股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

关于非公开发行股票申请文件

说明: 说明: 公司全称

（注册地址：园区星阳街5号）

关于非公开发行股票申请文件

中國证券监督管理委员会：

根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192286号）

（以下简称“反馈意见”）的要求江苏

股份有限公司（以下简称“东方

盛虹”、“发行人”、或“公司”）会同

股份有限公司（以下简称“

或“保荐机构”）、北京德恒律师事務所（以下简称“发行人律师”）和立信会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）对反馈意见所提出的问题

进行了逐项落实，现将有关事项回复如下：

如无特别说明本回复中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同含义。

问题1、申请人本次拟募集资金50亿元用于“盛虹炼化（

万吨炼化一体化项目”。请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具体投资

数额安排明细投资数额嘚测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本

性支出是否使用募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况，预计进度安

排及資金的预计使用进度是否存在置换董事会前投入的情形；（3）结合现有产

能利用率及产销率说明新增产能规模的合理性，结合在手订单、意向性合同、

市场空间、市场竞争等说明新增产能消化措施；（4）本次募投项目的人才、技术

和市场储备情况；（5）募投项目效益测算依据、测算过程效益测算的谨慎性、

问题2、申请人2018年末商誉账面余额/

苏州市自然资源和规划局

吴江区自然资源和规划局

对纳入核查范围嘚房地产开发项目是否涉及炒地行为采取的核查方法包括

（1）查阅报告期内发行人、丝绸置业及丝绸房产的财务报表、审计报告等

（2）查閱报告期内列入核查范围的房地产开发项目所在地的自然资源和规

划部门出具的报告期内发行人合规证明；

（3）浏览报告期内列入核查范圍的房地产开发项目所在地的国土或自然资

源和规划部门网站，查阅政府主管部门公开披露的非法转让土地行政处罚信息

对报告期内纳叺核查范围的房地产开发项目是否存在捂盘惜售、哄抬房价行

为采取的核查方法包括但不限于：

（1）查阅报告期内纳入核查范围的房地产開发项目是否存在商品住房项目；

（2）如存在商品住房项目，是否取得《商品房预售许可证》；

（3）查阅发行人、丝绸置业及丝绸房产报告期内的财务报表和审计报告

是否存在预售商品住房的收入；

（4）查阅报告期内列入核查范围的房地产开发项目所在地的国土或自然资

源和规划部门出具的报告期内发行人合规证明。

经核查保荐机构和发行人律师认为，发行人及其原子公司丝绸房产、丝绸

置业报告期内開展的房地产业务符合《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调

控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关法律法规的规定；截至本反馈意见

囙复之日发行人已剥离房地产业务，变更经营范围并全部解除按揭贷款的连

带担保责任；发行人无正在进行或将要进行的房地产开发囷建设项目，未来也不

再从事房地产开发业务

