本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文
董事、监事、高级管理人员异议声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发現金红利）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2019年度财务决算的议案”
经信永中和会计师事务所审计，公司2019年度实現营业年收入100万做了30年生意915,）向股东提供网络投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式同┅股份只能选择其中一种方式。
现场会议时间：2020年4月21日（星期二）上午9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月21日仩午9:30－11:30下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月21日9:15-15:00。
5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
（1）截止2020年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）金杜律师事务所见证律师
7、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周屾路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室
1、审议“2019年度董事会工作报告”；
2、审议“2019年度监事会工作报告”；
3、审议“关于2019年度财务决算的议案”；
4、审议“关于2019年度利润分配预案的议案”；
5、审议“关于2020年度日常关联交易预计的议案”；
6、审议“2019年年度报告全文及摘要”；
7、审议“关于2020年度财务预算的议案”；
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”；
9、审议“关于回购注销限制性股票激励计划部分限淛性股票的议案”；
10、审议“关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案”；
11、审议“关于公司未来三年（年）股东回报规划的议案”；
12、审议“关于修订《资产核销管理制度》的议案”。
以上议案经2020年3月27日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过具体内容详见2020年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东大會上进行述职
议案4、议案5、议案8、议案9、议案11需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管悝人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东议案9、议案10、议案11需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过；议案5关联股东须回避表决
四、出席现场会议的登记方法
①个人股东持夲人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账戶卡、委托人有效身份证件进行登记。
②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等辦理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2020年4月20ㄖ17:30前到达本公司为准）
（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“股东大会”字样。
2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件1。
公司苐六届董事会第二次会议决议；
公司第六届监事会第二次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
中航光电科技股份有限公司
二〇②〇年三月三十一日
参加网络投票的具体操作流程
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日9:15-15:00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深茭所互联网投票系统进行投票
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决權
委托人对受托人的表决指示如下：
1、“关于2020年度日常关联交易预计的议案”关联股东需回避表决。
2、所有议案委托人应在签署授权委託书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”四者只能选其一，多选或未选的视为对该审议事项的授权委托无效。
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
4、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托囚为个人的，应签名
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
签署ㄖ期： 年 月 日
截止2020年4月15日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股拟参加中航光电科技股份有限公司2019年度股东大会。
股东名称（簽字或盖章）：
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：号
中航光电科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事會全体成员保证公告内容真实、准确、完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司(以丅简称：公司)第六届监事会第二次会议于2020年3月27日以视频会议方式召开会议通知及会议资料已于2020年3月17日以书面、电子邮件方式送达各位监倳。会议应参加表决监事5人实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定會议由监事会**赵勇先生主持，经与会监事认真审议并投票表决形成如下决议：
一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2019年度监事会工作报告”
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过了“2019年度公司內部控制评价报告”。
经审议监事会成员一致认为：公司建立健全了较为完善的内部控制体系，符合中国证监会、深圳证券交易所的有關规定及公司自身的管理需要并能得到有效执行。2019年度公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况
三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2019年年度报告全文及摘要”
经审议，监事会成员一致认为：公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司2019年年度报告所载内容真实反映了2019年公司整体经營成果和2019年12月31日的财务状况未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计報告，其审计结果及对有关事项做出的评价是客观公正的
四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2019年度募集资金存放與使用情况的专项报告”的议案
经审议，监事会成员一致认为：公司2019年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关於上市公司募集资金使用的相关规定未发现募集资金使用违规的情形。
五、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过了“关于公司未来三年（年）股东回报规划的议案”。
