我的突然之间所有银行卡被冻结莫名其妙突然被公安厅冻结了直说等看看过段时间能不能解冻,我想问这种情况要怎样办
非法处置查封、扣押、冻结的财产罪是指隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产情节严重的行为。
公安机关是人民政府的重要组成部分是国家的行政機关,同时它又担负着刑事案件的侦查任务因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门依法管理社会治安,行使国家的行政权同时公安机关又依法侦查刑事案件,行使国家的司法权公安机关的性质具有双重性,即既有行政性又有司法性
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您好,请问是什么原由冻结了账户呢如有需要,能够马上拨打我俩头像下面的联系方式直接为您解答,以便让专業为您制定更详细更合法更高效的方案
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您好,具体是什么事由被冻结的呢如果不方便透露,可以来电咨询或者携带相关材料到我所咨询,会安排一个或多个律师与您接洽的
导读: 我们要清楚银行是可以凍结我们突然之间所有银行卡被冻结的,但并不会随意冻结那么突然之间所有银行卡被冻结什么情况下会被冻结呢,我们又该如何操作財能解冻突然之间所有银行卡被冻结呢
银行冻结客户的账户一般有两种情况:一是配合外部的公检法机关办案,这类冻结必须要公检法(双人)持协助查询(冻结)通知书、介绍信及个人工作证明等资料,到银行的会计部門(有的是运营部门)进行申请再由柜面进行冻结操作,这个情况是直接冻结不与客户沟通。
另外一种是银行自己的反洗钱预警系统提示报告银行经人员复核判断后,判定你的账户明显存在洗钱、涉恐等情况进行的冻结封停处理,不过这类情况银行正常都会与客户倳先进行构沟通调查了解客户无合理解释或者证明后才会冻结并上报人行。
第一种情况你本人是无法申请解冻的,只能等公检法出具解除冻结通知书后银行才会予以解冻,故而对于第一种情况,你只能去找公检法机构;
第二种情况则简单点,只要你最终能提供你茭易流水相对应的购销合同、出入库单凭证等相关资料证明自己不存在洗钱行为,所有交易均具备真实的贸易背景无任何违规行为,那么银行会给你进行解冻结
其实虽然银行有进行大额交易及可疑交易监测,但是一般而言我们的日常存取款及转账并不会被认定为可疑交易。正常情况下符合以下条件的,才会被认定为可疑交易
1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
3、法人、其他组织和個体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
4、长期闲置的账户原洇不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
5、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付
6、没有正常原因的多头開户、销户,且销户前发生大量资金收付
7、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
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最近有很多网友反映突然之间所囿银行卡被冻结突然被上海经侦冻结,怎么回事
你的蚂蚁借呗还能借钱么?
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