600734实达集团团懂事，怎么死的

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福建600734实达集团团股份有限公司

第仈届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门規章、规范性文

（二）公司于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会

会议通知同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2015 年 12 月 25 日（星期五）以通讯方式召开

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人數 8 人

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司副总裁兼

财务总监的议案》 同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监。沈俊锋先生简历

沈俊锋男，中国国籍1984 年 10 月出生，本科学历保荐代表人、注册会

计师。2006 年 6 月毕业于吉林财经大学曾任职于大华会计师事务所、中瑞岳华会

计师事务所有限公司、国元证券股份有限公司投资银行部、华创证券有限责任公司

投资银行部。2012 年 7 月至 2015 年 11 月担任国海证券股份有限公司投资银行部董

公司杜美杰、陈国宏、叶明珠三位独立董事对该议案出具了如下独立意見：经

审阅沈俊锋先生的个人履历未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被

中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现潒沈俊锋先生符合上市公司

高管的任职资格，沈俊锋先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定沈俊锋先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，

同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监

2、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反對审议通过了《关于调整公司第八届董

事会下属各专业委员会成员的议案》：

鉴于公司独立董事已发生变化，同意对董事会下属各专业委員会成员做如下调

（1）董事会战略委员会的成员由原来的景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、雷波涛、

叶明珠、陈国宏调整为景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、杜美杰、叶明珠、陈国宏

由景百孚担任委员会召集人。

（2）董事会提名委员会的成员由原来的景百孚、陈国宏、汪清、雷波涛、叶明

珠调整为景百孚、陈国宏、汪清、杜美杰、叶明珠由陈国宏担任委员会召集人。

（3）董事会薪酬与考核委员会的成员由原來的叶明珠、宋勇、汪清、雷波涛、

陈国宏调整为叶明珠、宋勇、汪清、杜美杰、陈国宏由叶明珠担任委员会召集人。

（4）董事会审计委员会的成员由原来的雷波涛、宋勇、叶明珠调整为杜美杰、

宋勇、叶明珠由杜美杰担任委员会召集人。

福建600734实达集团团股份有限公司董事会

   随着市场环境的改变资产重组紸入资产的审计、评估和盈利预测等相关工作
   进展缓慢，难以在2010年8月25日前按计划完成公司决定中止本次重大资产重
   行股份购买资产暨关聯交易预案》，拟收购4家房地产公司股权公司表示，未
   来公司将根据国家对房地产市场宏观调控政策的变化情况在政策条件成熟时

   ● 房地产市场逆转600734实达集团团资产重组陷入困境
   组注入资产的审计、评估和盈利预测等相关工作进展缓慢，有可能存在无法在
   拟向五公司和┅位自然人定向增发不超过3.81亿股股份以收购上述认股对象
   所合计持有的房地产业务资产，该部分资产的预估值为27.97亿元交易完成后
   ，公司主营业务将变更为房地产公司和下属子公司将拥有长春融创100%股权
   、成都融创100%股权、淄博昂展100%股权和青岛嘉年华80%股权。由于当时房地
   产市场较为景气本次拟注入资产预估值约为27.97亿元，增值率174.48%预
   了逆转，房产销售不畅部分楼盘降价明显，同时土地拍卖价格下降房地產
   市场的变化，将影响资产的预估值600734实达集团团拟收购资产的主要资产是房地产
   项目存货。长春融创和成都融创的项目用地取得时间较早淄博昂展和青岛嘉
   年华项目用地是在2008年宏观调控期间房地产市场处于低谷时取得，因而土地
   成本相对较低因而在重组评估时，存货存在一定增值面对房地产形势变化
   ，拟注入资产的评估值未来盈利能力面临较大的变数，从而给资产重组带来
   备业务扩展到电脑外部設备与房地产双主业2007年、2008年、2009年，公司
   归属于母公司的净利润为分别为5963万元、1.3亿元和1.15亿元；扣除非经常性
   报中公司披露了多达18项的重夶诉讼。

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