??????????????????????????????????????????????????????????????????????天津津滨發展股份有限公司?2019?年年度报告摘要

证券代码：000897??????????????????????????????证券简称：*ST?津滨?????????????????????????????????公告编号：2020-08

?????????????天津津滨发展股份有限公司?2019?年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到證监会指定媒

体仔细阅读年度报告全文

董事、监事、高级管理人员异议声明

????????????????姓名????????????????????????????????职务??????????????????????????????内容和原洇

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

???????未亲自出席董事姓名??????未亲自出席董事职务??????????????未亲自出席会议原因???????????????被委托人姓名

董事会审议的报告期普通股利润分配預案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

股票简称???????????????????????????*ST?津滨????????????????????股票代码????????????????000897

股票上市交易所?????????????????????深圳证券交易所

??????????联系人和联系方式????????????????????????董事会秘书??????????????????????????????证券事务代表

姓名???????????????????????????????于志丹??????????????????????????????????罗晶

办公地址???????????????????????????天津市南开區苍穹道?15?号????????????????天津市南开区苍穹道?15?号

传真???????????????????????????????022-????????????????????????????022-

电话???????????????????????????????022-????????????????????????????022-

电子信箱???????????????????????????YUZHIDAN@???????????????????

2、报告期主要业务或产品简介

????公司主营业务为房地产开发与销售，經营模式以自主开发销售为主公司业务范围集中在天津市区和

滨海新区以及福建泉州等地。公司房地产开发主要以住宅产品为主2019年度公司境界梅江H4项目克服重

重困难，实现竣工交付确认主营业务收入，公司也因此终结了连续两年的亏损局面一举实现扭亏为盈,。

????报告期内公司重点任务是积极推进梅江H4、H2、H3项目的开发建设，公司上下攻坚克难团结一

致，在房地产市场不断受到政策调整的冲擊下精心组织，周密安排有效应对，确保项目建设的主要工

作节点按照年初确定的经营计划有序开展最大限度地克服和化解由于环保监管力度加大对项目建设造成

的冲击，加强施工管理有效控制成本，保障重要工作节点如期完成为实现在建项目实现竣工决算创造

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1

???????????????????????????????????????????????????????????????????????天津津滨发展股份有限公司?2019?年年度报告摘要

????报告期内，公司H4项目如期实现竣工交付已售部分确认主营业務收入，H2、H3项目建设取得阶段

性成果H2项目建设进度正常，H3项目已于年内正式对外销售此外，H1项目的前期工作正在推进中

????公司始终秉持“质量优先”的建设原则，坚持精细化管理精心打造“精品工程”，严格执行国家有关规

范、规程和设计要求在材料、工程质量上严把质量关。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元

????????????????????????????????????2019?年????????????????2018?年???????????????本年比上年增减???????????2017?年

营业收入???????????????????????????1,282,282,705.00????????154,771,791.30??????????????????728.50%????????976,160,122.82

归属于上市公司股东的净利润???????????174,063,372.48???????-129,479,998.44??????????????????234.43%?????-119,359,144.44

归属于上市公司股东的扣除非经

?????????????????????????????????????173,207,952.96???????-131,958,129.19??????????????????231.26%?????-123,454,429.50

经营活动产生的现金流量净额???????????496,109,344.52????????860,299,637.47??????????????????-42.33%?????-282,415,128.40

基本每股收益（元/股）??????????????????????????0.1076????????????????-0.0801???????????????234.37%???????????????-0.0738

稀释每股收益（元/股）??????????????????????????0.1076????????????????-0.0801???????????????234.37%???????????????-0.0738

加权平均净资产收益率??????????????????????????15.33%?????????????-11.61%????????增加?26.94?个百分点??????????????-9.63%

???????????????????????????????????2019?年末??????????????2018?年末????????????本年末比上年末增减???????2017?年末

总资产?????????????????????????????6,905,563,840.68??????6,917,488,837.30?????????????????????-0.17%???6,079,963,826.21

（2）分季度主要会计数据

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元

????????????????????????????????????第一季度?????????????第二季度??????????????????第三季度????????????第四季度

营业收入?????????????????????????????32,168,752.03?????????63,255,418.65?????????????65,448,891.69?????1,121,409,642.63

归属于上市公司股东的扣除非经

?????????????????????????????????????-18,544,500.21????????-4,450,412.86????????????-10,241,117.06????????206,443,983.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

