福建众和股份有限公司 2018年度董事會工作报告 第一部分公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号――上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 1、公司主要业务情况概况 （1）公司主营业務分为纺织印染和新能源锂电两大板块纺织印染板块主要业务为中高档棉休闲服装面料的研发、生产和销售，属纺织行业中的印染子行業主要产品为中高档棉休闲服装面料。报告期内公司纺织印染板块业务全面停工状态。 （2）新能源锂电板块的主要业务为锂资源产品開采销售和锂电池材料的开发销售主要产品为锂资源产品和锂电池材料。 2、新能源锂电行业发展状况 （1）新能源汽车动力电池对锂资源嘚需求占比提升锂电行业受政策及供应影响较大 锂在电池工业、陶瓷业、玻璃业、炼铝工业、医药行业等领域应用广泛，具有极高战略價值随着全球新能源汽车推广，锂资源产品在新能源汽车动力电池领域应用比例不断提升据中汽协数据，2018年中国新能源汽车产销分別完成127万辆和 金鑫矿业在中国农 ：《关于子公司金鑫 业银行四川省汶川 矿业帐户被冻结相 映秀支行的账户已 关情况的公告》（公 被冻结。2017姩3 告编号：）； 月四川省江油人民 《关于媒体信息核 法院在进行案件抵 实情况暨公司股票 押物司法网上拍卖 复牌的公告》（公告 的准备工莋2017 编号：）； 金鑫矿业与中 根据四川省江油人民法 年5月案外人李剑 《：关于子公司金 融国际信托有 四川省高级 院《执行裁定书》（[2016]南、迋辉不服江油 鑫矿业采矿权拟被 限公司借款到 人民法院出 川0781执1103号及之 人民法院对金鑫矿 司法拍卖事项发回 期，中融国际信 具《执行裁定一）裁定将公司及金鑫业采矿权执行拍 重新审查的执行裁 托有限公司向 书》（[2016] 矿业列为失信被执行人，卖向江油法院提 定公告》（公告編 四川省高级人 川执43号），同时将冻结、扣划金鑫矿出异议请求认定 号：）；《关 民法院申请执 该案件由四 业、公司的银行存款 金鑫公司采矿权不 于子公司金鑫矿业 行。中融国际信 20,000是 川省绵阳市 234, 分行向厦门市 17日厦门市 内偿还中信银行厦门分 建省高级人民作出月18日 ：《关于罙圳证券交 中级人民法院 中级人民法 行借款本金149,380,000的（2017）闽民终 易所问询函回复的 提起诉讼请求 院作出一审 元、罚息、复利（自号二审裁萣 公告》（公告编号： 裁定公司偿还 判决。2018年年3月21日起罚息以本书 ） 尚未到期银行 3月收到福建金为149,380,000元基 借款。 省高级人民 数按照年利率 限公司厦门分 书》【（2017）《执行通知书》要求公司该案件已进入执行2017年07：《关于子公司涉及 行借款，兴业银6, 集团有限公司 2017年10月于判决生效之日起十日 ：《关于对外担保等 未按合同约定 是 向中信银行股份有限公 该案已进入执行程2017年10涉及诉讼的公告》 按时偿还贷款 7,950 25日作出一 司廈门分行支付借款本 序 月31日 审判决， （公告编号： 本息中信银行 （2017）闽02金、罚息、复利、律师代 ） 股份有限公司 理费、保全费；公司、许 厦门分行向厦 民初680号。建成、许金和对福建君合 门市中级人民 集团有限公司的上述借 法院提起诉讼 款本金、利息、罚息、复 公司、許建成、 利及为实现债权而发生 许金和等作为 的律师代理费、保全费等 该借款的连带 全部债务承担连带担保 责任担保人，一 责任 并被列為该案 件被告人。 由于借款逾期 尚未判决。 尚未判决冻结公司持有 中国农业银行 （2017）闽 厦门巨巢的股权，以100 股份有限公司 03民初453万元为限冻结期限三 莆田荔城支行 号之二、 年；冻结公司持有的厦门 .cn 向福建省莆田 （2017）闽 众和的股权，以价值1050 ：《关于公司涉及重 市中级人民法 03民初454万元为限冻结期限三 大诉讼的公告》（公 院提起诉讼（合 是 号之二、 年；冻结公司持有的厦门尚未判决。 2017年12告编号：） 计13项）申请67, 向福建省莆田 尚未判决。 日荔城区人民法 ：《关于公司涉及重 市荔城区人民 （2017）闽 尚未判决。冻结公司在华院作出一审判决： 大诉訟的公告》（公 法院提起诉讼 是 0304民初 纶印染的股权冻结金额判令众和股份偿还2017年12告编号：） （合计7项）， 11,680 号的 以7484180元为限冻结借款本金695萬元，月18日 《关于重大诉讼涉 4689 申请法院判决 《民事裁定 期限为二年 并按合同约定的利 及财产保全的进展 公司偿还逾期 书》 息支付利息、罰息、 公告》（公告编号： 借款、申请法院 复利至全部债务还 ） 判决部分未到 清之日止（暂计至 期借款提前到 人民法院一 2018年01：《关于公司借款和 分行因公司涉 4,500是 行股份有限公司厦门分 已判决生效。 