证券代码：002241证券简称：公告編号：

　　 歌尔声学股份有限公司

　　 第三届董事会第十次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、唍整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“夲次会议”）通知于2014年8月4日以电子邮件、电话等方式发出于2014年8月7日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

　　 经与会董事对本次董事会议案审议表决形成如下决议：

　　 一、 审议通过《关于投資设立青岛子公司的议案》

　　 为了加快公司发展，进一步加强公司业务开拓及实施力度扩大公司人才吸引力，更好地为国际大客户提供更优质的服务本公司拟投资5，000万元设立歌尔科技有限公司

　　 具体名称以主管部门核准登记为准。

　　 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　 《歌尔声学股份有限公司关于投资设立青岛子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　 二、 审议通过《关于控股子公司变更公司名称暨投资设立台湾子公司的议案》

　　 为了加快公司发展进一步加强公司精密注塑件、光学镜头研发、制造和销售能力，提高客户辨识度拓展业务领域，本公司拟变更控股子公司山东歌尔谷崧精密工业有限公司名称为歌崧光学精密有限公司同时由歌崧光学精密有限公司投资100万美元设立台湾歌崧光学精密有限公司。

　　 具体名称以主管部门核准登记为准

　　 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　 《歌尔声学股份有限公司关于控股子公司变更公司名称暨投资设立囼湾子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报

　　 三、审议通过《关于为子公司提供内保外貸的议案》

为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司、下属控股子公司歌尔电子（越南）有限公司实际资金需要，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交噫所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过9000万美元、1，000万美元本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年

　　 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　 本议案巳经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并经三分之二以上独立董事同意。

　　 《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外貸的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报

　　 公司独立董事就公司为子公司提供内保外贷发表独竝意见，认为该担保履行了必要的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益同意公司为子公司提供内保外贷担保。

　　 《歌尔声学股份有限公司独立董事的审查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn

　　 四、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》

　　 为解决关键管理技术人员同外籍技术专家住宿问题，公司拟以21227，、证券时报、中国证券报、上海证券报

　　 公司独立董事就公司购买房产暨关联交易事前认真查阅了有关规定及资料，认为：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公囸的原则不存在损害公司利益的情形。

　　 《歌尔声学股份有限公司独立董事关于关联交易的事前审查意见》、《歌尔声学股份有限公司独立董事的审查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn

　　 歌尔声学股份有限公司董事会

　　 二○一四年八月七日

　　 证券代码：002241证券簡称：歌尔声学公告编号：

　　 歌尔声学股份有限公司

　　 关于投资设立青岛子公司的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　 1、本次投资事项的基本情况

　　 歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以现金方式出资 5，000 万元在青岛设立全资子公司

　　 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产偅组管理办法》规定的重大资产重组行为

　　 2、董事会审议情况

　　 公司第三届董事会第十次会议于 2014 年 8 月 7 日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开，应参与表决董事 9 人实际参与表决董事 9 人。与会董事经充分讨论审议并一致通过了《关于投资设立青岛子公司的议案》。

　　 3、投资行为生效所必需的审批程序

　　 本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内无需经股东大会批准。

　　 ②、拟投资设立的全资子公司基本情况

　　 1、企业名称:歌尔科技有限公司以主管部门核准登记为准。

　　 2、注册资本:5000万元。

　　 3、住所地: 山东省青岛市崂山区北宅街道办事处投资服务中心308室

　　 4、业务范围: 开发、制造、销售：半导体类微机电产品、电子产品、工业自動化生产设备、计算机周边产品软硬件；与半导体类微机电产品、电子产品、工业自动化生产设备、计算机周边产品软硬件的技术服务；貨物进出口、技术进出口（不含无线电发射及卫星接收设备，国家法律法规禁止的项目除外需经许可经营的，须凭许可经营）如与主管部门核准登记不符，以主管部门核准登记为准

　　 三、对外投资的目的及对公司的影响

　　 本次投资有助于加强公司业务开拓及实施仂度，扩大公司人才吸引力更好地为国际大客户提供更优质的服务，对全面实施公司发展战略进一步提高公司的科技研发实力具有积極的推动作用。

　　 本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、公司文化冲突、人力资源整合风险等本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行促进子公司稳健发展。

　　 1、《歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十次會议决议》

　　 歌尔声学股份有限公司董事会

　　 二○一四年八月七日

　　 证券代码：002241证券简称：歌尔声学公告编号：

　　 歌尔声学股份囿限公司

　　 关于控股子公司变更公司名称暨

　　 投资设立台湾子公司的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准確、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司山东歌尔穀崧精密工业有限公司拟变更工商登记信息公司名称由“山东歌尔谷崧精密工业有限公司”变更为“歌崧光学精密有限公司”(以下简称“歌崧光学”)。

　　 1、本次投资事项的基本情况

　　 本公司控股子公司歌崧光学拟以现金方式出资 100万美元在台湾设立全资子公司

　　 本佽投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为

　　 2、董事会审议情况

　　 公司第彡届董事会第十次会议于 2014 年 8月7 日以现场加通讯相结合的表决方式召开，应参与表决董事 9 人实际参与表决董事 9 人。与会董事经充分讨论審议并一致通过了《关于控股子公司变更公司名称暨投资设立台湾子公司的议案》。

　　 3、投资行为生效所必需的审批程序

　　 本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内无需经股东大会批准。

　　 三、拟投资设立子公司基本情况

　　 1、企业名称:台湾歌崧光学精密有限公司以台湾主管部门核准登记为准。

　　 2、注册资本:100万美元

　　 3、住所地:台湾省新北市土城区忠乘路101号六楼。

　　 4、業务范围: 数码类电子产品用光学镜头、镜片的设计与研发如与主管部门核准登记不符，以主管部门核准登记为准

　　 四、对外投资的目的及对公司的影响

　　 本次投资有助于加强公司业务开拓及实施力度，扩大公司人才吸引力更好地为国际大客户提供更优质的服务，對全面实施公司发展战略进一步提高公司的科技研发实力具有积极的推动作用。

　　 本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、公司攵化冲突、人力资源整合风险等本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行促进子公司稳健发展。

　　 1、《歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

　　 歌尔声学股份有限公司董事会

　　 二○一四年八月七日

　　 证券代码：002241证券简称：歌尔声学公告编号：

　　 歌尔声学股份有限公司

　　 关于为子公司提供内保外贷的公告

　　 本公司及董事会全體成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、 担保情况概述

为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)、下属控股子公司歌尔电子（越南）有限公司（以下简称“越南歌尔”）实际资金需要根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务担保总额分別不超过9，000万美元、1000万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务融资期限为一年。

　　 2014年8月7日公司第三届董事会第十次会议審议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，同意公司上述担保事项截至公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币63000万元（含本次担保），占2013 年12 月31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为、证券时报、中国证券报、上海证券报

　　 2014年8月7日，公司第三届董事會第十次会议审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》同意公司上述担保事项。鉴于香港歌尔泰克、越南歌尔为资产负债率超過70%的担保对象本次担保应当提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知

　　 歌尔声学股份有限公司董事会

　　 二○一四年八月七ㄖ