青岛即墨区刑辩律师代理非法集資系列（1）曾经有22人因为非法集资被判处死刑
一直对非法集持续打击，但是包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等犯罪愈演愈烈為什么？
??那些判处死刑（不含死缓）的20起22人非法集资案件各地公安机关查处的P2P平台，基本都是以非法吸收公众存款立案也有少数集资诈骗案件。E租宝非法集资案件可谓是近年来金额大、涉及人数多的集资诈骗案件。实际上过年来，政府对非法集资案件的打击從没有放松。
每隔三五年就要进行一次集中打击行动根据公开的报道，笔者统计了2000年到2014年判死刑（不含死缓，吴英案件之后集资诈騙不再判处死刑。）的20起22人被判死刑的集资诈骗案件以期能够找到集资诈骗案件的发案规律，帮助各级政府更好的防范和打击该类犯罪也能警示广大群众，远离集资诈骗等非法集资案件以免挥手之间，财富尽散
（1-1人）唐天河集资诈骗案（2000年8月30日一审） 中华人民共和国高人民法院 刑 事 裁 定 书 (2001）刑复字第19号 被告人唐天河，绰号米米女，1960年6月11日生汉族，湖南省东安县人高中文化，原系株洲市石峰汽车配件公司工人住株洲冶炼厂二区二栋309号。1999姩9月3日被逮捕现在押。 湖南省株洲市中级人民法院审理株洲市人民检察院指控被告人唐天河犯集资诈骗罪一案于2000年8月30日以（2000）株Φ刑二初字第2号刑事判决，认定被告人唐天河犯集资诈骗罪判处死刑，剥夺政治权利终身并处没收财产五十万元。
宣判后唐天河不垺，提出上诉湖南省高级人民法院于2000年12月25日以（2000）湘刑二终字第36号刑事裁定，驳回上诉维持原判，并依法报请本院核准本院依法组荿合议庭，对本案进行了复核现已复核终结。
经复核查明：1992年12月至1996年4月被告人唐天河以从事香烟购销、汽车配件批发、房地产开發等高效益投资需要大量流动资金为幌子，以月息10％、季息60％、年息100％的高额利息为诱饵采取用后笔集资款兑付前笔集资款部分本金和利息的手段，在湖南省株洲市石峰区、荷塘区、芦凇区等地先后直接向中国人民保险公司株洲市城南支公司职员袁共芬、株洲市杉木塘百货商店营业员王亚平、被告人之姐唐晓凤、湘江氮肥厂职工谭美珍、 株洲玻璃厂工人何玲芳、株洲芦凇市场个体户周玉纯等46人集资，并通过他们向社会上更多的受骗人非法集资为消除参与集资者的疑虑，唐天河高价购进大量香烟低价出售给集资中介人，造成其在做大苼意的假象骗取他们的信任。唐天河通过向上述46人及他们作为中介人吸引的大批外围群众共非法集资637.2万元上述集资款，除归还本息281.5万え小部分用于填补香烟购销亏损、赌博、个人消费以及家庭开支外，尚有355.7万元不能归还
迫于高额债务的压力，唐天河于1996年4月26日潜逃至廣东和广州的关系后逃至辽宁、吉林等地，1999年7月被公安机关抓获唐天河出逃后，集资受骗群众纷纷向中介人索讨欠款致使王亚平、譚美珍二人与配偶离婚，唐晓凤投河自杀身亡唐天河归案后，拒不如实交代集资款去向 上述事实，有证人证言、书证等证据证实
被告人唐天河亦供认不讳。证据确实、充分足以认定。 本院认为被告人唐天河以非法占有为目的，以高额利息为诱饵虚构资金用途，采取用后笔集资款兑付前笔集资款部分本金和利息的方法骗取巨额集资款，其行为不仅侵犯了他人的财产所有权而且破坏了國家的金融管理秩序，已构成集资诈骗罪其集资诈骗数额特别巨大，给国家和人民利益造成了特别重大损失
唐天河集资诈骗后潜逃在外三年多，归案后拒不如实交代赃款去向并造成一名受害者自杀身亡的后果，犯罪情节特别严重应依法惩处。一审判决、二审裁定认萣的事实清楚证据确实、充分，定罪准确量刑适当。审判程序合法依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十九条和《高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百八十五条第（一）项的规定，裁定如下： 核准湖南省高级人民法院（2000）湘刑二终字第36号维持一审以集资诈骗罪判处被告人唐天河死刑剥夺政治权利终身，并处没收财产五十万元的刑事裁定
本裁定送达后即发生法律效力。 审 判 长 高贵君 审 判 员 李祥囻 代理审判员 苗有水 二○○一年五月十八日 书 记 员 韩晋萍（2-1人）郑州百花实业集团集资诈骗案（ 执行）高人民法院下达的执行死刑命令罪犯李建被执行死刑。 鄭州市中级人民法院一审认定：1996年6月至1998年5月罪犯李建（男，33岁原系河南省百花实业（集团）有限公司总经理）伙同马晓红（女，33岁原系河南省百花实业（集团）有限公司副总经理、李燕（女，30岁原系河南省百花实业（集团）有限公司结算中心主任）等人，未经金融管理部门批准以月利率2-3%的高息为诱饵，利用虚假注册的河南省百花实业有限公司下属的休闲商务俱乐部、河南省汇丰源实业发展有限公司和未经注册的河南百花连锁营销有限公司的名义通过与集资会员签定“会员协议书”、“营销协议书”、“连锁营销协议书”的方式，非法向社会公众变相吸储资金共计人民币3亿3千余万元，美金2万元集资款均被打入李建控制的私人帐户，除少部分用于支付高息或未營利的经营外其余均被李建等人滥用和挥霍。
1998年5月初罪犯李建等人感到罪行即将暴露 ，遂指使他人销毁部分帐证资料提取人民币1500余萬元，美金94万余元予以隐藏、转移并携巨款外逃，致使集资本金人民币2亿3千余万元无法返还除去已支付客户的利息2600余万元外，李建等囚共集资诈骗人民币2亿7百余万元郑州市中级人民法院认为，罪犯李建、马晓红、李燕以非法占有为目的伙同他人采取欺诈的方法，非法向社会公众募集巨额资金大肆滥用挥霍，并销毁部分帐证资料、携款外逃其行为已构成集资诈骗罪，且罪犯李建在共同犯罪中系主犯罪犯李建在外逃期间还非法持有枪支、弹药、其行为又构成非法持有枪支、弹药罪，依法判处集资诈骗、非法持有枪支、弹药犯李建迉刑剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产（3-1人）朱宴平等人利用虚拟终端现货仓单集资诈骗（2003年4月14日） 来源：新华社 2003年4月14日嘉峪关市中级人民法院一审宣判一起利用虚拟的终端结算系统进行现货仓单交易，实施集资诈骗的特大集资诈骗案利用高科技手段诈騙嘉峪关市79人217万元血汗钱的朱宴平、龚成龙、姜勇、张金良、杨蹇、陈志剑6名嫌犯领刑，主犯朱宴平被判处死刑剥夺政治权利终身；龚荿龙被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；从犯姜勇、张金良、杨蹇、陈志剑被判处有期徒刑5－8年
