MFi认证，即"MadeforiPod,"MadeforiPhone,"and"MadeforiPad"，指分别为连接iPod，iPhone和iPad而特别设计的电子配件。而且这些配件已经被苹果公司授权认证，以此来满足苹果产品的性能标准。
苹果对所有授权经销商有明确且强制性的要求，对于苹果的功能性配件产品，必须销售经过认证且授权品牌的配件产品，否则使用不带授权的配件的产品造成苹果产品的损坏，苹果公司将不作任何保修。
为了维护产品生命周期，保证品牌形象，该授权产品必须通过多重测试，苹果公司要求对授权的配件确保其品质和品位与自己一致。无论产品设计、产品质量、产品兼容上，具备MFi苹果认证的配件比其他没有认证的配件在质量保证上更加为消费者所信赖。公司已获得苹果MFi授权认证。
（2）CE认证
CE代表欧洲统一（CONFORMITEEUROPEENNE），是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的许可证。在欧盟市场―CE‖标志属强制性认证标志，这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。公司有多款产品通过了CE认证，被许可进入欧盟市场：
EN6+A11:2009
+A1:1+A2:20
EN6+A11:2009
+A1:2010,EN,
9+A2:2009,
EN2(V1.8.1),
EN2(V2.2.1),
EN6+A11:2009
+A1:1+A2:20
EN6+A11:2009
+A1:1+A2:20
EN6+A11:2009
+A1:1+A2:20
EN6+A11:2009
+A1:1+A2:20
WM1W,M2WM,3W
WM3S,WM4,WM5,
EN6+A11:2009
WM6,WM7,WM8,
WM4S,WM5S,
WM6S,WM7S,
WM8S,WM9S,
WU01X,WU02X,
WU03X,WU04X,
EN6+A11:2009
A2,A2B,A2S,A2W,
+A1:2010,EN,
S2,A1S,A1B,A1W,
EN60950-1：
S3,C1,SD1,Z1
9+A1:2010+
（3）FCC认证
FCC代表美国联邦通信委员会（FederalCommunicationsCommission），确保与生命财产有关的无线电和电线通信产品安全性的一种认证。许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场，都要求FCC的认可。公司有多款产品获得了FCC认证，进入了美国市场：
FCC47CFR2.1093,IEEEstdC95.1
1999,SUPPLEMENTCE01-01to
OETBULLETIN65e97-01June
A1,A1+,A1B,A1S,
RXAincl.DA02-1438publishedin
A1W,A2,A2B,A2S,
June2002,KDBSAR
measurement100MHzto6GHzv01,
KDBMobilePortable
RFExposurev05,KDB
HotSpotSARv01
FCCPART15,SUBPART
S3,C1,SD1,Z1
C:2011(Section15.247)
FCCCFR47PART15SubpartB：
2014，ANSIC634-2014
FCCCFR47PART15SubpartB：
2014，ANSIC63,4-2015
WM3,WM1,WM2,
WM1S,WM2S,
WM3S,WM4,WM5,
WM6,WM7,WM8,
FCCPer47CFR2.1091(b)，FCC
Part15.247:Operationwithinthe
WM5S,WM6S,
bands902–928MHz,2400–
WM7S,WM8S,
2483.5MHz,andMHz
WM9S,WU01X,
WU02X,WU03X,
WU04X,WU05X
（4）RoHS认证
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(RestrictionofHazardousSubstances)，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准。公司有多款产品通过了RoHS认证：
Directive2011/65/EU
Directive2011/65/EU
Directive2011/65/EU
Directive2011/65/EU
MP9,K2,MP8,K1,
P13,J5,MP10
Directive2011/65/EU
4、环保相关资质
公司的主营业务为手机周边智能硬件的研发、生产、销售以及相关的配套服务软件的开发与维护，属于计算机、通信和其他电子设备制造业以及互联网和相
关服务，依据相关规定不属于重污染行业。公司生产环节不涉及对外排放工业废水、废弃等污染物，因此无需办理排污许可证等环保相关资质。
5、安全生产相关资质
根据《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规，公司所生产的产品不涉及上述条例规定，因此无需取得安全生产许可证。
截至本公开转让说明书出具日，公司没有发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，安全生产事项合法合规。公司已取得深圳市坪山新区安全生产监督管理局出具的《证明》，该《证明》认为“自日至日，我局无深圳市华美兴泰科技股份有限公司发生安全生产事故及因违反安全生产法律法规而受到行政处罚的记录。”
（四）固定资产
公司的固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。截至日，公司的固定资产具体情况如下：
房屋及建筑物
1,009,664.00
151,870.42
857,793.58
5,445,150.72
1,018,033.22
4,427,117.50
1,121,526.32
319,920.22
801,606.10
1,184,811.44
844,500.92
340,310.52
1,317,805.94
602,466.60
715,339.34
10,078,958.42
2,936,791.38
7,142,167.04
（五）房产租赁
截至日，本公司租赁如下房地产用作生产办公之用，以及为员工提供住宿条件。
华瀚科技有
深圳市坪山新区金牛路以北华瀚
科技工业园食堂三楼
华瀚科技有
深圳市坪山新区金牛路以北华瀚
科技工业园一号厂房301
深圳市鹏润
深圳市南山区学府路与科院路交
达市政工程泰
汇处卫星大厦10层1006房
经核查，上述承租物业均已取得产权证明，其租赁合同签订主体合格、必备条款齐全，内容真实、合法、有效，在缔约方均严格履行合同约定的前提下不存在潜在纠纷和风险。
除上述租赁物业外，因租金费用较高，华美兴泰已与其所承租的位于深圳市南山区学府路与科院路交汇处卫星大厦10层1006房的出租方解除房屋租赁关系，并已支付相关费用，截至本公开转让说明书出具之日，不存在与上述出租方因租赁事项而产生纠纷的情形。
（六）员工情况
1、员工人数及结构
截至日，公司员工总人数为264人。
（1）岗位结构
所占比例（%）
（2）教育程度结构
所占比例（%）
本科及以上
公司已按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和公司章程的有关规定，与员工分别签订劳动合同。截至日，公司为264名员工缴纳了社会保险（包括养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、
生育保险）。未参加养老保险的员工共14名，其中10人是农村户籍，其自行参加新型农村养老保险，且在公司参加了除养老保险外的其他险种：医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险。1人是城镇户籍，其自行参加城镇居民养老保险和医疗保险（且为特殊工种，55岁即可在当地办理退休手续，截止到日该员工即满55周岁）。已达法定退休年龄3人，依法不再缴纳社保。根据公司出具的说明，截至日，公司为35人缴纳了住房公积金，为97人提供了宿舍。
公司实际控制人杨昌军已出具承诺：―如因华美兴泰股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之前未足额、按时为全体员工缴纳各项社会保险（包括养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险）及住房公积金，导致华美兴泰被相关行政主管机关或司法机关要求补缴、征收滞纳金、处以罚款或被任何他方索赔的，本人将以现金支付的方式无条件补足华美兴泰应缴差额并承担华美兴泰因此受到的全部经济损失。‖
（七）核心技术人员情况
1、公司核心技术人员基本情况
请参见―第一节、七（一）董事基本情况‖。
请参见―第一节、七（一）董事基本情况‖。
请参见―第一节、七（二）监事基本情况‖。
