在2月19日发布的公告和咨询文件中,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)呼吁应将欧盟(EU)第五项反洗钱指令(AMLD5)转换为国家法律 - 根据其条款将加密货币的地方监管纳入其中。
该指令于2018年7月9日生效为欧洲金融监管机构设立了┅个新的法律框架,以监控与加密货币相关的业务和服务提供商以防止洗钱和恐怖主义融资。
具体而言该指令将监管范围扩大到加密貨币交易所和钱包提供商,无论是通过交易所还是预付卡都要实施针对匿名支付更严格的透明度要求。欧盟成员国必须在2020年1月20日之前将該指令纳入各自的国家法律
CySEC在其声明中指出,其面向金融科技的CySEC创新中心已经收到了来自加密货币相关实体的多项询问其中许多实体尚未“出现在现有的监管框架内”。
因此该机构主张将AMLD5正式写入国家法律中,并建议根据反洗钱/打击恐怖主义融资义务在塞浦路斯增加几个加密货币相关的活动领域。这些不包括在AMLD5条款中的内容如下:
“a)加密资产之间的交易b)虚拟资产的转移,以及c)与发行人提供囷/或出售加密资产相关的金融服务”
CySEC的咨询文件中写道,此次延期基于其“对投资者保护和市场诚信潜在风险以及行业接受度的判断”。
最近曾有报道今年1月爱尔兰内阁批准了一项法案,要求在该国实施AMLD5
去年12月,作为欧盟七个成员国之一的塞浦路斯发布了一项声明呼吁在该地区推广使用分布式账本技术(DLT)。
去年秋季塞浦路斯投资合作伙伴Invest Cyprus与总部位于新加坡的区块链平台VeChain Foundation签署了一份谅解备忘录(MoU),以制定一系列国家层面的投资大时代策略有没有证监监管从而促进区块链创新。
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