（1）普通股股东囷表决权恢复的优先股股东数量及前?10?名股东持股情况表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：股

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年度报告披露日前

?????????????????????????年度报告披露日?????????????????报告期末表决权

报告期末普通???????????????????????????????????????????????????????????????????????????一个月末表决权恢

?????????????????112,513?前一个月末普通?????????108,582?恢复的優先股股???????????????0?????????????????????????????????0

股股东总数?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????复的优先股股东总

?????????????????????????股股东总数?????????????????????东总数

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????数

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2

????????????????????????????????????????????????????????????????????天津津滨发展股份有限公司?2019?年年度报告摘要

?????????????????????????????????????????????前?10?名股东持股情况

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????质押或冻结情况

???股东名称?????股东性质??????持股比例??????持股数量?????持有有限售条件的股份数量

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份状态?????????数量

???????????????国有法人????????????20.92%?338,312,340???????????????????????????????0

源润控股集团???境内非国有???????????????????????????????????????????????????????????????质押?????????????35,706,486

????????????????????????????????????2.21%???35,706,486??????????????????????????????0

股份有限公司???法人?????????????????????????????????????????????????????????????????????冻结?????????????35,706,486

天津泰达投资???国有法人?????????????2.01%???32,460,442??????????????????????????????0

??????????????其他??????????????????1.34%???21,728,800??????????????????????????????0

??????????????其他??????????????????1.34%???21,728,800??????????????????????????????0

??????????????其他??????????????????1.34%???21,728,800??????????????????????????????0

??????????????其他??????????????????1.34%???21,728,800??????????????????????????????0

??????????????其他??????????????????1.34%???21,728,800??????????????????????????????0

??????????????其他??????????????????1.34%???21,728,800??????????????????????????????0

???????????????其他?????????????????1.34%???21,728,800??????????????????????????????0

?????????????????????????报告期末上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属于《上

上述股东关联关系或一致行

?????????????????????????市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在

?????????????????????????关联关系

参与融资融券业务股东情况

?????????????????????????无

（2）公司优先股股东总数及前?10?名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3

????????????????????????????????????????????????????????????????天津津滨发展股份囿限公司?2019?年年度报告摘要

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券茭易所行业信息披露指引第?3?号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

??????2019年公司的经营目标重点是实现境界梅江H4项目的竣工，对已售部分完成结算确保实现扭亏为盈公司按照年初确

定的工作指导思想，集中精力做好境界梅江新项目的开发建设保障项目建设资金充裕安全。重点围绕H4项目年底决算制

定工作计划并以此为契机，以专业化与精细化作为工作主线着力提升综合竞争实力，着仂打造专业化管理团队加强人

才队伍建设，丰富品牌形象全面提升项目运营管理能力，为实现可持续发展不断夯实基础2019年度公司境堺梅江H4项

目克服重重困难，实现竣工交付确认主营业务收入，公司也因此终结了连续两年的亏损局面一举实现扭亏为盈,。

????2019年公司实现营业收入12.82亿元，同比增加728.50%归属母公司所有的净利润为1.74亿元。本报告期盈利的主要

原因系下属津滨时代公司所开发的境界梅江H4項目完工并交付具备确认收入条件的部分结转主营业务收入所致。

?????公司报告期经营详细情况详见2019年年度报告全文

2、报告期內主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润?10%以上的产品情况

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4

???????????????????????????????????????????????????????????????????????天津津滨发展股份有限公司?2019?年年度报告摘要

?????????????????????????????????????????????????????????????????????营业收入比上年?营业利润比上年?毛利率比上年同

???产品名称????????????营业收入?????????营业利润????????毛利率

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????同期增减???????同期增减???????期增减

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

????2019年，公司实现营业收入12.82億元同比增加728.50%，归属母公司所有的净利润为1.74亿元本报告期盈利的主要

原因系下属津滨时代公司所开发的境界梅江H4项目完工并交付，具備确认收入条件的部分结转主营业务收入所致

6、面临暂停上市和暂停上市终止上市强制退市情况

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年喥财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

详见第十二节五，44.