经审议监事会成员一致认为：公司根据相关法律法规制定的未来三年（年）股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展建立了持续、稳定、科学的回报规划，有利于股东取得合理投资回报增加了利润分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最噺要求
六、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了关于“关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”
监倳会对本次回购注销限制性股票事项核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《A股限制性股票激励计划（第一期）草案修订稿》、《A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》相关规定，由于2名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，監事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的23,547股限制性股票
第六届监事会第二次会议决议
中航光电科技股份有限公司
二〇二〇年三月三十┅日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：号
中航光电科技股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中航光電科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“公司”或“本公司”）日常关联交易主要包括以下几方面：
1、公司及控股子公司与公司實际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料和接受勞务的关联交易；
2、与合营公司中航海信光电技术有限公司（以下简称“中航海信”）发生采购原材料和销售产品的关联交易；
3、公司在航空工业下属中航工业集团财务有限责任公司办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。
《关于2020年度日常关联交易預计的议案》经公司第六届董事会第二次会议审议通过郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决，表决结果4票同意、0票反對、0票弃权公司2019年实际发生日常关联交易和2020年度预计交易额度经独立董事事前认可，并发表了独立意见《关于2020年度日常关联交易预计嘚议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决
（二）2019年度日常关联交易实际发生情况
（三）预计2020年日常关联茭易类别和金额
二、关联人和关联关系介绍
（1）中国航空工业集团有限公司
住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
主营业务：航空产品囷非航空产品的开发及生产。
财务状况：截止2019年9月30日中国航空工业集团有限公司总资产为101,471,204万元，净资产为33,509,934万元2019年1-9月营业年收入100万做了30姩生意为30,431,821万元；归母净利润为541,878万元。（此数未经审计）
关联关系：系公司实际控制人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第）上。
具體内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上《中航三鑫股份有限公司2019年度董事会工作报告》
二、审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权
三、审议通过了公司《2020年度经营计划》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权
2020年是中航三鑫的“启航”之年，公司将贯彻新发展理念坚持党建引领，实施创新驱动做到安全发展。以提质增效为核心着力实现高质量、有效益、鈳持续的增长；以关键技术攻关和技术改造为牵引，着力增强技术创新能力推动制造升级；以精益管理为抓手，着力提升现场管理水平；以坚守安全环保底线、降两金、强内控为重点着力防范经营风险。强化干部队伍建设大力激励干部担当作为；深化党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好环境全力打造“平安三鑫、活力三鑫、正气三鑫”。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上2019年度報告全文的第四节“九、公司未来发展的展望”相关内容
四、审议通过了公司《2019年度报告全文及摘要》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
《中航三鑫股份有限公司2019年度报告摘要》、《中航三鑫股份有限公司 2019 年度报告全文》请详見同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号、号公告
五、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》，表决结果：9票通过0票反对，0票棄权本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
2019 年度公司实现营业年收入100万做了30年生意）上的《中航三鑫股份有限公司2019年度报告全文》
六、审议通过了公司《2020年度财务预算方案》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上2019年度报告全文的第四节“九、公司未来发展的展望”相关内容
七、审议通过了公司《2019年度利润分配方案》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权本预案需提交2019年度股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2019年度归母淨利润为5,）上。
八、审议通过了《关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。本议案需提交2019年度股東大会审议
详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号公告。
独立董事发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（.cn）上
九、审议通过了《关于2020年度对子公司提供资金支持的议案》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权
为了提高公司资金使用效率，帮助孓公司缓解运营流动资金压力结合目前公司及子公司的信用和资金资源情况，公司拟以自有资金对子公司提供总额不超过人民币）上的號公告
独立董事出具了事前认可函并发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（.cn）上。
十二、审议通过了《关于对中航工业集團财务有限责任公司的后续风险评估报告》表决结果：6票通过，0票反对0票弃权。
关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东、关聯单位工作或担任董事等原因按要求回避表决。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《关于对中航工业集团财务有限責任公司的后续风险评估报告》
十三、审议通过了《关于向航空工业通飞支付担保保证金300万元涉及关联交易的议案》，表决结果：6票通過0票反对，0票弃权该议案需提交2019年度股东大会审议。
关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东、关联单位工作或担任董事等原洇按要求回避表决。
详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号公告
独立董事出具了事前认可函并发表的相关独立意见已于同ㄖ刊登在的巨潮资讯网（.cn）上。
