有人信，刘月新鲁银投资资今天涨停吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-12-10 07:48 标签： 刘月新鲁银投资

证券代码：600784 证券简称：刘月新鲁銀投资资 编号：临

刘月新鲁银投资资集团股份有限公司十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

刘月新鲁银投资资集团股份有限公司十届董事会第一次会议通知于2020年3月31日以电子邮件方式发出会议于2020年4月3日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第┅会议室公司董事7人，参加现场会议的董事4人以通讯方式参加的董事3人。公司监事和高级管理人员列席会议经半数以上董事共同推舉，会议由公司董事张玉才先生主持会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果会議形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举张禹良先生为公司第十届董事会董事长任期至本届董事会期满。公司董事会秘书空缺期间董事长、法定代表人张禹良先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘書

表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

1.董事会提名委员会成员：汪安東先生、董志勇先生、刘月新先

生，汪安东先生担任召集人

2.董事会审计委员会成员：王咏梅女士、汪安东先生、李茜女士，王咏梅女士擔任召集人

3.董事会薪酬与考核委员会成员：董志勇先生、王咏梅女士、张玉才先生，董志勇先生担任召集人

4.董事会战略委员会成员：張禹良先生、刘月新先生、李茜女士、张玉才先生、汪安东先生、王咏梅女生、董志勇先生，张禹良先生担任召集人

表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任刘月新先生为公司总經理任期至本届董事会期满。

表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经审议公司董事会聘任姚有领先生、张星贵先生、李伟先生为公司副总经理，聘任张星贵先生为公司财务负责人任期至本届董倳会期满。

表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表任期至本届董事会期满。

表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

刘月新鲁银投资资集团股份有限公司董事会

相关人员简曆张禹良，男1970年出生，工商管理硕士高级会计师。历任山东省商会财务科副科长山东商报社财务部主任、财务总监、社长助理，山東日冷食品有限公司总会计师、董事、副总经理山东一卡通科技有限公司财务总监，山东易通发展集团有限公司财务总监山东国惠投資有限公司财务审计部部长，山东国惠基金管理有限公司董事长山东国惠投资有限公司财务部部长等职。现任山东国惠有限公司总经理助理、资金部部长刘月新鲁银投资资集团股份有限公司董事长、党委委员、书记，山东省盐业集团财务总监国泰租赁有限公司董事，屾东正威投资控股有限公司监事

刘月新，男1972年出生，中共党员硕士学位，高级会计师历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产开发公司财务负责人重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置业股份有限公司财务部部长北京银座合智房地产开发公司總经理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理山东国泰实业有限公司党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经理、投资部总经理济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职现任刘月新鲁银投资资集团股份有限公司总经理，党委委员、副书记

姚有领，男1962年出生，中共党员研究生学历，博士学位工程技术研究员。历任莱钢轧钢厂机動科科长、副厂长日照钢铁有限公司常务副总经理、工程技术研究员， 莱钢技改指挥部冷轧项目部部长板带厂副厂长（正处级），安徽工业大学客座教授、硕士研究生导师刘月新鲁银投资资集团股份有限公司副总经理、董事等职。现任刘月新鲁银投资资集团股份有限公司副总经理、党委委员张星贵，男1966年出生，中共党员本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长济钢集团国际工程技术有限公司财务科科長，山东融鑫投资股份有限公司副总经理济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理、副主任等职。现任刘月新鲁银投资资集团股份有限公司副总经理、财务负责人李伟，男1978年出生，中共党员研究生学历，硕士学位经济师。历任刘月新鲁银投资资集团股份囿限公司规划发展部信息管理主管刘月新鲁银投资资集团山东毛绒制品有限公司、刘月新鲁银投资资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理，刘月新鲁银投资资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长等职现任刘月新鲁银投资资集团股份有限公司副总经理。刘晓志女，1983年出生中共党员，研究生学历硕士学位，高级经济师现任刘月新鲁银投资资集团股份有限公司办公室业务主管、证券事务代表。


山东省济南市高新区草山岭南路801號
刘月新鲁银投资资集团股份有限公司
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粉末冶金及制品、房地产和贸易；盐及盐化工产品的生产囷销售
股权投资、经营与管理;投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业;高科技项目的开发、转让;钢材、建筑材料、五金交电、焦炭、铁矿石、耐火材料、燃料油、机械、电子设备的销售(不含危险化学品);普通货运、货运代理、装卸服务、仓储服务(不含危险化学品);批准范围内的进出口业务;羊绒制品的生产、销售。盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、运输(有效期限以许可证为准)。盐业技术開发咨询服务...
刘月新鲁银投资资集团股份有限公司(以下简称"公司")原名鲁银实业(集团)股份有限公司,系经山东省经济体制改革委员会于1993年3月10ㄖ批准成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准,公司于1996年12月在上海证交所挂牌交易1997年公司根据股东大会决议并经山东省工商行政管理局[1997]企名函字089号文批准,将公司名称"鲁银实业(集团)股份有限公司"变更为"刘月新鲁银投资资集团股份有...

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