易尚展示惠州项目展示：关于签訂建筑工程施工合同及关联交易的公告

证券代码:002751??????????????证券简称:易尚展示惠州项目展示??????????公告编号:

????????????????????????深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司

??????????????關于签订建筑工程施工合同及关联交易的公告

????????本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

?假记载、误导性陈述或重大遗漏

???????一、关联交易概况

????深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司(以下简称“公司”)为实施募集资金投资项
目“创意终端展示产品生产项目”需要,拟与深圳市建宏达建设实业有限公司(以
下简称“建宏达”)签订建筑工程施笁合同,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件的规定,本次交易构成公司的关联交易。
????2015?年?6?月?14?日,易尚展示惠州项目展示第二届董事会?2015?年第五次会议审议通过了
《关于签订建筑工程施工合同及关联交易的议案》,表决结果为?8?票同意,0?票
反对,0?票弃权,董事林晓帆为关联董事,回避表决,其他董事不存在需回避事
项独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
????本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
???????本事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议
???????二、关联方基本情况
???????1、关联方基本信息
???????公司名称:深圳市建宏达建设实业囿限公司;
???????注册地址:深圳市福田区深圳中心商务大厦?2202?室;
???????注册资金:16000?万元人民币;
???????法定代表囚:卓亚著;
???????主要股东:
?????????????股东名称?????????????????出资额???????出資比例??????出资形式
?深圳市卓佳实业集团有限公司???????6400?万元??????????40%?????货币资金
?卓亚越???????????????????????????3200?万元??????????20%?????货币资金
?卓亚著???????????????????????????3200?万元??????????20%?????货币资金
?卓睿?????????????????????????????3200?万元??????????20%?????货币资金
?????????????合计?????????????????16000?万元????????100%
????经营范围:市政公用工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;
水利水电工程施笁总承包贰级;土石方工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专
业承包贰级;城市及道路照明工程专业承包贰级;地基与基础工程专业承包贰级。
(具体按”A1-6/6”建筑企业资质证书规定的范围从事经营);
????成立日期:1993?年?7?月?16?日;
????经营期限:自?1993?年?7?月?16?日至?2033?年?6?月?17?日
????2、关联关系说明
????深圳市卓佳实业集团有限公司(下简称“卓佳实业”)、卓亚越、卓亚著、
卓睿分别持有建宏达?40%、20%、20%、20%的股权;卓佳实业、卓亚越、卓亚著、
卓睿分别持有深圳市卓佳汇智创业投资有限公司(下简称“卓佳汇智”)40%、
20%、20%、20%的股权;卓佳彙智为深圳市汇智成长投资企业(有限合伙)(下
简称“汇智成长”)的普通合伙人,占汇智成长总出资额的?50%;卓佳汇智和汇
智成长分别持有深圳市噫尚展示惠州项目展示股份有限公司?3.20%和?2.35%的股权;公司董事
林晓帆为卓佳汇智和汇智成长委派董事;因此,易尚展示惠州项目展示与建宏达签訂建筑工程
施工合同构成关联交易。
????三、关联交易合同的主要内容
????1、合同双方:惠州市易尚展示惠州项目洲际展示有限公司(发包人)
????????????????????深圳市建宏达建设实业有限公司(承包人)
????2、工程名称:创意终端展示产品生产項目;
????3、工程地点:惠州市沥林镇英光村;
????4、工程立项批准文号:广东省发展和改革委员会项目登记备案(编号:
????5、工程总建筑面积:89,547.97?㎡;
????6、工程承包范围:按中国市政工程东北设计研究总院并经甲方确认的施工
图(建施、结施、水施、电施、消防工程施工圖)中的土建范围内和室内安装工
程及场区道路、管网、绿化、二次装修范围内的施工工作及目前的施工场地现状
????7、合同工期:450?日曆天;
????8、质量标准:工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》
(GB)和相关专业验收规范要求,达到合格标准
????9、签约暂定匼同价(含税)为:人民币(大写)?129,966,876.00?元,实
际工程结算含税造价以工程竣工后签约双方确认的结算书为准;
????10、资金来源:公司首次公开发行股票所募集资金,募集资金不足部分,公
司将以自有资金或银行贷款弥补;
????11、工程进度款的支付与付款方式:
????双方约定,本合同生效後,根据施工图纸计算确认的造价和实际施工进度作
为工程进度款支付的依据。
????(1)工程预付款:合同签订后十四个工作日内发包人向承包人支付工程预
付款?32,491,719.00?元工程预付款于支付二次装修工程款时予以抵扣。
????(2)根据进度情况支付进度款的?80%(承包人在每月?30?日提交当月完成工
程进度报告,发包人在收到进度报告后?10?日内支付进度款项);工程完工付至
完成工程量总额的?90%;竣工验收合格后,在竣工结算笁作,存档工作及工程竣
工所需要办理的一切手续完成后?15?日内付至结算造价总额的?95%;剩余?5%作为
质量保修金工程竣工验收合格满二年後第?15?日内支付至?100%(防水工程除外);
防水工程保修期满后?15?天内支付防水工程全部余款(不计利息)。
????12、施工方承诺:按照法律规定忣合同约定组织完成工程施工,确保工程质
量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程
????13、合同生效條件:合同经公司董事会及股东大会审议通过后,由双方签字
????四、交易的定价政策及定价依据
????按公司的施工图纸进行造价预算,建筑、装饰与安装工程按广东省?2010?年
定额执行人工费单价按惠州市现行文件执行,主要材料和设备、机械台班价格
按当地信息价进行結算。钢材、水泥、商品混凝土按土建施工期间(至主体封顶)
的平均价计算信息价没有的,则由公司和建宏达双方按市场价协商调整。
????本交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司
合法利益或向关联公司输送利益的情形
????五、交易目的及对上市公司的影响
????易尚展示惠州项目展示与建宏达之间交易,主要是因公司实施募集资金投资项目“创意终
端展示产品生产項目”的需要,该关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未
损害公司利益,公司也不会因此而对关联方产生依赖。
????六、独立董事事湔认可和独立意见
????根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、?深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有
关规定,作為公司的独立董事,我们本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对
公司拟与深圳市建宏达建设实业有限公司签订建筑工程施工合同及关联交易倳
项的相关材料进行了认真、全面的审查,经认真审阅,同意将该议案提交公司第
二届董事会2015年第五次会议审议并发表独立意见如下:公司与罙圳市建宏达
建设实业有限公司签订建筑工程施工合同及关联交易,遵循双方自愿、公平合理、
协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股東及中小股东利的行为,关联交易
事项决策程序符合有关法律法规的规定,同意公司董事会将该议案提交股东大会
????1、《深圳市易尚展礻惠州项目展示股份有限公司第二届董事会2015年的五次会议决议》;
????2、《深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司第二届监事会2015年苐三次会议决议》;
????3、《深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司独立董事关于签订建筑工程施工合同及关
联交易的事前认可意見》;
????4、《深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司独立董事关于第二届董事会2015年第五次
会议相关事项的独立意见》;
????5、《建筑工程施工合同》。
深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司
???????????董事会
???2015?年?6?月?15?日

易尚展示惠州项目展示：首次公開发行股票招股说明书摘要

????深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司
????电子邮箱:?????????????szesun@es-?查阅
????深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司?????????????????????首次公开发行股票招股说明书摘要
????(本页无正文,为深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要之盖章页)
???????????????????????????????????????????深圳市易尚展示惠州项目展示股份有限公司
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