本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文
所有董事均已出席叻审议本次年报的董事会会议。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,408,993,951股为基数向全体股东每10股派发现金红利。
五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合夥）审计确认公司（母公司）2019年度实现净利润536,659,，2019年年度报告摘要同时刊登于2020年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议
详見公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于公司预计2020年度日瑺关联交易的议案》
由于此项议案涉及的交易为关联交易关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣、罗攀峰回避了表决。
表决结果：4票哃意0票反对，0票弃权
详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
九、审议通過了《关于高管层2019年度薪酬考核和2020年度业绩考核目标的议案》
根据公司《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》结合公司2019年度经营状况，经对公司高管层2019年度业绩进行考评且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等10洺高管层薪酬合计为1,及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告
十一、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信的議案》
为保证公司生产经营发展的需要，公司及全资子公司广州银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）、广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）、广州中智融通金融科技有限公司（以下簡称“中智融通”）、广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）、广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）、广州广电汇通金融服务有限公司（以下简称“广电汇通”）、广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）、深圳市创洎技术有限公司（以下简称“创自技术”）及控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）、深圳市信义科技有限公司（以下简称“信义科技”）、江苏汇通金融数据股份有限公司（以下簡称“汇通金融”）2020年度拟向相关银行申请人民币及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告
十三、审议通过了《关於公司计提资产减值准备的议案》
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，董事会同意公司2019年末对各项资产计提减值准备金额共计78,868,及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告
十四、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值同意公司2019年末对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。經公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定本次报废处置的存货账面金额合计3,及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的臨时公告。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、《企业会计准则第 14 号一收入》（财会〔2017〕22
号）的要求进行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状況和经营成果，符合相关规定和公司实际情况本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形公司董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意0票反对，0票弃权
详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网.cn及《证券时報》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十六、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
为支持运通国际的业务发展大力开拓公司的海外业务，同意公司向运通国际及其下属子公司、孙公司【包括：GRG Hongkong Mexico,及《证券時报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告
十七、审议通过了《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
為提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下董事会同意子公司广州银通、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过8亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购買安全性高满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度内资金可在2020年3月9日至2021年3月8日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时閑置募集资金进行现金管理的具体实施
表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。
关于召开2019年度股东大会的通知详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告
十八、《关于修订〈内部会计控制制度〉的议案》
表决结果：9票哃意，0票反对0票弃权。
公司《内部会计控制制度》于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网.cn
十九、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》
同意公司于2020年4月20日（星期一）下午15:00在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开公司2019年度股东大会。
表决结果：9票哃意0票反对，0票弃权
关于召开2019年度股东大会的通知详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
广州广电运通金融电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容嫃实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）苐五届董事会第二十六次会议决定于2020年4月20日（星期一）召开公司2019年度股东大会现将本次股东大会的有关事项通知如下：
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会本次股东大会的召开苻合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2020年4月20日（星期一）下午15:00开始；
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月20日上午9:30一11:30下午13:00一15:00；
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至2020年4月13日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决不能亲自出席现场会議的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心
提案及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》仩的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（临）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（临）、《2019年年度报告摘要》（定2019-04）、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（临）、《关于公司计提资产减值准备的公告》（临
）、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告》（临 ）、《关于公司监事辞职及提名监事候選人的公告》（临）及刊登在巨潮资讯网.cn上的《2019年度监事会工作报告》《2019年年度报告全文》。
3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述職（内容详见刊登在巨潮资讯网.cn上的《独立董事2019年述职报告》）(下转B78版)
广州广电运通金融电子股份有限公司
