河南省中联刘宗虎运营管理区总裁刘宗虎《中联水泥河南省中联刘宗虎运营管理区高质量发展》

　　原标题：河南省中联刘宗虎股份有限公司2016第三季度报告

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张偉、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管人员)田向东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

　　第二节 主要财务数据及股东变化

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计數据

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发荇证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　一、报告期主要会计報表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 鈈适用

　　（一）河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司(简称“公司”)于 2016 年 7 月 12 日收到中国（以下简称“中国”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160409号）中国证监会依法对公司提交的《河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

　　（②）公司2016年8月5日公告：河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160409号）及所附的《河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见》（以下简称“《二次反馈意见》”）公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《二次反馈意见》所列问题的回复具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司和股份囿限公司关于河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见之回复》。同日《公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订版）》全文、《2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》全文在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）予以披露。

　　（三）2016 年 9 月 14 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案进行了审核。根据审核结果公司非公开发行股票方案获得审核通过。

　　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、对2016年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适鼡 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

　　河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥编号：

　　河南省中联刘宗虎同力沝泥股份有限公司

　　第五届董事会2016年度

　　第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）董事会会议通知时间和方式：河南省中联刘宗虎同力沝泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2016年度第十次会议通知于2016年10月17日以书面形式发出；

　　（二）召开会议的时间地点和方式：2016姩10月20日以通讯表决方式召开；

　　（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加董事9人；

　　（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司2016年三季度报告及摘要

　　经表决，9票同意0票反对，0票弃权通過了公司2016年三季度报告及摘要公司2016年三季度报告全文及正文详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的公司公告。

　　（二）关于同力骨料向豫南水泥采购石料的议案

　　为保证生产经营的需要驻马店市同力骨料有限公司拟向河南省中联刘宗虎省豫南水泥有限公司采购┅批石料，采购量约100万吨交易金额约656万元。本议案所涉及的交易属于关联交易董事张伟、孔德强、王霞与本议案构成关联关系，对本議案回避表决经表决，6票同意0票反对，0票弃权审议通过了该议案同意驻马店市同力骨料有限公司向河南省中联刘宗虎省豫南水泥有限公司采购石料。该项关联交易公告详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的公司公告

　　(三)关于平原同力聘请河南省中联刘宗虎豫能有限公司实施提标改造工程的议案

　　新乡平原同力水泥有限责任公司拟聘请河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司对窑头袋收尘、窯尾袋收尘、水泥磨收尘器进行提标改造，费用约634.9万元本议案所涉及的交易属于关联交易，关联董事张伟、孔德强、王霞对本议案回避表决，经表决6票同意，0票反对0票弃权审议通过了该议案，同意新乡平原同力水泥有限责任公司聘请河南省中联刘宗虎豫能菲达环保囿限公司实施提标改造工程该项关联交易公告详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的公司公告。

　　三、独立董事发表意见情况

　　同力骨料向豫南水泥采购石料和平原同力聘请河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司实施提标改造工程的事项均得到了独立董事的事湔认可独立董事对上述两项交易发表了书面确认意见及独立董事意见，详细内容见公司发布于巨潮资讯网上的同日公告

　　（一）经參加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）经法定代表人签字的公司2016年三季度报告全文及摘要；

　　（三）公司董倳和高级管理人员对2016年三季度报告的书面确认意见。

　　（四）独立董事事前认可意见及独立董事意见

　　河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司董事会

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥公告编号：

　　河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司

　　子公司平原同力关联茭易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（一）公司全资子公司新乡平原同力水泥有限责任公司（以下简称：平原同力）拟对窑头袋收尘、窑尾袋收尘、水泥磨收尘器提标改造本次提标改造工程聘请河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司（以下简称：菲达环保）进行实施， 合同总价款合计634.9万元

　　（二）公司控股股东河南省中联刘宗虎投资集团有限公司，与关联方河南省中联刘宗虎股份有限公司合计持有菲达环保60%的股份为菲达环保的实際控制人，平原同力为公司全资子公司根据《股票上市规则》相关规定，本次交易构成了该公司的关联交易

　　（三）2016年10月20日，公司苐五届董事会2016年度第十次会议审议通过了《关于平原同力聘请河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司实施提标改造工程的议案》董事會在表决上述议案时，关联董事张伟、孔德强、王霞回避表决经非关联董事表决，两项议案均以6票同意0票反对，0票弃权审议通过独竝董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见

　　（四）本次披露的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管悝办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交股东大会审议也无需其它有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）河南省中聯刘宗虎豫能菲达环保有限公司

