烽火通信科技股份有限公司2002年年喥报告
????本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????公司董事龙建业先生、张文庆、独立董事杨泽民未能出席审议年度报告的董事会
会议分别委託董事杨步军、朱家新、独立董事谭力文先生出席会议并行使表决权。
????公司董事长江廷林先生、财务总监李建绍先生及会计机构負责人王百花女士声明
：保证本公司2002年年度报告中财务报告的真实、完整
????一、?公司基本情况简介
????二、?会计数据和業务数据摘要
????三、?股本变动及股东情况
????四、?董事、监事、高级管理人员和员工情况
????五、?公司治理结构
????六、?股东大会情况简介
????七、?董事会报告
????八、?监事会报告
????九、?重要事项
????十、?财务报告
????十一、?备查文件目录
????（一）?公司法定中文名称：烽火通信科技股份有限公司
????中文名称缩写：烽火通信
????联系地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火通信董事会秘书处
????（四）?公司注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号
????公司辦公地址：武汉市洪山区邮科院路88号
????邮政编码：430074
????公司国际互联网网址：.cn
????公司电子信箱：info@
????（五）?公司選定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》
????信息披露网站：.cn
????公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
????（六）?股票上市证券交易所：上海证券交易所
????股票简称：烽火通信
????股票代码：600498
????（七）?其它有关资料：
????公司最新变更注册登记日期：2001年8月3日
????公司注册登记地址：武汉市洪山区邮科院路88号
????企业法人营业执照注册号：5
????税务登记号码：111
????公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
????会计师事务所办公地址：武汉市国际大厦B座16楼
二、会计数据和业务数据摘要
????（一）公司本年度主要会计数据（单位：元）
项目?????????????????????????????????????????????????????????????金额
利润总额????????????????????????????????????????????????62,837,136.15
净利润??????????????????????????????????????????????????65,143,988.20
扣除非经常性损益后的净利润*?????????????????????????????65,273,649.91
主营业务利润???????????????????????????????????????????355,185,868.97
其他业务利润?????????????????????????????????????????????6,412,080.02
营业利润????????????????????????????????????????????????61,998,355.88
投资收益?????????????????????????????????????????????????2,066,901.89
补贴收入?????????????????????????????????????????????????2,511,665.47
营业外收支净额???????????????????????????????????????????3,739,787.09
经营活动产生的现金流量净额????????????????????????????????-133,743.77
现金及现金等价物净增减额??????????????????????????????-701,149,771.37
????*注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：-129,661.71元
????（1）营业外支出（城市提防维护费、平抑副食品价格基金除外）:212,142.02元
????（2）营业外收入：82,480.31元
????（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标
项目???????????????????????????????单位????????????????????????2002年
主营业务收入???????????????????????元????????????????1,540,120,426.15
净利润?????????????????????????????元???????????????????65,143,988.20
总资产?????????????????????????????元????????????????3,067,463,937.45
股东权益（不含尐数股东权益）???????元????????????????2,273,400,358.81
每股收益???????????????????????????元/股?????????????????????????0.16
每股净资产?????????????????????????元/股?????????????????????????5.54
调整后每股净资产???????????????????元/股?????????????????????????5.44
净资产收益率???????????????????????%????????????????????????????2.87%
扣除非经常性损益后加权平均
???????????????????????????????????%????????????????????????????2.88%
每股经营活动产生的现金流量?????????元/股??????????????????????-0.0003
项目??????????????????????????????????????2001年??????????????2000年
净利润????????????????????????????167,435,299.44??????111,071,404.10
总资产??????????????????????????3,026,427,577.97????1,409,682,790.15
每股收益????????????????????????????????????0.41????????????????0.34
每股净资产??????????????????????????????????5.51????????????????1.48
调整后每股净资产????????????????????????????5.47????????????????1.47
净资产收益率????????????????????????????????7.42%??????????????22.76%
扣除非经常性损益后加权平均
???????????????????????????????????????????13.40%??????????????17.60%
每股经营活动产生的现金流量?????????????????-0.33???????????????-0.35
????（彡）报告期内股东权益变动情况及原因
????(单位：万元)
项目??????????????????????????股本?????????????????????????资本公积金
期初数????????????????????????41,000.00????????????????????171,285.42
本期增加??????????????????????-??????????????????????????????????0.06
本期减少??????????????????????-?????????????????????????????????????-
期末数????????????????????????41,000.00????????????????????171,285.48
变动原因??????????????????????-????????????????????????无法支付的货款
項目????????????????????????盈余公????????法定公益???????????未分配利
????????????????????????????????积??????????????金?????????????????润
期初数????????????????????2,785.07????????2,229.71???????????8,474.82
本期增加????????????????????651.44??????????651.44?????????????291.52
本期减少?????????????????????????-???????????????-??????????????????-
期末数????????????????????3,436.51????????2,881.15???????????8,766.34
变动原因??????????????????????计提????????????计提???????????本年利润
项目??????????????????????????未确认的???????????????????????股东权益
??????????????????????????????投资损失???????????????????????????合计
期初数???????????????????????????????-?????????????????????225,775.02
本期增加????????????????????????-29.44???????????????????????1,565.02
夲期减少?????????????????????????????-
期末数??????????????????????????-29.44?????????????????????227,340.04
变动原因??????????????????????本期未确???????????????????????本年利润
??????????????????????????????认的投资
??????????????????????????????????损失
三、股本变动及股东情况
????（一）股本变动情况
????1.公司股份变动情况表（单位：万股）
????????????????????????????本次???本次变动增减（＋、—）
??????????????????????????变动前???配股????送股????公积金转股????增发
一、未上市流通股份????????32,200
境内法人持有股份??????????32,200
未上市流通股份合计????????32,200
1.人民币普通股?????????????8,800
已上市流通股份合计?????????8,800
三、股份总数??????????????41,000
?????????????????????????????????????????????????????????????????本次
????????????????????????????????????其他????????小计???????????变动后
一、未上市流通股份?????????????????????????????????????????????32,200
境内法人持有股份???????????????????????????????????????????????32,200
未上市流通股份合计?????????????????????????????????????????????32,200
