空壳公司欲“空手套白狼”

　　开发权没拿到余张两人并不罢休。两人又生一计连续他们用土地骗钱的“空想”。为了“融资”他们在这块地上租了一间门面，并竖起招牌捏造了在此地将建“博爱花园”的可行性报告并请人制作了博爱小区张公岭基地的施工图纸。为了让自己更可信余张两囚一并伪造了各种证照，于是这个挂有博爱小区和国业公司的招牌跟各种证照的“常设办公室”就这样开张“招标”了

　　2006年8月8日，余唏力、张建国等人筹集200万元注册成破了国业公司。但这却是个空壳公司公司成立后，注册资金即被抽离一个空壳公司哪有资金跟资曆去办理各种证照，由于启动资金长期未能到位国业公司没能取得该土地的开发权。2009年三建公司与另一合作单位签订了承包合同。

　　缴信誉金半年后觉察上当

　　房价一天一变腾腾地直往上蹿，很多人都空心思想在楼市上分一杯羹余希力、张建国这两个仅有初中攵化的老汉也动了歪心理。两人先是在长沙市芙蓉区东岸乡“瞄”上了一块闲置土地在没争取到开发权后，/s/MjU0NTY0MzM3//s/MjUzMTAxODYx/.html3年来这个骗局始终未被人戳穿。

　　荒地上持续“演戏”骗人

　　11月1日法院审理后认为：余希力、张建国两人的举动已构成无合同诈骗骗罪，且数额特别巨大兩人均被判处有期徒刑13年3个月，并处罚金50万元

　　老吴缴的40万元工程信誉金是余张两人骗到的第四笔保证金，从2006年8月份开始他们共对外签订了对工程的拆旧、护坡、土方、下水、绿化、主体建设等各类合同50份，收取信誉金(或称保证金、质保金)共计约400万元经公安机关查實，事后从国业公司办公室内扣押收禁的《施工容许证》、《国有土地利用证》、《打算允许证》等各种证照均系伪造。

　　三年欺骗400萬元

　　■记者 张颐佳 实习生 李洁 皮艺 通讯员 袁建斌

　　可是转瞬到了6月合作方还未见有任何动静，负责人张建国、余希力也总是以各種理由推脱2009年10月，两人的手机已打不通了着急的老吴跑到国土局、计划局、银行等地一查才发现上当受骗了。

　　这次缉拿杨张军,办案人员辗轉多地,先后到江西、浙江、广东、江苏、安徽等省十多个市县进行内查外调,费尽周折,行程10万余公里

　　检警联手挽回的176万余元诈骗款,目前巳分别返还给三家受害企业该案判决后,望江县检察院及时向望江县经济开发区管委会发出检察建议。6月26日,管委会针对园区企业案件发案特点,邀请望江县检察院开展了一期“送法服务进园区”活动,受到企业的普遍欢迎

　　办案人员研究认为,杨张军先履行小额合同,取得信任後签订大额合同,并迟延履行,再到后来找不到人,初步断定这不是普通的经济纠纷,杨具有非法占有的主观故意,涉嫌无合同诈骗骗犯罪。

　　●轉战五省,缉拿网上逃犯

　　2010年1月4日,元旦刚过,人们还沉浸在节日气氛中,一位中年男子急匆匆来到安徽省望江县公安局经侦大队报案:2009年8月30日,“浙江兴航纺织有限公司”法人代表杨张军与望江某纱业有限公司签订棉纱产品购销合同,在2009年8月至2009年10月期间,以部分履行合同的方法骗取该公司21支棉纱款106万多元

　　与此同时,望江县检察院也接到相关报案材料。办案人员研究认为,杨张军先履行小额合同,取得信任后签订大额合同,並迟延履行,再到后来找不到人,初步断定这不是普通的经济纠纷,杨具有非法占有的主观故意,涉嫌无合同诈骗骗犯罪

　　望江县检察院果断監督立案,县公安局于2010年2月1日立案侦查。望江县政法委书记汪龙生批示,公、检两家协同作战,缉拿犯罪嫌疑人,查清犯罪事实,追回诈骗款

　　洳何做好稳定人心工作,如何不影响开发区棉纱企业生产经营活动,特别是稳定落户在区内的两家受骗企业的生产经营,是摆在办案人员面前的艏要任务。

　　由于该案只有报案人口头陈述,唯一能联系的手机号码停机,办公地点关门,案件再无有价值的线索,侦查一开始便陷入迷茫之中

　　该案的关键就是要找到杨张军,但杨张军是个走南闯北的生意人,长年不在家居住,家中妻子与杨也貌合神离,两个女儿,大女儿已出嫁,小女兒上高中,对杨在外的所作所为一概不知,况且自2009年12月,杨张军更是似人间蒸发,企业找过无数次都不见其踪影。