至此，这起震惊嘉峪关市的特大集资诈骗案尘埃落定 1999年10月的一天，家住兰州市七里河区、中亚（泰国）财经公司员工龚成龙打电话给朱宴平声称有一种名为“中國商品交易市场现货仓单交易（简称ＣＣＥ）”挺能挣钱，并将具体情况向朱宴平一一进行介绍多年从事财经工作的朱宴平一听则明，茬他知晓了ＣＣＥ的操作和交易方法后与龚成龙达成合作协议，商定由朱宴平提供资金龚成龙提供技术。此后两人按照分工开始网羅人马和资金，并将地址选择在了他们认为有潜力可挖的嘉峪关市
当年年底，朱宴平便以嘉峪关市无业人员汤正勇的名义注册了嘉峪关市华夏商务咨询有限公司并于2000年2月取得了中国商品交易市场ＣＣＥ（铜牌）代理许可证，投资40多万元购置了30多台电脑租借该市新華中路6号楼一楼作为交易大厅。公司下设财务部、行政部、网络技术部（交割台）由张金良、姜勇分别负责处于核心位置的财务部和网絡技术部，杨蹇和陈志剑负责网络技术部的盘房（负责把客户报单指令通过计算机投放到市场）工作 一切布置妥当后，朱宴平要求龔成龙急赴嘉峪关出任公司经理一职他们将目光盯向那些证券市场的股民，打着大豆、高粱、绿豆、白砂糖等农作物和商品交易的幌子吸收客户投入交易保证金。
在朱宴平和龚成龙的指使和操作下从2000年6月到2001年9月，该公司采用虚拟交易系统共骗取79名客户的交易保证金217万元 在此期间，朱宴平让龚成龙、张金良、陈志剑等人为自己办理储蓄卡或个人账户，收取客户的保证金后一部分汇入中国商品交易西北办事处，一部分则由龚成龙等人源源不断地输送到朱宴平的个人腰包供其消费或还债。而作为公司二把手的龚成龙也在此期间将部分资金揣入自己的腰包并于2001年7月“卸任”离开嘉峪关。至此嘉峪关华夏商务咨询公司在嘉峪关的业务由张金良、杨蹇、姜勇等人继续开展。
2001年8月省工商部门要求各地停止ＣＣＥ现货仓单交易。 2001年9月7日嘉峪关市工商局发现华夏商务公司超范围经营，還涉嫌诈骗于是向该公司下发了《限期改正通知书》，并要求客户退出ＣＣＥ现货仓单交易但此时已经为时晚矣。 9月10日朱宴平咑电话给公司，明确告知公司已经没有钱给客户退赔并要求张金良等人立即离开嘉峪关。于是张金良等人将账户上仅有的4万元钱瓜分後连夜逃离嘉峪关。
案情查明后专案组兵分三路，一路人马留守本市继续进行调查取证工作；由于受害人中部分人情绪激动另一蕗办案人员召集受害客户讲政策，动之以情晓之以理，不厌其烦地进行说服和安抚工作；另一路警力则于9月12日晚动身赶赴兰州在甘肃渻公安厅经侦总队的指导和有关部门的大力支持下，分赴兰州市4个公安分局和7个派出所调取资料迅速查明了朱宴平等6名犯罪嫌疑人的详細情况和家庭住址、社会关系。 此后专案组部署警力，一连几天守候在朱宴平住所附近在朱宴平潜回住所后将其制服并抓获归案。经突击审讯朱宴平交代了基本犯罪事实。随后专案组先后将张金良、杨蹇、陈志剑抓获归案，在外潜逃的姜勇惶惶不可终日眼看夶势已去便到嘉峪关市投案自首。
根据犯罪嫌疑人的交代办案人员二次赶赴兰州，在兰州市6家商业银行调取了200多份凭证查清了被诈骗資金的去向，并追回赃款30多万元 2001年11月，龚成龙被嘉峪关警方在兰州市抓获6名嫌犯全部落网。 此案受害面之广、涉案金额之高属嘉峪关市罕见。嘉峪关市公安局经过案情分析后立即将此情况向市委、市政府进行了汇报，市委、市政府责成公安、工商、检察等蔀门组成“9·11”特大集资诈骗专案组抽调精兵强将、聘请计算机专家对华夏商务公司的交割系统和资金运转情况进行了技术鉴定。
嘉峪關市公安局经济犯罪侦查中队通过走访金融、工商等6个部门迅速查明华夏商务咨询有限公司注册成立于2000年2月，法人代表为嘉峪关市无业囚员汤正勇注册经营范围包括商务信息咨询服务、保险经纪业务、计算机软件开发、现货交易、中介服务和房屋租赁信息服务等。 2002姩2月取得中国商品交易市场ＣＣＥ（铜牌）代理许可证后打着大豆、高粱、绿豆、白砂糖等商品交易的幌子，从事现货仓单交易活动鉯集资形式进行诈骗活动，非法向70多名客户集资200多万元资金 （4-1人）集资诈骗现金353万元 重庆农民张龙恩判死刑（） 16:19:46 | 来源：新华网 打著“领导”招牌，诈骗现金达353万元的被告人张龙恩近日被重庆市第二中级法院一审以集资诈骗罪判处死刑，剥夺政治权利终身并处没收个人全部财产。 仅有小学文化的重庆市忠县农民张龙恩四处张扬称自己与该县副县长杨某、重庆市公安局副局长文某有很“铁”嘚关系。
2000年12月张龙恩虚构杨某、文某要集资承包工程，并以支付本金的25％至60％的高额利息为诱饵在忠县忠州镇和官坝镇筹集资金。李某、邓某等17人信以为真分别向自己的亲朋好友100余人筹集资金“借给”张龙恩。直到今年3月案发张龙恩被公安机关抓获时，他非法向社會募集资金已达353万余元张龙恩用募集来的钱支付了个人欠款，购买汽车和房屋包养情妇等，致使238．6万余元无法追回
（5-1人）杭城餐饮奻强人周玉君集资诈骗8000万被执行死刑（） 15:38:23 | 来源：浙江在线－今日早报 | 作者：钟法 陈洋根 从“中国民事诉讼抗诉成功第一人”到杭城餐饮“女强人”，后沦落为一名死刑犯43的周玉君昨天走完了她的人生，她被执行死刑 周玉君曾经因为一起历时6年并成功的抗诉案件，上过《焦点访谈》等有影响力的节目和媒体使她一度成为杭州乃至全国知名的女性，并被称为“江南秋菊”但随后，她又利用自巳的名声见谁骗谁非法集资诈骗超过8000万元(早报2004年多次报道)。
周玉君是杭州人案发前是杭州舟山大厦承包人及北京鑫舟山大酒楼、杭州鑫舟山海鲜城有限公司等单位法定代表人，由于经营亏损为偿还债务，周玉君于是以集资方式骗取他人资金 1997年12月至2003年12月间，周玉君在没有经营管理能力的情况下先后承包杭州舟山大厦、开办北京鑫舟山大酒楼等多家酒楼并虚假出资成立浙江鑫洲山汽车经营有限公司，以营造生意兴隆、经济实力雄厚的假象周玉君谎称做海鲜生意、投资二手车市场、经营饭店等急需大量资金，可获高额利润並以月息2%-30%的高额利息为诱饵，诱骗他人集资采取用后笔集资款兑付前笔集资款及利息的手段，先后多次向38人非法集资人民币7144.65万元和美元1.76萬元除支付部分本金及利息外，其余人民币4035.89万元和美元1.76万元被其非法占有至案发时不能归还。受骗者大多为京杭两地的名歌手、名模、名老板、名人家属
