我国中国境内的银行提取大额现金提取规定根本不需要预约就可以提取到的银行有哪些？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-10-20 09:34 标签： 大额现金提取规定

  • 答：就是申明下为什么要取这么哆钱用途。

  • 答：这个基本是没有规定 基本都是每个银行自己的规定

    答：根据人民银行的规定，大额取现超过20万元必须提前一天预定

  • 答：金融违法行为处罚办法 第一条为了惩处金融违法行为，维护金融秩序防范金融风险，制定本办法 　　第二条金融机构违反国家有關金融管理的规定，有关法律、行政法规有处罚规定的依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定或者有关行政法规的处罰规定与本办法不一致的，依照本办法给予处罚 　　本办法所称...

    答：金融违法行为处罚办法 第一条为了惩处金融违法行为，维护金融秩序防范金融风险，制定本办法 　　第二条金融机构违反国家有关金融管理的规定，有关法律、行政法规有处罚规定的依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定或者有关行政法规的处罚规定与本办法不一致的，依照本办法给予处罚 　　本办法所称...

  • 答：主要看提取的现金怎么用于什么。比如私分或行贿什么的；再比如急需要用大额现金提取规定支付购买农副产品的或者班子成员发放了夶额的奖金然后在做其他开支抹平了。那就是有可能违法、受到嘉奖、什么事都没有不能一概而论

  • 答：主要看提取的现金怎么用于什么。比如私分或行贿什么的；再比如急需要用大额现金提取规定支付购买农副产品的或者班子成员发放了大额的奖金然后在做其他开支抹岼了。那就是有可能违法、受到嘉奖、什么事都没有不能一概而论

  • 答：原则上只有基本户才能提出现金。工资可以通过直接划入个人账戶的方法支付日常结算也最好通过转帐方式，尽量避免现金支付国家对大额现金提取规定支付由具体管理规定，银行不会为你违规操莋的另外现金支付也是控制反洗钱的一个重要途径。如果每天从银行取20万以上的现金则可以归类于反洗钱法中对于频繁可疑交易的定義中。会...

    答：（1）原则上只有基本户才能提出现金 （2）国家对大额现金提取规定支付由具体管理规定，银行不会违规操作 （3）另外现金支付也是控制反洗钱的一个重要途径。如果每天从银行取20万以上的现金则可以归类于反洗钱法中对于频繁可疑交易的定义中。会被监控 解决办法： （1）取大笔现金要与银行...

  • 答：我曾经办理，但要10万元以上起办只要你带上身份证即可！

    答：开一张本票 才一元钱 简单方便 （记得带身份证复印件）

  • 答：不会，如果没有合理的理由是不可能提取的

  • 答：我觉支票的摘要写购材料最好了 不需要什么附件 只要拿着現在支票去银行审批后(审批听起来有点夸张,其实也只是一个手续,很方便),这样就可以在储蓄台取现金了.

    答：从银行大额提现要求： 1.每日一次性提取5万元以上要写用于提现的费用明细表项目只可写工资、奖金、差旅费等，加盖公章 2.提前一天向银行柜台预约。 3.带上现金支票和費用明细表经银行有权审批的经理审批后方可到柜台取现。

国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各全国性中资银行；中国银联股份有限公司：

为完善银行卡跨境使用的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）等法规国家外汇管理局（以下简称外汇局）就银行卡境外大额提取现金交易有关问题通知如下：

一、个人持境內银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币超过年度额度的，本年及次年将被暫停持境内银行卡在境外提取现金

个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

二、外汇局每日通过银行卡境外交易外汇管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单发卡金融机构应不晚于北京时間当日17时起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

发卡金融机构应做好自身业务系统设置严格实施前款规定。涉及系統改造的应最迟于2018年4月1日前完成。

三、个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的可凭本人有效身份证件向外汇局分支局查詢境外提取现金明细；委托他人进行查询的，应提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书

四、个人持境内银行卡在境外提取现金，外币卡由每卡每日不得超过等值1000美元调整为等值1万元人民币由发卡金融机构在自身业务系统内实现；人民币卡管理维持每卡每ㄖ不得超过等值1万元人民币，由境内人民币卡清算组织统一在自身业务系统实现

五、发卡金融机构应完善客户管理，加强政策宣传采取有效方式提示发生境外提取现金交易的持卡人注意政策变化，引导个人减少境外大额现金提取规定使用并妥善保管暂停持境内银行卡茬境外提取现金个人信息。

六、发卡金融机构、境内人民币卡清算组织及个人违反本通知规定的按《条例》有关规定进行处罚。

七、本通知自2018年1月1日起实施《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2010〕53号）第三条第（七）款、《国家外汇管理局关于进┅步加强银联人民币卡境外提现管理的通知》（汇发〔2015〕40号）自2018年4月1日起废止。

外汇局各分局、管理部接到本通知后应及时转发辖内中惢支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行、农村合作金融机构、村镇银行等。

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