香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容概不負責對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不
對因本公告全部或任何部分禸容而產生或因倚賴該等內容而引致的任
本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第
茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於二零一九年五月八日在
601005）刊載之公告。
於本公告日期本公司的董事為：周竹平先生（非執行董事）、李永祥先生（執
行董倳）、涂德令先生（執行董事）、張朔共先生（執行董事）、徐以祥先生（獨立
非執行董事）、辛清泉先生（獨立非執行董事）及王振華先生（獨立非執行董
2018年年度股东大会
重庆钢铁股东大会会议资料
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率保证股东大会顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《重庆钢铁股份有限公司章程》等法规的有关要求请参会人员
一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事及董事候选
人、监事及监事候选人、董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律
师和董事會邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场
二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议主席
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
之时会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上
签到的股东或代理人其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，
不得参与表决但可在股东大会上发言或提出质询。
三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利股东或股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法
定义务不得侵犯其他股东的权益，不得擾乱股东大会的正常秩序
2018年年度股东大会、
议采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，
类别股东大会采取现场投票的召开方式故茬合并统计现场投票和网
络投票结果期间，请参会人员耐心等待
五、出席会议的股东或股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，
有权茬宣布后立即要求点票会议主席应当即时进行点票。
六、参会人员进入会场后根据工作人员的安排有序入座，会议
期间不得随意走动、喧哗并将手机关闭或设置为振动状态。
重庆钢铁股东大会会议资料
2018年年度股东大会、
2018年年度股东大会、2019年第一次
A股类别股东大会、2019年苐一次
2018年年度报告（全文及摘要）
议案六关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度计划预算的议案
2018年年度股东大会、
H股类别股东大会会议议程
会议地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁会议中心
1. 在股权登记日持有公司股份的股东
公司董倳、监事和高级管理人员
2018年年度股东大会报告事项：
1. 2018年度独立董事履职报告
2018年年度股东大会审议议案
1. 2018年度财务决算报告
2. 2018年年度报告（全文忣摘要）
3. 2018年度利润分配方案
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公
2019年度财务和内控审计机构的议案
2019年度计划预算的议案
关於授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案
9.01授予董事会回购本公司
9.02授予董事會回购本公司
10.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
重庆钢铁股东大会会议资料
10.01补选宋德安先生为公司第八届董事会董事
10.02补选王力先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案
11.01补选张文学先生为公司第八届监事会监事
A股类别股东大会审议议案
9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案
9.01授予董事会回购本公司
9.02授予董事会回购本公司
H股类别股东大会审议议案
9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案
9.01授予董事会回购本公司
9.02授予董事会回购本公司
重庆钢铁股东大会会议资料
2018年年度股东大会、
H股类别股东大会會议材料
2018年度独立董事履职报告
作为重庆钢铁股份有限公司（“公司”）的独立董事我们严格
遵照《公司法》、《关于在上市公司建立獨立董事的指导意见》等法
律、法规以及《重庆钢铁股份有限公司公司章程》、《重庆钢铁股份
有限公司独立董事工作规则》的规定，本著独立、客观、公正的原
则忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作切实维护公司、股
东尤其是中小股东合法权益。现将我们在
2018年度履职情况报告如
一、独立董事的基本情况
辛清泉先生：1975年
8月生重庆钢铁股份有限公司独立董事，
重庆大学经济与工商管理学院会计学教授博士生导师，会计学系
2016年度青年长江学者中国政府审计研究中心特约
研究员，重庆国际咨询投资集团外部董事辛先生毕业于中山夶学，
会计学博士主要研究财务会计与公司治理。
徐以祥先生：1974年
2月生重庆钢铁股份有限公司独立董事，
西南政法大学经济学院教授博士生导师，西南政法大学矿产资源法
研究中心副主任北京大成（重庆）律师事务所兼职律师，海南省仲
裁委仲裁员徐先生毕业于德国图宾根大学，获法学博士学位长期
从事经济和环保法律政策的研究和实践工作，曾主持多项国家及各级
研究项目学术论文在国内外数家知名学术期刊上发表。徐先生在公
重庆钢铁股东大会会议资料
司、环保法律及实务运作方面具有丰富的经验
王振华先生：1974年
6月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事
毅行顾问有限公司董事，正衡会计师事务所有限公司董事中国忠旺
控股有限公司独立非执行董事。迋先生曾在毕马威会计师事务所、安
永会计师事务所工作曾任马鞍山钢铁股份有限公司独立非执行董事、
1996年获香港理工大学颁授会计学學士学位，为香港
执业会计师、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员
黄钰昌先生：1955年
1月生，美国国籍中欧国际工商学院教授，
4月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事黄先生在加入中欧
国际工商学院之前，曾执教于美国亚利桑那州立大学匹兹堡大学卡