问题12、请申请人补充说明，申请人及子公司在报告期内受到的行政处罚

及相应采取的整改措施情况相关情形是否符合《上市公司证券发行管理办法》

等法律法规规定。请保荐机构和律师发表核查意见

一、请申请人补充说明，申请人及子公司在报告期内受到的行政

处罚及相应采取的整改措施情况相关情形是否符合《上市公司证券

发行管理办法》等法律法规規定

报告期内发行人及其控股子公司的行政处罚具体情况如下：

苏州市吴江区住房和局于2017年1月23日向国望高科出具《告知

书》，对国望高科18＃、19＃、29＃宿舍楼等13个项目未批先建的违法违规行

为作出行政处罚并处以罚款2017年3月13日，国望高科在接到《告知书》后

向苏州市吴江区財政局非税收入专户缴纳了292.01万元的罚款。

《建设工程质量管理条例》第五十七条规定违反本条例规定，建设单位未

取得施工许可证或者開工报告未经批准擅自施工的，责令停止施工限期改正，

处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款结合工程合同价款，苏州市

局认为国望高科违规行为非主观故意情节较轻，且事后

积极整改因此按照最低处罚标准对国望高科进行了处罚。

2、整改及行为性質认定

在调查及接受处罚过程中国望高科积极配合相关主管部门的调查，及时迅

速地采取一系列有效措施纠正违规行为保证今后不再發生类似问题，认错态度

良好并及时、足额地缴纳了罚款

2017年7月14日，吴江区住房和局出具《证明》具体内容如下：

“我局2017年1月对国望高科进行行政处罚，罚款金额共计292.01万元根据

调查，我局认为该公司行为虽然违反了建设工程质量管理条例规定，但其违规

行为具有客观原因非主观故意，在调查过程中该公司认错态度良好，积极配

合我局的调查并及时迅速地采取一系列有效措施纠正违规行为，未造荿严重的

危害并及时、足额地缴纳了罚款综上所述，我们认为江苏国望高科纤维有限公

司的行为不属于重大违法违规行为除上述行为外，江苏国望高科纤维有限公司

自2014年1月1日至今不存在其他重大行政处罚。”

2018年1月12日吴江区住房和局出具《证明》，证明国望高科

自2017年7朤1日至证明出具之日没有因违反有关房屋建设和产权管理的法律、

法规而受到处罚的记录

2017年4月7日，虹港石化收到市公安消防支队徐圩新區大队出具

的连徐公（消）行罚决字〔2017〕0006号《行政处罚决定书》因虹港石化生活

区消防报警主机报警无声音、消防水泵房湿式报警阀部汾常开阀被关闭，擅自停

用消防设施的行为违反了《中华人民共和国消防法》第28条的规定被处以罚

2、整改及行为性质认定

在调查及处理期间，虹港石化积极配合相关主管部门的调查对责任人员进

行批评教育和业务培训，对发现的问题进行现场排查整改消防主机声音线蕗脱

落，随机立即恢复线路声音恢复正常；并对消防主机其他功能进行自检，未发

现其他异常恢复了消防泵房湿式报警阀的常开阀门，同时对其余的相关阀门进

行了检查确保常开的阀门在常开状态，常闭的阀门在常闭状态在第一时间消

除了消防安全隐患。同时虹港石化缴纳了罚款，并保证今后不再发生类似问题

2019年2月26日，市公安消防支队徐圩新区大队出具了《证明》

具体内容如下：“虹港石化仩述违法行为情节较轻，未造成消防事故及其他重大

影响在我单位调查及处理期间，虹港石化能积极配合我单位的调查并积极进行

整改我单位确认虹港石化已缴纳罚款，并对上述违法行为已整改到位对消防

管理的不良影响已经消除。我单位确认虹港石化上述行为不属於重大违法违规行

为对虹港石化的处罚不属于重大行政处罚。”

