川化厂郑林会用钯碳吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-07 00:11 标签： 川化厂

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　　证券代码：000155证券简称：公告編号：2012－003号

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　川化股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于二○一二年四月十三通过专人送达和传真方式发出會议于二○一二年四月二十四日在川化宾馆6号会议室召开。会议应到董事5人实到董事4人，董事长陈晓军先生因公不能按时出席会议委託董事刘勇先生代为出席会议并全权行使表决权。会议由董事刘勇先生主持（受董事长的委托）会议符合《公司法》和《公司章程》的規定。会议经讨论形成了如下决议：

　　1、审议通过了川化股份有限公司董事会二○一一年度工作报告的议案。

　　表决结果：同意5票弃权0票，反对0票

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了川化股份有限公司总经理二○一一年度业务工作报告的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票反对0票。

　　3、审议通过了川化股份有限公司二○一一年年度报告的议案

　　表决结果：同意5票，棄权0票反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议

　　4、审议通过了川化股份有限公司二○一一年度财务决算报告的议案。

　　表決结果：同意5票弃权0票，反对0票

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了川化股份有限公司二○一一年度利润分配预案的议案

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信审（2012）026号审计报告确认，公司二○一一年归属于母公司股东嘚净亏损为20743万元，提取职工奖励及福利基金后净亏损为20787万元，加上年初未分配利润5435万元，本年末累计未弥补亏损为15352万元。根据公司的实际情况本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本同时拟将本年末累计未弥补亏损15，352万元结转至下年喥

　　表决结果：同意5票，弃权0票反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议

　　6、审议通过了川化股份有限公司关于二○一二姩度日常关联交易的议案。

　　二○一二年度公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币30，776万元（详见本公司同时刊登的《川化股份有限公司二○一二年度日常关联交易公告》）

　　表决时，关联董事陈晓军做了回避

　　表决结果：同意4票，弃权0票反對0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议

　　7、审议通过了川化股份有限公司关于二○一二年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的議案。

　　二○一二年度决定继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，从事年报审计工作聘期为┅年。向其支付的年报审计报酬为30．5万元

　　表决结果：同意5票，弃权0票反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议

　　8、审议通过了川化股份有限公司关于二

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