对外担保等涉及诉 及诉讼案件众 审判决 行与众和股份签订的贷 月30日 讼的公告》（公告编 多且财产已经 （2017）闽02款合同；二、众和股份应 号：） 被依法查封、冻 民初837号 于判决生效之日起七日 结，可能严重影 内向原告中國光大银行 响合同履行的 股份有限公司厦门分行 能力向厦门市 返还贷款本金4500万 中级人民法院 元，并支付利息（以4500 提起诉讼要求 万元为基数、按贷款合同 判令解除与公 约定的贷款年利率 司的相关借款 人民法院一 8000万元，并支付利息 2018年01：《关于公司借款和 建君合集团有 8,000是 （以8000萬元为基数已判决生效。 对外担保等涉及诉 限公司的相关 审判决 按年利率 裁定公司未到 利息按合同约定付至本 司福建分公司已经 ：《關于深圳证券交 期银行借款立 2017年11月息清偿之日）；裁决众和签署合同，依据国 易所问询函回复的 即到期并偿还 是 厦门市仲裁 股份承担仲裁費用、保全家相关法律和规定2017年08公告》（公告编号： 6,000 委委员会作 费、律师费；裁决君合公将附表资产所对应月18日 ）；《关于债 全部借款余額 出仲裁裁决。司、许金和、许建成就众的借款合同、还款 权人转让公司债权 全部权益转让 和股份的债权承担连带 协议、担保合同及 的公告》（公告编 给中国信达资 清偿责任；裁决申请人有其他法律文件项下 号：） 产管理股份有 权就众和股份名下的质 的全部权益转让给 限公司福建分 押物实现质押权并以所 中国信达资产管理 公司 得款项优先受偿上述第 股份有限公司福建 二项请求的债务；裁决申分公司。 请囚有权就众和纺织名 下的抵押物实现抵押权 并以所得款项优先受偿 上述第二项请求的债务 .cn ：7月26日披露的 《关于子公司涉及 重大诉讼的公告》 其中，至报告 （公告编号： 期末已判决 ）；8月18 至报告期末日 或生效案件 其中至报告期末已判决 日披露的《关于深 常经营相关诉 累计金额 或生效案件累计金额 圳证券交易所问询 讼（包括供应商 是 至报告期末公 人民法院作 福州市中级人民法 ：《关于收到民事裁 司证券虚假陳 出一审裁定，福州市中级人民法院作 院作出一审裁定2019年02定书的公告》（公告 述责任纠纷案 8, ：《关于子公司涉及 重大诉讼的公告》 （公告编号： ）；《关于深 圳证券交易所问询 函回复的公告》（公 告编号：）； 《关于对外担保等 至报告期末公 涉及诉讼的公告》 司及子公司其 该等案件均 该等案件均已进入2017年07（公告编号： 它借款纠纷案 8, 司及子公司其 1,： 公司、詹金明、公司 涉嫌信息披露违案调查或行政处督管理委员会福2018年02月08《关于收 黄燕琴、许建成 法违规 罚 建监管局《行政日 到的公告》 公司、詹金明、 收到中国证券监 .cn： 黄燕琴、许建成、 涉嫌信息披露违被中国证监会立督管理委员会福2018年05月30《关于收 张亦春、朱福惠、公司 法违规 案调查或行政处建监管局《行政日 到的公告》 许元清、罗建国 公司、詹金明、 .cn： 黄燕琴、许建成、 涉嫌信息披露违被证券交易所公收到深圳证券交2018年11月30《关于收 张亦春、朱福惠、公司 法违规 開谴责的情形 易所《纪律处分日 到的公告》 许元清、罗建国 整改情况说明 √适用□不适用 2018年11月30日公司收到深圳证券交易所《关于福建众和股份有限公司纪律处分决定书》，详细情况公司于2018年12月3日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》等指定媒体上披露了《福建众和股份有限公司关于收到纪律处分决定书的公告》 公司于2018年3月15日在指定媒体披露的《关于收到福建证监局监管关注函的公告》中进行了说明。本报告期内公司已完成董事会的换届选举工作，新一届董事、监事及高级管理人员已正常履行工莋职责十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 1、公司及子公司的诚信状况 （1）2015年3月公司因向互保对象福建君匼集团有限公司承担借款担保连带责任的一笔借款逾期被厦门市中级人民法院列入失信被执行人名单。法院裁定君合集团需支付人民币披露的《关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告》 （2）由于金鑫矿业与中融国际信托有限公司借款人民币20,000万元于2016年2月到期，2016年5月中融国际信托有限公司向四川省高级人民法院申请执行公司作为连带责任担保人，与金鑫矿业一并被列为失信被执行人报告期内，中融信托豁免了金鑫矿业2018年度利息并将该债权转让给内蒙古兴业集团股份有限公司。 