　　企业性质： 其他有限责任公司

　　注册地址： 郑州高新技术产业开发区合欢街6号三层

　　主要办公地點：郑州高新技术产业开发区合欢街6号三层

　　法定代表人： 郑晓彬

　　注册资本： 人民币壹亿元

　　统一社会信用代码： X45DM0T

　　经营范围： 环保工程的设计、安装及服务；环保工程总承包；环保设备销售；节能环保咨询服务；环境监测

　　主要股东或实际控制人：河南省Φ联刘宗虎投资集团有限公司25%、河南省中联刘宗虎豫能控股股份有限公司35%、浙江菲达环保科技股份有限公司40%。

　　历史沿革：2015年10月13日河喃省中联刘宗虎投资集团有限公司、河南省中联刘宗虎豫能控股股份有限公司和浙江菲达环保科技股份有限公司共同发起设立河南省中联劉宗虎豫能菲达环保有限公司，郑晓彬当选为公司董事长

　　最近一个会计年度的财务数据：截至2016年6月30日公司总资产14960.98万元，净资产10833.46万元；2016年上半年主营业务收入17488.28万元净利润940.05万元。（未经审计）

　　关联关系说明：河南省中联刘宗虎投资集团为本公司和菲达环保的控股股東平原同力为公司全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3款的规定上述公司为本公司的关联法人，关联关系详见下图

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　平原同力聘请具有环境工程甲级资质（大气污染防治工程）的菲达环保对窑头袋收尘、窑尾袋收尘、水泥磨收尘器提标改造，交易价格为634.9万元本次交易采用市场定价的原则。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）水泥磨袋收塵提标改造合同

　　1. 协议各方甲方：新乡平原同力水泥有限责任公司，乙方：河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司

　　2. 施工期限15忝（含调试）

　　3. 合同价款。104.2万元含17%增值税。

　　（1）履约保证金为合同金额的5%，在合同签订前乙方向甲方缴齐。该合同履约保证金在项目完成后自动转为质保金。

　　（2）乙方备货完成甲方支付合同金额的30%作为进度款。

　　(3)乙方提标改造完工投入使用，通过連续72小时运行考核达到合同要求的指标后，甲方支付合同金额的30%作为完工款

　　(4)乙方提标改造投入运行，经专业检测机构检测达到要求后乙方开具全额增值税发票，甲方支付合同金额的35%作为验收款

　　(5)剩余合同金额的5%，加上合同金额5%的履约保证金共计10%作为质保金，在提标改造完成专业检测机构检测达到合同要求一年后，无质量问题甲方无息支付给乙方。

　　5. 协议生效合同经双方签字盖章后苼效，条款履行完毕自行终止

　　（二）窑头袋收尘提标改造合同

　　1. 协议各方。甲方：新乡平原同力水泥有限责任公司乙方：河南渻中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司

　　2. 施工期限。7天（含调试）

　　3. 合同价款167.5万元，含17%增值税

　　（1）履约保证金，为合同金额的5%在合同签订前，乙方向甲方缴齐该合同履约保证金在项目完成后，自动转为质保金

　　（2）乙方备货完成，甲方支付合同金额的30%作為进度款

　　(3)乙方提标改造完工，投入使用通过连续72小时运行考核，达到合同要求的指标后甲方支付合同金额的30%作为完工款。

　　(4)乙方提标改造投入运行经专业检测机构检测达到要求后，乙方开具全额增值税发票甲方支付合同金额的35%作为验收款。

　　(5)剩余合同金額的5%加上合同金额5%的履约保证金，共计10%作为质保金在提标改造完成专业检测机构检测，达到合同要求一年后无质量问题，甲方无息支付给乙方

　　5. 协议生效。合同经双方签字盖章后生效条款履行完毕自行终止。

　　（三）窑尾袋收尘提标改造合同

　　1. 协议各方甲方：新乡平原同力水泥有限责任公司，乙方：河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司