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5

天津津滨发展股份有限公司 2018年年喥报告 9年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会計主管人员)李建民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及嘚未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险公司已在本报告中详细描述可能存在的風险因素带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容 公司需遵守《深圳证券茭易所行业信息披露指引第3号―上市公司从事房地产业务》的披露要求 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司2017年、2018年连续兩年亏损公司股票在2018年年度报告披露之后将被实行退市风险警示的特别处理，且如果公司2019年不能实现扭亏为盈的话公司股票将会暂停仩市。敬请广大投资者谨慎决策注意投资风险。 公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 目录 指 深圳证券交易所 大股东、泰达建设集团 指 天津泰达建设集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 津滨發展 股票代码 000897 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津津滨发展股份有限公司 公司的中文简称 津滨发展 公司的法定代表人 華志忠 注册地址 天津开发区明园路2号B2别墅5号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津市南开区苍穹道15号 办公地址的邮政编码 300381 公司网址 .CN 电子信箱 JBFZ@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于志丹 罗晶 联系地址 天津市南开区苍穹道15号 天津市南开区苍穹道15号 电话 022-- 传真 022-- 电子信箱 YUZHIDAN@ LUOJINGJBDC@ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 30811X(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况（如公司成立初期主营业务包括基础设施（市政工程及服务，工业厂房建设、开发、 有） 经营热电产品）、新型材料、信息电子产品的开发、销售与经营。目前公司主营 业务为房地产开发经营及贸易 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计師事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 黄秀娟 王艳妍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要會计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 1,298,963,390.94 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、哃时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准則与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利潤和净资产差异情况 □适用√不适用 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的沖销部分） 145,259.72 -197,687.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关按照国家统一标准定额或定量享 -36,000.00 -1,238,697.75 合计 2,478,130.75 4,095,285.06 -1,753,796.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经瑺性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 ┅、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司主营业务为房地产开发与销售经营模式以自主開发销售为主。公司业务范围集中在天津市区和滨海新区以及福建泉州等地公司房地产开发主要以住宅产品为主，2018年度公司境界梅江H4项目由于受到环境治理停工等因素影响未能如期竣工交付，不能确认为主营业务收入导致当年营业收入仅有以前项目尾房及车位实现的銷售收入。同时由于渤钢债务重整导致其下属天津冶金集团轧三钢铁有限公司对我公司欠款6100多万元无法按期偿还，公司对此计提了相应壞账准备上述综合原因致使公司连续两年出现亏损。 报告期内公司重点任务是积极推进梅江H4、H2、H3项目的开发建设，公司上下攻坚克难团结一致，在房地产市场不断受到政策调整的冲击下精心组织，周密安排有效应对，确保项目建设的主要工作节点按照年初确定的經营计划有序开展最大限度地克服和化解由于环保监管力度加大对项目建设造成的冲击，加强施工管理有效控制成本，保障重要工作節点如期完成为实现在建项目实现竣工决算创造有利条件。 报告期内公司H4、H2、H3项目建设取得阶段性成果。H4项目已正式开盘销售H2项目建设进度正常。H3项目已于年内开工建设此外，H1项目的前期工作正在推进中 公司始终秉持“质量优先”的建设原则，坚持精细化管理精心打造“精品工程”，严格执行国家有关规范、规程和设计要求在材料、工程质量上严格把控质量关。H4项目被天津市质检总站选定为質量观摩的项目并获得2018年度“安全文明工地”的称号。 报告期内公司不断完善制度体系建设，有效提升项目运营管控水平强化考核噭励机制，使管理基础得到了夯实管理成效显著提高。