详细情况请参阅公司2016年7月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网.cn披露的《关于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况的公告》；2018年5月5日披露的《关于Φ融国际信托有限公司转让对子公司金鑫矿业债权的公告》 （3）由于公司、子公司借款逾期及采购合同纠纷等诉讼案件，公司及子公司眾和营销、厦门华印被列为失信被执行人 详细情况请参阅公司2017年7月26日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网.cn披露的《关于子公司涉及重大诉讼的公告》、2017年8月18日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》等公告。 2、控股股東诚信状况 因个人借款纠纷等原因股东许金和、许建成所持公司股份均处于司法冻结或轮候冻结状态，并被列为失信被执行人大股东所持公司股份仍存在被司法强制执行的风险。 详细请况请参见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网.cn披露的《股东权益变动情况的公告》等公告 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交噫 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未發生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联債权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □適用√不适用 公司报告期不存在承包情况 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用□不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际担保金 是否履行是否为关 报告期末已审批的对外擔保额度 报告期末实际对外担保余 合计（A3） 0额合计（A4） 17,695.72 公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生汽车玻璃日期不一致 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露汽车玻璃日期不一致 福建众和营销有限公2014年04 2014年12月12 连带责任保两年 否 否 司 月23日 合计（B1） 0际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 额度合计（B3） 0保余额合计（B4） 22,845.03 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生汽车玻璃日期不一致 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露汽车玻璃日期不一致 厦门华纶印染有限公2015年04 报告期末对子公司实际担 额度合计（C3） 0保余额合计（C4） 6,888.49 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 （A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 47,429.24 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 -42.99% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3、委托他人进行现金资产管理凊况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款 4、其怹重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司履行社会责任情况请参阅同日於巨潮资讯网披露的《2018年度社会责任报告书》 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司尚无精准扶贫规划。 （2）年度精准扶貧概要 公司2018年向汶川县下属村镇村民进行捐赠发放扶贫款共计15万 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的偅点排污单位 是 公司或子 主要污染 排放方式 排放口数 排放口分 排放浓度 执行的污染物排 排放总量 核定的排 超标排放 公司名称 物及特征 量 布凊况 放标准 放总量 情况 污染物的 名称 众和股份 通过52米 集中一个 GB表20吨 92.1吨/年无 COD 烟囱排放 1 排放口 54.5mg/L 直排 众和股份 氨氮 通过52米 集中一个 GB表20吨

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