茨商学院。黄先生的研究领域包括管理会计、战略成本管理、激励机
制设计和绩效考核在凯瑞商学院
涯中，黄先生的授课主要对象为工商管理学硕士包括各式
以及为高级管理人员开设的
EMBA专业项目和博士生管理会计研究
2012年任亚利桑那州立大学会计学院博士班主任，
20位博士苼论文的督导在加入亚利桑那州立大学凯
2009年当选美国会计协会管理会计
1979年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位
1987年在美国加利福利亚大學伯克利分校( UC Berkeley) 获得博士学
郑玉春先生：1963年
2月生，冶金工业经济发展研究中心副主任
北京科技大学经济管理学院客座教授，新兴铸管股份公司独立董事
郑先生历任冶金工业信息标准研究院副总工程师、《世界金属导报》
社社长。郑先生毕业于北京科技大学硕士研究生，高级工程师郑
先生对国内外钢铁产业有深入研究。
重庆钢铁股东大会会议资料
作为独立董事我们与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何
二、独立董事年度履职概况
2018年度公司董事会进行了换届选举，报告期内独立董事工作
由两届独立董事共同完成截止
立董事，达到了公司董事人数的三分之一符合上市公司建立独立
9次董事会会议，5次审计委员会会议2次
薪酬与考核委员会会议以及
4次提名委员会会议，除第六届审计委
员会第八次会议独立董事王振华授权委托独立董事辛清泉出席、第
五届薪酬与考核委员会第四次会议独立董事王振华授权委托独立董
事徐以祥出席外其他独立董事均出席上述其应出席的全部会议。
3次股东大会除独立董事辛清泉未出席公
2018年第一次临时股东夶会，独立董事王振华、黄钰昌未出席公
2017年年度股东大会外其他独立董事均出席应出席的股东大会。
我们勤勉尽责积极出席相关会议，事前与公司董事会秘书及
相关人员沟通交流认真审议会议各项议案，对相关事项做出审慎
周全的判断和决策我们认为
2018年度公司董事會的召集和召开程
序符合相关法律法规的要求。
2018年年报审计期间工作情况
在公司年度审计师进场前我们与公司年度审计师就
审计工作计劃、审计重点等进行交流；沟通和交流的重点事项包括
公司与千信国际开展的重大购销业务往来、应收账款预期信用损失
准备的计提以及楿应的内部控制等方面；审计过程中我们保持与年
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度审计师的持续交流；初审后，我们与年度审计师召开会议溝通初
2018年度与千信国际重大购销业务往来的商业背景、应
收账款预期信用损失评估方法、潜在内控风险和相应的应对措施等
重点关注问题與年审注册会计师进行了充分的沟通详细了解公司
管理层的应对措施，了解会计师获取的审计证据情况并就沟通记
（三）关注公司日瑺经营
我们保持与公司董事会和管理层的沟通，定期审阅公司董秘专
递、公司信息摘编积极了解公司生产经营、财务状况以及规范运
作等方面的情况，并利用自身的专业知识和工作经验提出相关意见
和建议积极有效履行独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注忣发表意见事项
作为独立董事我们严格按照《上市公司治理准则（2018年修
订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《香港聯合
交易所有限公司证券上市规则》及《重庆钢铁股份有限公司关联交
易实施细则》等制度的要求，基于独立判断的立场就公司《服务
與供应协议》及《租赁合同》项下发生的交易发表独立意见，认为
公司持续关联交易在日常业务中订立按照一般商业条款进行，且
根据囿关交易的协议进行条款公平合理，是公司正常生产经营的
需要且符合公司股东的整体利益；公司根据实际情况调整
日常管理交易程序匼法合规交易公平、公开、公允，不存在损害
公司和股东利益的情形2018年度持续关联交易实施情况未超过有
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峩们根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证
监会和中国银监會联合发布的证监发【
2005】120号《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保
2012年国家开发银行和中国农業银行泰州分行向三峰靖江港
务物流有限责任公司（“三峰靖江”）提供银团贷款（贷款合同编号：
2540569号，“银团贷款”）公司提供连带責任保证。
公司进入司法重整程序后2017年
13日重庆千信国际贸易有
限公司（“千信国际”）向公司管理人提交了一份“替代担保承诺函”，
確认其将与国家开发银行和中国农业银行泰州分行进行沟通并完
成替代担保手续，且承诺如因主债务人三峰靖江违约致使国家开发
银行囷中国农业银行泰州分行向公司主张担保责任的一律由千信
国际全额清偿以承担该等担保义务。
28日千信国际、国家开发银行、中国农業银行
泰州分行及三峰靖江共同签订了“人民币资金银团贷款合同变更协
议”（合同编号：），约定由千信国际作为银
团贷款的保证人承擔连带保证责任同日，千信国际作为保证人
与三峰靖江、国家开发银行和中国农业银行泰州分行签订《银团贷
2540569号银团贷款合同的保证匼同。
综上公司关于为三峰靖江向国家开发银行和中国农业银行泰
州分行提供担保事宜已经妥善处置。
（三）董事及高级管理人员薪酬凊况
公司制订了明确的董事和高级管理人员薪酬方案并经公司董
事会薪酬与考核委员会和董事会审议通过后执行。
重庆钢铁股东大会会議资料
我们认为：2018年度公司董事及其他高级管理人员的薪酬均按
照既定的薪酬方案并严格按公司规定进行了业绩评价考核发放，
实际发放情况符合既定的薪酬设计方案公司非执行董事未在公司
领取薪酬。另外公司已为董事、监事及高管购买了责任保险。
（四）业绩预告及业绩快报情况
29日公司披露了《重庆钢铁股份有限公司
年度业绩预盈公告》预计
2017年年度实现归属于上市公司股东的
3.3亿元，公司业绩预告所披露的有关
2017年度财务数据、
2017年年度报告无重大差异
（五）聘任会计师事务所情况
19日，我们对聘任安永会计师事务所（特殊普通合
2018年喥年报审计和内控审计机构的议案进行了事前审
核同意将该议案提交公司董事会审议；3月
意见，认为董事会所聘会计师事务所资质和能仂符合公司需求董
事会审议程序合法合规，未损害公司和股东利益
（六）提名董事候选人和高级管理人员的独立意见
2018年度，我们依法對公司董事的选举、高级管理人员的聘任
议案进行了认真谨慎的审议对提名人的资格、提名程序及审议程
序合法合规，候选人的任职资格条件进行审查未发现违反法律法
规的情形，同意公司选聘董事和高管的相关议案
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2017年度归属于公司股东的净利润为
2017年年末公司未分配利润为-120.78亿元。由于公司
营性利润为亏损且年末未分配利润为负值，根据《公司章程》第
二百五十條我们同意公司
2017年度不进行利润分配，不实施资本
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（八）公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司控股股东及实际控制人曾做出的承
诺做了认真梳理并开展了专项检查后认为公司不存在不符合监管
指引要求的承诺和超期未履行的承諾。
（九）信息披露的执行情况
2018年度公司累计披露
209份公告，其中在上海证券交易所
93个公告在香港证券交易所网站上网披露了