刘涛，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年9月至2010年3月，就职于深圳市倚天科技有限公司，任软件工程师；2010年3月至2012年3月，就职于深圳市华美兴泰科技有限公司，任软件工程师；2012年3月到2012年12月，就职于天津市型元科技有限公司，任软件工
程师；2013年1月至今，就职于深圳市华美兴泰科技股份有限公司，任软件项目经理。
2、核心技术人员持股及近两年的变动
（1）核心技术人员持股情况
日，根据南方恒创（有限合伙）合伙人决议，核心技术人员持有南方恒创（有限合伙）的权益情况如下：
持股比例（%）
合伙人类型
有限合伙人
境内自然人
有限合伙人
境内自然人
有限合伙人
境内自然人
日，公司股东会审议通过《股权激励计划》，决议南方恒创（有限合伙）为公司管理层和核心技术人员的持股平台。因此，核心技术人员通过南方恒创（有限合伙）间接持有公司股份。核心技术人员持股情况如下：
持股比例（%）
境内自然人
通过南方恒创（有限合伙）间接持股
境内自然人
通过南方恒创（有限合伙）间接持股
境内自然人
通过南方恒创（有限合伙）间接持股
境内自然人
除伍毅直接持有4.2%的公司股份外，核心技术人员持股比例是南方恒创（有限合伙）持有公司8.4%的股份乘以各自在南方恒创（有限合伙）的权益比例得出。
（2）核心技术人员近两年变动情况
公司核心技术人员最近两年未发生变动。
（八）研发支出情况
报告期内，公司研发支出具体情况以及占营业收入比例如下：
占收入比例
占收入比例
研发支出资本化
1,559,053.22
1,578,518.90
研发支出费用化
1,487,309.09
2,694,982.76
3,046,362.31
4,273,501.66
93,524,077.10
80,608,809.11
公司2015年度研发支出资本化部分1,559,053.22元，占营业收入比例为1.67%，较2014年度基本持平；费用化部分为1,487,309.09元，占营业收入比例为1.59%。公司近几年重点研发项目为―乐语乐听‖平台相关软件及产品的开发，2014年为该项目前期投入阶段，符合资本化的研发支出比例较小，进入2015年相关在研项目陆续研制成功，研发支出总额较2014年有所下降，同时研发支出资本化比例较2014年有所上升。
公司研发支出资本化具体情况请参见―第四节、三、（四）主要资产情况及重大变动分析之8、无形资产‖
四、公司的业务情况
（一）收入构成
1、分产品种类统计
公司年度分产品销售收入如下：
单位：万元
报告期内，公司收入分产品可分为4大类，分别为移动电源、智能音箱、WiFi产品系列、其他（包括其他业务收入下的软件技术服务及研发、U盘销售、网卡销售等）。
其中，智能音箱系列产品正处于研发并逐步推向市场阶段，报告期内销售收入占比均低于5%。
2015年，公司实现WiFi产品销售收入1,497.36万元，较2014年减少2,152.02万元，下降58.97%，主要原因为2015年公司对原有WiFi产品进行技术升级改造以迎合市场需求。
2015年，公司实现移动电源销售收入7,108.23万元，较2014年增加3,386.09万元，增长90.97%，主要原因为报告期内公司销售模式逐步转向电商销售和境外销售，随着公司电商销售市场占有率和品牌知名度的提升以及海外客户的逐步拓展，移动电源销售收入也大幅增加。
2、分销售渠道统计
公司年度分渠道销售收入如下：
单位：万元
公司销售收入按渠道主要可以分为三类：电商销售、零售渠道、出口销售。
报告期内公司电商销售及出口销售占比呈上升趋势。
电商渠道2015年较2014年增长22.95%，零售渠道相应下降了26.14%，主要是由于整体电子产品销售模式由零售向电商模式的转变，符合我国的电子消费品产业的整体转型方向；出口销售2015年较2014年增长了122.10%，主要因为外销渠道和客户的进一步拓展，订单数量增加，销售收入增加。
（二）客户情况
1、报告期前五大客户销售收入及占比情况
人民币：万元
TopdiskTechnologyLimited
深圳市美斯康泰科技有限公司
深圳易道现代物流有限公司
HuongHaiScienceandTechnologyINC
Orangecover
前五大客户合计
深圳易道现代物流有限公司
北京京东世纪贸易有限公司
TopdiskTechnologyLimited
北京中元易尚科技有限公司
深圳市爱易信科技有限公司
前五大客户合计
2015年末前五大客户中，深圳市美斯康泰科技有限公司与本公司为同一实际控制人，但其独立运营淘宝天猫专卖店，销售公司的移动电源、无线路由产品。
TopdiskTechnologyLimited的实际控制人为本公司2015年7月增资扩股时新增加的自然人股东周正贤，于2015年7月以300.00万元参与公司增资，取得公司107.14万元出资额（与其他投资者相同的公允价格），持股比例3.00%。截至本说明书出具日，周正贤持有本公司1,124,970股股本，持股比例为3.00%。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5％以上股份的股东不存在在客户占有权益的情形。客户方面的变化对公司的正常生产经营活动未产生重大影响。
在电子消费品行业中，公司的销售规模越大，客户数量就越多，因而客户集中度就会越低。在公司同行业可比公司中，品胜股份（834028）属于规模较大的公司（2014年和2015年营业收入分别为109,129.26万元和111,606.53
万元），其前五大客户销售占比2014年和2015年分别为19.82%和14.90%，客户集中度较低；而幻响神州（836658）属于规模较小的公司（2014年和2015年营业收入分别为6534.85万元和7765.52万元），其前五大客户销售占比2014年和2015年分别为54.71%和32.30%。公司销售规模较小，客户数量较少，因而客户集中度较高。此外，品胜股份2015年前五大客户较2014年有60%发生变化，而幻响神州2015年前五大客户较2014年也有60%发生变化，与公司情况基本一致。综上所述，公司的客户集中度和稳定性基本符合行业惯例。
另外，截至日，公司前五大客户已签订的订单金额统计情况如下：
单位：万元
移动电源、无线
深圳市美斯康泰科技有限公司
TopdiskTechnologyLimited
移动电源、U盘
WellWind HoldingsLtd.
SMART SERVIS YAZILIM BILGI
TEKNOLOJILERIA.S（本年新增）
广州众上投资控股集团有限公
前5名金额合计：
订单总金额：
由上述统计情况可见，除对Topdisk Technology Limited和美斯康泰（淘
宝天猫）的销售占比较大外，其余客户均为本年度新拓展客户，且金额占比不大，可见公司销售和盈利能力具有一定的持续性。TopdiskTechnologyLimited属于公司合作关系稳定的海外客户，而淘宝天猫属于第三方销售平台，实际购买客户极为分散，因此公司对主要客户不构成重大依赖。
（三）采购情况
公司年度分品种采购金额如下：
单位：万元
2015年金额
2014年金额
电子元器件
采购金额合计
报告期内，公司采购的主要品种为电子元器件和电池电芯。2015年电池电芯采购金额为1,989.95万元，占总体采购金额比例为34.51%，占比较2014年增加了9.08%，主要原因为移动电源产品产销量的增加；2015电子元器件采购金额1,531.80万元，占比26.57%，较2014年基本持平。公司主要采购品种均为标准品，供给比较充足，价格一般随行就市。
（四）供应商情况
公司2015年前五大供应商采购情况如下：
单位：万元
占当期采购总比例
深圳市瑞隆新能源科技有限公司
上海德朗能动力电池有限公司
维动新能源股份有限公司
深圳市博科供应链管理有限公司
深圳市新海马工贸有限公司
前五名合计
当年采购合计
公司2014年前五大供应商采购情况如下：
单位：万元
占当期采购总比例
东莞市金赛尔电池科技有限公司
中山天贸电池有限公司
深圳市瑞隆新能源科技有限公司
深圳市航声电子科技有限公司
上海德朗能动力电池有限公司
前五名合计
当年采购合计
公司2015年对前五大供应商采购金额合计占比为43.24%，2014年合计占比
为29.39%。报告期内公司对前五大供应商采购的主要产品为电池、电芯，为标准通用型产品，且公司拥有多家同类型供应商，因此不存在对单一供应商依赖的风险。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5％以上股份的股东不存在在供应商占有权益的情形。供应商方面的变动对公司正常生产经营未构成重大影响。
五、重大合同及履行情况
公司重大合同的披露标准为：销售合同披露报告期内前五大客户的框架性合同；采购合同披露报告期内金额超过100万元的采购合同（订单）；借款和担保合同披露报告期内的，其他合同披露与经营相关的重大合同，包括：重大合作协议、融资租赁合同以及房屋租赁合同。
报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在重大纠纷情况。
（一）重大销售合同
由于业务和产品的特点，本公司一般采用与长期合作客户签订框架性合同约定一般条款，实际销售产品的型号、数量等由订单方式进行约定。同时，公司出口一般采用订单销售，未签署框架合同。公司报告期内的重大销售合同如下：