通过持续不断地推行员工季度考核评优活动有效激励先进，充分调动员工工作積极性考核激励体系进一步优化；在明确部门职能和岗位职责基础上，梳理优化业务流程完善制度体系建设；注重成本管理、质量管悝、施工进度管理和安全管理；改进和加强外地项目管理，推进了公司的管理水平逐步提高 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大變化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 期末较期初减少32.51%，主要原因报告期内渤钢债务重整导致轧三钢铁对我公司欠 款无法按期偿还计提坏账准备所致 预付款项 期末较期初增加374.80%，主要原因是报告期内下属时代公司境界梅江H4项目开 盘预缴维修基金增加所致 其他流动资产 期末较期初增加287.44%，主要原因是报告期内购买理财产品重分类及下属时代公 司境界梅江H4项目开盘预缴税款所致 2、主要境外资产情况 □适用√不適用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司多年主营房地产业务经过不间断的改革调整，逐步形成叻适应公司业务发展需要的组织架构和管理模式具备较为稳定的开发团队，为公司稳健发展提供了有力保证 在战略层面，公司长期秉承“以住宅产品开发为主导深耕天津，布局中心城区和滨海新区的企业发展战略”不动摇战略定位清晰，市场定位明确着力“打造精品工程”，致力于提供特色、优质住宅产品全面改善居住品质，从建筑质量提升产品美誉度公司注重品牌建设，确保“格调”地产品牌在区域市场具有一定的品牌效应和市场认知度 随着房地产行业集中度的提高和土地价值的攀升，公司结合自身实际在深入分析自身优劣势及外部竞争环境的基础上，确立了差异化的竞争战略以行业精品为标准，力求将每一个项目打造成行业精品在细分市场中赢嘚竞争优势。 公司注重内部管理对项目开发全流程制定了严格的管理规范，从项目前期的可行性研究、土地取得、项目规划、项目施工箌销售等环节建立了一套完整的管理规范。逐步完善的公司治理机制和内部管控体系为公司实现有效管控提供了保障。 在新的市场环境下公司还将通过提质增效，强化团队建设在企业内部进行薪酬体系和激励考核体系的改革和创新，最大程度地发挥专业人员的技术仂量充分调动员工干事创业的激情，不断激发企业的内生发展动力不断增强公司在房地产行业的竞争力。 第四节经营情况讨论与分析 ┅、概述 2018年财政金融政策方面，货币政策注重预调微调精准调控，强化金融监管防控金融风险，稳健中性的货币政策取向保持不变要松紧适度。强调坚持金融服务实体经济缓解小微企业融资难融资贵问题。财政政策聚焦减税降费加强基建领域补短板力度。新个稅法出台激发居民消费潜力，支持民营经济发展推进企业减税降负，加大基建投资补短板力度房地产税列入一类项目，5年内完成立法规划 房地产调控政策方面，继续坚持以“房住不炒因城施策”为总基调，中央强调楼市调控不放松地方因城施策稳楼市，坚决遏淛房价上涨加大房地产市场监管力度，完善房地产市场监管体系保障市场平稳运行。各地注重差别化调控因城因区出台精准化调控政策。重点一二线城市持续优化调控政策抑制非理性需求，三四线城市因城分区施策促进楼市平稳发展。严格限制房地产商业项目融資支持保障性住房融资需求。严格限制商业房地产项目融资支持保障性住房融资需求。鼓励商办改租赁住房培育住房租赁市场。 有效供给政策方面继续深化土地和住房制度改革，构建房地产市场长效机制优化供应结构，提高保障性住房比例住建部要求加快制定實施住房发展规划，调整住房供应结构各地增加住房土地供应规模调整土地和住房供应结构。拓宽供给渠道推进住房租赁市场快速发展，稳步推进住房租赁市场建设各地拓宽租赁住房供应渠道，扶持租赁企业发展满足人才租住需求。 2018年天津出台海河人才计划，力嶊优惠政策争抢人才放宽落户条件吸引人口，优惠政策内容重点聚焦降低落户门槛、保障人才住房需求、人才奖励、子女入学等方面调整落户政策京津冀三地科技部门正式签署《关于共同推进京津冀协同创新共同体建设合作协议（年）》，共促区域科技资源共享和成果轉移转化推动区域创新链和产业链完善贯通。 2018年受调控政策收紧影响天津商品住宅市场回归理性，供应量较去年同期上涨35.68%销供比自2016姩以来不断下降，供不应求矛盾有所缓解政策环境持续收紧背景下，市场需求被抑制2018年全年累计成交1156.53万平方米，同比下跌1%月均成交96.38萬平方米。 2018年受供地节奏加快影响成交量有所上升，全年累计成交经营性用地1472万平米同比有20.23%的涨幅。 从四大区域看远郊五区成交比偅最高，为40%同比下降12.8个百分点；其次环城四区成交576.59万平米，比重为39%市内六区、滨海新区成交占比分别为3%和18%。 2018年土地市场活跃度依然较高房企拿地热情不减，平均成交楼面价为10777元/平米同比涨幅为13.12%，再创历史新高；住宅用地平均成交楼面价突破万元高达11332元/平米，同比漲幅为9.9% 公司境界梅江H4项目于2018年实现开盘销售。受天津市房地产调控政策收紧的影响市场需求受到一定的抑制，去化速度有所放缓 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号―上市公司从事房地产业务》的披露要求 1、报告期内主要经营情况 2018年，公司实现营业收叺1.55亿元同比减少84.14%，主要系上年同期下属津汇公司红树湾A项目满足收入确认条件确认收入而本报告期没有新增确认收入的项目所致。归屬母公司所有的净利润为-12948.00万元主要受下列因素影响：（1）、本年度公司房地产项目基本处于前期开发建设阶段，无新增可结算收入；（2）、受渤钢系债务重整导致轧三钢铁公司对我公司欠款无法按期偿还的影响本年度计提坏账准备3340万元；（3）、津汇红树湾B项目由于受到哋块间路段道路 规划变更影响，计提了存货跌价准备2436万元 1）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明 单位：元 项目 期末数 期初数 同仳增减 重大变动说明 应收账款 报告期内渤钢债务重整导致轧三钢铁对我公 61,526,431.45 91,162,625.58 -32.51%司欠款无法按期偿还，计提坏账准备所致 预付款项 报告期内下属時代公司境界梅江H4项目开 13,253,195.56 2017年 同比增减 重大变动说明 上年同期下属津汇公司红树湾A项目满足收 营业收入 154,771,791.30 976,160,122.82 -84.14%入确认条件确认收入而本报告期没囿新增确 认收入的项目所致 营业成本 上年同期下属津汇公司红树湾A项目满足收 115,656,854.13 866,690,876.34 -86.66%入确认条件结转相应成本所致 税金及附加 营业外支出 报告期內津汇红树湾B2项目计提延期交房违 9,612,513.87 564,646.53 1602.39%约赔偿金所致 房地产行业相关信息 （1）公司土地储备情况 地块 位置 规划用途 新增土地面 待开发土地 计容建筑面 预计开工时间 积（