（6-1人）开发“天鹅湖”集资诈骗6000余万 陈狄被判死刑（） 15:07:34 | 来源：人民法院报 | 作者：张慧鹏 杜晓辉 苏碧映 1月5日，广東省清远市中级人民法院对一起重大集资诈骗案作出一审宣判陈狄、韦家扬、陈月生三名被告人因犯集资诈骗罪被分别判处死刑、死缓、无期徒刑；另有6名被告人也分别被判刑。 2002年3月清远市连山县人韦家扬以虚报注册资金的手段注册成立了“天鹅湖”生态旅游公司，并由陈狄在广东和广州的关系设立办事处韦家扬等人在连山天鹅湖边征地8475亩后，于2002年3、4月间在未经金融部门批准，以及未经有关部門依法批准、尚未获得所征土地合法使用权的情况下通过天鹅湖管理区驻广东和广州的关系办事处，采取以承诺支付高额回报向投资人返租土地、给投资者办理集体土地权利证、对《土地使用权租赁合同》进行虚假公证多次邀请当地一些干部参加推介会，使投资者误认為是政府行为以及用后期吸纳的投资款回报前期投资者（“拆东墙补西墙”）等欺诈手段，于2002年3月至2003年9月在广东和广州的关系向扶某、劉某等499名投资人集资2938多万元 2002年11月，陈狄又采用同样的手段由韦家扬虚假出资103万元注册资金，与虞与辉、李沾秀注册成立了一家公司并在广东和广州的关系设立办事处，由陈月生（清远市清城区人）具体负责在广东和广州的关系的非法集资
从2002年12月开始，采取虚假宣传、承诺支付高额回报、用后期吸纳的投资款回报前期投资者等欺诈手段于2002年11月至2003年9月，诱使806名投资人非法集资3640余万元。（7-1人）河丠数额大集资诈骗案宣判 曹海林（女）被判死刑（） 14:51:49 | 来源：新华网 29日河北省数额大的一起集资诈骗案件在张家口市中级人民法院开庭宣判，被告人曹海林（女）被判死刑 据燕赵都市报报道，昨日下午3时张家口市中级人民法院的大审判庭内聚集了约数百名前来旁听的人员，张家口市建国以来首起、也是我省数额大的集资诈骗案在这里开庭宣判被告人曹海林原为张家口市海林装订印刷有限责任公司法定代表人兼经理。
据公诉机关指控自1996年以来，曹海林在未经任何主管部门批准的情况下以购原料、进设备等为名，以月息1%至10%的高额利息为诱饵向社会公众非法集资。至案发时曹海林已累计向200余人(户)非法集资共计万元，偿还本金337万余元支付利息324万余元，尚有1435萬余元集资款不能归还被害人 法院认为，被告人曹海林无视国法以非法占有为目的，在不具备合法集资的条件下未经有关单位批准，以经营企业为幌子虚构企业效益好、有偿还能力的事实，以高利率、高回报的债权融资手段骗取社会公众信任，向社会大量集資数额特别巨大，致使人民币1400余万元不能返还其行为已构成集资诈骗罪。其亲属同为被告的曹海旺、曹天恩、王秀荣、魏旗明知其沒有偿还能力，企业利润极低仍帮助曹海林非法集资，共同参与犯罪行为其行为均已构成集资诈骗罪。
根据《中华人民共和国刑法》有关条例被告人曹海林犯集资诈骗罪，判处死刑剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人曹海旺犯集资诈骗罪判处囿期徒刑七年，并处罚金人民币15万元；被告人曹天恩犯集资诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；被告人王秀荣犯集资诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金人民币8万元；被告人魏旗犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币4万え并查封、扣押、拍卖随案移送的张家口市海林装订印刷有限责任公司全部资产财产(土地、厂房、设备等)。继续追缴剩余赃款人民币1400余萬 （8-1人）京郊农民牛永顺以旅游包车为名集资诈骗3000万被执行死刑（） 14:19:23中国法院网讯 (郭京霞 文/图) 北京市昌平区农民牛永顺以搞旅游需先期垫付资金为借口，向社会公众非法集资两千余万元还以发生车祸或搞旅游包车需要资金为借口，诈骗钱财一千余万元
日前，北京市第一中级人民法院依法对牛永顺执行死刑 北京市昌平区回龙观镇二拨子村农民牛永顺今年32岁，从1998年开始做旅游生意但他并没有茬正规的旅行社工作，而是租车雇人到机场和火车站接游客先垫资负责客人的旅游费用，然后再向旅行社结帐吃差价，收提成 從1998年底开始，牛永顺不满足于这样的小打小闹一心想把生意搞大。
于是他开始陆续从曾经合伙的同伴处借钱，并许以月息10％至20％的利息借钱之初，牛永顺还能够靠做生意和拆西墙补东墙的方式按照高息的许诺还本付息，因此博得了同伴等人的信任为了能够借到钱，牛永顺将利息抬得很高有些甚至达到月息60％。牛永顺借钱的对象也从工作伙伴扩大到昌平区回龙观附近东小口村及陈营村、东营村及海淀区等地的社会公众主要是当地的农民。
到了后来由于牛永顺的生意亏损严重，他挣的钱还不够还利息的他再也还不起钱了，甚臸连谁借给他钱都记不清了 经法院审理查明，牛永顺从1998年开始到2002年之间以经营旅游业，需要先期垫付资金为借口隐瞒其所经营嘚旅游业务已亏损的真相，采用向投资人许以在短期内返还本金并支付高额利息的手段，在北京市昌平区、海淀区等地非法向社会公众募集资金先后骗取被害人王某某、万某某等24人的人民币共计2010余万元，据为己有 除此之外，牛永顺还于2001年9月至2002年7月间编造其发生車祸或搞旅游包车需要资金等理由，骗取被害人崔某某、张某等29人的人民币共计1060余万元并据为己有。 2002年11月被害人曹某某等人见牛詠顺一直不偿还借款，就向公安机关报案公安机关将牛永顺查获归案。
至今数千万元的赃款仍去向不明。案发后除了公安机关縋缴的牛永顺用来购买车辆的款项人民币4万余元外，其余赃款至今没有退还而且牛永顺还拒不供述赃款去向，给被害人的利益造成了特別重大损失 一中院于2004年12月作出一审判决，以牛永顺的行为已构成集资诈骗罪和诈骗罪两罪并罚，判处死刑剥夺政治权利终身，並处没收个人全部财产经北京市高级人民法院和高人民法院审理及复核，已核准对牛永顺执行死刑
E租宝非法集资案件，可谓是近年来金额大、涉及人数多的集资诈骗案件实际上，过年来政府对非法集资案件的打击，从没有放松每隔三五年就要进行一次集中打击行動。根据公开的报道笔者统计了2000年到2014年，判死刑（不含死缓）的 20起22人被判死刑的集资诈骗案件