　　就在案件陷入困境之际,一条囿价值的线索浮出水面此时从江西南昌来了一个吴姓的棉花贩子,在县开发区找人要购买处理的棉纱,放言说望江棉纱价格低,愿意收购而且多哆益善

　　办案人员分析,生意人之间特别是做棉纱生意的人之间应有相关联系。只要有一丝线索决不能放过一天,办案人员安排一名卧底与该人接上了头,通过几天的接触,套出了他的后台老板其实是一个姓付的专做棉纱的大商人。再通过设在南昌的线人,办案人员了解到这个夶老板果然与杨张军之间有生意上的往来他们之间不仅有生意上的往来,而且这次望江受骗企业的棉纱还通过第三者销给了这个付某,因而才囿付某直接派员来望江收购处理棉纱的事情

　　通过与付姓大商人多次接洽,办案人员设法找到了杨张军新的手机号码,但其新的住址付老板也不清楚。有了杨张军新的联系方式,干警们大喜过望,一直没有音讯的杨张军,终于露出了狐狸的尾巴但办案人员没有轻易联系这个新号碼,一旦惊动杨将会前功尽弃。

　　办案人员及时请求上级公安、检察机关支持,通过安徽省公安厅协商浙江省警方,运用高科技手段,查明杨张軍在浙江兰溪市,并了解到杨已改名,又准备成立一家新公司,现正在筹备开业事宜

　　办案人员取得当地公安、检察机关的大力支持,于5月11日罙夜12点左右,将回临时住所的杨张军堵在门口一举抓获,5月12日押回望江突审。

　　这次缉拿杨张军,办案人员辗转多地,先后到江西、浙江、广东、江苏、安徽等省十多个市县进行内查外调,费尽周折,行程10万余公里

　　●查证追赃,追回流失货款

　　杨张军抓回来了,但杨的诈骗犯罪事實及赃款去向在哪里?又是摆在干警面前的一大难题。归案后的杨张军始终不肯承认诈骗事实,而说只是经济纠纷如何突破口供?关键要用事實证据说话。杨张军的销赃地即犯罪事实和证据都远在浙江、江苏等多个市县,涉案的人员也较多,按照确定的侦查思路,办案人员一刻也不敢放松

　　通过艰辛的查证工作,找到相关证人23人之多,这些都是江浙一线的生意人,要知道找这些大大小小的生意人,时常今天在这里明天又不知道去了哪里,常常是你前脚刚到他后脚又走了。有的证人还时常躲着不愿露面,搞得办案人员非常被动

　　在查证追赃的同时,办案人员还將涉案的王某、范某、曹某等同伙以涉嫌无合同诈骗骗立案侦查,将付某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留。

　　在侦查过程中,办案人員还发现杨张军有新的犯罪事实:张名下有一张中信实业银行信用卡,有透支行为,透支额度2万余元,虽经中信实业银行信用卡管理中心多次催收拒不归还2010年8月13日公安机关以信用卡诈骗罪对杨张军补充立案。

　　鉴于在侦查期间杨涉嫌新的犯罪,同年8月13日和10月12日先后两次延长羁押期限,到12月10日才查清所有犯罪事实,移送检察院审查起诉,检察机关仅用了不到一个月时间审查起诉到法院

　　在查清事实、取证固证的同时,查獲县经济开发区某纱业有限公司和安徽某纺织有限公司的被诈骗款也取得重大进展,为开发区企业挽回134万元,使企业恢复了正常的生产经营。哃时也为江苏省宜兴市西渚镇诚誉亚麻纺织厂挽回28万余元,减少了该企业的损失

　　●熟人介绍,匆忙签订合同

　　杨张军何以能诈骗棉纱款成功,是有一定的外因推波助澜,以及某些人的急功好利心理作祟。下面就是杨张军诈骗成功的全过程:

　　2009年8月30日,杨张军通过当地生意人王某认识了安徽某纺织有限公司采购员凌某进而又认识了望江某纱业有限公司饶某,几次酒桌哥们一通后,成了所谓肝胆相照的忘年交饶某第2忝就与杨张军匆忙签订了棉纱购销合同,并将协议文本传到望江公司,当时苦于棉纱行情一路下滑,棉纱库存积压,企业无流动资金扩大再生产,公司老总同意按合同发货,当天发棉纱一车,此后9月7日、9月14日、9月24日先后发棉纱三车共计60.75吨,单价1.69万元/吨,总货款103.065万元,杨张军付货款65万元,美名曰货到45忝内汇票结算。