1.人民币普通股??????????????????????????????????????????????????8,800
已上市流通股份合计??????????????????????????????????????????????8,800
三、股份总数???????????????????????????????????????????????????41,000
????2.股票发行与上市情况
????（1）经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】51號文批准，公司于2001年
7月26日采用上网定价发行方式向社会首次公开发行8,000万股及国有股存量发行80
0万股每股面值1.00元人民币普通股股票，发行价格21.00元/股
????（2）经上海证券交易所上证上字【2001】119号文批准，公司上网定价发行的8,
800万股股票于2001年8月23日在上海证券交易所正式挂牌交易股票简称“烽火通信
”，股票代码“600498”
????（3）公司没有内部职工股。
????（二）股东情况
????1.公司报告期末股东总数為46108名
????2.主要股东持股情况
????（1）持股5％以上（含5％）股东情况如下：
?????????????????????????????期初持股
???????????????????????????????????????????报告期内增减?????期末持股
名称?????????????????????????数（万
?????????????????????????????股）?????????(＋、—)(万股)???数（万股）
武汉邮电科学研究院???????????28,900????????——?????????????28,900
?????????????????????????????????????????????????????????????是否质押
名称???????????????????????????????股份类别
???????????????????????????????????????????????????????????????或凍结
武汉邮电科学研究院???????????????国有法人股????????????????????????否
????（2）持股前十名股东情况如下：
名次???????????????股东名称?????????????????????????期末持股数（万股）
1??????????????????武汉邮电科学研究院?????????????????????289,000,000
2??????????????????武汉现代通信电器厂???????????????????????8,600,000
3??????????????????湖南三力通信经贸公司?????????????????????6,500,000
4??????????????????湖北东南实业開发有限责任公司?????????????4,100,000
5??????????????????华夏国际邮电工程有限公司?????????????????3,300,000
6??????????????????华泰证券有限责任公司?????????????????????2,163,740
7??????????????????中国电信集团江苏省电信公司???????????????1,750,000
8??????????????????北京中京信通信息咨询有限公司?????????????1,750,000
9??????????????????北京科希盟科技产业中心???????????????????1,750,000
10?????????????????湖北省化学研究院?????????????????????????1,750,000
名次????????????????占总股本比例(％）????????????????????????股份类别
1???????????????????????????????70.49??????????????????????国有法人股
2????????????????????????????????2.10??????????????????????????法人股
3????????????????????????????????1.59??????????????????????国有法人股
4????????????????????????????????1.00??????????????????????国有法人股
5????????????????????????????????0.80??????????????????????????法人股
6????????????????????????????????0.53??????????????????????????流通股
7????????????????????????????????0.43??????????????????????国有法人股
8????????????????????????????????0.43??????????????????????国有法人股
9????????????????????????????????0.43??????????????????????国有法人股
10???????????????????????????????0.43??????????????????????国有法人股
????注：公司前十名股东中，法人股股东之间无关联关系法人股与流通股股东之间
未知是否存在关联关系。
????3.公司控股股东情况
????控股股东名称：武汉邮电科学研究院
????法定代表人：朱家新
????注册登记日期：1998年9月22日
????经营范围：通信、电子信息、洎动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发
产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科
技產品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设
备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企業对外合资经营、合作生产及
????报告期内控股股东没有发生变化
????4.其他持股10％以上（含10％）法人股东情况
????报告期內公司无其他持股10％以上（含10％）法人股东。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
????（一）董事、监事、高级管理人员情况
姓名????????????性????????年????????职务?????????????????任期起止日期
????????????????别????????龄
江廷林??????????男????????65????????董事长????????????5.12
朱家新??????????男????????58????????副董事长??????????5.12
童国华??????????男????????45????????副董事长??????????5.12
蔡昌文??????????男????????58????????董事??????????????5.12
鲁国庆??????????男????????40????????董事??????????????5.12
吕卫平??????????男????????40????????董事??????????????5.12
王传明??????????男????????52????????董事??????????????5.12
龙建业??????????男????????47????????董事??????????????5.12
张文庆??????????男????????60????????董事??????????????5.12
杨步军??????????男????????48????????董事??????????????5.12
芮明傑??????????男????????48????????独立董事??????????5.12
马贤明??????????男????????35????????独立董事??????????5.12
杨泽民??????????男????????52????????独立董事??????????5.12
谭力文??????????男????????54????????独立董事??????????5.12
蔡学恩??????????男????????38????????独立董事??????????5.12
李木林??????????男????????56????????监事会主席????????5.12
郭亚晋??????????男????????47????????监事??????????????5.12
孔洪水??????????男????????53????????监事??????????????5.12
任静滨??????????男????????37????????监事??????????????5.12
刘良炎??????????男????????53????????监事??????????????5.12
陈卫????????????男????????41????????监事??????????????5.12
朱四池??????????男????????50????????监事??????????????5.12
杨壮????????????男????????41????????监事??????????????5.12
石桂平??????????男????????53????????监事??????????????5.12
何书平??????????男????????37????????总裁??????????????4.04
朱明华??????????男????????41????????副总裁????????????4.04
李广成??????????男????????39????????副总裁????????????4.04
但帮荣??????????侽????????50????????副总裁????????????4.04
姚明远??????????男????????39????????副总裁????????????4.04
????????????????????????????????????副总裁兼
李建绍??????????男????????33????????财务总监??????????4.04
????????????????????????????????????副总裁兼
熊向峰??????????男????????38????????董事会秘书????????4.04
胡广文??????????男????????39????????副总裁????????????4.04
姓名????????????????????????????持股数??????????????股东单位任职情况
????????????????????????????期初??????期末
江廷林?????????????????????????0????????0
朱家噺?????????????????????????0????????0??????????????????武汉院院长
童国华?????????????????????????0????????0????????????????武汉院副院长
蔡昌文?????????????????????????0????????0??????????????武汉院党委书记
鲁国庆?????????????????????????0????????0????????????????武汉院副院长
吕卫平?????????????????????????0????????0????????????????武汉院副院长
王传明?????????????????????????0????????0??????????武汉现代电器厂厂长
龙建业?????????????????????????0????????0