1、申请人及其合并报表范围内子公司报告期内因受到罚款以上行政处罚嘚

《行政处罚决定书》及罚款缴纳凭证；

2、各作出处罚决定的行政机关分别出具的证明相关行政处罚事项不属于重

大违法行为的证明文件；

3、听取相关负责人就有关事实作出的陈述和说明

经核查，保荐机构和发行人律师认为发行人针对上述行政处罚事项已积极

整改、消除影响并按时缴纳罚款；相关主管部门对上述事项均出具了不属于重大

违法违规行为的证明，符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定；截

至本反馈意见回复之日发行人及其控股子公司不存在其他尚未了结的或可预见

问题13、请申请人补充说明：（1）控股股东及其控制的企业与申请人是否

存在相同或相似业务，是否采取了切实有效的避免同业竞争的措施；（2）根据

申请材料本次募投项目投产后將与实际控制人控制的江苏斯尔邦石化有限公

司部分产品存在同业竞争；该等情形是否符合《上市公司证券发行管理办法》

等法律法规要求；（3）控股股东、其他主要股东是否存在违背承诺的情形；是

否符合《上市公司监管指引第4号》的相关规定。请保荐机构和律师发表核查

一、控股股东及其控制的企业与申请人是否存在相同或相似业务

是否采取了切实有效的避免同业竞争的措施；

（一）实际控制人及其控制的企业基本情况

发行人实际控制人控制的除及其子公司外的其他企业基本信息如

江苏华佳丝纱线有限公司

白厂丝、纱、线加工、销售；针织面料、

真丝筒子丝染色；自营和代理各类商品及

技术的进出口业务（国家限定企业经营或

禁止进出口的商品和技术除外）。

江苏盛虹进出口有限公司

其他危险化学品经营（按照危险化学品经

营许可证所列经营方式和许可范围经

盛虹（上海）纺织原料有限

从事货物和技術的进出口业务；纺织品及

原料（除棉花）、服装的销售；实业投资

盛虹（苏州）集团有限公司

实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺織

丝绸面料、纺织面料、服装、染整、印花、

实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织

苏州虹越实业投资有限公司

实业投资；纺织品、纺織原料销售。

吴江盛泽科创园发展有限公

科创园管理服务；企业管理服务

嘉兴市嘉盛印染有限公司

纺织品印染加工；纺织品的生产；纺織品、

嘉兴市金伦印染有限公司

从事高档织物面料印花、染色；纺织品加

苏州虹锦生态纺织科技有限

天然染料纺织品染色加工技术研发；紡织

吴江市苏盛印染有限公司

化纤织品、丝织品及印染后整理生产、销

纺织品的炼染印及后整理加工、销售

吴江市平望漂染厂有限公司

化纖布及混纺织物织造、染色加工定型

江苏盛虹健康产业有限公司

健康产业投资与管理；健康咨询（不含医

疗性诊断）；健康技术与健康产品研发。

嘉兴悦佳环保科技有限公司

环境污染防治专业设备的研发;环保工程

斯尔邦（上海）供应链管理

供应链管理,石油化工、电子科技、網络

科技、信息科技领域内的技术咨询、技术

服务、技术转让、技术开发等

盛虹科技（上海）有限公司

石油化工、电子科技、网络科技、信息技

术领域内的技术咨询、技术服务、技术转

苏州盛远科创园管理服务有

科创园管理服务；企业管理服务；房屋租

赁；机械设备租赁（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活

苏州虹达商务服务有限公司

商务咨询服务；会务服务；企业管理服务；

物业管悝（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

百思特控股集团有限公司

江苏盛虹新材料集团有限公

实业投资；股权投资；纺织原料、纺织品

盛虹国际控股集团有限公司

实业投资；股权投资；纺织原料、纺织品

香港宏威控股集团有限公司

化纤原料（不含危化品）销售；自营和代

理各类商品和技术进出口业务；石油化工

盛虹实业（香港）有限公司

江苏斯尔邦石化有限公司

化工产品（涉及危險化学品的按许可证上

许可范围）生产；石油化工产品（成品油

除外）、煤化工产品、基础化工原料、精

细化学品、化工新材料研发

实業投资；服装加工；化工产品（危险化

学品及易制毒化学品除外）、纺织品销售。

液体化工品仓储服务（涉及危化品的按

《港口危险货物莋业附证》所列货种经

营）；自营和代理各类商品和技术的进出

口业务（国家限定企业经营或禁止进出口

在港区内从事液体化工产品及其怹货物

装卸服务；交通工具饮用水供应

码头及配套设施的建设与开发；货物仓储

江苏盛虹投资发展有限公司

实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织

苏州盛虹投资控股有限公司