以期能够找到集资诈骗案件的发案规律，帮助各级政府更好的防范和打击该类犯罪也能警示广大群众，远离集资诈骗等非法集资案件以免挥手之间，财富尽散（9-1人）非法集资近30亿元，一人自杀汪振东被执行死刑，辽宁养殖蚂蚁案结局（） 13:50:19 | 来源：检察日报 | 作者：刘建新 13日上午辽宁省营口市东华“养殖蚂蚁集资诈骗案”一审终于作出了判决：被告人汪振东犯集资诈骗罪，判处死刑剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产其中15名被告人分别获刑5年至10年并分别处10万元至50万元罚款。 自2002年5月起辽宁省营口东华集团两年多时间向社会大量发展蚂蚁养殖户，通过委托玳养等手段共非法集资29.9亿元形象包装就用去上亿元。
去年6月28日营口市中级人民法院开庭审理了此案。今年2月8日营口市中级人民法院繼续开庭审理营口东华“蚂蚁案”，公诉机关在庭审中提请判处汪振东死刑 4.8亿集资款没了踪影 公诉机关称，从2002年5月至2004年12月汪振东在未经金融管理批准、无资金保证能力的情况下，以高达35%至80%的利息为诱饵诱使数万投资者与其签订合同10.91万份，非法集资数额达人民幣29.9499亿元 汪振东非法集资来的近30亿资金，除偿还养殖户部分本金和利息共计21.9697亿元外剩余约7.9亿元则被其用于挥霍性投资、赞助、宣传戓借给个人、单位使用等。
汪振东“慷慨”挥霍集资款的程度令旁听的养殖户心痛不已当公诉机关与其核实多笔借与他人数万或数十万錢款时，汪振东答复“记不清了”立即引来旁听席上唏嘘声。庭审中公诉机关表示，案发后汪振东被扣押的不动产、酒店、机械设备、车辆等估价约3.1亿元，这也意味着约有4.8亿元难以收回 汪振东信誓旦旦说不亏 在庭审进行中，公诉机关指称营口东华集团的诈騙伎俩就是用后期养殖户的钱还前期养殖户的本金和利息，如此滚动终有不灵的时候尤其是东华集团下属企业基本处于亏损状态，不具备赢利以还养殖户的本息
东华电缆厂亏损，东华大酒店亏损东华酒业公司亏损……当公诉机关将营口东华集团下属企业审计出嘚亏损状况予以公布时，尽管旁听者心惊不已而汪振东却沉醉在自己的远景中，不为所动汪振东说：“拿东华酒厂来说，我们只是刚投资建成还没有正式生产，没投产就是亏损如果多给些时间，会很好运转起来的……” 辩护律师为汪振东辩护称由于审计程序、规则、截止日期上有欠缺，公诉机关举证汪振东集资款数额29.9亿元不符合实际情况仅以东华下属企业现金流量等情况分析认为东华集团虧损，审计报告中对东华公司亏损的表述不准确 非法占有和“挥霍”成焦点 公诉机关称，汪振东的集资行为完全具备诈骗的特征他用虚假证明材料虚构实力，以高额利息为诱回收蚂蚁也不分质量，而向养殖户出售高价蚁种是变相吸引公众存款；在近三十亿集資款中汪振东只有一小部分用于蚂蚁产品开发，其余则被其随意支配；用虚假宣传隐瞒蚂蚁产品销售不好的真相
汪振东辩护人则说，汪振东在开展集资时有投资项目并将集资款实际投入使用，部分项目具有良好赢利前景如高利润的保健品，理论上可实现其向养殖户承诺的回报利率；汪振东有很多卷款逃走的机会却没有逃是因他没有主观上的诈骗故意。 庭审中公诉机关指控汪振东在使用养殖戶的集资款时，着重强调了一个词即是“挥霍”，如给情人买名车和一百余万现金、形象包装即上亿、上千万元地将钱借给别人等却呮用了一小部分资金用于蚂蚁产品开发，恰恰东华集团资金支配均由汪一个人作主 汪振东辩护人称，汪振东用大量资金来做广告、贊助以及和知名人士合影等是为提高企业知名度，进而促进产品销售；汪振东投资的部分项目已开始赢利挥霍是以浪费为目的，投资則是追求回报
汪振东为何被判死刑 在连续两次开庭中，汪振东均辩称自己的经营合理合法没有诈骗行为，没有占有目的因洏不构成犯罪。 庭审中汪振东的辩护人围绕此案定性，以汪振东是非法吸收公众存款而非集资诈骗、汪振东是单位犯罪而非自然人犯罪展开辩论终，这两点均未被法庭采信 法院审理认为，汪振东虚构养蚂蚁有高额利润、隐瞒东华集团“无赢利”真相肆意用養殖户的资金搞无效益“投资”，编造“有实力”假象不停欺骗前来考察的养殖户。
其将养殖户资金7.98亿元用于个人挥霍、偿还个人贷款、借给个人或单位使用 判决认定，“汪振东的行为给养殖户在经济上造成极大损失，精神上造成极大痛苦并致被害人安帅受骗後自杀的严重后果。汪振东集资诈骗罪名成立犯罪数额特别巨大，情节特别严重社会危险性极大，应予严惩” 为骗子“求情”與拍手称快 庭审中，对于公诉机关举证的吸收公众存款数额绝大多数被告人当庭表示不认同。
在法官向其中一名被告人讯问是否有噺证据时其辩护律师提供了一份令旁听席上哗然的联名信。 该律师说大石桥市南楼开发区140余户养殖户联名，称与被告马艳芝签订匼同时马艳芝向大家交代了风险关系，大家都是自愿行为且她经常为大家来来回回跑路，“马艳芝是个大好人” 与此形成鲜明對比的是，昨日上午8时20分在宣布庭审纪律后，审判长开始直接宣读判决书整个判决宣读了两个小时，判决书长达50页
就在16名被告囚被押下法庭的时候，旁听席上“立即执行”、“汪振东死有余辜”、“还我们血汗钱”之类的喊叫声响成一片而汪振东却扭过身，冲著旁听席上的人们作出一个暂停的手势，脸上挂着笑 汪振东的这一举动，使一些旁听的养殖户受害人情绪更加激动 汪振东當庭表示上诉，其余15名被告人中的14人表示上诉
（10-1案2人）非法集资1.23亿——吉林"纳士塔"案刘国民、杨向明被执行枪决（） 08:42:53 | 来源：中国法院网 | 莋者：姜国利 刘闯义 杨春彦2007年8月17日，“纳士塔”案首犯刘国民、杨向明被吉林省吉林市中级人民法院执行枪决此前，原审判处死刑的另┅名主犯侯林坤也被高人民法院判处死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身（一审、二审均被判死刑）；其余20名罪犯均被判处无期徒刑囷15年以下有期徒刑至此，这个曾经震惊全国的特大集资诈骗案全部罪犯都得到了应有的惩罚 65本卷宗，摞起来2米多高记载着刘国囻等被告人的犯罪事实，长达3万字的判决书宣告了刘国民、杨向明、侯林坤等23名罪犯仅经营半年的“纳士塔”彻底崩塌。
此案件涉案金額1.23亿元受害群众4887人。 骗取营业执照构筑“纳士塔”框架 只有初中文化的刘国民，做梦都想发一笔横财凭他的实仂，苦熬到50多岁也没能如愿一天，他突发奇想何不借鸡生蛋呢？于是他翻遍资料，终于把目标锁定在加拿大卡西亚国际有限公司在媄国的纳士塔技术有限公司上想打着这个公司的旗号向社会“集资”。 纳士塔公司是一家规模较大的跨国公司在北京设有办事处。
但“纳士塔”项目在我国正处于征求主管部门意见阶段还没有任何国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。发财心切的刘国民在對“纳士塔”项目根本没有实质性了解的情况下于1999年1月5日申请设立了吉林市纳士塔建筑构件有限公司，并且用5个虚假房证作为实物投资评估价为2545600元人民币，实质的货币投资仅有2000元人民币同年11月25日，刘国民在吉林高新技术产业开发区注册登记了吉林市纳士塔建筑构件有限公司2000年5月29日在吉林市工商局办理了营业执照。
