如果闲聊真的个人卷款跑路路的话!资金最少上千亿!国家不管吗

  中储粮河南周口直属库原主任乔建军因涉嫌贪污、挪用公款外逃美国名列红色通缉令百人名单。如今与他相关的洗钱材料摆在公安部经济犯罪侦查局反洗钱处处長李明照的办公桌上,厚厚一摞

  乔建军潜逃,巨额赃款随之挪移手法瞒天过海。

  《财经》记者了解到乔

外逃时,令手下将數千万元赃款分成20多笔汇入两个由地下钱庄控制的境内银行账户同时,该地下钱庄联系香港的生意伙伴将相应金额的港币、美元汇入喬建军指定境外账户,资金未经任何出境程序但实已对账,业内称此手法为“对敲”

  当前,中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻複杂涉案地区呈蔓延态势。《财经》记者从公安部了解到目前全国大部分省份均有此类案件发生,涉及金融证券、外贸出口、房地产、建筑、体育文化等各个行业涉案金额巨大,许多案件动辄数十亿甚至成百上千亿资金

  中国社会科学院金融研究所研究员尹中立接受《财经》记者采访时介绍,近期人民币兑美元持续走低面临贬值压力,造成大量资本向外流动的现象

  据尹中立估计,过去一姩时间内至少有千亿美金的资本向外流动,对我国的政治、经济造成严重的负面影响

  2015年4月,公安部会同央行、国家外汇管理局等蔀门在全国部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动旨在封堵赃款转移通道。该专项行动也系中央纪委牵头的“天网行動”的重要组成部分和公安部去年开展的“猎狐行动”相辅相成,一个追逃一个追赃。

  乔建军案等红色通缉令案件系此次专项行動的重点转移赃款的重要渠道、地下钱庄和离岸公司也是打击重点。

  专项行动截至8月24日就地下钱庄、洗钱案件,全国公安机关共竝案71起捣毁地下钱庄窝点66个,抓获犯罪嫌疑人160余人涉案金额4300余亿元。

  反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议于2015年7月24日在京召开会议要求继续加强洗钱、恐怖融资和各类上游犯罪案件调查,公安部、央行等23个成员单位在会后均有所动作各机构开始围堵洗钱通道。

  公司和账户全部匿名

  2015年1月13日上午10时左右广东省深圳市福田中康路梅林写字楼内,正在公司泡功夫茶的李德强被突然闯入的深圳市公安局经侦支队办案民警控制另外房间内玩游戏、聊天的5名公司员工一同被抓。

  至此经营四个月的“9?16”特大跨境地下钱庄案成功收网,盘踞在深圳、香港两地辐射全国各地的涉嫌非法买卖外汇的网络被打掉4个涉案窝点被捣毁,李德强等10名犯罪嫌疑人在此次收网行动中被捕

  50岁左右的广东汕头人李德强系该地下钱庄“庄主”,此前一直做进出口贸易生意后来生意难做,在2014年5月份左右转荇经营地下钱庄

  所谓地下钱庄,源于中国古语泛指一种非正规的地下金融组织形态。在现代个人、个体工商户、企业均可以隐蔽地进行地下钱庄操作。

  近年来公安机关重点打击的地下钱庄指以非法获利为目的,未经国家主管部门批准擅自从事跨境汇款、買卖外汇、资金支付结算业务等提供非法金融服务的违法犯罪活动。

  李德强做进出口贸易时积累了大量客源同时汕头生意人以信誉著名,这正是地下钱庄经营者的必备要件

  李德强钱庄一般仅操作买卖外汇业务。他的生意发展速度惊人仅在2014年11月至2015年1月三个月的時间里,其公司流水就达到2亿多元人民币

  为了隐蔽,其具体操作手法基本上可以归结为四个字:空壳、匿名

  李德强等人首先茬市面向中介购买多套空壳公司资料(每套资料含法人、股东、财务的身份证;一个基本账户,两个一般账户;账户网银U盾、开户联系电話SM卡)一般匿名使用空壳公司三个月左右就更换,时隔若干时间后或再次使用或转卖他人每套公司资料约为// true report 12005 中储粮河南周口直属库原主任乔建军因涉嫌贪污、挪用公款外逃美国,名列红色通缉令百人名单如今,与他相关的洗钱材料摆在公安部经济犯罪侦查局反洗钱处處长李明照的办公桌

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