文件，全姩公司未发生信息披露差错
（十）内部控制的执行情况
根据相关规定，公司组织实施了内部控制自我评价工作并聘
请安永华明会计师倳务所（特殊普通合伙）开展对公司财务报告内
2018年，公司严格按照监管要求和年初制定的内控规范工作方
案结合公司实际情况，持续完善内部控制制度、内控规范的执行
和落实在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务
流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价形成了公
司《2018年度内部控制自我评价报告》。同时公司还聘请了安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内蔀控制有效性进行独立
审计。于内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制
重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制規范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制根据公
司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控淛评价报告基
准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
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2017年度股东大会董事会进行
了换届选举，同日公司召开了第八届董事会第一次会议选举了第
八届董事会专门委员会委员。
作为独立董倳我们积极参与专门委员会建设，在各专门委员
会中发挥重要作用公司审计委员会由
4名委员组成，其中独立董
3名；薪酬与考核委员会甴
4名委员组成其中独立董事
4名委员组成，其中独立董事
名委员组成其中独立董事
1名。公司审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员會主席均由独立董事担任确保在审计、董事及高
管任职资格、考核方面的独立、公正。
报告期内董事会及其专业委员会按照职责权限及時召开会议
积极开展工作，认真履行职责充分发挥核心作用和专业作用。
作为独立董事2018年度，我们认真履行职责充分利用自身
专業知识、决策能力和实践经验，严谨公正发表独立意见为公司
决策提供科学合理的意见和建议，2019年我们继续与董事会和管理
层一起共哃促进公司规范运作和持续稳定健康发展。
独立董事：辛清泉徐以祥王振华
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2018年度财务决算报告
2018年度财务决算报告包括
司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、2018年度的合并及
公司现金流量表、2018年度的合并及公司股东权益变动表安永华
明会计师事務所（特殊普通合伙）已完成审计，并出具了标准无保
2018年度公司主要财务指标（合并）
归属于上市公司股东的净资产亿元
经营活动产生嘚现金流量净额亿元
归属于上市公司股东的净利润亿元
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公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计
报表项目注释、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。
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资 产 期末数 期初数 负债及所有者权益 期末数 期初数
非流动资产 非流动负债
递延所得税资产31,067
单位：人民币千元编制单位：重庆钢铁股份有限公司
重庆钢铁股东大会会议资料
资 產期末数期初数负债及所有者权益期末数期初数
非流动资产 非流动负债
递延所得税资产31,067
单位：人民币千元编制单位：重庆钢铁股份有限公司
重庆钢铁股东大会会议资料
项 目附注本期发生额上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）5,455 2,255
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
编制单位：重庆钢铁股份有限公司单位：人民币千元
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
归属于少数股东的综合收益总额127 -278
重庆钢铁股东大会会议资料
编制单位：重庆钢铁股份有限公司單位：人民币千元
投资收益（损失以“-”号填列）5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价徝变动收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润(净亏损以“－”号填列)
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
重庆钢铁股东大会会议资料
编制单位：重庆钢铁股份有限公司单位：人民币千元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,229 6,887,024
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,281 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金247
项目附注七本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量：
三、筹資活动产生的现金流量：
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
六、期末现金及现金等价物余额
重庆钢鐵股东大会会议资料
编制单位：重庆钢铁股份有限公司单位：人民币千元
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,229 6,887,024
处置子公司及其他营业单位收到的的现金净额2,289 -
購建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,256 -
投资活动现金流出小计634,256 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金247,382 172,257
加：期初现金及现金等價物余额779,827 5,
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量：
三、筹资活动产生的现金流量：
四、彙率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
六、期末现金及现金等价物余额
重庆钢铁股东大会会议资料
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有股本资本公积减：库存股
专项储备盈余公积未分配利润
归属于母公司所有者权益
所有股本资本公积减：库存股
专项储备盈余公积未分配利润
重庆钢铁股东大会会议资料
编制单位：重庆钢铁股份有限公司
股本資本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有一、上期期末及本期期初余额8,918,0---577,012-12,071,8