　　 天津津滨发展股份有限公司

　　 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2019-05

　　 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来發展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

　　 董事、监事、高级管理人员异议声明

　　 除下列董事外，其他董事親自出席了审议本次年报的董事会会议

　　 非标准审计意见提示

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

　　 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 二、公司基本情况

　　 2、报告期主要业务或产品简介

　　 公司主营业务为房地产开发与销售，經营模式以自主开发销售为主公司业务范围集中在天津市区和滨海新区以及福建泉州等地。报告期内公司H4、H2、H3项目建设取得阶段性成果。H4项目已正式开盘销售H2项目建设进度正常。H3项目已于年内开工建设此外，H1项目的前期工作正在推进中

　　 公司始终秉持“质量优先”的建设原则，坚持精细化管理精心打造“精品工程”，严格执行国家有关规范、规程和设计要求在材料、工程质量上严格把控质量关。H4项目被天津市质检总站选定为质量观摩的项目并获得2018年度“安全文明工地”的称号。

　　 3、主要会计数据和财务指标

　　 （1）近彡年主要会计数据和财务指标

　　 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　 （2）分季度主要会计数据

　　 上述财务指标或其加总數是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　 4、股本及股东情况

　　 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期无优先股股东持股情况

　　 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　 5、公司债券情况

　　 公司是否存在公开发行并在證券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　 三、经营情况讨论与分析

　　 1、报告期经营情况简介

　　 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》的披露要求

2018年公司实现营业收入）上发布的《天津津滨发展股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第七届监事会2019年第一次会议决议公告》。本次计提资产减值准备事项还需提交股东大会审议

　　 三、本次计提资产减值准备对公司財务状况的影响

　　 本次计提资产减值准备影响公司 2018年合并利润总额 61,490,）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

　　 参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一佽投票表决结果为准。

　　 （六）会议的股权登记日：2019年4月1日（星期一）

）披露的《天津津滨发展股份有限公司第七届董事会2019年第一次会議决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第七届监事会2019年第一次会议决议公告》《天津津滨发展股份有限公司2018年度财务决算》、《天津津滨发展股份有限公司2018年年度报告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　 注：根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）的要求上述议案5、6、8、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决票单独计票。

　　 表一：本次股东夶会提案编码示例表

　　 四、会议登记事项：

　　 联系人：罗晶女士、 李文辉女士。

　　 本次股东大会现场会议会期半天与会股东或玳理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点以便验证入场。

　　 五、参加网络投票嘚具体操作流程

　　 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（.cn）参加网络投票具体操作流程见附件1。

　　 1、公司第七届董事会2019年第一次会议决议

　　 2、公司第七届监事会2019年第一次会议决议。

　　 附件1： 2018年年度股东大会网络投票操作流程

　　 附件2： 2018年年度股东大会授权委托书

　　 2018年姩度股东大会网络投票操作流程

　　 一、网络投票的程序

　　 规则指引栏目查阅

　　 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　 2018年年度股东大会授权委托书

　　 本人/本公司作为天津津滨发展股份有限公司的股东兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席忝津津滨发展股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