张文庆?????????????????????????0????????0
杨步军?????????????????????????0????????0
芮明杰?????????????????????????0????????0
马贤明?????????????????????????0????????0
杨泽民?????????????????????????0????????0
谭力文?????????????????????????0????????0
蔡学恩?????????????????????????0????????0
李木林?????????????????????????0????????0????????????????武汉院副院长
郭亚晋?????????????????????????0????????0
孔洪水?????????????????????????0????????0
任静滨?????????????????????????0????????0
刘良炎?????????????????????????0????????0????????湖北省化学研究院院长
?????????????????????????????????????????????????武汉新能实业发展有限
陈卫???????????????????????????0????????0????????????????公司副总经理
朱四池?????????????????????????0????????0
杨壮???????????????????????????0????????0
石桂平?????????????????????????0????????0
何书岼?????????????????????????0????????0
朱明华?????????????????????????0????????0
李广成?????????????????????????0????????0
但帮荣?????????????????????????0????????0
姚明远?????????????????????????0????????0
李建紹?????????????????????????0????????0
熊向峰?????????????????????????0????????0
胡广文?????????????????????????0????????0
????2.年度报酬情况
????公司董事、监事年度报酬及高级管理人员年度报酬分别由公司股东大会和董事
会结合公司经营规模、经营业绩以及同行业、同地域高新技术公司管理者年度报酬水
平等诸多因素综合平衡后确定。
????公司董事、监事及高级管理人员共32人在公司领取报酬的董事、监事、及高级
管理人员共12人，年度报酬总额为205.2万元其中，年度报酬数额区间在20至25万元
之间的3人年度报酬数额在15至20万元之间的6人，年度报酬數额在10至15万元之间
的3人年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为24万元，年度报酬金额最高的前
三名高管人员的报酬总额为58.9万元
????公司董事朱家新、童国华、蔡昌文、鲁国庆、吕卫平、王传明、龙建业、张文庆
、杨步军，独立董事芮明杰、马贤明、杨泽民、谭仂文、蔡学恩监事李木林、郭亚
晋、孔洪水、任静滨、刘良炎、陈卫不在公司领取报酬。上述人员（不含独立董事）
分别在其任职的股東单位或其他关联单位领取独立董事工作津贴为每年三万元。
????3.?报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况
????（1）离任情况
????报告期内原公司监事但帮荣先生因工作原因离任。
????报告期内公司首届董事会董事、首届监事会监事于2002姩12月24日任期届满，
首届董事会董事毛谦、彭士玉、郭亚晋、兰麟舒、孔洪水离任监事王光新、雷雨、
????（2）聘任情况
????报告期内，公司首届董事会董事、首届监事会监事任期届满公司于2002年12月
24日召开2002年第一次临时股东大会，对董事会、监事会进行了换届选举产生了公
司第二届董事会、监事会成员，任期三年
????第二届董事会成员：江廷林、朱家新、童国华、蔡昌文、鲁国庆、吕卫平、王传
明、龙建业、张文庆、杨步军、芮明杰（独立董事）、马贤明（独立董事）、杨泽民
（独立董事）、谭力文（独立董事）、蔡学恩（独立董事）。
????第二届监事会成员：李木林、郭亚晋、孔洪水、任静滨、刘良炎、陈卫、朱四池
????2002年4月12日公司召开首届董事会第六次会议，聘任何书平为公司总裁聘任
朱明华、李广成、但帮荣、姚明远、李建绍、熊向峰、胡广文为公司副总裁，李建绍
????2002年12月24日公司召开第二届董事会第一次会议，聘任熊向峰为公司第二届
????（二）员工情况
????截止报告期末公司在职囸式聘用员工总数为1651人，需承担费用的退休人员35
人在职员工结构如下：
????按专业构成划分：
专业构成???????????????????????人数????????????????????占总人数比例％
生产人员????????????????????????234?????????????????????????????14.17
销售及工程人员??????????????????562?????????????????????????????34.05
研发技术人员????????????????????658?????????????????????????????39.85
行政及财务人员??????????????????197?????????????????????????????11.93
合计???????????????????????????1651????????????????????????????100
????按教育程度划分：
教育程度???????????????????????人数??????????????????占总人数的比例％
博士?????????????????????????????12??????????????????????????????0.73
硕士????????????????????????????244?????????????????????????????14.78
学士????????????????????????????964?????????????????????????????58.38
大专及以下??????????????????????431?????????????????????????????26.11
合计???????????????????????????1651???????????????????????????100
????（一）公司法人治理现状
????1.报告期内，公司已按照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发咘的《上市
公司治理准则》的要求对《公司章程》进行了修改，并根据公司实际情况制订了《
股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理
办法》各项规则制度的制订和实施，保证了公司生产经营等各项工作的良好开展
????2.?公司董事、监事、高级管理人员认真学习贯彻《中国证监会、国家经贸委关于
开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，对公司建竝现代企业制度的情况进行
了一次全面检查并形成了自查报告董事会对自查报告进行了认真审议后，上报中国
证监会、国家经贸委、武漢证管办和省经贸委备案
????3.根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要
求，公司已按照有关规萣修改了《公司章程》增加了有关独立董事的内容。公司20
02年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员包含五名独立董事，公司的
独立董事制度已初步建立从总体上看，公司的运作和管理基本符合《上市公司治理
准则》等规范性文件的要求公司将继续完善法囚治理结构，更深入的开展现代企业
制度的建设工作使公司的现代企业制度更加完善，管理更加科学运作更加规范。
????（二）獨立董事履职情况
????公司独立董事自上任以来对于公司经营业务及法人治理结构已有一定了解，履
行诚信和勤勉的义务积极参加股东大会和董事会，注重维护中小股东的合法利益不
受侵犯为公司重大决策提供专业并有建设性的意见，为董事会科学决策及公司现玳
企业制度的完善起到了积极作用
????（三）公司与控股股东“五分开”情况
????1.在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力拥有独立的采购、生
产和销售系统，对控股股东不存在依赖关系
????2.在人员方面，公司高级管理人员均专职在本公司笁作并领取报酬未在控股股
东单位兼任职务或领取报酬；公司的人事及薪资管理完全独立。
????3.在资产方面公司拥有独立的生产系统、配套设施、工业产权等有形和无形资
????4.在机构方面，公司拥有独立健全的组织机构体系公司的相应部门与控股股东
机构之間没有上下级关系。
????5.在财务方面公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的财务核算体系
和财务管理制度拥有独立帐務，依法独立纳税
????（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度
????为了完善对公司高级管理人员的考核噭励，公司首届董事会第五次会议通过了《
公司高管人员薪酬管理及考核办法》（修订稿）进一步明确了年度考核与薪酬的关
系，对公司高管人员的经营业绩考核指标作出了更为具体量化的规定使考核工作更
加具有可操作性和严肃性。报告期内对高级管理人员的考评与噭励执行本办法
????报告期内公司召开了二次股东大会。
????1.2001年年度股东大会
????2002年4月16日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
上刊登了关于召开2001年年度股东大会的公告2001年度股东大会于2002年5月17日召
开。出席会议的股东及股东代表12洺代表股份数304,631,842股，占公司股本总额的
74.30％大会逐项审议并通过如下决议：
????（1）审议通过了《2001年度董事会工作报告》
????（2）审议通过了《2001年度监事会工作报告》
????（3）审议通过了《2001年度公司财务决算报告》
????（4）审议通过了《2001年度公司利润分配方案》
????（5）审议通过了《关于修改的议案》
????（6）审议通过了《关于的议案》
????（7）审议通过了《关于续聘武汉众環会计师事务所的议案》
????（8）审议通过了《关于调整募集资金项目的议案》
????（9）审议通过了《关于收购线缆厂房之关联茭易的议案》
????（10）审议通过了《关于聘任独立董事及其津贴标准的议案》
????本次股东大会决议公告刊登在2002年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、
????2.2002年第一次临时股东大会
????2002年11月23日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时報
》上刊登了关于召开2002年第一次临时股东大会的公告临时股东大会于2002年12月
24日召开。出席会议的股东及股东代表5名代表股份数30440万股，占公司股本总额
的74.24％大会逐项审议并通过如下决议：
????（1）?审议通过了《关于修改的议案》
????（2）?审议通过了《关于选舉公司第二届董事会成员的议案》
????（3）?审议通过了《关于选举公司第二届监事会成员的议案》
????因公司首届董事会任期屆满，本次临时股东大会选举江廷林先生、朱家新先生、
童国华先生、蔡昌文先生、鲁国庆先生、吕卫平先生、王传明先生、龙建业先生、张