深圳市美斯康泰科技有限公司
框架性合同
移动电源、路由器
移动电源、路由器、
北京京东世纪贸易有限公司
框架性合同
音箱、无线存储
移动电源、路由器、
深圳市爱易信科技有限公司
框架性合同
继续执行中
音箱、无线存储
移动电源、路由器、
北京中元易尚科技有限公司
框架性合同
继续执行中
音箱、无线存储
深圳易道现代物流有限公司
框架性合同
移动电源、路由器
（二）重大采购合同
公司报告期内的重大采购合同如下：
供应商名称
金额（万元）
深圳瑞隆新能源科技有限公司
深圳瑞隆新能源科技有限公司
维动新能源股份有限公司
上海德朗能动力电池有限公司
东莞市金赛尔电池科技有限公司
中山天贸电池有限公司
东莞市金赛尔电池科技有限公司
（三）重大合作协议
库客音乐（北京国泰东方信
业务合作协 无线音响音乐视听服务
息技术有限公司）及深圳市
微趣时代科技有限公司
虾米音乐（杭州缪斯客网络
音乐版权内容合作
科技有限公司）
喜马拉雅FM(喜大（上海） 战略合作协 合力研发软硬件一体化
网络科技有限公司
产品等相关事宜
（四）重大借款合同
报告期内，公司正在履行的重大借款合同如下：
2015年小罗
公司应收账款
23日至2016
质押+杨昌军、
王锦萍保证及
杨昌军、王锦
28日至2016
萍提供的保
证；根据《质
（龙）》应收毕
帐款质押合同
所质押之应收
兴银深高新
杨昌军、王锦
30日至2016
萍提供的保
（2015）第
证；长沙分公
司提供的房产毕
（五）重大担保合同
报告期内，公司已经履行和正在履行的重大担保合同如下：
对应主合同编
招商银行股份
2015年小罗字
有限公司深圳
时代广场支行
中国建设银行
股份有限公司
深圳龙岗支行
兴业银行股份
兴银深高新区
有限公司深圳
流借字（2015） 月执行
高新区支行
（六）融资租赁合同
公司通过融资租赁方式进行设备融资，合同情况如下：
富银融资租
赁（深圳）
月起35个 华美信科
深圳宝源行
汽车销售服
务有限公司
六、商业模式
（一）概述
公司致力于智能手机周边硬件的研发、生产，并基于硬件提供互联网音频、视频、图片、内容及社交服务；目前主要盈利来源于硬件产品销售、APP等软件开发业务收入；未来拟拓展APP的许可使用授权收费以及对APP用户提供内容和服务而收费。
公司采取自行研制，统一采购生产，统一销售的商业模式。公司根据对市场的研究，特别是电子科技的发展趋势、现有软硬件性能与市场的反馈，结合自己
的技术传统优势进行独立的产品设计和研发，不同的产品线根据市场供求的差异，分别采用订单生产和计划生产。在销售上，公司具有丰富的多层次销售系统和专业的团队，采取多渠道销售策略。
在互联网智能音频领域，公司力求引导和塑造用户的使用习惯，并增加用户粘性，将使用模式根植于产品的研发设计，充分利用APP软件与互联网的应用，在设备与公司产品之间建立协同使用模式，一方面提高性能体验，另一方面也增加了客户对产品的依赖度。
在无线路由和移动存储市场，大部分产品采用简单的连接方法，通过手机系统简单设置使用，公司的产品采用了专用的APP进行设置使用，在更换的时候继续选用系列产品可以做到最优的衔接。
（二）研发模式
公司主要采取以市场导向为目标的研发模式，根据市场和产品部做出的开发建议，启动研发流程。整个研发业务分散至多个部门，分担不同的任务，任务由公司制度精确划分，最后再由数个部门协调配合，共同完成整个研发工作。
软件部门按照自己的进度对软件核心技术始终进行维持改进，同时根据市场上主流硬件的不断变化做出调整更新。
（三）销售模式
公司与客户的合作模式主要分为三类，即电商平台、渠道销售和出口业务模式。报告期内公司前五大客户中，京东世纪贸易有限公司和美斯康泰（淘宝天猫）属于电商平台模式，北京中元易尚科技有限公司、深圳市爱易信科技有限公司、深圳易道现代物流有限公司等属于渠道销售模式，TopdiskTechnologyLimited、Huong Hai Science and Technology INC、Orange cover等属于出口业务模式。
公司三种合作模式的主要情况如下：
产品销售价格
遵循统一定价
遵循统一定价
遵循统一定价
每笔订单结算
发货前付清全款
公司对销售的产品实行统一定价，具体定价的主要流程及依据包括：产品部会同财务部和采购部根据产品设计相关物料进行成本核算，之后商务部会同财务部根据产品生产相关其他费用、公司利润要求以及针对产品的销售策略共同制定产品销售价格，最终由总经理进行审批后对各部门发布，销售定价的修改必须重新通过述流程。
公司对所有合作模式下的全部客户基本采取上述统一定价，保证了公司产品定价的公允性，同时避免了客户之间的不良竞争以及关联交易导致的公司利益损失。在三种合作模式下，电商平台因其公开性和竞争程度最大，且终端客户极其分散，因而公司销售定价策略一般为自主定价，不定期采取优惠政策；渠道销售模式下，客户关系较为稳定，且部分为订制订单，因而公司的议价能力相对较强；出口业务模式下，公司会考虑市场开发及汇率等多种因素，因此具有一定的议价能力。
1、电商销售
公司在国内的主流电商平台京东商城、淘宝天猫商城等都开有官方品牌店，并设有专员对接并维护与电商平台的合作，包括技术维护，订单管理，售后服务等。通过卓有成效的管理，公司产品在电商平台中取得了较高的关注度和销售额，特别是移动电源和智能音箱产品。
公司产品在京东商城的销售主要采取京东自营的方式，因此公司与京东商城为购销关系。公司产品在淘宝天猫商城的销售分成两大类产品，智能音箱采取自营方式，移动电源、无线路由等产品由关联方美斯康泰专卖店独立运营。公司与美斯康泰专卖店为购销关系。
在电商平台合作模式中，公司入驻京东平台的流程主要包括：（1）签署在线入驻协议；（2）提交卖家信息（基本信息、店铺名称、经营目类、资质信息、相关证照等）；（3）签订合同；（4）卖家缴费；（5）店铺开通。
公司通过美斯康泰入驻淘宝天猫的主要流程包括：第一步、提交入驻资料，包括店铺类型/品牌/类目、品牌信息、企业信息等；第二步、商家等待审核（7
天），主要包括品牌评估、资质审核等；第三步、完善店铺信息，包括激活商家账号并登录、完成开铺前相关任务、锁定保证金/缴纳年费等；第四步、店铺上线，主要包括发布商品和店铺上线。
2、渠道销售
公司具有经营多年的经销商网络，遍及全国多个省市，通过授予区域总代理的方式向零售市场的线下实体店提供产品。公司对全国经销商采取统一的销售价格政策，但不限制其零售价格。
除实体店销售之外，公司也面向企业客户提供定制产品生产。近两年来，随着公司技术能力的逐渐提高，品牌意识增强，定制生产业务占比逐渐下降。
3、出口业务
公司产品在国际市场有一定的认可度，多年来积累了不少国际客户，产品远销东南亚、欧洲、美洲等地。公司设立了海外销售部负责管理出口业务，并且通过香港子公司处理国际业务，包括获取订单、收取货款等。
（四）生产模式
公司采取自主生产的模式。公司具有较强的生产能力，可以实现从基本的电子零配件到成品的完整生产过程，按照自己的需要设计工艺与调节生产，并拥有足够的产能，以适应未来发展需要。
公司的生产部门主要分为两部分，SMT（表面组装技术，Surface
Technology）部分和组装包装部分，全部实现高度自主生产。SMT部门是公司生产部门中的核心部分，负责将电子元件装配到印刷版上；之后组包部门将完成的电子部件组装成产品并完成各项检验后，包装成上市场销售的产品。
（五）采购模式
公司主要采购的原材料为电子元器件和电池电芯，其他包括模具、包装材料等。公司采取合格供应商清单制度，所需采购原料如现有供应商可满足相关要求的，直接经询价比价后确定；如所需原料现有供应商不能满足，则依5R原则（适时、适质、适量、适价、适地）开发新供应商并增补供应商清单。
公司根据生产计划安排采购工作，采购流程由PMC部门人员根据销售所提供的销售计划及对公司库存进行核查后提出物料需求单，而后进入采购部门标准工作流程。
公司所采购的原材料多属于标准产品，供求均属于完全竞争市场，因此不存在单一供应商依赖情况。公司对采购采取开放的政策，在保证品质的前提下随时根据公司的经济利益调整供应商，采取市场化的采购模式。
（六）APP平台运营模式
1、互联网音频平台运营模式
公司的互联网音频平台运营模式，并不局限于做智能手机的音频播放器或者是网络音箱设备，而是致力于打造一个全方位的声音内容平台。同时凭借较强的软硬件研发能力，公司努力由简单的产品销售盈利模式向互联网盈利模式拓展
首先，公司可以基于APP的使用盈利。公司结合互联网音频模块销售并通过授权第三方音箱生产厂商使用―乐语乐听‖APP，可以对生产厂商的每台音箱产品收取应用使用费用。
其次，基于平台的海量和订制化内容，对APP用户提供音频内容收费服务。
公司基于―乐语乐听‖APP用户，提供个性化音频内容收费服务，目前我国正处在由免费音乐向收费音乐转换的过程中，互联网内容的权益逐渐清晰。公司可以利用从合作平台采购内容向听众分销内容，通过应用内收费（Purchasein）向用户收取费用，以及与平台中音频收费内容提供方进行收费分成。
第三，频道经营收费。公司在产品上保留了1频道的位置，未来可以自办网络电台，通过推送广告或者特定内容的方式，收取一定费用。
2、移动存储平台运营模式