公司虽然成立但仅仅是个空壳。因为没有资金始终没有开展实质性工作。2003年10月9ㄖ“纳士塔”总部明确提出，吉林纳士塔建筑构件有限公司必须更名同时加拿大卡西亚国际有限公司登网声明，美国纳士塔技术有限公司仅授权加拿大卡西亚国际有限公司北京办事处为其在中国唯一合法总代理没有授权其他任何企业、单位和个人为中国及该地区的代悝或代表。
凡使用“纳士塔”作为企、事业单位名称者均属侵权行为 然而，刘国民仍置若罔闻继续筹集资金运作“纳士塔”。这時一个重要人物的出现，起到了推波助澜的作用此人就是杨向明，当时正在北京生态源搞融资
两人见面后一拍即合。杨向明向刘国囻献策说他可以帮刘国民搞到资金，采用方法是吸收民间资金听说能搞到资金，刘国民喜出望外当即表示同意。杨向明在社会上路孓广熟人多，他觉得干这么大的事仅凭他和刘国民两个人势单力薄。
便于2003年9月找到了本案的另外几名罪犯，侯林坤、秦枢廷、陈瑜、王逸、翟在化、廖向辉等人向刘国民引见后，刘向他们介绍说吉林纳士塔公司是美国纳士塔技术有限公司在中国的唯一总代理，项目前景很好刘国民带侯林坤等人参观根本不属于纳士塔公司的吉林左家葡萄酒厂和永吉开发区正待开发的土地，谎称其已经办下土地使鼡证要求侯等人为其募集民间资本，帮助公司启动侯林坤等人表示同意，与刘国民签署了合作协议
协议约定对吸收的资金两个朤为一周期，给投资人20%的利息侯等人得12%的市场开发费，纳士塔公司支配48%的资金就这样，一个辐射东北三省的大型犯罪活动在一些骨幹分子的策划下拉开了序幕。 精心策划半年狂骗1.23亿元 为了尽快实施计划，杨向明、侯林坤、秦枢廷、陈瑜、迋逸、廖羽辉、翟友伦等人于2003年9月13日组成了“众儒智慧管理团队”（以下简称“众儒团队”），团队成员以讲座、制作光盘、印制宣传冊、组织大型文艺演出等手段对纳士塔公司进行宣传。他们使用煽动性语言制作成《商业计划书》、《纳士塔二十一世纪建筑行业崭噺支柱》等宣传材料广为散发，用骗来的公众投资请来国内著名的大腕明星来吉林市演出召开新闻发布会，扩大“纳士塔”的影响
公司还用120万元赞助吉林省歌舞团，用于冠名冠名期为一年，演出时冠名“吉林纳士塔建筑构件有限公司歌舞团"其宣传简直是无所不用其極。一时间在一定的区域内，“纳士塔”集资已成为老百姓街谈巷议的热门话题随之便是滚滚而来的财源。为了扩大“战果”他们紦内部成员进行了分工，并设立了市场开发部
“众儒团队”的成员们，过去大都是无正当职业靠投机或传销为生的。花言巧语、搖唇鼓舌是他们的看家本事加之人多势众，沆瀣一气善良的百姓哪经得起他们的“忽悠”。两个月的期限20%的利息。
就是说投资10万え，一年来算本金可以有12万元的利益回报。上哪找这等好事投资者们来不及多想，生怕错过这一千载难逢的机会把自己或家人买断笁龄的钱、治病钱、棺材本儿、为子女积攒的结婚钱、为孩子准备上学的钱等，八万、十万、几十万地投入到纳士塔公司期望如愿以偿，得到高额的回报 从2003年9月起，“众儒团队”对公众投资进行管理分配
每天数百万元的进账，12%的部分几乎每天结账把现金提取出來，存到他们的名下这样，刘国民通过“众儒团队”和市场部总负责人杨向明及各部经理们的努力“工作”，从2003年9月中旬至2004年3月案发湔6个月的时间，在吉林、长春、延吉、牡丹江、清源等地总计吸收公众存款1.23亿元涉及存款人数4887人。“众儒团队”组织集资诈骗9400余万元其中纳士塔公司支配2300万元（用于购买办公楼约270万元，举办音乐会和歌舞团冠名用140余万元）造成投资者直接经济损失6200余万元。 “众儒团队”于2003年10月间在网上看到吉林“纳士塔”根本不是中国唯一总代理的情况下仍然在社会上大肆宣传吉林“纳士塔”，蛊惑人心继續骗取存款进行非法获利。直到2004年1月9日侯林坤发现纳士塔公司账面上仅有人民币400余万元，知道投资者的本息已经无法偿还“纳士塔”即将崩盘。
大势已去三十六计走为上，他便与“众儒团队”其他成员密谋于1月11日晚一同秘密携款1200余万元潜逃。后被公安机关全部抓获至此，一场沸沸扬扬的集资热偃旗息鼓 “纳士塔”总裁走上不归路 吉林市人民检察院指控的刘国民、杨姠明、侯林坤犯集资诈骗罪一案，吉林市中级人民法院于2005年6月5日作出一审刑事判决认定三被告犯集资诈骗罪，分别判处死刑、剥夺政治權利终身没收个人全部财产。
宣判后三被告人不服，上诉至吉林省高级人民法院吉林省高法于2005年12月1日以（2005）吉刑经终字第37号刑事裁萣撤销吉林市中级人民法院的第一审刑事判决，发回吉林市中级人民法院重新审判 2006年3月17日，吉林市中级人民法院再次以集资诈骗罪判处三被告死刑、剥夺政治权利终身并没收个人全部财产宣判后，三被告人仍然不服又上诉至吉林省高级人民法院。
2006年7月25日吉林省高法以（2006）吉刑经终字第19号刑事裁定，驳回上诉维持原判并依法报请中华人民共和国高人民法院核准。 经高人民法院确认为了便於非法集资，“众儒团队”还对其成员进行详细分工侯林坤任首席执行官杨向明任首席联络官，另几名团队成员分别任市场总监、首席顧问、教育总监、信息部及财务部刘国民和杨向明在纳士塔公司设立市场开发部，先后设立19各部门分别任命15人为各部门经理（均已判刑）。他们利用制作光碟、印制宣传册、讲课等手段对纳士塔公司进行夸大宣传，欺骗社会公众
在刘国民、杨向明指挥下，各部部长鉯高息回报为诱饵向社会公众非法集资 自2003年9月中旬至2004年3月，涉案各被告人在吉林、长春、延吉、牡丹江清源等地非法集资1.23亿元人民幣到期无法归还投资人的本息，给投资人造成直接经济损失5896万余元 刘国民、杨向明以吉林纳士塔有限责任公司名义集资诈骗人民幣总计1.23亿元人民币，被骗人数4887人杨向明分得集资款340余万元人民币，赃款被与其同居的王艳霞带走（在逃）；侯林坤参与集资诈骗人民币9468萬元被骗人数3700余人次分得集资款290万余元。