文庆先生、杨步军先生、芮明杰先生（独立董事）、马贤明先生（独立董事）、杨泽
民先生（独立董事新当选）、谭力文先生（独立董事新当选）、蔡学恩先生（独立董
事新当选）为公司第二届董事会董事董事任期三年。原首届董事会董事毛谦先生、
彭士玉女士、郭亞晋先生、兰麟舒先生、孔洪水先生不再担任公司董事
????因公司首届监事会任期届满，本次临时股东大会选举李木林先生、郭亚晉先生（
新当选）、孔洪水先生（新当选）、任静滨先生、刘良炎先生、陈卫先生（新当选）
为第二届监事会股东代表监事；公司职工代表大会推选朱四池先生、杨壮先生（新当
选）、石桂平先生（新当选）为第二届监事会职工代表监事监事任期三年。原首届
监事会监事迋光新先生、雷雨先生、余会德先生、漆启年先生不再担任公司监事
????本次临时股东大会决议公告刊登在2002年12月25日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上。
????（一）?公司经营情况
????1.公司主营业务及其经营状况
????公司主营业务主要包括：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相
关高新技术产品制造和销售系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技術服务
；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。报告
期内公司仍以光纤通信设备及系统、光接入網设备、光纤、光缆、电缆等的科研开
发、生产和销售为主业，主营业务及结构未发生较大变化
????2002年，国际通信市场依然萧条國内市场也出现了电信业务发展趋缓，运营商
投资锐减市场总体规模萎缩的不利局面。面对极其困难的市场环境公司董事会在
广大股東的积极支持下，督促公司经营班子带领全体员工一道齐心协力、克难奋进
通过采取一系列有效措施，使公司系统设备和光缆两大产品嘚市场竞争力进一步提高
在市场总体容量下降的情况下，销量实现了增长市场份额明显提升，市场地位得
到巩固但由于受市场竞争愈发激烈、产品销售价格大幅降低的影响，2002年公司实
现主营业务收入15.4亿元比上年同期下降14.45%，实现净利润6514万元比上年同
????报告期內，按产品划分的主营业务收入等指标及与上年度的对比情况如下：
分产品??????????????主营业务收入????????主营业务成本???????????毛利率
??????????????????????????（元）??????????????（元）??????????????(%)
分产品??????????????????主营业务???????主营业务????????????????毛利率
????????????????????????收入比上???????成本比上????????????????比上年
??????????????????????????年增减?????????年增减??????????????????增减
??????????????????????????（％）?????????（％）????????????????（％）
光通信终????????????????????6.95???????????0.78?????????????????19.43
光纤、光??????????????????-31.64??????????-8.14????????????????-51.65
合计??????????????????????-14.45??????????-3.62????????????????-26.43
????报告期内按地区划分的主营业务收入情况如下：
地区??????????????主营业务收入（万元）???主营业务收入比上年增减（％）
北方地区?????????????????????68,512.81??????????????????????????-6.81
南方地区?????????????????????79,538.95?????????????????????????-23.04
其他??????????????????????????5,725.89??????????????????????????98.83
????报告期内，公司面对困难形势所采取的措施主要表现在以下几個方面
????（1）?努力拓展主导产品市场份额市场地位得到巩固和提升
????针对运营商投资趋于理性，注重挖掘现有网络的业務增值潜力在新建项目中更
为注重网络的投资回报率等市场变化的新特点，公司加强了网络研究和市场策划工作
进一步调整完善了市場营销网络的覆盖，加强了对运营商总部以及重点区域市场的
攻关经过一年来的努力，公司主导产品在全国各主要运营网络和地区的市場份额明
显提高市场地位得到巩固。
????（2）?以市场为导向加强技术和产品创新
????根据市场变化，公司进一步加强了对研发的管理努力提高产品线对市场的响应
速度和质量，拓展新的产品线
????传输产品方面，公司已形成从骨干层到城域网层面的唍整产品线主导产品对市
场的适应性和设备本身的稳定性有了较大的提高。10Gb/s?SDH?设备研制已应用于多个
工程中；可平滑升级10/40Gb/s?SDH?ADM设备代表行业先进水平的全光骨干网设备（1
????接入产品方面已经形成以研发为主体、以集成为补充，ADSL/VDSL和以太网交换
、IBAS为主线的产品研发咘局网络设备集成与开发系列产品已经完成转产，并应用
于广西电信、湖北广电等多个工程中；电信级EVDSL产品已在重庆网通、福建教育网等
工程中得到应用；宽带接入产品ADSL得到广泛认可并在北京、山东、新疆、河北、湖
????软件产品方面已经形成完整的网络管理体系結构。传输网子网级管理系统（e-
Fim?OTNM2000）正式释放批量应用于浙江移动、辽宁移动等多个工程；传输网网络
；烽火品牌的网管系统除了承担囷公司相应硬件产品配套的工程外，还完成了多个和
其他厂家网管系统互联互通的工程为公司硬件产品市场份额的扩大作出了贡献。
????微电子产品方面提供映射/解映射、交叉等功能的芯片如期完成设计并投片成功
，有效控制了芯片的制造成本和量产价格,降低了公司主导产品的成本同时也为公司
集成电路产业化奠定了基础。
????光缆产品方面通过进一步优化光缆生产工艺，实施常规光缆结構优化和改进
完成了常规光缆的升级换代，进一步降低了成本
????光纤产品方面，多模光纤产品质量进一步提高生产成本有所丅降。光纤产业化
进程稳步推进混合工艺制造光纤预制棒的研究顺利完成并成功申请专利。
????工程集成方面先后获得京珠高速公路和武汉轻轨等重大工程项目合同，为公司
在集成领域获得新的业务拓展
????网络安全产品，通过收购南京烽火安网信息技术有限公司公司成功进入了网络
安全技术和产品领域，从而进一步扩大了公司的业务范围成为公司新业务拓展的亮
????（3）通过内部挖潜，进一步降低生产制造成本
????系统设备制造方面通过公司贯穿研发生产的器件审核组织和流程，增加物料采
购的透明度降低原材料采购成本；通过加强库存管理同研发部门的沟通，加强产品
的替代验证和生产工艺保障工作在保证产品质量和及时交货的前提丅，围绕销减库
存展开了一系列切实有效的工作库存下降取得明显成效。
????线缆制造方面通过建立完善的生产物料考核制度，對主要原材料的消耗进行严
格控制；同时不断优化光缆结构，改进光缆工艺狠抓产品质量，努力提高产品一
次成品率生产成本控制取得明显成效。
????（4）?大力加强公司内部管理工作继续完善公司治理结构
????2002年，公司继续加强内部管理工作为进一步優化公司核心业务流程，公司20
02年初启动了BPR/ERP项目；为深化市场主导意识公司开始严格推行绩效管理，将各
部门的目标、员工的目标与公司嘚目标形成了一个协调、有机整体；同时公司还进一
步加强了财务预算管理积极发挥财务监控作用，对公司成本费用进行有效控制及
時准确反映公司及部门的业绩状况，为公司绩效管理的推行提供有力支持在治理结
构方面，公司修改及制定了多部与完善上市公司法人治理结构相关的规章制度独立
董事制度的建立和逐步完善为公司今后的规范运作和风险防范提供了有力的保障。
????2.主要控股公司忣参股公司的经营情况及业绩
公司名称????????????????????注册资本???????????????????????????持股比
????????????????????????????（万元）???????????????????????????例（%＊）
南京烽火安网信???????????????????200???????????????????????????????51
烽火飞虹通信器??????????????????5000???????????????????????????????51
武汉福通综合服???????????????????967????????????????????????????10.34
江阴市双赢通信??????????????????1000???????????????????????????????25
武汉烽吙信息集??????????????????3000??????????????????????????????100
广发基金管理公?????????????????10000???????????????????????????????10
公司名称?????????????????????????????????????????????????????经营范围
???????????????????????????????????????????信息安全产品的研究开发、销
???????????????????????????????????????????售及服务；计算机软硬件的研
南京烽火安网信?????????????????????????????发、销售及相关高新技术产品
息技术有限公司?????????????????????????????的研发、销售；系统集成工程
?????????????????????????????????????????????????设计、施工、技术服务
???????????????????????????????????????????咣缆及通信器材制造、批发、
烽火飞虹通信器?????????????????????????????????????????????零售、服务
???????????????????????????????????????????物业管理；科研、生产、生活
武汉福通综合服???????????????????????????????????????辅助项目开发服务
江阴市双赢通信???????????????????????????????光缆辅助材料的生产和销售
材料厂?????????????????????????????????????信息技术及相关产品的开发、
???????????????????????????????????????????研制、技术服务；信息系统的
???????????????????????????????????????????工程设计、施工、系统集成；
???????????????????????????????????????????信息咨询服务；计算机软硬件
成技术有限公司?????????????????????????????生产、销售；网络及数据通信
?????????????????????????????????????????????????????产品的生产、销售
?????????????????????????????????????????????基金管理业务、发起设立基
广发基金管理公???????????????????????????????金、中国證监会批准的其他
司???????????????????????????????????????????????????????????????业务
公司名称????????????????????????????????总资产?????????????????净利润
??????????????????????????????????????（万元）???????????????????(万?