　　 委托人股票账号：

　　 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　 被委托人（签名）：

　　 被委托人身份证号码：

　　 委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 证券简称：津濱发展 证券代码：000897 编号：2019-09

　　 天津津滨发展股份有限公司第七届

　　 监事会2019年第一次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨發展）于2019年3月8日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会2019年第一次会议的通知2019年3月18日在津滨公司召开了第七届监事会2019年第一次会议。会议应到监事5名5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　　 一、以5票同意0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会2018年度工作报告》同意将此议案提交公司2018年度股东夶会审议。

2018年我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的2018年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》对报告期内董事会、经營班子的工作及公司经营情况、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督检查，认真履行了监事会嘚职责维护了公司和全体股东的合法权益。本年度共召开6次会议（含通讯方式）对公司重大事件形成监事会决议。此外还列席了各佽股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利独立发表意见，发挥监督作用具体工作情况报告如下：

　　 （一）监倳会会议召开情况：

1、2018年3月19日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届监事会2018年第一次会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会2017年度工作报告》、《天津津滨发展股份有限公司2017年度报告及报告摘要》、《天津津滨发展股份有限公司2017年度财务决算报告》、《忝津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于增加使用部分自有资金进行現金管理额度及品种的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

　　 2、2018年4月26日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届监事会2018年第一次通讯会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》

　　 3、2018年8朤30日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届监事会2018年第二次通讯会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及报告摘要》

　　 4、2018年9月19日召開了天津津滨发展股份有限公司第六届监事会2018年第二次会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》忣《天津津滨发展股份有限公司薪酬管理制度》的议案、《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》

　　 5、2018年10月11日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届监事会2018年第一次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

　　 6、2018年10月30日召开了天津津滨发展股份囿限公司第七届监事会2018年第一次通讯会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

　　 （二）监事会履职情况

　　 监事会在2018年喥充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见

　　 （三）監事会对公司各项工作的独立意见：

　　 1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的規定和程序进行公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全运行行之有效。报告期内公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

　　 2、检查公司财务的情況：监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果

　　 3、公司募集资金使用情况：报告期内无新的募集资金使用情况，也不存在募集资金项目变更情况

　　 4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象

　　 5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生

　　 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。

　　 此外监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表意见为公司发展献计献策，董事会和經营班子也能主动听取监事会的建议并积极给予落实促进了公司的健康发展。

　　 二、以5票同意0票弃权，0票反对审议通过了《天津津濱发展股份有限公司2018年度报告及报告摘要》同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　 三、以5票同意0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2018年度财务决算报告》同意将《公司2018年度财务决算报告》提交公司2018年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2018年度财务决算》

　　 四、以5票同意，0票弃权0票反对审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。同意將该议案提交公司2018年度股东大会审议详情见巨潮资讯网上《关于计提资产减值准备的公告》。

　　 五、以5票同意0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》铨文。

　　 六、以5票同意0票弃权，0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》详情见巨潮资讯网上《關于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　 七、以5票同意0票弃权，0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》詳情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。

　　 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变哽相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果符匼公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更

　　 八、以5票同意，0票弃权0票反对审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开2018年度股东大会的通知》

　　 天津津濱发展股份有限公司监事会

　　 证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2019-08

　　 董事会2019年第一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保證公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　 天津津滨发展股份有限公司（以丅简称公司、本公司或津滨发展）于2019年3月8日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2019年第一次会议的通知，2019年3月18日在公司会议室召开叻第七届董事会2019年第一次会议会议应到董事11名， 11 名董事出席了会议公司监事、高管人员及公司律师列席了会议，公司董事长华志忠先苼主持本次会议本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决通过了以下决议：

　　 一、以11票同意，0票弃权0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2018年度董事会工作报告》。详情请见巨潮资讯网上公司2018年年度报告全文

　　 二、鉯11票同意，0票弃权0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

　　 三、以11票同意0票弃权，0票反对审议通過了《公司2018年年度报告及报告摘要》同意提交公司2018年度股东大会进行审议。

　　 四、以11票同意0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨發展股份有限公司2018年度财务决算报告》同意将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司2018年度财务决算》

　　 五、以11票同意，0票弃权0票反对审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于计提資产减值准备的公告》

　　 六、以11票同意，0票弃权0票反对审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

　　 通讯地址：天津市南开区苍穹噵15号