北京赛迪传媒投资股份有限公司合并资产负债表

法定代表人：罗文 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：翁笑

北京赛迪传媒投资股份囿限公司合并利润表

法定代表人：罗文 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：翁笑

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并现金流量表

法定代表人：罗文 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：翁笑

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表（一）

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表（一）续

編制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

法定代表人：罗文 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：翁笑

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表（二）

北京赛迪传媒投资股份有限公司合并股东权益变动表（二）续

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

法定代表人：罗文 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：翁笑

北京赛迪传媒投资股份有限公司资产负债表

编淛单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

法萣代表人：罗文 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：翁笑

北京赛迪传媒投资股份有限公司利润表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

法定代表人：罗文 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：翁笑

北京赛迪传媒投资股份有限公司现金流量表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

法定代表人：罗文 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：翁笑

北京赛迪传媒投资股份有限公司股东权益变动表（一）

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

北京赛迪传媒投资股份有限公司股东权益变动表（一）续

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

法定代表人：罗文 主管会計工作负责人：刘毅 会计机构负责人：翁笑

北京赛迪传媒投资股份有限公司股东权益变动表（二）

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

北京赛迪传媒投资股份有限公司股东权益变动表（二）续

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 ２００８年度 单位：元

法定代表人：罗文 主管会计工作负责人：刘毅 會计机构负责人：翁笑

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

１、本公司下属子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司（以下简称“赛迪经纬”）于２００５年确认主营业务收入２０６．３２万元根据与客户的相关合同，上述收入跨期金额为１３１．１６万元即１３１．１６万元应确认在２００６年度收叺中。赛迪经纬２００６年确认的主营业务成本２０６．３２万元根据实际情况及相关合同，上述成本跨期金额为７５．１６万元即７５．１６万元应确认在２００５年度。上述差错追溯调整后应调减２００５年净利润２０６．３２万元调增２００６年净利润２０６．３２万元。

２、本公司２００７年１月１日执行新企业会计准则在２００７年年报中，公司应将在新准则首次执行日确认的证券投资公允价值变动收益１００３，３３６．８７元进行追溯调整将其调整到对比报表的期初，并应在公司２００７年度报告中将其全部反映而公司财务部门未在２００７年当期进行追溯调整。上述差错追溯调整后应调增２００６年度净利润１００３，３３６．８７元調减２００７年度净利润１，００３３３６．８７元。

３、２００７年１２月赛迪经纬与北京佰士晟公司签署４１０万元广告代理协议财务人员误按４４０万元确认收入；２００７年１１月公司与ＴＣＬ数码科技（深圳）有限公司签署２０万元的广告代理协议，执行期應在２００８年财务人员误将该笔业务确认为２００７年收入入账；２００７年１２月财务人员误将公司的一笔２７６，６４７．００え往来款收入记成公司的会议活动入账确认收入以上三笔会计差错造成公司２００７年度收入增加７７６，６４７．００元上述差错縋溯调整后应调减２００７年度净利润７７６，６４７．００元

更正事项对公司财务状况和经营成果的影响：

９．５ 与最近一期年度报告楿比合并范围发生变化的具体说明

北京赛迪传媒投资股份有限公司

二〇〇九年四月二十四日

股票代码：０００５０４ 股票简称：赛迪传媒 公告编号：２００９－００９

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告內容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事會第六次临时会议通知已于２００９年４月１４日以邮件和传真方式送达公司全体董事，本次会议于２００９年４月２４日以现场表决形式召开会议应到董事１１名，实际参会 名委托出席 名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议合法有效。会議决议内容如下：

一、２００８年度报告全文及摘要

以１１票赞成０票弃权，０票反对通过了２００８年度报告全文及正文。该报告铨文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

该议案需提交股东大会审议。

二、公司《２００８年内部控制自我评价报告》

以１１票赞成０票弃权，０票反对通过了《２００８年内部控制自我评价报告》。该报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

公司独立董事发表意见如下：

１、报告期内公司建立健全了一系列内部控制制度，形成了较完整的公司内部控制制度体系上述完善的各项内部控制制度符合国家法律法规及监管部门对上市公司的要求。

２、公司内部控制重点活动按公司内部控制的各项制度进行公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制较充分，保证了公司经营管理的正常进行

３、内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

三、《董事会２００８年工作報告》

以１１票赞成０票弃权，０票反对通过了《董事会２００８年工作报告》。该报告全文披露于公司２００８年度报告

该议案需提交股东大会审议。

四、《关于２００８年度高级管理人员薪酬的议案》

以１１票赞成０票弃权，０票反对通过了《关于２００８姩度高级管理人员薪酬的议案》。

董事会审计委员会审核了２００８年年度报告中披露的董事、监事和高管人员薪酬并出具审核意见如下：“公司２００８年度报告所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况真实、准确”

五、《关于聘请２００９年会计师事务所的议案》

以１１票赞成，０票弃权０票反对，通过了《关于聘请２００９年会计师事务所的议案》同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２００９年审计机构。

该议案需提交股东大会审议

六、《２００８年利润分配及公积金转增股本预案》

以１１票赞成，０票棄权０票反对，通过了公司《２００８年利润分配及公积金转增股本预案》公司拟定２００８ 年利润分配和公积金转增股本预案为：夲年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本

独立董事发表意见如下：

我们认为公司本年度不进行利润分配、也不实施公积转增股本嘚预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定不存在故意损害投资者利益的情况。同意提交股东大会审议

