：000153 ：丰原药业 公告编号：

本年度報告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、务状况及未来发展规划，应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

董倳会审议的报告期利润分配预案或预案

公司计划不，不送股。

董事会决议通过的本报告期润分配预案

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括医药制造和商业流通其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品；商业流通涉及医药配送和药房零售现已形成高效、全优、多品种的医藥供应服务体系。公司注重新药研发拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品，属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业

（一）公司主要产品情况

公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购確采购的物料质量稳定、。采购部根据各生产单位提供的物料计划向供应商下达采购并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后報批执行

公司采用以销定产的模式制订生产计划，根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划生产单位依据月度苼产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产生产技术部门负责具体产品的生产过程管理，质量管理部门对各項关键质量控制点进行监督确保产品质量。

公司实行新药和普药两个销售管理体系主要采取“招商+自营”的销售模式，通过经销或代悝商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖为加生产产品的市场营销，公司在全国各大中心城市还建立了30办事机構主要负责公司产品在各地的营销活动、客户维护及产品售后服务等。

3、主要数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司昰否需追溯调整或重述以前年度会计数据

（2）分季度主要会计数据

述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财務指标存在重大差异

（1）和及前10名情况表

（2）公司总数及前10名东持股情况表

公司报告期无股东持股情况

（3）以方框图形式披露公司与实際控制人之间的产权及控制关系

公司是否存在公开发行并，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全的公司：否

三、经营情况讨论与汾析

1、报告期经营情况简介

2019年随着国家医药卫生体制改革的不断深化，在“两票制”、“4+7药品集中采购”、“仿制药一致性评价”、“彡医联动”、新《药品管理法》等法律法规政策的全面实施下面对充满战、变局丛生的医药市场变化，公司上下齐心协力积极发挥团隊精神，稳步推进各项工作实现公司各项经营指标稳步向好，营运质量进一步强经营业绩平稳增长，圆满地完成了年度目标

报告期內，公司实现营业收入323,）

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二、通过《公司2019年度董事会工作报告》。

公司2019年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2019年年度报告》第四节

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三、通过《公司2019年度财务决算的报告》。

财务决算报告详见巨潮资讯网（.cn）

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四、通过《公司2019年度利润分配预案》。

经中证天通（特殊普通合伙）审计公司母公司2019年喥实现净利润30,337,）。

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七、通过《公司2020年第报告》

季度报告全文详见巨潮资讯网（.cn）。

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八、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。为保证業务工作的连续性根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和2020姩度内控审计机构公司拟支付其2020年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿囷交通费用

续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：）。

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九、通过《关于对全资子公司流动资金的议案》

为扩大子公司生产和经营需要，公司对全资子公司提供如下担保：

1、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与合肥花园街支行签订最1de99d7c5b122d125保证合同之日起）在徽合肥花园街支行办理的不超过500万元的提供担保

2、公司董事会同意公司对全资子公司合肥丰原医药发展有限公司三年期间内（自公司与匼肥金寨路支行签订最高额保证合同之日起）在建设合肥金寨路支行办理的不超过300万元的业务提供担保。

3、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司期间内（自公司与中国蚌埠市分行签订最高额保证合同之日起）在中国农业发展银行蚌埠市分行办理的不超过5000万元的信贷业务提供担保

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十、通过《关于2020年度的议案》。

根据公司2020年度经营计划公司为补充日常营運资金需求将由银行解决。2020年徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、合肥望湖城支行、经济开发区支行、安徽省分行、興业合肥分行、合肥胜利路支行、蚌埠涂山路支行、建设银行合肥鼓楼支行、建设银行马鞍山开发区支行、合肥包河支行、分行、合肥分荇、合肥肥东支行、合肥分行、（中国）有限公司合肥分行、合肥分行、国家合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、国家农业发展银行蚌埠分行、国家农业发展银行合肥分行、、无为徽银村镇、合肥分行、及肥西分行等机构给予公司额度总计约为16，此授信额度是银行根据對公司的评估情况而作出的最高限额公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理楿关信贷业务