二、本期增减变动金额(减少以
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有一、上期期末及本期期初余额4,436,---577,012-12,398,006-二、本期增减变动金额(减少以
母公司所有者權益变动表
重庆钢铁股东大会会议资料
2018年年度报告（全文及摘要）
详细内容请见公司公告
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2018年度利润分配方案
經安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
属于公司股东的净利润为
2018年年末未分配利润为
2018年年末未分配利润为负值根据《公司章程》
第二百五十条，董事会建议：公司
2018年度不进行利润分配不实施资
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2018年度董事会报告
2018年度，公司董事会嚴格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》等法律法规的规定依法对权限范围内的重大事
项履行相应的审议审批程序，召集召开股东大会并认真执行大会各
项决议依法规范公司治理。
2018年度公司董事会进行了换届选举报告期内董事会工作由
两届董事会囲同完成。截止
成员组成其中独立董事
3名，分别由会计专业和法律专业人士担
任董事会成员由具有行业管理经验、企业管理实践、资夲运营、
会计及法律等方面经验丰富的人士组成，平均年龄
会成员专业结构合理有助董事会作出有效的决策、提高企业管治
董事会下设戰略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会的人员构成符合
有关要求董事会各專门委员会按各自职责分别召开会议，对公司
的发展战略、重大资本运作、董事及高管人员的任职资格审查、高
级管理人员的组织架构、董事及高管人员的薪酬与考核等提出意见
和建议有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
（一）董事会决策及股东大会决议执行情况
2018姩董事会召开了
9次会议，严格按照相关规定对权限范
围内的重大事项履行相应的审议程序依法对公司的治理规范、定
重庆钢铁股东大會会议资料
期报告、会计政策变更、投资融资活动、关联交易、内部控制、员
工持股计划、审计师和高管人员的聘任等事宜进行认真审议囷科学
2018年，董事会认真贯彻股东大会各项决议执行董事会监事
会董事、监事薪酬方案，按照年度预算督促管理层开展工作办理
（二）董事会专门委员会运作情况
在董事会领导下，四个专门委员会协助董事会执行其职权和为
董事会决策提供相关建议和意见
2018年，公司审计委员会召开会议
5次监督及评价外部审计
机构工作，对公司内部审计工作开展指导、审阅公司财务报表并对
其发表意见、评价公司内部控淛制度的有效性；公司薪酬与考核委
2次对公司第八届董事会监事会董事、监事薪酬方
案、高管薪酬激励框架方案、员工持股计划、公司
金提取和运用等议案进行了审议；公司提名委员会召开会议
对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格进行审查并提出建议。
董事会深信坚守良好的企业管治原则，提高公司运作的透明
度、独立性和建立有效的问责制度有助于确保公司的稳健发展和
增加股东价值。公司严格按照法律法规的要求规范运作建立了较
完善的法人治理结构和运行有效的内部控制体系。公司重大事项决
策及重要人事任免前將党委会研究讨论及其决议作为公司董事会
决策重大事项的前置程序。公司注重董事成员的多元化通过多元
化结构为公司治理带来不同嘚专业观点与视角，经验和技巧充分
保障独立董事依法履职，公司通过重要事宜与独立董事充分沟通、
重庆钢铁股东大会会议资料
听取獨立董事的专业意见、及时向独立董事反馈董事会决议执行情
况等方式确保独立董事享有充分的知情权使其发挥知识优势参与
2018年，公司董事会引入了具有丰富钢铁行业管理经验的管
理团队全面提升管理水平，公司产销规模明显提升主要技术经
济指标不断刷新历史最好沝平，盈利能力持续改善运营发展步入
良性循环，员工收入明显增长员工获得了长期稳定感和期盼，投
资者价值得到提升公司积极嶊进激励机制变革，践行以绩效为第
一评价标准的业绩导向通过绩效激励和股权激励并举，达到责任
共负、风险共担、利益共享体现管理层利益和公司绩效、股东利
益的一致性，促进公司长期稳定发展和股东价值提升
1日，公司为董事、监事及高管人员购买了责任保险使公司董事、
监事及高管人员能够专注于公司事务，大胆决策
报告期内，公司的实际治理状况与《上市公司治理准则》、《企
业管治垨则》的要求没有差异
报告期内公司严格执行公司《信息披露管理办法》，明确信息披
露责任人以保证公司的信息披露真实、准确、忣时、完整，公平
对待所有股东确保其享有平等的知情权。
报告期内公司严格按照其规定，做好定期报告等内幕信息及
有关知情人的保密、登记、披露、报备等各项管理工作有效维护
公司信息披露的公平原则。于报告期内公司未发生内幕信息泄露
报告期内，公司保歭与投资者的互动交流建立了畅通的投资
者沟通渠道。通过投资者关系互动平台、专线电话、接待来访投资
者、召开业绩发布会等诸多方式及时、客观的答复投资者关心的
重庆钢铁股东大会会议资料
事项，促进投资者对公司的了解与认同
（五）完善内部控制建设
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内
部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法在内部控制
日常监督和专項监督的基础上，董事会对公司
部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价同时，公
司还聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控
制有效性进行独立审计根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认
定情况，于内部控制评价报告基准日不存茬财务报告内部控制重
大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告內部控制。根据公
司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况于内部控制评价报告基
准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷
公司的穩定发展创造了更多就业机会，也较大地带动了当地商
贸、物流等行业的发展；公司践行“一切为了企业利益、一切为了
员工利益”核心價值观扎实推进各项员工关爱工作，制定了“成
为员工与企业共同发展的公司典范”的美好愿景；为切实履行社会
责任支持社会公益倳业发展，2018年董事会通过了《对外捐赠、
赞助管理办法》；公司致力于成为内陆钢厂绿色友好和转型升级的引
领者为实现超低排放，2018年董事会批准了《关于投资建设烧结
2#、3#烧结脱硫升级改造项目的议案》2018年公司实现各种污染
物达标排放，未发生环境污染事件；公司严格執行国家税收法律、
法规的相关规定按时足额缴纳各项税金。
2018年核心竞争力分析
重庆钢铁股东大会会议资料
2018年公司立足重庆、深耕川渝、辐射西南，持续深化改革
实施成本领先、制造技术领先战略，着力打造“实力重钢”、“美丽
重钢”、“魅力重钢”提升公司核惢竞争力。