公司研发了内嵌存储及数据传输系统的苹果U盘和专属的―乐听U盘‖APP，通过苹果Lighting有线接口或WiFi无线连接方式，备份苹果手机数据，并扩充存储容量。同时―乐听U盘‖APP还提供用户图片和视频的分享社交功能。
未来除销售苹果U盘外，公司还可以通过授权全球第三方苹果U盘生产厂
商使用―乐听U盘‖APP，收取厂家每台产品APP-LICENCE使用费。然后针对累积起来的海量―乐听U盘‖APP用户，通过提供图片、视频分享社交功服务进行平台运营取得收费。
七、行业概况
（一）行业主管部门、监管体制和法律法规
按照我国现行的行业管理制度，公司所处行业归属于中华人民共和国工业和信息化部、地方的经济贸易及信息化委员会主管，由工信部负责制定行业的产业政策、产业规划，并对行业发展进行宏观调控，指导行业规范管理。此外，智能音乐平台内容的制作和传播还会涉及到中央宣传部，文化部，广电总局等机关部门。
公司业务涉及的国内主要法律法规包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国认证认可条例》《电子信息产品污染控制管理办法》《强制性产品认证管理规定》《中华人民共和国电信条例》等。
（二）行业发展情况
1、智能硬件市场概述
据中国通讯信息研究院的统计数据显示，截止到2015年上半年中国的手机用户数量已达到12.56亿人，相当于中国人口的90.8%。其中，使用3G网络的用户有4.64亿人（占比36.94%），所有使用手机上网的用户数量为8.57亿人，
占总数量的68.24%。可以合理推测，目前我国智能手机超过8亿部。
另据咨询公司eMarketer较为保守的估算，我国2014年的智能手机用户超过5亿，2018年将超过7亿，相同口径下第二、三名的美国和印度智能手机保
有量均不超过2亿。我国不仅智能手机保有量大，更新也非常迅速。仅2015年
前五个月我国智能手机出货量达1.99亿部，其中4G手机1.62亿部，也就是每
1工信部：中国手机用户数量接近13亿人，和讯财经，http://tech.hexun.com//.html
22BillionConsumersWorldwidetoGetSmart(phones)by2016，eMarketer，
http://www.emarketer.com/Article/2-Billion-Consumers-Worldwide-Smartphones-by-
3前5月全国4G手机出货量1.62亿部同比暴增532.6%，新华网财经，
http://news.xinhuanet.com/fortune//c_.htm
一年半就会进行一次淘汰更新，更新速度远远高于更为富裕的西方发达国家。这显示着，作为一个新兴的科技大国，我国普通民众迅速地接受了以智能手机为中心的移动互联生活方式并产生了高度依赖。
智能手机从第一部iPhone问世以来一直处于高速发展之中，丰富的应用开发使智能手机成为人们日常生活的核心，使用强度越来越高，随之对硬件性能的要求也越来越高，然而由于技术的局限性存在着无法克服的障碍，如电池续航能力，存储容量，扬声器音质等，无法满足人们需求。在这样的条件下，可以弥补智能手机性能缺陷的周边外部设备成了人们生活的必需品。由于我国在智能手机的用量上处于世界绝对领先的地位，我国的智能手机周边市场有着巨大的容量。
手机周边设备种类繁多，从智能穿戴设备到屏幕贴膜，均有着各自的产业链。
其中手机移动电源、无线音箱、无线路由、移动存储均属于需求量较大的细分行业，而无线路由、无线音箱和无线移动存储属于利润相对较高的产品。
2、智能音箱市场
智能音箱是一个新兴的产品门类，是典型的―互联网+‖概念下的产品，以移动互联技术补充进传统的音响产品，形成了新的市场需求。一方面，音响是电气化有史以来历史悠久、需求稳定的古老行业之一；另一方面，智能音箱也由智能手机的数码流媒体应用的需求发展而来。由于手机的体积限制及智能电视轻薄设计趋势，无法形成层次丰富质感细腻的发声效果。二者沿着各自的发展历程主线，汇集到智能音箱这一解决方案。
（2）音响行业发展情况
从音响角度看，智能音箱随着音响行业整体增长，并且将逐步抢占大量传统音响的市场份额。近年来，随着人民生活水平提高，我国音响行业整体持续增长，并且增速高于电子产品平均水平。随着时代的演进，音响设备中的内容载体设备科技不断更新迭代，音响市场出现严重分化。一方面，黑胶唱机，高端CD等产品逐渐形成了专业级的HIFI产品市场，成为奢侈品；而在消费级市场，高科技音箱类产品成为行业发展的重点和热点。产品科技含量增加、蓝牙、WiFi互联
网技术以及外观设计和工艺水平均有较大提升，未来基于移动互联网的智能音箱是2015年以后消费级音箱产品线的重要发展方向之一。
（3）流媒体行业发展情况
目前，我国互联网音乐平台市场已经出现了以腾讯、海洋等为代表的多个巨头，所能够提供的内容已经涵盖了华语音乐的绝大多数，同时，大量的独立网络电台和专业内容平台也提供了大量内容。2013年中国数字音乐市场规模达到440.7亿元人民币，其中无线音乐市场规模达397.1亿元，在线音乐市场规模达43.6亿元。2013年数字音乐用户数量达到4.53亿人以上，规模以上提供音乐产
品或音乐服务内容的企业数量达到695家。
随着带宽的提升，多种无损音频格式的广泛应用提升了流媒体内容的品质。
另一方面，中国声音内容的互联网传播权运营状况并不十分理想，用户正版音频支付习惯没有形成，不存在类似iTunes+iPod音源平台结合硬件版权收费的闭环系统。这种情况一方面使音频正版版权市场受到侵蚀，而另一方面，绝大多数内容免费使互联网音乐平台更快地普及。2014年我国网络音乐用户规模由2013年底的4.53亿增长至4.78亿，增长5.5%，高于我国同期总体网民规模的增长率
2.3%。网络音乐用户占网民总数的比例达73.7%。然而，智能音箱与网络流媒体音频平台的结合模式刚刚形成，市场需求未成熟，用户量未形成规模。传统有源音箱无法便捷地利用互联网资源收听流媒体音频，因而内容不够丰富。
（4）WiFi智能音箱市场发展情况
目前WiFi智能音箱市场尚处于发展前期，产品思路基本上是消费级音箱+互联网数码音乐播放+网络声音内容平台的集成。这样的组合虽然解决了播放介质快速淘汰以及内容来源问题，但是内容品质和合法性问题尚无法通过产品简单解决。
现阶段，国内外WiFi智能云音箱产品还在探索阶段，竞争并不激烈。国外产品技术较为成熟，产品质量较好，品牌认可度高，但软件应用并不适合中国市场，无法发挥智能音箱利用网络资源提供内容便利的优势；国内产品多为互联网
42014中国音乐产业发展报告，中国传媒大学出版社，2015
52014中国网络音乐市场年度报告，文化部文化市场司，2014
品牌，应用本土化，但产品品质和品牌并不十分成熟。WiFi智能音箱行业的三大支柱中，互联网播放器和网络内容平台都在高速发展。一方面，硬件的发展极大提升了带宽和播放器的处理能力；另一方面，音乐网络平台快速发展，提供的内容已经非常广泛。在此背景下，产品的发展已不存在难以克服的技术障碍，即将进入快速发展阶段。
2016年全球WiFi智能音箱市场或将迎来爆发期，中国WiFi智能音箱市场则处于爆发前期；在各大互联网销售平台，如海外亚马逊平台，其自有品牌AmazonEchoWiFi智能音箱产品、SONOS品牌智能音箱产品、BOSE智能音箱产品销量已经呈快速增长态势，AmazonEcho单品在亚马逊整个音频类产品中已是TOP1销量单品。据环球网报道2015年AmazonEcho单品销量已过100万台以上，2016年亚马逊平台WiFi智能音箱将是整个音频重点销售品类。
国内市场方面，在淘宝天猫平台和京东平台，WiFi智能音箱也是2016年音频类目主推重点品类，目前国内众多厂家、阿里智能、京东智能均在WiFi智能音箱领域产品与市场投入巨大，中国WiFi智能音箱市场将迎来增长期。
3、移动存储市场
（1）移动存储市场概述
智能手机出现后，因其强大的功能与便利性，逐渐蚕食了平板电脑的部分市场份额。大部分的数据都在手机中存取，交换；同时，智能手机也逐渐取代了传统的相机、摄影机、MP3、MP4等数码产品，这些都加剧了用户对智能手机存储容量的需求。无线移动存储市场是近年新显现的一个市场，从2014年才开始有早期的产品形态出现。
（2）无线存储设备发展历程
与移动硬盘良好地解决了笔记本电脑的存储容量不足与数据交换需求不同，手机移动设备的特点导致解决这一需求在现有的软硬件条件下更加困难。为了应对这种需求，在世界范围内出现了诸多解决方案。
首先，在世界各国出现了各种收费或者免费的云端存储服务提供商，如苹果
公司自己的iCloud，BOX，Dropbox，国内的腾讯微云，百度云等，都可以将手机内的数据上传服务器。这种方案需要网络的支持，在移动数据流量费用仍然比较昂贵以及传输速度、安全性等因素的考虑下下，并不是一个优秀的解决方案。
另外，云端存储服务最终会走向收费服务的模式，而国内大多数云存储服务尚处于免费服务模式，因此盈利前景不明确。
第二种，在手机添加存储卡。这是一个非常合理的解决方案，事实上绝大多数的主流安卓手机都可以添加存储卡实现一定程度的内存扩充。但是，一方面，手机支持的存储卡容量与主板技术参数有关，其扩充能力同样有限，并且存储卡体积小，性能也有局限性。另一方面，苹果公司出于商业利益考虑，始终不设置存储卡槽，因此这种方案也不能完全解决这一问题