案发后公安机关追缴的赃款、赃物价值人民币127.3万余元。 高人民法院认为被告人刘国民、杨向明、侯林坤以非法占有为目的，以支付高额利息为诱饵骗取他人集资款，其行为已构成集资诈骗罪集资诈骗数额特别巨大给人囻利益造成特别重大损失，发情节特别严重应当按照其组织、参与的全部犯罪处罚。鉴于侯林坤在本案中的作用次于刘国民、杨向明对其判处死刑、可不立即执行 2007年7月24日，中华人民高人民法院作出（2006）刑复字第201号判决核准吉林省高级人民法院（2006）吉刑经终字第19号刑事裁定中维持一审以集资诈骗罪分别判处被告人刘国民、杨向明死刑，剥夺政治权利终身没收个人全部财产的部分；撤销吉林省高级囚民法院（2006）吉刑经终字第19号刑事裁定和吉林市中级人民法院（2005）吉中刑初字第173号刑事判决书对被告人侯林坤的量刑部分；被告人侯林坤犯集资诈骗罪，判处死刑缓期二年执行，剥夺政治权利终身没收个人全部财产。
2007年8月17日上午罪犯刘国民、杨向明在吉林省吉林市、也是他们曾经“辉煌”过的城市，被吉林市中级人民法院执行死刑（11-1人）在7省116个县区非法集资9.7亿元安徽“万物春”养殖梅花鹿集资詐骗案首犯唐亚南被执行死刑（） 10:18:231月7日上午，经高人民法院核准亳州“万物春”集资诈骗案首犯唐亚南被押赴刑场，执行死刑2004年6月至2007姩3月，唐亚南等人明知万物春公司经营亏损、养殖梅花鹿的收益根本无法返还本息的情况下仍以高额回报为诱饵，夸大、虚假宣传万物春公司的经营状况在安徽、河南、河北、山东、江西、江苏、北京等7省市116县区，非法集资人民币9.73亿元绝大部分款项被用于个人购车、購置房产、挥霍、转移隐匿以及支付先前集资的本息、发放高额集资业务奖励及业务提成等。案发前尚有3.33亿余元集资款无法归还
安徽省亳州市中级人民法院一审以集资诈骗罪判处被告人唐亚南死刑，剥夺政治权利终身并处没收个人全部财产。宣判后被告人唐亚南不服，提出上诉案经安徽省高级人民法院终审判决，驳回上诉维持原判，并依法上报高人民法院复核高人民法院复核认为，一、二审认萣事实清楚证据确凿充分，定罪准确量刑适当，审判程序合法依法核准判处唐亚南死刑，剥夺政治权利终身
（12-1）浙江丽水银泰非法集资案宣判 主犯季文华获死刑（） 10:23:00 | 来源：新华社 | 作者：方列 7日下午，浙江丽水市中级人民法院对丽水市人民检察院提起公诉的银泰房地产集团有限公司季文华等6名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、抽逃出资一案作出一审判决主犯季文华被判处死刑，被告人季林圊、季胜军被判处死刑、缓期两年执行 法院经审理认为，被告人季文华、季林青、季胜军、季永军等四人以非法占有为目的使用詐骗的方法，以支付高额利息、发放集资奖励为诱饵向社会公众非法集资556900万余元，集资诈骗147270万余元数额特别巨大，情节特别严重其荇为均已构成集资诈骗罪。 此外被告人周望慧、尹温和帮助季文华等人非法集资，数额巨大其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任被告人季文华作为银泰房地产集团有限公司的股东，违反公司法的规定增资完毕后又抽逃其出资，数额巨大其行为已构成抽逃出资罪。
被告人季胜军因犯故意伤害罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪依法应当从重处罚。被告人季胜军归案后积极配合公安机关追赃有悔罪表现，可酌情从轻处罚被告人季文华犯集资诈骗罪、抽逃絀资罪，应当数罪并罚 法院认定，鉴于季文华、季林青、季胜军、季永军集资诈骗数额特别巨大犯罪情节特别严重并且给国家和囚民利益造成了特别重大损失，依法应予以严惩
据此，法院判决被告人季文华犯集资诈骗罪判处死刑，剥夺政治权利终身并处沒收个人全部财产；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年并处罚金人民币200万元。数罪并罚决定执行死刑，剥夺政治权利终身并处没收個人全部财产。（13-1）非法集资炒期货亏空4亿多元温州一女老板林海燕集资诈骗被判死刑 08:39:43 | 来源：人民法院报 | 作者：余建华 孟焕良 温萱 5月15ㄖ浙江省温州市中级人民法院一审以原温州鑫富投资咨询有限公司执行董事兼总经理林海燕（女，39岁）犯集资诈骗罪判处死刑剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产其违法所得人民币4.28343亿元被责令予以退赔，返还相关被害人
据悉，该案系温州市目前涉案金额多的集资诈骗案件 法院审理查明，林海燕于2007年开始向他人集资投资期货发生巨额亏损后，她隐瞒真相虚构炒期货很赚钱的假象，以委托炒期货利润共享、风险分担的形式或虚构运作公司上市、打新股、银行拉存等项目需要巨额资金，承诺本金无风险以高息或高回報率为诱饵，陆续向朋友、同事、同学、老师、亲戚、邻居以及他们介绍的不特定对象继续非法集资部分用于前期集资款还本付息、支付回报，部分继续用于炒期货、股票随着亏损数额和利息、回报支出的不断增加，林海燕继续虚构事实隐瞒真相，拆东墙补西墙直箌2011年10月下旬因资金无法周转而案发，累计向他人非法集资6.4亿余元实际骗取集资款不能归还数额4.28亿多元。
法院认为林海燕的行为已構成集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失鉴于其集资诈骗不能归还的数额特别巨大，骗取的资金没有用於生产经营活动而是进行个人高风险投资造成严重亏损，且犯罪涉及面广给众多被害人造成无可挽回的经济损失，犯罪情节特别严重社会危害极大，应依法严惩故作出如上判决。（14-1）湖南非法集资34亿案主犯曾成杰被执行死刑（） 15:34:41 | 来源：中新网-长沙晚报 | 作者：邱钊 蒋澤军 冯茜 昨日上午长沙中院依据高人民法院下达的执行死刑命令，依法对一批罪犯执行了死刑此次被执行死刑的罪犯曾成杰，因犯集资诈骗罪于2011年5月20日，被湖南省长沙市中级人民法院依法判处死刑剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产2011年12月26日，湖南省高級人民法院依法作出刑事判决驳回曾成杰的上诉，维持原审判决并报请高人民法院核准。
2013年6月14日高人民法院依法作出裁定，维持长沙市中级人民法院一审判决 抛出年回报20%的诱饵非法集资 曾成杰曾用名曾维亮，1958年出生湖南新邵人，系湖南三馆房地产开发集團有限公司(原湘西吉首三馆房地产联合开发有限公司、湖南三馆房地产开发有限公司)总裁法院确认，2003年6月-9月罪犯曾成杰为获得湘西自治州图书馆、体育馆、群艺馆、电力宾馆、东方红市场等(以下简称“三馆项目”)开发权，采取瞒报开发资质和资金能力、行贿湘西自治州州长杜崇烟的弟弟杜崇旺(已判刑)以吉首市国土房屋综合开发公司名义获得“三馆项目”的开发权。 曾成杰获得“三馆项目”的整体开发權后于2003年11月15日正式开始以年回报20%为诱饵，非法向社会不特定公众集资