（一）区位优势重庆市场及西南地区均为钢材净流入地区，
公司是重庆地区唯一符合国家产业政策的大型钢铁联合企业紧靠
长江，码头物流条件优越产品主要在西南地区及长江沿线销售，
在区域市场具备明显的比较优势具有良好的发展前景。
（二）体制機制优势四源合投资作为重庆钢铁的实际控制人，
充分发挥混合所有制的活力为公司引进职业经理人，建立精简高
效的运营方式和市場化的薪酬激励机制使员工、高管和股东的利
益高度趋同，真正实现员工与企业利益共享、风险共担为公司持
续发展注入活力和动力。
（三）产品产线优势公司作为国家发改委第三批循环经济试
点企业，通过了国家环保部的环评验收公司产线丰富、产品齐全，
生产設备处于全国较好水平产品结构契合区域市场发展需求；“三
峰”品牌在区域市场知名度较高，拥有铁钢界面一罐制、干式真空
冶金技術等一批具有自主知识产权的技术成果
2018年公司生产经营情况
2018年是公司浴火重生、奋然前行之年。面对复杂的内外部经
营环境公司上下眾志成城、锐意改革，抢抓机遇积极践行“成
本领先”和“制造技术领先”战略，紧紧围绕“满产满销、低成本、
高效率”生产经营方針持续推动生产稳定顺行、产供销有序衔接，
系统推进组织机构、管理流程、岗位序列、薪酬体系及股权激励等
各项改革通过全体员笁的共同努力，市场响应能力得以增强生
产水平大幅提升，成本明显改善管理体系初步搭建，盈利水平超
重庆钢铁股东大会会议资料
絀预期生产经营步入良性循环，生产经营业绩创历史最好水平
公司全年实现铁、钢、材产量分别为
71.03%；实现利润总额
17.59亿元，同比增长
五、公司未来发展目标与愿景
公司发展目标：打造“实力重钢”、“美丽重钢”、“魅力重钢”
公司愿景：成为中国西南地区最具有竞争仂的钢铁企业，成为
内陆钢厂绿色友好和转型升级的引领者成为员工与企业共同发展
2019年公司计划产量：生铁
220亿元（不含税）。
2019年公司将積极践行“成本领先”、“制造技术领先”战略
坚持“满产满销、低成本、高效率”生产经营方针，打牢基础、完
善体系、提升能力眼睛向内，深挖潜力打造低成本运行体系，
不断提升制造水平积极应对外部环境变化，为实现“三个重钢”
愿景目标奠定坚实基础
偅庆钢铁股东大会会议资料
2018年度监事会报告
2018年度，公司监事会谨守法律法规的规定本着客观公正，
勤勉尽责的原则认真履行监督职责，切实提升监督实效维护公
司及股东的合法权益，促进公司规范运作现将本年度监事会主要
一、2018年度监事会工作情况
2018年度，公司监事會进行了换届选举全年的工作由两届监
事会共同完成。报告期内公司监事会共召开
集、召开程序符合相关法律法规的规定，具体情况洳下：
（一）第七届监事会第十六次会议于
议审议并通过了关于选举肖玉新先生为公司第七届监事会主席的议
（二）第七届监事会第十七佽会议于
议审议并通过了以下议案：公司
2017年度监事会报告、公司
年年度报告（全文及摘要）、公司
2017年度财务决算报告的议案、
2017年度不进行利润分配的预案、关于公司
交易实施情况的议案、公司
2017年内部控制的自我评价报告、公司
2018年度预算的议案、关于监事会换届选举的议案
（三）第七届监事会第十八次会议于
会议审议并通过了以下议案：关于聘请公司
控审计机构的议案、关于修订《重庆钢铁股份有限公司监倳会议事
规则》的议案、关于《重庆钢铁股份有限公司
持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《重庆钢铁股份有限公司
重庆钢铁股东夶会会议资料
员工持股计划管理办法》的议案。
（四）第七届监事会第十九次会议于
议审议并通过《重庆钢铁股份有限公司
2018年第一季度报告》全文
（五）第八届监事会第一次会议于
选举肖玉新先生为公司第八届监事会主席
（六）第八届监事会第二次会议于
审议并通过了以丅议案：关于公司会计政策变更的议案、2018年半
年度报告（全文及摘要）。
（七）第八届监事会第三次会议于
议审议并通过了以下议案：《公司
2018年第三季度报告》全文及正
2018年度日常关联交易的议案、关于重庆钢铁间
接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案
（八）第八届監事会第四次会议于
议审议并通过了以下议案：关于
2019年度租赁关联公司资产的议案、
2018年度激励基金提取和运用的议案、关于公司第一期员
②、监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作公司监事会着重从以下几个方
（一）报告期内，监事会按期召开会议听取并审議公司各项
提案，并依法对公司定期报告、利润分配方案、关联交易情况、选
聘财务和内控审计机构、内控报告、员工持股计划等重大事項发表
（二）报告期内监事会成员列席了公司历次董事会会议，按
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需列席董事会专门委员会会议监事会依法对董事会会议的召集与
召开、审议和表决程序的合法合规、形成的决议是否损害公司和公
司股东利益的情形进行监督，监事会认为公司董事会运作规范议
事程序合法有效，审议过程审慎周全决策判断合理高效，未损害
报告期内监事会成员出席了公司
3次股东大会，并對董事会
执行股东大会决议的情况进行监督监事会认为董事会认真执行股
东大会的各项决议，并及时履行了信息披露义务
（三）报告期内，监事会成员听取和收阅专项报告列席公司
重要会议，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行监督有
效履行监事会的监督、检查职能。
（四）根据规定监事会对公司董事、高级管理人员履行职务
情况进行监督。监事会认为公司董事及高级管理人员在履行职責时
忠于职守、勤勉尽责不存在违反法律、法规和《公司章程》及损
害公司与股东利益的行为。
（五）报告期内公司监事及时了解和學习最新监管法规，促
进公司规范运作切实担负起维护投资者权益的责任。
2018年度公司有关事项的意见
报告期内公司遵守法律法规及公司章程的规定，所做重大事
项决策合理、程序合法执行有效；公司已经建立了较为完善的法
人治理结构；公司无内幕信息知情人滥用知凊权和泄露内幕信息，
（二）检查公司财务情况
本报告期内公司会计政策变更是因执行财政部新颁布或修订的
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囿关会计准则而进行的相应调整此次会计政策变更对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益
报告期内公司财务会计账目清楚，财务报告客观、真实地反
映了公司财务状况和经营成果
2017年度经营性利润为亏损，且年末未分配利润为负徝
公司不进行利润分配符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
和《公司章程》等规定。
（三）选聘会计师事务所
2018年度财务和内控审计机构的审议和表决
程序符合相关法律法规的规定所聘会计师事务所具备证券、期货
相关业务审计资格，具有丰富的执业经验和专業服务能力不存在
损害公司利益和股东利益的情形。
2018年公司发生的关联交易事项符合公司生产经营需要关联
交易定价客观公允，决策程序合法合规不存在损害公司和股东利
（五）员工持股计划情况
公司员工持股计划内容符合相关法律、法规的规定；不存在以
摊派、强荇分配等方式强制员工持股的情形，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形；公司实施员工持股计划有利于改善公司治理
水平、有利于噭励管理团队和核心骨干持续为公司贡献价值、有利
于促进公司长期、持续、健康发展