第三种，作为新近的解决方案，无线U盘体积小，方便携带，与手机分离使用而不影响手机的灵活性，并且可以选择将拍摄内容直接存入无线U盘，速度也比较快，不存在更新换代后硬件不支持的问题，是目前诸多解决方案中较好的一种。
（3）无线存储设备市场分析
2015年开始，主流智能手机进入了4K时代，不仅可以拍摄4K，并且可以播放4K视频。这对市场的影响是巨大的。目前手机4K拍摄的视频大概是每分钟375M左右，而其他视频根据其编码格式和码率的不同有可能更大，一部电影的尺寸将超过整台手机的存储容量。由于手机的体积所限，芯片的计算能力和整机的散热能力无法支持运算量太大的算法，所以很难支持过高压缩比的格式。同时，网络音频内容也逐渐由低音质的MP3向无损的FLAC和APE格式转变，导致文件尺寸也有数十倍的提升。目前，智能手机用作为影音终端已是共识，对视听功能不断提高的要求直接反映在对存储空间数倍乃至数十倍的需求上。
在2015年到2016年间的时段，中高端智能手机的主流内存容量在32G。苹果出于最大化利润考虑，6S产品继续保留16G容量的版本抢占中低端市场。从技术上说，16G内存的智能手机几乎无法满足其功能的使用，必须采用其他方法扩充存储容量。然而，根据有关调研，在苹果的销量中，最低配置的16G版本在整体销售中占据了50%。在中国整体保有的智能手机中，约三分之一为苹果手
机，其中存在存储空间不足缺陷的设备占了绝大部分，而我国社会现状也导致低配置苹果在手机市场将长时间大量存在，即仅仅作为苹果手机的存储补充工具，
市场便存在过亿的需求。
4、移动电源市场
（1）移动电源市场概述
目前智能手机硬件配置越来越高，耗电量越来越大，并且由于化学电池材料短期之内看不到出现巨大突破的可能性，手机的体积所能允许的储电量必然无法满足其使用，移动电源成为了必需品。
2010年至2014年底，我国国内移动电源销售量翻了六倍，从2010年的不
足年销售量不足7750万台增加到2014年的46500万台。而移动电源并非耐用品，基于其技术原理原理，电池液充放电次数有寿命限制，正常使用下一般为1—2年，因此移动电源市场将在较长时间内保持在亿级别的需求量上。
（2）移动电源产品发展趋势
从产品上看，10000mAh左右的产品仍旧是人们关注的焦点，占现有市场比例超过六成。从价格上看，100-300元之间的移动电源比较符合中国消费者的需求。而从技术上讲，聚合物电芯将成为主流。首先，在安全上，发生安全隐患时液态电芯容易爆炸，而聚合物电芯只会气鼓。第二，同等规格容量，聚合物电芯比18650电芯轻40%。第三，在价格方面，聚合物电芯已经不再昂贵，甚至有
些产品比同等规格容量的18650电芯还要低廉。
据不完全统计，目前市场上有近5000家移动电源生产商，从每年销售数百万台的大品牌到每年销售几万台的小品牌不等。移动电源产品本身原理比较简单，导致产品之间的同质化现象严重。目前，全世界超过七成的移动电源在中国生产，一来因为中国是劳动密集型区域，加工成本较低，二来移动电源主要元件——锂电池大量产自中国，便于降低运输环节和成本；而中国移动电源的生产及销售企
616G版iPhone6s被吐槽：苹果求利润损品牌的昏招，腾讯科技，http://tech.qq.com/a/838.htm
72014年度中国移动电源市场调查研究报告，互联网消费调研中心(ZDC)，
http://wenku.baidu.com/linkurl=Sys_36-j_zc_Z4lhYE7KRXue8Uz8TGCeAAIjAHU4pEO27KwnyLDQA_fyd1bgmq4PUarVwz0PPGJG7MSDHAqVRnMiWuPStHOBHAAZN9vYBz7
中国移动电源市场研究年度报告，ZOL调研中心，http://zdc.zol.com.cn/432/4327312.html
业85%集中在深圳。
（2）移动电源销售模式发展情况
在销售渠道上，电商一枝独大，占有了73.8%的市场份额，数码实体店占有
了15.3%的市场份额，IT综合卖场占有了3.6%的市场份额。
销售渠道所占市场份额
数码实体店
IT综合卖场
在电商商业模式中，购买行为受短期表现因素较大，同时产品的技术差别可以清晰对比出来。日，由工信部等起草的《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》正式实施，市场或面临洗牌，安全性、容量虚标、环保等问题将会在一定程度上得到解决。
同时，针对产品同质化，众多厂商正在寻求新的突破。移动电源集成路由器、存储器、发声设备乃至于剃须刀等的尝试层出不穷，多功能周边设备成为重要发展方向，产品质量高，具有多种硬件设计制造功能的厂商将有可能在市场竞争中脱颖而出。
（三）上下游关系
1、公司所处行业上下游关系概述
公司生产智能手机周边硬件，业务属于电子消费品制造行业，上游主要是电子元器件和其他工业原料，下游则直接面对产品的消费者。
2、上下游行业分析
92014年中国移动电源市场分析，中国电池杂志，http://www.itdcw.com/m/view.phpaid=42013
我国是电子元器件生产大国，产量已占全球的39%以上，很多门类的产品，尤其是较为基础的产品如电容器、电阻器、电声器件等产量已占到世界第一。同时，我国电子元器件行业不仅产量大，生产企业极其繁杂，大小生产企业有近万家，整个行业竞争非常激烈，根据产业信息网发布的《年中国电子元器件市场运行态势与投资前景评估报告》，截至2014年我国电子元器件集中度仍然非常低，CR5为3.1%，CR10为5.8%。
公司所在地深圳位于我国电子元器件产业的重镇珠江三角洲地区，供销两旺，广东省电子元器件制造占全国的29.98%，用量则超过六成。在如此巨大的市场中，价格公开透明，买卖双方都不存在太大的议价空间，电子元器件在可预见的未来价格可以保持稳定，其供给与价格不构成电子消费品制造行业的重大威胁。
（四）行业周期性
智能手机周边硬件属于电子消费品，并且与智能手机行业高度相关。随着经济周期的变化，居民对电子消费品尤其是有一定娱乐性质的智能多媒体终端的需求也会产生波动。然而由于我国智能手机普及度高，一般居民生活已经对其产生了依赖，并且周边配件的绝对价格不高，即使在收入降低的情况下并不会影响其生活，反而成为其生活中性价比颇高的消费亮点。
周边配件市场需求除了消费品特性外，还具有一定程度上的易耗必需品特性，集中体现在其自身更新迭代速度极快，在用户群体稳定的情况下市场需求依然巨大。首先，电子消费品本身并非耐用品，如电池本身就有寿命限制，即使保持最低程度的使用频率必须不断进行更换。其次，技术进步快，电子元器件不断升级换代，性能不断提高，不断由量变走向质变，实现新的应用场景，而该应用场景又会迅速演化为新的硬需求，推动消费者更新产品。第三，我国电子消费品市场时尚化趋势显着。我国在智能手机应用方面在世界居于绝对领先的地位，新思路新方法层出不穷。而我国又是周边硬件生产大国，硬件不同排列组合搭配种类繁多，在低生产成本之下大量投入市场检验，其前景完全由市场反响决定。
综上所述，本行业并不表现出明显的周期性。
（五）行业主要风险
1、过度竞争性风险
智能手机周边硬件行业竞争十分激烈。
首先，该行业入门门槛较低，尤其在移动电源等细分行业，凭借我国庞大的电子原料生产能力所支撑的价格低廉的市场，规模小、技术低的小工厂可以大量存在并占领一定的市场份额。
其次，作为数码产品，互联网属性较强，品牌成长快，消费者对品牌的认知也抱有开放态度。在互联网品牌营销的环境下，跨界现象非常明显，加剧了竞争风险。
第三，我国电子消费品价格普遍较世界水平低很多，因此利润率低，必须在较大的规模效应之下才能长期生存，而这也加大了企业的竞争压力。
2、知识产权风险
智能手机周边硬件与高科技产业和互联网产业等智力密集型产业密切相关，某种程度上随着外设自己功能的增强自身也凝聚了大量的知识产权。
一方面，生产硬件本身便存在着知识产权方面的问题。智能手机产业的科技巨头对市场有着强有力的控制，在一定程度上采取闭环的市场策略，较大程度地利用自己的地位影响周边产品的市场以实现利益最大化。如在电子消费领域首屈一指的苹果公司，不仅将软件应用纳入自己完全控制的APPStore，并且在各个领域推行自己的技术标准并排斥其他厂商。未经苹果认证生产可供苹果手机使用的周边硬件的厂商处于苹果公司的诉讼风险之下。
另一方面，在软件和服务上，具有较高技术含量的周边硬件面临着多方面的知识产权风险。部分智能硬件自己具有完整的计算机体系，搭载性能较为完备的系统和应用，尤其集中在影音领域。在智能硬件开发方面，我国的研发人员多采用免费开源的软件作为基础。但是由于软件开发工作的性质，难免发生一些软件着作权方面的争议。
3、产品替代性风险
首先，现今时代技术进步迅速，特别是处在电子产品行业，从技术的更新换代到整个商业模式的推陈出新，速度都远远大于传统行业。每一次的技术创新可能都会导致市场的整合和洗牌。
其次，在业内企业之间，从产品的技术路线、工艺流程以及外观设计都存在各各层面的竞争，产品被效仿的速度较其他行业更快，每一个层次的推陈出新都会带来市场格局的变化，导致产品被替代的风险。
第三，电子产品行业竞争十分激烈，品牌和技术壁垒性不强，存在的企业很多，其产品同质化比较严重，相互可替代性较强。
因此公司处在这样行业中，其技术和产品如果无法紧跟时代的尖端和潮流，或面临被替代的风险。