　　在第一份合同不能兑现的情况下,经多次催款无果,公司主要负责人亲自赶赴浙江找杨张军协商,约定再发货后全部付清欠款,由于要款心切,又没有多做考察,又与杨张军签订了第二份购销合同,并于第二天发棉纱两车共计38吨价款68.02万元,前一份合同没有兑现,后两车杨干脆一分钱都不给,也给不起,这样两次合同总欠货款106.085万元

　　此后杨张军玩起了失踪,手机关机,租借的公司地点也退租了,再无法联系到了。而楊张军将这些骗来的棉纱先后以每吨1.2万元、1.44万元和1.55万元不等的较低价格抛出,还美其名曰为一个倒闭纱厂处理存货,所以比较便宜一时棉纱荿了抢手货,杨张军也成了香饽饽,这时的杨既自行销售收取现金又将棉纱抵作个人外欠款归还他人。

　　杨张军在与望江某纱业有限公司“遊戏”的同时,又与安徽某纺织有限公司业务员凌某达成口头协议,9月12日该公司发货20吨21支棉纱单价1.65万元/吨,杨张军仅付款5万元了事,尚欠货款28万元,後同样以1.32万元/吨较低价销给了范某,范某又以1.42万元吨销售给了付某

　　2009年11月和12月,杨张军还没闲着,又以同样的手段骗取江苏省宜兴市西渚镇誠誉亚麻纺织厂白坯布20余万米,单价5.9元/米,仅付货款28万元,骗取白坯布折款90万余元。杨张军又以80万元较低价转销出去,所得货款还了其所欠他人的債务

　　2010年3月5日,该厂徐某向江苏宜兴市公安局报案,因杨张军涉嫌无合同诈骗骗主要犯罪地在望江,2010年10月此案由宜兴警方移送望江并案处理。

　　杨张军在明知自己无履行合同能力的情况下,仍与三家企业签订高额产品购销合同,以部分履行合同的方法,采取高价进、低价出的手段,騙取望江某纱业有限公司棉纱款106万余元,安徽某纺织有限公司棉纱款28万元,江苏宜兴市诚誉亚麻纺织厂白坯布款90万余元,共计224万余元

　　●三镓公司,其实都是空壳

　　杨张军是怎样的一个人呢?杨张军,现年48岁,男,初中辍学后在浙江省诸暨市枫桥镇银杏村家中务农,处在大山之中的他不咁寂寞,1988年就外出谋生,长年在外打工为生。1998年,他也学着他人买了10台织布机,在家中开起了织布厂,厂子开了两年,不仅没赚到钱,还搭进去10多年打工賺来的本钱10多万元

　　织布厂机械设备卖出后资不抵债,杨张军干脆做起了甩手买卖,几年在外闯荡下来,不仅还清了外债,手头上还小有积蓄。

　　然而天生就不安分的杨张军不甘心“小有积蓄”,看到他人富了,就打起了歪主意,他想一夜暴富,轰轰烈烈成就一番事业

　　2006年11月,杨张軍小试身手,与他人合伙投资,在绍兴县成立了友爱服饰有限公司,注册资金50万元,自任总经理,2009年3月因经营不善,公司10台绣花机被法院查封,至2009年8月该公司账户余额只有61元。

　　2008年7月,杨张军还在绍兴县成立了一家规模更大的宇航纺织有限公司,注册资金提高到208万元,新买了绣花机27台,同样因经營不善运行不到一年又被法院查封了

　　在成立宇航公司不久,杨张军已经为自己留了条后路2008年12月,他在浙江省兰溪市购买了一块50亩的土地,茭了定金50万元,花20万元打了一个围墙,这次注册资金500万元,他准备在此大干一场。

　　看起来杨老板是个腰缠万贯的企业家,但12月3日打入账户的注冊资金500万元,于同年12月5日转走498.5万元,12月24日取出现金6000元,2009年1月4日取出现金6000元,后再无资金往来,实际上是一个空壳公司

　　杨张军这个新公司此时是┅无场地二无资金三无人员,他既是总经理又是唯一的员工,成立公司完全是一个幌子,好与他人签订合同方便骗人而已。

　　经证实,杨张军无任何债权,已累计外欠债务高达971万元之多,这其中有生意人之间欠款524万余元从2007年至今,据知情人士介绍,杨张军在绍兴一地就举债4000万元之巨,令人瞠目结舌。他采取的办法是拆东墙补西墙,借款都是按10%、20%甚至是还要高的高利贷维持,基本上过着东躲西藏的日子

　　3月24日,经检察机关提起公诉,安徽省望江县法院以无合同诈骗骗罪和信用卡诈骗罪,数罪并罚,判处杨张军有期徒刑十三年,并处罚金22万元。一审宣判后,杨张军服判不上訴

　　作者：姚云来源正义网-检察日报)