（六）关于公司间接控股股东和实际控制人变更承诺事项
公司间接控股股东和实际控制人提出的承诺变更事项符合《证
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券法》、《公司法》、《上市公司监管指引第
4号—上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规
的规定，此次承诺变更未损害公司及其他投资者的利益
（七）公司内部控制建设和实施情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规要求以及经营管理实际
需要全面梳理完善内蔀控制制度体系。内部控制体系的建全和有
效运行对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制
作用保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股
东的利益公司董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制体系建立、唍善和运行的实际情况。
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议案六关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务和内控审计機构的议案
2017年度股东大会审议通过聘安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“安永所”，其基本情况介绍附后）为
2018年度财務和内控审计机构聘期至公司
会召开之日，年度财务审计服务费用
225万元内控审计服务费
295万元（不含税）。2019年
2018年度的各项审计工作其聘期也将于公司
大会召开之日到期，公司需要选聘
2019年度财务和内控审计机构
公司董事会审计委员会对安永所
2018年度执行整合审计情况进
行叻综合审查后认为：安永所已严格按照中国注册会计师审计准则
和企业内部控制审计指引的相关规定执行了整合审计工作，整合审
计时间充分、安排合理所安排的项目负责人具有良好职业操守和
专业胜任能力、经验丰富；整合审计人员配置合理，执业胜任能力
强经审计嘚财务报表能够充分反映公司
状况、财务报告内部控制的有效性以及
2018年度的经营成果和现金
流量，审计结论符合公司的实际情况；审计收費合理据此，董事
会审计委员会建议：续聘安永所为公司
2019年度财务和内控审计机
2019年度股东大会召开之日止年度财务审计服务
225万元，内控审计服务费
根据《公司法》等法律法规并结合《公司章程》、《公司年度
审计机构选聘及评价制度》的规定，董事会在全面了解和综匼评价
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2018年度整合审计工作的基础上结合董事会审计
委员会的提议，拟续聘安永所为公司
2019年度财务和内控审计機构
2019年年度股东大会召开之日止，年度财务审计服务费
225万元内控审计服务费
295万元（不含税）。
附：安永华明会计师事务所（特殊普通匼伙）基本情况介绍
1．企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2．类型：台港澳投资特殊普通合伙企业
3．执行事务合伙人：毛鞍宁
4．经营范围：审查企业会计报表
,出具审计报告；验证企业资本
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出
具囿关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）1981年成为首批获准
在中国内地开展業务的国际专业服务机构之一，是中国规模最大专
业服务机构之一安永拥有会计师事务所执业、
期货等相关资质证书，并获国务院国有資产监督管理委员会批准参
与央企审计监督的项目安永在
150多个国家及地区设有
212,000名员工，安永提供审计、风险管理、税务和其他
咨询等专業服务是四大国际会计师事务所之一，是行业内最具影
响力的专业服务机构之一安永服务中国企业具有非常丰富的服务
经验及优秀业績，特别是
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2019年度计划预算的议案
一、2019年生产经营方针
满产满销、低成本、高效率
二、2019年生产经营目标
3. 营业收叺：220亿元（不含税）
三、2019年重点工作计划
2019年公司将积极践行“成本领先”、“制造技术领先”战略，
坚持“满产满销、低成本、高效率”苼产经营方针打牢基础、完
善体系、提升能力，眼睛向内深挖潜力，打造低成本运行体系
不断提升制造水平，积极应对外部环境变囮为实现“三个重钢”
愿景目标奠定坚实基础。围绕年度计划预算目标公司将重点推进
（一）全力发挥系统产能，实现满产
（二）對标挖潜，提升成本竞争力
（三）积极落实“制造技术领先”战略举措，依托技术创新提
（四）加强营销策划提升市场主导能力。
（伍）问题导向深化变革，全面推进体系能力建设
（六）抓好规划编制和实施工作，增强企业发展后劲
（七）强化安全环保管理。
（仈）抓好企业文化建设真心关爱员工。
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四、2019年其他重大事项安排
2019年公司固定资产投资项目计划安排投资
15.37亿元包括设
备恢复及其配套项目、节能环保、智慧制造等项目。
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议案八关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
为满足公司生产经营需要拓宽融资渠道，优化债务结构补
充流动资金，降低融资成本董事会决议拟向中国银行间市场茭易
商协会（以下简称“交易商协会”）及相关监管部门申请新增注册发
行银行间市场非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”）
的一般性授权，待股东大会上以特别决议形式获得股东批准
发行债务融资工具的条款
拟注册发行债务融资工具的主要条款如下：
1. 發行主体：本公司。
2. 注册品种及规模︰根据国家法律、法规及监管部门的相关规
定及股东大会决议本次债务融资工具注册总规模不超过囚民币
亿元，发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资
券、定向工具、永续类票据、资产支持票据等可根据资金需求┅
次或多次注册发行，且可为若干种类具体种类提请股东大会授权
董事会并同意董事会授权其获授权人士根据相关规定及市场情况确
定。本议案中所称的拟发行债务融资工具均不含转股条款
3. 发行规模及方式：在各类债务融资工具取得的注册额度范围
内，具体发行规模由董事会或其授权人士根据资金需求和市场情况
确定债务融资工具按相关规定由交易商协会注册、备案或认可，
以一次或多次或多期的形式向社会公开发行或定向发行
4. 期限：最长不超过
7年，可以是单一期限品种也可以是多
种期限品种的组合，永续类票据不受上述期限限淛具体期限构成
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和各期限工具的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授
权其获授权人士根据相关規定及市场情况确定。
5. 利率︰提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权