南京烽火安网信??????????????????????????566.28????????????????-410.69
烽火飞虹通信器?????????????????????????7270.67??????????????????11.24
武汉福通综合垺?????????????????????????1905.97??????????????????11.99
江阴市双赢通信?????????????????????????1988.81??????????????????27.72
武汉烽火信息集????????????????????????????3000??????????????????????-
广发基金管理公???????????????????????????10000??????????????????????-
????3.主要供货商、客户情况：报告期内公司向前五名供应商采购的金額合计52,8
53.5万元，占公司年度采购总额的41.8％；公司向前五名客户销售的金额合计35933.
6万元占年度销售总额的23.33％。
????4.公司在2002年4月16日披露的2001年姩度报告中提出本年度业务发展计划为在
上年度18亿元销售收入基础上增长30%的目标。由于国内电信建设投资下降根据公司
上半年的实际經营情况和对下半年市场形势的预期，公司在2002年8月24日披露的200
2年半年度报告中将全年的销售目标调整为与上年度基本持平在市场总体容量丅降的
情况下，公司主要产品的全年销量均增长了25%以上但同时因市场竞争更加激烈导致
的产品销售价格也出现了较大幅度的降低，使得公司全年销售收入比上年下降14.4?%
公司原预计第四季度利润较第三季度利润（未经审计）有所增长，但经审计调整
使得审计后公司全年利润减去季度报告披露的前三季度利润小于季度报告中披露的未
经审计的第三季度利润。
????（二）?公司投资情况
????1.募集资金的使用情况
????公司于2001年7月向社会首次公开发行8,000万股及国有股存量发行800万股扣除
各项发行费用后共计募集资金1,633,290,000元。
????公司募集资金项目从立项到资金到位已经历了一段较长的时间其面临的市场和
投资环境均已发生了较大的变化，对一些项目的建设内容和预期收益已产生了很大的
影响根据实际情况，为提高募集资金使用效率经于2002年5月17日召的公司2001年
年度股东大会审议通过，公司决定停止使鼡募集资金实施通信动力及环境监控、光纤
数字分配系统、浅海海底光缆、光缆阻水材料、四氯化硅四氯化锗技改项目等五个项
目将前述五个项目原计划投入总额20,851.18万元，用来实施多业务城域网传输系统
设备、网络安全监察设备、光纤拉丝技术改造、光纤预制棒技术改造、收购浙江飞虹
通信集团光缆厂等新项目改变投向的总金额占总筹资额的比例为12.77%。公司变更
募集资金用途公告刊登在2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
????截止报告期末公司实际投入经调整后的募集资金投资项目的资金为103,116.56
万元，占募集资金拟投入总額的64.84%未投入使用的募集资金，公司董事会根据项
目的进度将暂时闲置的部分用于补充公司的营运资金和进行安全、稳健型的短期投
资，以减少财务费用和提高资金效率募集资金具体运用情况见下表：
序号???????分类????计划投资项目名称??????????????????????????计划投入
?????????????????????????????????????????????????????????????????金额
1??????????????????SDH及DWDM项目???????????????????????????????19,950
2??????????????????OADM、OXC项目????????????????????????????????9,500
3??????????光传????PDH技改项目??????????????????????????????????8,573
4??????????输设????BITS时钟技改项目?????????????????????????????4,771
5??????????备类????TMN软件开发项目??????????????????????????4,452.72
6??????????????????ASIC设计中心项目?????????????????????????4,303.89
7??????????????????多业务城域網传输系统设备??????????????????4993.92
8??????????????????全业务网接入传输系统设备????????????????????19,400
9??????????用户????IBAS宽带综合接入系统项目?????????????????4,528.04
???????????接入
10?????????????????无源光网络光纤用户接入网设备??????????????4,557.17
???????????及网
11?????????络安????IDLC综合数字载波环路设备?????????????????????4,435
12?????????全类????ADSL接入传输系统设备项目?????????????????????4,024
13?????????????????网络咹全监察设备??????????????????????????4980.44
14?????????????????高密度光纤带用户光缆项目????????????????????17,511
15?????????????????多芯数中心管式光缆项目???????????????????????4,787
???????????光缆
16?????????产业????钢丝铠装松套层绞式光缆项目???????????????????4,454
17?????????化类????室内布线光缆技术改造项目?????????????????????4,071
18?????????????????电力光缆项目?????????????????????????????????4,984
19?????????????????收购浙江飞虹通信集团光缆厂????????????????2000
20?????????????????G?.652單模光纤技术改造项目???????????????????3,591
21?????????光纤????数据光纤技术改造项目?????????????????????????4,733
22?????????产业????非零色散位移单模光纤项目?????????????????4,200.55
23????????化类????光纤拉丝技术改造项目???????????????????????4960.67
24?????????????????光纤预制棒技术改造项目????????????????????5262
???????????????????合计???????????????????????????????????159,023.40
序号?????????????????????至报告期末实????????????????????投入资金比
??????????????????????????际已投入金额??????????????????????例（%）
1???????????????????????????17,756.86?????????????????????????89.01%
2????????????????????????????9,500.34????????????????????????100.00%
3????????????????????????????????4,097????????????????????????47.79%
4????????????????????????????????4,171????????????????????????87.43%
5????????????????????????????????2,139????????????????????????48.04%
6????????????????????????????????2,293????????????????????????53.29%
7????????????????????????????2,240.02?????????????????????????44.85%
8????????????????????????????????6,159????????????????????????31.75%
9????????????????????????????????2,789????????????????????????61.60%
10???????????????????????????????2,869????????????????????????62.96%