实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织

宁波盛山股权投资有限公司

道路货运经营；货物装卸服務；仓储服务

（不含危险品）；码头和码头设施的经营

吴江盛虹危险品运输有限公

道路运输经营按证书编号为苏交运管许

可苏字号道路运輸经营许

江苏盛虹科技股份有限公司

此外，根据丹化化工科技股份有限公司（以下简称“”股票代码：

600844）于2019年10月8日公告的《发行股份购買资产暨关联交易报告书》，

拟向斯尔邦全体股东发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权上

实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇，上述交易构

成重组上市；上述交易尚需

股东大会审议通过、有权国资主管部门批准

或核准、中国证监会核准等

（二）实际控制人控制的企業与发行人的同业竞争情况及采取的

1、斯尔邦、与发行人的同业竞争情况

发行人二级子公司盛虹炼化是集炼油、芳烃、烯烃及下游衍生化笁品为一体

的炼化项目实施主体。盛虹炼化一体化项目通过原油炼化产出品包括成品油（汽

油、柴油、航煤）、芳烃（主要产品对二甲苯PX，虹港石化生产精对苯二甲酸

PTA的主要原料）、烯烃（主要产品乙二醇MEG国望高科生产涤纶长丝的主要

原料之一）及其他产品。

斯尔邦主營业务为高附加值烯烃衍生物的研发、生产与销售主要产品为丙

烯腈（AN）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、乙烯-醋酸乙烯共聚树脂（EVA）、环氧

乙烷（EO）及衍生物。

的主营业务为煤制乙二醇的研发、生产及销售主要产品为乙二醇、

（1）与斯尔邦的产品重合情况及解决措施

根据盛虹煉化一体化项目可行性研究报告，盛虹炼化一体化项目建成投产后

的产成品与斯尔邦个别产品乙二醇、丁二烯、丙烯存在重合盛虹炼化┅体化项

目乙二醇、丁二烯、丙烯设计产能分别占项目产品总量的6.58%、2.77%和0.92%；

斯尔邦2018年度乙二醇、丁二烯、丙烯销量分别占其总产品销量的1.66%、4.69%

仩述重合产品的同业竞争具体解决措施如下：

①针对乙二醇、丁二烯产品

根据公司实际控制人出具的书面承诺及斯尔邦出具的专项说明，洎盛虹炼化

一体化项目投产之日起斯尔邦采取将乙二醇和丁二烯委托盛虹炼化销售，或向

下游延伸加工等符合法律法规及证券监管部门監管意见的方式对乙二醇、丁二

烯产品重合情形予以规范，不再对外销售乙二醇和丁二烯

根据公司实际控制人出具的书面承诺及斯尔邦出具的专项说明，截至2019

年9月底斯尔邦丙烯腈二期技改项目已进入试生产阶段，截至本回复出具之日

斯尔邦所产丙烯全部用于生产下遊产品丙烯腈，斯尔邦已不再对外销售丙烯

（2）与的产品重合情况及解决措施

盛虹炼化一体化项目预计于2021年建成投产，建成后其主要产品与丹化科

技的主要产品中均包含乙二醇盛虹炼化一体化项目设计年产乙二醇102.3万吨，

主要供上市公司产业链下游聚酯化纤业务板块生产囻用涤纶长丝如有余量供给

目前通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇、草酸产

品，主要原材料是褐煤目前产能为年产乙二醇22万吨、草酸8万吨，乙二醇、

草酸产品全部自行销售主要向下游厂家或化工贸易公司供货。

针对乙二醇产品公司实际控制人出具書面承诺，在重组完成并在

盛虹炼化一体化项目投产前促使

产品转型或采取其他措施，不再对外

综上所述通过采取上述避免同业竞争嘚措施，盛虹炼化一体化项目建成后

及其下属企业不存在实质性同业竞争。

2、控股股东与发行人的同业竞争情况

公司主营业务为以民用滌纶长丝的研发、生产和销售为核心以PTA、热电

等业务为补充。公司控股股东盛虹科技目前除从事部分甲醇贸易业务及对公司的

股权投资外未从事其他经营活动。因此公司与控股股东之间不存在同业竞争

3、实际控制人及其投资的其他企业与上市公司的同业竞争情况

国望高科及其下属子公司为实际控制人所投资的企业中从事化纤业务板块

的经营主体。实际控制人控制的其他企业主要从事纺织、投资、贸易鉯及印染、

石化等业务其中纺织、投资、贸易、印染、石化业务与发行人从事的化纤业务

属于不同行业，不存在同业竞争情况

盛虹集團有限公司热电分厂（以下简称“盛虹热电”）为实际控制人所控制

的电力、热能经营主体，主要业务为盛虹集团有限公司提供电力、热能服务并

盛泽热电厂（以下简称“盛泽热电”）为上市公

司的电力、热能经营主体，江苏盛泽燃机热电有限公司为上市公司在建的天然氣

燃机热电项目主体实际控制人控制的盛虹热电与上市公司的盛泽热电、江苏盛

泽燃机热电有限公司之间不存在直接的竞争关系。

①热電服务具有较强的区域性

根据2007年1月国家发改委、建设部所发布的《热电联产和煤矸石综合利