4、产品、业务转型风险
一方面，由于本行业竞争激烈，产品同质化比较严重，因此行业内企业产品被仿效的速度非常快，很难在长时间内占据竞争优势，企业必须不断推出新产品或新的产品线以获得超额利润；另一方面，电子行业技术进步速度十分快，行业内的企业必须不断地将新技术应用于产品，或不断开拓新类型产品的市场。
在这样一个过程中，行业内的企业将面临一定的产品、业务转型风险。如果公司对新产品或新市场未来趋势的判断不准确，或者不能在该领域内实现市场的快速拓展，都将对公司业务发展将造成不利影响。
（六）竞争情况
1、公司的竞争状况
公司技术实力较强，以产品、APP和平台研发为先导，兼顾软硬件开发，具有完整独立的研发生产销售体系，产品品质突出。从整个智能手机周边行业来看，市场容量巨大，竞争对手众多，处于完全竞争状态，因而市场集中度较低。随着市场逐渐发展和规范，对产品技术及品质的标准逐渐增多和提高，一些国家强制性标准将普遍建立，很多中小型厂商面临后劲不足的问题。在这个趋势浪潮中，公司将持续投入软硬件产品研发，并借助资本市场增强核心竞争能力。
在传统的无线路由和移动电源市场，公司树立了一定的品牌形象，产品行销全球多个国家，在国内电商平台上也具有一定市场影响力。
公司的网络智能音箱产品在国内进入市场较早，品系齐全，产品线丰富，市场竞争力较强。由于公司的产品开发设计并非简单跟随战略，而是具有纵向可延续以及横向与公司其他产品可对接的特点，具有竞争力。面对一些顶级国际知名品牌高端产品加入竞争行列，公司通过较低价格和本土化程度高的优势进行应对竞争。
2、竞争对手
（1）WiFi智能音箱市场竞争对手
目前WiFi智能音箱竞争品牌有，国外SONOS、BOSE、B&O、亚马逊ECHO等；国内科大讯飞、漫步者、小智、电蟒、德士、果壳等。在该市场中，参与者主要分为两个阵营，一是音响厂商，二是互联网公司。在长期的市场竞争中，就传统音箱而言，我国的中高端音响市场已经逐渐为国外品牌所占领引导，但进入互联网时代后，我国大量中小型公司有如雨后春笋般崛起，抢占市场，逐步形成影响力，改变竞争格局。
①国外主要竞争对手
SONOS可以说是WiFi智能音箱概念的鼻祖，在细分行业内资历深厚，2002年成立于美国，其系统稳定品牌知名度高，音源丰富，然而受其地位所限，尚未进入主流音响市场。另一方面，由于互联网知识产权目前的全球化程度低于产品流动，互联网企业跨国能力较差。SONOS产品中所集成的应用均是针对美国的环境，没有嵌入中国消费者所需要的内容平台，在中国实用性较低。
BOSE是老牌国际音响厂牌，定位中档，拥有享誉世界多年的环绕声效等坚实的技术储备。作为老牌厂商中相对定位较低者，BOSE也迎合互联网潮流推出了互联网智能音箱。基于其良好口碑和技术经验，具有一定的优势。然而，其劣势是价格较高，产品在中国实用程度有一定不足。
②国内主要竞争对手
随着网络智能音箱市场的发展，一些财力雄厚的上市公司也加入到该市场中，典型如科大讯飞、漫步者和幻响神州等。语音识别公司科大讯飞联手京东推出了首款智能音箱——叮咚智能音箱。但是其智能音箱的重点在语音家居控制方面；由于国内智能家居硬件生态尚不成熟，语音控制技术与国外存在差距，导致用户体验平淡。
漫步者是知名的传统多媒体音响企业，规模上在世界名列前茅。漫步者从2015年开始与阿里达成合作，推出网络音箱产品，是新加入的竞争者。
幻响神州（836658）在近两年分别推出了生肖款WiFi音箱——羊年生肖WiFi音箱和猴年生肖WiFi音箱，手机APP
操作，包含了500-600万首正版音乐，支持语音留言、好友点歌等功能。幻响神州的生肖WiFi音箱主要侧重于其创意设计、便携性和功能性，与公司产品存在一定差异性。
（2）无线存储设备市场竞争对手
目前在手机存储（无线及有线存储）市场最重要的厂商是SanDisk（闪迪）和DM等。
①SanDisk（闪迪）
SanDisk是全球最大的闪存制造商之一，它在2014年推出了其无线U盘产品丰富其U盘系列产品线。凭借其强大的市场地位、品牌效应和技术积累，SanDisk是该市场上最强有力的厂商。
②深圳市梁信科技有限公司（DM）
该公司专注于智能存储产品的研发和生产，产品涵盖无线苹果U盘、直插苹果U盘、无线读卡器、OTG两用U盘、type-C手机U盘等手机周边存储产品，产品品种多，技术实力较强，通过了多种技术标准认证，在细分市场中具有一定竞争力。
（3）移动电源市场竞争对手
目前，移动电源市场中知名度较高的品牌有品胜、爱国者、罗马仕等资深充
电设备生产厂商；小米等新兴互联网企业；也有飞利浦等传统家电厂商。其中，互联网企业和家电厂商主要靠业内厂商代工并结合自己的品牌生产。
①中山市品能电池有限公司
该公司是专业从事研发、生产和销售移动电源，环保充电电池，电池充电器，及主要针对iPhone、iPod、iPad、PSP、MP3/MP4等多种数码设备的万能便携电源的高新技术企业。
②广东品胜电子股份有限公司
根据公开资料，该公司2014年度总营业收入10.91亿元，主营业务为电池模组类产品的研发、生产和销售。主要产品为应用于各种智能手机、iPad等移动设备的移动电源
③深圳罗马仕科技有限公司
该公司是一家设计、销售智能电源产品的创新型科技企业，产品涵盖电源、车充、适配器三大品类，具有一系列自主研发的适配技术，并对技术进行了全方位的品牌包装，旨在技术创新并同时树立技术品牌的形象。
3、竞争优势
（1）技术积淀优势
公司的核心技术从开创以来一脉相承，具有深厚的积淀。虽然公司的主打产品在历史上发生了多次变化，但实质上变化的主要在应用部分。作为计算机最核心的数据处理、计算、传输等技术一直贯穿公司研发工作始终，公司独家技术在数代软硬件产品广泛应用积累下来丰富的经验使公司有能力不断地开发出新的用途和产品。
公司拥有一支高素质、稳定的研发队伍，研发人员占全部员工比例超过四分之一，2012年5月公司设立了长沙分公司，为公司主要的研发基地。
（2）区位优势
公司位于广东深圳，周边基础设施发达，供应链完整，物流成本低廉，网络
条件好，出口便捷。公司的采购相当大比例在珠三角地区完成，出口经由香港，电商则从深圳直接发货，业务环节十分便利，有效节省了综合成本。
（3）销售网络成熟
公司多年的销售已经在电商和渠道两方面建立了良好的网络并且充分支持公司的多产品线策略。一方面，目前已经有了一定覆盖面并且仍然在继续扩张当中，销售有望保持持续增长；另一方面，公司电商多旗舰店和线下品牌专营店的方式也支撑了公司产品多样化，不会出现新产品需要重新铺垫销售的问题。此外，公司进入海外市场较早，积累了一定的口碑和客户。
（4）产品多样化
公司产品横跨多个市场，既有较为传统但市场需求巨大的产品，也有较为先进的新锐互联网产品。从产品的层面说，同时坚持核心技术的延续性和产品的多样性是公司的一贯战略，也因此公司具备了更多在不同产品基础上交叉搭配开发新产品的能力。
从公司战略的层面说，多样化的产品线既保证了稳定的现金流，也支撑了向高端产品市场发起冲击的可能性。同时，产品线的分散也相对降低了行业性风险对企业的压力。
4、竞争劣势
（1）规模劣势
公司目前整体规模仍然较小，生产能力和品牌影响力都相对有限，抵抗行业竞争风险等能力不足。目前公司在数个细分市场中都有较好的产品，但在每一个细分市场都没能做大做强，虽然保持了良好的竞争力和利润，但是没能形成绝对优势的品牌形象。同时，由于行业市场过大参与者太多，且处于完全竞争状态，公司的规模劣势导致了议价能力较弱。
（2）资金不足
公司所处的行业属于知识密集型产业，从技术研发、成果转化到产品创新各个环节都需要投入大量资金；此外，本行业具有一定的规模效应，需要达到一定
的生产规模方可获得利润，在生产、销售环节亦需大量资金的投入，目前公司在资金方面较为不足，制约了公司进一步的发展。
第三节公司治理
一、公司最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
有限公司时期，公司按照《公司法》及《公司章程》建立了公司治理的基本架构；制定了有限公司章程，设立了执行董事并设有1名监事。有限公司股东变更、增资、股权转让、整体改制等事项均履行了股东会决议程序，股东会决议的内容均得到了有效执行。但也存在不足之处，如股东会、董事会的召集程序存在瑕疵，公司治理相关制度不健全，股东会等会议文件归档保存不规范的情况。
股份公司设立后，针对不规范之处，公司依据《公司法》、《公司章程》和―三会‖议事规则的规定，发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，―三会‖均能够发布书面通知，并按期召开。―三会‖决议均能够得到有效执行。
公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及―三会‖议事规则的要求独立、勤勉、诚信地履行职责。股份公司成立以来，共召开股东大会2次，董事会会议3次，监事会会议3次，具体召开情况如下：