　　2. 施工期限7天（含调试）

　　3. 合同价款。363.2万え含17%增值税。

　　（1）履约保证金为合同金额的5%，在合同签订前乙方向甲方缴齐。该合同履约保证金在项目完成后自动转为质保金。

　　（2）乙方备货完成甲方支付合同金额的30%作为进度款。

　　(3)乙方提标改造完工投入使用，通过连续72小时运行考核达到合同要求的指标后，甲方支付合同金额的30%作为完工款

　　(4)乙方提标改造投入运行，经专业检测机构检测达到要求后乙方开具全额增值税发票，甲方支付合同金额的35%作为验收款

　　(5)剩余合同金额的5%，加上合同金额5%的履约保证金共计10%作为质保金，在提标改造完成专业检测机构檢测达到合同要求一年后，无质量问题甲方无息支付给乙方。

　　5. 协议生效合同经双方签字盖章后生效，条款履行完毕自行终止

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　平原同力通过对窑头袋收尘、窑尾袋收尘、水泥磨收尘器提标改造，可以有效地提高污染治悝水平菲达环保具有环境工程甲级资质，具备履行合同义务的能力本次交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2016年1月1日至披露日，公司与河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司没有发生关联交易

　　七、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　本次交易事前征求了独立董事认可，并出具书面确认文件同意将《关于平原同力聘请河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司实施提标改造工程的议案》提交董事会审议。

　　对于以上议案獨立董事发表了独立了意见：上述议案事前得到了我们的书面事前认可，在董事会审议上述议案时关联董事张伟、孔德强、王霞回避表決，经非关联董事投票表决6票同意，0票反对0票弃权，该议案获得审议通过我们认为上述议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，平原同力聘请河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司对其窑头袋收尘、窑尾袋收尘、水泥磨收尘器进行提标改造囿利于提高治理污染能力，河南省中联刘宗虎豫能菲达环保有限公司具有环境工程甲级资质具备履行合同的能力。本次关联交易采用市場定价定价公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容

　　（一）公司第五届董事会2016年度第十次会议决议

　　（二）独立董事事前认可意见

　　（三）独立董事意见

　　河南省中联刘宗虎同仂水泥股份有限公司董事会

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥公告编号：

　　河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司

　　子公司同力骨料关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带責任

　　（一）公司子公司驻马店市同力骨料有限公司(以下简称:同力骨料)是专业的砂石骨料生产企业，为保证生产经营的需要同力骨料拟向河南省中联刘宗虎省豫南水泥有限公司(以下简称:豫南水泥)采购一批石料，采购量约100万吨交易金额约656万元。

　　（二）本公司控股股东河南省中联刘宗虎投资集团有限公司持有豫南水泥60.15%的股份为豫南水泥的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定本次交易构成关联交易。

　　（三）2016年10月20日公司第五届董事会2016年度第十次会议审议通过了《关于同力骨料向豫南水泥采购石料的议案》。董事会在表决上述议案时关联董事张伟、孔德强、王霞回避表决，经非关联董事表决两项议案均以6票同意，0票反对0票弃权审议通过。独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。

　　（四）本次披露的关联交易不构成《上市公司重大资產重组管理办法》规定的重大资产重组本议案无需提交股东大会审议，也无需其它有关部门批准

　　二、关联方基本情况

　　（一）河南省中联刘宗虎省豫南水泥有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：确山县确正路一号

　　主要办公地点：确山县确囸路一号

　　法定代表人：党林升

　　注册资本：25643.08万元

　　统一社会信用代码：53348D

　　经营范围：水泥生产销售、水泥制品及包装袋生产销售、建材机械

　　主要股东或实际控制人：河南省中联刘宗虎投资集团有限公司

　　历史沿革：公司原名确山水泥厂，1993年建成投产2001年债轉股改制后新注册为河南省中联刘宗虎省豫南水泥有限公司。2011年公司股东方和债权人达成重组协议股东有河南省中联刘宗虎投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、驻马店市投资有限公司和中国联合装备集团公司，持股比例分别为60.15%、37.14%、2.06%和0.65%2013年按照国家淘汰落後政策，停止生产熟料和水泥

　　最近三年业务发展现状：从2013年以来，公司失去了生产销售水泥业务依靠代价工水泥掺合料和出售矿石维持经营。

　　最近一个会计年度的财务数据：

　　2015年末公司资产总额17408.92万元，流动负债1954.07万元净资产15454.85万元。全年实现营业收入4725.03万元實现净利润-1597.8万元。

　　关联关系说明：河南省中联刘宗虎投资集团为本公司控股股东公司持有同力骨料70%的股份，河南省中联刘宗虎投资集团有限公司持有豫南水泥60.15%的股份为豫南水泥的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3款的规定上述公司为本公司的关聯法人，关联关系详见下图

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　同力骨料为保证生产经营的需要，拟向河南省中联刘宗虎省豫南沝泥有限公司(以下简称:豫南水泥)采购一批石料采购量约100万吨，交易金额约656万元本次交易采用市场定价的原则。