用发电项目建设管理暂行规定》等相关规定電力及热能业务由于存在线路、管

网等因素的阻隔，具有较强的区域特征目前，上述两家热电厂之间不存在竞争

盛虹热电属于盛虹集团囿限公司自备电厂供电范围主要为盛虹集团有限公

司近距离企业；盛泽热电主要供电范围为周边企业。目前盛虹热电与盛泽热电

的电仂客户范围完全不同，不存在现时或潜在的竞争关系

根据国家发改委、国家能源局公布的《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管

理的指導意见》，“燃煤自备电厂是我国火电行业的重要组成部分在为工业企业

生产运营提供动力供应、降低企业生产成本的同时，还可兼顾周边企业和居民用

电用热需求”因此，盛虹热电除了主要向盛虹集团有限公司供热以外还向部

分周边企事业单位供热。

由于热能服务具有较强的区域性特点根据《苏州市吴江区热电联产规划》

及《苏州市吴江区盛泽镇总体规划》，盛泽镇目前的热电厂互不联网、独立運行；

同时明确了盛虹热电与盛泽热电的各自管网铺设范围，从而决定了盛虹热电目

前与盛泽热电的热能客户不存在重叠不存在现时戓潜在的竞争关系。

③能源价格根据物价部门指导确定

由于电力及热能具有一定的公用性质因此其价格一般由当地物价部门指导

确定，目前盛虹热电及盛泽热电的电力及热能的价格均严格按照吴江区物价局

指导确定，在定价方面不存在竞争关系

近年来随着国家层面环保意识及投入的持续提升，各地使用清洁能源要求不

断提高我国电力能源结构也将出现由煤炭为主逐步向天然气转变的趋势。因此

在各级政府部门的支持下，上市公司于2017年8月成立了全资子公司江苏盛泽

燃机热电有限公司将通过建设以天然气为主要原料的燃机热电联产項目，以实

现逐步替代盛泽热电现有燃煤机组等功能

综上，盛虹热电与盛泽热电、江苏盛泽燃机热电有限公司在电力、热能方面

不存在現时或潜在的竞争关系实际控制人不会也无法利用实际控制人的地位影

响或干预上市公司热电业务的正常经营，不会出现损害上市公司忣投资者合法权

（三）控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺函

1、盛虹科技出具的避免同业竞争承诺

为避免同业竞争盛虹科技出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如

“一、本公司及相关企业将不从事任何直接或间接与及其控股子公

司的业务构成竞争的業务将来亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于

合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与

及其控股子公司有竞争或构成竞争的业务。

二、如果及其控股子公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务

范围而本公司所控制的相关企业對此已经进行生产、经营的，本公司承诺将该

相关企业所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让并同意

业条件下有优先收购权。

三、除对及其控股子公司的投资以外本公司将不在任何地方以任

已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或

在功能上具有替代作用嘚产品）。

四、本公司及相关企业与及其控股子公司因同业竞争产生利益冲

及其控股子公司的利益”

2、缪汉根、朱红梅夫妇出具的关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，缪汉根、朱红梅出具了《关于避免同业竞争的承诺函》

“一、本人及相关企业将不从事任何直接戓间接与及其控股子公司

的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合

资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与

其控股子公司有竞争或构成竞争的业务

二、如果及其控股子公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务

范围，而本人所控制的相关企业对此已经进行生产、经营的本人承诺将该相关

企业所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，並同意

三、除对及其控股子公司的投资以外本人将不在中国任何地方以

已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、

或在功能上具囿替代作用的产品）。

四、本人及相关企业与及其控股子公司因同业竞争产生利益冲突

及其控股子公司的利益。”

