正规洗钱2万元会判刑吗是什么?

新华社杭州电通过“同柜取存”方式消除转账记录达到转移非法吸收的社会公众资金的目的。19日两名参与此类洗钱2万元会判刑吗行为的被告人被杭州市拱墅区人民法院一审判处有期徒刑3年和3年6个月,并处相应罚金

2018年7月,杭州市公安机关在办理杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(以下简称“腾信堂公司”)涉嫌非法吸收公众存款一案中发现上亿元赃款去向不明。经过缜密侦查顺藤摸瓜,最终牵出本案两名洗钱2万元会判刑吗犯罪行為人

据公诉人拱墅区检察院调查,本案两被告经人介绍通过开设个人银行账户,帮助公司“走账”两人从中可获得每月1万元的好处費。

此后腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入两被告开设的账户中。根据公司控制人的指示两被告不仅大额提现,还以“哃柜取存”的方式协助将巨额赃款流转给他人

“同柜取存”其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转賬之效果但不留下转账痕迹的一种资金转移方式。经查被告人雷某转移犯罪所得达6300余万元,李某转移犯罪所得达3200余万元另有部分取存款项用于公司经营等开支。

最终拱墅区法院经审理以洗钱2万元会判刑吗罪判处雷某有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币360万元;判处李某囿期徒刑3年并处罚金人民币170万元。

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