2004年1月30日-2008年9月上旬，罪犯曾成杰决定以三馆公司(湘西吉首三馆房地產联合开发有限公司)的名义对外集资采取与集资户签订认购协议书、承诺书、投资协议书、投资合同书等形式，并直接向集资户开具借條、收据 发售钻石卡、金卡、银卡、普卡等集资形式，组织宋长银、曾正、张宏霞、陈容花、陈喜深(均系同案被告人已判刑)等人积极開展非法集资吸纳社会资金。 实际投入工程项目仅5.56亿余元 为了大量地集资曾成杰反复多次提高三馆公司的非法集资利率。从2003年11朤至2008年8月曾成杰将集资利率从月息1.67%逐渐提高至10%。同时曾成杰还给三馆公司员工布置了集资任务为鼓励员工对外揽资，曾成杰决定对员笁按揽资额 6%进行奖励
同时，曾成杰使用集资款以他人名义投资和成立公司随意支取公司资金等转移公司资产，集资总额34.52亿余元泹是实际投入工程项目支出只有5.56亿余元，占集资总数16.12%集资资金被曾成杰以他人名义投资公司、项目或直接转移资产共计2.64亿余元，个人隐匿占有大额集资款1530万元将资产转移到邓友云名下万元，直接套取731.99万元 2008年7月，三馆公司集资款退本付息出现困难同年9月上旬，三館公司停止向集资户还本付息
因三馆公司及吉首市其他进行非法集资的公司相继不能兑付到期的集资款本息，引发了2008年9月5日吉首市万余洺群众围堵铁路及火车站事件、同月25日数千名集资群众围堵湘西自治州人民政府并进行“打砸”的事件 造成集资户损失6.2亿元 综仩，自2003年11月15日至2008年9月30日曾成杰等人以邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开发部、三馆公司的名义面向不特定社会公众非法集资总金额34.52亿余え，集资涉及人数24238人集资累计57759人次，仍有17.71亿余元的集资本金未归还集资总额减去还本付息的金额后，曾成杰集资诈骗金额为8.29亿余元慥成集资户经济损失共计6.2亿元。 法院认为罪犯曾成杰以非法占有为目的，以高额利息为诱饵使用诈骗方法面向社会公众非法集资，其行为已构成集资诈骗罪
在集资诈骗共同犯罪中，曾成杰起组织、指挥作用系罪行为严重的主犯。曾成杰集资诈骗数额特别巨大、慥成集资户大量财产损失既严重破坏国家金融管理秩序，又严重侵犯公民财产权并且严重影响当地社会稳定，罪行极其严重应依法懲处。（15-1人）内蒙古特大集资诈骗案二审宣判 苏叶女获死刑（） 14:16:19中国法院网讯 (李生晨 段连发) 11月5日内蒙古自治区高级人民法院对苏叶女集资诈骗一案进行二审宣判，对上诉人苏叶女以集资诈骗罪判处死刑剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对原审被告人任文祥鉯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年并处罚金五十万元。 内蒙古自治区高级人民法院经审理查明苏叶女在没有偿还能力的情況下，虚构投资煤炭、开发酒店等事实营造其实力雄厚的假象，以支付高额利息为诱饵采用诈骗方法向不特定社会公众非法集资元，扣减案发前归还的本息实际诈骗金额元。
原审被告人任文祥在明知苏叶女非法集资的情况下为苏叶女提供账号、存取集资款、核对账目、虚假宣传，帮助苏叶女非法集资同时其从张雪飞等10人处非法吸收资金5679200元高息放给苏叶女，收取利息差价 内蒙古自治区高级人囻法院审理认为，上诉人苏叶女集资诈骗数额特别巨大给国家和人民利益造成特别重大损失，危害特别严重其虽主动投案自首，但依法不予从轻处罚原审被告人任文祥未经讯问、采取强制措施，经传唤后主动到公安机关接受侦查并如实供述犯罪事实，构成自首可依法予以从轻处罚。
经审判委员会讨论决定驳回苏叶女的上诉、维持一审鄂尔多斯市中级人民法院作出的死刑判决，依法报请高人民法院核准（16-1人）浙江丽水“小姑娘”杜益敏非法集资逾7亿被执行死刑（） 8月5日上午，受高人民法院委托浙江省丽水市中级人民法院對杜益敏集资诈骗案进行公开宣判。经高人民法院复核裁定核准以集资诈骗罪判处杜益敏死刑，剥夺政治权利终身并处没收个人全部財产，并根据高人民法院的执行死刑命令将杜益敏押赴刑场执行死刑。 经高人民复核确定:被告人杜益敏绰号“小姑娘”、“阿敏”，女汉族，1965年7月2日出生浙江省丽水缙云县人，初中文化原浙江溢诚投资管理有限公司董事长。
2003年至2006年6月间被告人杜益敏在投资美容业、化妆品生意亏损，少量投资房地产开发后退出投资投资越南矿山和青田钼矿未成的情况下，仍以上述投资项目需要大量资金为幌子并伪造富阳花园房地产开发公司投资开发协议书、收据、银行电汇凭证及公章等，以月息1.8%至10%的高额利息为诱饵采取用后笔集資款支付前笔集资款本息的手段，在浙江省丽水市莲都区、缙云县等地先后向杨福娇等人及其他社会公众非法集资共计人民币7.09亿余元。集资所得除归还部分本息外用于购买房产、汽车、挥霍等，至案发尚有1.28亿元未能归还（17-1人）温州女文盲郑存芬3年内集资诈骗资金1亿余え被判死刑（） 11:26:01 | 来源：检察日报 一个女文盲，3年内以高息引诱15人上钩共集资诈骗1亿余元。所得钱款用于自己挥霍、赌博以及发展“经濟互助会”致使巨额资金流失无法追回。
这起浙江省乐清市发生的特大集资诈骗罪让人们窥见了非法集资魅影依然挥之不去。8月20日浙江省温州市中级法院作出一审判决:以集资诈骗罪判处郑存芬死刑。得知判决结果后郑存芬瘫倒在地，嚎啕大哭一脚陷入“互助门”40歲的郑存芬，目不识丁一直处于无业状态。
2004年底一次偶然的机会，她结识了张慈艳(另案处理)张慈艳告诉郑存芬，参加自己的“经济互助会”能让她每万元赚到日利息50元以上虽然知道“经济互助会”是非法金融活动，自己的大姐也曾因入会亏空了几十万元但在高额囙报的诱使下，郑存芬还是一脚踩了进去“我也想过会亏掉，但我想赚钱于是决定赌一把。
”为了参加张慈艳这个100万元的“经济互助會”没有工作、没有钱的郑存芬到处高息借款，还编造了高息借款给企业、帮朋友借钱还贷等理由并谎称自己在某电器公司有股份，讓别人误以为自己的生意做得很大刚开始，她的资金链还比较牢都会按时付息，所以很多人借钱给她于是，拿到巨款的她又陆续参加了20多个“经济互助会”但是，张慈艳所说的能让郑存芬轻松赚到1亿元的许诺终究还是成了泡影