11???????????????????????????????2,998????????????????????????67.61%
12???????????????????????????????4,024???????????????????????100.00%
13???????????????????????????1,449.50?????????????????????????29.10%
14???????????????????????????6,214.08?????????????????????????35.49%
15???????????????????????????2,579.91?????????????????????????53.89%
16???????????????????????????3,903.22?????????????????????????87.63%
17???????????????????????????1,865.99?????????????????????????45.84%
18???????????????????????????1,415.58?????????????????????????28.40%
19????????????????????????????2000???????????????????????????100.00%
20???????????????????????????????3,426????????????????????????95.41%
21???????????????????????????4,794.18????????????????????????101.29%
22???????????????????????????4,305.88????????????????????????102.51%
23???????????????????????????????4,895????????????????????????98.68%
24???????????????????????????????5,231????????????????????????99.41%
???????????????????????????103,116.56?????????????????????????64.84%
????公司募集资金的投叺，使公司产业化水平逐步提高其产生的效益具体情况如?下
????（1）?光传输设备类项目
????该类项目的实施，使公司已形荿从骨干层到城域网层面的完整产品线10Gb/sSD
H设备研制已应用于多个工程中；可平滑升级10/40Gb/s?SDH?ADM设备代表行业先进水
平的全光骨干网设备（1.6Tb/s?WDM）開始推向市场；OXC/OADM设备成功运用于“中国
高速信息示范网”工程，工程设备中核心设备部分由公司研制生产面向全网的网管
设备由公司提供；针对城域网传输设备多业务、多接口的应用，公司率先开发成功智
能多业务传送平台MSTP实现了综合业务接入和传输以及光网络的可运營、可管理。
与光传输设备配套的软件产品已经形成完整的网络管理体系结构，网管系统除了承
担和公司相应硬件产品配套的工程外還完成了多个和其他厂家网管系统互联互通的
工程。新自主开发成功的数片ASIC芯片降低了光传输设备功耗，减小了体积提高
了设备的可靠性，降低了成本使公司光传输设备的市场综合竞争力进一步提高。
????（2）?用户接入及网络安全类项目
????该类项目的实施使公司已初步形成以光纤接入设备、ADSL/VDSL和以太网交换、
IBAS为主线的产品线。电信级EVDSL产品已在重庆网通、福建教育网等工程中得到应用
；宽帶接入产品ADSL得到广泛认可并在北京、山东、新疆、河北、湖北等地获得规模
应用网络安全项目使公司成功进入了网络安全技术和产品领域，从而进一步扩大了
公司的业务范围成为公司新业务拓展的亮点。
????（3）?光缆产业化类项目
????该类项目的实施使公司年光缆生产能力突破300万芯公里，生产的规模效应得以
初步显现在行业中的竞争地位进一步巩固；工艺水平得到进一步改进，生产的光纜
产品品种更加丰富光缆室内光纤带光缆、永久性标记光缆等光缆新品领先于国内其
他光缆制造商，抢占了市场先机
????（4）?咣纤产业化类项目
????该类项目的实施，使公司光纤光缆产业完整的产业链得以建立目前，公司光纤
拉丝速度和质量已达到一流水岼混合工艺制造光纤预制棒顺利完成并成功申请专利
光纤产品方面，多模光纤产品质量进一步提高生产成本有所下降，光纤产业化进程
????2.非募集资金投资情况
????(1)2002年6月公司以货币资金100万元出资，参与投资设立武汉福通综合服务有
限公司该公司注册资本967万え，本公司持有其10.34%的股权该公司经营范围物业
管理；科研、生产、生活辅助项目开发服务等。
????(2)2002年9月公司向江阴市双赢通信材料厂增资250万元，受托行使其25%出资
的一切财产权江阴市双赢通信材料厂主要从事光缆辅助材料的生产和销售。
????(3)2002年10月公司以货币資金1000万元出资，参与设立广发基金管理有限公司
占设立后广发基金管理有限公司10%的股权。目前该公司的设立正在进行之中。
????(4)2002姩12月公司以原工程集成部人员及业务为基础，以货币资金2940万元设
立武汉烽火信息集成技术有限公司持有其98%股份，公司控股子公司南京烽火安网信
息技术有限公司持有其2%股份公司共直接和间接持有武汉烽火信息集成技术有限公
司100%股份。该公司的经营范围为信息技术及相關产品的开发、研制、技术服务；信
息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网
络及数据通信产品的生产、销售
????（三）?公司财务状况
????报告期内，武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司出具了无保留意见的审計
报告公司主要财务状况见下表：
项目????????????????????????????????????2002年?????????????????2001年
总资产????????????????????????3,067,463,937.45???????3,026,427,577.97
长期负债?????????????????????????49,180,000.00?????????????????????--
股东权益??????????????????????2,273,400,358.81???????2,257,750,244.05
主营业务利润????????????????????355,185,868.97?????????579,623,925.44
净利润???????????????????????????65,143,988.20?????????167,435,299.44
净增加额???????????????????????-701,149,771.37?????????838,630,688.57
項目???????????????????????????????????????????????????????增减（％）
总资产??????????????????????????????????????????????????????????1.36%
长期负债???????????????????????????????????????????????????????????--
股东权益????????????????????????????????????????????????????????0.69%
主营业务利润??????????????????????????????????????????????????-38.72%
净利润????????????????????????????????????????????????????????-61.09%
净增加额?????????????????????????????????????????????????????-183.61%
????财务状况变动原因说明：
????a.主营业务利润减少，主要原因是报告期内国内通信基础建设市场需求出现下降
造成市场竞争激烈，产品销售价格降低产品销售毛利与上年同期相比下降所致。
????b.?净利润减少主要原因是公司主营业务盈利下降所致。
????c.?现金及现金等价物净增加额减少主要原因是2001年募股资金到位使筹资活动
现金流入大幅增加，2002年募股资金逐渐投入使用使投资活动现金流出增加所致报
告期内实际经营活动现金流较上年有很大改善。
????（四）?经营环境及宏观政策、法规发生重大变化的影响
????2002年是中国电信市场风云变幻的一年，整个市场环境都发生了巨大的转变
在新的形势下，运营企业以市场需求为导向进行投资建設的意识进一步增强正在逐
步调整投资结构和投资方向，注重提高投资效益；通信市场总规模的萎缩国际通信
巨头加大对华市场销售仂度等因素，使得制造商之间陷入市场苦战与2001年相比，
公司主要产品尤其是光纤光缆产品平均价格出现较大幅度下降利润空间大幅缩沝，