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《股份有限公司筹建工作报告的议案》、《股份有限公司设立费用情况的议案》、《关于设立深圳市华美兴泰科技股份有限公司的议案》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司章程》、《关于选举股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司监事会议事规则》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司关联交易管理制度》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司对外投资管理制度》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司对外担保管理制度》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司信息披露管理制度》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司
投资者关系管理制度》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为股份有限公司财务审计机构的议案》、《关于授权董事会办理股份有限公司工商设立登记及其他相关事宜的议案》等议案。
日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司总经理工作细则》、《深圳市华美兴泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》等议案。
日，公司召开第一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举何永康为公司第一届监事会主席。
日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司2014年度、2015年度关联交易的议案》等议案。
日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2014年度、2015年度关联交易的议案》。
日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等议案。
日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于&深圳市华美兴泰科技股份有限公司董事会2015年度工作报告&的议案》、《关于&深圳市华美兴泰科技股份有限公司总经理2015年度工作报告&的议案》、《关于&深圳市华美兴泰科技股份有限公司2015年财务决算报告&的议案》、《关于&深圳市华美兴泰科技股份有限公司2016年财务预算报告&的议案》、《关于&深圳市华美兴泰科技股份有限公司2015年度利润分配方案&的议案》、《关于公司2016
年度日常关联交易预计的议案》、《关于&深圳市华美兴泰科技股份有限公司审计报告&的议案》、《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。
日，公司召开第一届监事会第三次会议，审计通过了《关于&深圳市华美兴泰科技股份有限公司监事会2015年度工作报告&的议案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于&深圳市华美兴泰科技股份有限公司2015年度利润分配方案&的议案》、《关于&深圳市华美兴泰科技股份有限公司审计报告&的议案》。
二、公司董事会关于公司治理机制的说明和评价
股份公司设立以来，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，建立健全了与公司业务、规模等相适应的公司治理机制，截至本公开转让说明书出具之日，公司治理机制运行良好。
（一）股东权利保护机制
《公司章程》规定，公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
《公司章程》规定了公司股东享有的权利，其中包括：资产收益、参与重大决策等权利；依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配的权利；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应表决权的权利；对公司的经营行为依法进行监督，提出建议或者质询的权利；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份的权利；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配的权利；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的，要求公司收购其股份的权利等。
《公司章程》进一步规定了上述权利的实现途径、方式方法等内容。
为保证公司股东充分行使参与权和表决权，《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项。
为保证公司股东充分行使知情权，《公司章程》规定股东提出查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
为保证公司股东充分行使质询权，《公司章程》规定董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当对股东的质询和建议作出答复或说明。
（二）投资者关系管理
《公司章程》中对―投资者关系管理‖进行特别规定，规定了公司与投资者沟通的主要内容、沟通方式等内容，公司还制定了《投资者关系管理制度（草案）》，进一步对投资者关系管理的目的、主要职责、对象及基本原则、负责人及职能、工作内容、信息披露、投资者关系活动、相关机构与个人等具体事项进行了详细规定。
（三）纠纷解决机制
《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应通过诉讼方式解决，任何一方均有权向公司所在地的人民法院提起诉讼。
（四）关联股东和董事回避制度
《公司章程》、《股东大会议事规则》及《关联交易管理制度》等规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：1、交易对方；2、拥有交易对方直接或者间接控制权的；3、被交易对方直接或者间接控制的；4、与交易对方受同一法人、其他组织或者自然人直接或者间接控制的；5、交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第4项的规定）；6、在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或者其他组织任职的（适用于股东为自然人的）；7、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的；8、可能造成公司对其利益倾斜的法人或者自然人。
《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》规定，公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
（五）财务管理、风险控制机制
股份公司设立后，已建立一系列规章制度，涵盖公司的财务管理、技术研发、物资采购、生产管理、市场销售、行政管理等各环节与过程，已形成较为规范的管理体系。公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。
基于公司财务管理与风险控制机制的建立，可以保障公司财务资料的真实、合法、完整，保障公司资产的完整与安全，保障公司经营管理的实施。
（六）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果
截至本公开转让说明书出具之日，公司股东大会、董事会、监事会完全按照上述公司治理机制运行，公司依照《公司法》、《公司章程》规定的程序召开股东大会、董事会、监事会会议，决议内容完整，会议记录中要件齐备，决议正常签署，并得到有效执行。同时，自股份公司设立以来，公司担任董事、监事、高级管理人员的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照三会相关议事规则履行义务；管理层增强了相关治理机构的规范运作意识，重视对内部控制制度的完整性及执行的有效性，并能按照《公司法》、《公司章程》以及其他公司内部治理制度规范运行。
公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供有效保护，保障全体股东的利益，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况
（一）公司最近两年违法违规及受处罚情况
日，公司因在网络上发布包含有―最小‖等内容的广告、生