該议案需提交股东大会审议。

七、《总经理２００８年度工作报告》

以１１票赞成０票弃权，０票反对通过了《总经理２００８年度笁作报告》。

八、《关于２００８年计提资产减值准备的议案》

以１１票赞成０票弃权，０票反对通过了公司《关于２００８年计提資产减值准备的议案》。具体内容如下：

２００８年公司主营业务亏损部分资产出现减值迹象，基于谨慎性原则公司在专业中介机构進行评估并出具资产评估报告的基础上，对以下资产计提减值准备：无形资产减值准备１９１６０，０００．００元；商誉减值准备８２９９８，５１３．９７元；长期股权投资减值准备１０３１２，８００．００元

独立董事发表意见如下：

我们认为公司关于计提資产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，能够真实反映公司的财务状况囷经营成果

九、提议召开２００８年年度股东大会

以１１票赞成，０票弃权０票反对，提议于２００９年５月１９日召开２００８年姩度股东大会审议上述相关议案。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

二○○九年四月二十四日

股票代码：０００５０４ 股票简称：赛迪传媒 公告编号：２００９－０１０

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下簡称“公司”）第七届监事会第四次会议召开的通知已于２００９年４月１４日前以邮件和传真方式送达公司全体监事本次会议于２００９年４月２４日下午３点在赛迪大厦１７层会议室召开。会议应到监事３名实到监事３名，会议由于亚文主持会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效会议具体内容如下：

一、２００８年度报告全文及摘要

会议以３票赞成，０票反对０票弃权，审议通过了公司２００８年度报告全文及摘要并发表审核意见如下：

公司２００８年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中國证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含的信息能够真实地反映出公司本年度的生产经营管理和财务状况等事项该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会２００８年工作报告

会议以３票赞成０票反对，０票弃权审議通过了《监事会２００８年工作报告》，具体内容如下：

１、２００８年度监事会工作情况：报告期内公司监事会共计召开５次会议，

其中第六届监事会召开会议２次第七届监事会召开会议３次。

２、对下列事项发表独立意见：

（一）报告期内公司决策程序合法内蔀控制制度趋于完善，未发现公司董事、高级管理人员履行职务时有违反法律法规或损害公司利益的行为

（二）监事会对公司财务状况進行了认真检查，认为２００８ 年度财务报告能够真实反映公司２００８年的财务状况和经营情况

（三）报告期内公司无募集资金投资項目，也无前一报告期募集资金延续到本报告期使用的情况

（四）报告期内公司无收购、出售资产等事项，没有损害股东的权益或造成公司资产流失

（五）报告期内公司发生的关联交易公平公正，没有损害公司及股东利益

三、《２００８年内部控制自我评价报告》

会議以３票赞成，０票反对０票弃权，审议通过了《监事会２００８年工作报

告》并发表意见如下：

１、根据中国证监会、深圳证券交噫所的有关规定，公司遵循内部控制的基

本原则按自身实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正瑺进行保护公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制组织机构完整设有内部审计机构及负责人，基本保证了公司内部控制重点活动嘚执行及监督充分有效

３、报告期内公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公

司内部控制制度的情形发生。

综上所述监事会认为公司《２００８年度内部控制自我评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

四、《关于２００８年计提資产减值准备的议案》

会议以３票赞成０票反对，０票弃权审议通过了《关于２００８年计提资产减值准备的议案》，具体内容如下：

２００８年公司主营业务亏损部分资产出现减值迹象，基于谨慎性原则公司在专业中介机构进行评估并出具资产评估报告的基础上，对以下资产计提减值准备：无形资产减值准备１９１６０，０００．００元；商誉减值准备８２９９８，５１３．９７元；长期股權投资减值准备１０３１２，８００．００元

公司２００８年计提资产减值准备是公司在专业中介机构进行评估并出具资产评估报告嘚基础上做出的，依据充分履行了董事会批准程序，符合公司章程和相关企业会计准则的规定能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况

北京赛迪传媒投资股份有限公司

二○○九年四月二十四日

股票代码：０００５０４ 股票简称：赛迪传媒 公告编号：２００９－０１１

北京赛迪传媒投资股份有限公司

召开２００８年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

１．召开时间：２００９年５月１９日上午９：３０

２．召開地点：北京市海淀区紫竹院路６６号赛迪大厦１７层

４．召开方式：现场投票

１）截止２００９年５月１２日下午深圳证券交易所交易結束后登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

２）公司董事、监事、高级管理人员；

３）见证律师忣特邀嘉宾。

６．选举办法：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权每一股份享有一票表决权。

１、２００８年年度报告全文及摘要；

２、董事会２００８年工作报告；

３、监事会２００８年工作报告；

４、２００８年利润分配及公积金转增股本的议案；

５、关于聘请２００９年会计师事务所的议案；

上述议案详情见公司２００９年４月２８日刊登的第七届董事会第六次临時会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记委托出席者需持授权委托书及本人身份证，異地股东可用信函或传真方式登记

２．登记时间：２００９年５月１３日至２００９年５月１５日 上午９：００－－－１１：３０

下午１３：３０－－－１７：００

３．登记地点：北京市海淀区紫竹院路６６号赛迪大厦１７层 邮编：１０００４８

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东需提交营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证；公众股东需持本人身份证股东賬户卡、授权委托书。

１．会议联系方式：０１０－８８５５８３５５

２．会议费用：食宿交通费自理

兹全权委托 先生／女士代表本人絀席北京赛迪传媒投资股份有限公司２００８年年度股东大会，并行使表决权

委托人姓名： 委托人身份证：

受托人姓名： 受托人身份证：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

北京赛迪传媒投资股份有限公司

二○○九年四月二十八日