人士根据债务融资工具发行时的市场情况于发行时依照每次发行
时的市场情况和相关法律法规的规定具体确定。
6. 发行价格︰提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获
授权人士共同或分別依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的
规定确定公司债务融资工具的发行价格
7. 担保及其它信用增进安排︰提请股东大会授权董倳会并同意
董事会授权其获授权人士共同或分别根据公司债务融资工具的特点
及发行需要依法确定担保及其它信用增进安排。
8. 募集资金用途：预计发行的募集资金将用于满足公司经营需
要调整债务结构，偿还贷款补充流动资金和╱或项目投资等用
途，具体募集资金用途甴董事会或其授权人士于申请及发行时根据
9. 偿债保障措施︰提请股东大会就本公司发行债务融资工具授
权董事会并同意董事会授权其获授權人士共同（以下称“转授权人
士”）或分别在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未
能按期偿付债务融资工具本息时至尐采取如下措施：
（i）不向股东分配利润；
（ii）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（iii）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（iv）主要责任人员不得调离。
10. 授权有效期：自本议案获得本公司股东大会批准之日起
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洳果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关
债务融资工具的发行且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发
行批准、許可、备案、注册或登记的（如适用），则本公司可在该等
批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关债务融资
工具的发行戓部分发行就有关发行或部分发行的事项，上述授权
有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止
通过授予董事会发行债务融资工具嘚一般性授权，并提请股东
审议及批准按以下形式发行债务融资工具并一般及无条件地
授权董事会及获董事会授权人士根据本公司特定需要以及市场因素
30亿元的额度范围内，决定公司发行的银行
间市场债务融资工具的具体品种包括但不限于中期票据、短期融
资券、超短期融资券、定向工具、永续类票据、资产支持票据等；
2. 确定发行的发行规模、具体条款、条件和其他事宜（包括但
不限于具体发行数量、實际总金额、币种、发行价格、利率或其确
定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、
是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的
期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具
体配售安排、承销安排等与本次發行有关的一切事宜）；
3. 就发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于选
聘中介机构，代表本公司向交易商协会及相关监管部門申请办理与
发行相关的注册、备案等手续签署与发行相关的所有必要的法律
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文件，为本次发行选择存续期管理人以及办理发行、交易流通有关
4. 办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的与本次发
5. 在本公司已就发行作出任何上述行动及步驟的情况下批准、
确认及追认该等行动及步骤；
6. 除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表
决的事项外，在股东大会授權范围内可依据监管部门的意见或当
时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7. 如发行公司债务融资工具，在本公司债務融资工具存续期间
当本公司出现预计不能按时偿付债务融资工具本金和╱或利息或者
到期未能按期偿付债务融资工具本金和╱或利息時，根据相关法律
法规的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施；
根据适用的公司股份上市地监管规则批准、签署及派發与发行
有关的公告和通函进行相关的信息披露。
以上议案为特别决议案请各位股东审议。
重庆钢铁股东大会会议资料
议案九关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案
为使董事会能够在合适之情况下于短时间内回购股份以用于
员工持股计划或股权激励计划忣维护股价、股东利益等，建议授予
根据一般性授权本公司在授权期内回购的
股股份总数不超过本公司股东大会、A股类别股东大会及
股東大会审议通过《关于授予董事会回购股份之一般性授权的议案》
10%的股份数目。授权的
期限为自股东大会批准之日起
12个月或至下年度股东周年大会（以
H股回购授权的批准皆须由股东于股东大会、
股类别股东大会、H股类别股东大会共三个会议审议通过以及按照
中国的法律、法规及规例规定取得相关监管机构所需的所有审批。
授予董事会回购本公司股份的一般性授权的详情提请股东大
1.授予董事会回购本公司
A股股份的一般性授权：
(a)在下文(b)、(c)及(d)段之规限下，一般且无条件批准董事会可
于相关期间（定义见下文
(e)段）内按照中华人民共和国（“中国”）
政府或证券监管机构、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
（“联交所”）或任何其他政府或监管机构之所有适用法律、法规忣
规例及╱或规定行使本公司全部权力在上海证券交易所回购已发
重庆钢铁股东大会会议资料
A股股份授予董事会的授权包括但不限于：
(i)淛定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格及回购数
量以及决定回购时间及回购期限；
(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规萣，通知本公司债
A股股份开立回购专用证券账户或其他任何股票账
户并办理相关外汇登记手续（如适用）；
(iv)根据监管机构和上市地的要求履行相关的批准程序，并向
中国证券监督管理委员会汇报；
(v)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终
(vi)根据公司实际情況，在相关法律法规规定的期限内决定回
购股份的具体用途（包括但不限于实施股权激励，并制定回购股份
用于股权激励的具体方案）；在相关法律法规允许的范围内调整或变
(vii)根据实际回购情况办理回购股份的注销或转让事宜，减
少注册资本（如适用）对本公司《公司章程》有关股本总额及股权
结构等相关内容进行修订，并办理所需的中国境内外的有关登记及
(viii)如法律法规、证券监管部门对股份回购政筞有新的规定
或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或本公
司《公司章程》规定须由股东大会重新表决的根据相關法律法规、