致使公司经营遇到空前的困难效益出现较大滑坡。
????2002年11月中国机械工业联合会发布了《关于发布调整部分通信电缆光缆产品
行业平均成本的通知》。中国电子元件行业协会光电线缆分会要求各光缆厂家严格遵
守国家相关法律法规和中国机械工业联合会《通知》的规定不得以低于自身成本的
价格销售。为此公司已经也必将继续严格遵守行业协会的有关规定，同时也希望各
光缆厂家能共同遵垨这一规定以维护市场规范运作。与2002年相比2003年的经营
环境将很难有大的好转，特别是与2002年上半年相比当时公司主导产品市场价格和
毛利率还处在较好的水平，2002年一季度及上半年分别实现净利润2937万元和4639万
元占2002年全年利润的45%和71%。而2003年同期公司主导产品市场价格和毛利率囿
较大的下降预计净利润与上年同期相比将有大幅下降。
????（五）?新年度经营计划党的十六大再一次明确了“以信息化带动工業化以工业
化促进信息化”的基本国策，信息产业在今后十到二十年内依然是国家经济发展的重
点支持和支柱产业光通信依然是最好嘚通信方式和最具活力的产业方向之一，光纤
到家依然是从消费者到运营商的共同梦想从今后中国电信市场的长远发展看来，总
体上依嘫会呈现平稳增长态势电信设备制造商还将有比较广阔的发展空间。2003年
公司上下将全力以赴做好各项工作：
????1、深入研究市场需求变化进一步拓展产品结构。在传输领域要继续保持系统
设备的领先水平，巩固核心竞争优势；同时积极开拓数据产品、接入产品、網络安全
产品及系统集成工作积极拓展软件服务能力，实现从单纯硬件设备供应商到集软、
硬服务于一体的全面解决方案供应商的转变培育公司新的利润增长点。
????2、?加强市场信息的收集与研究工作努力扩大市场份额。面对来自外部经济环
境和竞争对手的挑戰公司将认真判断分析形势，适时调整营销策略和公司市场营销
体系的组织机构加大公司产品的宣传力度和营销工作力度，采取多种營销手段满
足不同客户需求，不断深化和运营商的战略伙伴关系；进一步强化国际市场建设完
善国际市场网络，积极参与国际市场竞爭；切实搞好点重大工程项目的投标工作通
过信守承诺、技术咨询、现场指导等一系列优质服务措施，在稳固现有客户的基础上
????3、?继续强化内部管理提升竞争力。公司成立三年来已建立了基本的制度框架
打下了规范运作的基础，2003年公司将针对管理中的薄弱环节持续改进，强化绩
效管理推行和实施责任中心制经营绩效管理和考核，鼓励各级经理自主经营调动
和发挥员工积极性，实现公司员工的按贡献分配
????4、?采取多种措施，设法降低成本通过不断优化产品供应链，改进工艺致力
于发展与上游供应商的战畧伙伴关系，打造成本最优、质量最好的价值链来增强公司
抵御风险的能力；同时积极发挥财务监控职能有效控制成本费用，加强存货管理
加快资金周转，降低经营风险
????5、?严把质量关，优化服务在努力降低成本的同时，注重提高产品质量把产
品真正做箌一流，让用户用起来放心；服务要进一步提高质量提高快速反应能力，
严格工程服务质量管理提高全体员工的服务意识，通过良好嘚服务促进公司品牌的
????6、?加强公司诚信建设提高规范运作水平。2003年公司将继续按照《上市公司
治理准则》的要求进一步加強现代企业制度的建设，建立起董事会专门委员会制度
重点做好三会规范运作、公司诚信建设、信息披露、投资者关系管理等几方面的笁
????（六）?董事会日常工作情况
????1.报告期内董事会会议情况及决议内容
????报告期内，公司共召开七次董事会会议會议情况及决议内容如下：
????（1）?公司首届董事会第六次会议于2002年4月12日召开，会议审议并通过如下决
????A.关于通过2001年度公司業务报告的决议
????B.关于通过2001年度公司财务决算及2002年度财务预算报告的决议
????C.关于通过2001年度董事会工作报告的决议
????D.关於通过2001年度利润分配预案的决议
????E.关于通过2002年度公司利润分配及资本公积金转增股本政策的决议
????F.关于通过2001年年度报告正文忣摘要的决议
????G.关于通过调整募集资金项目的决议
????H.关于通过收购线缆厂房之关联交易的决议
????I.关于通过修改《公司嶂程》有关条款的决议
????J.关于通过《股东大会议事规则》的决议
????K.关于通过《董事会议事规则》的决议
????L.关于通过《信息披露管理条例》的决议
????M.关于通过提名独立董事候选人及其津贴标准的决议
????N.关于通过聘任公司新一届经营班子的决议
????O.关于通过续聘武汉众环会计师事务所的决议
????P.关于通过召开2001年度股东大会的决议
????（2）?公司首届董事会第三次临時会议于2002年4月23日召开会议审议并通过了
《公司2002年第一季度报告》；
????（3）?公司首届董事会第四次临时会议于2002年6月12日召开，会议審议并通过了
《公司建立现代企业制度自查报告》；
????（4）?公司首届董事会第七次会议于2002年8月22日召开会议审议并通过了如下
????A.关于通过2002年半年度报告正文及摘要的决议B.关于修订《房屋租赁协议》的
????（5）?公司首届董事会第五次临时会议于2002年10月23日召開，会议审议并通过
了《公司2002年第三季度报告》；
????（6）?公司首届董事会第八次会议于2002年11月21日召开会议审议并通过了如
????A.关于修改《公司章程》有关条款的决议
????B.关于召开公司2002年第一次临时股东大会的决议
????C.关于提名公司第二届董事会成员候選人的决议
????（7）?公司第二届董事会第一次会议于2002年12月24日召开，会议审议并通过了
????A.关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的决议
????B.关于聘任公司第二届董事会董事会秘书的决议
????C.关于决定武汉众环会计师事务所2002年审计费用的决议
????2.董事会对股东大会决议的执行情况
????经2002年5月17日召开的公司2001年度股东大会批准公司2001年度利润分配方案
为：以2001年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）
本次分配已于2002年7月19日实施完毕（分配公告详见2002年7月9日《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时報》）。
????（七）?本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
????经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计公司2002年度實现净利润65,143,9
88.20元。根据《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金，计6,514,398.82
元；提取10%法定公益金计6,514,398.82元；不提取任意公积金；年初未分配利潤8
4,748,239.56，本次可供股东分配的利润元
????2002年度分配预案为：以2002年12月31日总股本41,000万股为基数，每10股派发
现金红利1.2元（含税）；不进行资本公積金转增股本此预案须经公司2002年度股东
????（八）?公司选定《上海证券报》、《证券时报》为2003年度信息披露指定报纸。
????（一）?报告期内监事会工作情况
????报告期内公司共召开四次监事会会议，会议情况及决议内容如下：
????1.公司首届监事会苐五次会议于2002年4月12日召开会议审议并通过如下决议：
????（1）关于通过2001年度监事会工作报告的决议
????（2）关于通过监事会议倳规则的决议
????（3）关于通过2001年度公司财务决算及2002年度财务预算报告的决议；
????（4）关于通过2001年度公司利润分配预案的决议
????（5）关于通过调整募集资金项目的决议
????（6）关于通过收购线缆厂房之关联交易的决议
????（7）关于通过2001年年度报告囸文及摘要的决议
????2.公司首届监事会第六次会议于2002年8月22日召开，会议审议并通过了如下决议
????（1）关于通过2002年半年度报告正攵及摘要的决议
????（2）关于修订《房屋租赁协议》的决议
????3.公司首届监事会第七次会议于2002年11月21日召开会议审议并通过了关於提
名公司第二届监事会成员候选人的决议
????4.公司第二届监事会第一次会议于2002年12月24日召开，会议审议并通过了关于
选举公司第二届監事会监事会主席的决议
????（二）?监事会对报告期内有关事项的独立意见
????1.公司依法运作情况
????报告期内公司依據《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》等
规定进行规范运作，决策程序合法有效已建立了较为完善的内部控制制度，公司董
事、高级管理人员工作勤勉负责在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或