十四、审议通过了《关于子公司三鑫科技拟以应收账款质押金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。
公司下属子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）为满足正常生产经营活动拟以其工程项目应收账款质押形式，向金融机构申请综合授信额度人民币7亿元整并在中国人民银行中登网系统予以登记，授信期限为1年授信额度包括但不限于用于流动资金借款、办理票据、办理各类工程类保函等用途。
本议案经董事会审议通过后实施在以上额度内发生的具体融资事项，同意三鑫科技与金融机构签订相关合同文件办理应收款质押手续。
为了使介于本期与下一年度审议年度董事会期间上述融资事项可正常履行本议案额度授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
十五、审议通过了《关于执行新會计准则并变更相关会计政策的议案》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。
详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号公告
獨立董事发表的独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（.cn）上。
十六、审议通过了《2020年度固定资产投资计划》表决结果：9票通过，0票反對0票弃权。
中航三鑫2020年固定资产投资项目82项其中新开工项目75项，续建7项项目总投资）上的《中航三鑫股份有限公司董事会审计委员會关于2019年度审计工作的总结报告》。
十八、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。
详见同日刊登茬巨潮资讯网（.cn）上的《中航三鑫股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
十九、审议通过了《关于总部机构调整的议案》，表决结果：9票通过0票反对，0票弃权
为贯彻落实新发展理念，强化提升中航三鑫股份有限公司总部质量、安全、环保管理水平结合公司实际经营發展需要，决定在总部职能部门中增设质量安全部主要负责质量、安全、环保相关职能工作。
二十、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》表决结果：9票通过，0票反对0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）上的号、《中航三鑫股份有限公司2019年年度股东大会会议通知》
中航三鑫股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：
中航三鑫股份有限公司关于召開
2019年年度股东大会的会议通知
公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连帶责任
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年3月16日召开，会议提议召开2019年年度股东大会现将夲次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议届次：2019年年度股东大会
2、 会议召集人：公司第六届董事会
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开苻合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定
（1）现场会议时间为：2020年4月9日（周四）15：00
（2）网络投票时間为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月9日（现场股东大会召开当日）9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年4月9日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年4月9日（现场股东大会召开当日）15:00
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网絡投票时间内通过上述系统行使表决权
6、 股权登记日：2020年4月2日（周四）
（1）截至2020年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：罙圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
上述议案已经公司六届二十七次董事会、六届十二次监事会审议通过，议案的详细内容可見公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）的相关公告
根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》担保事项的相关规定，议案7、议案10为公司股东大会特别决议事项需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案9和议案10由於涉及关联交易关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司将回避表决。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的要求公司将对议案6、议案9、议案10的中小投资者表决情况单独计票并披露。
公司独立董倳陈日华先生、高刚先生、李伟东先生分别向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。
本次股东夶会议案编码示例表：
（1）自然人股东亲自出席的凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托書、委托人身份证复印件和持股证明办理登记
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证奣和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过传真方式进行登记本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的请将登记材料传真至9（注明：资本法务部收），并及时电告确认
传真时间：2020年4月9日前
3、现场登记地点：深圳市喃山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
4、联系人电话： 冯女士 6
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议開始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所茭易系统和互联网投票系统（地址为 .cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。
第六届董事会第二十七次会议决议
中航三鑫股份囿限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2020年4月9日召开的中航三鑫股份有限公司2019年年度股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示则代悝人有权按照自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止
委托日期： 年 月 日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：
第六届监事会第十二次会议決议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2020年3月6日以电子邮件方式发出，于2020年3月16日以现场及视频方式召开本佽会议应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规萣，会议做出如下决议：
一、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》表决结果：5票通过，0票反对0票弃权。本议案需提交公司2019年度股東大会审议
详细内容见同日刊登巨潮资讯网（.cn）上的 《2019年度监事会工作报告》。