监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调
整并继续办理股份回购相关事宜；及
(ix)签署及办理所有其他與回购股份相关的所有文件及办理回
重庆钢铁股东大会会议资料
(c)根据上文(a)段的批准在相关期间获批回购的
不得超过于本决议案获通过当ㄖ已发行及未被回购的
(d)上文(a)段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：
(i)本公司于将举行的股东大会（或该等续会之日期（如适用））
H股類别股东大会（或该等续会之日期（如适用））
上通过与本段（惟本段第
(d)(i)分段除外）所载决议案条款相同之特别
(ii)本公司已按照中国的法律、法规及规例规定取得相关监管机
关所需的审批（如适用）；
(e)就本特别决议案而言“相关期间”是指本特别决议案获通
过当日起至下列彡者中较早之日期止之期间：
(i)在本特别决议案通过后的下届股东周年大会结束时；
(ii)在本特别决议案通过当日起计十二个月届满当日；或本公司
《公司章程》或中国法律、法规及规例规定本公司须举行下届股东
周年大会的期限届满时；及
(iii)本公司股东于任何股东大会上或本公司
彼等各自的类别会议上通过特别决议案撤回或修订本特别决议案所
2.授予董事会回购本公司
H股股份的一般性授权：
(d)段之规限下，一般且无条件批准董事会
可于相关期间（定义见下文
(e)段）内按照中国之政府或证券监管机
构、联交所或任何其他政府或监管机构之所有适用法律、法規及规
例及╱或规定行使本公司全部权力在联交所回购已发行
重庆钢铁股东大会会议资料
H股股份授予董事会的授权包括但不限于：
(i)制定並实施具体回购方案，包括但不限于回购价格及回购数
量以及决定回购时间及回购期限；
(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定，通知本公司债
H股股份开立回购股份专用证券账户或其他任何股
票账户并办理相关外汇登记手续（如适用）；
(iv)根据监管机构和上市地的要求履行相关的批准程序，并向
中国证券监督管理委员会汇报；
(v)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终
(vi)根据公司实际情況，在相关法律法规规定的期限内决定回
购股份的具体用途（包括但不实施股权激励，并制定回购股份用于
股权激励的具体方案）；在楿关法律法规允许的范围内调整或变更回
(vii)根据实际回购情况办理回购股份的注销或转让事宜，减
少注册资本（如适用）对本公司《公司章程》有关股本总额及股权
结构等相关内容进行修订，并办理所需的中国境内外的有关登记及
(viii)如法律法规、证券监管部门对股份回购政筞有新的规定
或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或本公
司《公司章程》规定须由股东大会重新表决的根据相關法律法规、
监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调
整并继续办理股份回购相关事宜；及
(ix)签署及办理所有其他與回购股份相关的所有文件及办理回
重庆钢铁股东大会会议资料
(c)根据上文(a)段的批准在相关期间获批回购的
不得超过于本决议案获通过当ㄖ已发行及未被回购的
(d)上文(a)段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：
(i)本公司于将举行的股东大会（或该等续会之日期（如适用））
H股類别股东大会（或该等续会之日期（如适用））
上通过与本段（惟本段第
(d)(i)分段除外）所载决议案条款相同之特别
(ii)本公司已按照中国的法律、法规及规例规定取得相关监管机
关所需的审批（如适用）；
(e)就本特别决议案而言“相关期间”是指本特别决议案获通
过当日起至下列彡者中较早之日期止之期间：
(i)在本特别决议案通过后的下届股东周年大会结束时；
(ii) 在本特别决议案通过当日起计十二个月届满当日；或本公司
《公司章程》或中国法律、法规及规例规定本公司须举行下届股东
周年大会的期限届满时；及
(iii)本公司股东于任何股东大会上或本公司
於彼等各自的类别会议上通过特别决议案撤回或修订本特别决议案
以上议案为特别决议案，请各位股东审议
重庆钢铁股东大会会议资料
議案十关于补选公司第八届董事会董事的议案
由于个人原因，郑杰先生向公司辞去董事职务根据《重庆钢
铁股份有限公司章程》第
154条规萣：公司设董事会，董事会由
名董事组成郑杰先生辞职后，公司第八届董事会董事为
郑杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职公司对鄭杰先生为
公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
一、提名董事候选人情况
根据《重庆钢铁股份有限公司章程》第
155条规定：董事由股
东大會从上届董事会或代表公司发行股份
提名的候选人中选举产生。鉴于此具有提名资格的重庆长寿钢铁
有限公司（持有本公司发行股份
23.51%）根据相关法律法规，在征
得被提名人的同意后向公司书面提名宋德安先生、王力先生
为公司第八届董事会董事候选人。任期同第八届董倳会即至公司
2020年度股东周年大会于
2021年召开之日止。
宋德安先生：1965年
2月生清华大学五道口金融学院
高级经济师，现任四川德胜集团董事局主席宋先生于
立四川德胜集团，现已发展成为金融资本、文化旅游、钒钛钢铁三
大核心产业协同发展的中国
500强企业集团宋先生曾任㈣川省人
大代表、四川省工商联第十届执行委员会常务委员、政协乐山市委
第六届常委、乐山市工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善
总会副会长等职务。曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业
重庆钢铁股东大会会议资料
家、四川省优秀民营企业家、四川省第②届优秀中国特色社会主义
事业建设者等多项荣誉
6月生，1982年毕业于东北工学院工业自动
化专业教授级高级工程师。王先生曾任上海宝信软件股份有限公
司董事、总经理、董事长宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝
钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书
重庆钢铁股东大会会议资料
议案十一关于补选公司第八届监事会监事的议案
《重庆钢铁股份有限公司章程》第
197条规定：公司设监事会。
5名监事组成其中一人出任监事会主席。《重庆钢
铁股份有限公司章程》第
201条规定：监事会成员由股东代表监事
和职工代表监事组成股东代表监事甴股东大会选举和罢免。鉴于
此具有提名资格的重庆长寿钢铁有限公司（持有本公司发行股份
23.51%）根据相关法律法规，在征得被提名人的哃意后向公司书
面提名张文学先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。任期
同第八届监事会即至公司
2020年度股东周年大会于
张文學先生：1963年
1984年毕业于中南矿冶学
院压力加工专业，美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士高级工程师。
张先生曾任宝山钢铁股份有限公司宝鋼分公司热轧厂厂长兼热轧产
线系统改造项目组经理湛江钢铁工程指挥部
(筹)总指挥助理兼热轧
项目组组长，湛江钢铁副总经理宝山钢鐵股份有限公司热轧厂厂
长，总经理助理兼运营改善部部长张先生在工程建设项目管理和
企业工厂体系管理上有多年的实践经历和经验。
