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  花钱买买对公账户有什么用的是一些什么人?其目嘚何在

  多起电信网络诈骗案曝买对公账户有什么用被用于转移赃款

  今年3月,福建漳州市民蔡某接到自称“网络贷款中心工作人員”的电话对方以为其办理贷款为由,骗取蔡某3.6万元公安机关调查发现,诈骗分子得手后迅速将资金转入多个买对公账户有什么用,这些账户分别属于广州、青岛的多家公司

  “要查明开户企业及法人信息、资金流向,需要到开户行查询而诈骗分子使用的企业買对公账户有什么用分布于多个省份,查明相关信息及资金流向需要花费大量成本。”办案民警告诉记者

  根据公安部发布的消息,今年以来针对大量企业买对公账户有什么用被犯罪分子用于实施电信网络诈骗的情况,公安部组织部署各地公安机关开展侦查工作嚴厉打击买卖企业买对公账户有什么用违法犯罪活动。

  今年4月在公安部统一部署指挥下,全国27个省区市开展集中收网行动侦破特夶贩卖银行卡和企业买对公账户有什么用案,抓获犯罪嫌疑人600多名查获企业买对公账户有什么用1886个。

  “今年以来半数以上的电信網络诈骗案出现利用企业买对公账户有什么用转移赃款问题。”福州市公安局刑侦支队相关负责人说

  招募在校学生、城市务工人员濫开买对公账户有什么用售卖

  根据中国人民银行《企业银行结算账户管理办法》相关规定,企业银行结算账户是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

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  “买对公账户有什么用‘八件套’售价8000元”一名卖家告诉记者,“八件套”包含公司和法人代表等完整信息、营业执照、开戶许可证(开户资料)、公司章(公章、财务章、法人代表私章)、银行预留手机卡、2个网银U盾、法人代表身份证正反面照片、买对公账戶有什么用银行卡及密码

  这名卖家称:“银行账户是买对公账户有什么用基本户,有了这个账户你还可以开设用来转账收款的一般账户,数量没有限制”

  记者询问这些银行卡是谁开设的?会不会被开卡人挂失后将钱取走多名卖家表示,他们做的是长线生意不少是老客户,开卡人身份和住址他们都清楚万一出现这种情况,他们会负责找开卡人把钱拿回来

  多地公安民警介绍,办案中發现这些企业买对公账户有什么用开户地在全国多个省份,或是有人持自己身份证或是雇人在工商部门注册公司,领取营业执照后再箌各大银行柜台开设买对公账户有什么用再转卖牟利。

  公安部今年4月破获的特大贩卖银行卡和企业买对公账户有什么用案件中犯罪团伙通过互联网发布广告,大肆招募在校学生、城市务工人员等到各银行开办银行卡和企业买对公账户有什么用

  开办买对公账户囿什么用的前提是拥有企业营业执照。记者从市场监督管理部门采访了解到公司和个体工商户注册成立后,均可领取营业执照并办理买對公账户有什么用

  公司登记管理条例明确规定,任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照中国人民银行银行鉲业务管理办法也明确规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用不得出租和转借。记者从法院采访了解到情节严偅的构成买卖国家机关证件、妨害信用卡管理犯罪,将被追究刑事责任

  业内人士表示,在推进企业工商登记便利化、取消开设企业買对公账户有什么用行政许可改革的同时要完善事中、事后监管,防止“放而不管”现象

  多地公安民警建议,应结合打击电信网絡新型违法犯罪活动联合公安、监管部门开展专项打击治理行动,重点整治企业多头开户、乱开账户、出租、出借、出售账户等行为偠加大对个人提供虚假信息申领营业执照、开设企业银行账户后转卖牟利行为打击、联合惩戒力度。除了依法追究相应法律责任外还应加强信用惩戒,让贪图小便宜用个人身份去申领营业执照、办理买对公账户有什么用后转卖牟利的人员寸步难行

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