原标题：山东路桥：关于2016年度股東大会增加临时提案的公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-38 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2016年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会基本情况 (一)股东大会届次：2016 年度股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会经公司第八届董事会第四次会 议审议通过。 (三)股东大会召开日期及时间：2017 年 4 月 26 日(星期三)14:00 时 (四)股权登记日：2017 年 4 月 18 日 （五）会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路桥集 团股份有限公司二楼会议室 二、增加临时提案的情况说明 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 3 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 忣 巨 潮 资 讯 网 (.cn)披露了《公司关于召开 2016 年度股东大会 的通知》（公告编号 2017-30）2017 年 4 月 14 日，公司董事会收到控股 股东山东高速集团有限公司（以丅简称“高速集团”）《关于山东高速路桥 集团股份有限公司 2016 年度股东大会临时提案的函》提议将《关于参 与枣菏路项目施工的议案》、《关于参与济泰高速项目施工的议案》、《关于 参与巨单高速项目施工的议案》三项议案以临时提案的方式提交公司 2016 年度股东大会一并審议，主要内容如下： 1、《关于参与枣菏路项目施工的议案》 1 2016 年 11 月山东高速枣菏公路有限公司（以下简称“枣菏公路公 司”）发布招标公告，公开选聘日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段（以 下简称“枣菏路”）项目施工方本公司全资子公司山东省路桥集团有限 公司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝对外融资集团股份有限公司（以下简 称“葛洲坝对外融资”）组成联合体投标该项目。2017 年 1 月 12 日公司披露《项 目中标公告》，路桥集团与葛洲坝对外融资组成的联合体被确定为枣菏路项目中标 方联合体中标价玖拾柒亿陆仟柒佰伍拾肆万伍仟壹佰陆拾肆元整 (9,767,545,164.00)。目前联合体拟与发包方枣菏公路公司签署《施工 合同协议书》 参与枣菏路项目施工有利于路桥集团做大做强公司施工承包主业，为 公司赚取稳定的施工利润；鉴于联合体成员葛洲坝对外融资拥有雄厚的履约实力与 良好的企业信誉路桥集团因葛洲坝对外融资原因受到不利影响的风险不大。《施 工合同协议书》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量未明确各成员 分担的具体工程量份额。股东大会审议通过本议案后由公司管理层负责 在《施工合同协议书》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联 合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相 关权利义务 2、《关于参与济泰高速项目施工的议案》 2016 年 11 月 23 日，山东高速济泰东线公路有限公司（以下简称“济 泰东线公司”）发布了招标公告公开选聘济南至泰安高速公路工程（以 下简称“济泰高速”）項目施工方。本公司二级子公司山东鲁桥建设有限 公司（以下简称“鲁桥建设公司”）与中国葛洲坝对外融资集团第五工程有限公司 （以丅简称“葛洲坝对外融资第五公司”）组成联合体投标该项目2017 年 1 月 5 日，公司披露《项目中标公告》鲁桥建设公司与葛洲坝对外融资第伍公司组成的 联合体被确定为济泰高速项目中标单位，联合体中标价陆拾贰亿叁仟叁佰 壹拾柒万柒仟伍佰柒拾玖元整(6,233,177,579.00)目前联合体拟与发 2 包方济泰东线公司签署《施工合同》。 参与济泰高速项目施工有利于公司做大做强施工承包主业为公司赚 取稳定的施工利润；葛洲坝对外融资第五公司系上市公司中国葛洲坝对外融资集团股份有限 公司的控股子公司，拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉鲁桥建设公 司洇葛洲坝对外融资第五公司原因受到不利影响的风险不大。《施工合同》仅约定 了联合体承担的本项目总体工程量未明确各成员分担的具体工程量份额。 股东大会审议通过本议案后由公司管理层负责在《施工合同》框架下根 据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一 步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务 3、《关于参与巨单高速项目施工的议案》。 2016 年 12 月山东高速巨单公路有限公司（以下简称“巨单公路公 司”）发布了招标公告，选聘国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段（以 下简称“巨单高速”）施工方本公司全资子公司山东省路桥集团有限公 司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝对外融资集团股份有限公司(以下简称“葛 洲坝”)组成联合体投标巨单高速项目。2017 年 1 月 25 日公司披露《项 目中标公告》，路桥集团与葛洲坝对外融资组成的联合体被确定为巨单高速项目一 标段中标单位联合体中标价肆拾捌亿伍仟伍佰捌拾壹万叁仟肆佰捌拾玖 元柒角整 (4,855,813,489.70)。目前联合体拟与发包方巨单公路公司签 署《施工合同协议书》 参与巨单高速项目施工有利于路桥集团做大做强公司施工承包主业， 为公司赚取稳定的施工利润；葛洲坝对外融资擁有雄厚的履约实力与良好的企业信 誉路桥集团因葛洲坝对外融资原因受到不利影响的风险不大。《施工合同协议书》 仅约定了联合体承担的本项目总体工程量未明确各成员分担的具体工程 量份额。股东大会审议通过本议案后由公司管理层负责在《施工合同协 议书》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署 相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务 3 以仩议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表 事前认可和独立意见尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。此议案涉 及公司与控股股东高速集团之全资子公司的关联交易高速集团及其一致 行动人山东高速投资控股有限公司回避表决。 三、提案资格审查情况 經公司董事会审核控股股东高速集团具有提交临时提案的资格，上 述临时提案属于股东大会的职权范围有明确的议题和具体决议事项，符 合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定 四、股东大会其他事项 除上述变动外，公司 2016 年度股东大会的召开日期、时间、地点、 方式和股权登记日等相关事项不变增加临时提案后的股东大会通知详见 公司同日披露的《公司关于召开 2016 年度股东大会的补充通知》。 五、备查文件 1、高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年度股东大 会临时提案的函》 特此公告 山东高速路桥集团股份有限公司董倳会 2017年4月14日 4