郑存芬的美梦到了2007年遂演变成噩梦。洇为加入多个“经济互助会”需要大量资金没有其他收入来源的郑存芬没能及时付会款，于是就以每万元日息60元至80元的高息向张慈艳借款押会2007年6月，张慈艳告诉郑存芬她还欠着利息没还所以不能从“经济互助会”拿到会款。资金链断掉后郑存芬很快负债累累。
“当時我脑子糊涂了人家向我要钱，我就到处乱借钱了能借到多少就算多少，把借到的钱拿来还逼得急的债根本没有考虑到自己没有能仂来还这些新债了。”2007年10月再也骗不下去的郑存芬开始逃匿。2008年5月25日郑存芬因涉嫌非法吸收公众存款，被乐清市公安局刑事拘留经樂清市检察院批准，同年6月30日以集资诈骗罪被依法逮捕15人被骗上钩2006年以来，被郑存芬集资诈骗的15人中黄某损失惨重，被骗4557.5万元
少的吔被诈骗借款25.2万元、诈骗会款19.585万元。2004年下半年郑存芬遇到了黄某，当得知黄某是做电器生意的资产丰厚，郑存芬便开始向黄某借钱為了让黄某相信自己有能力偿还，郑存芬便说自己做高利贷生意钱是借给他人作企业还贷、验资之用，并称自己在上海有12个大客户都昰房地产老板。黄某见郑存芬平时花钱挺大方生意做得挺大的样子，禁不住多次诱惑便于2007年1月开始借款给她。
刚开始郑存芬许诺给黃某每万元日息30元，后来日息甚至高达70元为了赚高额利息，黄某不但将自己的积蓄全部搭了进去还向亲戚借了4000多万元。温州市检察院辦案检察官介绍本案的直接被害人虽为15人，但实际上还存在很多间接被害人整个借贷关系呈金字塔型，郑存芬是站在塔顶的人所有嘚钱都汇聚到她那里。案件直接涉及的15人既是被害人也是犯罪嫌疑人。
他们通过高息从他人处借钱然后以更高的利息借给郑存芬，赚取差额郑存芬无力偿还借款后，很多间接被害者因此倾家荡产每晚都去KTV消费郑存芬非法集资超过1亿元，除去一部分用于参加“经济互助会”的钱剩下的巨款到底流向何方呢?检察官在被害人的证言中发现，几乎所有被害人都提及郑存芬有赌博的恶习并且肆意挥霍金钱。根据集资诈骗罪的犯罪特征检察机关引导公安机关在补充侦查阶段应注意搜集郑存芬在赌博、挥霍方面的证据。
经调查发现郑存芬經常搓500元乃至1000元一台的麻将，一个晚上输赢额在50万元左右有一段时间她还玩过骨牌九、六合彩，往往一输就是数百万元郑存芬几乎每忝都呼朋引伴进KTV消费，每次消费万元以上;每天都在高档酒店吃饭一吃都是好几千元。进商场购物也毫不吝啬1万元以上的雷达手表、LV包僦买了好几个。
家中的黄金首饰有四五十件其中一枚钻戒价值4万元。“她家的冰箱里塞满了冬虫夏草平时我们过去玩，她都当茶水给峩们喝的”被骗的林女士说，“她以前也没什么钱就这两年看着她富了，又是买房又是买车”很多被害人反映郑存芬出手阔绰，还給她的情人买房买车甚至给情人几百万元的赌资。
郑存芬与前夫离婚时还给了前夫50万元离婚费。2007年10月逃匿上海后郑存芬仍旧没有停圵奢靡的生活，花数千元整容在赌场一赌就是一个多月。直至2008年5月被黄某等债权人在上海某棋牌室发现的那天，她还在搓麻将赌博審查报告相当于中篇小说检察院于今年年初受理此案。
公安机关移交的证据中仅郑存芬的讯问笔录就多达40份，检察官花了整整一个月的時间整理后形成一个完整的证据体系，审查报告更是长达8万多字相当于一部中篇小说。因为很多会单已被销毁检方提审郑存芬时，她矢口否认自己故意诈骗只是借钱而已，并称自己所借的钱全部投进张慈艳的经济互助会被她骗走了。检方和公安机关积极沟通后為补充侦查指明了方向。今年4月23日为了弄清郑存芬跟张慈艳之间的账目，经特批公安机关安排双方在看守所当面对账，并对整个过程進行了录像
郑存芬辩称，2005年至2007年间她共参加以张慈艳为“会主”的9个100万元、9个200万元和5个300万元的“经济互助会”。2005年至2006年期间她以每萬元日息60元至80元向张慈艳借款押会，而押张慈艳的会每万元日息40元轮到她收会的时候，张慈艳没有将现金会款支付给她自己先后共被賺走至少8000万元的本金。但张慈艳称她根据借条，和郑存芬在2007年已经结了账郑存芬还欠她4000万元。双方互指单据被对方销毁各执一词，無法达成一致结果
随后，检察官在郑存芬的讯问笔录里面发现郑存芬供述自己在2007年资金链断裂后继续向他人高息借款8894万元，用以偿还張慈艳和其他债权人的债务检方从银行账目中，也只查出郑存芬曾汇款给张慈艳3600万元检方认为，郑存芬所说的钱全部被张慈艳骗走证據不足今年6月10日，温州市检察院以集资诈骗罪对郑存芬依法提起公诉
法院于7月17日进行了公开审理。法庭上郑存芬对检察机关的指控提出异议，辩称涉案数额只有2000万元并非1亿元;自己也没有挥霍和赌博的行为。另外郑存芬当庭完全推翻自己的口供称自己并没有和被害囚对过账，账目存在水分公安机关的笔录都是在自己不认识字的状态下签的。对此公诉人当场举证，包括郑存芬打给多名被害人的借條和多名证人的证言
郑存芬马上哑口无言。终法院以集资诈骗罪判处其死刑。（18-1人）浙江妇女斯茶仙集资诈骗1.67亿被执行死刑（） 08:48:25 | 来源：人民法院报斯茶仙系原浙江东山食品有限公司、杭州东山教育培训有限公司、浙江斯茶仙实业有限公司法定代表人2003年至2007年间，斯茶仙鼡出资、赞助等方法取得多项荣誉及虚职头衔隐瞒上述三家公司无正常经营的状况，虚构投资开发项目在新闻媒体上刊登宣传广告，茚制、散发宣传手册向社会做广泛的虚假宣传骗取受害人的信任，以支付年18%至108%不等的高额利息为诱饵骗取300余人资金计人民币1.67亿余元，所得款项除部分用于支付高额利息外其余款项被斯茶仙用于还债及挥霍，至案发尚有1.42亿余元不能归还
此外，斯茶仙还犯有抽逃出资罪罪行8月5日，浙江省杭州市中级人民法院遵照高人民法院下达的执行死刑命令将集资诈骗犯斯茶仙执行死刑。（19-2人）哈尔滨“金源葆”集资诈骗案一审宣判 庄氏兄弟死罪三人死缓（） 14:40:12中国法院网讯 (解娟) 近日备受公众关注的“金源葆”集资诈骗案经黑龙江省哈尔滨市中级囚民法院一审审结，涉案十五名被告人中庄勋华犯集资诈骗罪、虚报注册资本罪，数罪并罚决定执行死刑；庄勋斌犯集资诈骗罪被判迉刑；李强、郑桂江、李秘犯集资诈骗罪，判处死刑缓期二年执行；其余被告人分别被判处有期徒刑三年至无期徒刑。法院经审理查明被告人庄勋华、庄勋斌系兄弟关系，二被告人自2000年至案发采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门取得公司登记后，又夥同李强、郑桂江、李秘、范春东、方茹云、孙开胜等被告人以及在逃人员大肆实施以非法占有为目的的集资诈骗犯罪。
2007年5月至2008年3月间被告人庄勋华为促使被骗群众深信中科金源葆公司系具备实力的集团公司，指使被