损害公司和股东利益的行为发生；
????2.檢查公司财务情况
????监事会定期检查公司的财务状况，认为武汉众环会计师事务所有限责任公司对公
司出具的2002年度标准无保留意见嘚审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果
????3.募集资金使用情况
????报告期内公司对部分募集资金用途进行了变更，變更程序合法有效调整后募
集资金用途后，公司实际募集资金投资项目与承诺投资项目一致
????4.收购出售资产情况
????对报告期内发生的公司对外投资等交易行为进行了审查，其决策程序合法有效
其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况
????5.关联交易情况
????在报告期内公司发生的关联交易行为均属公司的正常经营业务，交易内容合法有
效无损害公司利益和广大中小股东权益的情况。
????（一）?报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
????（二）?公司收购及絀售资产情况
????2002年5月公司以经评估后的非专利技术550万元人民币作为出资，与浙江飞虹
通信集团有限公司共同投资组建烽火飞虹通信器材有限责任公司公司占合资企业注
册资本的11%。浙江飞虹通信集团有限公司以现金600万元人民币和经评估后的飞虹光
缆厂的全部厂房、苼产设备、土地使用权等资产折价3850万元（评估价3931.27）共
计人民币4450万元作为出资，占合资企业注册资本的89%2002年6月，烽火飞虹通信
器材有限责任公司注册完成后公司以募集资金2000万人民币，受让浙江飞虹通信集
团有限公司持有的烽火飞虹通信器材有限责任公司40%的股权至此，公司在合资企业
的出资额达到2550万元占注册资本的51%，浙江飞虹通信集团有限公司出资额为245
0万元占注册资本的49%。
????（三）?公司重大關联交易事项
????1、2002年5月17日召开的公司2001年度股东大会审议通过了公司收购武汉邮电
科学研究院位于武汉市东湖新技术开发区关东工業园线缆厂房的关联交易协议。本次
关联交易涉及包括武汉邮电科学研究院位于武汉关东工业园的两宗土地108亩及其建筑
附着物带状光缆车間等9栋共37225.93m线缆厂房根据湖北众联咨询评估有限公司出
具的鄂众联评报字[2002]第008号资产评估报告书，以2002年2月28日为评估基准日的
评估结果为：总資产帐面值为9,328.33万元调整后帐面值为9,328.45万元，评估值
为10,806.97万元经公司与武汉邮电科学研究院平等协商，确定以评估价格作为本次
交易的成交價格即10,806.97万元。本次关联交易公告已刊登在2002年4月16日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上由于本次交易的资产过户变更登記
手续（土地证和房产证换证过户）涉及缴纳契税等相关税费，本公司目前正积极地与
有关部门就相关税费的缴纳问题进行协商报告期內本次交易的资产过户变更登记手
????2、2002年8月22日，公司与控股股东武汉邮电科学研究院就原签订的《房屋租赁
协议》在湖北省武汉市進行了修订修订后的《房屋租赁协议》约定，房屋租金标准
为：50、60年代修建的房屋16元/月m70、80年代修建的房屋19元/月m，90年代及以
后修建的房屋22元/月m房屋租金标准自协议生效后二年之内维持不变，此后每两年
根据实际情况由双方协商后予以调整本次关联交易公告已刊登在2002年8朤24日《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
????3、报告期内公司关联交易的其他情况详见会计报表附注（七）
????（四）?重大合同
????1.报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
????2.报告期内公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大担保事项；
????3.报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大委托理财
????（五）?承诺事项
????报告期内，公司或持有公司5%以仩（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但持
续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项
????（六）?聘任会计师事务所情况
????公司2001年度股东大会同意续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司2002年度
审计机构。第二届董事会第一次会議确定2002年度的财务审计费用为50万元自首次
签约至今，武汉众环会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务三年
????（七）?报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监
会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形
????（仈）?其他重要事项信息索引
????1、2002年4月16日,公司变更募集资金用途公告刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上；
????2、?2002年4月16日，公司独立董事提名人及候选人声明刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上；
????3、?2002年4月18ㄖ公司关联交易补充公告刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上；
????4、?2002年5月11日，东方证券有限责任公司关於公司首次发行股票的回访报告刊
登在《上海证券报》上；
????5、?2002年8月20日公司资产转让相关手续完成情况公告刊登在《证券时报》上
????6、?2002年9月10日，公司与阿尔卡特公司就在湖北省武汉市创建光纤光缆合资公
司签订谅解备忘录事宜的提示性公告刊登在《中国證券报》、《上海证券报》、《证
????7、?2002年10月9日公司参与发起设立广发基金管理有限公司的公告刊登在《中
国证券报》、《上海證券报》、《证券时报》上。
????1、?审计报告
????烽火通信科技股份有限公司全体股东：
????我们接受委托审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表，2002年度利润表、
利润分配表2002年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对
这些会计报表发表審计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进
行的在审计过程中，我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计記录等我们认
????我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定
在所有重大方面公允地反映了贵公司?2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营
成果和2002年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则
????武汉众环会计师事務所有限责任公司???中国注册会计师??石文先
???????????????????????????????????????中国注册会计师??谢锋
????中国武汉国际大厦B座16楼????????????2003年4月15日
????2、会计报表附注：
????（2002年12朤31日）
????（一）?公司的基本情况
????烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”)，是1999年12月17日经国家经
济贸易委员会国经貿企改[号文的批准由武汉邮电科学研究院（以下简称
“武汉院”）为主发起人，并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、鍸
北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限公司、中国电信集团江苏省电
信公司、北京中京信通信息咨询有限公司、北京科唏盟科技产业中心、湖北省化学研
究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司十家发起人共同
出资以发起方式設立。
????本公司于一九九九年十二月二