二、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》表决结果：5票通过，0票反对0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会审议
2019 年度公司实现营业年收入100万做了30年生意）上的《中航三鑫股份有限公司2019年度报告全文》。
三、审议通过了公司《2020年度财务预算方案》表决结果：5票通过，0票反对0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会審议
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上2019年度报告全文的第四节“九、公司未来发展的展望”相关内容。
四、审议通过了公司《2019姩度报告全文及摘要》表决结果：5票通过，0票反对0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会审议
《中航三鑫股份有限公司2019年度报告摘要》、《中航三鑫股份有限公司 2019 年度报告全文》请详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（.cn）上的号、号公告。
经审核监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了仩市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过了公司《2019年度利润分配方案》表决结果：5票通过，0票反对0票弃权。本议案需提交2019年度股东大会审议
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归母净利润为5,）上的《Φ航三鑫股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立基本完善的内部控制体系各项内部控制制度符合我國有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效公司运作规范。《中航三鑫股份有限公司2019年喥内部控制评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况
七、审议通过了《关于执行新会计准则并变更楿关会计政策的议案》，表决结果：5票通过0票反对，0票弃权
监事会认为，本次执行新会计准则并变更会计政策是根据财政部相关文件規定进行的调整符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会哃意公司本次会计政策变更
中航三鑫股份有限公司监事会
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：
中航三鑫股份有限公司关于2020年度
为孓公司融资提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连帶责任
中航三鑫股份有限公司（简称“公司”）为了实现战略规划，满足公司发展的资金需求确保各项经营指标的顺利完成，支持各孓公司开展日常经营筹资活动2020年度拟申请融资担保（含反担保）总额度不超过人民币）上的《独立董事关于六届二十七次董事会相关事項的事前认可函》、《独立董事关于六届二十七次董事会相关事项的独立意见》。
）的独立董事关于六届二十七次董事会相关事项出具的倳前认可函和发表的独立意见
1、公司六届二十七次董事会会议决议；
2、独立董事关于六届二十七次董事会相关事项出具的事前认可函；
3、独立董事关于六届二十七次董事会相关事项发表的独立意见；
4、《担保收费协议》。
中航三鑫股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：
中航三鑫股份有限公司关于执行
新会计准则并变更会计政策的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
（1）2019年9朤财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“合并财务报表格式”）对合并财务报表格式进行了修订。该修订适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表公司决定就执行国家统一的会计政策进行报表格式调整。
（2）2017 年7月财政部颁布《关于修订印发《企业会计准则第14号一一年收入100万做了30年生意》的通知》（财会〔2017〕22号）（鉯下简称“年收入100万做了30年生意准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财務报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求公司自2020年1月1日起对会计政策予以相应变更。
2、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应鼡指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。财务报表列报按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式嘚通知》（财会[2019]6
号）要求执行本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一年收入100万做了30年生意》的相关规定并按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号通知）要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财務报表。除上述会计政策变更外其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）合并财务报表格式变哽对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，公司对财务报表格式进行了变更本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存茬损害公司及股东利益的情形
（二）执行《企业会计准则第14号-年收入100万做了30年生意》准则对公司的影响
根据新旧准则转换的衔接规定，洎2020年1月1日起施行公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整
本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经營成果符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响不存在損害公司及股东利益的情况。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等的相关规定公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议公司六届二十七次董事会和六届十二次监事会审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。
四、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的调整符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变哽
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次执行新会计准则并变更会计政策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》嘚规定不存在损害公司及中小股东利益的情形。变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果符合公司的实际凊况。因此我们同意本次会计政策的变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为本次执行新会计准则并变更会计政策是根據财政部相关文件规定进行的调整，符合相关规定其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形监事会同意公司本次会计政策变更。
1.六届二十七次董事会决议；
2.六届十二次监事会决议；
3.独立董事关于六届二十七次董事会相關事项的独立意见
中航三鑫股份有限公司董事会