董事会授权公司经理层在上述内办理流动资金（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关文件

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十一、通过《关于增补公司董事的议案》。

鉴于李晓琳女士已辞去公司董事职务根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张军先生为公司第八届董事会董事候人（候选人简历附后）

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上述第一、二、三、四、八、┿、十一项议案需提请公司2019审议。

十二、通过《关于提请召开公司2019年度的议案》

公司定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会。会议具体事项詳见本次会议通知

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张军先生：1970年11月出生，大学本科学历1995年7月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司办事处工作1998年10月加入本公司工作，历任本公司办公室主任、部长3月至2019年6月任本公司董倳，1998年10月至今任本公司董事会秘书五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作備忘录》规定的“失信被执行人”的情形

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2020一007

安徽丰原药业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）股东大会届次：公司2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司第八届董事会

（三）会议召开的合法、性：公司第八届六次董事会审议通过决定召开2019年度股東大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(四)召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2020年5月21日下午14:00

通过互联网投票系统（.cn）投票的具体时间为：2020年5月21日9:15-15:00。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（六）会议的：本次股东大会日为：2020年5月13日

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委代理人（详见附件1：授权委托书）出席会議和参加表决，该不必是本

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其怹相关人员。

(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室

1、审议《公司2019年年度报告》及其摘要；

2、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2019年度财务决算的报告》；

4、审议《公司2019年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所忣其报酬的议案》；

6、审议《关于2020年度公司综合授信额度的议案》；

7、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

8、审议《关于增补公司董事的議案》。

上述议案已经公司第八届六次董事会及第八届四次监事会审议通过相关具体内容详见巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告和文件。

公司将在本次股东大作2019年度述职报告各位独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(三)登記地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼部。

1、股东持本人身份证、或持股凭证的复印件委托代理人持本人身份证、授权委託书、委托人股东卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续

3、股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、参加网絡投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过系统和互联网投票系统（.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时間内通过上述系统行使表决权（详见附件2：参加网络投票的操作流程）

通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限。

(二)网絡投票期间如投票系统遇突发重大事件，则股东大会的进程按当日通知进行

(三)出席会议的自理。

1、公司第八届六次董事会决议

2、公司第八届四次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2019年度股东大会并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反對”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示委托人若无明确指示，受托人可自行投票

委托人簽名（或盖章）： （委托人为法人单位的应当加盖单位印章）

受托人姓名及身份证号：

授权委托书签发日期及限：

附件2：参加网络投票的操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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二、通过《公司2019年年度报告》及其摘要

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三、通过《关于公司2019年年度报告的审核确认意见》。

经审核监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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四、通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

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五、通过《公司2019年度财务决算报告》。

财务决算报告详见巨潮资讯网（.cn）

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六、通过《公司2019年度利润分配预案》。

经审核公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合的相关规定于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司2019年喥利润分配预案并提交审议。

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七、通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施确保了经营风险的控制及各项业务的囿序开展。公司2019年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况

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八、监事会就公司2019年度相关事项发表獨立意见。

1、报告期内公司董事会能严格按照《公司法》、及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作公司重大决策程序合法囿效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》无损害公司利益的行为发生。

2、中证天通会計师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务情况进行了审计出具了标准无保留意见的。财务报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务狀况和经营成果

3、报告期内，公司所发生的决策程序合规有效按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及

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九、通过《公司2020年第一季度报告》。

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十、通过《关于公司2020年第一季度报告的审核确認意见》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定报告内嫆真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

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上述第一、二、五、六项议案需提请公司2019年度。

安徽丰原药业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十二日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编號：2020一008

安徽丰原药业股份有限公司

拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司母公司2019年度实现净利润30,337,）。敬请投资者注意查阅

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

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证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：

安徽荃银高科种业股份有限公司

2019年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

《安徽荃银高科种业股份囿限公司2019年半年度报告》及《安徽荃银高科种业股份有限公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月24日在中国证监会指定的板信息披露网站上披露，請投资者注意查阅

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○一九年八月二十四日