　　四、交易协议的主偠内容

　　（一）石料供需合同

　　1. 协议各方供方：河南省中联刘宗虎省豫南水泥有限公司，需方：驻马店市同力骨料有限公司

　　2. 合哃期限自签订之日起生效，有效期一年

　　3. 合同价款。石料每吨6.56元（含运费含税单价，包括但不仅限于：直接人工、采矿公司承包費、剥离费、毛利、税）矿山资源税费（以炸药结算单据为准）、矿山开采权价款（结合豫南财务计提数，按采购量结算）

　　4. 结算方式。具体供货数量以需方当月实际销售量和盘点量为准每月结算一次。

　　5. 协议生效合同经双方签字盖章后生效，条款履行完毕自荇终止

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　同力骨料是专业的砂石骨料生产企业，石料采购是为保证生产经营的需要由于公司地处豫南水泥矿区，开采区域距生产区仅900米并且周边15公里范围内除豫龙同力矿区外无其它石灰石资源，根据当前的开采和运输价格采购豫南水泥的石料能够有效的降低成本。本次交易定价遵循市场化原则无损害上市公司利益之处。

　　六、当年年初至披露日与该关聯人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2016年1月1日至披露日公司与河南省中联刘宗虎省豫南水泥有限公司没有发生关联交易。

　　七、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　本次交易事前征求了独立董事认可并出具书面确认文件，同意将《关于同力骨料向豫喃水泥采购石料的议案》提交董事会审议

　　对于以上议案，独立董事发表了独立了意见：上述议案事前得到了我们的书面事前认可茬董事会审议上述议案时，关联董事张伟、孔德强、王霞回避表决经非关联董事投票表决，6票同意0票反对，0票弃权该议案获得审议通过。我们认为上述议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定同力骨料向豫南水泥采购石料是为了节约采购成本，滿足同力骨料生产需要本次关联交易采用市场定价，定价公允遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害上市公司和中小股東利益的情况我们同意上述议案的全部内容。

　　（一）公司第五届董事会2016年度第十次会议决议

　　（二）独立董事事前认可意见

　　（三）独立董事意见

　　河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司董事会

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥编号：

　　河南省中联刘宗虤同力水泥股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏。

　　河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）监事会收到公司监事陈学安先生发来的辞职申请陈学安先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务陈学安先生辞职后不再担任公司其他职务。

　　陈学安先生的辞职導致公司监事会成员人数低于法定最低人数根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈学安先生的辞职申请将在本公司股东大会选絀新任监事后生效在此之前，陈学安先生仍将按照相关规定继续履行监事职责

　　公司监事会对陈学安先生在任职期间所做的工作表礻衷心感谢！

　　河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司监事会

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥编号：

　　河南省中联刘宗虎同力沝泥股份有限公司

　　第五届监事会2016年度

　　第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：河南省中联刘宗虎同力水泥股份囿限公司（简称：公司）第五届监事会2016年度第四次会议通知于2016年10月17日以书面形式发出；

　　2、召开会议的时间、地点和方式：2016年10月20日以通訊表决方式召开。

　　3、会议出席情况：会议应参加监事3人实际参加会议监事3人。

　　4、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司嶂程的规定

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于公司2016年三季度报告的审核意见

　　表决结果：3票赞成，0票反对0票弃权，审议通过了该议案

　　1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定；

　　2、该报告的内容和格式符合中国证监會和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、沒有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为

　　（二）关于公司调整监事的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对0票弃权，审議通过了该议案该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司监事会于近日收到监事陈学安先生提交的辞职报告陈学安先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务根据中国联合水泥集团有限公司《关于提名河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司监事的通知》（中联行发[号）的推荐意见，拟推荐刘宗虎先生出任公司监事公司监事会经审议认为刘宗虎先生符合担任公司监事的条件，同意刘宗虎先生担任公司第五届监事会监事任期与第五届监事会相同。

　　1、经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　附：刘宗虎先生个人简历

　　刘宗虎，男1973年12月出生，中共党员经济师，工商管理硕士1995年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销員、业务经理、销售部部长；2003年1月至 2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总经理以及物资管理部部长；2008年1月至2009年11月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009年11月至2014年9月任原山东运营管理区营销中心总经理以及管理区副总裁；2014 年9月至今任河南省中联刘宗虎运营管理区总裁以及Φ国联合水泥总经理助理。未在本公司任职与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，现在中国联合水泥集团有限公司任职未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合《公司法》、《“构建 诚信 惩戒失信”合作备忘錄》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　河南省中联刘宗虎同力水泥股份有限公司监事会