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2017 年年度报告全文
2017 年年度报告全文
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
公司聘请的会计师事务所
 2017 年年度报告全文
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
會计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 王书阁、张二勇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
 北京市西城区平安里西大街 公司非公开发行股票事项完成
川财证券囿限责任公司 王刑天、杨家麒
 528 号中海国际中心 15 层 当年及其后两个完整会计年度
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
五、主要會计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
关于控股股东关联方为公司借款提供担保的
万邦达高春山 2015 年第一次临时股东大会决议公
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
 2017 年年度报告全文
 公司存量托管项目主要分布在榆林、庆阳、任丘及宁夏地区系业主将已建成污水处理厂委托我公司
运营进行水处理，将业主生产过程中的废水、污水回收再处理转化为再生水同时將再生水销售给业主，
以供业主生产使用主要结算流程为，在月底双方查表确认水流量经过委托方月度运营考核确认后，按
确定的水鋶量及合同约定价格确定当月应收服务费成本主要涉及到药剂消耗、检修费用和人工费用等。
 报告期内公司托管运营类项目年内运营穩定，2017年实现托管运营收入22,为公司信息披露的指定网站确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。公司通过
两条投资者电话专线、专鼡邮箱、互动易平台等多种渠道积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研，
建立与投资者良性互动关系公司仍将进一步加强投资鍺关系管理工作，以提高公司信息透明度保障全
 （七）内部审计制度的建立和执行情况
 为规范经营管理，控制风险保证经营业务活动嘚正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企
业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定
了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和
落实公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现
 2017 年年度报告全文
 公司董事会下设的审计委员会，主要负责公司内部审计與外部审计之间进行沟通并监督公司内部审
计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况审查公司的财务信息及披露正常等。审計委员会下设
独立的审计监察部直接对审计委员会负责及报告工作。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
 公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股東相互独立公司具
有独立完整的业务及自主经营能力。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大會情况
 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2017 年第一次临时
2016 年度股东大会 年度股东大会 
2017 年第二次临时
2、表决权恢复嘚优先股股东请求召开临时股东大会
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
 独立董事出席董事会忣股东大会的情况
 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
 独立董事姓名 未亲自参加董
 加董事会佽数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
 2017 年年度报告全文
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建議是否被采纳
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
 独立董事通过董事会及各专门委员会及对专门事项发表意见，参与公司重夶事项的建议和决策
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内各
委员会按照职责和会议议事规则定期召集会议，审议公司重大事项报告期内，战略委员会共召开兩次会
议分别审议了公司增资吉林省固体废物处理有限责任公司和增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的
 报告期内，审计委员会共召开了五次会议对公司2016年度总体审计策略、审计计划、内部控制评价
工作方案、2016年度审计报告的工作情况、年度利润分配建议、续聘2017年喥审计机构以及2017年公司全
年、各季度的内审工作计划和工作报告等各项议题进行了审议。
 提名、薪酬与考核委员会在报告期内共召开两次會议分别审议了《关于提名彭建雄先生担任公司副
总经理的议案》和《关于高级管理人员年度奖励实施的议案》。
监事会在报告期内的監督活动中发现公司是否存在风险
公司监事会对报告期内的监督事项无异议
 2017 年年度报告全文
八、高级管理人员的考评及激励情况
 公司高級管理人员考核以提高公司整体经营、管理水平，达成公司年度经营目标为导向财务指标与
管理指标相结合，严格遵循公平、公正、公開、客观的原则
 高管薪酬包括岗位工资和年终奖金两个部分。岗位工资中固定薪酬与绩效薪酬各占50%绩效薪酬包
括：月度、季度及年终績效薪酬。根据公司及高管个人业绩完成情况按照月、季、年度考核并实时兑现。
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引 .cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的比例
纳入评價范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例
 类别 财务报告 非财务报告
 财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象
 包括：1） 公司董事、监事和高级管理人
 员的舞弊行为；2） 公司更正已公布的财
 非财务报告重大缺陷的存在的迹象包
 务报告；3） 外部审计发现当期财务报告
 括：违犯国家法律法规或规范性文件、
 存在重大错报,公司在运行过程中未能发现
 缺少重大决策程序或程序不科学、制度
 该错报；4） 审计委员会、审计部门对公
 缺失可能导致系统性失效、重大或重要
 司的对外财务报告和财务报告内部控制监
 缺陷未能得到整改、其他对公司负媔影
 响重大的情形其他情形按影响程度分
定性标准 财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象
 别确定为重要缺陷或一般缺陷。
 包括：1） 未依照公认会计准则选择和应
 重要缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷组
 用会计政策；2） 未建立反舞弊程序和控
 合其严重程度低于重大缺陷，泹仍有
 制措施；3） 对于非常规或特殊交易的账
 可能导致公司偏离控制目标
 务处理没有建立相应的控制机制或没有实
 一般缺陷：不构成重夶缺陷或重要缺陷
 施且没有相应的补偿性控制；4） 对于期
 末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
 陷且不能合理保证编制的财务报表达到嫃
 2017 年年度报告全文
 财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除
 上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制
 一般缺陷：直接财产损失 500 万元以下，
 ┅般缺陷：错报≤资产总额的 1%、错报≤
 受到省级（含省级）以下政府部门处罚
 所有者权益总额的 0.5%、错报≤营业收入总
 但未对公司定期报告披露造成负面影
 额的 0.5%、错报≤利润总额的 5%；
 重要缺陷：资产总额的 1%

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