产的无线路由器产品外包装上标注有―全球最小‖及生产的移动电源产品外包装上标注有―最安全移动电源‖等内容，违反了《中华人民共和国广告法》第三十九条的规定；公司因在其移动电源产品（型号：HAME-P2）外观设计中冒用CCC认证标志的行为，违反了《深圳经济特区产品质量管理条例》第五十七条规定，深圳市市场监督管理局对上述两项违法违规行为出具了《行政处罚决定文书》（深市监罚字[2014]坪10035号），对违反《中华人民共和国广告法》第三十九条的规定的行为，作如下处罚：―1、责令停止发布涉案的广告、公开更正；2、并处广告费用三倍的罚款2790元‖；对违反《深圳经济特区产品质量管理条例》第五十七条规定的行为，作如下处罚：―1、责令停止生产冒用CCC标志的移动电源产品；2、没收涉案的移动电源产品（型号：HAME-P2）2500个；3、并处违法生产产品货值金额三倍的罚款162,839.4元；以上罚没款共计165,629.4元‖。
经核查，该行政处罚实际上系公司设计人员疏忽所致。设计人员在其移动电源产品（型号：HAME-P2）的局部外观设计因疏忽而应用了CCC认证标志，而该款产品实际上未取得CCC认证，因而在该产品对外销售时，受到了深圳市市场监督管理局的罚款处罚。而根据相关法律法规规定，公司生产销售的移动电源产品不属于需要国家强制性认证（CCC认证）的范围。
根据相关法律法规，华美兴泰受到的行政处罚属于一般性行政处罚，不属于情节严重情形，并且华美兴泰于日取得深圳市市场和质量监督管理委员会出具《复函》（深市监信证[号）认为“深圳市华美兴泰科技股份有限公司日至日无重大违反市场和质量（包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查等）监督管理有关法律法规的记录。”经核查，深圳市市场和质量监督管理委员会为市政府工作部门，下设正局级行政机构深圳市市场监督管理局（市质量管理局、市知识产权局)、深圳市食品药品监督管理局，副局级行政机构深圳市市场稽查局；因此，其出具《复函》是在其职权范围内的法律行为，具有法律效力。
综上所述，该行政处罚是公司设计人员疏忽所致，而移动电源产品不需要国家强制性认证，公司主观上并非恶意侵犯和扰乱市场秩序，且深圳市市场和质量监督管理委员会出函确认公司2014年至2015年间无重大违反市场和质量监督管
理有关法律法规的记录。因此，公司该事项不构成重大违法违规行为。
除上述处罚事项外，截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在重大违法违规情况。
（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况
控股股东、实际控制人杨昌军最近两年内不存在违法违规行为和受处罚情况。
四、独立运营情况
公司由深圳市华美兴泰科技有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运行，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：
（一）业务独立情况
公司拥有独立的研发、销售、经营、财务、行政管理体系，公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及商业渠道，公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，不存在严重影响公司独立性或者显示公平的关联交易，具备独立面向市场自主经营的能力。
（二）资产独立情况
股份公司设立时，整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司完整拥有各项资产的所有权，公司资产产权关系明晰，均由公司实际控制和使用，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
（三）人员独立情况
公司的总经理、副总经理和董事会秘书等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外职务的情形，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。
公司有独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东及其控制的其他
（四）财务独立情况
公司设置了独立的财务部，配备了专职的财务人员，建立了财务管理制度和会计核算管理办法，能够独立进行会计核算和财务决策。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
（五）机构独立情况
公司设立股东大会、董事会和监事会，并聘请了总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。不存在公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了较为完备的内部管理制度。各机构和各职能部门依法律、行政法规及其他规范性文件、公司章程及其他内部管理制度独立运作，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的情形。
五、同业竞争情况
（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业
截至本公开转让说明书出具日，公司控股股东、实际控制人除公司以外，控制的其他企业基本情况如下：
1、南方恒创（有限合伙）
南方恒创（有限合伙）情况详见本转让说明书第一节基本情况―四、控股股东、实际控制人及主要股东情况‖。
根据该南方恒创（有限合伙）的工商资料、相关访谈以及股东承诺，该企业与公司不存在同业竞争情况。
2、华美信科
华美信科成立于日，现持有深圳市市场监督管理局于日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：58792F），住所为深圳市坪山新区金牛西路16号华瀚科技工业园一号厂房三楼301，法定
代表人为杨昌军。经营范围为电子数码产品、机电产品的销售（不含限制项目）；经营进出口业务。
截至本转让说明书出具之日，华美信科的股东、出资额及出资比例如下表：
出资额（万元）
出资比例（%）
根据华美信科的工商资料及相关访谈，该公司与公司不存在同业竞争情况。
公司实际控制人杨昌军承诺，将于日前注销华美信科。
3、食指网络
食指网络成立于日，现持有深圳市市场监督管理局于日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：09622W），住所为深圳市坪山新区坪山街道金牛西路西段北侧华瀚科技工业园1号厂房306，法定代表人为杨昌军。经营范围为企业咨询管理、计算机领域的技术咨询和技术服务。
截至本转让说明书出具之日，食指网络的股东、出资额及出资比例如下表：
出资额（万元）
出资比例（%）
南方恒创（有限合伙）
根据食指网络的工商资料，以及相关访谈以及股东承诺，该公司与公司不存在同业竞争情况。
4、世纪君一
世纪君一成立于日，现持有深圳市市场监督管理局于日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：60348R），住所为深圳市坪山新区金牛西路16号华瀚科技工业园一号厂房304，法定代表人杨昌军。经营范围为投资兴办实业、投资管理、投资咨询、投资顾问。
截至本转让说明书出具之日，世纪君一的股东、出资额及出资比例如下表：
出资额（万元）
出资比例（%）
根据该公司的书面资料，以及相关访谈以及股东承诺，该公司与公司不存在同业竞争情况。
5、美斯康泰
美斯康泰成立于日，现持有深圳市市场监督管理局于日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：21239A），住所为深圳市坪山新区金牛西路16号华瀚科技工业园一号厂房三楼302，法定代表人为杨和燕。经营范围为计算机软硬件、通信产品、电子产品的设计开发、生产与销售。
截至本转让说明书出具之日，美斯康泰的股东、出资额及出资比例如下表：
出资额（万元）
出资比例（%）
股东杨和燕与杨昌军系姐弟关系，因此美斯康泰也是杨昌军实际控制的企业。
虽然美斯康泰经营范围与本公司经营范围有部分重合，但美斯康泰在实际经营中仅仅是华美公司移动电源、无线路由产品在淘宝天猫商城的专卖店经营者，其独立运营淘宝天猫专卖店，销售公司的移动电源、无线路由产品，不从事其他研发生产和经营活动，也不销售其他公司的移动电源、无线路由产品，未损害公司利益。因此，从实质判断，美斯康泰更多是公司的渠道商，专做移动电源、无线路由的淘宝天猫渠道，在业务上对公司是依赖关系，而非竞争关系。
公司销售给美斯康泰的价格定价公允，未损害公司利益；公司有多种销售渠道和独立运作的销售部门，也不存在公司利益输送和销售机构不独立问题。因此，综上所述，美斯康泰与公司不构成同业竞争。
为解决美斯康泰的相关问题，杨昌军承诺，于日前将持有的美斯康泰10%的股权出售给公司；杨和燕承诺，于日前将持有的美斯康泰90%的股权出售给公司。
（二）关于避免同业竞争的措施与承诺
为了避免同业竞争，日，公司控股股东、实际控制人杨昌军出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：
一、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；
二、本人不再对任何与股份公司从