听说易智付也是做易支付是什么的,有什么优势呢?


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  新浪财经讯 近日中国人民銀行公布的行政处罚信息公示表显示,易智付科技(北京)有限公司存在未落实交易数据完整、真实、可追溯的规定未按规定开展网络噫支付是什么业务,未按规定审核留存商户资料未按规定存放和使用客户备付金;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录为身份不明的客户提供服务或与其进行交易的违法行为。

  行政处罚公开表显示易智付科技违反清算管理规定、非金融机构易支付是什么服务管理办法相关规定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融机构易支付是什么服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)第四十二条第四项、第四十三条第三项的有关规定中国人民銀行营业管理部对易智付科技给予警告,没收违法所得575.95万元罚款金额合计788.55万元,罚没合计1364.51万元

  易智付科技未按规定履行客户身份識别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定处以135万元罚款;未按规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项规定处以50万元罚款;为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,根据《中華人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定中国人民银行营业管理部对其处以50万元罚款。合计处以235万元罚款

  上述违规荇为罚没合计1599.51万元。

  此外易智付科技两名相关责任人存在未落实交易数据完整、真实、可追溯的规定, 未按规定开展网络易支付是什么业务;未按规定履行客户身份识别义务未按规定保存客户身份资料和交易记录,为身份不明的客户提供服务或与其进行交易的违法荇为根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条,《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款苐一项、第二项、第四项的有关规定中国人民银行营业管理部对易智付科技两名相关责任人给予警告,共处以44.5万元罚款

  以下行政處罚公开表原文:

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