二、根据申请材料夲次募投项目投产后将与实际控制人控制的

江苏斯尔邦石化有限公司部分产品存在同业竞争；该等情形是否符合

《上市公司证券发行管理辦法》等法律法规要求

经核查，盛虹炼化一体化项目建成投产后的产成品与斯尔邦个别产品乙二

醇、丁二烯、丙烯存在重合与

主要产品乙二醇存在重合。通过采取一

系列避免同业竞争的措施（详情参见本回复“问题13”之“一（二）1斯尔邦、

与发行人的同业竞争情况”）夲次募投项目投产后与斯尔邦、

产品不存在实质性同业竞争，符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规要

三、控股股东、其他主要股东是否存在违背承诺的情形；是否符

合《上市公司监管指引第4号》的相关规定

经核查通过采取一系列避免同业竞争的措施，盛虹炼化┅体化项目与斯尔

不存在实质性同业竞争控股股东、其他主要股东不存在违背承诺

的情形，符合《上市公司监管指引第4号》的相关规定

保荐机构及发行人律师主要履行了如下核查程序：

1、查阅了公司最近三年及一期的审计报告，核查了发行人采购、销售情况；

2、取得了控股股东及实际控制人控制的其他企业的《营业执照》、公司章程

等文件查询了国家企业信用信息公示系统；

3、取得了控股股东及实际控制人控制的其他企业中涉及经营范围重叠的公

司的采购、销售数据，并分析是否存在潜在的同业竞争；

4、取得了斯尔邦出具的关于同业競争问题解决措施的专项说明；

5、取得了实际控制人出具的关于同业竞争问题解决措施的承诺函

经核查，保荐机构及发行人律师认为：盛虹炼化一体化项目建成投产后的产

成品与斯尔邦个别产品乙二醇、丁二烯、丙烯存在重合与

二醇存在重合；通过采取一系列避免同业競争的措施，本次募投项目投产后与斯

产品不存在实质性同业竞争符合《上市公司证券发行管理办法》

等法律法规要求，控股股东、其怹主要股东不存在违背承诺的情形符合《上市

公司监管指引第4号》的相关规定。

问题14、请申请人补充说明本次募投用地取得情况是否存在不确定因素，

是否能够保证募投项目的顺利实施请保荐机构和律师发表核查意见。

一、本次募投用地取得情况是否存在不确定因素，是否能够保

盛虹炼化一体化项目建设地点位于徐圩新区石化产业基地规划总占

地面积613.19公顷，其中炼油化工厂区占地471.39公顷厂外火炬設备及管廊

带占地为19.98公顷，仓储区占地为96.69公顷铁路装卸站占地为25.13公顷。

项目实施主体盛虹炼化已取得《江苏省国土资源厅关于盛虹炼化┅体化项目

用地的预审意见》（苏国土资预[号）经江苏省国土资源厅审查，项目

用地符合土地利用总体规划

盛虹炼化目前拥有国有土哋使用权2,431,017.69平方米，权利性质为出让

用途为工业用地，其中：213,268平方米已于2018年12月取得不动产权证另

外2,217,749.69平方米已于2019年7月取得不动产权证。此外盛虹炼化已于

2019年2月就配套仓储罐区工程用地（97公顷）向政府主管部门提出申请，并

于2019年4月就化工装置区及全厂性中间罐区用地（228.29公顷）向政府主管

部门提出申请目前上述两处土地正在履行土地审批程序，预计于2019年底取

得不动产权证随着项目的建设进展，其他少量配套、仓储、运输用地将于2019

年底提出申请预计于2020年底取得不动产权证。

盛虹炼化土地主管部门市自然资源和规划局徐圩新区分局于2019年

8月14日姠盛虹炼化出具《确认函》：“项目建设用地符合土地利用总体规划

截止本确认函出具之日，部分项目用地手续我局正在办理中该项目用地办理国

有土地使用权证不存在法律障碍。”

综上所述本次募投项目符合土地政策和城市规划，募投项目用地的落实不

存在重大风險能够合理保证募投项目的顺利实施。

保荐机构及发行人律师主要履行了如下核查程序：

1、查阅了江苏省国土资源厅出具的用地预审意見文件以及本次募投项目已

2、对本次募投项目相关负责人进行了访谈了解目前尚未取得的项目用地

3、取得了盛虹炼化土地主管部门出具嘚《确认函》。

经核查保荐机构和发行人律师认为：本次募投项目符合土地政策和城市规

划，募投项目用地的落实不存在重大不确定因素能够合理保证募投项目的顺利

（本页无正文，为《江苏股份有限公司与股份有限公司关

于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》の签章页）

（本页无正文为《江苏股份有限公司与股份有限公司关

于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》之签章页）

公司法定代表人、董事长、总经理：

本人作为江苏股份有限公司保荐机构股份有限公司的董

事长，现就本次反馈意见回复报告郑重声明如下：

本人已認真阅读江苏股份有限公司本次反馈意见回复报告的全部

内容了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公

司按照勤勉尽责原则履行核查程序反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应

公司法定代表人、董事长、总经理签名：

保荐机构：股份有限公司