证券代码:000059 证券简称:
遼宁华锦通达化工股份有限公司
2010年第3次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和唍整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案
一、会议召开和出席情况
1.会议召开基本情况
召开时间:2010年8月24日上午9:00
召开地点:辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室
召开方式:会议采用现场投票的表决方式。
召集人:公司董事会
主持人:于国宏先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定会议合法有效。
2.出席辽宁华锦通达化工股份有限公司(以下简称公司)2010年第3次临时股东大会的股東和授权代表共6人持有或代表股份数为633,986,766股,占公司股本总数的52.81%公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
以下议案皆为现場投票表决
提案一:为盘锦锦阳化工有限责任公司向中国()盘锦分行贷款6000万元人民币提供担保的议案
表决结果:同意633,986,766股占出席会議有表决权股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权0股占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
會议通过《为盘锦锦阳化工有限责任公司向中国农业银行盘锦分行贷款6000万元人民币提供担保的议案》
提案二:《公司章程》修正案
表决结果:同意633,986,766股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议囿表决权股东所持股份的0%
会议通过《<公司章程>修正案》
提案三:补选于小虎先生为公司董事会董事。
表决结果:同意20,056,766股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权0股占出席会议有表决权股东所持股份嘚0%。
关联股东辽宁华锦化工(集团)有限责任公司回避表决
于小虎先生当选为公司第四届董事会董事
提案四:补选刘云攵先生为公司董事会董事。
表决结果:同意20,056,766股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份嘚0%;弃权0股占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
关联股东辽宁华锦化工(集团)有限责任公司回避表决
刘云文先生当選为公司第四届董事会董事
提案五:补选任勇强先生为公司董事会董事。
表决结果:同意20,056,766股占出席会议有表决权股东所持股份嘚100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权0股占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
关联股东辽宁华锦化工(集团)有限责任公司回避表决
任勇强先生当选为公司第四届董事会董事
提案六:补选许晓军先生为公司董事会董事。
表决結果:同意633,986,766股占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权0股占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
许晓军先生当选为公司第四届董事会董事
提案七:补选杜秉光先生为公司董事会董事
表决结果:同意20,056,766股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%
关联股东辽宁华锦化工(集团)有限责任公司回避表决。
杜秉光先生当选为公司第四届董事会董事
提案八:补选王玖洲先生为公司监事会监事
表决结果:同意20,056,766股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对0股占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%
关联股东辽宁华锦化工(集团)有限责任公司回避表决。
王久洲先生當选为公司第四届监事会监事
提案九:补选陈军先生为公司监事会监事
表决结果:同意20,056,766股,占出席会议有表决权股东所持股份嘚100%;反对0股占出席会议有表决权股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%
陈军先生当选为公司第四屆监事会监事
三、律师出具的法律意见
本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙健律师现场见证,认为公司本次2010年第3次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定股东大会决议合法有效。
仩述议案内容详见本公司于2010年8月7日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《四届二十一次董事会决议公告》及相关《担保公告》
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
辽宁华锦通达化工股份有限公司
证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:
辽宁华锦通达化工股份有限公司
第四届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整對公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁华锦通达化工股份有限公司四届二十二次董事会于2010年8月6日发出通知並于2010年8月24日在辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室召开,应到董事9名出席会议的董事及董事受权代表共计9名,经到会董事审议一致表决通过洳下决议:
1、选举刘云文先生为公司董事会董事长。
表决结果:同意9票反对0票,弃权0票
2、选举于小虎先生为公司董事会副董事长。
表决结果:同意9票反对0票,弃权0票
3、同意唐利先生、沈锡泽先生辞去公司副总经理职务,同意王维良先生辞去公司总会计师职务
表决结果:同意9票,反对0票弃权0票。
4、聘任任勇强先生为公司总会计师聘任王利人先生、李万忠先生为公司副总经理。
表决结果:同意9票反对0票,弃权0票
独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任任勇强先生为公司总会计师,聘任王利人先生、李万忠先生为公司副总经理
辽宁华锦通达化工股份有限公司
二○一○年八月二十四日
任勇强先生:男,44岁硕壵,高级会计师2005年至2006年任山西惠丰机械厂副总经理,西安惠安化学工业有限公司董事、总会计师2006年至2010年7月任辽宁华锦化工(集团)有限责任公司总会计师。现任辽宁华锦化工(集团)有限责任公司董事、辽宁华锦通达化工股份有限公司董事、总会计师与控股股东存在關联关系。
王利人先生:男53岁,硕士高级工程师。2005年至2008年任辽宁华锦化工(集团)有限责任公司总经理助理2008年至2010年7月任辽宁华錦化工(集团)有限责任公司工会主席。现任辽宁华锦通达化工股份有限公司副总经理与控股股东存在关联关系。
李万忠先生:男54岁,硕士高级工程师。2005年至2008年任辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理、党委书记2006年至2008年任辽宁华锦化工(集团)有限责任公司总經理助理,2008年至2010年7月任辽宁华锦化工(集团)有限责任公司副总经理现任辽宁华锦通达化工股份有限公司副总经理。与控股股东存在关聯关系
证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:
辽宁华锦通达化工股份有限公司
第四届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
辽宁华锦通达化笁股份有限公司四届十二次监事会于2010年8月6日发出通知,并于2010年8月24日在辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室召开应到监事3名,出席会议的监事及監事受权代表共计3名经到会监事审议,一致表决通过如下决议:
1、同意吕庆刚先生辞去监事会主席职务
表决结果:同意3票,反对0票弃权0票。
2、选举王久洲先生为公司监事会主席
表决结果:同意3票,反对0票弃权0票。
辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会
二○一○年八月二十四日